Справа № 204/6681/13-к
Провадження № 1-кс/204/361/13
17 вересня 2013 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Самсонова В.В., розглянувши за участю слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 12013040680003241, -
16 вересня 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене з заступником прокурора Красногвардійського району м. Дніпропетровська Федоровим Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.07.2013 року до Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що 23.01.2013 року близько 17.00 годин в приміщенні магазину «Фенікс», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Робоча, 148, ФОП «Гопайца Геннадій Вікторович», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_3 під приводом виготовлення меблів на замовлення, заволодів його грошовим коштами на загальну суму 142.540 грн.
За даним фактом СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12013040680003241, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового слідства встановлено, що ФОП «ОСОБА_4.», має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в Філії «Дніпропетровського РУ ПАТ «Південкомбанк» (МФО 305266). З метою цього необхідно перевірити рух грошових коштів та факт нарахування грошових коштів від клієнтів або перерахування грошових коштів ФОП «ОСОБА_4.» іншим особам.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належно завірених копій документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, в приміщенні начальника філії «Дніпропетровського РУ ПАТ КБ Південкомбанк» Гончар М.С., який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 20-а, (ЄДРПОУ 24821457), по розрахунковим рахункам, що належать ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1), а саме: НОМЕР_2 в національні валюті.
В судовому засіданні слідчий Ткач Ю.О. підтримала своє клопотання та просила слідчого суддю його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного:
Відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче в своєму клопотанні, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до інформації, яка становить банківську таємницю, а отже належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, слідчим не доведені обставини, передбачені ч. 6 ст. 163 КПК України, а саме слідчим в судовому засіданні не доведено, що відомості, які містяться в документах, про доступ до яких порушено клопотання, можливо використати в кримінальному провадженні № 12013040680003241 в якості доказів. Також слідчий не довів, що іншими способами встановити подію кримінального правопорушення та довести винуватість ОСОБА_4 неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання слідчого СВ Красногвардійського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погодженого з заступником прокурора Красногвардійського району м. Дніпропетровська Федоровим Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження № 12013040680003241 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: В.В. Самсонова