Справа № 645/6574/13-к
Провадження № 1-кс/645/927/13
29 липня 2013 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Іващенко С.О., при секретарі Байбак О.І., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013220460002565 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Встановив:
Слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32, та можливість їх вилучити, а саме:
• документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № 5211537322250924, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;
• первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № 5211537322250924 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 10.05.2013 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;
• розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5211537322250924, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.05.2013 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
• документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
• вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 12.07.2013 року до Фрунзенського РВ звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що 14.05.2013 року співробітники ООО «Днепросталь», знаходячись за адресою: м. Харків, вул.. Єнакіївська, 8, шахрайським шляхом заволоділи належним йому грошовими коштами, чим спричинили останньому матеріальні збитки.
За даним фактом 12.07.2013 року СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області розпочато кримінальне провадження №12013220460002565 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.05.2013 року потерпілий ОСОБА_3 з Харківського філіалу банку ПАТ КБ «Приватбанк», перерахував грошові кошти у розмірі 125521,51 гривня на банківську картку № 5211537322250924 та здійснені усі можливі першочергові слідчі дії.
В даний час для подальшого ефективного розслідування провадження необхідно встановити власника банківської картки № 5211537322250924 ПАТ КБ «Приватбанк», на яку було проведено перерахування грошових коштів 14.05.2013 року потерпілим ОСОБА_3, встановлення причетності власника даної картки до вчинення злочину, підтвердження факту перерахування грошових коштів на вищевказану картку, тому необхідно провести вилучення та вивчення руху за картковим рахунком № 5211537322250924 в головному офісі ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Потерпілий ОСОБА_3 до судового засідання не з'явився, надав суду заяву, в якій просив суд розгляди клопотання за його відсутності, клопотання про доступ до речей і документів підтримує.
Представник ПАТ «КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково.
Оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.5 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12013220460002565 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 32 з можливістю надання копій таких документів у кримінальному провадженні №12013220460002565 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:
• документів, що містять інформацію про власника карткового рахунку № 5211537322250924.
• первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № 5211537322250924 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 14.05.2013 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі;
• розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5211537322250924, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 14.05.2013 року і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 29.08.2013 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: /ПІДПИС/ ОСОБА_4
Копія вірно.
Суддя-