Справа № 161/6377/13-к
Провадження № 1-кс/161/1670/13
м. Луцьк 22 квітня 2013 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1В, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до інформації та документів про відкриття та використання рахунку ТОВ «Алгоритм» (ЄДРПОУ 31060274), а саме: №2600201310145, відкритого у ПАТ «Інпромбанк» (МФО 351878, адреса: м. Харків, вул. Клочковська, 3 ), а також провести вилучення таких документів, -
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012020000000004 від 21.11.2012 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ст. 219 КК України .
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Профілакторій» в період 2011-2012 років з метою доведення вказаного товариства до банкрутства вчинили ряд умисних дій, направлених на здійснення товариством ТОВ «Профілакторій» завідомо невигідних для нього господарських операцій з ТОВ «Інновіда-Україна» та ТОВ «Алгоритм», в результаті яких всі основні засоби товариства були відчужені в адресу третіх осіб, що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності ТОВ «Профілакторій», та як наслідок - до завдання великої матеріальної шкоди державі у вигляді несплати податків в сумі 1 144 329,78 гривень.
В судове засідання не з'явився представник ПАТ «Інпромбанк» по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання справи.
В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «Алгоритм» банківського рахунку №2600201310145, який знаходяться у володінні ПАТ «Інпромбанк» в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ чи спростування факту та обставин доведення товариства з обмеженою відповідальністю «Профілакторій» до банкрутства, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області приступи М.В.- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 до документів про відкриття та використання рахунку ТОВ «Алгоритм» (ЄДРПОУ 31060274) №2600201310145, відкритого у ПАТ «Інпромбанк» (МФО 351878, адреса: м. Харків, вул. Клочковська, 3 ), а також провести вилучення таких документів :
- заяви про відкриття рахунку;
- карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку;
- копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком;
- договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком;
- договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов'язаних його виконанням;
- платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках;
- протоколів з'єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР - адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з'єднань;
- копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи - власника рахунку;
- наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку;
- інформації про рух коштів по рахунку: №2600201310145, за період з 01.01.11 по 28.11.12 р. на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;
- чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з моменту відкриття по 22.04.2013 року включно;
- заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).
Надати доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: