Справа № 727/8611/13-к
Провадження № 1-кс/727/2109/13
26 вересня 2013 р. Слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Чернівці Смотрицький В.Г.
при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.
з участю слідчого Вороніна М.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Чернівці клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області у кримінальному провадженні № 32013270000000025 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що у нього перебуває кримінальне провадження про вчинення злочину, передбаченого ст. 200 ч. 2 КК України.
В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у даному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Чернівецького відділення ПАТ «Ідея Банк».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні Чернівецького відділення ПАТ «Ідея Банк» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163- 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які банківську таємницю про отримання та направлення грошових переказів за платіжних систем «Вестерн Юніон» («Western Union») та «Маніграм» («MoneyGram») громадянами ОСОБА_2 (НОМЕР_1, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 22.05.1996 р., РНОКПП НОМЕР_2). ОСОБА_3 (НОМЕР_3, виданий Кельменецьким РВ України в Чернівецькій обл. 19.07.2010 p. РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_4 (НОМЕР_5, виданий Сторожинецьким РВ УМВС України в Чернівецькій 01.09.1999 p., РНОКПП НОМЕР_6), ОСОБА_5 Олександровичем КР 023718, виданий Ленінським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 15.02.1996 р. РНОКПП НОМЕР_7), ОСОБА_6 (НОМЕР_8, виданий Шевченківським РВ УМВС України в Чернівецькій обл. 27.02.2009 p., РНОКПП НОМЕР_9), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2/В, кв. 18), ОСОБА_8 (РНОКПП 2Ю1610811. ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії КР 052684, виданий Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 13.03.1996 p., проживає: ІНФОРМАЦІЯ_4), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_11, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт серії КР 530540, Першотравневим РВ УМВС України в Чернівецькій області 08.08.2000 p., проживає: ІНФОРМАЦІЯ_4) та/або іншими особами за дорученням, в Чернівецькому ПАТ «Ідея Банк» (м. Чернівці, вул. Університетьська, 16, МФО 336310), а саме: роздруківки сум отриманих та направлених переказів, витяги (виписки, роздруківки) з журналів обліку отриманих та направлених переказів, заяв громадянина про та направлення переказів, квитанцій, доручень та інших документів, які стали підставою для отримання та направлення громадянами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та/або іншими громадянами на їх ім'я грошових переказів за допомогою платіжних систем «Вестерн Юніон» («Western Union») та «Маніграм» («MoneyGram») за період з 01.01.2010 по 14.05.2013 року.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя :