Справа № 206/6484/13-к
Провадження № 1-кс/206/360/13
"23" вересня 2013 р. слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О., розглянувши клопотання слідчого Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта міліції Морозова С.С. про надання тимчасового доступу до документів,
19 вересня 2013 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Морозов С.С.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 08.07.2013 року о 12:10 годині до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області від оператора лінії « 102» надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає АДРЕСА_1 , про те, що 08.07.2013 о 10.45 невідома особа шахрайськім шляхом заволоділа грошима матері ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає АДРЕСА_2, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду у розмірі 14000.
За наведеним фактом 08 червня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження № 12013040700001587.
В ході досудового слідства було встановлено, що невідома особа зателефонувала ОСОБА_3, та представилась співробітником міліції, при цьому повідомила, про те що її син ОСОБА_2, потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та затриманий правоохоронними органами, та для того щоб його звільнили необхідно перерахувати на банківський рахунок НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» грошові кошти.
ОСОБА_3, 08.07.2013 року прибула до відділення №72 яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Зоопаркова, 108, та перерахувала на рахунок НОМЕР_1 - ПАТ КБ «ПриватБанк», 14 000 гривень, які як зазначено в чеку одержав ОСОБА_5.
Таким чином невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3
Клопотання слідчого погодженого із прокурором прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення з огляду на наступне.
У відповідності до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Морозова С.С. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) надати слідчому Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Морозову С.С. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме:
- Договір про відкриття рахункуза номером рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);
- перелік банківських операцій з 21.05.2013 року по теперішній час за номером рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299);
- копію з журналу про отримання пластикової картки за НОМЕР_1.
Забезпечити можливість для ПАТ «КБ «ПриватБанк», в порядку ст. 165 КПК України виготовити та залишити копії документів, що вилучаються.
Слідчому Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Морозову С.С. забезпечити збереження вилучених за цією ухвалою документів та у разі закриття кримінального провадження або за минуванням необхідності з інших підстав повернути їх ПАТ «КБ «ПриватБанк».
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає
Слідчий суддя А.О. Сухоруков