Справа № 161/9642/13-к
Провадження № 1-кс/161/2317/13
м. Луцьк 14 червня 2013 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,
при секретарі Фірук І.В.,
з участю слідчого Поляка М.О.,
прокурора Стадніка О.А.,
розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Поляка М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», -
Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Поляк М.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що на початку лютого 2013 року ОСОБА_2, будучи судимим за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України за збут психотропних речовин, відбуваючи покарання у Катеринівській ВК (№46) Рівненської області, на шлях виправлення не став, належних висновків не зробив, а діючи з корисливих мотивів, з метою вчинення спільної, тривалої злочинної діяльності, добровільно вступив у злочинну групу із числа раніше судимих осіб, до складу якої ввійшли мешканець м. Костопіль Рівненської області ОСОБА_3, мешканець міста Сімферополь Автономної Республіки Крим судимий за незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_4 та раніше судима за вчинення шахрайства і використання підроблених документів мешканка міста Луцька Волинської області ОСОБА_5, з якими у період з лютого по травень 2013 року, зорганізувавшись у стійке кримінальне об'єднання - злочинну групу для вчинення тяжких злочинів, на основі розробленого єдиного плану злочинних дій відомого всім її членам, із розподілом функцій та ролей учасників групи, всупереч вимогам Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15 лютого 1995 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, шляхом використання засобів мобільного зв'язку, спільно з ОСОБА_3, організував вчинення у місті Луцьку Волинської області та в м. Сімферополь АР Крим ряд тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини - «амфетаміну», який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких на території України обмежено.
Зокрема, на початковому етапі злочинної діяльності, в другій половині лютого 2013 року мешканка міста Луцька ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_2 оформила в ПАТ "ОТП Банк" згідно договору № НОМЕР_1 споживчий кредит на суму по 15000 гривень. Здобуті таким чином кредитні кошти ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_2 через систему айбоксів та банкоматів за посередництвом мешканця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 переправляла на вказаний ОСОБА_3 картковий рахунок № 6762462056732941 на ім'я ОСОБА_6, з якого ОСОБА_3 надалі кошти переправляв мешканцю м. Сімферополь АР Крим ОСОБА_4 на картковий рахунок, який після їх отримання, через кур'єрську доставку «Нова Пошта» пересилав попередньо придбану ним психотропну речовину "амфетамін" з міста Сімферополь АР Крим у м. Луцьк ОСОБА_5, яку вона надалі за вказівкою ОСОБА_2 оплатно збувала відомим ОСОБА_2 особам. При цьому одержаними від збутів психотропних речовин частиною грошових коштів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 погашали оформлені на себе кредити в ПАТ «ОТП Банк", а іншу частину знову перераховували на певні карткові рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою наступного придбання психотропної речовини та продовження функціонування злочинної групи.
Так на початку першої декади березня 2013 року ОСОБА_2, перебуваючи в місцях позбавлення волі, у Катеринівській ВК №46, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з раніше судимим ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, використовуючи засоби мобільного зв'язку, доручив ОСОБА_5 по системі грошових переказів через айбокси та банкомати здійснити передоплату на вказаний ОСОБА_3 картковий рахунок за наступне придбання психотропної речовини амфетаміну. Надалі ОСОБА_3, свідомо взявши на себе функцію пособника вчинюваних злочинів, діючи згідно відведеної йому ролі, попередньо отримавши від ОСОБА_5 по системі грошових переказів через айбокси та банкомати передоплату на картковий рахунок за наступне придбання психотропної речовини амфетаміну, перевів зазначені кошти в м. Сімферополь іншому учаснику злочинної групи ОСОБА_4 на вказаний ним рахунок, а також вислав реквізити ОСОБА_5 на які потрібно буде пересилати амфетамін. По надходженню грошових коштів ОСОБА_4, використовуючи надані ОСОБА_8 реквізити з міста Сімферополь АР Крим попередньо розфасувавши придбаний при невідомих обставинах амфетамін, згідно домовленості та розцінок висилав його посилкою до міста Луцька через кур'єрську доставку компанії «Нова Пошта» на ім'я ОСОБА_5 При цьому члени злочинної групи ОСОБА_4, використовуючи засоби мобільного зв'язку, повідомив ОСОБА_3, а ОСОБА_3 ОСОБА_9 та співвиконавця ОСОБА_5 про місце і час доставки посилки з «афетаміном», після чого ОСОБА_5 за вказівкою та під координацією ОСОБА_9 за адресою: м. Луцьк вул. Карбишева,1 зазначаючи номер декларації та пред'являючи свій паспорт, отримала посилку з порошкоподібною речовиною, до складу якої входив амфетамін високої якості та концентрації, який незаконно зберігаючи при собі перенесла до місця свого проживання, де шляхом добавляння вказаних ОСОБА_9 компонентів, збільшивши масу порошкоподібної речовини із вмістом амфетаміну та спільно з ОСОБА_10 розфасувавши у полімерні пакети за вказівкою ОСОБА_9 незаконно його зберігала за місцем свого проживання та оплатно збувала зазначеним ОСОБА_9 особам.
