Дело № 1-620\11
Производство № 1\2035\136\2012
12.07.2013 года г.Харьков
Червонозаводский районный суд г. Харькова в составе :
председательствующего по делу судьи Никулиной Л.П.
при секретаре Подопригора Ю.В.
с участием прокурора Дрыль В.В.
с участием адвокатов - ОСОБА_1., ОСОБА_2.
потерпевших - ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5., ОСОБА_6.
представителя потерпевшего ОСОБА_4. - адвоката ОСОБА_7.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению
ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Кировограда, украинца, гражданин Украины, со средним образованием, холостого, не работающего, проживающий по адресу: АДРЕСА_1, в силу ст. 89 УК Украины ранее не судимого
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3, 28 ч.3 358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3 УК Украины;
ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца с.Зеленый Гай, Великобурлуцкого района, Харьковской области, украинца, гражданина Украины, со средним образование, женатого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого, -
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3, 28 ч.3 358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3 УК Украины;
ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженки г.Харькова, украинки, гражданки Украины, Украины, с высшим образованием, замужней,
не работающей, проживающая по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимой -
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3 УК Украины
ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца г.Армавира, Краснодарского края, Российской Федерации, русского, гражданина Украины, со средним
Образованием, разведенного, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_4, силу ст. 89 УК Украины ранее не судимого, -
В совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3 УК Украины,
Органами предварительного расследования предъявлено обвинение ОСОБА_8. ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3, 28 ч.3 358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3 УК Украины, ОСОБА_12. по ст.ст. 190 ч.4,28ч.3 358ч.2,28 ч.3 358 ч.3, ОСОБА_9., ОСОБА_10. по ст.ст. 190 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч. 3 УК Украины, ОСОБА_11. по ст.ст. 190 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч. 3 УК Украины за совершение преступлений по предварительному сговору группой лиц, в составе организованной группы, связанных с незаконным завладением чужим имуществом путем мошенничества в крупных и особо крупных размерах, подделкой и использованием поддельных документов при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_10., вступив в предварительный сговор, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, достоверно зная о том, что в двухкомнатной изолированной квартире АДРЕСА_5, собственником которой является ОСОБА_13., умершая ІНФОРМАЦІЯ_5., временно никто не проживает, в период времени с 26 июля 2009 года по 22 января 2010 года, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, изготовили поддельную доверенность от имени ОСОБА_13., зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_5 о том, что она уполномочивает ОСОБА_14, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_6, продать по установленной им цене принадлежащую ей квартиру, находящуюся по адресу: АДРЕСА_5, якобы удостоверенную нотариусом ОСОБА_15. города Дзержинский Московской области Российской Федерации от 9 апреля 2009 года, зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий за №456783.
В графе «подпись» этой доверенности ОСОБА_10. подделала подпись от имени ОСОБА_13. и собственноручно написала фамилию, имя и отчество ОСОБА_13. После чего ОСОБА_8. и ОСОБА_10. при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах подделали в доверенности подпись от имени нотариуса ОСОБА_15. и поставили поддельный оттиск гербовой печати нотариуса ОСОБА_15.
22 января 2010 года ОСОБА_9., действуя в соответствии с отведенной ему функцией, с ведома и согласия ОСОБА_8., используя поддельную доверенность от имени ОСОБА_13. на имя ОСОБА_14., паспорт ОСОБА_14., умершего в 2006 году, с вклеенной фотокарточкой ОСОБА_9., обратился с заявлением от имени ОСОБА_13. в КП «ХГБТИ» о выдаче дубликата свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_5.
Получив дубликат свидетельства о праве собственности на указанную квартиру, ОСОБА_8. с целью маскировки своих преступных действий поручил ОСОБА_10. подыскать добросовестное лицо, на чье имя можно временно оформить данную квартиру. С этой целью ОСОБА_10. обратилась к своему знакомому ОСОБА_16. и попросила его за вознаграждение оформить на свое имя квартиру АДРЕСА_5, не ставя его в известность о предшествующих обстоятельствах незаконного оформления документов по этой квартире.
ОСОБА_16., воспринимая предложение ОСОБА_10. как законное и имея убежденность в правомерности своих действий, согласился с ее предложением.
25 января 2010 года, примерно в 16-00 часов ОСОБА_8., ОСОБА_12., ОСОБА_9., ОСОБА_10., реализуя свой совместный преступный умысел, прибыли с ОСОБА_16. в офис частного нотариуса Харьковского районного нотариального округа Харьковской области ОСОБА_17., расположенный по адресу: АДРЕСА_7 , где ОСОБА_9., действуя путем обмана, выдавая себя за ОСОБА_14., используя поддельную доверенность от имени ОСОБА_13. на имя ОСОБА_14. и паспорт ОСОБА_14., с вклеенной фотокарточкой ОСОБА_9., подписал договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_5, расписавшись в графе «Продавец» этого договора за ОСОБА_14. и собственноручно написал его фамилию, а ОСОБА_16. подписал этот договор как покупатель квартиры. Этот договор купли-продажи был удостоверен нотариусом ОСОБА_17. и зарегистрирован в реестре для регистрации нотариальных действий за №109.
После этого ОСОБА_8., продолжая маскировать свои преступные действия, а также желая оформить данную квартиру на доверенное лицо, обратился к своей гражданской супруге ОСОБА_18. и попросил ее оформить на свое имя вышеуказанную квартиру АДРЕСА_5, не ставя ее в известность о предшествующих обстоятельствах незаконного оформления документов по этой квартире.
ОСОБА_18., воспринимая предложение ОСОБА_8. как законное и имея убежденность в правомерности своих действий, согласилась с его предложением.
26 января 2010 года, примерно во второй половине дня, ОСОБА_8., ОСОБА_10., реализуя свой совместный преступный умысел, прибыли с ОСОБА_18. и ОСОБА_16. в офис частного нотариуса Харьковского районного нотариального округа Харьковской области ОСОБА_19., расположенный по адресу: АДРЕСА_8, где был заключен договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_5, согласно которому ОСОБА_16. продал квартиру ОСОБА_18.
Таким образом ОСОБА_8., ОСОБА_10. и ОСОБА_9. завладели квартирой АДРЕСА_5, которая после смерти ОСОБА_13. должна была перейти по наследству ее двоюродной сестре ОСОБА_6., стоимостью согласно заключения строительно-технической экспертизы №8542 от 22.12.2010 года, 479437 грн., причинив потерпевшей ОСОБА_6. материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.
Кроме того, ОСОБА_8., продолжая свою преступную деятельность, действуя повторно из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения преступным путем, подделав документы и используя впоследствии поддельные документы, 12 февраля 2010 года завладел двухкомнатной изолированной квартирой АДРЕСА_9, принадлежащей ОСОБА_20., при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_8., достоверно зная о том, что в двухкомнатной изолированной квартире АДРЕСА_9, собственником которой является ОСОБА_20., умершая ІНФОРМАЦІЯ_6., временно никто не проживает, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, вступив в предварительный сговор с ОСОБА_10., которой с целью маскировки своих преступных действий поручил подыскать добросовестное лицо, на чье имя можно временно оформить данную квартиру. С этой целью ОСОБА_10. обратилась к своему знакомому ОСОБА_21. и попросила его за вознаграждение оформить на свое имя квартиру АДРЕСА_9, не ставя его в известность об обстоятельствах незаконного оформления документов по этой квартире.
ОСОБА_21., воспринимая предложение ОСОБА_10. как законное, имея убежденность в правомерности своих действий, согласился с ее предложением
После этого ОСОБА_8., действуя совместно с ОСОБА_10., в период времени с 10 декабря 2009 года по 8 февраля 2010 года при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах изготовили поддельную доверенность от имени ОСОБА_20, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_9, о том, что она доверяет ОСОБА_21, зарегистрированному по адресу: АДРЕСА_10, продать по установленной им цене принадлежащую ей на праве собственности квартиру АДРЕСА_9, якобы удостоверенную нотариусом ОСОБА_22. города Обоянь Курской области Российской Федерации от 5 марта 2009 года зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий за №1675.
В этой доверенности ОСОБА_8. и ОСОБА_10. при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах подделали подпись от имени ОСОБА_20., а также подделали подпись от имени нотариуса ОСОБА_22. и поставили поддельный оттиск гербовой печати нотариуса ОСОБА_22.
11 февраля 2010 года ОСОБА_21., получив от ОСОБА_8. вышеуказанную поддельную доверенность, и будучи неосведомленным о его преступных планах, обратился с заявлением от имени ОСОБА_20. в КП «ХГБТИ» о выдаче дубликата свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_9.
Получив дубликат свидетельства о праве собственности на указанную квартиру, ОСОБА_8. поручил ОСОБА_10. подыскать покупателя на данную квартиру. ОСОБА_10., выполняя поручение ОСОБА_8.., подыскала ОСОБА_23., пожелавшего приобрести вышеуказанную квартиру.
12 февраля 2010 года, примерно в 16 час., ОСОБА_8., ОСОБА_10., реализуя свой совместный преступный умысел, прибыли с ОСОБА_21. и ОСОБА_23. в офис частного нотариуса Харьковского районного нотариального округа Харьковской области ОСОБА_17., расположенный по адресу: АДРЕСА_7, где ОСОБА_21. на основании указанной доверенности от имени ОСОБА_20. оформил договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_9, согласно которого продал эту квартиру за 235000 грн. ОСОБА_23. Этот договор купли-продажи был удостоверен частным нотариусом ОСОБА_17. и зарегистрирован в реестре для регистрации нотариальных действий за №329.
Таким образом ОСОБА_8. и ОСОБА_10. завладели квартирой АДРЕСА_9, которая согласно завещания ОСОБА_20. после ее смерти должна была перейти в собственности ОСОБА_5., стоимостью согласно заключения строительно-технической экспертизы №8541 от 22.12.2010 года, 469062 грн., причинив потерпевшей ОСОБА_5. материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.
Кроме того, ОСОБА_8., действуя по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_10. и ОСОБА_9., намереваясь завладеть путем мошенничества квартирой АДРЕСА_5, имея умысел на подделку документа, удостоверяющегося частным нотариусом, а также документа, выдаваемого организацией, которые предоставляют права, с целью использования их как подделывателем, так и иным лицом, в период времени с 9.04.2009 года по 23.01.2010 года, используя принадлежащую ОСОБА_8. компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, изготовили при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах доверенность от имении ОСОБА_13. на имя ОСОБА_14. на право продажи принадлежащей ей на праве собственности квартиры АДРЕСА_5, якобы удостоверенную нотариусом ОСОБА_15. города Дзержинский Московской области Российской Федерации и 9 апреля 2009 года зарегистрированную в реестре для регистрации нотариальных действий за №456783.
Продолжая реализовывать совместный умысел, направленный на изготовление поддельных документов, необходимых для завладения путем мошенничества квартирой АДРЕСА_5, ОСОБА_8. вклеил в приобретенный при неустановленных следствием обстоятельствах паспорт на имя ОСОБА_14, фотокарточку, предоставленную ОСОБА_9., который должен был выступать при заключении договора купли-продажи квартиры от имени ОСОБА_14.
Кроме того, ОСОБА_8. действуя повторно по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_10., имея умысел на подделку документов, которые удостоверяющиеся частным нотариусом, и которые предоставляют права, с целью использования их как подделывателем, так и иным лицом, в период времени с 10 декабря 2009 года по 8 февраля 2010 года, используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, изготовили при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах доверенность от имени умершей ОСОБА_20 на имя ОСОБА_21. на право продажи принадлежащей ей на праве собственности квартиры АДРЕСА_9, якобы удостоверенную нотариусом ОСОБА_22. города Обоянь Курской области Российской Федерации и зарегистрированную 05 марта 2009 года в реестре нотариальных действий за №1675.
Кроме того, ОСОБА_8., действуя по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_10. и ОСОБА_9., имея совместный преступный умысел на использование заведомо поддельных документов, 22 января 2010 года, обратились с заявлением от имени ОСОБА_13. в КП «ХГБТИ» о выдаче дубликата свидетельства о праве собственности на квартиру АДРЕСА_5 а 25 января 2010 года, примерно в 16.00 часов ОСОБА_8. находясь совместно с ОСОБА_9. и ОСОБА_10. в офисе частного нотариуса ХРНО Харьковской области ОСОБА_17. расположенном по адресу: АДРЕСА_11, действуя в интересах всех членов группы, предоставили последнему заведомо поддельную доверенность от имени умершей ОСОБА_13. на имя ОСОБА_14., паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_14., умершего в 2006 году, с вклеенной фотокарточкой ОСОБА_9. и дубликаты правоустанавливающих документов на квартиру АДРЕСА_5, на основании которых был заключен договор купли-продажи вышеуказанной квартиры от имени ОСОБА_14. на имя ОСОБА_16.
Кроме того, ОСОБА_8. действуя по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_10., имея совместный преступный умысел на использование заведомо поддельных документов, 12.02.2010 года в дневное время, находясь в офисе частного нотариуса ХГНО ОСОБА_17. по адресу: АДРЕСА_11, действуя в интересах всех членов группы, предоставили последнему заведомо поддельную доверенность от имени умершей ОСОБА_20 на имя ОСОБА_21. и дубликаты правоустанавливающих документов на квартиру АДРЕСА_9, на основании которых был заключен договор купли-продажи вышеуказанной квартиры от имении ОСОБА_21. на имя ОСОБА_23.
Кроме того, по версии следствия ОСОБА_8. в июне 2010 года создал и возглавил организованную группу, в состав которой вошли и выразили готовность систематически совершать завладения чужим имуществом мошенническим путем ОСОБА_12. и ОСОБА_9.
Согласно разработанного плана, ОСОБА_8, используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, в приобретенные им, при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, специальные бланки документов информационной системы Минюста Украины вносил заведомо ложные сведения об объектах недвижимого имущества, расположенных на территории г.Харькова, и их владельцах. Затем ОСОБА_8., используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, изготавливал поддельную техническую документацию на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории г.Харькова. Кроме этого, ОСОБА_8. подделывал находившиеся у него паспорта граждан Украины, путем вклеивания в них фотокарточек ОСОБА_9. и ОСОБА_11. Изготовленные таким образом поддельные документы ОСОБА_8. заверял находившимися у него, приобретенными при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, оттисками поддельных клише печатей КП «ХГБТИ» и УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета, после чего указанный пакет поддельных документов передавал ОСОБА_12., а поддельные паспорта граждан Украины передавал ОСОБА_9. и ОСОБА_11.
ОСОБА_12., выполняя отведенную ему функцию, подыскивал лиц, готовых занять ему деньги под залог недвижимости, и демонстрировал принадлежащие его знакомым квартиры, которые, якобы, будут выступать как залоговое имущество.
После этого, в заранее оговоренное время, ОСОБА_12. и ОСОБА_9. совместно с потерпевшими, которые, будучи уверенными в правильности и добросовестности их действий, выражали свое добровольное согласие на передачу в заем денежных средств под залог объектов недвижимого имущества, направлялись к частным нотариусам ХГНО, где ОСОБА_12. предоставлял пакет поддельных правоустанавливающих документом на объекты недвижимого имущества, а ОСОБА_9., предоставлял поддельные паспорта граждан Украины с вклеенными в них своими фотокарточками, и выступал при заключении сделок от имени лиц, на чьи фамилии были изготовлены правоустанавливающие документы на квартиры.
После заключения договоров купли-продажи или дарения на объекты недвижимого имущества, и их нотариального удостоверения, потерпевшие передавали в заем ОСОБА_12. заранее оговоренные денежные суммы под залог вышеуказанных объектов недвижимого имущества, а он в свою очередь передавал потерпевшим поддельную техническую документацию на данные объекты.
Так, ОСОБА_8., имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, действуя повторно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного разработанного плана совершения преступлений и согласно распределенных между членами организованной группы функций, в начале июня 2010 года, находясь у себя по месту проживания по адресу: АДРЕСА_1, используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение и приобретенные им при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах специальные бланки документов информационной системы Минюста Украины, подделал свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выписку о регистрации права собственности на недвижимое имущество, выписку из регистрации права собственности на недвижимое имущество, внеся заведомо ложные сведения о владельце квартиры АДРЕСА_12.
Также ОСОБА_8., используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, изготовил поддельный технический паспорт на указанную квартиру, а также справку с места жительства о составе семьи и прописке на имя ОСОБА_24. В приобретенный при неустановленных следствием обстоятельствах паспорт на имя гражданина Украины ОСОБА_24., ОСОБА_8. вклеил фотокарточку ОСОБА_9., который должен был выступать при заключении договора дарения квартиры от имени указанного лица. Изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах поддельные документы ОСОБА_8. заверил находившимися у него приобретенными при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах оттисками поддельных клише печатей КП «ХГБТИ» и УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета, после чего передал их ОСОБА_12. и ОСОБА_9.
ОСОБА_12., действуя путем обмана и согласно разработанного плана, одобренного всеми участниками организованной группы, выполняя отведенную ему функцию, предложил ранее знакомому ОСОБА_3. занять ему деньги в сумме 16000 долларов США с последующей ежемесячной выплатой процентов по сумме займа под залог вышеуказанной квартиры.
При этом, ОСОБА_12., заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства,
с целью создания видимости надежности сохранности денежных средств, предложил в качестве гарантии дальнейшего возврата суммы займа заключить договор дарения данной квартиры, которая, в случае невозвращения суммы займа ОСОБА_12., должна была перейти в собственность ОСОБА_3.
Будучи уверенным в добросовестности действий ОСОБА_12., ОСОБА_3. согласился на данное предложение.
04.06.2010 года около 16.00 часов ОСОБА_12. и ОСОБА_9., продолжая реализовывать разработанный совместно с ОСОБА_8. план, встретились на пл.Свободы в г.Харькове с ОСОБА_3., которому ОСОБА_9., выполняя отведенную ему функцию, представился владельцем квартиры АДРЕСА_12 ОСОБА_24., и совместно направились в офис частного нотариуса ХГНО ОСОБА_25. по адресу: АДРЕСА_13, которой ОСОБА_12. предоставил изготовленные ОСОБА_8. при вышеуказанных обстоятельствах заведомо поддельные правоустанавливающие документы на квартиру АДРЕСА_12.
После этого, указанными лицами был заключен договор дарения вышеуказанной квартиры на имя ОСОБА_3. от имени ОСОБА_24., в роли которого выступал ОСОБА_9., предоставивший в качестве документа, удостоверяющего личность, поддельный паспорт на имя ОСОБА_24. и заверивший договор подписью и анкетными данными ОСОБА_24.
Заключив указанный договор, ОСОБА_3. передал ОСОБА_12. заранее оговоренную сумму денежного займа в размере 16000 долларов США, что согласно официально установленного Национальным банком Украины курса доллара США по отношению к гривне Украины по состоянию на 04.06.2010 года составило 126804.80 гривен.
При этом ОСОБА_12. передал ОСОБА_3. находившийся у него технический паспорт на квартиру, а находившийся здесь же ОСОБА_9. написал и передал ОСОБА_3. расписку о займе вышеуказанной денежной суммы, выполненную им от имени ОСОБА_24.
Далее, ОСОБА_8., имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, действуя повторно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного разработанного плана совершения преступлений и согласно распределенных между членами организованной группы функций, в середине июля 2010 года, находясь у себя по месту проживания по адресу: АДРЕСА_1, используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, в приобретенные им при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах специальные бланки документов информационной системы Минюста Украины, подделал свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выписку о регистрации права собственности на недвижимое имущество, выписку из регистрации права собственности на недвижимое имущество, внеся заведомо ложные сведения о владельце квартиры АДРЕСА_14.
Также ОСОБА_8., используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, изготовил поддельный технический паспорт на указанную квартиру, а также справку с места жительства о составе семьи и прописке на имя ОСОБА_26. В приобретенный при неустановленных следствием обстоятельствах паспорт на имя гражданина Украины на имя ОСОБА_26., ОСОБА_8. вклеил фотокарточку ОСОБА_9., который должен был выступать при заключении договора купли-продажи квартиры от имени указанного лица. Изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах поддельные документы ОСОБА_8. заверил находившимися у него приобретенными при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах оттисками поддельных клише печатей КП «ХГБТИ» и УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета, после чего передал их ОСОБА_12. и ОСОБА_9.
ОСОБА_12., действуя путем обмана и согласно разработанного плана, одобренного всеми участниками организованной группы, выполняя отведенную ему функцию, предложил ранее знакомому ОСОБА_4. занять ему деньги в сумме 25000 долларов США с последующей ежемесячной выплатой процентов по сумме займа под залог вышеуказанной квартиры.
При этом, ОСОБА_12., заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, с целью создания видимости надежности сохранности денежных средств, предложил в качестве гарантии дальнейшего возврата суммы займа заключить договор купли-продажи данной квартиры, которая, в случае невозвращения суммы займа ОСОБА_12., должна была перейти в собственность ОСОБА_4.
Будучи уверенным в добросовестности действий ОСОБА_12., ОСОБА_4. согласился на данное предложение.
27.07.2010 года в вечернее время ОСОБА_12. и ОСОБА_9., продолжая реализовывать разработанный совместно с ОСОБА_8. план, встретились возле дома АДРЕСА_8 и совместно направились в офис частного нотариуса ХГНО ОСОБА_19. по адресу: АДРЕСА_8, которому ОСОБА_12. предоставил изготовленные ОСОБА_8. при вышеуказанных обстоятельствах заведомо поддельные правоустанавливающие документы на квартиру АДРЕСА_14, а ОСОБА_9., выполняя отведенную ему функцию, представился владельцем вышеуказанной квартиры ОСОБА_26. и в качестве документа удостоверяющего личность предоставил поддельный паспорт на имя ОСОБА_26. После этого ОСОБА_9. заверил договор купли-продажи указанной квартиры, составленный частным нотариусом ХГНО ОСОБА_19., подписью и анкетными данными ОСОБА_26. Через некоторое время в офис частного нотариуса ОСОБА_19. прибыл ОСОБА_4., который, ознакомившись с условиями договора, скрепил его своей подписью.
Заключив указанный договор, ОСОБА_4., находясь возле дома АДРЕСА_8, передал ОСОБА_12. заранее оговоренную сумму денежного займа в размере 25000 долларов США, что согласно официально установленного Национальным банком Украины курса доллара США по отношению к гривне Украины по состоянию на 27.07.2010 года составило 197380 гривен.
При этом ОСОБА_12. передал ОСОБА_4. находившиеся у него технический паспорт на квартиру и расписку о займе вышеуказанной денежной суммы, выполненную заранее ОСОБА_9. от имени ОСОБА_26.
Далее, ОСОБА_8., имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, действуя повторно, из корыстных побуждений, во исполнение совместного разработанного плана совершения преступлений и согласно распределенных между членами организованной группы функций, а также совместно и в группе с ОСОБА_11., которого по просьбе ОСОБА_8. привлек для участия в совершении преступления ОСОБА_9., в начале августа 2010 года, находясь у себя по месту проживания по адресу: АДРЕСА_1, используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, в приобретенные им при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах специальные бланки документов информационной системы Минюста Украины, подделал свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выписку о регистрации права собственности на недвижимое имущество, выписку из регистрации права собственности на недвижимое имущество, внеся заведомо ложные сведения о владельце квартиры АДРЕСА_15.
Также ОСОБА_8., используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, изготовил поддельный технический паспорт на указанную квартиру, а также справку с места жительства о составе семьи и прописке на имя ОСОБА_27. В приобретенный при неустановленных следствием обстоятельствах паспорт на имя гражданина Украины ОСОБА_27., ОСОБА_8. вклеил фотокарточку предоставленную ОСОБА_11., который должен был выступать при заключении договора купли-продажи квартиры от имени ОСОБА_27. Изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах поддельные документы ОСОБА_8. заверил находившимися у него, приобретенными при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, оттисками поддельных клише печатей КП «ХГБТИ» и УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета, после чего передал часть поддельных документов ОСОБА_12. и ОСОБА_11.
ОСОБА_12., действуя путем обмана и согласно разработанного плана, одобренного всеми участниками организованной группы, выполняя отведенную ему функцию, предложил ранее знакомому ОСОБА_4. занять ему деньги в сумме 25000 долларов США с последующей ежемесячной выплатой процентов по сумме займа под залог вышеуказанной квартиры.
При этом, ОСОБА_12., заранее не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, с целью создания видимости надежности сохранности денежных средств, предложил в качестве гарантии дальнейшего возврата суммы займа заключить договор купли-продажи данной квартиры, которая, в случае невозвращения суммы займа ОСОБА_12., должна была перейти в собственность ОСОБА_4.
Будучи уверенным в добросовестности действий ОСОБА_12., ОСОБА_4. согласился на данное предложение.
12.08.2010 года в дневное время ОСОБА_8., ОСОБА_9. и ОСОБА_11., продолжая реализовывать совместно разработанный план, прибыли в офис частного нотариуса ХГНО ОСОБА_19. по адресу: АДРЕСА_8, которому ОСОБА_8. предоставил изготовленные им при вышеуказанных обстоятельствах заведомо поддельные правоустанавливающие документы на квартиру АДРЕСА_15, а ОСОБА_11., выполняя отведенную ему функцию, представился владельцем вышеуказанной квартиры ОСОБА_27. и в качестве документа удостоверяющего личность предоставил поддельный паспорт на имя ОСОБА_27., после чего заверил договор купли-продажи указанной квартиры, составленный частным нотариусом ХГНО ОСОБА_19., подписью и анкетными данными ОСОБА_27. Затем ОСОБА_8., ОСОБА_9. и ОСОБА_11. покинули офис частного нотариуса ХГНО ОСОБА_19.
Около 17.00 часов этого же дня в офис частного нотариуса ХГНО ОСОБА_19. прибыл ОСОБА_12., где он встретился с ОСОБА_4., который, ознакомившись с условиями договора, скрепил его своей подписью. После этого, по просьбе ОСОБА_4. о передаче ему технического паспорта на квартиру, ОСОБА_12. созвонился с ОСОБА_8. и сообщил ему о необходимости предоставления ОСОБА_4. технического паспорта на квартиру. Через некоторое время к офису частного нотариуса ХГНО ОСОБА_19. на автомобиле марки ВАЗ-21061 г.н. НОМЕР_1, принадлежащего ОСОБА_9., прибыли ОСОБА_8. и ОСОБА_9. При этом ОСОБА_8. передал ОСОБА_12. технический паспорт на квартиру, для последующей передачи ОСОБА_4.
Заключив указанный договор, ОСОБА_4., находясь возле дома АДРЕСА_8, передал ОСОБА_12. заранее оговоренную сумму денежного займа в размере 25000 долларов США, что согласно официально установленного Национальным банком Украины курса доллара США по отношению к гривне Украины по состоянию на 12.08.2010 года составило 197250 гривен.
При этом ОСОБА_12. передал ОСОБА_4. находившиеся у него технический паспорт на квартиру и расписку о займе вышеуказанной денежной суммы, выполненную заранее ОСОБА_11. от имени ОСОБА_27.
Кроме того, ОСОБА_8. действуя повторно, в составе организованной группы и в интересах ОСОБА_12. и ОСОБА_9., намереваясь завладеть путем мошенничества денежными средствами ОСОБА_3., реализуя совместный умысел, направленный на подделку документов, которые выдаются предприятиями, и которые предоставляют права, с целью использования их как подделывателем, так и иным лицом, в начале июня 2010 года, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение и приобретенные им при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах специальные бланки документов информационной системы Минюста Украины, подделал свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12, регистрационный №9-03-264573П2, якобы выданное УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета 29.03.2010 г.; выписку о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12, регистрационный №25754368, якобы выданную КП «ХГБТИ» 30.03.2010 года; выписку из реестра права собственности на недвижимое имущество квартиру АДРЕСА_12, регистрационный № 25754429, якобы выданное КП «ХГБТИ» 30.03.2010 г.; внеся заведомо ложные сведения о владельце вышеуказанной квартиры.
Также ОСОБА_8., используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, изготовил поддельный технический паспорт на квартиру АДРЕСА_12, регистрационный №П-9-31745, якобы выданный КП «ХГБТИ» 30.03.2010 г.; справку с места жительства о составе семьи и прописке, регистрационный номер 741, якобы выданную участком №33 КП «Жилкомсервис» 01.06.2010 г. на имя ОСОБА_24. В приобретенный при неустановленных следствием обстоятельствах паспорт на имя гражданина Украины ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_7., серия НОМЕР_2, выданный 18.03.2003 г. Измайловским РО УМВД Украины в Одесской области, ОСОБА_8. вклеил фотокарточку, предоставленную ОСОБА_9., который должен был выступать при заключении договора дарения квартиры от имени указанного лица. Изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах поддельные документы ОСОБА_8. заверил находившимися у него, приобретенными при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, оттисками поддельных клише печатей КП «ХГБТИ» и УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета, после чего передал их ОСОБА_12. и ОСОБА_9.
После этого, указанными лицами был заключен договор дарения вышеуказанной квартиры на имя ОСОБА_3. от имени ОСОБА_24., в роли которого выступал ОСОБА_9., предоставивший в качестве документа, удостоверяющего личность, поддельный паспорт на имя ОСОБА_24. и заверивший договор дарения квартиры АДРЕСА_12 от 04.06.2010 г. подписью и анкетными данными ОСОБА_24.
Этот договор дарения был удостоверен нотариусом ОСОБА_25. и зарегистрирован в реестре для регистрации нотариальных действий за №286.
Кроме того, ОСОБА_8., действуя повторно, в составе организованной группы и в интересах ОСОБА_12. и ОСОБА_9., намереваясь завладеть путем мошенничества денежными средствами ОСОБА_4., реализуя совместный умысел, направленный на подделку документов, которые выдаются предприятиями, и которые предоставляют права, с целью использования их как подделывателем, так и иным лицом, в середине июля 2010 года, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, в приобретенные им при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах специальные бланки документов информационной системы Минюста Украины, подделал свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14, регистрационный № 8-10-31471-П5, якобы выданное УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета 29.03.2010 г.; выписку о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14, регистрационный №26117715, якобы выданную КП «ХГБТИ» 25.05.2010 г.; выписку из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14, регистрационный № 26117756, якобы выданную КП «ХГБТИ» 25.05.2010 г. внеся заведомо ложные сведения о владельце вышеуказанной квартиры.
Также ОСОБА_8., используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, изготовил поддельный технический паспорт на квартиру АДРЕСА_14, регистрационный № П-5-31230, якобы выданный КП «ХГБТИ» 14.04.2010 г; справку с места жительства о составе семьи и прописке, регистрационный №1859, якобы выданная участком №35 КП «Жилкомсервис» 15.07.2010 г. на имя ОСОБА_26. В приобретенный при неустановленных следствием обстоятельствах паспорт на имя гражданина Украины на имя ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_8., серия НОМЕР_3, выданный 26.02.2003 г. Октябрьским РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области, ОСОБА_8. вклеил фотокарточку, предоставленную ОСОБА_9., который должен был выступать при заключении договора купли-продажи квартиры от имени указанного лица. Изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах поддельные документы ОСОБА_8. заверил находившимися у него приобретенными при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах оттисками поддельных клише печатей КП «ХГБТИ» и УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета, после чего передал их ОСОБА_12. и ОСОБА_9.
После этого, указанными лицами был заключен договор купли продажи вышеуказанной квартиры на имя ОСОБА_4. от имени ОСОБА_26., в роли которого выступал ОСОБА_9., предоставивший в качестве документа, удостоверяющего личность, поддельный паспорт на имя ОСОБА_26. и заверивший договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_14 от 27.07.2010 г. подписью и анкетными данными ОСОБА_26.
Этот договор купли-продажи был удостоверен нотариусом ОСОБА_19. и зарегистрирован в реестре для регистрации нотариальных действий за №1392.
Кроме того, ОСОБА_8. действуя повторно, в составе организованной группы и в интересах ОСОБА_12. и ОСОБА_9., намереваясь завладеть путем мошенничества денежными средствами ОСОБА_4., реализуя совместный умысел, направленный на подделку документов, которые выдаются предприятиями, и которые предоставляют права, с целью использования их как подделывателем, так и иным лицом, в начале августа 2010 года, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, в приобретенные им, при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, специальные бланки документов информационной системы Минюста Украины, подделал свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15, регистрационный № 8-10-21487-П2, якобы выданное УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета 10.07.2010 г.; выписку о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15, регистрационный №28674567, якобы выданное КП «ХГБТИ» 12.08.2010 г.; выписку из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15, регистрационный №28674589, якобы выданная КП «ХГБТИ» 12.08.2010 г., внеся заведомо ложные сведения о владельце вышеуказанной квартиры.
Также ОСОБА_8., используя принадлежащую ему компьютерную и копировально-множительную технику, а также программное обеспечение, изготовил поддельный технический паспорт на квартиру АДРЕСА_15, регистрационный № П-2-1662, якобы выданный КП «ХГБТИ» 10.07.2010 г.; справку с места жительства о составе семьи и прописке, регистрационный №11384, якобы выданная участком №14 КП «Жилкомсервис» 11.08.2010 г. на имя ОСОБА_27. В приобретенный при неустановленных следствием обстоятельствах паспорт на имя гражданина Украины ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_9., серия НОМЕР_4, выданный 03.10.2003 г. Знаменским ГРО УМВД Украины в Кировоградской области, ОСОБА_8. вклеил фотокарточку ОСОБА_11., который должен был выступать при заключении договора купли-продажи квартиры от имени ОСОБА_27. Изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах поддельные документы ОСОБА_8. заверил находившимися у него, приобретенными при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, оттисками поддельных клише печатей КП «ХГБТИ» и УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета, после чего передал их ОСОБА_12. и ОСОБА_11.
После этого, указанными лицами был заключен договор купли продажи вышеуказанной квартиры на имя ОСОБА_4. от имени ОСОБА_27., в роли которого выступал ОСОБА_11., предоставивший в качестве документа, удостоверяющего личность, поддельный паспорт на имя ОСОБА_27. и заверивший договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_15 от 12.08.2010 г. подписью и анкетными данными ОСОБА_27.
Этот договор купли-продажи был удостоверен нотариусом ОСОБА_19. и зарегистрирован в реестре для регистрации нотариальных действий за №1543.
Кроме того, ОСОБА_12. действуя в составе организованной группы с ОСОБА_9. и ОСОБА_8., намереваясь завладеть путем мошенничества денежными средствами ОСОБА_3., имея совместный преступный умысел на использование заведомо поддельных документов, 04.06.2010 года находясь совместно с ОСОБА_9. в офисе частного нотариуса ХГНО ОСОБА_25. по адресу: АДРЕСА_13, действуя в интересах всех членов организованной группы, предоставили последней заведомо поддельные правоустанавливающие документы свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12, регистрационный №9-03-264573П2, якобы выданное УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета 29.03.2010 г.; выписку о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12, регистрационный №25754368, якобы выданную КП «ХГБТИ» 30.03.2010 года; выписку из реестра права собственности на недвижимое имущество квартиру АДРЕСА_12, регистрационный № 25754429, якобы выданное КП «ХГБТИ» 30.03.2010 г.; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_12, регистрационный №П-9-31745, якобы выданный КП «ХГБТИ» 30.03.2010 г.; справку с места жительства о составе семьи и прописке, регистрационный номер 741, якобы выданную участком №33 КП «Жилкомсервис» 01.06.2010 г., а также паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_7., серия НОМЕР_2, выданный 18.03.2003 г. Измайловским РО УМВД Украины в Одесской области, с вклеенной фотокарточкой ОСОБА_9., на основании которых был заключен договор дарения вышеуказанной квартиры от имени ОСОБА_24. на имя ОСОБА_3.
Кроме того, ОСОБА_12. действуя в составе организованной группы с ОСОБА_9. и ОСОБА_8., намереваясь завладеть путем мошенничества денежными средствами ОСОБА_4., имея совместный преступный умысел на использование заведомо поддельных документов, 27.07.2010 года находясь совместно с ОСОБА_9. в офисе частного нотариуса ХГНО ОСОБА_19. по адресу: АДРЕСА_8, действуя в интересах всех членов организованной группы, предоставили последнему заведомо поддельные правоустанавливающие документы свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14, регистрационный № 8-10-31471-П5, якобы выданное УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета 29.03.2010 г.; выписку о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14, регистрационный №26117715, якобы выданную КП «ХГБТИ» 25.05.2010 г.; выписку из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14, регистрационный № 26117756, якобы выданную КП «ХГБТИ» 25.05.2010 г. технический паспорт на квартиру АДРЕСА_14, регистрационный № П-5-31230, якобы выданный КП «ХГБТИ» 14.04.2010 г; справку с места жительства о составе семьи и прописке, регистрационный №1859, якобы выданная участком №35 КП «Жилкомсервис» 15.07.2010 г., а также паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_8., серия НОМЕР_3, выданный 26.02.2003 г. Октябрьским РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области, с вклеенной фотокарточкой ОСОБА_9., на основании которых был заключен договор купли-продажи вышеуказанной квартиры от имени ОСОБА_26. на имя ОСОБА_4.
Кроме того, ОСОБА_12. действуя в составе организованной группы с ОСОБА_9. и ОСОБА_8., совместно с ОСОБА_11., намереваясь завладеть путем мошенничества денежными средствами ОСОБА_4., имея совместный преступный умысел на использование заведомо поддельных документов, 12.08.2010 года находясь совместно с ОСОБА_11. в офисе частного нотариуса ХГНО ОСОБА_19. по адресу: АДРЕСА_8, действуя в интересах всех членов организованной группы, предоставили последнему заведомо поддельные правоустанавливающие документы свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15, регистрационный № 8-10-21487-П2, якобы выданное УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета 10.07.2010 г.; выписку о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15, регистрационный №28674567, якобы выданное КП «ХГБТИ» 12.08.2010 г.; выписку из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15, регистрационный №28674589, якобы выданная КП «ХГБТИ» 12.08.2010 г., технический паспорт на квартиру АДРЕСА_15, регистрационный № П-2-1662, якобы выданный КП «ХГБТИ» 10.07.2010 г.; справку с места жительства о составе семьи и прописке, регистрационный №11384, якобы выданная участком №14 КП «Жилкомсервис» 11.08.2010 г., а также паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_9., серия НОМЕР_4, выданный 03.10.2003 г. Знаменским ГРО УМВД Украины в Кировоградской области, с вклеенной фотокарточкой ОСОБА_11., на основании которых был заключен договор купли-продажи вышеуказанной квартиры от имени ОСОБА_27. на имя ОСОБА_4.
Допрошенный в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_8. по существу предъявленного ему обвинения в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3, 28 ч.3 358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3 УК Украины свою вину признал частично, суду пояснил, что в декабре 2009 года он организовал агентство недвижимости, которое предварительно назвал «Континент». Для работы он арендовал помещение на ул. Сумской, 7, офис №21 в г. Харькове, после чего .пригласил на работу в качестве офис-менеджера ОСОБА_28, которая впоследствии привела для работы в агентство в качестве агентов по недвижимости ОСОБА_10 и ОСОБА_29 и ОСОБА_30 .
В конце января, находясь в помещении, арендуемом агентством недвижимости «Континент», ОСОБА_10 предложила приобрести двухкомнатную квартиру по АДРЕСА_5 за 25 тысяч долларов объяснив, что указанная квартира принадлежит ее знакомому по имнни ОСОБА_31 . Он попросил у нее документы на эту квартиру, чтобы она показала. ОСОБА_10 сказала, что документы на квартиру украли, и она их восстанавливает, и пообещала принести документы на следующий день. На следующий день около 17 часов ОСОБА_10 принесла в офис документы по квартире АДРЕСА_5, согласно этих документов собственником квартиры был ОСОБА_16. Он поинтересовался у ОСОБА_10, можно ли посмотреть эту квартиру. Она сказала, что вместе с документами толи украли, толи потеряли ключи от квартиры. Также он поинтересовался у нее, есть ли в квартире прописанные люди. ОСОБА_10 сказала, что есть прописанный один человек, при этом сказала, что человеку, который продает квартиру, срочно нужны деньги и готов ли он купить эту квартиру. Он сказал ОСОБА_10, что готов купить квартиру, но за 15 тыс. долларов США. ОСОБА_10 сказала, что подумает. Он ушел с работы, т.е. с офиса, а примерно через 20 минут ему перезвонила ОСОБА_10 и сказала, что человек согласен продать квартиру за 15 тыс. долларов США, но только прямо сейчас. Он ответил ей, что готов оформлять квартиру на себя или на жену на следующий день прямо утром. На следующий день утром около 8 часов ОСОБА_10 была уже в офисе агентства недвижимости «Континент» и оттуда звонила ему и интересовалась, когда будем оформлять куплю-продажу квартиры. Он заехал к своему знакомому по имени ОСОБА_32, фамилию не помнит, и занял у него деньги в сумме 21500 долларов США. Примерно в 12 или 13 часов он приехал в офис на ул. Сумскую, 7, где встретился с ОСОБА_10. Она дала ему документы на квартиру АДРЕСА_5 с паспортом и кодом собственника, т.е. ОСОБА_16., при этом просила срочно деньги за квартиру, но собственник квартиры ОСОБА_16. приедет только через пару часов, так как он на работе. ОСОБА_10 говорила, что деньги нужны срочно, так как человек, который продает квартиру и собственник квартиры практически одно и тоже лицо. Он отдал ОСОБА_10 деньги в сумме 15 тыс. долларов США и она куда-то уехала.
После этого с документами на квартиру АДРЕСА_5, паспортом и идентификационным кодом ОСОБА_16. он приехал к нотариусу на ул. Данилевского 24 в г.Харькове, возле «Слободской усадьбы». Нотариусу ОСОБА_19. он оставил документы по этой квартире, и нотариус назначил сделку на 16 или 17 часов вечера. Он позвонил ОСОБА_10 и сказал, у какого нотариуса документы на квартиру и на какое время назначена сделка. В назначенное время он с женой ОСОБА_18. приехал к нотариусу, где уже был ОСОБА_16. У нотариуса был подписан договор купли-продажи квартиры, согласно которого ОСОБА_16. продал ОСОБА_18 квартиру АДРЕСА_5. На следующий день он поехал в БИТ и зарегистрировал право собственности по этой квартире на свою жену ОСОБА_18. С ОСОБА_16. ни он ни ОСОБА_18. по договору купли-продажи квартиры АДРЕСА_5 не рассчитывались, так как деньги в сумме 15 тыс. долларов США он отдал ОСОБА_10.
Поскольку ОСОБА_10 так и не дала ключ от квартиры АДРЕСА_5, то были вызваны медвежатники, которые открыли двери этой квартиры. Но в тот день меня там не было. Когда я впоследствии с ОСОБА_18. зашел в эту квартиру, то увидел, что квартира запущена и ее состояние ужасное. Поскольку он не смог найти банк, который согласился бы дать кредит на ремонт, то решили продать квартиру. По его просьбе девушки ОСОБА_28 или ОСОБА_72 дали объявление в газету о продаже этой квартиры. Примерно через две недели позвонил мужчина, который представился ОСОБА_33, и изъявил желание купить квартиру. Он лично показал ему квартиру АДРЕСА_5 и они договорились об оформлении договора купли-продажи квартиры. Они договорились, что его жена продаст ему квартиру за 38 тыс. долларов США. На следующий день они встретились у нотариуса у перекрестка ул. Блюхера и Студенческая, где был оформлен договор купли-продажи квартиры, согласно которого ОСОБА_18. продала квартиру АДРЕСА_5 отцу ОСОБА_33, фамилию которого не знаю. Деньги в сумме 38 тыс. долларов США отец ОСОБА_33 передал ОСОБА_18.
Кроме того никакого мошенничества по завладению квартирой АДРЕСА_9 он не совершал. По этой квартире к нему обратилась ОСОБА_10., чтобы он нашел покупателя. Он дал ей номер телефона своего знакомого ОСОБА_23, который занимается куплей-продажей квартир. Дальнейшая судьба этой квартиры ему не известна.
В январе 2010 года у них с женой возникла необходимость в получении крупной суммы денег, с этой целью они решили заложить принадлежащую жене ОСОБА_18. квартиру АДРЕСА_5. На почве этого он через кого-то из своих знакомых познакомился с ОСОБА_12, который нашел ему клиента, который готов был под залог квартиры дать ему сумму в 21000 долларов США, им был ОСОБА_4. Они оформили договор купли-продажи, после чего через 2 месяца они выкупили обратно эту квартиру. ОСОБА_12 тогда с этой сделки получил свои комиссионные в сумме 1500 долларов. После этого с ОСОБА_12 он стал поддерживать товарищеские отношения.
В конце марта начале апреля 2010 года ему позвонил ОСОБА_12 и спросил, не может ли он достать для него чистый (не заполненный) государственный акт о праве собственности на земельный участок. Для чего он ему был нужен, он не говорил. Он понимал, что такой документ будет достать не так просто, так как он выдается только специально уполномоченными на это государственными органами, он номерной, имеет степени защиты и по своей сути является основным документом подтверждающим право собственности на земельный участок. Он стал спрашивать у своих знакомых в г.Кировограде и в г.Киеве общаясь с ними по телефону. В тот момент у него был контрактный № НОМЕР_5. Но никто из его знакомых не мог достать чистый государственный акт на землю, но вместе с этим параллельно от кого то из знакомых он получил информацию о том, что есть некий мужчина по имени «ОСОБА_34» в г.Луганске, который за 1500 долларов США может предоставить настоящий незаполненный документ «Свидетельство о праве собственности», которое по сути является основным правоустанавливающим документом подтверждающим право собственности на помещение или другой объект недвижимости.
Он созвонился с ОСОБА_12. и рассказал, что у него не получилось найти для него государственный акт на земельный участок, но вместе с тем пояснил ему, что может достать для него чистое (не заполненное) «Свидетельство о праве собственности».
ОСОБА_12. перезвонил ему через несколько дней и сказал, чтобы он достал для него данный документ «Свидетельство о праве собственности». Он в свою очередь по телефону созвонился с мужчиной из г.Луганска по имени «ОСОБА_34», и договорился с ним о покупке у него данного свидетельства. Это происходило следующим образом, он перечислил на расчетный счет «карточку» данного мужчины в отделение «Приватбанка» деньги в сумме 1500 долларов США, а этот мужчина после получения денег посредством поезда (через проводника) передал ему документ - Свидетельство.
Получив его, он посмотрел и убедился, что это был действительно настоящий бланк строгой отчетности «Свидетельства о праве собственности», он имел серию и номер, но был не заполнен и не имел печати.
Это свидетельство он сразу же продал ОСОБА_12. за 2000 долларов США. Для чего ему был нужен данный документ, он в тот момент ему не говорил.
Примерно через 10 дней к нему снова обратился ОСОБА_12 и попросил его оказать ему помощь в заполнении бланка этого свидетельства о праве собственности, он спросил, что он хочет сделать. Он сказал что хочет заполнить его на квартиру которая находится по адресу: АДРЕСА_12. С той целью чтобы потом заложить эту квартиру, опять таки ОСОБА_4. и таким образом заработать деньги. Он знал, что квартиры АДРЕСА_12 не существует, там была только квартира № 1, которая представляла собой полуподвальное помещение. Он не знает, при каких обстоятельствах и откуда, но у ОСОБА_12 был ключ от этой квартиры. Кто был собственником этой квартиры, он точно не знал.
Он понимал, что это противозаконно, но согласился с просьбой ОСОБА_12 о заполнении Свидетельства, так как он пообещал ему за это 500 долларов. У ОСОБА_12 возник вопрос, кого вписать в это свидетельство как собственника квартиры. После чего он сразу же предложил ему и паспорт гр.ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_7., который принадлежал ранее его знакомому Караванскому еще по г.Кировограду, но последние лет 5 паспорт находился у него, так как еще с тех времен он оставил у него свой паспорт когда еще в Кировограде они пытались оформить на него потребительский кредит, но тогда ничего у них не получилось, он уехал, и паспорт остался у него. Никаких претензий по поводу паспорта он ему не предъявлял, где он находится в настоящее время, он не знаю, не видел около 5-ти лет.
ОСОБА_12 согласился, после чего он находясь у себя дома, при помощи своего ноутбука «АСЕR», используя как образец ксерокопию аналогичного, но заполненного свидетельства о праве собственности самостоятельно внес в бланк свидетельства которое ему дал ОСОБА_12 данные о том, что ОСОБА_24. принадлежит квартира АДРЕСА_12. После чего он сделал еще как бы фотокопии данного свидетельства, но уже с оттиском печати «Управления коммунального имущества и приватизации г.Харькова». Так находясь по месту своего жительства, по адресу: АДРЕСА_1 он используя беспроводной интернет компании «Пипел-нет» и ноутбук торговой марки «Ассер», через глобальную сеть интернет скачал программу под названием «Штамп 0.85» для того, чтобы используя данную программу можно было создать штампы и печати различных учреждений. Данная программа была полностью русифицирована и затруднений по изготовлению различных штампов и печатей у него не возникло. Так для создания печати необходим был образец печати, которую необходимо было создать. Для создания печати КП «ХГБТИ», он находясь по месту своего жительства нашел какой-то документы, выданный КП «ХГБТИ», на котором имелась соответствующая «мокрая» печать. После чего из интерфейса программы «Штамп 0.85» он задал необходимую форму печати, а именно круг. Затем выбрал текстовку, которая будет идти по контуру печати. Так как печать не была еще готова, он так же с помощью программы «Штамп 0.85» выбрал графический символ - «малый герб Украины» и добавил его в середину печати. Завершающей стадией при создании печати был подбор цвета, оттенка, размытости. Когда печать КП «ХГБТИ» была создана, он ее сохранил на съемный электронный флеш-носитель объемом 2 Гб с целью последующего использования, а также распечатал на листе бумаги формата А-4, используя струйный цветной принтер, торговой марки «Кенон».
Для создания самой печати КП «ХГБТИ» ему понадобилось около 15 минут. Но подогнать данную печать под настоящий размер ему понадобилось около 1 часа. Печать КП «ХГБТИ», которую он создал в домашних условиях используя компьютерную технику он использовал 3 раза, а именно на документах: технический паспорт на квартиру по адресу: АДРЕСА_12; технический паспорт на квартиру по адресу: АДРЕСА_14; технический паспорт на квартиру по адресу: АДРЕСА_15; на выписках на право собственности на вышеуказанные квартиры.
Используя программу «Штамп 0.85» весной 2010 г. он находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1 создал печать «Фонд - відділ приватизації майна». Данная печать должна быть круглой формы и размером менее, чем печать КП «ХГБТИ». Для создания данной печати он нашел образец у себя по месту своего жительства, используя программу задал необходимую форму печати, набрал текстовку, которая будет идти по контуру печати, а также используя графический символ «малый герб Украины» закончил создание печати. Данную печать он сохранил на съемном флеш-носители и хранил по месту своего жительства. Данную печать я используя принтер торговой марки «Кенон», распечатал на листе формата А-4 и проверил как она получилась.
Все вышеуказанные печати, т.е. печать КП «ХГЬТИ» и печать «Фонд - відділ приватизації майна» он в последующем распечатал на бланке строгой отчетности информационного центра.
Кроме того, используя компьютерную программу «Штамп 0.85» он находясь по месту своего жительства создал печать - «Печать участка КП «Жилкомсервис»», в которой указывался только номер участка. Для создания данной печати ОСОБА_12. передал ему какой-то документ, как ему кажется это была справка с места жительства о составе семьи и приписке, на которой имелась «мокрая» печать участка КП «Жилкомсервис». На данной справке имелись две печати, а именно: одна круглая на которой было написано «участок № КП Жилкомсервис», а вторая печать была прямоугольной формы - штамп исходящей корреспонденции. Как и ранее созданные им печати, печать КП «Жилкомсервис» он создал с помощью программы «Штамп 0.85» и распечатал на листе бумаги формата А-4. После чего он на компьютере создал бланк справки о составе семьи и приписке, создал текстовку и напечатал штамп и печать.
Т.е. он изготовил на компьютере по просьбе ОСОБА_12. и технический паспорт на квартиру АДРЕСА_12, указав что собственником является ОСОБА_24., изготовил и распечатал на компьютере витяг про реестрацію права власності» на данную квартиру АДРЕСА_12 на имя ОСОБА_24.
После создания печатей он опасался, что посторонние люди могут понять, что они поддельные, так как собственно это было видно, и он решил незаконно приобрести оттиски печатей КП «ХГБТИ» и «Фонд - відділ приватизації майна». С этой целью в середине весны 2010 года, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1 он с какого-то документа, выданного КП «ХГБТИ» вырезал саму печать КП «ХГБТИ» и позвонил гражданину, которого зовут ОСОБА_34, который проживает в г.Луганск и у которого ранее он заказывал бланки строгой отчетности информационного центра для ОСОБА_12. В ходе телефонного разговора он пояснил ОСОБА_34, что ему необходима печать. На его вопросы ОСОБА_34 пояснил, что он может выполнить печать, только ему необходим образец. Также ОСОБА_34 пояснил, что для его работы ему необходима сумма денег в размере 100 долларов США, которые он должен буду передать, используя услугу КБ «Приват Банк» - «Миттєві гроші». На условия ОСОБА_34 он согласился. Печать ему необходима была для подделки документов и последующей передачи ОСОБА_12.Спустя несколько дней, после разговора с ОСОБА_34 он в одном из отделений КБ «Приват Банк», которое расположено по правой стороне магазина «Киевстар» и по правой стороне от центрального входа на Южный железный вокзал г.Харькова, отправил ему деньги в размере 800 гривен. Зайдя в отделение КБ «Приват Банк» он обратился к работникам данного отделения и попросил их, чтобы они помогли ему перечислить деньги на расчетный счет, который ОСОБА_34 прислал ему в виде сообщения на мобильный телефон. Образец печати КП «ХГБТИ» он передавал в конверте через проводника поезда «Харьков -Луганск». Спустя одну неделю ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_34 и сообщил, что его заказ готов, а также сообщил номер поезда и номер вагона, через который он передал печать. Когда он забрал печать у проводника, то направился домой и вскрыл содержимое пакета, где находилась печать. Когда он открыл пакет, то заметил, что в нем имеется силиконовое клише на котором выдавлена сама печать. После чего он купил механическую оснастку размером 15-20 см, в высоту из полимерного материала красного и черного цветов. В последующем он у ОСОБА_34 приобрел штамп-печать с надписью «Зарегистрировано в электронном реестре», печать «Фонд государственного имущества».
После того как он создал все правоустанавливающие документы на квартиру, то есть документы он со всеми реквизитами изготовил и заполнил, но они были без подписей лиц, в графах, где было их необходимо подписать передал ОСОБА_12. а он дал ему за работу 500 долларов США.
Так как у него имелся паспорт на имя ОСОБА_24., то он попросил своего знакомого по имени ОСОБА_9, чтобы он ему передал свои фотографии, как на паспорте. ОСОБА_9. согласился на мое предложение и передал ему свои фотоснимки. Данные фотоснимки он отсканировал и используя компьютерную технику немного отредактировал и вклеил ее в паспорт ОСОБА_24. и передал его ОСОБА_12.
Затем в июне 2010 года к нему снова обратился ОСОБА_12 с просьбой и предложением найти человека, который должен будет прийти вместе с ним к нотариусу и представиться ОСОБА_24., при оформлении договора дарения от имени ОСОБА_24 квартиры АДРЕСА_12 на имя ОСОБА_4. Как он понял со слов ОСОБА_12, что никаких проблем не будет, что нотариус его знакомый, главное чтобы присутствовал человек который представится ОСОБА_24.
Он в свою очередь вспомнил про своего давнего знакомого ОСОБА_9, который проживает в г.Волчанске и у которого как ему было известно в тот момент были финансовые трудности. Он позвонил ему и предложил встретиться в Харькове с ОСОБА_12 и оказать ему помощь следующего характера, то есть присутствовать на сделке у нотариуса и представится ОСОБА_24, собственником квартиры АДРЕСА_12, при заключении договора дарения. И за это ОСОБА_12 должен будет ему дать 300 долларов США. ОСОБА_9 согласился, и он впоследствии свел его с ОСОБА_12.
Примерно во второй половине дня 04.06.2010 г. он приехал к офису частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_25., офис которой расположен по адресу: АДРЕСА_17 с целью получения денег от ОСОБА_12. Ожидал его он в кафе «Посторонним В». После заключения сделки на квартиру АДРЕСА_12, на площади Свободы возле офиса ОСОБА_12. передал ему деньги, за работу.
Также ОСОБА_12 пояснил, что сделка состоялась, что они оформили у нотариуса договор дарения на данную квартиру, что оформили договор на кого-то из доверенных людей ОСОБА_4, на какого тот парня по имени «ОСОБА_35» и что при сделке ОСОБА_24 представился мой знакомый ОСОБА_9, за что получил вознаграждение от ОСОБА_12 в сумме 300 долларов. Какую сумму получил от этой сделки ОСОБА_12, он не знает.
Затем в июле 2010 года к нему снова с аналогичным предложением о том чтобы достать незаполненный настоящий бланк «Свидетельства о праве собственности» обратился ОСОБА_12. Он понимал с его слов, что он хочет отдать под залог (по договору дарения) Коломойцу еще какую то квартиру.
Он согласился и аналогичным образом через мужчину по имени «ОСОБА_34» в г.Луганск, приобрел у него бланк Свидетельства за 1500 долларов, который он продал ОСОБА_12 за 2000 долларов.
После чего он у себя дома на компьютере внес в него данные который ему диктовал ОСОБА_12, это были данные о том что гражданин ОСОБА_26 является собственником квартиры по адресу: АДРЕСА_14. Также при помощи компьютера нанес на нее оттиск печати «Управления майна и приватизации». ОСОБА_12. передал ему паспорт на имя гр-на ОСОБА_26., с которого он аккуратно выклеил фотографию ОСОБА_26. вклеил фотографию ОСОБА_9.
Также он сделал технический паспорт на данную квартиру с печатью БТИ, и справка с места жительства на бланке ЖЭУ и с отксерокопирована печать. И также был набран и напечатан текст на бланк «Витяга о праве собственности», на указанную квартиру, который ему предоставил ОСОБА_12, на данный бланк он также при помощи компьютера и программы «Штамп 0.85» нанес оттиск печати Харьковского БТИ. За изготовление данных документов ему ОСОБА_12 заплатил 500 долларов. После чего он сделал копии документов правоустанавливающих документов на квартиру и отнес их в офис частного нотариуса ОСОБА_19., который расположен по адресу: АДРЕСА_8.
После чего примерно через месяц к нему снова обратился ОСОБА_12 с аналогичной просьбой изготовления документов на квартиру. Объектом на этот раз была квартира по адресу: АДРЕСА_15. Он через Луганск заказал и получил бланк свидетельства. Собственником данной квартиры был записан ОСОБА_27 (паспорт которого еще с Кировограда находился у него). Также он при аналогичных вышеописанных обстоятельствах изготовил для данной квартиры на имя ОСОБА_27 следующие необходимые документы: тех.паспорт, справку с места жительства ЖЭУ, свидетельство о праве собственности и вытяг БТИ, бланк которого ему предоставил ОСОБА_12. За изготовление данных документов ОСОБА_12 снова заплатил ему 500 долларов. А также, в начале августа 2010 года он связался с ОСОБА_9 и попросил его чтобы последний нашел «подставного человека». Так с г.Кировограда у него остался паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_27, который как он помнит очень давно просил его помощь ему в оформлении кредита и передал свой паспорт. С тех времени паспорт ОСОБА_27. остался у него. В ходе общения с ОСОБА_9 он пояснил, что услуги «подставного лица» он оплатит, а именно передам ему деньги в сумме 1000 долларов США. Кроме того, он пояснил ОСОБА_9, что нужны будут две его фотографии, при этом он не пояснил последнему с какой целью они нужны, хотя сам понимал, что они необходимы для вклейке в паспорт ОСОБА_27. Спустя некоторое время ОСОБА_9 передал ему две фотографии, ранее не знакомого гражданина. После чего он по месту своего жительства примерно в 10-х числах августа 2010 года взял паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_27. и вырвал из него фотографии ОСОБА_27., который выбросил в мусорку. В замен он вклеил фотографии гражданина. Указанный паспорт вместе с правоустанавливающими документами он передал ОСОБА_12.
12.08.2010 года примерно в первую половину дня к нему по месту жительства приехал ОСОБА_9 вместе с ОСОБА_11. После чего съездили в офис к частному нотариусу ОСОБА_19., который расположен по адресу: АДРЕСА_8, где был подписан договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_15. Находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1 он передал ОСОБА_11 деньги в сумме 200 долларов США, но через некоторое время забрал их у него, пояснив, что вернет их позже.
Уголовое дело в отношении ОСОБА_12. согасно постановления Червонозаводского районного суда г. Харькова от 22.05.2012года выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
Допрошенный в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_9. по существу предъявленного ему обвинения в преступлениях, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3, 28 ч.3 358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3 УК Украины свою вину признал частично, суду пояснил, что так как он занимается частным извозом на протяжении последних 10 лет, то ранее постоянно ездил в Российскую Федерацию, где заправлял свой автомобиль. На тот момент времени у него в собственности имелся автомобиль марки «Ваз», модели « 2101», гос.номер « НОМЕР_6», на котором он собственно и занимался частным извозом. Примерно в 2002 году его знакомый по имени ОСОБА_31, который ранее проживал в г.Волчанск познакомил его со своей сожительницей которую зовут ОСОБА_18. После чего они начали общаться. Как ему стало известно, что у ОСОБА_18 имеется свой бизнес, а именно она занималась продажей обуви на рынке в г.Щебекино, Российской Федерации и проживала непосредственно в г.Щебекино. Узнав, что он занимается частным извозом, ОСОБА_18 начала пользоваться его услугами. Так он периодически ее возил по территории Российской Федерации. Так между ними возникли нормальные, дружеские отношения, периодически начал приезжать к ней в гости.
Примерно в 2005 году ОСОБА_18 начала проживать в г.Харькове, по адресу: АДРЕСА_1 и вышла замуж. Так ОСОБА_18 поменяла свою фамилию на ОСОБА_18. Примерно в начале 2008 года он находился в г.Харькове и приехал в гости к ОСОБА_18. Когда он пришел к ОСОБА_18, то последняя познакомила его со своим супругом, которого зовут ОСОБА_8. Кроме того ОСОБА_18 знала о том, что у него имеется мобильный телефон, а так же номер его мобильного телефона и периодически звонила, по надобности.
В январе 2010 года ему позвонил ОСОБА_8 попросил, чтобы он подъехал к нотариусу за базаром по ул. Г.Труда в г.Харькове. Когда он подъехал к офису нотариуса, то ОСОБА_8. его ждал. ОСОБА_8 сказал ему, что надо будет зайти в комнату к нотариусу и расписаться, при этом он написал на листе фамилию ОСОБА_14. и показал как надо расписаться за ОСОБА_14. Также ОСОБА_8 сказал, что нотариус ничего спрашивать не будет, а только покажет, где ему нужно расписаться. Они вместе зашли в офис нотариуса, состоящий из трех комнат. ОСОБА_8 остался в одной комнате, а он зашел в комнату, где был нотариус-мужчина плотного телосложения. Нотариус дал ему два договоры купли-продажи квартиры и показал, где нужно расписаться. Он расписался в графе «Продавец» за ОСОБА_14., а также собственноручно написал фамилию ОСОБА_14. Затем нотариус дал ему журнал и показал, где расписаться. Он расписался в этом журнале от имени ОСОБА_14. и написал фамилию ОСОБА_14. Нотариусу он не называл свою фамилию и не показывал свой паспорт. Также он не давал нотариусу никакие документы по квартире АДРЕСА_5 и не получал от нотариуса никакие документы. Он понимал, что подделывает подпись от имени ОСОБА_14., в договоре купле-продаже квартиры и незаконно продаю эту квартиру, не имея на эту квартиру никаких прав. ОСОБА_14. он не знает и никогда не видел. После этого он вышел из комнаты нотариуса и подошел к ОСОБА_8, и он ему сказал, что может ехать домой. За то, что он подписал договор купли-продажи квартиры за ОСОБА_14., ОСОБА_8 ему денег не платил, и об этом разговора не было.
Примерно в начале июня 2010 года, как ему кажется 4 числа этого месяца, в первую половину дня он находился в г.Волчанске и как обычно занимался частным извозом. Примерно в это время ему на мобильный телефон № НОМЕР_7 позвонил ОСОБА_8 Николаевич со своего мобильного телефона и в ходе телефонного разговора предложил ему заработать деньги в размере 100 долларов США. Также по телефону ОСОБА_8 Николаевич пояснил, что для того, чтобы заработать указанную сумму денег, ему необходимо будет сегодня (т.е. в день совершенного телефонного звонка) добраться до г.Харькова и встретиться с его знакомым, которого зовут ОСОБА_12, который будет ждать его на площади Свободы, а дальше ОСОБА_12 должен будет рассказать, что непосредственно необходимо делать. На предложение ОСОБА_8 он согласился, так как ему нужны деньги, на содержание семьи, а так же на поддержание своего автомобиля в рабочем состоянии. Затем в ходе телефонного разговора ОСОБА_8 пояснил ему, что ОСОБА_12 на вид до 40 лет, крупного телосложения, высокого роста. У ОСОБА_8 он не спрашивал, почему он предложил заработать деньги в размере 100 долларов США ему, а не заработал их сам.
После чего он на своем автомобиле выехал с г.Волчанска в г.Харьков. От г.Волчанска до г.Харькова расстояние примерно 78 км и по времени у него это занимает около 1.5-2 час. Когда он выезжал с г.Волчанска, то позвонил на мобильный телефон ОСОБА_8 сообщил, что он выезжает с города и направляюсь в г.Харьков.
Во вторую половину дня он приехал в г.Харьков и направился к площади Свободы. Так, его встреча вместе с ОСОБА_12 состоялась на площади Свободы в г.Харькове, возле 2-х этажного здания, которое расположено около кафе «Посторонним В» и около парка. Когда он приехал на площадь Свободы в г.Харькове, то вышел из автомобиля и подошел к мужчине, которого его описал ОСОБА_8.
При встрече, ОСОБА_12 пояснил, что ему необходимо будет в офисе у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_25. выдать себя за другого гражданина при составлении нотариальных документов, а именно при составлении договора залога на квартиру. ОСОБА_12 пояснил, что для этого необходимо будет вместе с ним зайти к нотариусу, представиться, назвать другую фамилию и анкетные данные и поставить подпись. За это он должен будет получить деньги в размере 100 долларов США. Кроме этого, ОСОБА_12 пояснил, что ему необходимо будет представиться как ОСОБА_24. Также ОСОБА_12 пояснил ему не только фамилию, имя и отчество, кем необходимо будет представиться но и сказал, число, месяц и год рождения, место рождения, домашний адрес. Кроме того, ОСОБА_12 ему показал какую-то бумагу, в которой была подпись гр-на ОСОБА_24. Когда он осматривал данную подпись, то ОСОБА_12 сказал ему, что не обязательно ставить именно такую подпись, чтобы она в точности совпадала с подписью гр-на ОСОБА_24. Необходимо поставить подпись, которая хотя бы была схожа с его подписью. Так, он запомнил, что подпись гр-на ОСОБА_24 была легкой и состояла из двух или трех букв и запросто он мог поставить аналогичную подпись.
После этого он совместно с ОСОБА_12 пошли в офис к нотариусу. Так, зайдя в здание, которое было расположено на расстоянии 100-150 метров от площади Свободы в г.Харькове, они поднялись на второй этаж в офис нотариуса. Офис нотариуса, представляет собой помещение из одной комнаты, размером 5-4 метров, в котором находился стол и несколько стульев. Также когда они зашли в офис нотариуса, то в нем находился мужчина возрастом 38-42 года, ростом 180 см., среднего телосложения, был одет в джинсы темного цвета, футболку с коротким рукавом темного цвета; а так же находилась женщина возрастом до 40 лет, среднего телосложения, одета была в сарафане светлого цвета. Зайдя в офис к нотариусу, он присел на стул, который находился возле стола, и нотариус - женщина зачитала вслух договор дарения. Согласно данного договора, он от имени ОСОБА_24 дарит ОСОБА_3 квартиру АДРЕСА_12. При подписании данного договора он заметил, что он составлен был на синей - нотариальной бумаге.
Данный договор был подписан в двух копиях, одна копия оставалась у нотариуса, вторая передавалась в руки ОСОБА_3. Также после подписания договора, нотариус сказал ему поставить подпись в журнале регистрации сделок. В данном журнале он и ОСОБА_3 также поставили подписи. Он поставил подпись от имени ОСОБА_24. После чего они вышли на улицу и направились к автомобилю, который как он понял, принадлежит ОСОБА_3, а именно иномарка красного цвета, модель автомобиля не запомнил. Автомобиль был припаркован на противоположной стороне площади Свободы, возле выхода из станции метро «Университет», возле гостиницы «Харьков». ОСОБА_3 сел на водительское место, ОСОБА_12 сел на переднее пассажирское место, а он сел на заднее сиденье. Находясь в салоне автомобиля, который был припаркован по другой стороне площади от нотариуса, ОСОБА_12 дал ему лист бумаги и ручку и сказал, что он должен написать расписку о том, что якобы он, т.е. ОСОБА_24. взял в займы у ОСОБА_3 сумму денег в размере 16 тыс. долларов США. Текст расписки был следующий: « Я, ОСОБА_24 обязуюсь платить в течение месяца процент, а всю сумму обязуюсь выплатить через 6 месяцев с дня получения денег». В конце расписки он поставил дату, подпись от имени ОСОБА_24. и передал ее ОСОБА_12. .
Затем, ОСОБА_3 достал из кулька деньги в сумме 16 тыс. долларов США, купюрами номиналом в 100 долларов США и передал их ОСОБА_12, при этом он пояснил, что передал непосредственно деньги в сумме 16 тыс. долларов США. ОСОБА_12, в свою очередь взял у ОСОБА_3 деньги и сразу же их пересчитал. Пересчитав деньги, ОСОБА_12. согласился с указанной суммой денег, взял часть денег, свернул и положил их в лист бумаги, попрощался с ОСОБА_3. и они вместе с ним вышли из автомобиля. Перед тем, как выйти из автомобиля ОСОБА_12 ОСОБА_12 пояснил, что он направляется к нотариусу, чтобы занести ей деньги. Выйдя из автомобиля, он попрощался с ОСОБА_3 и вместе с ОСОБА_12 направились в строну офиса частного нотариуса. По дороге ОСОБА_12. остановился возле одной из скульптур на выставке динозавра и передал ему деньги в размере 100 долларов США. Он сразу понял, что деньги в сумме 100 долларов США, это деньги которые заработал. После чего они попрощались и разошлись. Он направился к своему автомобилю и поехал в г.Волчанск.
По дороге домой, он со своего мобильного телефона позвонил на мобильный телефон ОСОБА_8, и последний у него поинтересовался, рассчитался ли с ним ОСОБА_12. На его вопрос он пояснил, что ОСОБА_12 дал ему за его работу деньги в сумме 100 долларов США. Он понимал, что совершаю сделку, которая не будет иметь юридической силы, так как она фиктивная, также понимал, что квартира о которой шла речь в офисе у частного нотариуса ОСОБА_25. ему не принадлежит, при этом он понимал, что не имеет права от имени ОСОБА_24. осуществлять какие-либо операции с его недвижимостью, а так же осознавал что совершаю мошеннические действия в отношении ОСОБА_3., который заплатил 16 тыс. долларов США.
Кроме этого в конце июля 2010 года, в первую половину дня, он находился в г.Волчанске и занимался частным извозом. В это время ему снова на мобильный телефон позвонил ОСОБА_8. и предложил ему снова заработать деньги, таким же способом, как и 04.06.2010 года. При этом, ОСОБА_8 пояснил ему, что снова необходимо будет все сделать как и прошлый раз. Он сразу понял, что снова необходимо будет выдать себя за подставного гражданина и в офисе у нотариуса поставить подпись, т.е. снова совершить мошенничество и при этом получить свою часть денег. Во время телефонного разговора он пояснил ОСОБА_8, что согласен с его предложением и также поинтересовался, куда ему необходимо будет подъехать. ОСОБА_8 пояснил, что ему необходимо будет приехать к большому красному дому, который расположен по ул.Данилевского в г.Харькове - «Слободская усадьба». После чего он с целью заработка направился на своем автомобиле марки ВАЗ 21061 гос. номер «НОМЕР_8» в г.Харьков.
Примерно во второй половине дня он приехал к указанному дому, припарковал свой автомобиль и направился в его сторону «Слободской усадьбы». Когда он вышел из автомобиля, то на улице, возле дома АДРЕСА_8 его уже ожидал ОСОБА_12, с которым ранее он уже виделся 04.06.2010 года и который просил его представиться как ОСОБА_24 в офисе у частного нотариуса ОСОБА_25.
После чего, ОСОБА_12. пояснил, что ему снова при заключении нотариальных документов в офисе у частного нотариуса, необходимо будет представиться как гражданин ОСОБА_26, поставить за него подпись в документах. Как и в прошлый раз, ОСОБА_12 ОСОБА_12 показал ему лист бумаги, с подписью гр-на ОСОБА_26. Как он помнит, в настоящее время подпись ОСОБА_26. выглядела в виде двух или трех букв. Также все время ОСОБА_12 его поторапливал, и пояснял, что надо действовать быстрее, так как еще не пришел гражданин, который будет давать деньги, т.е. вторая сторона по сделке. ОСОБА_12. не хотел чтобы он встречался со второй стороной, как он понимает, чтобы у них не возникли какие-либо вопросы. Он сразу же вместе с ОСОБА_12 зашли в офис частного нотариуса ОСОБА_19., который расположен по адресу: АДРЕСА_8. Вход в офис к частному нотариусу был со стороны «Слободской усадьбы» и возле входа в офис имелась табличка с данными нотариуса. Находясь в помещении офиса, он заметил ранее незнакомого ему гражданина, как он понял, это был нотариус, которому на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, был одет в костюм темного цвета. Офис у нотариуса состоял из двух больших комнат. Когда они зашли к нотариусу, то сразу же он дал ему подписать договор. Суть самого договора он не читал. Нотариус ему не пояснил, за что он ставит подпись, а так же не проверял его анкетные данные. Поставив роспись уже в нотариальном договоре, т.е. в договоре на синем специальном бланке, нотариус дал ему журнал регистрации сделок, в котором он так же поставил подпись от имени ОСОБА_26. В офисе у нотариуса он вместе с ОСОБА_12 пробыли менее 5 минут. Кроме этого находясь в офисе, он заметил, что у ОСОБА_12. в руках имелся паспорт гражданина Украины, а также какие-то документы, как он думает, что это были правоустанавливающие документы на квартиру. Когда они вышли из офиса, то на улице, возле входа в офис к частному нотариусу ОСОБА_19. ОСОБА_12 передал ему деньги в сумме 100 долларов США. После чего он с ним попрощался и направился к себе домой.
Примерно в 10-х числах августа 2010 года ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_8. , и попросил найти подставного гражданина, который сможет поставить подпись от имени вымышленного гражданина в офисе у частного нотариуса ОСОБА_19. при заключении договора купли-продажи. Также ОСОБА_8. пояснил, что он не может выступать за вымышленного гражданина, так как ранее он уже в офисе у ОСОБА_19. уже был и представился как ОСОБА_26 и таким образом нотариус может заподозрить, что они совершают мошеннические действия. При этом ОСОБА_8. сказал ему, что услуги «подставного» гражданина он может оплатить в размере 1000 долларов США. Так же ОСОБА_8. пояснил, что ему подставное лицо нужно будет уже на завтра. Он сказал, что найду такого гражданина и решил предложит заработать своим знакомым. Подставного гражданина он нашел в г.Волчанске, а именно его знакомого по имении ОСОБА_11. Так, он пояснил ОСОБА_11, что ему необходимо будет вместе с ним приехать в г.Харьков в офис частного нотариуса, представится как ему скажут и также он должен будет поставить подпись за вымышленного гражданина. Кроме этого он пояснил, что его услуги будут оплачены в размере 1000 долларов США. На его предложение ОСОБА_11 согласился.
12.08.2010 года около 9-00 часов он совместно с ОСОБА_11 встретились во дворе его дома и на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ 21061 приехали в г.Харьков. Находясь уже на территории г.Харькова они на автомобиле направились к дому, где проживает ОСОБА_8 поднялись к нему домой. Припарковав автомобиль они поднялись на второй этаж в АДРЕСА_1., которые открыла ОСОБА_18 и впустила его в квартиру.. Находясь в помещении квартиры, где проживает ОСОБА_8 ОСОБА_18, он заметил, что в одной из комнат имеется на столе нотубук, каких либо копировальной и множительной техники не видел. Сама квартира, где они проживали, состоит из двух жилых комнат, кухни, туалета, кладовой.
Находясь по месту жительства ОСОБА_8., он несколько раз общался по мобильному телефону и с кем то договаривался.
После чего они попили на кухне кофе, и вышли на улицу. А ОСОБА_18 оставалась в квартире, и чем она занималась, он не знает. Вышли они из квартиры около 11.00 часов и сев в автомобиль. Он заметил, что у ОСОБА_8 в руках имеется папка из прозрачного полимерного материала красного цвета, на кнопке, в виде конверта, в котором находились какие-то документы. Он не интересовался у ОСОБА_8, что у него за документы в папке. Так же ОСОБА_8 посредством мобильной связи начал общаться с ОСОБА_12, с которым он так же ранее уже был знаком, так как по просьбе последнего в офисе частного нотариуса представлялся как ОСОБА_24 и ОСОБА_26. Из телефонного разговора между ОСОБА_12. и ОСОБА_8. он понял, что ОСОБА_12. находится в офисе у частного нотариуса. Кроме того ОСОБА_8. по телефону пояснил ОСОБА_12., что он выезжает из дома и через некоторое время будет у него. ОСОБА_8. пояснил ему что необходимо ехать в сторону пр-та Ленина в г.Харькове.
Примерно в 13.00-14.00 часов он отвез их к нотариусу ОСОБА_19., который осуществляет свою деятельность по адресу: АДРЕСА_8. Приехав к вышеуказанному офису, ОСОБА_8 ОСОБА_11 вышли из автомобиля, а он оставался сидеть в машине. Также когда он остановил свой автомобиль, то заметил, что возле офиса на улице стоит ОСОБА_12. ОСОБА_8 и ОСОБА_11 подошли к ОСОБА_12 и вместе направились в офис ОСОБА_19. Спустя 2-5 минут из офиса вышел один ОСОБА_11 и они вдвоем поехали по месту жительства ОСОБА_8. Вернувшись к ОСОБА_8 домой по адресу: АДРЕСА_1 то вместе с ОСОБА_18 сидели смотрели телевизор.
После чего они ждали звонка ОСОБА_8. Примерно через 1.5-2 часа ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_8 пояснил, что необходимо будет на своем автомобиле приехать к перекрестку ул.Данилевского и пр-та Ленина в г.Харькове и забрать его. Он сразу же вышел из квартиры, где проживет ОСОБА_18 и ОСОБА_8 и на своем автомобиле приехал в указанное ОСОБА_11 место. Когда он подъехал к перекрестку, то ОСОБА_8 уже его ждал и в руках у него прозрачной папки красного цвета уже не было. Сев в автомобиль ОСОБА_8. пояснил, что он должен будет отвезти его домой, на что он согласился. Когда он подъехал к дому АДРЕСА_1 и остановил автомобиль возле второго подъезда, то ОСОБА_8. вышел из автомобиля и сказал ему ожидать его. Сам ОСОБА_8 направился к себе по месту жительства. В автомобиле он прождал ОСОБА_8 около 5-10 минут. После того как ОСОБА_8 вышел из подъезда своего дома и сел к нему в автомобиль, он заметил что у него в руках имеется сверток каких-то документов белого цвета. Также он обратил внимание на то, что на данных белых листах имелся какой-то печатный текст, но разобрать его не смог. Сев к нему в машину, ОСОБА_8 пояснил, что необходимо ехать на ул.Данилевского в г.Харькове. Он так же понял, что ОСОБА_8 необходимо было к нотариусу, у которого ранее по просьбе ОСОБА_12 представился как гр-н ОСОБА_26. Около 14.00-15.00 часов он вместе с ОСОБА_8, который сидел на переднем пассажирском сидении приехали к дому АДРЕСА_8, где собственно и расположен офис частного нотариуса. Остановил машину он возле вышеуказанного дома и заметил, что в стороне стоит ОСОБА_12 вместе с ранее незнакомым парнем и заметив нас, ОСОБА_12 подошел к ним. ОСОБА_8 немного приоткрыл окно, и протянул ОСОБА_12. сверток документов, которые он взял из дома. Забрав документы, ОСОБА_12. сказал ОСОБА_8 следующие слова: «Зачем Вы сюда подъехали?». ОСОБА_8 никак не отреагировал на слова ОСОБА_12. Когда документы, которые взял из дома ОСОБА_8. оказались в руках у ОСОБА_12., то он сразу же развернулся и начал идти в сторону входа в офис частного нотариуса. Он же сразу же поехал далее по прямой по ул.Данилевского в г.Харькове и направился в сторону дома, где проживает ОСОБА_8. Когда они приехали к дому, где проживет Дмитриевская ОСОБА_18 совместно с ОСОБА_8 вышли из машины, то ОСОБА_8 пояснил, ему чтобы он поднимался к нему домой, а сам он скоро подойдет. ОСОБА_8, он совместно с ОСОБА_18 прождали дома около 3-4 часов. Когда ОСОБА_8 пришел домой, то он совместно с Дмитриевской сразу же зашли в туалет и их не было около 5 минут.
Вечером этого же дня он вместе с ОСОБА_11 ОСОБА_11 вернулись в г.Волчанск. По дороге ОСОБА_11 пояснил, что ОСОБА_8 дал ему деньги в сумме 300 долларов США, вместо обещанной 1 тыс. долларов США.
Допрошенная в судебном заседании, подсудимая ОСОБА_10. по существу предъявленного ей обвинения в преступлениях, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3 УК Украины, свою вину признала частично, суду пояснила, что ОСОБА_8 в офисе попросил ее, чтобы она на белом листе бумаги с текстом написала: «ОСОБА_13» и расписалась за нее. Она собственноручно написала фамилию, имя и отчество ОСОБА_13. и расписалась за нее. У ОСОБА_8 была стопка каких-то документов, и делал какие-то документы, но какие не видела. Она поддалась на просьбу ОСОБА_8. Потом подъехала ОСОБА_28, ОСОБА_8 схватил документы и помчался в БТИ. ОСОБА_28 не видела, как она написала фамилию, имя и отчество ОСОБА_13. и расписалась за нее.
В январе 2010 года она зашла в офис агентства недвижимости ОСОБА_8, расположенном во дворе улицы Сумской в г.Харькове, где была ОСОБА_28 и разговор шел за квартиру в центре г.Харькова. Они постоянно созванивались с БТИ. ОСОБА_8 ОСОБА_28 обсуждали, на кого оформить квартиру. Якобы эта квартира принадлежит ОСОБА_8, и он хочет ее продать, но на квартиру претендуют родственники, а он не хочет с ними делиться. ОСОБА_28 или ОСОБА_8 попросили ее позвонить ОСОБА_16, чтобы оформить на него квартиру. ОСОБА_8 сказал, если ОСОБА_16 согласится оформить на себя квартиру, то он заплатит ему 100 долларов США. Она позвонила ОСОБА_16 и договорилась с ним о встрече под градусником в г.Харькове. При встрече с ОСОБА_16 она спросила его, может ли он оформить на себя квартиру, пообещав ему за это 100 долларов США. ОСОБА_16 согласился оформить на свое имя квартиру, так как ему были нужны деньги после похорон матери. Она взяла у ОСОБА_16 паспорт и идентификационный, принесла в офис и отдала ОСОБА_8. После этого она ушла из офиса.
На следующий день или через день ей позвонил ОСОБА_8 сказал, что нужно встретиться с ОСОБА_16. Она позвонила ОСОБА_16 и сказала, что нужно встретиться и они договорись встретиться в районе станции метро «Советская». Когда она подходила к офису ОСОБА_8, то увидела, что автомобиль «Шкода» стоит возле магазина «МТС» или «Лайф», рядом с театром им. Т.Г. Шевченко при выезде из офиса. Из этого автомобиля ее позвал ОСОБА_8, и она села в салон автомобиля. За рулем был водитель по имени ОСОБА_8, а на переднем пассажирском сиденье сидел ОСОБА_8 в черной курточке, на голове у него была шапка и натянут капюшон. Тут же подошел ОСОБА_16 и сел к ним в автомобиль. Перед этим ОСОБА_8 попросил ее, чтобы она представила его ОСОБА_16 по имени «ОСОБА_31» как своего брата. Когда ОСОБА_16 сел в салон автомобиля, то она представила ОСОБА_8 ОСОБА_16 по имени «ОСОБА_31». Она поинтересовалась у ОСОБА_8, куда они едут и он ответил, что едут к нотариусу. Они приехали к офису нотариуса ОСОБА_17. ОСОБА_8 пошел в офис нотариуса, а он, водитель и ОСОБА_16 сидели в машине и ждали ОСОБА_8 около 2-х часов. Потом к автомобилю подошел ОСОБА_8 сказал, что нужно заходить к нотариусу и подписать документы. ОСОБА_16 с ОСОБА_8 пошли в офис нотариуса. Примерно через 15-20 минут из офиса нотариуса вышел ОСОБА_16 и сел в машину, а ОСОБА_8 не было. Примерно через полчаса из офиса нотариуса вышел ОСОБА_8. Они отвезли ОСОБА_16 к остановке общественного транспорта, а потом ОСОБА_8 за остановкой высадил ее.
На следующий день ей позвонил ОСОБА_8 сказал, что нужен ОСОБА_16. Она позвонила ОСОБА_16 и сказала, чтобы он подъехал к станции метро «Научная», так как об этом ее попросил ОСОБА_8. Когда она звонила ОСОБА_16, чтобы узнать встретился он с ОСОБА_11 или нет, то его телефон взяла ОСОБА_18, жена ОСОБА_8. Она попросила ОСОБА_18, чтобы она дала ОСОБА_16 трубку, на что она ответила ей, что до конца сделки она ему телефон не даст. В результате она узнала, что ОСОБА_18 присутствовала на сделке с ОСОБА_11.
Вечером к ней домой приехал ОСОБА_16 и рассказал, что он был у нотариуса и подписал договор купли-продажи квартиры вместе с ОСОБА_18, при этом описал ОСОБА_18. Также сказал, что с ОСОБА_18 был «ОСОБА_31», т.е. ОСОБА_8 последний заплатил ему 100 гривен.
Примерно в январе- феврале 2010 года она находилась в офисе, за театром имени Шевченко Т.Г. в г.Харькове, у ОСОБА_8, где была ОСОБА_28. ОСОБА_8 печатал какие-то документы и ставил оттиски печати, а также обсуждали какую-то квартиру. После этого к ОСОБА_8 пришел какой-то товарищ в коричневой куртке, он высокого роста, крупного телосложения. ОСОБА_8 попросил кафе, она сделала кофе и уехала домой. Потом ей позвонил ОСОБА_8 сказал, что тот человек, которой приходил в офис, хочет переоформить квартиру, но у него много родственников и он с ними не хочет делиться, ему нужно продать квартиру. При этом ОСОБА_8 поинтересовался у него, есть ли у него человек, которому нужны деньги, якобы приходивший человек оформит на него квартиру. Она поинтересовалась у ОСОБА_8, это реальные вещи, которые он ей предлагает, так как он сказал, что человек, на которого будет оформлена квартира, получит 1000 долларов США. Она обратилась к своему знакомому ОСОБА_34 и рассказала, что к ней обратился ОСОБА_8, которой сказал, что ему нужен человек, на которого необходимо оформить квартиру и обещает за это 1000 долларов США, та также сказа, что все это официально и никакого подвоха нет. ОСОБА_34 согласился оформить на себя квартиру, при условии, что по квартире все нормально. После этого она приехала с ОСОБА_34 в офис к ОСОБА_8, где он поговорил с ОСОБА_34, о чем они говорили, она не слышала. После разговора она уехала с ОСОБА_34 домой.
Через несколько дней ей позвонил ОСОБА_8 и сказал, чтобы ОСОБА_34 подъехал в БТИ и написал заявление. Она вместе с ОСОБА_34 ездила в БТИ, возил их водитель по имени ОСОБА_36. ОСОБА_34 сам заходил в БТИ, что он там делал, она не знает. В БТИ они ездили один раз.
Еще через несколько дней ей снова позвонил ОСОБА_8 и сказал, что нужно подъехать к нотариусу, возле клиники «Айболит», к базару «Соли». Она приехала к ОСОБА_34 на работу на СТО, гдн они вместе с водителем по имени ОСОБА_36, забрали ОСОБА_34 и поехали к нотариусу, офис которого расположен возле клиники «Айболит». Там они ждали ОСОБА_8, который примерно через позвонил ей на мобильный телефон и сказал, чтобы ОСОБА_34
заходил к нотариусу. ОСОБА_34 зашел к нотариусу. Примерно через 10 минут ОСОБА_34 вышел от нотариуса. Она к нотариусу не заходила, а только была в предбаннике офиса. После этого она уехала домой. В этот день позвонил ОСОБА_8 и сказал, что не получилось с документами по квартире и деньги в сумме 1000 долларов США он дать не может, поскольку проблемы с документами. Она позвонила ОСОБА_34 и сказала, что ОСОБА_8 деньги не дал, так как что не получилось с документами. Она лично никаких денег ОСОБА_34 по этой квартире не давала.
Допрошенный в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_11. по существу предъявленного ему обвинения в преступлениях, предусмотренных ст.ст.190 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3 УК Украины свою вину признал полностью, суду пояснил, что примерно в 10 числах августа 2010 года, находясь в г.Волчанске, он встретился с ранее знакомым гражданином ОСОБА_9, который как и он подрабатывает частным извозом. Так, в ходе разговора с ОСОБА_9, он предложил ему заработать деньги в размере 1000 долларов США. Кроме того, ОСОБА_9. пояснил, что для того, чтобы заработать вышеуказанную сумму денег ему необходимо будет вместе с ним приехать в г.Харьков, к офису частного нотариуса, после чего зайти в офис частного нотариуса, представиться как вымышленное лицо (фамилию имя и отчество ему должны были сказать непосредственно возле офиса частного нотариуса), и поставить подпись от имени вымышленного лица в договоре купли-продажи квартиры. Он сразу же понял, что данные действия незаконные, но ОСОБА_9. его полностью уверил в том, что никаких проблем у него не будет. На предложение ОСОБА_9. он согласился, так как у него имеется трое детей. Кроме того, он понимал, что его действия будут незаконные. В конце их него разговора с ОСОБА_9. последний попросил у него, чтобы он предоставил ему две своих фотографии, при этом причину ОСОБА_9 ему не пояснил. Единственное что он сказал, что он должен будет предоставить ему фотографии как на паспорт. Перед тем как расстаться ОСОБА_9. сказал ему, что когда необходимо будет ехать в г.Харьков он с ним свяжется.
12.08.2010 года около 08.00 часов он встретился с ОСОБА_9 во дворе своего дома и на его автомобиле марки «ВАЗ», модели « 2106», голубого цвета направились в г.Харьков. Когда они приехали в г.Харьков, то направились к одному из домов, которые расположены по ул.Ленина в г.Харькове. После чего он вместе с ОСОБА_9. вышли из его автомобиля, и зашли в подъезд одного из домов и зашли в квартиру, которая расположена была на 2 этаже. Находясь в вышеуказанной квартире, ОСОБА_9 познакомил его со своими друзьями ОСОБА_8 ОСОБА_18. После чего они сидели в квартире и смотрели телевизор. Примерно в 13.00- 14.00 часов он, ОСОБА_9 и ОСОБА_8 вышли из помещения квартиры и направились к офису частного нотариуса. Подъехав к офису частного нотариуса, который расположен по ул.Данилевского в г.Харькове (возле большого дома из красного кирпича) он вместе с ОСОБА_8 вышли из салона автомобиля. Возле офиса частного нотариуса, который расположен на первом этаже в 5-ти этажном доме ОСОБА_8 подвел его к ранее незнакомому гражданину, которого представил как ОСОБА_12. После чего ОСОБА_12 пояснил ему,что зайдя в офис, он должен будет представиться как ОСОБА_27, и поставить за него подписи в различных документах. Кроме того ОСОБА_12 показал ему паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_27, и пояснил, что он должен будет поставить примерно такую подпись, которая стоит в паспорте. При этом ОСОБА_12 все время закрывал фотографию в паспорте, и заметить фотографию он не мог. После «инструктажа» он вместе с ОСОБА_12 зашли в офис частного нотариуса. ОСОБА_8 оставался стоять на улице и после чего куда-то делся. Когда он находился в офисе у частного нотариуса, то нотариус предъявил ему документы, которые необходимо подписать, а ОСОБА_12. своей рукой пояснил, где он должен поставить подпись от имении ОСОБА_27. Затем в присутствии частного нотариуса ОСОБА_12. дал ему чистый лист бумаги и продиктовал текст, который написал на чистом листе. Текст, который он написал следующего содержания: я, ОСОБА_27. занял у ОСОБА_4. деньги в сумме 25 тыс. долларов США и обязуюсь их вернуть под залог квартиры. После того как он написал расписку, то ОСОБА_12. забрал ее у него и ему пояснил, что свободен. После чего он вышел из офиса частного нотариуса и направился к автомобилю ОСОБА_9., на котором они доехали к дому, где проживает ОСОБА_8. Находясь в квартире у ОСОБА_8 они сидели смотрели телевизор, пили чай. Сам ОСОБА_8 периодически выходил и заходил в квартиру. Примерно в вечернее время ОСОБА_8 ОСОБА_9 вышли из квартиры, и их не было около 30 минут. После чего они вернулись, попили чай и с ОСОБА_9 уехали.
Несмотря на то, что подсудимый ОСОБА_8. свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3, 28 ч.3 358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3 УК Украины признал частично; подсудимый ОСОБА_9. свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3, 28 ч.3 358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3 УК Украины признал частично; подсудимый ОСОБА_11. свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3 УК Украины признал частично; подсудимая ОСОБА_10. свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.4, 358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3 УК Украины признала частично, виновность подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений частично подтверждается совокупностью собранных и исследованных судом доказательств,
По эпизоду подделки документов, совершенной ОСОБА_10. по квартире АДРЕСА_9.
- показаниями потерпевшей ОСОБА_5.., которая подтвердила свои показания, данные ею в период проведения досудебного следствия.
- данными содержащиеся в протоколе выемки от 30.03.2010 года, согласно которому в КП «ХГБТИ» был изъят оригинал приватизационного дела на квартиру АДРЕСА_9\Том 7 л.д.123\.
- данными, содержащиеся в протоколе выемки от 01.04.2010 года, согласно которому у частного нотариуса Харьковского районного нотариального округа Харьковской области ОСОБА_17. был изъят договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_9 от 12.02.2010 года, зарегистрированный в реестре №329; копия доверенности от имени ОСОБА_20. на имя ОСОБА_21. на продажу квартиры АДРЕСА_9 от 05.03.2009 года, удостоверенная нотариусом Обоянского нотариального округа Курской области РФ ОСОБА_22.; свидетельство о праве собственности (дубликат) на квартиру АДРЕСА_9 на имя ОСОБА_20.; извлечение из реестра о праве собственности на квартиру АДРЕСА_9 на имя ОСОБА_20. от 11.02.2010 года \Том 7 л.д.129\.
- ответом на запрос нотариуса Обоянского нотариального округа Курской области РФ ОСОБА_22., согласно которого нотариальное действие по удостоверению доверенности от имени ОСОБА_20, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_9. на имя ОСОБА_34, гражданина Украины, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_10 на продажу квартиры АДРЕСА_9, Украина, 05 марта 2009года, по реестру №1675 не совершалось Том 7 л.д.154\.
- протоколом осмотра, признанием и приобщением к делу вещественных доказательств: Ноутбук «Accer», в корпусе из полимерного материала черного цвета, серийный номер LXAN40X8278110A3672500 с нерабочим монитором; Ноутбук «Сони», в корпусе из полимерного материала стального цвета, с неработающим монитором; Мобильный телефон торговой марки «Самсунг», в корпусе из полимерного материала черного цвета, IMEI НОМЕР_9; Принтер струйный торговой марки «Cenon» модели IP 1000 в корпусе серого цвета; Мобильный телефон торговой марки «Нокиа», модели « 6700», в корпусе из полимерного материала черного цвета, IMEI НОМЕР_10, в котором установлена сим-карта мобильного оператора «Киевстар», с маркировкой НОМЕР_11, выписка из государственного реестра № 8875089 на квартиру АДРЕСА_12; копия справки с места жительства о составе семьи и прописке, выданная на имя ОСОБА_27, проживающего по адресу: АДРЕСА_15; копия справки с места жительства о составе семьи и прописке выданная на имя ОСОБА_26, проживающего по адресу: АДРЕСА_14; копия заявления на имя частного нотариуса ХГНО ОСОБА_19. подписанная ОСОБА_26. и ОСОБА_4.; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_4, серия НОМЕР_12, выданного Киевским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области 12 мая 2004 года; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_26, серия НОМЕР_3, выданного Октябрьским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области 26 февраля 2003 года; выписка из государственного реестра №8815291 на квартиру АДРЕСА_14; выписка о регистрации в Государственном реестре №8815280 на квартиру АДРЕСА_14; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговой заставе, № 27948357 на ОСОБА_26; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества №27948350 на квартиру АДРЕСА_14; выписка из Государственного реестра №8815248 на ОСОБА_26; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_14, заключенный между ОСОБА_26. и ОСОБА_4.; выписка из Государственного реестра №8815291 на квартиру АДРЕСА_14; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_4; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_26; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_27, серия НОМЕР_13 выданного Знаменским ГРО ГУМВД Украины в Кировоградской области; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_15, заключенный между ОСОБА_4. и ОСОБА_27.; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговой заставы, № 28127125 на ОСОБА_27; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества, №28127066 на квартиру АДРЕСА_15; выписка из Государственного реестра №8874943 на ОСОБА_27; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_27; выписка о регистрации в Государственном реестра №8875072 на квартиру АДРЕСА_15; выписка из Государственного реестра №8875089 на квартиру АДРЕСА_15; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_12, заключенный между ОСОБА_3. и ОСОБА_24.; заверенная копия паспорта гражданина Украины на ОСОБА_24, серия НОМЕР_2, выданный Измайловским РО ГУМВД Украины в Одесской области 18.03.2003 г; заверенная копия паспорта гражданина Украины на ОСОБА_3, серия НОМЕР_17, выданный 14 мая 1996 г.; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества №27372710 на АДРЕСА_12; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговой заставы №27372716 на ОСОБА_24; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_24; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_3; расписка от имени ОСОБА_24. от 04.06.2010 года; оригинал договора дарения квартиры АДРЕСА_12; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_12; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_15; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_14; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартир АДРЕСА_15; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_19. на квартиру АДРЕСА_14; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_19. на квартиру АДРЕСА_15; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_25. на квартиру АДРЕСА_12; приватизационное дело на квартиру АДРЕСА_5; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_5; доверенность от 09 апреля 2009 г. от ОСОБА_13. на ОСОБА_14.; копия паспорта ОСОБА_14.; свидетельство о праве собственности на жилище на квартиру АДРЕСА_5; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_5; заявление на имя ОСОБА_17. от ОСОБА_16.; выписка о регистрации в Государственном реестре на квартиру АДРЕСА_5; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества на квартрру АДРЕСА_5; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества на квартиру АДРЕСА_5; выписка из Государственного реестра на ОСОБА_13. и ОСОБА_16.; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_5; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_17. на квартиру АДРЕСА_5; завещание от ОСОБА_20. на ОСОБА_5.; приватизационное дело на квартиру АДРЕСА_9; оригинал договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_14; оригинал договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_15; расписка от имени ОСОБА_26. на имя ОСОБА_4.; расписка от имении ОСОБА_27. на имя ОСОБА_4.; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_9; доверенность от имени ОСОБА_20. на имя ОСОБА_21.; свидетельство о праве собственности на имущество на квартиру АДРЕСА_9; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_9; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества на ОСОБА_23. и ОСОБА_20.; выписка о регистрации в Государственном реестре на ОСОБА_20.; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества на квартиру АДРЕСА_9; выписка из Государственном реестра на ОСОБА_20.; Заявление ОСОБА_23. на имя ОСОБА_17.; копия листов из Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_17. на квартиру АДРЕСА_9 \Том12 л.д.35-42\.
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 598 от 24.12.2010 г. согласно которой рукописные записи от имении ОСОБА_13. в заявлении от имени ОСОБА_13 от 22.01.2010 г выполнены не ОСОБА_9, не ОСОБА_12, не ОСОБА_8, не ОСОБА_10, а иным лицом. Установить кем, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_10 или иным лицов выполнена подпись от имении ОСОБА_13 или иным лицом не представилось возможным. Рукописные записи от имени ОСОБА_13. в заявлении от имени ОСОБА_13 от 25.01.2010 г. на имя директора КП «ХГБТИ» выполнены не ОСОБА_9., не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_10., а иным лицом. Установить кем выполнена подпись не представилось возможным. Рукопинсые записи от имени ОСОБА_16. в заявлении от имении ОСОБА_16 от 22.01.2010 г. на имя директора КП «ХГБТИ» выполнена не ОСОБА_16 Борисовичем,а ОСОБА_8. Рукописные записи от имени ОСОБА_20. в заявлении от имени ОСОБА_20 от 11.02.2010 г. на имя директора КП «ХГБТИ» выполнены не ОСОБА_9., не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_10., а иным лицом. Установить, кем выполнена подпись не представилось возможнымТом 10 л.д.51-62\.
По эпизоду подделки документов, совершенной по предварительному сговору ОСОБА_10., ОСОБА_9. (по квартире АДРЕСА_5)
- показаниями потерпевшей ОСОБА_6. , которая подтвердила свои показания, данные ею в период проведения досудебного следствия
- данными, содержащиеся в протоколе выемки от 01.04.2010 года, согласно которому у частного нотариуса Харьковского районного нотариального округа Харьковской области ОСОБА_17. был изъят договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_5 от 25.01.2010 года, зарегистрированный в реестре за №109; копия доверенности от 09.04.2009 года от имени ОСОБА_13. на имя ОСОБА_14. на продажу квартиры АДРЕСА_5; копия паспорта на имя ОСОБА_14.; свидетельство о праве собственности на кв.АДРЕСА_5 на имя ОСОБА_13.; извлечение о регистрации права собственности на квартиру АДРЕСА_5\Том 8 л.д.156\.
- ответом на запрос из Коробского ПОМ ОВД по Шатурскому муниципальному району, согласно которого ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_10, зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_18 скончался в апреле 2006 года в г.Орехово-Зуево Московской области. Документов при нем обнаружено не было. По факту утраты или кражи паспорта НОМЕР_14 выданного 01.09.2001 г. Коробовский ОМ Шатурского ОВД Московской области, ОСОБА_14., не обращалс Том 8 л.д.144-145\.
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №238 от 14.06.2010 года согласно которой краткая рукописная запись «ОСОБА_14.» в строке «Продавец» в договоре купли-продажи квартиры АДРЕСА_5 от 25.01.2010 года, зарегистрированном в реестре за №109 частного нотариуса Харьковского районного нотариального округа Харьковской области ОСОБА_17 выполнена ОСОБА_9. Установить, ОСОБА_9 или иным лицом, выполнена подпись от имении ОСОБА_14. в строке «Продавец» в договоре купли-продажи квартиры АДРЕСА_5 от 25.01.2010 года, зарегистрированную в реестре за №109 частного нотариуса Харьковского районного нотариального округа Харьковской области ОСОБА_17 не представилось возможным Том 10 л.д.230-236\.
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №167 от 26.04.2010 года согласно которой подпись послужившая оригиналом для электрофотографической копии доверенности от 09.04.2009 года на имя ОСОБА_14, зарегистрированной в реестре за №456783 нотариуса г. Дзержинский Московской области Российской Федерации ОСОБА_15, выполнена не ОСОБА_13, а иным лицом.Рукописная запись «ОСОБА_13», послужившая оригиналом для электрофотографической копии доверенности от 09.04.2009 года на имя ОСОБА_14, зарегистрированной в реестре за №456783 нотариуса г. Дзержинский Московской области Российской Федерации ОСОБА_15 выполнена не ОСОБА_13, а иным лицом. Подпись, послужившая оригиналом для электрофотографической копии доверенности от 09.04.2009 года на имя ОСОБА_14, зарегистрированной в реестре за №456783 нотариуса г. Дзержинский Московской области Российской Федерации ОСОБА_15, выполнена ОСОБА_10. Рукописная запись «ОСОБА_13», послужившая оригиналом для электрофотографической доверенности от 09.04.2009 года на имя ОСОБА_14, зарегистрированной в реестре за №456783 нотариуса г. Дзержинский Московской области Российской Федерации ОСОБА_15, выполнена ОСОБА_10 \ Том10 л.д.248-256\.
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 598 от 24.12.2010 г. согласно которой рукописные записи от имении ОСОБА_13. в заявлении от имени ОСОБА_13 от 22.01.2010 г выполнены не ОСОБА_9, не ОСОБА_12, не ОСОБА_8, не ОСОБА_10, а иным лицом. Установить кем, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_10 или иным лицов выполнена подпись от имении ОСОБА_13 или иным лицом не представилось возможным. Рукописные записи от имени ОСОБА_13. в заявлении от имени ОСОБА_13 от 25.01.2010 г. на имя директора КП «ХГБТИ» выполнены не ОСОБА_9., не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_10., а иным лицом. Установить кем выполнена подпись не представилось возможным. Рукопинсые записи от имени ОСОБА_16. в заявлении от имении ОСОБА_16 от 22.01.2010 г. на имя директора КП «ХГБТИ» выполнена не ОСОБА_16 Борисовичем,а ОСОБА_8. Рукописные записи от имени ОСОБА_20. в заявлении от имени ОСОБА_20 от 11.02.2010 г. на имя директора КП «ХГБТИ» выполнены не ОСОБА_9., не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_10., а иным лицом. Установить, кем выполнена подпись не представилось возможным Том 10 л.д.51-62\.
- протоколом осмотра, признанием и приобщением к делу вещественных доказательств: Ноутбук «Accer», в корпусе из полимерного материала черного цвета, серийный номер LXAN40X8278110A3672500 с нерабочим монитором; Ноутбук «Сони», в корпусе из полимерного материала стального цвета, с неработающим монитором; Мобильный телефон торговой марки «Самсунг», в корпусе из полимерного материала черного цвета, IMEI НОМЕР_9; Принтер струйный торговой марки «Cenon» модели IP 1000 в корпусе серого цвета; Мобильный телефон торговой марки «Нокиа», модели « 6700», в корпусе из полимерного материала черного цвета, IMEI НОМЕР_10, в котором установлена сим-карта мобильного оператора «Киевстар», с маркировкой НОМЕР_11. выписка из государственного реестра № 8875089 на квартира АДРЕСА_12; копия справки с места жительства о составе семьи и прописке выданная на имя ОСОБА_27, проживающего по адресу: АДРЕСА_15; копия справки с места жительства о составе семьи и прописке выданная на имя ОСОБА_26, проживающего по адресу: АДРЕСА_14; копия заявления на имя частного нотариуса ХГНО ОСОБА_19. подписанная ОСОБА_26. и ОСОБА_4.; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_4, серия НОМЕР_12, выданного Киевским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области 12 мая 2004 года; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_26, серия НОМЕР_3, выданного Октябрьским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области 26 февраля 2003 года; выписка из государственного реестра №8815291 на квартиру АДРЕСА_14; выписка о регистрации в Государственном реестре №8815280 на квартиру АДРЕСА_14; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговой заставы, № 27948357 на ОСОБА_26;
выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества №27948350 на квартиру АДРЕСА_14; выписка из Государственного реестра №8815248 на ОСОБА_26; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_14, заключенный между ОСОБА_26. и ОСОБА_4.; выписка из Государственного реестра №8815291 на квартиру АДРЕСА_14; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_4; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_26; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_27, серия НОМЕР_13 выданного Знаменским ГРО ГУМВД Украины в Кировоградской области; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_15, заключенный между ОСОБА_4. и ОСОБА_27.; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговой заставы, № 28127125 на ОСОБА_27; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества, №28127066 на квартиру АДРЕСА_15; выписка из Государственного реестра №8874943 на ОСОБА_27; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_27; выписка о регистрации в Государственном реестра №8875072 на квартиру АДРЕСА_15; выписка из Государственного реестра №8875089 на квартиру АДРЕСА_15; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_12, заключенный между ОСОБА_3. и ОСОБА_24.; заверенная копия паспорта гражданина Украины на ОСОБА_24, серия НОМЕР_2, выданный Измайловским РО ГУМВД Украины в Одесской области 18.03.2003 г; заверенная копия паспорта гражданина Украины на ОСОБА_3, серия НОМЕР_17, выданный 14 мая 1996 г.; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества №27372710 на АДРЕСА_12; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговой заставы №27372716 на ОСОБА_24; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_24; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_3; расписка от имени ОСОБА_24. от 04.06.2010 года; оригинал договора дарения квартиры АДРЕСА_12; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_12; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_15; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_14; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартир АДРЕСА_15; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_19. на квартиру АДРЕСА_14; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_19. на квартиру АДРЕСА_15; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_25. на квартиру АДРЕСА_12; приватизационное дело на квартиру АДРЕСА_5; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_5; доверенность от 09 апреля 2009 г. от ОСОБА_13. на ОСОБА_14.; копия паспорта ОСОБА_14.; свидетельство о праве собственности на жилище на квартиру АДРЕСА_5; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_5; заявление на имя ОСОБА_17. от ОСОБА_16.; выписка о регистрации в Государственном реестре на квартиру АДРЕСА_5; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества на квартрру АДРЕСА_5; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества на квартиру АДРЕСА_5; выписка из Государственного реестра на ОСОБА_13. и ОСОБА_16.; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_5; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_17. на квартиру АДРЕСА_5; завещание от ОСОБА_20. на ОСОБА_5.; приватизационное дело на квартиру АДРЕСА_9; оригинал договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_14; оригинал договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_15; расписка от имени ОСОБА_26. на имя ОСОБА_4.; расписка от имении ОСОБА_27. на имя ОСОБА_4.; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_9; доверенность от имени ОСОБА_20. на имя ОСОБА_21.; свидетельство о праве собственности на имущество на квартиру АДРЕСА_9; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_9; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества на ОСОБА_23. и ОСОБА_20.; выписка о регистрации в Государственном реестре на ОСОБА_20.; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества на квартиру АДРЕСА_9; выписка из Государственном реестра на ОСОБА_20.; Заявление от ОСОБА_23. на имя ОСОБА_17.; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_17. на квартиру АДРЕСА_9\ Том 12 л.д.35-42\.
По эпизоду подделки документов, совершенной по предварительному сговору ОСОБА_8. с ОСОБА_9. по квартире АДРЕСА_12
- показаниями свидетеля ОСОБА_25., которая пояснила, что в 2007 году она была зарегистрирована как частный нотариус ХГНО. С указанного времени до конца апреля 2010 года снимала офис по адресу: АДРЕСА_19. После этого она переехала в офис по адресу: АДРЕСА_20, где работает до настоящего времени. В ее функциональные обязанности входит совершение нотариальных действий, в том числе удостоверение договоров, удостоверение верности подписи, удостоверение верности копий документов, совершение исполнительных надписей, предоставление правовой помощи гражданам при совершении нотариальных действий.
В начале июня 2010 года ее муж сказал, что на днях к ней в офис придет какой-то его знакомый, который хочет удостоверить у нее договор дарения квартиры. Она сказала, что если все документы будут в порядке, то удостоверит без проблем данный договор.
Подробности событий происходивших 04.06.2010 года она помнит плохо, т.к. это было уже давно. Однако, во второй половине указанного дня к ней в офис пришли трое мужчины и с ними был ее муж. В какой последовательности они зашли в офис она уже не помнит. Одним из мужчин был знакомый его мужа по имени ОСОБА_12. Собственник квартиры по фамилии ОСОБА_24, предоставил ей оригиналы правоустанавливающих документов на квартиру АДРЕСА_12, а именно свидетельство о приватизации с регистрацией в БТИ, вытяг из БТИ для отчуждения квартиры, справка из ЖЭКа, техпаспорт на квартиру, а также ОСОБА_24 и человек, на которого оформлялся договор дарения по фамилии ОСОБА_3, предоставили свои паспорта и идентификационные коды. Она составила проект договора дарения и дала прочитать его сторонам договора. При этом, через интернет, она сделала вытяги из реестров запрета на отчуждение недвижимого имущества, а также из реестра запретов на отчуждение движимого имущества и налоговых залогов. С этими вытягами она дала ознакомиться сторонам и сообщила, что они могут заключать сделку, т.к. квартира ни под какими арестами не находится. После этого она зачитала вслух договор дарения и все с ним согласились. Кроме того она поинтересовалась, не состоит ли ОСОБА_24 в браке или гражданском браке. После этого она сообщила сторонам их права и обязанности, а также последствия заключенного договора. В ходе оформления договора она сняла ксерокопии паспортов ОСОБА_24 и ОСОБА_3 и впоследствии приобщила их к материалам своего дела. Во время заключения договора у него в офисе находились ОСОБА_24 и ОСОБА_3, а ОСОБА_12 с ее мужем вышли на улицу. После оглашения договора он был подписан ОСОБА_24 и ОСОБА_3. Последнему она выдала на руки оригинал договора дарения, кроме того ему был передан технический паспорт на квартиру. Все остальные документы остались у нее в деле. После подписания договора и получения ОСОБА_3 вышеуказанных документов, он с ОСОБА_24 ушли из ее офиса. Через некоторое время в офис вернулся ее муж, который отдал ей деньги в сумме 1000 гривен за услуги Том 1 л.д.237-239\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_18., которая пояснила, что в мае 2008 года она познакомилась с ОСОБА_8.. Между ними возникли близкие отношения и с указанного времени они стали сожительствовать. ІНФОРМАЦІЯ_11 у них родился совместный ребенок - сын. Однако он записан только на нее, т.к. на момент его рождения ОСОБА_8. состоял в официальном браке. Последние 5 месяцев они снимают для проживания квартиру АДРЕСА_1. Она является частным предпринимателем и до рождения ребенка занималась пошивом и реализацией обуви. ОСОБА_8. официально нигде не трудоустроен не был и подрабатывал на жизнь случайными заработками. У них дома есть два принадлежащих ноутбука и принтер, которые они используют в бытовых целях. Того что ОСОБА_8.когда-либо работал на этих ноутбуках или что-то распечатывал на принтере она не видела. Крестным их него ребенка является сотрудник милиции ОСОБА_37. Ей известно, что среди знакомых ОСОБА_8. были ребята по имени ОСОБА_38 и ОСОБА_39. С ним его познакомил приблизительно в конце 2009 года еще один их знакомый сотрудник милиции ОСОБА_40. ОСОБА_8. общался с ОСОБА_39 и ОСОБА_38 довольно часто. Иногда они бывали у них дома и о чем-то общались с ОСОБА_8., однако о чем именно ей не известно. От ОСОБА_8.ей было известно, что он совместно с ОСОБА_39 и ОСОБА_38 занимаются продажей каких-то квартир. При этом она поняла, что они как-то выводят квартиры из залога через суд, после чего якобы продавали эти квартиры. Таким образом, из обрывков разговоров ОСОБА_8., она поняла, что таким образом они продали где-то 3 квартиры.
В бумагах ОСОБА_8. она неоднократно видела чистые бланки с надписью «Договор купли-продажи», и «Вытяги». Хотя бланки были не заполнены, ей показалось, что они настоящие, т.к. на них были номера и голограммы. На одном из бланков с надписью «Вытяг» она видела надпись «Дубликат», выполненную через весь бланк. По поводу чистых бланков «Договора купли-продажи» она у ОСОБА_8. ничего не спрашивала. Один раз она спросила у него, что это за бланк «Вытяг», на что он ответил, что этот бланк также дубликат и выдается пустым к основному бланку и никакой роли не играет. Также однажды она увидела в руках у ОСОБА_8. печать КП «ХГБТИ». Т.к. она является ЧП и у нее имеется своя печать, то сначала она подумала, что он взял ее печать. ОСОБА_8. показал ей эту печать и сказал ей, что это его печать и больше ей по поводу этой печати ничего не пояснил. Для чего она ему была нужна он ей не говорил и больше она у него эту печать не видела.
У ОСОБА_8. были и другие документы, которые он хранил в ящиках и в кладовке. Что это были за документы, использовал ли ОСОБА_8. их где-либо ей не известно и она этим вопросом не интересовалась.
В начале 2009 года ОСОБА_8. подрабатывал в агентстве недвижимости. Однажды он позвонил ей и сказал, что есть хорошая квартира для продажи и спросил нет ли у нее знакомых ростовщиков, которые бы могли продать эту квартиру и они могли таким образом заработать деньги. Т.к. у нее в тот момент никого из знакомых ростовщиков не оказалось ОСОБА_8. позвонил своему знакомому нотариусу ОСОБА_17, который посоветовал обратится к ОСОБА_12. Последний в свою очередь нашел человека, а именно ОСОБА_4., который готов был дать деньги под процент под залог этой квартиры. В итоге они заключили под залог данной квартиры договор купли-продажи сроком на три месяца. За это время она нашла покупателя на данную квартиру и продав квартиру она выплатила сумму залога, при этом заработала на этом деньги. После указанных событий она с ОСОБА_12. больше не встречалась, но он довольно часто звонил ОСОБА_8. О чем они общались ей не известно и ОСОБА_8. ей об этом ничего не рассказывал. Какие между ними были общие дела ей известно не было, т.к. ОСОБА_8.никогда ничего не рассказывал ей о своих делах.
11.10.2010 года ОСОБА_8. на телефон позвонили ОСОБА_39 и ОСОБА_38 и он сказал, что выйдет на улицу с ними пообщаться. Он обещал вернуться через 20 минут. По прошествии указанного времени она стала звонить на телефон ОСОБА_8., однако он оказался отключен. Она стала переживать. От сотрудников милиции она узнала, что ОСОБА_8 задержан за совершение каких-то преступлений и находится в УБОПе. О том, что он через подставных лиц с использованием поддельных документов занимается махинациями с квартирами, в т.ч. совместно с ОСОБА_12 , ей ничего не известно не было и он ей об этом ничего не рассказывал. О том, что у ОСОБА_8 есть какие-либо знакомые в г.Луганске или связывался с кем-либо из этого города, он ей ничего не говорил и ей об этом ничего не известно. Никаких чужих паспортов она у ОСОБА_8 никогда не видела. О том, что у него находится большое количество каких-то печатей и что он с ними делал ей ничего не известно \Том 1 л.д.138-140\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_41., которая пояснила, что примерно в середине мая 2009 года она познакомилась с ОСОБА_18. Обстоятельства знакомства были следующие: так как она работает мастером по маникюру в салоне красоты уже на протяжении последних 5 лет, то косметолог, который работает вместе с нею, ОСОБА_42, предложила ей свою постоянную клиентку, которой оказалась ОСОБА_18. Так, с указанного периода времени она периодически приезжала по месту жительства ОСОБА_18 и делала ей маникюр. По началу ОСОБА_18 проживала на ул.Славянской в г.Харькове, а в последнее время переехала проживать по адресу: АДРЕСА_1. Так же когда она находилась по месту жительства ОСОБА_18, то познакомилась совместно с ее сожителем, которого зовут ОСОБА_8. Так между ними сложились нормальные отношения. Кроме того, она вместе с ОСОБА_18, обменялись номерами мобильный телефонов, для того, чтобы, когда ей понадобится услуги профессионального мастера по маникюру, то она может в любое время набрать и она приедет к ней по месту жительства. Так она продиктовала ей свой номер телефона НОМЕР_15, который она записала в свою телефонную книгу на мобильном телефоне, а она ей продиктовала свой номер НОМЕР_16, который записала в телефонную книгу на мобильном телефоне.
11.10.2010 года примерно с 18.00-19.00 часов она находилась по месту своего жительства: по адресу: АДРЕСА_21 и занималась своими делами.
12.10.2010 года, примерно в 00.30 часов, когда она готовилась ко сну, то ей на мобильный телефон НОМЕР_15, со своего мобильного телефона НОМЕР_16 позвонила ОСОБА_18 и пояснила, что у нее в семье что-то произошло, и что необходимо срочно приехать к ней, по месту ее жительства. Она подумала, что у ОСОБА_18 что-то произошло с ее ребенком, и решила приехать к ней. Более по телефону ОСОБА_18 ничего не пояснила. Несмотря на позднее время суток, она вышла из своего дома и на такси приехала к дому, где проживает ОСОБА_18. Около 01.00 часов, подъехав к вышеуказанному дому и выйдя из такси, она подошла к входной двери в подъезде ОСОБА_18, но открыть дверь у нее не получилось, так как на двери имелся механический замок с кодом. Не зная код от входной двери, она со своего мобильного телефона позвонила на мобильный телефон ОСОБА_18 и пояснила ей, что она уже находится в низу, возле двери в подъезд, а зайти не может. ОСОБА_18 в ответ пояснила, что ей необходимо будет обойти дом с другой стороны, что собственно она и сделала. Когда она обошла дом и стояла под окнами квартиры, где проживает ОСОБА_18, то заметила, что в окне высунувшись на половину, стоит ОСОБА_18, которая заметив ее, сразу сбросила вниз полимерный прозрачный пакет. Данный пакет упал на землю, и она его подняла. Когда она подняла с земли пакет, то ОСОБА_18 сказала, что она может как угодно распорядиться содержимым данного пакета. Так как пакет был прозрачный, она заметила, что в нем находятся несколько печатей и какие-то бумажки. Когда она подняла пакет, то ОСОБА_18 сразу же закрыла окно и более она ее не видела. Она была немного в недоумении, от того, что в позднее время суток ОСОБА_18 попросила, чтобы она приехала к ней, так как у нее, что-то случилось, и впоследствии она просто скинула пакет с какими-то печатями. Затем она забрала пакет и направилась к себе по месту жительства и хранила их у себя в гардеробе. Из ее родственников никто данный прозрачный пакет в котором находились различные печати не видел.
16.10.2010 года примерно во вторую половину дня, к ней по месту жительства пришли сотрудники милиции и начали интересоваться, знакома ли она с ОСОБА_18 и ОСОБА_8. На их вопросы она пояснила, что действительно знакома с ОСОБА_18 и ОСОБА_11, поддерживаю с ними отношения, а так же пояснила, что она является крестной матерью, их ребенка.
Кроме этого работникам милиции она пояснила, что 12.10.2010 года ей на мобильный телефон позвонила ОСОБА_18 и попросила приехать к ней, и когда она к ней приехала, то она передала какой-то пакет с печатями. Сотрудники милиции попросили ее показать данный пакет, на что она согласилась. Так же работникам милиции она сказала, что данный пакет не представляет для нее какой либо интерес и готова его выдать. Сотрудники милиции, пригласили двух понятых, и в их присутствии она добровольно выдала прозрачный полимерный пакет, в котором находились различные печати. Так же сотрудники милиции составили протокол добровольной выдачи, в котором указали наименование предметов, которые находились в полимерном пакете. В данном протоколе она, понятые и сотрудники милиции поставили свои подписи. \ Том 1 л.д.231-232\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_43., которая пояснила, что с 1989 года она работает в КП «ХГБТИ» в должности техника. В ее функциональные обязанности входит выход на место осмотр и составление технической документации на объекты недвижимости. В связи с этим она изготавливает и подписывает. Так в техническом паспорте на квартиру АДРЕСА_12, регистрационный № П-9-31745 в графе «исполнитель» стоит ее фамилия, но подпись не ее, этот документ она не подписывала. Ей не известно, кто мог поставить в этом документе от ее имени подпись \ Том 1 л.д.158\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_44., которая пояснила, что в КП «ХГБТИ» она работает с 1999 года, в должности старшего инженера инспектора она работает с 2007 года. В ее профессиональные обязанности входит то, что она имеет право проверять техников, непосредственно технический паспорта на то или иное жилище, так же она имеет право подписи за директора КП «ХГБТИ», т.е. ОСОБА_45. Что касается технического паспорт на квартиру АДРЕСА_12 регистрационный № П-9-31-745, в котором в графе где должен расписываться директор КП «ХГБТИ» или его заместитель, стоит незнакомая подпись. Эта подпись не на подпись директора, не на подпись заместителей не похожа. Кто мог расписаться в данном документе она не знает. \ Том 1 л.д.161\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_46., которая пояснила, что с 1979 года она работает в должности начальника отдела №15 в КП «ХГБТИ» (по обслуживанию Фрунзенского района г.Харькова). В ее функциональный обязанности входит проверка правильности составления моими сотрудниками технической документации на объекты недвижимости перед ее выдачей. В связи с этим она подписывает такой документ как «Технический паспорт». Что касается технического паспорта на квартиру АДРЕСА_12 в графе «начальник отдела» стоит не ее подпись, этот документ она не подписывала и ранее его не видела. Кто мог поставить подпись в данном документе от ее имени ей не известно Том 1 л.д.164\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_47., которая пояснила, что с января 2007 года она работает в должности начальника участка №33 КП «Жилкомсервис». Данный участок КП «Жилкомсервис» осуществляет контроль за домами по улицам: Р.Эйдемана, Салтовское Шоссе, пр-т 50 лет ВЛКСМ, ул.Познанская, ул.Тимуровцев. Для работы и выдачи различных справок у нее в сейфе имеется печать участка №33 КП «Жилкомсервис», а также штамп корреспонденции. Что касается справки о составе семьи и прописке выданная участком №33 КП «Жилкомсервис» на квартиру АДРЕСА_12, то в ней стоит печать и штамп участка №33 КП «Жилкомсервис», но она не соответствует оригинальной. Дом который вписан в данную справку не обслуживает участок. Паспортист ОСОБА_48. и бухгалтер ОСОБА_49. у них ни когда не работали \ Том 2 л.д.13\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_50., которая пояснила, что она работает бухгалтером участка №33 КП «Жилкомсервис» на протяжении последних 26 лет. Что касается справки, выданной ОСОБА_24, 1986 года рождения, проживающий по адресу: АДРЕСА_12 не соответствует форме нынешнего бланка справки с места жительства о составе семьи. Данный адрес не находится на территории участка №33 КП «Жилкомсервис». Гр-на ОСОБА_24. она не знает и никогда не видела. На участке №33 паспортиста ОСОБА_48.и бухгалтера ОСОБА_49. ни когда не работали \ Том 2 л.д.14\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_51., которая пояснила, что с конца 2005 года она работает в должности заместителя начальника управления, начальником отдела в управлении коммунального хозяйства и приватизации. В ее служебные обязанности входит организация работы отдела и контроль за соблюдением установленного порядка Также она является ответственным лицом и у нее имеется гербовая печать управления коммунального хозяйства и приватизации. Вне рабочее время данная печать находится в металлическом сейфе, ключи от которого находится только у нее. Что касается оригинала свидетельства на право собственности на недвижимое имущество от 29.03.2010 г. на квартиру АДРЕСА_12, то в графе напротив ее фамилии и должности стоит подпись выполненная не ей, а иным лицом. Также в данном свидетельстве стоит мокрая печать, которая схожа по своему размеру с печатью управления, однако данная печать имеет явные противоречия с оригинальной печатью. Так, сильно яркий цвет печати, водянистая, расплывчивая. Данная печать никакого отношения в управлению коммунального имущества не имеет. Что касается свидетельств о праве собстености на недвижимое имущество от 10.06.2010 г. на квартиру АДРЕСА_15, и свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14, то в данных документах напротив ее фамилии и должности стоит подпись, выполненная не ею. Печать схожа по размеру и текстуре, но никакого отношения к управлению не имеет. Печать является поддельной, так как печать управления не размытая, не водянистая и урая у печати ровные.Том 2 л.д.87-88\.
- данными, содержащиеся в протоколе воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием ОСОБА_8., согласно которого последний при помощи компьютерной техники изготовил печати различных государственных предприятий \ Том 2 л.д.141-152\.
- данными содержащиеся в протоколе выемки от 19.10.2010 года, согласно которого у частного нотариуса ХГНО ОСОБА_25. для приобщения к делу изъято: договор дарения квартиры АДРЕСА_12; заявление; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество; выписка о регистрации права собственности; выписка из реестра прав собственности; справка ЖЭКа; копия идентификационного кода на имя ОСОБА_24.; копия идентификационного кода на имя ОСОБА_3.; выписка из единого реестра запросов отчуждения недвижимого имущества; выписка из государственного реестра ограничений движимого имущества; копия паспорта ОСОБА_24.; копия паспорта ОСОБА_3. \ Том 1 л.д.290\.
- данными, содержащиеся в протоколе осмотра от 12.10.2010 года, согласно которого у ОСОБА_8. в ходе осмотра квартиры АДРЕСА_1 было обнаружено и изъято: Ноутбук «Accer», в корпусе из полимерного материала черного цвета, серийный номер LXAN40X8278110A3672500 с нерабочим монитором; Ноутбук «Сони», в корпусе из полимерного материала стального цвета, с неработающим монитором; Мобильный телефон торговой марки «Самсунг», в корпусе из полимерного материала черного цвета, IMEI НОМЕР_9; Принтер струйный торговой марки «Cenon» модели IP 1000 в корпусе серого цвета Том 1 л.д.57\.
- данными, содержащиеся в протоколе осмотра лица и его личного имущества от 12.10.2010 года, согласно которому у ОСОБА_3. была обнаружены и изъяты документы: технический паспорт на квартиру АДРЕСА_12 №П-9-31745; договор дарения квартиры АДРЕСА_12 (ВМТ №580517); расписка от ОСОБА_24. от 4.06.2010 г.\Том 1 л.д.75\.
- данными, содержащиеся в протоколе добровольной выдачи от 16.10.2010 года, согласно которому ОСОБА_41. добровольно выдала, следующие предметы: корпус для печати фиолетового цвета, на котором находится силиконовое клеше печати «Управління комунального майна та приватизації департаменту №1 Харківської міської ради Харківській області»; корпус для печати красного цвета, на котором находится силиконовое клише печати «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»; картонная упаковка из под лекарственного препарата «Дротаверин»; силиконовое клише печати «Дзерджинский районний суд м.Харкова»; силиконовое клише печати «Канцелярия Дзерджинський суд м.Харкова»; силиконовое клише печати «Дзерджинский районний суд м.Харкова», с оторванным краем и надписью сделанной красителем синего цвета «Брак»; штамп черного цвета, прямоугольной формы с надписью «Зареєстровано в електронному реєстрі прав власності та нерухомого майна «___»_______20___р.»»; коробка черного цвета с подушкой пропитанной чернилами черного оттенка; металлический корпус для печати, серебристого цвета; фотография размером 3.5х4.5 см с изображением человека мужского пола, на обороте которой имеется надпись сделанная красителем синего цвета «ОСОБА_26»; картонная упаковка от батареек фирмы «GP» с имеющимися надписями сделанными красителем синего цвета «Общ. 47.5… кор.7,7»; лист бумаги формата А-4 с надписями сделанными красителем синего цвета «ІНФОРМАЦІЯ_12 св-во р №5-А-93-11662 от 16.07.93 … ОСОБА_52... 153211483; лист бумаги формата А-4 с надписями сделанные грифелем серого цвета «ІНФОРМАЦІЯ_13»; колпачок металлический от ручки \ Том 1 л.д.77-79\.
- протоколом осмотра, признанием и приобщением к делу в качестве вещественных доказательств следующих предметов: корпус для печати фиолетового цвета, на котором находится силиконовое клеше печати «Управління комунального майна та приватизації департаменту №1 Харківської міської ради Харківській області»; корпус для печати красного цвета, на котором находится силиконовое клише печати «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»; картонная упаковка из под лекарственного препарата «Дротаверин»; силиконовое клише печати «Дзерджинский районний суд м.Харкова»; силиконовое клише печати «Канцелярия Дзерджинський суд м.Харкова»; силиконовое клише печати «Дзерджинский районний суд м.Харкова», с оторванным краем и надписью сделанной красителем синего цвета «Брак»; штамп черного цвета, прямоугольной формы с надписью «Зареєстровано в електронному реєстрі прав власності та нерухомого майна «___»_______20___р.»»; коробка черного цвета с подушкой пропитанной чернилами черного оттенка; металлический корпус для печати, серебристого цвета; фотография размером 3.5х4.5 см с изображением человека мужского пола, на обороте которой имеется надпись сделанная красителем синего цвета «ОСОБА_26»; картонная упаковка от батареек фирмы «GP» с имеющимися надписями сделанными красителем синего цвета «Общ. 47.5… кор.7,7»; лист бумаги формата А-4 с надписями сделанными красителем синего цвета «ІНФОРМАЦІЯ_12 св-во р №5-А-93-11662 от 16.07.93 … ОСОБА_52... 153211483; лист бумаги формата А-4 с надписями сделанные грифелем серого цвета «ІНФОРМАЦІЯ_13»; колпачок металлический от ручки \ Том 2 л.д.73-75\.
- протоколом осмотра, признанием и приобщением к делу в качестве вещественного доказательства оптического носителя CD-R, торговой марки EGO на котором имеется информация по УД 63100534 Э-83 КТ от 01.11.2010 г \ Том 3 л.д.150-184\.
- протоколом осмотра, признанием и приобщением к делу в качестве вещественного доказательства: ноутбука «Accer», в корпусе из полимерного материала черного цвета, серийный номер LXAN40X8278110A3672500 с нерабочим монитором; Ноутбук «Сони», в корпусе из полимерного материала стального цвета, с неработающим монитором; Мобильный телефон торговой марки «Самсунг», в корпусе из полимерного материала черного цвета, IMEI НОМЕР_9; Принтер струйный торговой марки «Cenon» модели IP 1000 в корпусе серого цвета; Мобильный телефон торговой марки «Нокиа», модели « 6700», в корпусе из полимерного материала черного цвета, IMEI НОМЕР_10, в котором установлена сим-карта мобильного оператора «Киевстар», с маркировкой НОМЕР_11. выписка из государственного реестра № 8875089 на квартира АДРЕСА_12; копия справки с места жительства о составе семьи и прописке выданная на имя ОСОБА_27, проживающего по адресу: АДРЕСА_15; копия справки с места жительства о составе семьи и прописке выданная на имя ОСОБА_26, проживающего по адресу: АДРЕСА_14; копия заявления на имя частного нотариуса ХГНО ОСОБА_19. подписанная ОСОБА_26. и ОСОБА_4.; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_4, серия НОМЕР_12, выданного Киевским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области 12 мая 2004 года; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_26, серия НОМЕР_3, выданного Октябрьским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области 26 февраля 2003 года; выписка из государственного реестра №8815291 на квартиру АДРЕСА_14; выписка о регистрации в Государственном реестре №8815280 на квартиру АДРЕСА_14; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговой заставы, № 27948357 на ОСОБА_26;
выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества №27948350 на квартиру АДРЕСА_14; выписка из Государственного реестра №8815248 на ОСОБА_26; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_14, заключенный между ОСОБА_26. и ОСОБА_4.; выписка из Государственного реестра №8815291 на квартиру АДРЕСА_14; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_4; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_26; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_27, серия НОМЕР_13 выданного Знаменским ГРО ГУМВД Украины в Кировоградской области; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_15, заключенный между ОСОБА_4. и ОСОБА_27.; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговой заставы, № 28127125 на ОСОБА_27; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества, №28127066 на квартиру АДРЕСА_15; выписка из Государственного реестра №8874943 на ОСОБА_27; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_27; выписка о регистрации в Государственном реестра №8875072 на квартиру АДРЕСА_15; выписка из Государственного реестра №8875089 на квартиру АДРЕСА_15; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_12, заключенный между ОСОБА_3. и ОСОБА_24.; заверенная копия паспорта гражданина Украины на ОСОБА_24, серия НОМЕР_2, выданный Измайловским РО ГУМВД Украины в Одесской области 18.03.2003 г; заверенная копия паспорта гражданина Украины на ОСОБА_3, серия НОМЕР_17, выданный 14 мая 1996 г.; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества №27372710 на АДРЕСА_12; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговой заставы №27372716 на ОСОБА_24; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_24; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_3; расписка от имени ОСОБА_24. от 04.06.2010 года; оригинал договора дарения квартиры АДРЕСА_12; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_12; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_15; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_14; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартир АДРЕСА_15; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_19. на квартиру АДРЕСА_14; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_19. на квартиру АДРЕСА_15; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_25. на квартиру АДРЕСА_12; приватизационное дело на квартиру АДРЕСА_5; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_5; доверенность от 09 апреля 2009 г. от ОСОБА_13. на ОСОБА_14.; копия паспорта ОСОБА_14.; свидетельство о праве собственности на жилище на квартиру АДРЕСА_5; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_5; заявление на имя ОСОБА_17. от ОСОБА_16.; выписка о регистрации в Государственном реестре на квартиру АДРЕСА_5; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества на квартрру АДРЕСА_5; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества на квартиру АДРЕСА_5; выписка из Государственного реестра на ОСОБА_13. и ОСОБА_16.; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_5; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_17. на квартиру АДРЕСА_5; завещание от ОСОБА_20. на ОСОБА_5.; приватизационное дело на квартиру АДРЕСА_9; оригинал договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_14; оригинал договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_15; расписка от имени ОСОБА_26. на имя ОСОБА_4.; расписка от имении ОСОБА_27. на имя ОСОБА_4.; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_9; доверенность от имени ОСОБА_20. на имя ОСОБА_21.; свидетельство о праве собственности на имущество на квартиру АДРЕСА_9; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_9; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества на ОСОБА_23. и ОСОБА_20.; выписка о регистрации в Государственном реестре на ОСОБА_20.; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества на квартиру АДРЕСА_9; выписка из Государственном реестра на ОСОБА_20.; Заявление от ОСОБА_23. на имя ОСОБА_17.; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_17. на квартиру АДРЕСА_9. \ Том 12 лд- 35-42\.
- ответом на запрос из ГП «Информационный Центр» Министерства юстиции Украины, согласно которому по данным Реестра, специальные бланки были выданы: САС 435156 (свидетельство о праве собственности) - 04.03.2009 коммунальному предприятию «Харьковское городское бюро технической инвентаризации»; САВ 165528 и 165530 (свидетельство о праве собственности) - 30.11.2006 коммунальному предприятию «Дубровицкое городское бюро технической инвентаризации» (ровенская область); ССР 421988, 421987 (выписки) - 20.05.2009 коммунальному предприятию «Харьковское городское бюро технической инвентаризации»; ССМ 522500, 522499, 522239, 522238 (выписки) - 05.08.2008 коммунальному предприятию «Дубровицкое городское бюро технической инвентаризации» (Ровенская обл.)\ Том 2 л.д.64\.
- ответом на запрос из КП «ХГБТИ», согласно которого имел место факт утери специальных бланков строгой отчетности информационного центра \ Том 2 л.д.216-222\.
- ответом на запрос из КП «ДГБТИ», согласно которого имел факт хищения специальных бланков строгой отчетности информационного центра \ Том 2 л.д.225-232\.
- заключением судебно-технической экспертизы документа №529 от 18.10.2010 г., согласно которой, печатный текст в техническом паспорте №П-9-31745 на квартиру АДРЕСА_12, выданный 30.03.2010 г. КП «ХГБТИ», выполнен электрофотографическим способом печати. Оттиски круглой гербовой печати КП «ХГБТИ» в техническом паспорте №П-9-31745 на квартиру АДРЕСА_12, выданный 30.03.2010 г. КП «ХГБТИ», нанесены с помощью рельефного эластичного клише, изготовленного самодельным способом с применением фотополимерной технологии. Данные оттиски нанесены не печатью КП «ХГБТИ», а другой печатью \ Том9 л.д.7-11\.
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №527 от 28.10.2010 г., согласно которой рукописный текст расписки, начинающийся словами: «Я, ОСОБА_24 НОМЕР_18…» и заканчивающийся словами : «… 4.06.10 ОСОБА_24» и рукописная запись «ОСОБА_24» в договоре дарения квартиры ВМТ №580517 от 04.06.2010 г. выполнен ОСОБА_9.
Подписи от имени неустановленного лица ОСОБА_24. в расписке, начинающейся словами: «Я ОСОБА_24 НОМЕР_18…» и заканчивающейся словами: «…4.06.10 ОСОБА_24» и в договоре дарения квартиры ВМТ №580517 от 04.06.2010 г. выполнен ОСОБА_9 \ Том 9 л.д.28-35\.
- заключением судебно-технической экспертизы документа №548 от 08.11.2010 г., согласно которой оттиски круглой гербовой печати с текстом: «Комунальне підприємство «Харківське міське бюро технічної інвентаризації...» в технических паспортах: № П-21662 на квартиру АДРЕСА_15, и №П-5-31230 на квартиру АДРЕСА_14, а также в выписках о регистрации права собственности на недвижимое имущество: №28674567 на квартиру АДРЕСА_15, №25754368 на квартиру АДРЕСА_12, и №26117715 на квартиру АДРЕСА_14; выписках из регистрации права собственности на недвижимое имущество: №28674589 на квартиру АДРЕСА_15, №25754429 на квартиру АДРЕСА_12, и №26117756 на квартиру АДРЕСА_14, нанесены с помощью рельефного эластичного клише, изготовленного самодельным способом с применением фотополимерной технологии. Данные оттиски нанесены представленной на исследования печатью с текстом «Комунальне підприємство «Харківське міське бюро технічної інвентаризації...» Оттиски круглой гербовой печати с текстом: «Управління Комунального майна та приватизації департаменту №1...» в свидетельствах о праве собственности на недвижимое имущество: №8-10-21487-П2 на квартиру АДРЕСА_15, №9-03-264573П2 на квартиру АДРЕСА_12, и №8-10-31472-П5 на квартиру АДРЕСА_14, нанесены с помощью рельефного эластичного клише, изготовленного самодельным способом с применением фотополимерной технологии. Данные оттиски нанесены не печатью Управления коммунального имущества и приватизации Департамента №1 исполнительного комитета Харьковского городского совета Харьковской области, а предоставленной на исследования круглой гербовой печатью с текстом: «Управління Комунального майна та приватизації департаменту №1...». Оттиски прямоугольного штампа с текстом «Зареєстровано в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно...» в свидетельствах о праве собственности на недвижимое имущество: №8-10-21487-П2 на квартиру АДРЕСА_15, №9-03-264573П2 на квартиру АДРЕСА_12, и №8-10-31471-П5 на квартиру АДРЕСА_14, нанесены с помощью рельефного эластичного клише, изготовленного с применением фотополимерной технологии. Данные оттиски нанесены предоставленным штампом с текстом: «Зареєстровано в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно...»Том 9 л.д.78-91\.
- заключением судебно-технической экспертизы документа №551 от 11.11.2010 г., согласно которой в справке выданной ОСОБА_24 (исх.№741 от 01.06.2010 г.), изображения оттисков овальной печати и прямоугольного штампа выполнены струйно-капельным способом печати.\Том 9 л.д.137-140\.
- заключением дополнительной технической экспертизы документа №549 от 09.11.2010 г.согласно которой в техническом паспорте №П-9-31745 на квартиру АДРЕСА_12, оттиски круглой гербовой печати нанесены печатью с текстом: «*УКРАЇНА* ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ...»Том 9 л.д.187-191\.
- заключением технической экспертизы документа №571 от 15.11.2010 г., согласно которой печатный текст в технических паспортах №П-2-1662 на квартиру АДРЕСА_15 и №П-5-31230 на квартиру АДРЕСА_14 выполнен струйно-капельным способом печати.
Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество: серии САС №435156, серии САВ №165528, серии САВ №165530, а так же выписки: серии ССР №421988, серии ССМ №522500, серии №522239, серии ССР №421987, серии ССМ №522499 и серии ССМ №522238, соответствуют аналогичным документам, находящимся в официальном обороте на территории Украины. Бланки данных документов изготовлены с использованием форм плоской и высокой (номер) печати.\Том 9 л.д.204-208\.
- заключением судебно-технической экспертизы документа №572 от 17.11.2010 г., согласно которой печатный текст в техническом паспорте №П-9-31745 на квартиру АДРЕСА_12, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество серии САВ №165528, №9-03-264573П2 на квартиру АДРЕСА_12, выписке о регистрации права собственности на недвижимое имущество серии ССМ №522499, №25754368 на квартиру АДРЕСА_12 и выписке из регистрации права собственности на недвижимое имущество серии ССМ №522500, №25754429 на квартиру АДРЕСА_12, выполнен не на принтере струйного типа «Canon PIXMA IP 1000», серийный номер FCNL 93575. Печатный текст в технических паспортах №П-2-1662 на квартиру ОСОБА_16 и №П-5-31230 на квартиру АДРЕСА_14, свидетельствах о праве собственности на недвижимое имущество: серии САС №435156, №8-10-21487-П2 на квартиру АДРЕСА_15 и серии САВ №165530, №8-10-31471-П5 на квартиру АДРЕСА_14, выписках о регистрации права собственности на недвижимое имущество: серии ССР №421987, №28674567 на квартиру АДРЕСА_15 и ССМ №522238, №26117715 на квартиру АДРЕСА_14, а также выписках из регистрации права собственности на недвижимое имущество: серии ССР №421988, №28674589 на квартиру АДРЕСА_15 и серии ССМ №522239, №26117756 на квартиру АДРЕСА_14 выполнен струйно-капельным способом печати.\Том 9 л.д.220-226\.
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №554 от 26.11.2010 г. согласно которой подпись от имени ОСОБА_51 в строках «заместитель начальника управления - начальник отдела»:
- свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество (регистрационный № 9-03-264573П2» от 28.03.2010 г. на квартиру АДРЕСА_12;
-свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество (регистрационный №8-10-31471-П5) от 15.02.2010 г. на квартиру АДРЕСА_14;
-свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество (регистрационный №8-10-21487-П2) от 10.06.2010 г. на квартиру АДРЕСА_15 не ОСОБА_51, не ОСОБА_12, не ОСОБА_8, не ОСОБА_9, а иным лицом.\ Том 9 л.д.240-246\.
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №560 от 26.11.2010 г. согласно которой рукописные записи в строках справки с места жительства о составе семьи и прописке за исх№11384 от 11.08.2010 года выданная участком №14 КП Жилеомсервис на имя ОСОБА_27., выполнена не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_9., а иным лицом.
Рукописные записи в строках справки с места жмительства о составе семьи и прописке за исх. №1859 от 15.07.2010 года выданная участком №35 КП «Жилкомсервис» на имя ОСОБА_26. выполненан не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_9., а ным лицом.
Рукописные записи в строках справки с места жительства о составе семьи и прописке за исх. №741 от 01.06.2010 года выданная участком №33 КП «Жилкомсервис» на имя ОСОБА_24., выполнена не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_9., а иным лицом.
Том 10 л.д.8-20\.
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №562 от 29.11.2010 г. согласно которой рукописная запись и подпись от имени вымышленного лица ОСОБА_27 в верхней строке «подпись» заявления от имени ОСОБА_27, зарегистрированного 12.08.2010 года в реестре частного нотариуса ОСОБА_19. под № 1543 выполнена не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_9., а иным лицом.
Рукописная запись и подпись от имении вымышленного лица ОСОБА_27 в нижней строке «Подпись» заявления от имени ОСОБА_4, зарегистрированного 12.08.2010 г. в реестре частного нотариуса ОСОБА_19. под номером 1543 выполнена не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_9., а иным лицом.
Рукописная запись и подпись от имени вымышленного лица ОСОБА_27 в строке «продавец» договора купли-продажи зарегистрированного 12.08.2010 года в реестре частного нотариуса ОСОБА_19. под №1543 выполенаны не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_9., а иным лицом. Рукописный текст и подпись от имени вымышленного лица ОСОБА_27 под текстом расписки и от 12.08.2010 года от имени ОСОБА_27 выполнены не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_9., а иным лицом. Рукописная запись в стоке «Продавец» договора купли-продажи зарегистрированного 27.07.2010 года в реестре частного нотариуса ОСОБА_19. под номером 1392 выполнена не ОСОБА_26., не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_9., а иным лицом. Подпись от имении ОСОБА_26. в строке «продавец» договора купли-продажи зарегистрированного 27.07.2010 года в реестре частного нотариуса ОСОБА_19., а иным лицом. Установить кем выполнена подпись ОСОБА_12., ОСОБА_8. или ОСОБА_9. не представилось возможным. Рукописный текст расписки от 27.07.2010 года от имени ОСОБА_26 выполнена не ОСОБА_26., не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_9., а иным лицом. Подпись от имени ОСОБА_26. под текстом расписки от ОСОБА_26. от 27.07.2010 года выполнена не ОСОБА_26., а иным лицом. Установить кем выполнена данная подпись не представляется возможным. Рукописная запись в нижней строке «подпись» заявления от имени ОСОБА_4, зарегистрированного 27.07.2010 года в реестре частного нотариуса ОСОБА_19. под №1392 выполнена не ОСОБА_26., не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_9., а иным лицом. Установить кем выполненан подпись не представилось возможным. Рукописная запись в верхней строке и в низу заявления от имуни ОСОБА_26.зарегистрированного 27.07.2010 года в реестре частного нотариуса ОСОБА_19. под №1392 выполненан не ОСОБА_26., не ОСОБА_12., не ОСОБА_8., не ОСОБА_9., а иным лицом. Рукописная запись и подпись от имении вымышленного лица ОСОБА_24. в верхней строке «подпись» заявления от имени ОСОБА_3. от 4.06.2010 года выполнены ОСОБА_9.\Том 10 л.д.97-109\.
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №561 от 29.11.2010 года, согласно которой подпись от имении ОСОБА_53 в строке «Директор БТИ» технического паспорта на квартиру АДРЕСА_14 от 14.04.2010 года выполнена не ОСОБА_53, не ОСОБА_12, не ОСОБА_8, не ОСОБА_9, а иным лицом. Подпись от имени ОСОБА_54 в строке «Выполнил» технического паспорта на квартиру АДРЕСА_14 от 14.04.2010 года выполнена не ОСОБА_54, не ОСОБА_12, а иным лицом. Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_55 в строке «Начальник отдела» технического паспорта на квартиру АДРЕСА_14 от 14.04.2010 года выполнена не ОСОБА_55, не ОСОБА_12, а иным лицом. Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Установить, выполнена ли подпись в строке «Директор БТИ» технического паспорта на квартиру АДРЕСА_15 от 10.06.2010 года ОСОБА_53, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_54 в строке «Выполнил» технического паспорта на квартиру АДРЕСА_15 от 10.06.2010 года выполнена не ОСОБА_54, а иным лицом. Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_55 в строке «Начальник отдела» технического паспорта на квартиру АДРЕСА_15 от 10.06.2010 года выполнена не ОСОБА_55, а иным лицом. Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_45 в строке «Директор» выписки о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП «ХГБТИ» №28674567 от 12.08.2010 года выполнена не ОСОБА_45, а иным лицом. Установить, выполнена ли подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_56 в строке «Регистратор» выписки о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП «ХГБТИ» № 28674567 от 12.08.2010 года выполнена не ОСОБА_56, а иным лицом. Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_45 в строке «Директор» выписки о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП «ХГБТИ» №25754368 от 30.03.2010 года выполнена не ОСОБА_45, а иным лицом.
Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_57 в строке «Регистратор» выписки о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП «ХГБТИ» №25754368 от 30.03.2010 года выполнена не ОСОБА_57, а иным лицом. Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_45 в строке «Директор» выписки о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП «ХГБТИ» №26117715 от 25.05.2010 года выполнена не ОСОБА_45, а иным лицом. Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_56 в строке «Регистратор» выписки о регистрации права собственности на недвижимое имущество КП «ХГБТИ» №26117715 от 25.05.2010 года выполнена не ОСОБА_56, а иным лицом. Установить, выполнена ли подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_45 в строке «Директор» выписки из регистрации права собственности на недвижимое имущество КП «ХГБТИ» №26117756 от 25.05.2010 года выполнена не ОСОБА_45, а иным лицом. Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_56 в строке «Регистратор» выписки из регистрации права собственности на недвижимое имущество КП «ХГБТИ» №261177565 от 25.05.2010 года выполнена не ОСОБА_56, а иным лицом. Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_45 в строке «Директор» выписки из регистрации права собственности на недвижимое имущество КП «ХГБТИ» №25754429 от 30.03.2010 года выполнена не ОСОБА_45, а иным лицом. Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_57 в строке «Регистратор» выписки из регистрации права собственности на недвижимое имущество КП «ХГБТИ» №25754429 от 30.03.2010 года выполнена не ОСОБА_57, а иным лицом. Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_45 в строке «Директор» выписки из регистрации права собственности на недвижимое имущество КП «ХГБТИ» №28674589 от 12.08.2010 года выполнена не ОСОБА_45 , а иным лицом. Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным. Подпись от имени ОСОБА_56 в строке «Регистратор» выписки из регистрации права собственности на недвижимое имущество КП «ХГБТИ» №28674589 от 12.08.2010 года выполнена не ОСОБА_56, а иным лицом. Установить, выполнена ли данная подпись ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_9 или иным лицом, не представилось возможным.\Том 10 л.д.147-164\.
- Свидетельскими показаниями ОСОБА_18\ т.1 лд-138-140\, ОСОБА_41.\ \\т1 лд- 231-232\, ОСОБА_58\ т.2 лд- 19-20\, ОСОБА_51\т.2 л-87 - 88\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_59., которая пояснила, что с апреля 2007 года она работает паспортистом в КП «Жилкомсервис», участок №35 Московского района. Что касается справки с места жительства о составе семьи и прописке выданная ОСОБА_26 Владимиру Александровичу, проживающего по адресу: АДРЕСА_14 ей не выдавалась. Данный адрес не находится в обслуживании участка №35. На участке №35 по ул.Гвардейцев Широнинцев в обслуживании находится следующие дома: 47, 47-А, 39-А, 49-Б, 49-В, 49-Г, 53-А, 55. Дом под №53 как ей известно находится в обслуживании кооператива «Брест». Жилец с данными ОСОБА_26. ей не известен. Согласно жернала регистрации справок под исходящим №1859 от 15.07.2010 г. ей выдавалась справка гр.ОСОБА_60. о составе семьи по адресу: АДРЕСА_22.\Том 2 л.д.22\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_61., которая пояснила, что с 2007 года она работает в КП «Жилкомсревис» участок №35 Московского района в должности бухгалтера. Что касается справки с места жительства о составе семьи и прописке выданная на ОСОБА_26, проживающего по адресу: АДРЕСА_14, то подпись в графе «бухгалтер» не ее. Данный дом их участок не обслуживает. Житель с данными ОСОБА_26. ей не известен.\Том 2 л.д.24\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_26., который пояснил, что по исполнению ему 16 лет он обратился в паспортный стол Октябрьского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области для оформления паспорта гражданина Украины. Так в 2003 году он получил паспорт гражданина Украины. Серию и номер паспорт не помнит. В паспорте на первом листе имелась его фотография, где он был одет в рубашку светло-синего цвета. Так же в паспорте на одной из страниц имелся штамп регистрации по адресу: АДРЕСА_23
Кроме этого в налоговой инспекции Октябрьского района он получил идентификационный код, который постоянно носил в своем паспорте гражданина Украины.
Примерно зимой 2003 года, после получения паспорта, в вечернее время он находился на территории Октябрьского района, возле школы №153. У него с собой была барсетка, в которой находились его личные вещи, а также паспорт гражданина Украины выданный на ее имя, в котором соответственно находился оригинал идентификационного кода. Так из-за своей неосторожности он утерял барсетку со всеми своими документами. После того как он обнаружил пропажу барсетски со всеми документами, то решил восстановить паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Для этого, в июле 2005 года он снова обратился в паспортный стол Октябрьского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области, где уплатил штраф за утрату паспорта, предоставил новую фотографию и получил новый паспорт гражданина Украины. Затем обратился в налоговую инспекцию Октябрьского района и получил дубликат идентификационного кода. О пропаже паспорта гражданина Украины выданного на его имя, а так же идентификационного кода он в правоохранительные органы не обращался. Владельцем квартиры АДРЕСА_14 он не является и ранее никогда им не являлся. 27.07.2010 года он не находились в офисе частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_19., который расположен по адресу: АДРЕСА_8, при заключении договора купли-продажи на квартиру АДРЕСА_14. С ОСОБА_12, 1975 года рождения, ОСОБА_8, 1982 года рождения и ОСОБА_9 1978 года рождения он не знаком.\Том 2 л.д.93-95\.
- данными, содержащиеся в протоколе осмотра от 12.10.2010 года, согласно которого у ОСОБА_8. в ходе осмотра квартиры АДРЕСА_1 было обнаружено и изъято: Ноутбук «Accer», в корпусе из полимерного материала черного цвета, серийный номер LXAN40X8278110A3672500 с нерабочим монитором; Ноутбук «Сони», в корпусе из полимерного материала стального цвета, с неработающим монитором; Мобильный телефон торговой марки «Самсунг», в корпусе из полимерного материала черного цвета, IMEI НОМЕР_9; Принтер струйный торговой марки «Cenon» модели IP 1000 в корпусе серого цвета \ Том 1 л.д.57\.
- данными, содержащиеся в протоколе добровольной выдачи от 16.10.2010 года, согласно которому ОСОБА_41. добровольно выдала, следующие предметы: корпус для печати фиолетового цвета, на котором находится силиконовое клеше печати «Управління комунального майна та приватизації департаменту №1 Харківської міської ради Харківській області»; корпус для печати красного цвета, на котором находится силиконовое клише печати «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»; картонная упаковка из под лекарственного препарата «Дротаверин»; силиконовое клише печати «Дзерджинский районний суд м.Харкова»; силиконовое клише печати «Канцелярия Дзерджинський суд м.Харкова»; силиконовое клише печати «Дзерджинский районний суд м.Харкова», с оторванным краем и надписью сделанной красителем синего цвета «Брак»; штамп черного цвета, прямоугольной формы с надписью «Зареєстровано в електронному реєстрі прав власності та нерухомого майна «___»_______20___р.»»; коробка черного цвета с подушкой пропитанной чернилами черного оттенка; металлический корпус для печати, серебристого цвета; фотография размером 3.5х4.5 см с изображением человека мужского пола, на обороте которой имеется надпись сделанная красителем синего цвета «ОСОБА_26»; картонная упаковка от батареек фирмы «GP» с имеющимися надписями сделанными красителем синего цвета «Общ. 47.5… кор.7,7»; лист бумаги формата А-4 с надписями сделанными красителем синего цвета «ІНФОРМАЦІЯ_12 св-во р №5-А-93-11662 от 16.07.93 … ОСОБА_52... 153211483; лист бумаги формата А-4 с надписями сделанные грифелем серого цвета «ІНФОРМАЦІЯ_13»; колпачок металлический от ручки.\Том 1 л.д.77-79\.
- данными, содержащиеся в протоколе осмотра лица и его личного имущества от 15.10.2010 года, согласно которому у ОСОБА_4. были изъяты: технический паспорт на квартиру АДРЕСА_14 № П-5-31230; договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_14 (ВМХ №984132); расписка от ОСОБА_26. от 27.07.2010 г.; ксерокопия справки с места жительства о составе семьи и прописке на ОСОБА_26. от 15.07.2010 г.; ксерокопия договора купли-продажи квартиры; заявление от ОСОБА_26. нотариусу от 27.07.2010 г.; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_15 №П-2-1662; договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_15 (ВМХ 984170); расписка от ОСОБА_27. от 12.08.2010 г.; ксерокопия справки с места жительства о составе семьи и прописке на ОСОБА_27. от 11.08.2010 г.\Том 1 л.д.259\.
- данными, содержащиеся в протоколе выемки от 20.10.2010 года, согласно которому у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_19. были изъяты документы: договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_14; заявление от ОСОБА_26.; заявление ОСОБА_4.; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; выписка из единого реестра запретов отчуждений на квартиру АДРЕСА_14; выписка из государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговых залогах; выписка из государственного реестра; справка с места жительства о составе семьи и прописке на ОСОБА_26.; копия идентификационного кода ОСОБА_26.; копия идентификационного кода ОСОБА_4.; выписка о регистрации в реестре, выписка из Государственного реестра; копия паспорта ОСОБА_26, копия паспорта ОСОБА_4.\Том 1 л.д.265\.
- протоколом осмотра признанием и приобщением к делу в качестве вещественных доказательств ксерокопии технического паспорта на квартиру АДРЕСА_14, регистрационный номер 71818; ксерокопии выписки о регистрации права собственности на недвижимое имущество от 24.05.2004 г. на квартиру АДРЕСА_14; ксерокопии свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество от 28.04.2004 г. на квартиру АДРЕСА_14.\Том 3 л.д.147-148\.
- заключением судебно-технической экспертизы документа №548 от 08.11.2010 г., согласно которой оттиски круглой гербовой печати с текстом: «Комунальне підприємство «Харківське міське бюро технічної інвентаризації...» в технических паспортах: № П-21662 на квартиру АДРЕСА_15, и №П-5-31230 на квартиру АДРЕСА_14, а также в выписках о регистрации права собственности на недвижимое имущество: №28674567 на квартиру АДРЕСА_15, №25754368 на квартиру АДРЕСА_12, и №26117715 на квартиру АДРЕСА_14; выписках из регистрации права собственности на недвижимое имущество: №28674589 на квартиру АДРЕСА_15, №25754429 на квартиру АДРЕСА_12, и №26117756 на квартиру АДРЕСА_14, нанесены с помощью рельефного эластичного клише, изготовленного самодельным способом с применением фотополимерной технологии.
Данные оттиски нанесены представленной на исследования печатью с текстом «Комунальне підприємство «Харківське міське бюро технічної інвентаризації...»
Оттиски круглой гербовой печати с текстом: «Управління Комунального майна та приватизації департаменту №1...» в свидетельствах о праве собственности на недвижимое имущество: №8-10-21487-П2 на квартиру АДРЕСА_15, №9-03-264573П2 на квартиру АДРЕСА_12, и №8-10-31472-П5 на квартиру АДРЕСА_14, нанесены с помощью рельефного эластичного клише, изготовленного самодельным способом с применением фотополимерной технологии.
Данные оттиски нанесены не печатью Управления коммунального имущества и приватизации Департамента №1 исполнительного комитета Харьковского городского совета Харьковской области, а предоставленной на исследования круглой гербовой печатью с текстом: «Управління Комунального майна та приватизації департаменту №1...».
Оттиски прямоугольного штампа с текстом «Зареєстровано в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно...» в свидетельствах о праве собственности на недвижимое имущество: №8-10-21487-П2 на квартиру АДРЕСА_15, №9-03-264573П2 на квартиру АДРЕСА_12, и №8-10-31471-П5 на квартиру АДРЕСА_14, нанесены с помощью рельефного эластичного клише, изготовленного с применением фотополимерной технологии.
Данные оттиски нанесены предоставленным штампом с текстом: «Зареєстровано в електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно...» \Том 9 л.д.78-91\.
- заключением судебно-технической экспертизы документа №550 от 10.11.2010 г., согласно которой оттиски печати и штампа, послужившие оригиналами для соответствующих изображений в электрофотокопии справки с места жительства о составе семьи и прописке (исх.№1859 от 15.07.2010), выданного ОСОБА_26 Владимиру Александровичу, нанесены не печатью и штампом КП «Жилкомсервис» г.Харькова (участок №35), а другой печатью.\Том 9 л.д.111-115\.
По эпизоду подделки документов совершенной ОСОБА_8., ОСОБА_9. на АДРЕСА_14.
- показаниями потерпевшего ОСОБА_4.,, подтвердившего свои показания, данные им в период проведения предварительного расследования.
- показаниями свидетеля ОСОБА_62., пояснила, что с 2007 года она работает в КП «Жилкомсервис» в должности бухгалтера. Что касается справки о составе семьи и прописке с места жительства, которая выдана на имя ОСОБА_27, проживающая по адресу: АДРЕСА_15 ей не выдавалась и не подписывалось. Житель с данными ОСОБА_27. ей не известен.\Том 2 л.д.29\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_63., которая пояснила, что с 2007 года она работает в КП «Жилкомсервис» участок №14 Киевского района в должности паспортиста. Что касается справки с места жительства о составе семьи и прописке выданная ОСОБА_27, проживающий по адресу: АДРЕСА_15 ей не выдавалась. Данный дом действительно обслуживает их участок. Житель с данынми ОСОБА_27. в данной кварт ире и в этом доме на зарегистрирован. В квартире АДРЕСА_15, зарегистрирован ОСОБА_64 1932 г.р. и ОСОБА_65, 1963 г.р. 11.08.2010 года она не могла выдать данную справку, так как был неприемный день. В журнале регистрации справок исходящий номер 11384 отсутствует.
Том 2 л.д.31\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_66., которая пояснила, что с 2007 года она работает начальником участка №14 Киевского района в КП «Жилкомсервис». На территории обслуживания участка находится дом 1\36 по ул.Барабашова в г.Харькове. Что касается справки с места жительства о составе семьи и прописке, которая выдана на имя ОСОБА_27, проживающего по адресу: АДРЕСА_15 согласно текста справки ими не выдавалось, ей не подписывалась. Житель с данными ОСОБА_27. ей не известен. Согласно журнала регистрации справок 11.08.2010 года регистрации документа - спраки не было, так как был не приемный день.\Том 2 л.д.33\.
- данными, содержащиеся в протоколе воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием ОСОБА_8., согласно которого последний при помощи компьютерной техники изготовил печати различных государственных предприятий.
- данными, содержащиеся в протоколе выемки от 20.10.2010 г., согласно которому у частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_19., были изъяты документы: договор купли-продажи квартиры АДРЕСА_15; заявление ОСОБА_27.; заявление ОСОБА_4.; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15; выписка из регистрации права собственности на недвижимое имущество; выписка из государственного реестра ограничений движимого имущество о налоговых залогах; выписка из единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества; выписка из Государственного реестра; справка с места жительства о составе семьи и прописке на ОСОБА_27.; копия идентификационного кода ОСОБА_27.; копия идентификационного кода ОСОБА_4.; выписка о регистрации из государственного реестра; выписка из государственного реестра; копия паспорта ОСОБА_27.; копия паспорта ОСОБА_4.\Том 1 л.д.278\.
- протоколом осмотра, признанием и приобщением к делу в качестве вещественных доказательств следующих предметов: корпус для печати фиолетового цвета, на котором находится силиконовое клеше печати «Управління комунального майна та приватизації департаменту №1 Харківської міської ради Харківській області»; корпус для печати красного цвета, на котором находится силиконовое клише печати «Харківське міське бюро технічної інвентаризації»; картонная упаковка из под лекарственного препарата «Дротаверин»; силиконовое клише печати «Дзерджинский районний суд м.Харкова»; силиконовое клише печати «Канцелярия Дзерджинський суд м.Харкова»; силиконовое клише печати «Дзерджинский районний суд м.Харкова», с оторванным краем и надписью сделанной красителем синего цвета «Брак»; штамп черного цвета, прямоугольной формы с надписью «Зареєстровано в електронному реєстрі прав власності та нерухомого майна «___»_______20___р.»»; коробка черного цвета с подушкой пропитанной чернилами черного оттенка; металлический корпус для печати, серебристого цвета; фотография размером 3.5х4.5 см с изображением человека мужского пола, на обороте которой имеется надпись сделанная красителем синего цвета «ОСОБА_26»; картонная упаковка от батареек фирмы «GP» с имеющимися надписями сделанными красителем синего цвета «Общ. 47.5… кор.7,7»; лист бумаги формата А-4 с надписями сделанными красителем синего цвета «ІНФОРМАЦІЯ_12 св-во р №5-А-93-11662 от 16.07.93 … ОСОБА_52... 153211483; лист бумаги формата А-4 с надписями сделанные грифелем серого цвета «ІНФОРМАЦІЯ_13»; колпачок металлический от ручки.
Том 2 л.д.73-75
- протоколом осмотра, признанием и приобщением к делу в качестве вещественного доказательства: ноутбука «Accer», в корпусе из полимерного материала черного цвета, серийный номер LXAN40X8278110A3672500 с нерабочим монитором; Ноутбук «Сони», в корпусе из полимерного материала стального цвета, с неработающим монитором; Мобильный телефон торговой марки «Самсунг», в корпусе из полимерного материала черного цвета, IMEI НОМЕР_9; Принтер струйный торговой марки «Cenon» модели IP 1000 в корпусе серого цвета; Мобильный телефон торговой марки «Нокиа», модели « 6700», в корпусе из полимерного материала черного цвета, IMEI НОМЕР_10, в котором установлена сим-карта мобильного оператора «Киевстар», с маркировкой НОМЕР_11. выписка из государственного реестра № 8875089 на квартира АДРЕСА_12; копия справки с места жительства о составе семьи и прописке выданная на имя ОСОБА_27, проживающего по адресу: АДРЕСА_15; копия справки с места жительства о составе семьи и прописке выданная на имя ОСОБА_26, проживающего по адресу: АДРЕСА_14; копия заявления на имя частного нотариуса ХГНО ОСОБА_19. подписанная ОСОБА_26. и ОСОБА_4.; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_4, серия НОМЕР_12, выданного Киевским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области 12 мая 2004 года; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_26, серия НОМЕР_3, выданного Октябрьским РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области 26 февраля 2003 года; выписка из государственного реестра №8815291 на квартиру АДРЕСА_14; выписка о регистрации в Государственном реестре №8815280 на квартиру АДРЕСА_14; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговой заставы, № 27948357 на ОСОБА_26;
выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества №27948350 на квартиру АДРЕСА_14; выписка из Государственного реестра №8815248 на ОСОБА_26; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_14, заключенный между ОСОБА_26. и ОСОБА_4.; выписка из Государственного реестра №8815291 на квартиру АДРЕСА_14; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_4; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_26; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_27, серия НОМЕР_13 выданного Знаменским ГРО ГУМВД Украины в Кировоградской области; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_15, заключенный между ОСОБА_4. и ОСОБА_27.; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговой заставы, № 28127125 на ОСОБА_27; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества, №28127066 на квартиру АДРЕСА_15; выписка из Государственного реестра №8874943 на ОСОБА_27; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_27; выписка о регистрации в Государственном реестра №8875072 на квартиру АДРЕСА_15; выписка из Государственного реестра №8875089 на квартиру АДРЕСА_15; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_12, заключенный между ОСОБА_3. и ОСОБА_24.; заверенная копия паспорта гражданина Украины на ОСОБА_24, серия НОМЕР_2, выданный Измайловским РО ГУМВД Украины в Одесской области 18.03.2003 г; заверенная копия паспорта гражданина Украины на ОСОБА_3, серия НОМЕР_17, выданный 14 мая 1996 г.; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества №27372710 на АДРЕСА_12; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества о налоговой заставы №27372716 на ОСОБА_24; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_24; заверенная копия идентификационного кода ОСОБА_3; расписка от имени ОСОБА_24. от 04.06.2010 года; оригинал договора дарения квартиры АДРЕСА_12; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_12; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_15; технический паспорт на квартиру АДРЕСА_14; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_12; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_14; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество на квартир АДРЕСА_15; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_15; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_19. на квартиру АДРЕСА_14; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_19. на квартиру АДРЕСА_15; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_25. на квартиру АДРЕСА_12; приватизационное дело на квартиру АДРЕСА_5; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_5; доверенность от 09 апреля 2009 г. от ОСОБА_13. на ОСОБА_14.; копия паспорта ОСОБА_14.; свидетельство о праве собственности на жилище на квартиру АДРЕСА_5; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_5; заявление на имя ОСОБА_17. от ОСОБА_16.; выписка о регистрации в Государственном реестре на квартиру АДРЕСА_5; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества на квартрру АДРЕСА_5; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества на квартиру АДРЕСА_5; выписка из Государственного реестра на ОСОБА_13. и ОСОБА_16.; выписка из реестра права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_5; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_17. на квартиру АДРЕСА_5; завещание от ОСОБА_20. на ОСОБА_5.; приватизационное дело на квартиру АДРЕСА_9; оригинал договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_14; оригинал договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_15; расписка от имени ОСОБА_26. на имя ОСОБА_4.; расписка от имении ОСОБА_27. на имя ОСОБА_4.; проект договора купли-продажи квартиры АДРЕСА_9; доверенность от имени ОСОБА_20. на имя ОСОБА_21.; свидетельство о праве собственности на имущество на квартиру АДРЕСА_9; выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество на квартиру АДРЕСА_9; выписка из Государственного реестра ограничений движимого имущества на ОСОБА_23. и ОСОБА_20.; выписка о регистрации в Государственном реестре на ОСОБА_20.; выписка из Единого реестра запретов отчуждений объектов недвижимого имущества на квартиру АДРЕСА_9; выписка из Государственном реестра на ОСОБА_20.; Заявление от ОСОБА_23. на имя ОСОБА_17.; копия листов с Реестра для регистрации нотариальных действий частного нотариуса Харьковского городского нотариального округа ОСОБА_17. на квартиру АДРЕСА_9. \Том 12 л.д.35-42\.
- ответом на запрос из ГП «Информационный Центр» Министерства юстиции Украины, согласно которому по данным Реестра, специальные бланки были выданы: САС 435156 (свидетельство о праве собственности) - 04.03.2009 коммунальному предприятию «Харьковское городское бюро технической инвентаризации»; САВ 165528 и 165530 (свидетельство о праве собственности) - 30.11.2006 коммунальному предприятию «Дубровицкое городское бюро технической инвентаризации» (ровенская область); ССР 421988, 421987 (выписки) - 20.05.2009 коммунальному предприятию «Харьковское городское бюро технической инвентаризации»; ССМ 522500, 522499, 522239, 522238 (выписки) - 05.08.2008 коммунальному предприятию «Дубровицкое городское бюро технической инвентаризации» (Ровенская обл.).\Том 2 л.д.64\.
- ответом на запрос из КП «ХГБТИ», согласно которого имел место факт утери специальных бланков строгой отчетности информационного центра.\Том 2 л.д.216-222\.
-ответом на запрос из КП «ДГБТИ», согласно которого имел факт хищения специальных бланков строгой отчетности информационного центра.\Том 2 л.д.225-232\
- ответом на запрос из КП «ХГБТИ», согласно которого квартира АДРЕСА_22, зарегистрирована на имя ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_14.; квартира АДРЕСА_24 зарегистрирована на имя ОСОБА_67, ІНФОРМАЦІЯ_15.\Том 3 л.д.30\.
- заключением компьютерно-технической экспертизы №Э-83 КТ от 01.11.2010 г., согласно которой ноутбук «ACER Aspire 5920 series model No: ZD1» работоспособен и пригоден к эксплуатации при условии его подключения к внешнему монитору, т.к. имеется механическое повреждение матрицы соединенного с ним дисплея.
На жестком диске Hitachi, HTS542516K9SA00 ноутбука «ACER Aspire 5920 series model No: ZD1», обнаружена информация в явном и удаленном виде, содержащая:
· заполненные образцы правоустанавливающих документов на недвижимое имущество,
· «свидетельство о регистрации права собственности»,
· «технический паспорт ХГБТИ на недвижимое имущество»,
· «вытяг про регистрацию права собственности на недвижимое имущество»,
· Оттиски штампов и печатей «ХГБТИ»,
· А также иных предприятий и организаций различных форм собственности,
· Файлы содержащие в себе названия «Бюро технической инвентаризации», «Штампы», «Печати», «Вытяги», «Технический паспорт», «Свидетельство о регистрации», «Приватизация», «Нотариус», «Договор».
Ноутбук «Sony VAIO Model PCG-492N»не работоспособен и не пригоден для эксплуатации.
Том 9 л.д.49-62\.
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы №554 от 26.11.2010 г. согласно которой подпись от имени ОСОБА_51 в строках «заместитель начальника управления - начальник отдела»:
- свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество (регистрационный № 9-03-264573П2» от 28.03.2010 г. на квартиру АДРЕСА_12;
-свидетельства о праве собственности на недвижимое имущество (регистрационный №8-10-31471-П5) от 15.02.2010 г. на квартиру АДРЕСА_14;
-свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество (регистрационный №8-10-21487-П2) от 10.06.2010 г. на квартиру АДРЕСА_15
Выполнены не ОСОБА_51, не ОСОБА_12, не ОСОБА_8, не ОСОБА_9, а иным лицом. Том 9 л.д.240-246
- заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 622 от 05.01.2011 года, согласно которой одпись от имении вымышленного лица ОСОБА_27. в заявлении от имени ОСОБА_27. выполнена ОСОБА_11. Подпись от имении вымышленного лица ОСОБА_27. в договоре купли-продажи выполнена ОСОБА_11.\Том 11 л.д.7-13\.
По эпизоду подделки документов, совершенной ОСОБА_8. и ОСОБА_9. на квартиру АДРЕСА_12
- показаниями потерпевшего ОСОБА_3 С. В.,данными им. на предварительном следствии и подтвержденными в судебном засендании.
- свидетельскими показаниями ОСОБА_25., \ Том 1 л.д.237-239\. ОСОБА_18., Том 1 л.д.138-140\. ОСОБА_41., \Том 1 л.д.231-232\, ОСОБА_43., Том 1 л.д.158\., ОСОБА_44., \Том 1 л.д.161\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_46., которая пояснила, что с 1979 года она работает в должности начальника отдела №15 в КП «ХГБТИ» (по обслуживанию Фрунзенского района г.Харькова). В ее функциональный обязанности входит проверка правильности составления моими сотрудниками технической документации на объекты недвижимости перед ее выдачей. В связи с этим она подписывает такой документ как «Технический паспорт». Что касается технического паспорта на квартиру АДРЕСА_12 в графе «начальник отдела» стоит не ее подпись, этот документ она не подписывала и ранее его не видела. Кто мог поставить подпись в данном документе от ее имени ей не известно \Том 1 л.д.164\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_68., которая пояснила, что с января 2007 года она работает в должности начальника участка №33 КП «Жилкомсервис». Данный участок КП «Жилкомсервис» осуществляет контроль за домами по улицам: Р.Эйдемана, Салтовское Шоссе, пр-т 50 лет ВЛКСМ, ул.Познанская, ул.Тимуровцев. Для работы и выдачи различных справок у нее в сейфе имеется печать участка №33 КП «Жилкомсервис», а также штамп корреспонденции. Что касается справки о составе семьи и прописке выданная участком №33 КП «Жилкомсервис» на квартиру АДРЕСА_12, то в ней стоит печать и штамп участка №33 КП «Жилкомсервис», но она не соответствует оригинальной. Дом который вписан в данную справку не обслуживает участок. Паспортист ОСОБА_48. и бухгалтер ОСОБА_49. у них ни когда не работал \ Том 2 л.д.13\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_50., которая пояснила, что она работает бухгалтером участка №33 КП «Жилкомсервис» на протяжении последних 26 лет. Что касается справки, выданной ОСОБА_24, 1986 года рождения, проживающий по адресу: АДРЕСА_12 не соответствует форме нынешнего бланка справки с места жительства о составе семьи. Данный адрес не находится на территории участка №33 КП «Жилкомсервис». Гр-на ОСОБА_24. она не знает и никогда не видела. На участке №33 паспортиста ОСОБА_48.и бухгалтера ОСОБА_49. ни когда не работали \Том 2 л.д.14\.
- показаниями свидетеля ОСОБА_51., \\Том 2 л.д.87-88\.
- данными, содержащиеся в протоколе воспроизведения обстановки и обстоятельств события с участием ОСОБА_8., согласно которого последний при помощи компьютерной техники изготовил печати различных государственных предприятий \Том 2 л.д.141-152\.
-фактическими данными содержащиеся в протоколе выемки от 19.10.2010 года, согласно которого у частного нотариуса ХГНО ОСОБА_25. для приобщения к делу изъято: договор дарения квартиры АДРЕСА_12; заявление; свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество; выписка о регистрации права собственности; выписка из реестра прав собственности; справка ЖЭКа; копия идентификационного кода на имя ОСОБА_24.; копия идентификационного кода на имя ОСОБА_3.; выписка из единого реестра запросов отчуждения недвижимого имущества; выписка из государственного реестра ограничений движимого имущества; копия паспорта ОСОБА_24.; копия паспорта ОСОБА_3. \Том 1 л.д.290\.
- данными, содержащиеся в протоколе \Том 1 л.д.57.
- данными, содержащиеся в протоколе осмотра лица и его личного имущества от 12.10.2010 года, согласно которому у ОСОБА_3. была обнаружены и изъяты документы
Том 1 л.д.77-79\.
-протокол осмотра, признанием и приобщением к делу вещественных доказательств \\Том 2 л.д.73-75\.
-протоколом осмотра, признанием и приобщением к делу в качестве вещественного доказательства оптического носителя CD-R, торговой марки EGO на котором имеется информация по УД 63100534 Э-83 КТ от 01.11.2010 г.\Том 3 л.д.150-184\.
-протоколом осмотра, признанием и приобщением к делу вещественных доказательств \ т.12 лд- 35-42\.
В процессе рассмотрения дела по существу судом установлено, что ОСОБА_8., ОСОБА_10., ОСОБА_9., ОСОБА_11., действительно, совершили подделку документов в составе группы лиц, а именно:
- ОСОБА_8., совершил подделку документов с использованием компьтерной техники на квартиры по следующим адресам: АДРЕСА_15, АДРЕСА_14, АДРЕСА_12.
- ОСОБА_9. поставил свои подписи в подделанных документах от имени других лиц на квартиры по адресам: АДРЕСА_5,, АДРЕСА_14, АДРЕСА_12.
- ОСОБА_10. поставила свою подпись на подделанном документе от имени другого лица по квартире по адресу: АДРЕСА_5.
- ОСОБА_11. поставил свою подпись на подделанном документе от имеи другого лица по квартире по адресу: АДРЕСА_15
Однако, следствием не истребованы соответствующие письменные доказательства и не привлечены по делу лица прямо или косвенно причастные к рассматриваемым преступлениям.
Так, следствием не привлечен и не допрошена нотариус ОСОБА_15., которая удостоверила сделку купли-продажи квартиры АДРЕСА_5. Следствием не проверены данные и не допрошен нотариус ОСОБА_22. по АДРЕСА_9
Таким образом, в силу исследованных судом устных и письменных доказательств суд приходит к выводу о том, что подсудимый ОСОБА_8., по ст.ст. 190ч.4, 28 ч.2,358 ч.2, 28 ч.2 358 ч.3, 28 ч.3 358ч.228 ч.3 358 ч.3 УК Украины подлежит оправданию в соотвествии с ч.2 ст.6 УПК Украины в связи с отсутствием в его деяниях состава преступления в силу следующих причин.
ОСОБА_8. предъявлено обвинение в совершении преступлеий по 15 эпизодам, в том числе, пять эпизодов по ст.190 ч.4 УК Украины по следующим объектам недвижимости:
- изолированная двухкомнатная квартира АДРЕСА_5;
- изолированная двухкомнатная квартира АДРЕСА_9;
- квартира АДРЕСА_12;
- квартира АДРЕСА_14;
- квартиру АДРЕСА_15, два эпизода по ст.358 ч.2 УК Украины - подделка документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц, по следующим объектам недвижимости:
- изолированная двухкомнатная квартира АДРЕСА_5;
- изолированная двухкомнатная квартира АДРЕСА_9., два эпизода по ст.ст.28 ч.2, 358 ч.3 УК Украины - использование поддельного документа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по таким объектам недвижимости:
- изолированная двухкомнатная квартира АДРЕСА_5;
- изолированная двухкомнатная квартира АДРЕСА_9, три эпизода по ст.ст.28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины - подделка документов, совершенная повторно в составе организованной группы, по следующим объектам недвижимости:
- квартира АДРЕСА_12;
- квартира АДРЕСА_14;
- квартира АДРЕСА_15, три эпизода по ст.ст. 28 ч.3, ст.358 ч.3 УК Украины - использование поддельного документа, совершенное в составе организованной группы, в отношении следующих квартир:
- квартира АДРЕСА_12;
- квартира АДРЕСА_14;
- квартира АДРЕСА_15.
Судом не удалось установить, а в материалах дела отстствуют следующие доказательства:
по квартире АДРЕСА_12:
- где, когда и при каких обстоятельствах ОСОБА_8. получил информацию в отношении этой квартиры? Когда, где и при каких обстоятельствах ОСОБА_8. вступил в сговор с ОСОБА_10. с целью противоправного завладения данной квартирой?
по доверенности от имени умершей ОСОБА_20.:
- кто, когда, где, при каких обстоятельствах передал ОСОБА_8. бланк доверенности нотариуса РФ, образец подписи частного нотариуса ОСОБА_22. (г.Обоянь Курской области РФ), а также образец гербовой печати частного нотариуса ОСОБА_22.?;
- где, когда и при каких обстоятельствах ОСОБА_8. и ОСОБА_10. подделали подпись от имени ОСОБА_20., от имени частного нотариуса ОСОБА_22. и поставили поддельный оттиск гербовой печати ОСОБА_22.?;
- какими конкретно доказательствами подтверждается факт изготовления ОСОБА_8. поддельной доверенности от имени Дмитриевой?
По квартире АДРЕСА_5:
- когда, от кого, где, при каких обстоятельствах ОСОБА_8. получил информацию в отношении этой квартиры?
- когда, где, при каких обстоятельствах ОСОБА_8. вступил в сговор с ОСОБА_10. с целью противоправного завладения данной квартирой?
Предъявляя обвинение ОСОБА_8. по указанной квартире, следствием не установлен факт подделки документов по этой квартире, а по постановлпению от 21.10.2010года материаы по факту подделки доверенности от имени ОСОБА_13. на имя ОСОБА_14. на продажу вышеуказанной квартиры выделены в отдельное произаодство т.8 лд- 5-6\.
по доверенности от имени умершей ОСОБА_13.:
- кто, когда, где, при каких обстоятельствах передал ОСОБА_8. бланк доверенности нотариуса РФ, образец подписи частного нотариуса ОСОБА_15. (г.Дзержинск Московской области РФ), а также образец гербовой печати частного нотариуса;
- где, когда конкретно, при каких обстоятельствах ОСОБА_8. и ОСОБА_10. подделали подпись от имени частного нотариуса ОСОБА_15. и поставили поддельный оттиск гербовой печати ОСОБА_15. Кто, когда, где, при каких обстоятельствах передал ОСОБА_8. паспорт гр-на ОСОБА_14, зарегистрированного в АДРЕСА_25 который умер в 2006 г.
Таким образом, судебном заседании не получено доказательств причастности ОСОБА_8. к мошенническим действиям по указанным квартирам.
по другим объектам недвижимости:
- где, когда, у кого, за какую цену, при каких обстоятельствах и кем были приобретены специальные бланки документов информационной системы Минюста Украины, куда ОСОБА_8. вносил заведомо ложные сведения об объектах недвижимости?;
- где, когда, у кого, за какую цену, при каких обстоятельствах ОСОБА_8. были приобретены компьютерная и копировально-множительная техника, а также соответствующее программное обеспечение, которые использовались им для изготовления поддельных документов на эти квартиры?;
- где, когда, у кого, за какую цену, при каких обстоятельствах и кем были приобретены оттиски поддельных клише печатей КП «ХГБТИ» и УКИП ДЭКИ Харьковского городского совета? Для изготовления каких поддельных документов они были использованы ОСОБА_8., какими доказательствами это подтверждается?
- где, когда, у кого, за какую цену, при каких обстоятельствах и кем были приобретены паспорта граждан Украины ОСОБА_24., владельца квартиры АДРЕСА_12; ОСОБА_26., владельца квартиры АДРЕСА_14; ОСОБА_27., владельца квартиры АДРЕСА_15 Какими доказательствами подтверждается утверждение органа досудебного расследования о том, что в паспорта этих граждан ОСОБА_8. вклеил фотографии других лиц?
Согласно предъявленного обвинения органом досудебного расследования ОСОБА_8. совершил подделку паспортов следующих лиц:
- по эпизоду с квартире АДРЕСА_5 - вклеил в приобретенный при невыясненных обстоятельствах паспорт гр-на РФ ОСОБА_14. фотографию ОСОБА_9.
- по эпизоду с квартирой АДРЕСА_14 в середине июля 2010 г. ОСОБА_8. в паспорт гражданина Украины ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_16, серии НОМЕР_19, выданный 26.02.2003 г. Октябрьским РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области, вклеил фотографию ОСОБА_9.
- по эпизоду с квартирой АДРЕСА_15 в начале августа 2010 г. в паспорт на имя гр-на Украины ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_17, серия НОМЕР_4, выданный 03.10.2003 г. Знаменским ГРО УМВД Украины в Кировоградской области, вклеил фотографию ОСОБА_11.
В судебном заседании эти факты не нашли своего подтверждения. Кроме того, указанные паспорта отсутствуют в материалах дела По этой причине суд не имел возможность исследовать паспорта и убедиться в том, что они действительно подделаны. ОСОБА_8. Согласно постановления следователя от 18.01.2011года материалы по источникам и обстоятельствам, при которых паспорта граждан Украины на имя ОСОБА_27., ОСОБА_24., ОСОБА_26. оказались у ОСОБА_8. выделены в отдельное производство. \ т 14 лд- 14\.
Кроме того, согласно постановления следователя от 11.01.2011года материалы в отношении неустановленного следствием лица, сбывшего ОСОБА_8. бланки строгой отчетности Информационного центра и силиконовых клише печатей, выделены в отдельное производство т.14 лд- 16-17\.
По мнению следствия, соучастниками противоправных действий якобы совершенных ОСОБА_8., являются следующие лица, с которыми он вступил в сговор:
- по квартире АДРЕСА_5:
А) По ст.190 ч.4 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) - ОСОБА_9. и ОСОБА_10.
Б) По ст.358 ч.2 УК Украины (подделка документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц) - ОСОБА_10. и ОСОБА_9.
В) По ст.ст. 28 ч.2, 358 ч.3 УК Украины (использование поддельного документа, совершенное группой лиц по предварительному сговору) - ОСОБА_10. и ОСОБА_9.
- По квартире АДРЕСА_9:
А) По ст.190 ч.4 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) - ОСОБА_10.
Б) По ст.358 ч.2 УК Украины (подделка документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц) - ОСОБА_10.
В) По ст.ст. 28 ч.2, 358 ч.3 УК Украины (использование поддельного документа, совершенное группой лиц по предварительному сговору) - ОСОБА_10.
- По квартире АДРЕСА_12:
А) По ст.190 ч.4 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) - ОСОБА_12. и ОСОБА_9.
Б) По ст.ст.28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины (подделка документов, совершенная повторно, в составе организованной группы) - ОСОБА_12. и ОСОБА_9.
В) По ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины (использование поддельного документа, совершенное в составе организованной группы) - ОСОБА_12. и ОСОБА_9.
- По квартире АДРЕСА_14:
А) По ст.190 ч.4 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) - ОСОБА_12. и ОСОБА_9.
Б) По ст.ст.28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины (подделка документов, совершенная повторно, в составе организованной группы) - ОСОБА_12. и ОСОБА_9.
В) По ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины (использование поддельного документа, совершенное в составе организованной группы) - ОСОБА_12. и ОСОБА_9.
- По квартире АДРЕСА_15:
А) По ст.190 ч.4 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) - ОСОБА_9., ОСОБА_12., ОСОБА_11.
Б) По ст.ст.28 ч.3, 358 ч.2 УК Украины (подделка документов, совершенная повторно, в составе организованной группы) - ОСОБА_12. и ОСОБА_9.
В) По ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 УК Украины (использование поддельного документа, совершенное в составе организованной группы) - ОСОБА_12. и ОСОБА_11.
Согласно ст.63 Конституции Украины обвинение не может основываться на предположениях. Согласно ст.ст. 324 УПК Украины в основу приговора должны быть положены факты, исследованные судом и нашедшие своё подтверждение в ходе судебного заседания.
В судебном заседании не доказана вина ОСОБА_8. в совершении преступлений по эпизодам со следующими квартирами:
- завладения квартирой АДРЕСА_5 по ст.190 ч.4 ст.ст.28 ч.2, 358 ч.3 УК Украины;
- завладения квартирой АДРЕСА_9 г.
- по эпизодам завладения денежными средствами потерпевших ОСОБА_3., ОСОБА_4.
путем мошеннических действий с использованием данных по квартирам АДРЕСА_12, АДРЕСА_14 АДРЕСА_15
По аналогичным основаниям также не подтверждается виновность ОСОБА_9,
ОСОБА_10, ОСОБА_11
В материалах уголовного дела имеются лишь копии гниги учета оприходования специальных бланков для выдачи выписок из Реестра прав собственности на недвижимое имущество и свидетельств о праве собственности а также книги учета специальных бланков длядачи вписок с Реестра прав собственности на недвижимое имущество и свидетельств о праве собственности. Оригиналы этих документов возвращены в адрес КП «Харьковское городское бюро технической инветаризации» по постановлению следователя от 17.11.2010года т.13 лд- 7-8\.
Согласно предъявленного обвинения по версии следствия подсудимые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 ч.УК Украины- мошенничество, совершенное ими в составе организованной группы и под непосредственным руководством ОСОБА_8.
Однако, как усматривается из ч. 3 ст. 28 УК Украины, преступление признается совершенным организованной группой, если в его приготовлении или совершении участвовало несколько лиц, которые заранее сорганизовались в устойчивое объединение для совершений преступлений, объединенных единым умыслом , с распределение функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.
Судебным следствим установлено, что в действиях подсудимых отсутсвуют указанные признаки, поскольку они не имели единого плана действий, единого умысл, не имели организатора, не завладевали объектами недвижимости и не получали денежные средства. Их действия при совершении престулений носили эпизодийний характер, без утвержденных планов и распредеения ролей, как это указано в редакции обаинительного заключения, что исключает квалифицирующие признак организованной группы.
Как установлено в ходе проведения судебного следствия и это подтверждается рядом исследованных судом письменных и устных доказательств, по делу отсутствует объективная сторона преступления, свидетельствующая о наличии противоправного завладения подсудимыми чужим имуществом, в приобретении права на него путем обмана потерпевших или злоупотребления их доверием. Судом установлено, что подсудимые при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах не завладели перечисленны квартирами и не получили ни права, ни уступки права на квартиры. Кроме того, отсутствует причинно-следственная связь межде действиями и наступившими последствиями , поскольку подсудимые ОСОБА_8 ОСОБА_10 совершили подделку документов, подсудимые ОСОБА_9 и ОСОБА_11 поставили свои подписи от имени других лиц на указанных документах, однако, как указано следователем в обвинительном заключении, все вышеперечисленные сделки по отчуждению квартир удостоверены нотариусами ОСОБА_19., ОСОБА_17., ОСОБА_25., ОСОБА_22., которые этого не отрицали в судебном заседании, и без действий которых ни одна незаконная сделка, совершенная в ущерб потерпевших, не состоялась бы.
Согласно постановления следователя от 17.01.2011года в возбуждении уголовного дела в отношении нотариусов ОСОБА_19. и ОСОБА_25. по ст.ст. 358, 190 УК Украины отказано по основаниям ст. 6 п.2 УПК Украины за отсутсвием в их действиях состава преступления.
Отсутствует также и субъективная сторона рассматриваемого преступлеия, поскольку подсудимые не имели умысла на совершение мошеннических действий, не использовали в своих действиях обман или злоупотребление доверием для завладения чужим имуществом или правом на него, что необходимо для того, чтобы преступление являлось оконченным, что является основанием к оправданию ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 по ч.3, ч.4 ст. 190 УК Украины.
В силу приведенных обстоятельств подсудимые ОСОБА_8, ОСОБА_9 ОСОБА_10, ОСОБА_11 по ч.4 ст. 190 УК Украины подлежат оправданию в соответствии с ч.2 ст.6 УПК Украины в связи с отсутствием в их деяниях состава преступления.
Кроме того, подсудимым предъявлено обвинение по ст.ст. 28 ч.2 358 ч.3, 28 ч.3 358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3 УК Украины - подделка и использование поддельного документа, совершенное по предварительному сговору группой лиц и оргапнизованной руппой. В этой связи судом установлено, что в действиях подсудимых отсутсвуют признаки указанных преступлений, поскольку судом не устанвлено, что кто-либо из подсудимых использовал поддельные документы путем их представлпения в нотариальные конторы для приобретения прав на квартиры объекты недвижимого имущества либо освобоюдения от обязанностей. Причем, предметом рассматриваемого преступления могут быть только документы, а не ксерокопии, которые были подделаны подсудимыми по данному делу. Кроме того, как установлено судом, документы подделывал ОСОБА_8, а не организовання группа, а подсудимые ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_11 ставили свои подписи при совершении сделок купли-продажи недвижимого имущества и выдавали себя за других лиц, что является основанием к оправданию подсудимых ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 по ст.ст. 28 ч.3,358 ч.3 УК Украины по признакам использование поддельного документа, совершенного в составе организованной группы.
Анализируя исследованные доказательства, судом устсановлено, что виновность подсудимых ОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_10. ОСОБА_11 по эпизодам использования поддельных документов и завладения вышеперечисленными квартирами и денежными средствами потерпевших не нашла своего подтверждения в в ходе рассмотрения уголового дела по существу.
Таким образом, винованость подсудимых ОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11. судом доказана частично, их действия подлежат квалификации по ч.2 ст. 358 УК Украины \ в редакции 2001 года, как подделка документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц . При этом, суд исключает квалифицирующий признак повторности, поскольку преступление, по данной статье имеет многоэпизодный и длящийся характер.
В соответствии со ст. 1 п.В Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года
освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, не лишенные родительских прав, которые на день вступления указанного закона в законную силу имеют детей, не достигших 18 лет или детей -инвалидов независимо от их возраста.
При определении наказания подсудимому ОСОБА_8. суд учитывает степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который ранее в силу ст. 89 УК Укрпаины не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет положительные характеристики, суд также учитывает обстоятельства, смягчающие ответственность в соответствии со ст. 66 УК Украины, - чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, дочь Валерию, рождения 30.03.2005года, и сына Климентия, рождения 29.04.2009года, обстоятельств, отягчающих ответственность в соответствии со ст. 67 УК Украины, судом не установлено, и считает, что его исправление и перевоспитание невозможно без изоляции от общества
При определении наказания подсудимому ОСОБА_9. суд учитывает степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет положительные характеристики, суд также учитывает обстоятельства, смягчающие ответственность в соответствии со ст. 66 УК Украины, - чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетней дочери Алены, рождения 29.10.2000 года, обстоятельств, отягчающих ответственность в соответствии со ст. 67 УК Украины, судом не установлено, и считает, что что его исправление и перевоспитание невозможно без изоляции от общества.
При определении наказания подсудимой ОСОБА_10. суд учитывает степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, которая ранее не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет положительные характеристики, суд также учитывает обстоятельства, смягчающие ответственностьв соответствии со ст. 66 УК Украины, - чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних детей, обстоятельств, отягчающих ответственность в соответствии со ст. 67 УК Украины , судом не установлено, и считает, что ее исправление и перевоспитание невозможно без озоляции от общества.
На основании ст. 1 п.В Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года ОСОБА_10. подлежит освобождению от наказания поскольку на ее идивении находится двое несовершеннолетних детей- сын ОСОБА_35, рождения ІНФОРМАЦІЯ_18, и сын ОСОБА_69, рождения ІНФОРМАЦІЯ_19, преступление, в совершении которого она обвиняется, всоответствии со ст. 12 УПК Украины не является тяжким.
При определении наказания подсудимому ОСОБА_11. суд учитывает степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет положительные характеристики, суд также учитывает обстоятельства, смягчающие ответственность в соответствии со ст. 66 УК Украины, - чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, обстоятельств, отягчающих ответственность в соответствии со ст. 67 УК Украины , судом не установлено, и считает, что его исправление и перевоспитание невозмоно без изоляции от общества.
На основании ст. 1 п.В Закона Украины «Об амнистии» от 08.07.2011 года ОСОБА_11. подлежит освобождпению от наказания поскольку на его иждивении находится трое несовершеннолетних детей - сын ОСОБА_70, рождения ІНФОРМАЦІЯ_20, дочь ОСОБА_71, рождения АДРЕСА_26, сын ОСОБА_8, рождения ІНФОРМАЦІЯ_21, преступление, в совершении которого она обвиняется, всоответствии со ст. 12 УПК Украины не является тяжким.
Гражданский иск ОСОБА_5. о солидарном взыскании с подсудимых ОСОБА_8., ОСОБА_9. 469 062 гривен материального ущерба - оставить без рассмотрения ввиду отказа истца от иска по причине признаниня за нею права собственности по квартире в судебном порядке.
Гражданские иски о солидарном взыскании с подсудимых в пользу потерпевшего ОСОБА_4. сумме 400 000,00 гривен, в пользу потерпевшего ОСОБА_3. материального ущерба в сумме 130 750,00 гривен, и морального ущерба в сумме 39 250,00 гривен, в пользу
потерпевшей ОСОБА_6. морального ущерба в сумме 100,000,00 гривен - оставить без рассмотрения с рекомендацией разрешения данного вопроса в гражданско - правовом порядке.
Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК Украины.
Судебные издержки подлежат солидарному взысканию с подсудимых ОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11. в пользу экспертных учреждений в следующем порядке:
- за проведение: строительно-техничической экспертизы №8541 от 22.12.2010 г. в сумме 2150.00 грн (том 7 л.д.195); технико-криминалистической экспертизы №529 о 18.10.2010 г в сумме 696.60 грн. (том 9 л.д.11); судебно-почерковедческой эксперьтизы №527 от 28.10.2010 г. в сумме 812.59 грн. (том 9 л.д.35); компьютерно-технической экспертизы №83 КТ от 01.11.2010 г. в сумме 2783.81 грн. (том 9 л.д.62); судебно-технической экспертизы №548 от 08.11.2010 г. в сумме 3914.74 грн. (том 9 л.д.91); судебно-технической экспертизцы №550 от 10.11.2010 г. в сумме 557.28 грн. (том 9 л.д.115); судебно-технической экспертизы №551 от 11.11.2010 г. в сумме 557.28 грн. (том 9 л.д.140); судебно-технической экспертизы №552 от 12.11.2010 г. в сумме 557.28 грн. (том 9 л.д.165); судебно-технической экспертизы №549 от 9.11.2010 г. в сумме 696.60 грн. (том 9 л.д. 191); судебно-технической экспертизы №571 от 15.11.2010 г. в сумме 696.60 грн. (том 9 л.д.208); судебно-технической экспертизы №572 от 17.11.2010 г. в сумме 1043.93 грн. (том 9 л.д.226); судебно-почерковедческой экспертизы №554 от 26.11.2010 г. в сумме 2089.8 грн. (том 9 л.д.246); судебно-почеркковедческой экспертизы №560 от 26.11.2010 г. в сумме 2089.8 грн. (том 10 л.д.20); судебно-почерковедческой экспертизы №562 от 29.11.2010 г. в сумме 2089.8 грн. (том 10 л.д.109); судебно-почерковедческой экспертизы №561 от 29.11.2010 г. в сумме 2089.8 грн. (том 10 л.д. 164); судебно-почерковедческой экспертизы №3 от 13.01.2011 г. в сумме 695.95 грн. (том 10 л.д.197); судебно-почеркковедческой экспертизы №238 от 14.06.2010 г. в сумме 541.73 грн. (том 10 л.д.236); судебно-почерковедческой экспертизы №167 от 26.04.2010 г.в сумме 1218.88 грн. (том 10 л.д. 256); строительно-технической экспертзы №8542 от 22.12.2010 г. в сумме 2150.00 грн. (том 10 л.д.268); судебно-почерковедческой экспертизы №662 от 5.01.2011 г. в сумме 1739.88 грн. (том 11 л.д.13); судебно-почерковедческой экспертизы №598 от 24.12.2010 г. в сумме 1741.50 грн.(том 11 л.д.62).
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323,324 УПК Украины, суд,-
ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины \ в редакции 2001года, и избрать наказание в виде лишения свободы сроком на 1 \один год 15 дней Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения ОСОБА_8 под стражей за период с 13.10.2010 года по 28.07.2011 года.
ОСОБА_8 по ст.ст. 190 ч.4, 28 ч.2 358 ч.3, 28 ч.3 358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3 УК Украины - оправдать.
ОСОБА_9 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины \ в редакции 2001года, и избрать наказание в виде 2\ двух лет лишения свободы. Зачесть в срок отбытия наказания время нахождения ОСОБА_9 под стражей за период с 21.10.2010 года по 28.07.2011 года.
ОСОБА_9 по ст.ст. 190 ч.4, 28 ч.2 358 ч.3, 28 ч.3 358 ч.2, 28 ч.3 358 ч.3 УК Украины - оправдать.
ОСОБА_10 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины в редакции 2001года, и избрать наказание в виде 2\ двух лет лишения свободы \
ОСОБА_10 освободить от наказания на основании ст.1 п. В Закона Украины об амнистии от 08.07.2011 года.
ОСОБА_10 по ст.ст. 190 ч.4, 28 ч.2 358 ч 3 УК Украины - оправдать
ОСОБА_11 признать винновым в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины \ в редакции 2001года, и избрать наказание в виде 2\ двух лет лишения свободы,
ОСОБА_11 освободить от наказания на основании ст.1 п. В Закона Украины об амнистии от 08.07. 2011 года.
ОСОБА_11 по ст.ст. 190 ч.3, 28 ч.2 358 ч 3 УК Украины - оправдать
Вещественные доказательства \ т. 2 лд- 74-75\- оставить при материалах дела.
Вещественные доказательства \ т.3 лд- 148-149\- оставить при материалах дела.
Вещественные доказательства \ т.12 лд- 39-42\ \- оставить при материалах дела.
Вещественные доказательства \ т.13 лд- 7-8 \- считать возвращенными в оригиналах в адрес КП «Харьковское городское бюро технической инветаризации», указанные документы в копиях- хранить при материалах дела.
Вещественные доказательства \ т.13 лд- 155 \- считать возвращенными в иригиналах в адрес КП «Харьковское городское бюро технической инветаризации», указанные документы в копиях- хранить при материалах дела.
Взыскать с подсудимых ОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11. солидарно в пользу экспертных учреждений судебные издержки в следующем порядке:
- за проведение: строительно-техничической экспертизы №8541 от 22.12.2010 г. в сумме 2150.00 грн (том 7 л.д.195); технико-криминалистической экспертизы №529 о 18.10.2010 г в сумме 696.60 грн. (том 9 л.д.11); судебно-почерковедческой эксперьтизы №527 от 28.10.2010 г. в сумме 812.59 грн. (том 9 л.д.35); компьютерно-технической экспертизы №83 КТ от 01.11.2010 г. в сумме 2783.81 грн. (том 9 л.д.62); судебно-технической экспертизы №548 от 08.11.2010 г. в сумме 3914.74 грн. (том 9 л.д.91); судебно-технической экспертизцы №550 от 10.11.2010 г. в сумме 557.28 грн. (том 9 л.д.115); судебно-технической экспертизы №551 от 11.11.2010 г. в сумме 557.28 грн. (том 9 л.д.140); судебно-технической экспертизы №552 от 12.11.2010 г. в сумме 557.28 грн. (том 9 л.д.165); судебно-технической экспертизы №549 от 9.11.2010 г. в сумме 696.60 грн. (том 9 л.д. 191); судебно-технической экспертизы №571 от 15.11.2010 г. в сумме 696.60 грн. (том 9 л.д.208); судебно-технической экспертизы №572 от 17.11.2010 г. в сумме 1043.93 грн. (том 9 л.д.226); судебно-почерковедческой экспертизы №554 от 26.11.2010 г. в сумме 2089.8 грн. (том 9 л.д.246); судебно-почеркковедческой экспертизы №560 от 26.11.2010 г. в сумме 2089.8 грн. (том 10 л.д.20); судебно-почерковедческой экспертизы №562 от 29.11.2010 г. в сумме 2089.8 грн. (том 10 л.д.109); судебно-почерковедческой экспертизы №561 от 29.11.2010 г. в сумме 2089.8 грн. (том 10 л.д. 164); судебно-почерковедческой экспертизы №3 от 13.01.2011 г. в сумме 695.95 грн. (том 10 л.д.197); судебно-почеркковедческой экспертизы №238 от 14.06.2010 г. в сумме 541.73 грн. (том 10 л.д.236); судебно-почерковедческой экспертизы №167 от 26.04.2010 г.в сумме 1218.88 грн. (том 10 л.д. 256); строительно-технической экспертзы №8542 от 22.12.2010 г. в сумме 2150.00 грн. (том 10 л.д.268); судебно-почерковедческой экспертизы №662 от 5.01.2011 г. в сумме 1739.88 грн. (том 11 л.д.13); судебно-почерковедческой экспертизы №598 от 24.12.2010 г. в сумме 1741.50 грн.(том 11 л.д.62).
Меру пресечения в отношении ОСОБА_8., ОСОБА_9., ОСОБА_10., , ОСОБА_11. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области через Червонозаводский районный суд г. Харькова в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Судья Никулина Л.П.