Справа № 592/10032/13-п
Провадження № 3/592/2434/13
02 жовтня 2013 року м.Суми
Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю представника Сумської митниці Міндоходів Бикова Д.О., представника правопорушника ОСОБА_2, розглянувши матеріали, які надійшли від Сумської митниці про притягнення до адміністративної відповідальності
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця смт. Путила, громадянина України, паспорт НОМЕР_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_2, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, працюючого водієм у ПП «ДафМанТранс»,
за ч. 1 ст. 483 МК України,
10.10.2012 року ОСОБА_3 при переміщенні вантажу "товари народного вжитку, одяг в асортименті" вагою 19700 кг, загальною вартістю 85 954,1 USD (663052,12 грн.) в митному режимі "транзит" через територію України з Болгарії до Російської Федерації на транспортному засобі, р.н. НОМЕР_3,НОМЕР_6, у якості підстави для митного оформлення вантажу надав до митного контролю документи: Сагnеt TIR РX 70946406, СМR 482643 від 08.10.2012 року, рахунок фактуру (інвойс) № 04591 від 06.10.2012 р., згідно з якими відправником товарів є фірма «ERVAL ІSТАNBUL ТURKEY bу огdег ВALKAN TRANS 2010 SVILENGRAD BULGARIA», а отримувачем ТОВ "Гараж Логістик" (Росія, Москва, пр. Долгоруковский, № 23А, б. 1, ИНН: 7707756482 КРР 770701001). Втім останній, як встановлено в ході службової перевірки, переміщує та оформляє товари народного вжитку, електрообладнання, будівельні матеріали тощо. Крім того вказаний вантаж "товари народного вжитку, одяг в асортименті" на адресу ТОВ "Гараж Логістик" не надходив.
Таким чином ОСОБА_3 вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів народного вжитку, одягу в асортименті (опис згідно рахунку фактури (інвойс) № 04591 від 06.10.2012 р.), вагою 19700 кг, загальною вартістю 85 954,1 USD (663052,12 грн.) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, шляхом подання в Чернівецькій обласній та Сумській митницям як підстави для переміщення товарів, документів (Сагnеt TIR РX 70946406, СМR 482643 від 08.10.2012 року, рахунок фактуру (інвойс) № 04591 від 06.10.2012 р., що містять неправдиві відомості про одержувача товарів - ТОВ "Гараж Логістик" (Росія, Москва, пр. Долгоруковский, № 23А, б. 1, ИНН: 7707756482 КРР 770701001).
Представник ОСОБА_3 вину не визнав.
Вина підтверджується матеріалами справи.
Відповідно до положень ст. 467 МК України адміністративне стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше, ніж через три місяці з дня вчинення правопорушення.
Відтак на час розгляду справи закінчився строк накладення адміністративного стягнення.
Керуючись ст. 467, 527 МК України,
Закрити провадження по справі відносно ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 483 МК України у зв'язку з закінченням строку накладення адміністративного стягнення.
На постанову може бути подана апеляційна скарга чи внесений протест прокурором до Апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський районний суд м. Суми протягом десяти днів з дня її винесення.
Суддя В.Г. Костенко