Справа № 427/6788/13-к
Провадження № 1-кс/427/674/13
20.08.2013 року
Слідчий суддя Свердловського міського суду, Луганської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Свердловського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Слідчий СВ Свердловського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_2 звернувся до Свердловського міського суду, Луганської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, де вказав, що 02.08.2013 о 10:40 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., які належали гр.ОСОБА_3 17.09.1941р.н.
Згідно пояснень ОСОБА_4, вказані гроші, у розмірі 8000 гривень (вісім тисяч), він перерахував на банківський рахунок ПАТ КБ «Приват Банку» № 5211537900104154, тому що йому зателефонували з невідомого мобільного номеру та відрекомендувались співробітником СБНОН і сказали, що його сина затримали з наркотиками і для вирішення питання про його звільнення треба перерахувати на банківський рахунок ПАТ КБ «Приват Банку» № 5211537900104154, вісім тисяч гривен.
За даним фактом відомості внесені до ЄРДР від 02.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На даному етапі досудового розслідування, для забезпечення його повноти та всебічності, з метою моніторингу руху безготівкових грошових коштів виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку ПАТ КБ «Приват Банк» № 5211537900104154 за період з 02.08.2013 року по теперішній час, та встановлення особи на яку відкрито даний банківський рахунок, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.
У зв'язку з тим, що банківські документи вказаної особи, які знаходяться в установі банку, мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучення.
Враховуючи, що при даних обставинах інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, та встановлення особи на яку відкрито даний банківський рахунок, має значення для встановлення істини.
Враховуючи викладене, а також те, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав, що в інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банку»,
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Свердловського МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Свердловського MB ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_2, або співробітникам міліції за дорученням слідчого до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо банківського рахунку №5211537900104154, а також надати відомості про особу на яку відкрито даний банківський рахунок .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя
Свердловського міського суду ___________ ОСОБА_1