Справа № 759/13808/13-к
іменем України
"10" вересня 2013 р.слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кохановська З.С., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Поліщука А.М., погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Устименко О.І. про надання дозволу на проведення обшуку, -
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Поліщука А.М. щодо проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яке знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Пролетарська, 6-Е, яке знаходиться в користуванні(оренді) у ТОВ «Парадіз Груп» та використовується для проведення азартних ігор під прикриттям державної лотереї «Зірви мільйон», з метою відшукання та вилучення обладнання (терміналів, ігрових автоматів), документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, засобів мобільного та телекомунікаційного зв'язку, печаток, штампів, а також коштів, які використовуються для забезпечення проведення азартних ігор та мають значення речових доказів.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї «Зірви мільйон» здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з організацією проведення азартних ігор.
Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ «ЗМ» розповсюджувати державні миттєві лотереї «Зірви мільйон» через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.
Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-2 ТОВ «Алсарт-Україна» надає у користування ТОВ «ЗМ» лотерейне програмне забезпечення «Никалот», а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично не є лотерейними терміналами самообслуговування, використовуються для забезпечення проведення азартних ігор, а також згідно ст. 6 Закону України «Про державні лотереї в Україні» повинні належати оператору державних лотерей на праві власності.
Одним з закладів, в яких здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з зайняттям гральним бізнесом під прикриттям державної лотереї «Зірви мільйон» є приміщення розташоване за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Пролетарська, 6-Е.
Зважаючи на викладене, є достатні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому по вул. Пролетарській, 6-Е, в м. Кременчуку, яке знаходиться в користуванні(оренді) у ТОВ «Парадіз Груп», можуть знаходитись обладнання (ігрові автомати), документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки, штампи, засоби мобільного та телекомунікаційного зв'язку, а також кошти, здобуті злочинним шляхом, які свідчать про обставини проведення азартних ігор та про причетність конкретних осіб до організації грального бізнесу.
Зазначені речі та документи потрібно вилучити за вказаною адресою, оскільки вони необхідні для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та використання під час проведення експертних досліджень.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління МВС України Поліщук А.М. та прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Устименко О.І. в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № № № 12013110080005001 від 05.04.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково, виходячи із наступного.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими особами створено мережу закладів, в яких під прикриттям випуску та проведення державної лотереї «Зірви мільйон» здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з організацією проведення азартних ігор.
Дії невстановлених осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
Згідно договору доручення на розповсюдження державних лотерей від 27.03.2013 № 1308/02 Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея», яке є оператором державних лотерей на підставі ліцензії Міністерства фінансів України від 20.02.2013 № АВ446754, доручає ТОВ «ЗМ» розповсюджувати державні миттєві лотереї «Зірви мільйон» через електронну систему прийняття ставок за допомогою лотерейних терміналів самообслуговування.
Відповідно до договорів від 27.03.2013 № 27-03/13 та № 27-03/13 ДОО-1 ТОВ «Алсарт-Україна» надає у користування ТОВ «ЗМ» лотерейне програмне забезпечення «Никалот», а також передає у оренду обладнання (лотерейні термінали самообслуговування), які фактично не є лотерейними терміналами самообслуговування, використовуються для забезпечення проведення азартних ігор, а також згідно ст. 6 Закону України «Про державні лотереї в Україні» повинні належати оператору державних лотерей на праві власності.
Одним з закладів, в яких здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з зайняттям гральним бізнесом під прикриттям державної лотереї «Зірви мільйон» є приміщення розташоване за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Пролетарська, 6-Е.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що в приміщенні, розташованому по вул. Пролетарській, 6-Е, в м. Кременчуку, можуть знаходитись обладнання (ігрові автомати), документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки, штампи, засоби мобільного та телекомунікаційного зв'язку, а також кошти, здобуті злочинним шляхом, які свідчать про обставини проведення азартних ігор та про причетність конкретних осіб до організації грального бізнесу.
Зазначені речі та документи потрібно вилучити за вказаною адресою, оскільки вони необхідні для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та використання під час проведення експертних досліджень.
Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
Враховуючи, що достатньо підстав вважати, що в приміщенні, розташованому за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Пролетарська, 6-Е, можуть знаходитись обладнання (ігрові автомати), документи, чорнові записи, носії електронної інформації, печатки, штампи, засоби мобільного та телекомунікаційного зв'язку, а також кошти, здобуті злочинним шляхом, які свідчать про обставини проведення азартних ігор та про причетність конкретних осіб до організації грального бізнесу, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання щодо проведення обшуку в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Пролетарська, 6-Е.
Керуючись статтями 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України, суд, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Поліщука А.М. про проведення обшуку задовольнити частково.
Надати дозвіл на обшук в нежилому приміщенні, розташованому за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Пролетарська, 6-Е, яке за договором суборенди № 14/06-13 П від 14 червня 2013 року використовується для проведення азартних ігор під прикриттям державної лотереї «Зірви мільйон», з метою відшукання та вилучення обладнання (терміналів, ігрових автоматів), документів, чорнових записів, носіїв електронної інформації, засобів мобільного та телекомунікаційного зв'язку, печаток, штампів, а також коштів, які використовуються для забезпечення проведення азартних ігор та мають значення речових доказів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя