Справа № 161/15591/13-к
Провадження № 1-кс/161/3492/13
м. Луцьк 20 вересня 2013 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого в ОВС СУ УМВС Уркаїни у Волинській області Корця В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Корця В.П. про надання тимчасового доступу та можливість вилучення (проведення виїмки) в ПАТ АКБ «Приватбанк» в м. Дніпропетровську по вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення) оригіналів речей та документів, -
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Корця В.П. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12012020050000228 від 20.12.2012 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу 2009-2010 року при оформленні договорів купівлі-продажу житла, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1, належної ОСОБА_2, АДРЕСА_2, належної ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, були шахрайським шляхом зняті з реєстрації по місцю проживання малолітні діти ОСОБА_2 та ОСОБА_4
В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному об'ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що нижчезазначені речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до частково задоволення, зокрема, надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Корцю В.П. належним чином завірені копії нижчевказаних документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Корця В.П. - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області Корцю В.П. до речей і документів, які знаходяться в ПАТ АКБ «Приватбанк» в м. Дніпропетровську по вул. Набережна Перемоги, 50 (головне офісне приміщення), зокрема, належним чином завірені копії наступних речей та документів, а саме:
1) заяви-анкети на відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_8;
2) анкети клієнта ОСОБА_8, яка заповнялась для договору відкриття карткового рахунку;
3) договір, який було укладено для обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1;
4) копії документів наданих для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_8;
5) розписки про отримання карткового рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_8;
6) рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_8 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото - або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_8 за період з моменту його відкриття по серпень 2013 року;
7) інші документи, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1, відкритого на ім'я ОСОБА_8.
Надати доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: