Справа № 640/9630/13-к
н/п 1-кс/640/3564/13
"10" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді Єфіменко Н.В.,
при секретарі Печерій Ю.С.,
за участі слідчого Грецькиїх А.О..,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Грецьких А.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №32012220000000141 від 26.12.2012р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.1 ст. 204, ч.1 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 КК України,-
встановив:
05червня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання про арешт майна, вилученого 04.06.2013 в ході обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1, а саме: щоденника за 2011 рік з чорновими записами; файлу №1 з документами та чорновими записами; файлу №2 з документами та чорновими записами; мобільних телефонів моделей «іРhone» imei НОМЕР_1,«іРhone» imei НОМЕР_2, «іРhone» imei НОМЕР_3, «HTC» imei НОМЕР_4; грошей, в банківській упаковці з написом « 100 грн., зразка 2005 року, 1 000 аркушів, на суму 100 000 грн., касир (підпис), печатка «Укрсоцбанк» 03.06.2013»; грошей, в банківській упаковці з написом « 100 грн., зразка 2005 року, 1 000 аркушів, на суму 100 000 грн., касир (підпис), печатка «Укрсоцбанк» 03.06.2013»; грошей, в банківській упаковці з написом « 200 грн., зразка 2005 року, 1 000 аркушів, на суму 200 000 грн., касир (підпис), печатка «Укрсоцбанк» 05.05.2013»; грошей номіналом 100 грн. у кількості 500 шт. на суму 50 000 грн.; грошей номіналом 100 грн. у кількості 500 шт. на суму 50 000 грн.; грошей номіналом 100 грн. у кількості 300 шт. на суму 30 000 грн.; грошей номіналом 100 грн. у кількості 300 шт. на суму 30 000 грн.; грошей номіналом 500 грн. у кількості 7 шт. на суму 3 500 грн.; грошей номіналом 200 грн. у кількості 158 шт. на суму 31 600 грн.;грошей номіналом 50 грн. у кількості 275 шт. на суму 13 750 грн.; грошей номіналом 100 грн. у кількості 41 шт. на суму 4 100 грн.; грошей номіналом 20 грн. у кількості 9 шт. на суму 180 грн.; грошей номіналом 5 грн. у кількості 1 шт.; грошей номіналом 1 грн. у кількості 1 шт.; грошей номіналом 2 грн. у кількості 500 шт. на суму 1 000 грн.; грошей номіналом 10 доларів США у кількості 1 шт.; грошей номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт.; грошей номіналом 100 доларів США у кількості 67 шт. на суму 6 700 доларів США; грошей номіналом 50 доларів США у кількості 22 шт. на суму 1 100 доларів США; грошей номіналом 20 доларів США у кількості 15 шт. на суму 300 доларів США; грошей номіналом 50 Євро у кількості 66 шт. на суму 3 300 Євро; грошей номіналом 5 000 російських рублів у кількості 99 шт. на суму 495 000 російських рублів; грошей номіналом 1 000 російських рублів у кількості 32 шт. на суму 3 200 російських рублів; грошей номіналом 500 російських рублів у кількості 13 шт. на суму 6 500 російських рублів; грошей номіналом 100 російських рублів у кількості 5 шт. на суму 500 російських рублів; грошей номіналом 50 російських рублів у кількості 3 шт. на суму 150 російських рублів; грошей номіналом 10 російських рублів у кількості 4 шт. на суму 40 російських рублів; грошей номіналом 5 грн. у кількості 1 700 шт. на суму 8 500 грн.; грошей номіналом 5 грн. у кількості 100 шт. на суму 500 грн.; грошей номіналом 2 грн. у кількості 300 шт. на суму 600 грн.; грошей, в банківській упаковці з написом « 100 грн., зразка 2005 року, 1 000 аркушів, на суму 100 000 грн., касир (підпис), печатка «Укрсоцбанк» 03.06.2013»; грошей, в банківській упаковці з написом « 100 грн., зразка 2005 року, 1 000 аркушів, на суму 100 000 грн., касир (підпис), печатка «Укрсоцбанк» 04.06.2013»; грошей, в банківській упаковці з написом « 100 грн., зразка 2005 року, 1 000 аркушів, на суму 100 000 грн., касир (підпис), печатка «Укрсоцбанк» 03.06.2013»; грошей номіналом 1 000 російських рублів у кількості 300 шт. на суму 300 000 російських рублів; грошей номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт. на суму 10 000 доларів США; грошей номіналом 50 фунтів стерлінгів у кількості 20 шт. на суму 1 000 фунтів стерлінгів; грошей номіналом 20 фунтів стерлінгів у кількості 6 шт. на суму 120 фунтів стерлінгів; грошей номіналом 10 фунтів стерлінгів у кількості 1 шт.; грошей номіналом 100 доларів США у кількості 500 шт. на суму 50 000 доларів США; ноутбуку моделі «Dell Vostro V13» №V13-3579; серверу у коробці чорного кольору без номеру; системного блоку у коробці чорного кольору без номеру; апарату для обліку грошей №ААКИ407262002 2008р.в.; квитанцій та чеків про обмін валюти; ксерокопії паспортів громадян України; мобільних телефонів моделей «іРhone 5» imei НОМЕР_5, «іРhone 5» imei НОМЕР_6, «іРhone 5» imei НОМЕР_7, «іРhone 5» imei НОМЕР_8, «іРhone 5» imei НОМЕР_9, «іРhone 5» imei НОМЕР_10, «іРhone 5» imei НОМЕР_11, «іРhone 5» imei НОМЕР_12, «іРhone 5» imei НОМЕР_13, «іРhone 5» imei НОМЕР_14, «іРhone 5» imei НОМЕР_15, «іРhone 5» imei НОМЕР_16, «іРhone 5» imei НОМЕР_17, «іРhone 5» imei НОМЕР_18, «іРhone 5» imei НОМЕР_19 «іРhone 5» imei НОМЕР_20, «іРhone 5» imei НОМЕР_21, «іРhone 5» imei НОМЕР_22, «іРhone 5» imei НОМЕР_23, «іРhone 5» imei НОМЕР_24, «іРhone 5» imei НОМЕР_25, «іРhone 5» imei НОМЕР_26, «іРhone 5» imei НОМЕР_27, «іРhone 5» imei НОМЕР_28; «іРhone 5» imei НОМЕР_29.
Підставами накладення арешту зазначив, що в період часу з жовтня по листопад 2011 року між ТОВ «Інарі-2010» код ЄДРПОУ 37021052 в особі директора ОСОБА_2 та УАСП ТОВ «Каіс» код ЄДРПОУ 20023279 в особі директора ОСОБА_3, укладені договори поставки, згідно яких Постачальник (ТОВ «Інарі-2010») поставляє соняшник, на умовах, у кількості та за цінами, зазначеними у цьому договорі. Згідно висновку спеціаліста № 248 від 22.06.2012 р., підписи від імені ОСОБА_2 в договорах поставок № 1110 КІ від 11.10.2011, № 1410 КІ від 14.10.2011, № 2710 ІН від 27.10.2011; № 1711 ИТ від 17.11.2011; № 1011 ІН від 10.11.2011; № 0111 ІН від 01.11.20011; № 0311 ІН від 03.11.2011; № 0411 ИТ від 04.11.2011; № 0411 ІН від 04.11.2011; договорі купівлі-продажу № 2211 ІН від 22.11.2011 - виконані не ОСОБА_2, а іншою особою. Зазначає, що внаслідок підроблення вищевказані офіційних документів підприємства ТОВ «Інарі-2010», які надані посадовими особами УАСП ТОВ «Каіс», сформовано податковий кредит з податку на додану вартість, що фактично не існує, чим спричинено державі матеріальну шкоду. Також зазначає, що в жовтні 2011 року посадові особи УАСП ТОВ «Каіс» код ЄДРПОУ 20023279, яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2, шляхом безпідставного декларування податку на додану вартість до відшкодування, намагались заволодіти державним майном у великих розмірах на загальну суму 183 241,66 грн. Встановлено, що до цього факту має відношення гр. ОСОБА_4, який усупереч п.п. 170.2.2, п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України шляхом завищення сум витрат на придбання інвестиційного активу на суму 42 500 000 грн. по взаємовідносинам з ТОВ «Ювід-2009» занизив загальний річний оподаткований доход за 2011 рік у сумі 7 222 741 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави податку на доходи фізичних осіб в сумі 7 222 741 грн. УАСП ТОВ «Каіс» код ЄДРПОУ 20023279 з метою ухилення від сплати податків, використовує протиправну схему, в якій беруть участь в якості транзитних підприємств при здійсненні фінансово-господарських операцій, підприємства: ТОВ «Ювід-2009» (код ЄДРПОУ 36374287); ТДВ "Тома" (код ЄДРПОУ 14080511); ТДВ СК "Схід-Захід" (код ЄДРПОУ 33411729); ТДВ СК "Авангард" (код ЄДРПОУ 36319252); ТОВ «КУА та АПФ «Пріоритет-Капітал» ( код ЄДРПОУ 32678105); ТОВ «Опціон-Фінанс» (код ЄДРПОУ 33065981); ХФ ЗАСТ «УСК» (код ЄДРПОУ 33301622); ТОВ «Фінансова Гарантія» (код ЄДРПОУ 34631797); ТОВ «Міська Безпека» (код ЄДРПОУ 34632518).У ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами зазначених підприємств була реалізована схема ухилення від сплати податків та протиправної конвертації грошових коштів під виглядом страхування та надання кредитів юридичним і фізичним особам.Для цього ТОВ «Ювід-2009» видано кредити під завищені відсотки підприємствам реального сектору економіка, в тому числі: УАСП ТОВ «Каіс», ТДВ "Тома", ТОВ «Дружба ПАК», ТОВ «Скиф 2011», ПАТ «Твін-Друк», ТОВ «Марк-стіл», ПП «Мерефянське АТП». Сплата кредиту та завищених відсотків дозволяла підприємствам значно зменшити сплату податку на прибуток. Кошти, необхідні для видачі кредитів надходили на рахунки ТОВ «Ювід-2009» від ТОВ «СК «Авангард», яка отримувала їх в свою чергу від групи підприємств ПРАТ «ДіЕмБі», ПрАТ «УСК», Харківської філії ПрАТ «УСК», ТДВ «СК «Схід-Захід», ПрАТ «УСК АСКА», ТОВ «Молпродекспо» та ПАТ «ОМСТ «Респект» в якості оплати страхового платежу та страхової премії. Кошти, що надходили на рахунки ТОВ «Ювід-2009» в якості повернення кредитів було перераховано на рахунки, відкриті на ім'я підставних осіб ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які відносяться до малозабезпечених шарів населення і не мають джерел фактичних доходів щодо повернення кредитних грошей.В подальшому кошти зняті з рахунків готівкою за картками вищенаведених фізичних осіб, та конвертовані у валюту працівником ТОВ «Ювід-2009» та ТОВ «Фінансова Підтримка» ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2
Встановлено, що ОСОБА_8 після отримання з рахунків гр. ОСОБА_4, ОСОБА_1, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Ювід-2009» в касах банків м. Харкова грошових коштів, вони конвертувалися в пункті обміну валют, що належить РегіональнійФілії АТ «Українська фінансова група» (директор ОСОБА_9.), а саме за адресою: АДРЕСА_1 (власником приміщення є ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3.), після чого транспортувалися до місця розташування конвертаційного центру за адресою: АДРЕСА_2, та в подальшому видавались клієнтам «конвертаційного центру».
04.06.2013 за адресою: АДРЕСА_1, в ході проведення обшуку була виявлена велика сума грошей близько 1 200 000 грн., апарат для рахунку грошей, лікеро-горілчані вироби у великій кількості, мобільні телефони близько 30 шт. та ін. майно. У осіб, присутніх в даному приміщенні, а саме: ОСОБА_11, 1979р.н. та ОСОБА_12 1973р.н., документи щодо походження даних предметів, ліцензія на продаж алкогольних виробів - відсутні.
За даним фактом СУ ГУМВСУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за №12013220140000666 від 06.06.2013р. за ч.1 ст. 204 КК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Власник майна до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій проти задоволення клопотання заперечував, просив справу розглянути за своєї відсутності.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України, неявка власника майна до судового засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання відповідно до постанови слідчого від 08.06.2013р. про визнання речових доказів, оскільки на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,167, 170-173,309, 372 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання слідчого СУ ГУМВСУ в Харківській області Грецьких А.О. про арешт майна у кримінальному провадженні №32012220000000141 від 26.12.2012р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.4 ст.191, ч.1 ст. 204, ч.1 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 КК України, - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені 04.06.2013 в ході обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1, а саме: гроші, в банківській упаковці з написом « 100 грн., зразка 2005 року, 1 000 аркушів, на суму 100 000 грн., касир (підпис), печатка «Укрсоцбанк» 03.06.2013»; гроші, в банківській упаковці з написом « 100 грн., зразка 2005 року, 1 000 аркушів, на суму 100 000 грн., касир (підпис), печатка «Укрсоцбанк» 03.06.2013»; гроші, в банківській упаковці з написом « 200 грн., зразка 2005 року, 1 000 аркушів, на суму 200 000 грн., касир (підпис), печатка «Укрсоцбанк» 05.05.2013»; гроші номіналом 100 грн. у кількості 500 шт. на суму 50 000 грн.; гроші номіналом 100 грн. у кількості 500 шт. на суму 50 000 грн.; гроші номіналом 100 грн. у кількості 300 шт. на суму 30 000 грн.; гроші номіналом 100 грн. у кількості 300 шт. на суму 30 000 грн.; гроші номіналом 500 грн. у кількості 7 шт. на суму 3 500 грн.; гроші номіналом 200 грн. у кількості 158 шт. на суму 31 600 грн.;гроші номіналом 50 грн. у кількості 275 шт. на суму 13 750 грн.; гроші номіналом 100 грн. у кількості 41 шт. на суму 4 100 грн.; гроші номіналом 20 грн. у кількості 9 шт. на суму 180 грн.; гроші номіналом 5 грн. у кількості 1 шт.; гроші номіналом 1 грн. у кількості 1 шт.; гроші номіналом 2 грн. у кількості 500 шт. на суму 1 000 грн.; гроші номіналом 10 доларів США у кількості 1 шт.; гроші номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт.; гроші номіналом 100 доларів США у кількості 67 шт. на суму 6 700 доларів США; грошей номіналом 50 доларів США у кількості 22 шт. на суму 1 100 доларів США; гроші номіналом 20 доларів США у кількості 15 шт. на суму 300 доларів США; гроші номіналом 50 Євро у кількості 66 шт. на суму 3 300 Євро; гроші номіналом 5 000 російських рублів у кількості 99 шт. на суму 495 000 російських рублів; гроші номіналом 1 000 російських рублів у кількості 32 шт. на суму 3 200 російських рублів; гроші номіналом 500 російських рублів у кількості 13 шт. на суму 6 500 російських рублів; гроші номіналом 100 російських рублів у кількості 5 шт. на суму 500 російських рублів; гроші номіналом 50 російських рублів у кількості 3 шт. на суму 150 російських рублів; гроші номіналом 10 російських рублів у кількості 4 шт. на суму 40 російських рублів; гроші номіналом 5 грн. у кількості 1 700 шт. на суму 8 500 грн.; гроші номіналом 5 грн. у кількості 100 шт. на суму 500 грн.; гроші номіналом 2 грн. у кількості 300 шт. на суму 600 грн.; гроші, в банківській упаковці з написом « 100 грн., зразка 2005 року, 1 000 аркушів, на суму 100 000 грн., касир (підпис), печатка «Укрсоцбанк» 03.06.2013»; грошей, в банківській упаковці з написом « 100 грн., зразка 2005 року, 1 000 аркушів, на суму 100 000 грн., касир (підпис), печатка «Укрсоцбанк» 04.06.2013»; гроші, в банківській упаковці з написом « 100 грн., зразка 2005 року, 1 000 аркушів, на суму 100 000 грн., касир (підпис), печатка «Укрсоцбанк» 03.06.2013»; гроші номіналом 1 000 російських рублів у кількості 300 шт. на суму 300 000 російських рублів; гроші номіналом 100 доларів США у кількості 100 шт. на суму 10 000 доларів США; гроші номіналом 50 фунтів стерлінгів у кількості 20 шт. на суму 1 000 фунтів стерлінгів; гроші номіналом 20 фунтів стерлінгів у кількості 6 шт. на суму 120 фунтів стерлінгів; гроші номіналом 10 фунтів стерлінгів у кількості 1 шт.; гроші номіналом 100 доларів США у кількості 500 шт. на суму 50 000 доларів США; апарат для обліку грошей №ААКИ407262002 2008р.в.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: