печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20619/13-к
03 жовтня 2013 року Печерський районний суд міста Києва в складі: головуючого - судді Карабаня В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участі прокурора Сиротіна С.С., підозрюваного ОСОБА_1, провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кременчук, Полтавської області, громадянина України, тимчасово не працюючого, одруженого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -
25.09.2013 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110030011203 від 03.08.2013 року за підозрою ОСОБА_1, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Ухвалою від 26.09.2013 року вказане клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України.
В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.
ОСОБА_1 у підготовчому судовому засіданні повністю погодився з клопотанням прокурора, надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.
Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступних висновків.
Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України.
ОСОБА_1, підозрюється у тому, що 08.04.2011 року, в денний час доби знаходячись в офісі приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_2, за адресою АДРЕСА_2, з метою придбання фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, шляхом зміни складу учасників суб'єкта підприємництва, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись підприємницькою діяльністю, на прохання свого наглядно знайомого на ім'я ОСОБА_3, за обіцянку в майбутньому отримання кредиту в банківській установі м. Кременчук Полтавської області, підписав статут ТОВ «Декос Альянс» код ЄДРПОУ 37505731, про що в книзі Державної реєстрації юридичних осіб Печерської районної в м. Києві державної адміністрації зроблено запис за номером 10701050001042607 від 14.04.2011 року.
Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_1, у невстановлені досудовим слідством дату та час приблизно на початку квітня 2011 року у невстановленому досудовим слідством місці за вказівкою ОСОБА_3 з метою придбання фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись підприємницькою діяльністю підписав попередньо підготовлений невстановленою досудовим розслідування особою протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Декос Альянс» код ЄДРПОУ 37505731 датований 25 березня 2011року, згідно якого було прийнято рішення про виведення із складу учасників попереднього засновника ОСОБА_4, та включення його до складу учасників Товариства із часткою у статутному капіталі 100% загальною вартістю 1200 гривень, внесення змін до статуту ТОВ «Декос Альянс» код ЄДРПОУ 37505731, призначення ОСОБА_1 на посаду директора підприємства з 28.03.2011 року.
Реалізуючи свої злочинні дії ОСОБА_1, у невстановлений досудовим слідством місці, день та час в денний час доби за вказівкою ОСОБА_3 підписав, як директор ТОВ «Декос Альянс» довіреність від 28.03.2011 року, якою уповноважив невідомих йому осіб, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на підписання заяви для юридичних осіб Форми №1-ОПП, про зміну даних керівника та головного бухгалтера ТОВ «Декос Альянс», на подання заяви про видачу нової довідки Форми №4-ОПП у зв'язку із зміною керівника, виконавши при цьому всі необхідні дії, направлені на придбання (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації, та на перереєстрацію даних керівника ТОВ «Декос Альянс» код ЄДРПОУ 37505731 по обліках в органах Державної податкової інспекції, на власне ім'я з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи при цьому, що його дії носять протиправний характер, отримавши від ОСОБА_3 обіцянку в майбутньому отримання кредиту в банківській установі м. Кременчук Полтавської області.
Реалізуючи свій злочинний умисел, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи на меті займатись підприємницькою діяльністю, ОСОБА_1 на прохання свого наглядно знайомого ОСОБА_3, 04.05.2011 року в денний час доби знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, за адресою АДРЕСА_3, з метою відкриття у ПАТ «Акціонерний Банк «Бізнес Стандарт» та функціонування банківського рахунку ТОВ „Декос Альянс" код ЄДРПОУ 37505731, з метою прикриття незаконної діяльності, завірив фотокопію статуту ТОВ «Декос Альянс» в новій редакції, підписав картку із зразками підписів та печатки ТОВ «Декос Альянс» код ЄДРПОУ 37505731, та в подальшому цього ж дня у невстановлений досудовим розслідуванням, час знаходячись в приміщенні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Бізнес Стандарт», за адресою м. Київ, вул. Куренівська, 15-а подав до вказаної банківської установи нотаріально завірену картку із зразками підписів та печатки ТОВ «Декос Альянс» код ЄДРПОУ 37505731, статут підприємства та завірені особистим підписом копії протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ «Декос Альянс» код ЄДРПОУ 37505731 та копії паспорта громадянина України на власне ім'я, тим самим виконавши дії направлені на прикриття незаконної діяльності ТОВ «Декос Альянс» код ЄДРПОУ 37505731.
Злочинними діями ОСОБА_1, придбано підприємство з ознаками «фіктивного» підприємства шляхом зміни складу учасників суб'єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ТОВ «Декос Альянс» код ЄДРПОУ 37505731, та у відповідних реєстраційних документах, які знаходяться у справах Печерської районної в м. Києві державній адміністрації та Державної податкової інспекції Печерського району м. Києва, внесено зміни про керівника підприємства, та підприємство поставлено на обліки за юридичною адресою: м. Київ, вул. Богомольця, будинок 7/14, приміщення 182.
Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №110 від 11.06.2013 підписи від імені ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 в повідомленні від імені директора ТОВ «Декос Альянс» від 18.04.2011 року в графі «директор»; довіреності від імені директора ТОВ «Декос Альянс» від 28.03.2011 року в графі «директор»; податковій декларації з ПДВ ТОВ «Декос Альянс» звітній за ІІ квартал 2011 року в графі «керівник та головний бухгалтер»; додатку СВ до рядку 05.1 податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Декос Альянс» за звітній період ІІ квартал 2011 року в графі «керівник та головний бухгалтер»; опис на ім'я ДПІ у Печерському районі м. Києва у графі «загальний підсумок предметів»; податковій декларації з ПДВ ТОВ «Декос Альянс» звітній за 6 місяців 2011 року в графі «керівник та головний бухгалтер»; розшифровці податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) ТОВ «Декос Альянс» за 6 місяць 2011 року в графі «керівник та головний бухгалтер»; податковій декларації з ПДВ ТОВ «Декос Альянс» звітній за 6 місяць 2011 року вх. 351941 від 02.08.2011 в графі «керівник та головний бухгалтер»; реєстраційній картці Форми № 4 в графі «сторінку, картки заповнив ОСОБА_11»; протокол загальних зборів № 2 від 25.03.2011 року в графі «підпис нового Учасника ОСОБА_1»; реєстраційній картці Форми №3 в графі «сторінку, картки заповнив ОСОБА_11»; довіреності від 28.03.2011 року в графі директор ТОВ «Декос Альянс» ОСОБА_1; протоколі загальних зборів №2 від 25.03.2011 року в графі «підпис нового Учасника ОСОБА_1»; статуті ТОВ «Декос Альянс» в графі «підпис учасників ОСОБА_11»; заяві про відкриття поточного рахунку в графі «керівник»; в нижній частині на фотокопії протоколу №2 загальних зборів Учасників ТОВ «Декос Альянс»; наказі № 1-К від 28.03.2011 року в графі «директор ОСОБА_11»; в нижніх частинах на фотокопії паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_1 в графі «копия верна»; карточці відкриття ключа клієнта системи ElPay в графі «подпись владельца ключа та руководителя»; договорі банківського рахунку №47174 від 04.05.2011 року в графі «клієнт та директор ОСОБА_11»; розписці про отримання примірника договору банківського рахунку №47174 від 04.05.2011 року в графі «підпис»; договорі банківського рахунку № 47174 від 04.05.2011 року в графі «клієнт та директор ОСОБА_11»; додатку №1 до договору №47174 від 04.05.2011 року про розрахункове обслуговування шляхом здійснення електронних платежів в графі «від імені клієнта ОСОБА_11»; додатку №2 до договору №47174 від 04.05.2011 року про розрахункове обслуговування шляхом здійснення електронних платежів в графі «клієнт»; додатку №3 до договору №47174 від 04.05.2011 року про розрахункове обслуговування шляхом здійснення електронних платежів в графі «від імені клієнта ОСОБА_11»; акті про надання-прийняття послуг системи «Клієнт-Банк» від 04.05.2011 року в графі «клієнт, від імені клієнта ОСОБА_11»; розписці про отримання примірника договору №47174 від 04.05.2011 року про розрахункове обслуговування шляхом електронних платежів в графі «підпис, клієнт»; картці зі зразками підписів та відбитком печатки в графі директор ОСОБА_1; додатку №1 до договору №47174 від 04.05.2011 року (тарифи) в графі клієнт; анкеті - опитувальник клієнта - юридичної особи в нижній частині та в графі директор ОСОБА_1; анкеті клієнта - юридичної особи - резидента в графі «директор ОСОБА_1, виконані гр. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.
Згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України, після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, суд, не пізніше п'яти днів з дня його надходження призначає підготовче засідання.
Частиною 3 статті 288 КПК України 2012 року визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Під час судового розгляду встановлено, що 28.08.2013 року ОСОБА_1 звернувся до прокуратури Деснянського району м. Києва із заявою про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.
Санкція ч. 1 ст. 205 КК України (станом на момент вчинення ОСОБА_1 злочину, а саме 08.04.2011 року) передбачала покарання у вигляді штрафу від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі до 3 років, тобто згідно ст. 12 КК України даний злочин відноситься до злочинів невеликої тяжкості.
Згідно ст.49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальності відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули відповідні строки. Для злочинів невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі строк давності становить 2 роки. В ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_1 вчинив злочин передбачений ч.1 ст.205 КК України 08.04.2011 року, тобто на даний час, з моменту вчинення ОСОБА_1 злочину пройшло більше 2 років.
Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про можливість звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.
Запобіжний захід до підозрюваного не застосовувався.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2121, 284, 288, 314, 369, 371 КПК України,
ОСОБА_1, від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України - звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110030011203 від 03.08.2013 року - закрити.
Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.
Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.
Суддя В.М. Карабань