Дело № 0545/8899/2012
Номер производства 1/244/37/2013
11.10.2013
Снежнянский городской суд Донецкой области
в составе:
председательствующего судьи Радченко В.Е.
при секретаре Сазоненко М.Н., Гайтеровой Я.М.
с участием
защитника ОСОБА_1
прокурора Панащук А.Я., Овчаренко М.В.,
Порохня В.Н.,Очеретько Д.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Снежное уголовное дело по обвинению по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 УК Украины
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца города Шахтерска Донецкой области, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, работающего директором ЧП «Дид и Ко», проживающего в АДРЕСА_1, не судимого,-
ОСОБА_2, работая директором ЧП «Дид и Ко» и, являясь должностным лицом, поскольку на указанном предприятии обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, с целью получения вышеуказанным предприятием лицензии на право осуществления строительной деятельности на территории Донецкой области на срок пять лет совершил должностной подлог при следующих обстоятельствах.
В неустановленные точные месте и время в период до 17 июля 2007 года директор ЧП «Дид и Ко» ОСОБА_2, достоверно зная, что для получения специального разрешения (лицензии), дающей право субъекту хозяйственной деятельности на осуществление строительных работ, органу, уполномоченному выдавать такие лицензии, на тот период времени таким органом, в соответствии постановлением Кабинета Министров Украины №1698 от 14.11.2000 года «Об утверждении перечня органов лицензирования» и Положения о порядке лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности Донецкой облгосадминистрации, утвержденного распоряжением Головы облгосадминистрации №220 от 22.06.2005 года, являлось управление градостроения и архитектуры Донецкой облгосадминистрации (ныне же, в соответствии с Порядком лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №1396 от 5.12.2007 года является территориальная Государственная архитектурно-строительная инспекция в Донецкой области), при помощи неустановленной в ходе следствия множительной техники, действуя умышленно, изготовил копии документов, якобы подтверждающих образование и квалификацию работников его предприятия, а именно:
диплома Донбасской государственной академии строительства и архитектуры серии НОМЕР_1 на имя ОСОБА_3
диплома Макеевского инженерно-строительного института серии НОМЕР_2 и трудовой книжки серии НОМЕР_3 на имя ОСОБА_4
диплома Донбасской государственной академии строительства и архитектуры серии НОМЕР_4 на имя ОСОБА_5
диплома Донбасской государственной академии строительства и архитектуры серии НОМЕР_5 на имя ОСОБА_6
диплома Донецкого политехнического института серии НОМЕР_6 на имя ОСОБА_7
диплома Ереванского политехнического института серии НОМЕР_7 на имя ОСОБА_8,
диплома Макеевского инженерно-строительного института серии НОМЕР_8 на имя ОСОБА_9
диплома Донбасской государственной академии строительства и архитектуры НОМЕР_9 на имя ОСОБА_10
диплома Коммунарского горно-металлургического института серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_11
диплома Томского ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени политехнического института имени С.М. Кирова на имя ОСОБА_12
диплома Донецкого государственного технического университета серии НОМЕР_11 на имя ОСОБА_13
диплома Краматорского СПТУ №42 на имя ОСОБА_14
удостоверения НОМЕР_12 от 24.05.1984 года об окончании курсов маляров-штукатуров учебно-курсового комбината ПО «Шахтерскантрацит» на имя ОСОБА_15
аттестата НОМЕР_13 на имя ОСОБА_16 об окончании Шахтерского СПТУ №97,
удостоверения НОМЕР_14 корпорации «Укрстрой» на имя ОСОБА_17 об окончании курсов кровельщиков
удостоверения НОМЕР_15 Донецкого института газового хозяйства на имя ОСОБА_18 о присвоении квалификации монтажника наружных трубопроводов,
диплома серии НОМЕР_16 Макеевского ПТУ №7 на имя ОСОБА_19
диплома серии НОМЕР_17 Херсонского ПТУ №4 на имя ОСОБА_20
диплома серии НОМЕР_18 ВПТУ №37 на имя ОСОБА_21
удостоверения Донецкого учебно-курсового комбината украинской государственной корпорации «Укрстройматериалы» на имя ОСОБА_22
удостоверения НОМЕР_19 от 28.05.1993 года учебно-курсового комбината треста «Донецкшахтопроходка» на имя ОСОБА_23
удостоверения НОМЕР_20 ЗАО СМФ «ДММ» на имя ОСОБА_24
часть из которых удостоверил своей подписью и оттиском печати ЧП «Дид и Ко».
Кроме этого ОСОБА_2 для достижения своей цели, заключавшейся в неправомерном получении лицензии на осуществление предприятием строительной деятельности, действуя умышленно, составил список профессиональной структуры и уровня квалификации занятых в отрасли проектирования инженерно-технических работников ЧП «Дид и Ко», включив в них ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, - которые на предприятии никогда не работали; а также составил количественный список рабочих по одному рабочему по специальностям каменщик, столяр, штукатур, облицовщик, кровельщик, монтажник наружных трубопроводов, электромонтажник-наладчик, слесарь по ремонту сантехнического и вентиляционного оборудования, слесарь КИПиА, изолировщик, слесарь-монтажник по оборудованию котельных, наладчик технологического оборудования, сварщик, хотя на предприятии работало лишь три работника рабочих специальностей, - то есть внес в официальные документы, предоставление которых необходимо для получения лицензии, а следовательно влекут за собой наступление правовых последствий, ложные сведения о количестве и квалификации работников предприятия, что не соответствовало количеству и квалификации действительно работавших на тот момент в ЧП «Дид и Ко».
Вышеперечисленные документы, относятся к официальными, поскольку предоставление их субъектом хозяйственной деятельности органу лицензирования для получения соответствующей лицензии - лицензионные условия, на тот период времени было предусмотрено положениями Перечня документов, прилагаемых к заявлению о выдаче лицензии для отельного вида хозяйственной деятельности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №756 от 4.06.2001 года, пунктами 3 и 4 Лицензионных условий осуществления строительной деятельности (изыскательские и проектные работы для строительства, сооружение несущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей), утвержденных совместным приказом Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, и Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины №112/182 от 13.09.2001 года, п.1 Положения о порядке лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности Донецкой облгосадминистрации, утвержденного распоряжением Головы облгосадминистрации №220 от 22.06.2005 года (в настоящее время эти же требования предусмотрены положениями ст.8 и 10 Закона Украины «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», п.3 Порядка лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объектов архитектуры», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №1396 в редакции от 5.12.2007 года и п.п.2.2.1 и 2.2.2 п.2, п.п.5.2.1 и 5.2.2 п.5, п.п.6.2.1 и 6.2.2 п.6 и п.п.7.2.1 и 7.2.2 п.7 Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности в строительстве, связанной с созданием объектов архитектуры, утвержденными приказом Министерства регионального развития и строительства Украины №47 от 27.01.2009 года в редакции приказа №392 от 6.10.2010 года), поскольку эти документы, как являлись на момент их изготовления, так и являются в настоящее время, подтверждением: определенных организационных требований, касающихся наличия организационно-функциональной структуры предприятия с распределением обязанностей, полномочий и ответственности, укомплектованности предприятия инженерно-техническими работниками, работниками определенных профессий и квалификации; квалификационных требований, касающиеся определенного уровня образования, стажа работы.
На основании предоставленных ОСОБА_2 вышеуказанных документов и его соответствующего заявления №493 от 17.07.2007 года, решением комиссии по лицензированию строительной деятельности Донецкой облгосадминистрации, отраженным в протоколе №11 от 17.07.2007 года было рекомендовано выдать лицензию на осуществление строительных работ ЧП «Дид и Ко». Распоряжением Головы Донецкой областной государственной администрации №474 от 27.07.2007 года ЧП «Дид и Ко» была выдана лицензия №360545 серии АВ на право осуществление строительной деятельности (изыскательские и проектные работы для строительства, возведение несущих и ограждающих конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей) на территории Донецкой области со сроком действия пять лет, начиная с даты подачи заявления.
Кроме этого ОСОБА_2, работая директором ЧП «Дид и Ко» и, являясь должностным лицом, поскольку на указанном предприятии обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями после заключения договора подряда №51 от 28.10.2008 года с отделом капитального строительства Снежнянского городского совета в лице ОСОБА_25 на оборудование вводов многоквартирных жилых домов приборами учета тепловой энергии, в неустановленное в ходе расследования точное время, достоверно зная, что в соответствие с п.7.2.27 Правил технической эксплуатации тепловых установок и сетей, утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики Украины от 14.02.2007 года №71 (далее Правила), выбор и монтаж оборудования узла учета тепловой энергии на источнике теплоснабжения выполняется на основании проекта, разработанного в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и согласованным с теплоснабжающей организацией, Госэнергонадзором и территориальным органом центрального органа исполнительной власти в сфере метрологии, а в соответствие с п.7.2.30 п.7.2.31 Правил одним из условий допуска в эксплуатацию узла учета источником теплоснабжения также является наличие согласованного проекта узла учета, из подлежащих согласованию 32 проектов, являющихся официальными документами, поскольку влекут за собой правовые последствия в виде ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии, согласовал: в теплоснабжающей организации - ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» лишь пять проектов на установку узлов учета тепловой энергии в домах №10 по ул.250 лет Донбасса, №71 по ул.Советская, №9 по ул.Заводская, №79 по ул.Кирова и №45 по ул.Гагарина, которым были присвоены соответствующие номера от 330 до 334; а в Макеевском отделе по метрологии ГП «Донецкстандартметрология» лишь 25 проектов на установку узлов учета тепловой энергии в жилых домах №№4, 5, 8, 12 и 14 по ул.250 лет Донбасса, №№ 2, 4, 5, 7 и 9 по ул.Заводская, №№ 73, 77, 79 и 71 по ул.Советская, №49 по ул.Толстого, №№22 и 31 по ул.Донская, №№26, 28, 30, 34 и 47 по ул.Гагарина, №26 по ул.Менделеева, №№6 и 7 по ул.Брюсова.
С целью сокрытия своей бездеятельности и невыполнения возглавляемым им предприятием условий п.1.2 договора подряда №51 от 28.10.2008 года о выполнении проектных работ, ОСОБА_2 в неустановленные в ходе следствия точные месте и время в период с октября 2008 по июнь 2009 года, действуя умышленно, в нарушение п.7.2.27 и п.7.2.30 Правил, с использованием неустановленной в ходе следствия цветной множительной техники струйно-капельным способом, изготовив проекты установки узлов учета тепловой энергии в жилых многоквартирных домах, внес в них заведомо ложные сведения:
о согласовании с теплоснабжающей организацией - ОКП «Донецктеплокоммунэнерго», заключающиеся в подделке штампа «Согласовано» и рукописного текста в нем в проектах по жилым многоквартирным домам: №№4, 5, 8, 12, 14 и 17 по ул.250 лет Донбасса, №№73, 75, 77 и 79 по ул.Советская, №№26, 28, 32, 30, 34 и 47 по ул.Гагарина, №№2, 4, 5 и 7 по ул. Заводская, №49 по ул.Толстого, №22, 31 и 35 по ул.Донская, №26 по ул.Менделеева, №№6 и 7 по ул.Брюсова;
о согласовании с Макеевским отделом по метрологии ГП «Донецкстандартметрология», заключающиеся в подделке оттисков печати: в схеме проектов установки узла учета тепловой энергии в жилых многоквартирных домах №75 по ул.Советская, №№5 и 12 по ул.250 лет Донбасса; на первой странице проектов установки узла учета тепловой энергии в жилых многоквартирных домах №32 и 45 по ул.Гагарина, №79 по ул.Кирова, №№5, 10 и 12 по ул.250 лет Донбасса, №35 по ул.Донская; на первой странице и в схеме проекта узла учета тепловой энергии в жилом многоквартирном доме №17 по ул.250 лет Донбасса, -
то есть внес в официальные документы - проекты установки узлов учета тепловой энергии заведомо ложные сведения об их согласовании, что полностью не отвечает действительности, а также совершил иную подделку документов, то есть исказил содержание информации зафиксированной на бумажном носителе, используя при этом нанесение оттисков штампов и печатей струйно-капельным способом при помощи цветной множительной техники.
Впоследствии вышеперечисленные проекты установки узлов учета тепловой энергии, содержащие ложные сведения о согласовании с ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» и Макеевским отделом по метрологии ГП «Донецкстандартметрология» ОСОБА_2, как руководитель предприятия-подрядчика, передал заказчику.
Кроме этого ОСОБА_2, работая директором ЧП «Дид и Ко» и, являясь должностным лицом, поскольку на указанном предприятии обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями после заключения договора подряда №51 от 28.10.2008 года с отделом капитального строительства Снежнянского городского совета в лице ОСОБА_25 на оборудование вводов многоквартирных жилых домов приборами учета тепловой энергии, в неустановленное в ходе расследования точные месте и время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения возглавляемым им частным предприятием излишне перечисленных государственных бюджетных денежных средств по договору подряда №51 от 28.10.2008 года и дополнительному соглашению от 10.12.2008 года, заключенными с отделом капитального строительства Снежнянского городского совета, на установку узлов учета тепловой энергии в жилых многоквартирных домах: №№: 2, 4, 5, и 9 по ул.Заводская, 26, 28, 30, 32, 34, 45 и 47 по ул.Гагарина, 6 и 7 по ул.Брюсова, 4, 5, 8, 10, 12, 14 и 17 по ул.250 лет Донбасса, 49 по ул.Л.Толстого, 49 по ул.Кирова, 26 по ул.Менделєєва, 22, 31 и 35 по ул.Донская, 71, 73, 75, 77 и 79 по ул.Советская, - составил акты выполненных работ, являющиеся официальными документами, поскольку влекут за собой правовые последствия в виде приема заказчиком выполненных по договору работ и последующую оплату, в которые внес заведомо ложные сведения, частично не соответствующие действительности и искажающие тем самым содержание фактов, имеющих юридическую силу.
Так в актах приемки выполненных работ за декабрь 2008 года ОСОБА_2 предъявлены:
якобы выполненные:
земляные работы (п.12, разработка грунта вручную (устройство траншеи для заземляющей шины) и монтажные - п.34 - устройство заземлителя горизонтального в траншее, из полосовой стали сечением 160мм2), которые вообще не выполнялись, однако во второй половине июня 2010 г. с целью видимого создания проведения указанных работ ОСОБА_2 в качестве заземляющего устройства были применены вбитые в грунт подвалов жилых домов отрезки газопроводных труб различного диаметра;
работы по установке узлов учета тепловой энергии во всех жилых домах с использованием 106 фланцев, по два в каждом доме, хотя в действительности таковые были установлены лишь в домах №№: 4, 8, 12 и 17 по ул.250 лет Донбасса, 22 и 31 по ул.Донская, 2, 5 и 9 по ул.Заводская, 71, 75, 77 и 79 по ул.Советской, 32 по ул.Гагарина и 49 по ул.Льва Толстого в количестве 2 штук;
работы по выполнению врезки в действующие сети, поскольку фактически выполнялись работы по подсоединению новых участков трубопровода;
работы по установке счетчиков иностранного производства ДУ-65, связанные со сверлением отверстий в стенах подвалов для крепления металлических ящиков для размещения приборов учета, хотя установлены счетчики отечественного производства в количестве 9 штук ДУ-50, 18 штук ДУ-40, 5 штук ДУ-32 электросваркой непосредственно к трубам;
пусконаладочные работы по всем вышеуказанным многоквартирным домам, однако, такие работы, связанные с измерением сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20м фактически не выполнялись, ввиду отсутствия элементов заземления;
применение повышающего коэффициента К=1,2, учитывающего усложняющие условия работ, тогда как имелась возможность организовать работу таким образом, что усложняющие факторы работы в эксплуатируемом объекте не влияли на организацию работ, поскольку имелась техническая возможность производить работы с использованием отдельного входа, вести работы в обособленных помещениях, а кроме того, усложняющие факторы не подтверждены проектом или дефектным актом;
показателя для определения стоимости сметной прибыли - 5.01 однако согласно раздела 3 Государственных Строительных норм Д.1.1-1- 2000 п.3.1.18 утверждённых приказом госстроя Украины от 27.08.2000 № 174 и введены в действие с 1 октября 2000 года с изменениями и дополнениями «По стройкам (объектам строительства), которые осуществляются с привлечением бюджетных средств или средств предприятия, учреждения и организации государственной собственности, размер сметной прибыли принимается с учетом рекомендованных Госстроя по согласованию с Минэкономикой усредненных показателей выраженных в гривнах в расчете на одного человека» который должен составлять 2.71.
Внесение в акты приемки выполненных работ за декабрь 2008 года вышеперечисленных ложных сведений повлекло за собой удорожание выполненных работ на 88334 грн., которые были излишне перечислены на расчетный счет ЧП «Дид и Ко» в ДОД ПАО «Райфайзен-Банк Аваль», чем государству был причинен ущерб в крупном размере, поскольку превышает более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходом граждан, что относится к тяжким последствиям.
Кроме того ОСОБА_2, работая директором ЧП «Дид и Ко» и, являясь должностным лицом, поскольку на указанном предприятии обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, совершил завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах при следующих обстоятельствах.
Приказом главного управления капитального строительства Донецкой областной государственной администрации №6209 от 25.07.2008 года «Об утверждении перечня распорядителей низкого уровня и получателей бюджетных средств» на 2008 год было запланировано выделение отделу капитального строительства Снежнянского городского совета 467000 грн. бюджетных денежных средств по программе энергосбережения.
Согласно распоряжению Снежнянского городского совета № 437 от 11.07.08 заказчиком, получателем и распорядителем вышеуказанных бюджетных денежных средств был утвержден, назначенный приказом №37/л от 5.06.2000 года на должность исполняющего обязанности начальника отдела капитального строительства Снежнянского городского совета, ОСОБА_25., который, обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, поскольку в соответствии с должностной инструкцией обязан: осуществлять технический надзор за строительством и контроль за соответствием объемов и качеством выполненных работ проектам, техническим условиям и стандартам (п.2.6); нести личную ответственность за всю деятельность отдела (п.4), - являясь должностным лицом, в своей деятельности должен руководствоваться требованиями: п.3.3.10.1 приказа Государственного комитета по строительству и архитектуре от 27.08.2000 года № 174 «Об утверждении «Правил расчета стоимости строительства» ДЕН ДІЛ -2000; п.1 ст.9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 года в части составления первичных документов лишь в момент осуществления хозяйственной операции; п.п.2.1 и 2.2 приказа Министерства финансов Украины №88 от 24.05.1995 года, которым утверждено «Положение о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете» в части составления первичных документов в момент проведения каждой хозяйственной операции или же после ее завершения; ст.ст.2 п.3, 6, 7 п.6, п.11, 26 п.2, п.3, 51 п.7 Бюджетного Кодекса Украины в части достижения при составлении и исполнении бюджетов всеми участниками бюджетного процесса запланированных целей при привлечении минимальных объемов бюджетных средств и достижения максимального результата.
Во исполнение Приказа главного управления капитального строительства Донецкой областной государственной администрации №6209 от 25.07.2008 года, распоряжением Снежнянского городского совета №724 от 27.11.2008 года были утверждены и выделены Снежнянскому отделу капитального строительства бюджетные средства в сумме 443746 грн. на финансирование оснащения инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии (счетчиками тепловой энергии).
Исполняя вышеупомянутые решения вышестоящих органов 28.10.2008 года в неустановленное в ходе расследования точное время ОСОБА_25. с ЧП «Дид и Ко», в лице директора ОСОБА_2, заключили договор подряда №51 и дополнительное соглашение от 10.12.2008 года по оснащению инженерных вводов многоквартирных жилых домов города Снежного средствами учета потребления воды и тепловой энергии (счетчиками тепловой энергии) на общую сумму 433171 грн.
Согласно условиям вышеуказанного договора, ЧП «Дид и Ко» обязано было установить счетчики тепловой энергии в 32 многоквартирных жилых домах №№: 2, 4, 5, и 9 по ул.Заводская, 26, 28, 30, 32, 34, 45 и 47 по ул.Гагарина, 6 и 7 по ул.Брюсова, 4, 5, 8, 10, 12, 14 и 17 по ул.250 лет Донбасса, 49 по ул.Л.Толстого, 49 по ул.Кирова, 26 по ул.Менделєєва, 22, 31 и 35 по ул.Донская, 71, 73, 75, 77 и 79 по ул.Советская, а ОКС Снежнянского горисполкома произвести оплату после выполнения всех видов работ по оснащению вышеупомянутых жилых домов счетчиками.
Однако до выполнений условий вышеуказанного договора в полном объеме по инициативе уполномоченного лица ЧП «Дид и Ко» ОСОБА_2 10.12.2008 года ОСОБА_25 подписано дополнительное соглашение, согласно которому фактически была произведена предоплата по договору.
После этого, директор ЧП «Дид и Ко» ОСОБА_2, являющийся должностным лицом, поскольку на указанном предприятии обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, будучи уверенным в попустительстве со стороны начальника ОКСа Снежнянского горисполкома ОСОБА_25, также являющегося должностным лицом, полностью рассчитывая на отсутствие надлежащего контроля со стороны последнего, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения государственными бюджетными денежными средствами, в акт формы КБ-2в от 22.12.2008 года о выполнении основных работ внес сведения о выполнении работ, которые не были выполнены при оснащении жилых многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии, а также составил акт формы КБ-2в о выполнении пусконаладочных работ, которые вообще не выполнялись.
При этом, в актах формы КБ-2в от 22.12.2008 года о выполнении основных робот отражено:
выполнение земляных работ (по всем вышеуказанным многоквартирным домам), которые якобы проводились с октября по декабрь 2008 года, однако фактически не выполнялись, что повлекло завышение стоимости выполненных работ на сумму 3394. 00 грн.;
выполнение работ по установке узлов учета тепловой энергии во всех жилых домах с использованием 106 фланцев, по два в каждом доме, хотя в действительности таковые были установлены лишь в домах №№: 4, 8, 12 и 17 по ул.250 лет Донбасса, 22 и 31 по ул.Донская, 2, 5 и 9 по ул.Заводская, 71, 75, 77 и 79 по ул.Советской, 32 по ул.Гагарина и 49 по ул.Льва Толстого в количестве 2 штук, что привело к завышению количества использованных фланцев на 76 шт. на суму 2404.00 грн.;
для учета влияний условий производства строительных работ необоснованное применение повышающего коэффициента « 1.2», что привело к завышению общей стоимости выполненных работ на 7000.00 грн.
необоснованное применение показателя сметной прибыли в виде 5.01 грн./человека-часов., поскольку согласно раздела 3 Государственных Строительных норм Д.1.1-1- 2000 п.3.1.18 утверждённых приказом госстроя Украины от 27.08.2000 № 174 и введены в действие с 1 октября 2000 года с изменениями и дополнениями «По стройкам (объектам строительства), которые осуществляются с привлечением бюджетных средств или средств предприятия, учреждения и организации государственной собственности, размер сметной прибыли принимается с учетом рекомендованных Госстроя по согласованию с Минэкономикой усредненных показателей выраженных в гривнах в расчете на одного человека» который должен составлять 2.71, грн./человеко-часов что привело к завышению общей стоимости выполненных работ на 3 900.00 грн.
выполнение врезки в действующие сети, поскольку фактически выполнялись работы по подсоединению новых участков трубопровода, что привело к завышению общей стоимости выполненных работ на 9675, 00 грн.;
установка счетчиков иностранного производства ДУ-65, хотя установлены счетчики отечественного производства в количестве 9 штук ДУ-50, 18 штук ДУ-40, 5 штук ДУ-32, что привело к завышению общей стоимости установленных счетчиков на сумму 4780 грн.
В актах же формы КБ-2в от 22.12.2008 года о выполнении пусконаладочных работ, включены работы о проведении пусконаладочных работ по всем вышеуказанным многоквартирным домам, которые якобы проводились с октября по декабрь 2008г., однако фактически не выполнялись, что повлекло завышение стоимости выполненных работ на сумму 57 181.00 грн.
Таким образом, общий размер завышения стоимости выполненных работ и использованных материалов по установке счетчиков тепловой энергии в 32 многоквартирных жилых домах, составил 88334 грн.
22 декабря 2008 года, ОСОБА_25., в отношении которого Снежнянским городским судом прекращено уголовное преследование и он освобожден от уголовной ответственности по ст. 367 ч. 2 УК Украины в силу акта амнистии, в своем рабочем кабинете, расположенном в административном здании Снежнянского горисполкома по ул.Ленина, 39, понимая, что на основании указанных актов будет осуществлена оплата государственными бюджетными денежными средствами, подписал все вышеуказанные акты формы КБ-2в выполненных работ.
На основании составленных и подписанных ОСОБА_2 и подписанных ОСОБА_25 актов формы КБ-2в отделом капитального строительства Снежнянского городского совета в соответствии с договором подряда №51 от 28.10.2008 года и дополнительным соглашением от 10.12.2008 года, на расчетный счет ЧП «Дид и Ко» в ДОД ПАО «Райфайзен-Банк Аваль» излишне были перечислены 88334 грн., которыми ОСОБА_2 распорядился по своему усмотрению, чем государству причинен ущерб в крупном размере. поскольку превышает более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходом граждан, что относится к крупным размерам
Подсудимый ОСОБА_2 в судебном заседании в совершении данных преступлений виновным себя не признал. От дачи показаний отказался в соответствии со ст. 63 Конституции Украины.
Несмотря на непризнание подсудимым ОСОБА_2 своей вины - его вина в указанном приговоре объеме подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.
По эпизоду внесения заведомо ложных сведений в документы для получения лицензии:
Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля ОСОБА_4 показал, что знаком с ОСОБА_2, однако в ЧП «Дид и Ко» никогда не работал и не получал приглашение трудоустройства на это предприятие. Предоставлял ОСОБА_2 свой диплом об окончании Макеевского инженерно-строительного института.
Свидетель ОСОБА_5 показал, что знаком с ОСОБА_2, как с соседом по гаражу. В ЧП «Дид и Ко» никогда не работал. Свой диплом об окончании Донбасской государственной академии строительства и архитектуры предоставлял ранее ОСОБА_2 для трудоустройства.
Свидетель ОСОБА_10 в судебном заседании показал, что в ЧП «Дид и Ко» никогда не работал. Свой диплом об окончании Донбасской государственной академии строительства и архитектуры или его копию никому не давала.
Аналогичные показания дали допрошенная в судебном заседании в качестве свидетелей: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_19, ОСОБА_18, ОСОБА_21
Из устава частного предприятия «Дид и Ко» следует, что предприятием руководит назначаемый его учредителем директор. Директор определяет структуру и кадровый состав предприятия, он же имеет право без специальной доверенности подписывать договоры, обязательства, чеки, доверенности, другие финансовые документы. Описанные права и обязанности свидетельствуют о том, что директор частного предприятия является должностным лицом, поскольку он обладает организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.
т.7 л.д.172-178
Из копии приказа учредителя ЧП «Дид и Ко» №1 от 1.08.1999 года следует, что именно ОСОБА_2 назначен на должность директора предприятия, а следовательно он является должностным лицом предприятия частной формы собственности.
т. 7л.д.171
Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серии АОО №644150, частное предприятие «Дид и Ко» зарегистрировано 29.07.1999 года в Исполнительном комитете Харцызского городского совета Донецкой области, а в соответствии со справкой №138 из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, имеет статус юридического лица с правом уплаты единого налога, что нашло свое отражение в свидетельстве №0526006311, выданном налоговым органом.
т. 5л.д.40
В соответствии с лицензией серии АВ №360545, выданной Донецкой областной государственной администрацией, ЧП «Дид и Ко» с 30.07.2007 года по 30.07.2012 года разрешена строительная деятельность (изыскательные и проектные работы для строительства, сооружение несущих и оградительных конструкций, строительство и монтаж инженерных и транспортных сетей).
т.5 л.д. 32
Из лицензионного дела ЧП «Дид и Ко» усматривается, что ОСОБА_2 в лицензионный орган предоставил заверенные копии документов, подтверждающих уровень образования и квалификацию работников, а именно: диплома Донбасской государственной академии строительства и архитектуры серии НОМЕР_1 на имя ОСОБА_3 диплома Макеевского инженерно-строительного института серии НОМЕР_2 и трудовой книжки серии НОМЕР_3 на имя ОСОБА_4 диплома Донбасской государственной академии строительства и архитектуры серии НОМЕР_4 на имя ОСОБА_5 диплома Донбасской государственной академии строительства и архитектуры серии НОМЕР_5 на имя ОСОБА_6 диплома Донецкого политехнического института серии НОМЕР_6 на имя ОСОБА_7 диплома Ереванского политехнического института серии НОМЕР_7 на имя ОСОБА_8, диплома Макеевского инженерно-строительного института серии НОМЕР_8 на имя ОСОБА_9 диплома Донбасской государственной академии строительства и архитектуры НОМЕР_9 на имя ОСОБА_10 диплома Коммунарского горно-металлургического института серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_11 диплома Томского ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени политехнического института имени С.М. Кирова на имя ОСОБА_12 диплома Донецкого государственного технического университета серии НОМЕР_11 на имя ОСОБА_13, диплома Краматорского СПТУ №42 на имя ОСОБА_14, удостоверения НОМЕР_12 от 24.05.1984 года об окончании курсов маляров-штукатуров учебно-курсового комбината ПО «Шахтерскантрацит» на имя ОСОБА_15 аттестата НОМЕР_13 на имя ОСОБА_16 об окончании Шахтерского СПТУ №97, удостоверения НОМЕР_14 корпорации «Укрстрой» на имя ОСОБА_17 об окончании курсов кровельщиков, удостоверения НОМЕР_15 Донецкого института газового хозяйства на имя ОСОБА_18 о присвоении квалификации монтажника наружных трубопроводов, диплома серии НОМЕР_16 Макеевского ПТУ №7 на имя ОСОБА_19 диплома серии НОМЕР_17 Херсонского ПТУ №4 на имя ОСОБА_20 диплома серии НОМЕР_18 ВПТУ №37 на имя ОСОБА_21, удостоверения Донецкого учебно-курсового комбината украинской государственной корпорации «Укрстройматериалы» на имя ОСОБА_22 удостоверения НОМЕР_19 от 28.05.1993 года учебно-курсового комбината треста «Донецкшахтопроходка» на имя ОСОБА_23 удостоверения НОМЕР_20 ЗАО СМФ «ДММ» на имя ОСОБА_24 часть из которых удостоверил своей подписью и оттиском печати ЧП «Дид и Ко»; а также составил список профессиональной структуры и уровня квалификации занятых в отрасли проектирования инженерно-технических работников ЧП «Дид и Ко», включив в них ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7.ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, - которые на предприятии никогда не работали, что подтверждается вышеуказанными свидетельскими показаниями.
т.5 л.д.35-77
Согласно сведениям, предоставленным управлением Пенсионного фонда Украины в городе Харцызске, ЧП «Дид и Ко» зарегистрировано в УПФУ в городе Харцызске 29.07.1999 года, а в соответствии с карточками формы ОК-5 «Индивидуальные сведения о застрахованном лице» в 2007 году на предприятии работали ОСОБА_2, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29 (лишь январь-февраль), ОСОБА_30 и ОСОБА_31, что свидетельствует о невозможности на момент обращения предприятия за лицензией получение таковой.
т.4 л.д.40,49
Из платежных ведомостей №10 за декабрь 2008 года и №1 за февраль 2009 года, а также ведомости учета заработной платы за декабрь 2008 года видно, что в ЧП «Дид и Ко» в указанный период времени постоянно работали ОСОБА_2, ОСОБА_26, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_28, ОСОБА_34, ОСОБА_30, а ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_27, ОСОБА_29 согласно договорам от 28.10.2008 года выполняли отдельные услуги, связанные с оснащением многоквартирных жилых домов города Снежного средствами учета потребления воды и тепловой энергии.
т.4 л.д.47-49
По эпизоду внесения заведомо ложных сведений в проекты:
Согласно сообщению из ОКП «Донецктеплокоммунэнерго», именно ими была выявлена фальсификация 27 проектов по оснащению средствами учета тепловой энергии жилых многоквартирных домов города Снежное.
т.6 л.д.3-11
Согласно предоставленной ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» копии журнала регистрации согласованных проектов узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителей, ЧП «Дид и Ко» предоставило на согласование лишь пять проектов.
т.6 л.д. 60-63
Как усматривается из договора №13/2174 от 23.07.2008 года, между ГП «Донецкстандартметрология» и ЧП «Дид и Ко» заключен договор на выполнение услуг по проведению поверки средств измерительной техники, предоставление методично-консультационной помощи и других метрологических работ сроком до 31.07.2009 года. Вместе с тем, в соответствии с содержанием договора, все работы выполняются после предоплаты, согласно поданной заявке на выполнение того или иного вида работ.
т. 6 л.д.84
При обыске в КП «Служба единого заказчика» в городе Снежное и в результате выемки в АСББ «Жилищный альянс» и в АОСББ «Союз собственников жилища города Снежное» были обнаружены и изъяты все 32 проекта по оснащению инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета тепловой энергии, которые впоследствии были исследованы экспертом.
т. 6 л.д.13-30
Согласно заключению почерковедческой экспертизы и технической экспертизы документов №93 от 17.11.2011 года, штамп «Согласовано» и рукописный текст в нем в проектах по жилым многоквартирным домам: №№4, 5, 8, 12, 14 и 17 по ул.250 лет Донбасса, №№73, 75, 77 и 79 по ул.Советская, №№26, 28, 32, 30, 34 и 47 по ул.Гагарина, №№2, 4, 5 и 7 по ул. Заводская, №49 по ул.Толстого, №22, 31 и 35 по ул.Донская, №26 по ул.Менделеева, №№6 и 7 по ул.Брюсова; оттиск печати в проектах по жилым домам №75 по ул.Советская, №№5 и 12 по ул.250 лет Донбасса; на первой странице проектов установки узла учета тепловой энергии в жилых многоквартирных домах №32 и 45 по ул.Гагарина, №79 по ул.Кирова, №№5, 10 и 12 по ул.250 лет Донбасса, №35 по ул.Донская; на первой странице и в схеме проекта узла учета тепловой энергии в жилом многоквартирном доме №17 по ул.250 лет Донбасса, - выполнены струйно-капельным способом на цветной множительной технике.
т. 6л.д.70-77
Подтверждением согласования всех проектов в ГП «Донецкстандартметрология» являются также изъятые в указанной организации и осмотренные протоколы согласования работ (услуг) и акты сдачи-приемки выполненной работы (услуг).
т.6 л.д.79-100
По эпизодам хищения и внесения ложных сведений в акты приемки выполненных работ за декабрь 2008 года:
Председатель ОСМД ОСОБА_38, допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля показала, что в состав ОСМД входят восемь жилых многоквартирных домов №№4, 5 и 9 по ул.Заводская, №№22 и 35 по ул.Донская, №№13 и 14 по ул.250 лет Донбасса, и №7 по ул.Брюсова, в которых были установлены счетчики тепловой энергии.
Слесарь-сантехник ОСМД ОСОБА_39, допрошенный в качестве свидетеля подтвердил показания ОСОБА_38 о составе жилых домов, входящих в общество и об установке в этих домах счетчиков тепловой энергии.
Слесарь-сантехник этого же ОСМД ОСОБА_40, будучи допрошенным в качестве свидетеля показал, что в качестве понятого присутствовал при осмотре работниками милиции подвалов жилых домов №№8 и 10 по ул. 250 лет Донбасса. При осмотре было установлено, что узлы учета тепловой энергии заземлением не оборудованы, не были обнаружены и следы земельных работ.
Свидетель ОСОБА_36 подтвердил, что работая в ЧП «Дид и Ко» водителем, на автомобиле «Газель» в декабре 2008 года в город Снежное возил рабочих предприятия, осуществлявших установку узлов учета тепловой энергии в жилых многоквартирных домах.
т. 7 л.д.101-103
Согласно договора подряда №51 от 28.10.2008 года, на основании проведенного тендера, ОКС Снежнянского горсовета в лице ОСОБА_25 и ЧП «Дид и Ко» в лице ОСОБА_2 заключили договор по оснащению инженерных вводов многоквартирных жилых домов средствами учета потребления воды и тепловой энергии: счетчиками тепловой энергии в городе Снежное. Согласно указанному договору подрядчик выполняет работы по инвестиционной государственной экспертизе проектно-сметной документации и выполняет проектные работы за счет местного бюджета. Срок выполнения настоящего договора начало в октябре 2008 года - окончание декабрь 2008 года.
т. 3 л.д. 182-183
Занимаемая ОСОБА_25 должность подтверждается должностной инструкцией начальника отдела капитального строительства Снежнянского горсовета.
т. 4 л.д.17-18
Право ОСОБА_25 распоряжаться государственными денежными средствами, выделенными согласно Приказу главного управления капитального строительства Донецкой областной государственной администрации №6209 от 25.07.2008 года «Об утверждении перечня распорядителей низкого уровня и получателей бюджетных средств» на 2008 год, нашло свое отражение в распоряжении Снежнянского городского совета №437 от 11.07.08 года.
т.4 л.д.19
Проведение тендера подтверждается изъятой в ходе обыска в ОКСЕ Снежнянского горсовета соответствующей документацией.
т. 3 л.д.176-181
Согласно протоколам осмотров подвалов многоквартирных жилых домов №№32 и 34 по ул.Гагарина не выявлено наличие заземления счетчиков тепловой энергии.
т. 1л.д.163-164, 176-195
При осмотре 26.06.2009 года подвалов жилых многоквартирных домов №№26, 30, 45 и 47 по ул.Гагарина, №26 по ул.Менделеева, и №49 по ул.Льва Толстого и 28.06.2009 года подвала дома №30 по ул.Гагарина, что зафиксировано в соответствующих протоколах, не выявлено следов проведения земляных работ, а также оборудование приборов учета тепловой энергии заземлением.
т.3 л.д.14-26, 27-36,37-50, 51-62, 63-76,77-84
При осмотре подвалов жилых домов №№12 и 14 по ул.250 лет Донбасса, №7 по ул. Брюсова, №35 по ул.Донская, №№4, 7 и 9 по ул.Заводская не выявлено следов земельных работ и заземления счетчиков учета тепловой энергии. Не было выявлено это и при осмотре подвалов жилых домов №22 по ул.Донская и №9 по ул.Заводская, при котором выявлено еще и установка счетчиков тепловой энергии с использованием только двух фланцев в каждом случае.
т. 2 л.д. 129-145,115-128, 87-103, 33-86,104-114, 71-86
Как следует из протоколов осмотров подвалов жилых домов №№8 и 10 по ул.250 лет Донбасса, признаки проведения земельных работ выявлены не были, кроме того установлено отсутствие заземления счетчиков тепловой энергии.
т. 1 л.д. 130-143
Осмотром подвалов многоквартирных жилых домов №75 по ул.Советская, №2 по ул. Заводская и № 17 по ул.250 лет Донбасса, следов проведения земельных работ не выявлено, установлено отсутствие заземления счетчиков.
т. 1 л.д. 36-47
При осмотрах подвалов домов №31 по ул.Донская, №№77 и 79 по ул.Советская следов земельных работ также не выявлено, установлено отсутствие заземления счетчиков.
т. 1 л.д. 99-114
Во время осмотров подвалов жилых домов №79 по ул.Кирова и №28 по ул. Гагарина, следы проведения земельных работ не зафиксированы, наличие заземления на счетчиках не установлено.
Из протокола осмотра в подвале дома №4 по ул.250 лет Донбасса, следует, что следов земельных работ не установлено и зафиксировано отсутствие заземления на счетчике тепловой энергии.
т. 1 л.д .237-249 ,221-233
В результате осмотров подвалов Домов №№71 и 73 по ул.Советская, а также № 6 по ул.Брюсова подтвердилось отсутствие заземления на счетчиках и каких-либо следов земельных работ, что отражено в соответствующих протоколах.
т. 3 л.д. 85-101, 102-119, 120-35
При осмотре подвала дома №5 по ул.250 лет Донбасса подтвердилось отсутствие заземления на установленном счетчике тепловой энергии, а также каких-либо следов проведения земельных работ.
т.1 л.д.196-214
Предоставленные ОКП «Донеккоммунтеплоэнерго» документы, отражающие информацию о простоях по домам за отопительный сезон в 2008-2009 г.г., свидетельствуют о том, что при оснащении инженерных вводов жилых домов средствами учета тепловой энергии, якобы выполнявшиеся работы по освобождению системы отопления от воды, фактически работниками ЧП «Дид и Ко» не выполнялись.
т.7 л.д. 15-82
Согласно справке, составленной специалистами филиала ГП «Укргосстройэкспертиза» в Донецкой области по результатам изучения форм КБ-2В, договора подряда и проектной документации на установку узлов учета тепловой энергии в жилых домах города Снежное, смонтированное «Дид и Ко» оборудование не подлежит пусконаладке.
т.3 л.д. 166-167
Неправильное применение ОСОБА_2 соответствующих коэффициентов при составлении актов формы КБ-2в подтверждается также изъятым разъяснительным письмом Министерства регионального развития и строительства Украины №21-12/909/0/6-11 от 3.02.2011 года, полученным по запросу Главного управления капитального строительства Донецкой области
т. 7 л.д. 1-14
Как видно из, изъятых в ОКСе Снежнянского горсовета, счета-фактуры №28 от 10.12.2008 года, дополнительного соглашения к договору №51 от 28.10.2008 года, реестра на оборудование, актов формы КБ-2в, сводного расчета стоимости строительства, сводного расчета стоимости пусконаладочных работ, локальных смет №2-1-1, №2-1-2, №2-1-3 и №2-1-4, акта приемки выполненных подрядных работ за декабрь 2008 года, акта передачи смонтированного оборудования, договорных цен на оснащение вводов многоквартирных жилых домов приборами учета потребления воды и тепловой энергии (счетчики тепловое энергии), подписанных, как начальником ОНСа ОСОБА_25, так и директором ЧП «Дид и Ко» ОСОБА_2, в документы, послужившие основанием для перечисления бюджетных денежных средств подрядчику, были необоснованно включены: земляные работы (п.12, разработка грунта вручную (устройство траншеи для заземляющей шины) и монтажные - п.34 - устройство заземлителя горизонтального в траншее, из полосовой стали сечением 160мм2); работы по установке узлов учета тепловой энергии во всех жилых домах с использованием 106 фланцев; работы по выполнению врезки в действующие сети; работы по установке счетчиков иностранного производства ДУ-65, связанные со сверлением отверстий в стенах подвалов для крепления металлических ящиков для размещения приборов учета; пусконаладочные работы; применен повышающий коэффициент К=1,2, учитывающий усложняющие условия работ; применен показатель для определения стоимости сметной прибыли - 5.01 (по видам работ).
т.3 л.д.1 98-249
Согласно заключению строительно-технической экспертизы № 3652/23 от 26.07.2010 года характер и объемы выполненных работ по установке узлов учета тепловой энергии по 32 многоквартирным жилым домам в актах формы КБ-2-в за декабрь 2008 г. указаны не верно. Сумма необоснованно предъявленных работ составила 95554 грн. Экспертом установлено, что пусконаладочные работы измерительной системы нужно было проводить иначе, чем указано в актах. Также установлено несоответствие между объемами работ, указанными в отчетной документации на выполненные работы и фактически выполненными работами, которые полностью подтверждаются материалами в уголовном деле.
т.4 л.д. 135-141
Допрошенный в судебном заседании эксперт ОСОБА_41, заведующий отделом строительно-технических экспертиз Донецкого НИИСЭ подтвердил правильность своих выводов, изложенных в строительно-технической и дополнительной строительно-технической экспертизах. При этом показал, что необходимости в производстве пуско-наладочных работ счетчиков тепловой энергии не было, поскольку такие работы выполняются предприятием-изготовителем, после чего каждый счетчик пломбируется. Также эксперт показал, что в присутствии работников милиции, прокуратуры и ОСМД непосредственно, визуально, осматривал и исследовал подвалы соответствующих домов для выяснения соответствия между объемами работ, указанными в отчетной документации и выполненными работами. Работы по устройству траншей для заземления не проводились, о чем свидетельствует комплекс признаков, а именно: земляные работы по отрывке траншеи с последующей засыпкой, как правило, определяются на общем фоне поверхности грунта в виде разрыхленной полосы неуплотненного грунта. Если укладывалась металлическая шина на дно траншеи, то должен быть выход из грунта заземляющей жилы. На момент осмотра в отдельных домах в грунт были вбиты огрызки труб, соединенные проволокой с трубопроводом, что не соответствует заявленному в акте. В проектной документации не было данных о таких усложняющих работу факторах, как наличие в подвале воды.
В соответствии с выводами экономической экспертизы №10 от 25.01.2011 года, документально подтверждается завышение объемов и стоимости выполненных работ по оснащению инженерных вводов средствами учета тепловой энергии 32 многоквартирных жилых домов города Снежное на сумму 100334 грн., где 95554 грн. составляет завышение объемов и стоимости выполненных работ (по общестроительным и по пусконаладочным работам), а 4780 грн. - разница в стоимости фактически установленных теплосчетчиков.
т. 7л.д.95-108
Вместе с тем судом установлено, что ОСОБА_2, было затрачено на проведение работ по вырезке отверстия в трубопроводе, покупку и приварку штуцеров а так же на установку арматуры муфтовой для диаметров 15-40 мм.(одни из составляющих работ «по врезкам») денежных средств с его наценкой 12000 грн., а поскольку в первоначальной строительно-технической экспертизе сумма необоснованно оплаченных работ по врезке составила 21675 грн., (стоимость всего комплекса работ по врезкам), то возникла необходимость в проведении дополнительной строительно-технической экспертизе с целью установления точной суммы фактически похищенных денежных средств
В соответствие с выводами дополнительной строительно-технической экспертизой № 4069/23 от 10 08.2012 г. установлено что разница между фактически выполненными работами «по врезкам» и заявленным к оплате согласно актов выполненных работ форм КБ-2в по оснащению инженерных вводов средствами учета тепловой энергии многоквартирных жилых домов города Снежное составила 9675 грн.
Таким образом сумма похищенных денежных средств ОСОБА_2, составила 88334 грн.
т.7 л.д 240-241
Разница в фактической стоимости выполненных работ подтверждается также и справкой КП «Служба единого заказчика» №2/9102 от 30.04.2010 года.
Т. 3 л.д. 147-150
Получение и расходование ЧП «Дид и Ко» денежных средств за выполненные работы по договору подряда №51 нашли свое подтверждение в изъятой в Донецкой областной дирекции АО «Райффайзен Банк Аваль» выписке по счету №26007102675.
т. 7 л.д. 144-170
Анализ собранных и исследованных в судебном заседании доказательств свидетельствует о том, что действия ОСОБА_2 по эпизодам внесения заведомо ложных сведений в документы для получения лицензии и в проекты - правильно квалифицированы органами досудебного следствия, поскольку данными умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.366 УК Украины - служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений и иная подделка документов.
Действия ОСОБА_2 по эпизоду внесения ложных сведений в акты приемки выполненных работ за декабрь 2008 года - правильно квалифицированы органами досудебного следствия, поскольку данными умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.366 - должностной подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, причинившее тяжкие последствия.
Действия ОСОБА_2 по эпизоду хищения путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением - правильно квалифицированы органами досудебного следствия, поскольку данными умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.191 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах.
Изложенные в данном приговоре и исследованные судом доказательства являются относимыми и допустимыми. Согласуются между собой и в своей совокупности доказывают вину ОСОБА_2 в указанном в приговоре объеме. Оценивая показания допрошенных в судебном заседании свидетелей ОСОБА_38, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_40, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_39, ОСОБА_51, ОСОБА_52., ОСОБА_53, ОСОБА_54, которые заявили, что не могут утверждать об отсутствии произведенных работ по заземлению и они не видели эксперта, осматривающего работы по установке теплосчетчиков, - суд выходит из следующего. В соответствии с действующим законодательством эксперт не обязан осматривать исследуемый объект в присутствии каких-либо свидетелей. Кроме того, эксперт ОСОБА_41 в судебном заседании заявил, что он лично исследовал объекты в присутствии работников милиции, прокуратуры и ОСМД. Также данный эксперт в судебном заседании четко разъяснил, что работы по устройству траншей для заземления не проводились, о чем свидетельствует комплекс признаков, а именно: земляные работы по отрывке траншеи с последующей засыпкой, как правило, определяются на общем фоне поверхности грунта в виде разрыхленной полосы неуплотненного грунта. Если укладывалась металлическая шина на дно траншеи, то должен быть выход из грунта заземляющей жилы. На момент осмотра в отдельных домах в грунт были вбиты огрызки труб, соединенные проволокой с трубопроводом, что не соответствует заявленному в акте. В проектной документации не было данных о таких усложняющих работу факторах, как наличие в подвале воды.
Принимая во внимание убедительные доводы эксперта в данной части - суд считает, что эти доводы полностью опровергают показания свидетелей в части проведения земельных работ по установке заземления, так как свидетели не видели самого проведения земельных работ и не смогли с уверенностью указать, проводились ли такие работы, их доводы в данной части строятся на догадках и предположениях.
При назначении наказания подсудимому суд исходит из общих принципов назначения наказания, предусмотренных ст. 65 УК Украины. Суд учитывает степень тяжести совершенного преступления и личность виновного.
Подсудимый ОСОБА_2 характеризуется положительно, ранее не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит.
Смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.
Исходя из обстоятельств и степени тяжести совершенного преступления, характеризующих личность подсудимого данных, его пенсионный возраст, материальное положение, суд считает необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений избрать в отношении подсудимого основное наказание в виде минимального размера штрафа, и лишения свободы с испытательным сроком
Кроме того, поскольку ОСОБА_2 совершил вышеуказанные преступления, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, суд считает необходимым назначить ему дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 УК Украины, в виде лишения права занимать организационно- распорядительные и административно-хозяйственные должности.
Заявленный по делу гражданский иск в интересах Снежнянского городского Совета Донецкой области о взыскании 88334 грн. материального вреда истец просил оставить без рассмотрения. В связи с чем суд считает необходимым оставить данный иск без рассмотрения.
Руководствуясь ст.ст. 323,324 УПК Украины, суд -
Признать ОСОБА_2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
Назначить ОСОБА_2 наказание по ч. 4 ст. 191 УК Украины в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать организационно- распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на два года.
Назначить ОСОБА_2 наказание по ч. 1 ст. 366 УК Украины в виде штрафа в размере 510 (пятьсот десять) гривен, с лишением права занимать организационно- распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на один год.
Назначить ОСОБА_2 наказание по ч. 2 ст. 366 УК Украины в виде двух лет лишения свободы, с лишением права занимать организационно- распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на два года.
Назначить ОСОБА_2 окончательное наказание в соответствии с ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности вышеуказанных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде пяти лет лишения свободы, штрафа в размере 510 (пятьсот десять) гривен, и с лишением права занимать организационно- распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на три года,
В соответствии с ч.3 ст.72 УК Украины наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от назначенного основного наказания в виде лишения свободы, если он в течение двухгодичного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности, предусмотренные п.п.2, 3, 4 ч.1 ст. 76 УК Украины, а именно:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции;
- сообщать в уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства;
- периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения осужденному ОСОБА_2 оставить прежнюю - подписку о невыезде с места жительства.
Заявленный по делу гражданский иск прокурора г. Снежное Донецкой области в интересах Снежнянского городского Совета Донецкой области к ОСОБА_2 о взыскании 88334 грн. материального вреда - оставить без рассмотрения.
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу Донецкого научно-исследовательского института судебных экспертиз судебные издержки за проведение дополнительной строительно-технической экспертизы № 4069/23 от 10.08.2012г. в размере 883 грн. 80 коп. (т. 7 л.д. 239).
Снять арест, наложенный на имущество ОСОБА_2 на основании постановления следователя прокуратуры г. Снежное Донецкой области от 25.05.2012 г., а именно на автотранспорт: ГАЗ 2705 ЗНГ, НОМЕР_21 и DAEWOO LANOS, НОМЕР_22, находящийся на хранении у ОСОБА_2 (том 7 л.д. 224 - 227).
Вещественные доказательства по делу:
· письмо Министерства регионального развития и строительства №21-12/909/0/6-11 от 03.02.2011 на 3 листах и письмо УКСа Донецкой обладмистрации №2206/01-04/2 от 30.11.2010 на 4 листах;
· выписка движения денежных средств по расчетному счету №26007102675, принадлежащий ЧП «Дид и Ко» на 27 листах;
· договор №13/2174 от 23.07.2008 г. на осуществление метрологических работ (услуг); акт №3/33248 от 02.10.2008 г.; протокол от 23.07.2008 г.; акт №3/34087 от 04.12.2008; протокол от 23.07.2008 г.; акт №3/34088 от 08.12.2008; протокол от 23.07.2008 г.; акт №3/34430 от 05.02.2009; протокол от 23.07.2008 г.; акт №3/34670 от 06.05.2009; протокол от 23.07.2008 г.; копия должностной инструкции;
· лицензия серия АВ №360545; распоряжение №474 от 27.07.2007 г; доверенность серия ЯМУ №477297; сообщение ЧП «Дид и Ко»; платежное поручение №38 от 15.05.2007; перечень документов; заявление на выдачу лицензии №493; перечень видов работ; доверенность от 10.07.2007; свидетельство ЧП «Дид и Ко»; справка №118 ЧП «Дид и Ко»; сообщение ЧП «Дид и Ко»; копии документов ОСОБА_2, диплом ОСОБА_3, диплом ОСОБА_4; копия трудовой книги ОСОБА_4; копии дипломов ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13; список рабочих профессий; копии дипломов ОСОБА_14, ОСОБА_28, ОСОБА_15, ОСОБА_16, удостоверение ОСОБА_17, ОСОБА_18, диплом ОСОБА_19, диплом ОСОБА_20, ОСОБА_21, удостоверение ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_27;
· копия журнала регистрации согласованных проектов узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителей ОКП «Донецктеплокомунэнерго» на 4листах;
· акты экспертизы учета тепловой энергии по жилым многоэтажным домам по ул.Заводская, 4, 5, 9, 7, 2, ул.250 лет Донбасса, 8, 10,12, 14,17, 4,5, ул.Гагарина,28, 47, 45, 30,26, 34,32 , ул. Донская, 35,31, 22, ул. Советская, 73, 75,77,79, ул. Брюсова, 6, 7, ул. Менделеева,26, ул. Толстого, 49, ул. Кирова, 79 на 32 листах;
· копия паспорта на имя ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_2 г.р. на 1 листе, копия свидетельства о государственный регистрации физического лица -предпринимателя НОМЕР_23 на имя ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_2 г.р. на 1 листе, копия расписки, написанная рукописным текстом ОСОБА_29 на 1 листе, копия договора аренды жилого помещения от 03.04.2010 на 2-х листах, копия документа «Твердый кошторис», подписанный ОСОБА_29 на 1 листе;
· акты готовности к отопительному сезону за 2008-2009 г.г.
Хранящиеся в материалах уголовного дела (т.5 л.д.81-82, т.6 л.д.65, 100, 135, 163, т.7 л.д.14, 82, 151) оставить на хранении там же.
· Проекты установки узла учета тепловой энергии в жилом доме №4 по ул. 250 лет Донбасса в г. Снежное; -\\- паспорт теплосчетчика «MULTICAL 401», проект установки узла учета тепловой энергии в доме №8 по ул. 250 лет Донбасса в г.Снежное; -\\- проекты установки узла учета тепловой энергии в жилом доме №12 по ул. 250 лет Донбасса в г. Снежное;-\\- проекты установки узла учета тепловой энергии в жилом доме №14 по ул. 250 лет Донбасса в г. Снежное;-\\- проекты установки узла учета тепловой энергии в жилом доме №17 по ул. 250 лет Донбасса в г. Снежное; паспорт теплосчетчика 2008, проект установки узла учета в жилом доме №31 по ул. Донской в г.Снежное; книжка тепловодосчетчика х12 №081281 и проект установки узла учета тепловой энергии в доме №26 по ул. Гагарина в г.Снежное в Донецкой области; проект установки узла учета тепловой энергии в доме №28 по ул. Гагарина в г.Снежное; книга тепловодосчетчика №081323 и проект установки тепловой энергии в доме № 30 по ул. Гагарина в г.Снежное; -\\- №08722 в доме №45 по ул. Гагарина в г.Снежное; -\\- №081397 в доме №47 (под.1-5) по ул. Гагарина в г.Снежное; проекты установки в доме №2 по улице Заводской в г.Снежное; -\\- №081327 в доме №4 по ул. Заводской в г.Снежное; -\\- проект по дому №5 по ул. Заводской в г.Снежное; -\\- проект по дому №9 по ул. Заводской в г.Снежное; паспорт 2008 и проекты дома №49 по ул. Л.Толстого в г.Снежное; -\\- проект дома №5 по ул. 250 лет Донбасса; -\\- проект дома №6 по ул. 250 лет Брюсова в г.Снежное; паспорт 2008 и проекты дома №35 по улице Донской в г.Снежное; -\\- проект дома №22 по ул. Донской в г.Снежное; книга тепловодосчетчика х12 №081342 и проекты по дому №10 по ул. 250 лет Донбасса в г.Снежное; проект дома №73 по ул. Советской в г.Снежное; проект дома №71 по ул. Советской в г.Снежное; книга тепловодосчетчика №081312 и проект на дом №7 по ул. Заводской в г.Снежное; книга тепловодосчетчика №081274 и проект на дом №7 по ул. Брюсова в г.Снежное; книга тепловодосчетчика №081354 и проект на дом №79 по ул. Кирова в г.Снежное; проект на дом №75 по ул. Советской в г.Снежное; проект на дом №77 по ул. Советской в г.Снежное; проект на дом №79 по ул. Советской в г.Снежное;
· паспорт (руководство эксплуатации по теплосчетчику), проект установки узла учета тепловой энергии в жилом доме №26 по ул. Менделеева, г.Снежное;
· паспорта (руководство эксплуатации по теплосчетчику), проект установки узла учета тепловой энергии в жилых домах №34,32 по ул. Гагарина, г.Снежное
Находящиеся в материалах уголовного дела- оставить на хранении там же.
Приговор может быть обжалован путем подачи апелляции в Апелляционный суд Донецкой области через Снежнянский городской суд в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Председательствующий В. Є. Радченко