Зокрема ОСОБА_5, 16.03.2013 року приблизно о 14 годині 40 хвилин, реалізовуючи єдиний з ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4В, умисел, направлений на збут психотропної речовин та отримання кримінальних прибутків, знаходячись поблизу будинку №52, що по пр-ті ОСОБА_8 в місті Луцьку, діючи згідно вказівок ОСОБА_2, за грошову винагороду в розмірі 4500 гривень, незаконно збула ОСОБА_11, який залучався працівниками міліції до проведення оперативної закупки, два пакети з полімерного матеріалу з пазовими замками та смугами червоного кольору на горловинах, в яких знаходилась попередньо розфасована нею придбана за посередництвом ОСОБА_3 у ОСОБА_4 порошкоподібна речовина світло-червоного кольору, масою відповідно 18,2127 г та 19,2916 г, яку в ході проведення оперативної закупки працівниками міліції було в ОСОБА_11 вилучено.
Згідно висновку експерта №0271/0275 від 18.04.2013 року, надані на дослідження речовини, які були вилучені 16.03.2013 працівниками УБОЗ в м. Луцьку у ході проведення оперативної закупки в ОСОБА_11, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в наданих на дослідження речовинах становить 9,0196 г, що є великим розміром.
Також, 26.03.2013 року ОСОБА_5, повторно, приблизно о 18 годині 30 хвилин, реалізовуючи єдиний з ОСОБА_9, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 умисел, знаходячись поблизу будинку №52, що по пр-ті ОСОБА_8 в місті Луцьку, діючи згідно вказівок ОСОБА_9, за грошову винагороду в розмірі 1500 гривень, незаконно збула ОСОБА_11, який залучався працівниками міліції до проведення оперативної закупки, один пакет з полімерного матеріалу з пазовими замками та смугами червоного кольору на горловинах, в яких знаходилась попередньо розфасована нею придбана за посередництвом ОСОБА_3 у ОСОБА_4 порошкоподібна речовина світло-червоного кольору, масою 7,8419 г, яку в ході проведення оперативної закупки працівниками міліції в ОСОБА_11 було вилучено.
Згідно висновку експерта №0272/0276 від 18.04.2013 року, надана на дослідження речовина, яка була вилучена 26.03.2013 працівниками УБОЗ в м. Луцьку у ході проведення оперативної закупки у ОСОБА_11, містить у своєму складі психотропну речовину - амфетамін, який згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», Таблиця ІІ, Список №2, віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в наданій на дослідження речовині становить 3,3345 г.
15.04.2013 СУ УМВС зазначені відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно за №12013020020000171, № 12013020020000172 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України за фактами незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин та розпочато досудове розслідування.
18.04.2013 прокурором матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12013020020000171 та № 12013020020000172 від 15.04.2013 об'єднано в одне провадження та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12013020020000171.
Крім того, 13.052013 близько 16-ї години ОСОБА_3, повторно, з метою заволодіння чужим майном шляхом пред'явлення незаконної вимоги, використовуючи легковий автомобіль марки «Вольво» сірого кольору, д.н. знак НОМЕР_2, який зареєстрований на іншу особу, відвіз ОСОБА_5 в лісовий масив, що за містом Рівне, де надавши останній прослухати записану на диктофон розмову її чоловіка ОСОБА_2, який відбуває покарання в Катеринівській ВК №46 Рівненської області із працівниками правоохоронних органів під час проведення його допиту, в ході якого останнім стали відомі відомості про вчинення ОСОБА_2 незаконного обігу психотропних речовин за співучастю із ОСОБА_3, повідомивши ОСОБА_5 неперевірені дані, що ніби то через ОСОБА_2 працівники міліції відкрили щодо ОСОБА_3 кримінальне провадження, пред'явив ОСОБА_5 незаконну вимогу передати йому впродовж наступних 5-ти днів грошові кошти в сумі еквівалентній 3000 доларів США, погрожуючи при цьому позбавити її чоловіка ОСОБА_2 життя через засуджених, які разом з ним відбувають покарання у ВК №46, на яких він мав вплив.
Після цього ОСОБА_3 впродовж кількох днів по мобільному телефону погрожував ОСОБА_5 розправою над її чоловіком та членами її сім'ї у разі несплати грошей, сприйнявши які як реальні, ОСОБА_5 17.05.2013 згідно чеку №17052013185335 на ОСОБА_12, перерахувала на вимогу ОСОБА_3 на вказаний ним картковий рахунок, відкритий у «ПриватБанку» на іншу особу, частину належних ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 7000 гривень, чим завдав останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Надалі, отримавши підтвердження від ОСОБА_5 про перерахування частини грошей, ОСОБА_3, продовжуючи свої злочинні дії, по мобільному телефону пригрозив ОСОБА_5 розправою у разі невиконання нею пред'явленої раніше вимоги та зобов'язав її якомога швидше переслати йому залишок суми грошових коштів на вказаний ним номер карткового рахунку.
20.05.2013 зазначені відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013020020000201 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України та розпочато досудове розслідування.
22.05.2013 матеріали досудових розслідувань №12013020020000171 та № 12013020020000201 прокурором об'єднано в одне провадження за № №12013020020000171.
18.05.2013 працівниками УБОЗ за дорученням слідчого на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого в останнього було виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон «Самсунг GT-Е1200М ІМЕІ 354211056752673 та сім-картка оператора ПрАТ «Київстар»; мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 355177054587982 та сім-картка оператора ПрАТ «Київстар»; мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 353790049309544 та сім-картка оператора ПрАТ «Київстар»; мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 355504057110175 без сім-карти; мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 355188057689642 без сім-карти.
18.05.2013 ОСОБА_3 оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Згідно заяви ОСОБА_3 від 18.05.2013 останній від дачі показань відмовився.
16.05.2013 слідчим за погодженням з прокурором складено повідомлення про підозру ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_4, фактично проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_5, за адресою: АДРЕСА_2, громадянина України, раніше судимого.
18.05.2013 працівниками УБОЗ за дорученням слідчого на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, в ході проведення якого було виявлено та вилучено речові докази: мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 354211055937044 з сім-карткою МТС № 8938001220404825818; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 355269056619275; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 355269059626897 з сім-карткою МТС № 8938001210701467612; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 357497045899512 з сім-карткою МТС №8938001550500596008; стартові пакети з абонентськими номерами операторів МТС: №380992041733, №380992016442, №380995664992, №380669484646.
Також, згідно повідомлення начальника УБОЗ від 21.05.2013 за вих.№29/2-1811, працівниками УБОЗ УМВС України у Волинській області з метою виконання ухвали слідчого судді від 16.05.2013 щодо затримання ОСОБА_4 з метою його приводу до Луцького міськрайонного суду для участі в розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, було здійснено виїзд у м.Сімферополь, однак затримати підозрюваного ОСОБА_4 18.05.2013 не виявилось можливим, оскільки останній, замітивши як до нього наближаються працівники міліції у форменому одязі, підбіг до автомобіля марки ОСОБА_13 р.н. НОМЕР_3 та поїхав у невідомому напрямку.
26.05.2013 року згідно постанови слідчого СУ підозрюваного ОСОБА_4 було оголошено в розшук, проведення якого доручено оперативному підрозділу УБОЗ УМВС України у Волинській області.
Крім того, 19.05.2013 працівниками УБОЗ згідно ухвали слідчого судді в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: м. Луцьк, пр. Волі, 52/22, в останньої було виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 352826050113879 з сім-карткою № НОМЕР_4; мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 354211055523604 з сім-карткою № НОМЕР_5; мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 356381023510955 з сім-карткою № НОМЕР_6.
19.05.2013 ОСОБА_5 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 дала визнавальні покази про співучасть за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні незаконного обігу психотропних речовин, починаючи з січня 2013 року із використанням засобів мобільного зв'язку, зокрема показала, що в ході проведеного за місцем її проживання працівниками міліції обшуку 19.05.2013 було вилучено мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 352826050113879 з сім-карткою № НОМЕР_4, мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 354211055523604 з сім-карткою № НОМЕР_5 та мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 356381023510955 з сім-карткою № НОМЕР_6, які належать на праві особистої власності їй і на які їй телефонували ОСОБА_14 та ОСОБА_3 з приводу придбання, пересилання та збуту психотропної речовини «амфетамін» з м. Сімферополь, а також показала, що амфетамін вона збувала за вказівкою ОСОБА_2 декільком особам на ім'я Данило, ОСОБА_11, ОСОБА_2, котрих до неї направляв ОСОБА_2, а також ОСОБА_15 та особі на ім'я ОСОБА_12 з м. Хмельницька.
Крім того, 19.05.2013 працівниками УБОЗ згідно ухвали слідчого судді в ході проведення обшуку за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 7/48 за місцем проживання гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, було виявлено та вилучено мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 358284047706088 з сім-карткою № НОМЕР_7, мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 358077046059347 з сім-карткою № НОМЕР_8 та інші речі.
Також, 21.05.2013 за дорученням слідчого працівниками УБОЗ з дозволу керівництва Катеринівської ВК №46 було проведено огляд місця події службового кабінету оперативного відділу адмінприміщення Катеринівської ВК №46, що в с. Катеринівка Сарненського р-ну Рівненської області, в ході якого у присутності засудженого ОСОБА_2 було виявлено та вилучено належні останньому мобільний телефон марки «Нокія 6030» ІМЕІ 352299016176093 з сім-картою №0984634991, які він отримав внаслідок перекиду.
31.05.2013 ОСОБА_2 оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Обгрунтована підозра ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, а також належність вилучених речей, зокрема мобільних телефонів та сім карт останнім та факт використання їх в злочинній діяльності підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, а саме:
- показаннями свідка ОСОБА_16 про те, що працівниками його відділу УБОЗ в рамках заведеної справи оперативного обліку категорії "Захист" проводились оперативно-розшукові заходи, передбачені ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», спрямовані на документування діяльності злочинної групи з числа раніше судимих осіб, які на території України та у місті Луцьку організували незаконний обіг психотропної речовини - амфетаміну. На підставі ухвал апеляційного суду Волинської області було отримано дозволи на втручання у приватне спілкування - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно членів даної злочинної групи - ОСОБА_9 та ОСОБА_5, у ході чого встановлено домовленість ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_3, ОСОБА_4 між собою та з іншими особами з приводу систематичного придбання, пересилання та збуту психотропної речовини - амфетаміну особам, схильним до вживання психотропних речовин, а також використання членами даного кримінального угрупування коштів, здобутих від збуту психотропних речовин з метою їх подальшого обігу. 16.03.2013 та 26.03.2013 року проведено дві оперативні закупки психотропної речовини - амфетаміну в ОСОБА_5, яка безпосередньо за вказівкою ОСОБА_9 та постачанням ОСОБА_3 займалась збутом заборонених в обігу психотропних речовин - амфетаміну особою, залученою до конфіденційного співробітництва ОСОБА_11, у якого було вилучено отримані від ОСОБА_5 психотропні речовини, які у своєму складі містили амфетамін.
Свої протиправні дії, пов'язані із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням та збутом психотропних речовин - амфетаміну члени злочинної групи узгоджували із використанням мобільних телефонів та сім-карт, які постійно змінювали, а саме ОСОБА_5 в злочинній діяльності використовувала сім-картки за №№ 050-157-57-70, 096-399-88-96, 068-015-26-17; ОСОБА_10 - сім-картки за №№ 050-267-51-57, 097-848-61-48, 063-391-38-51; ОСОБА_2 - сім-картки за №№ 097-311-95-50, 098-463-49-91; ОСОБА_3 - сім-картки за №№ 067-527-22-91, 098-802-05-47, 066-993-00-63, 096-342-63-96; ОСОБА_4 - сім-картку за № 099-626-60-00.
- протоколом проведення оперативно-розшукового заходу від 23.02.2013 по 20.04.2013 - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, абонентського номеру рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладання контракту та ідентифікації абонента) (SIM-карта) +38 (097) 311-95-50, абонент ОСОБА_9, оператор телекомунікацій фіксованого зв'язку ПрАТ "Київстар", здійсненого на підставі ухвали слідчого судді - судді Апеляційного суду Волинської області Хомицького А.М. № 175т від 19.02.2013 р., в ході проведення якого зафіксовано розмови ОСОБА_2 із ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з приводу організації пересилання та збуту психотропних речовин із м. Сімферополь АР Крим від ОСОБА_4 в м. Луцьк ОСОБА_5, а також розмови ОСОБА_2 з абонентами НОМЕР_9 ОСОБА_17, НОМЕР_10 ОСОБА_15, НОМЕР_11 особою на ім'я Данило про збут останнім психотропної речовини «амфетаміну»;
- протоколом проведення оперативно-розшукового заходу - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, абонентський номер рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладання контракту та ідентифікації абонента) (SIM-карта) +38 (096)39998896, абонент ОСОБА_5, оператор телекомунікацій фіксованого зв'язку ПрАТ «Київстар»; абонентський номер рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладання контракту та ідентифікації абонента) (SIM-карта) +38 (050) 1575770, абонент ОСОБА_5, оператор телекомунікацій фіксованого зв'язку ПрАТ «МТС», здійсненого на підставі ухвали слідчого судді - судді апеляційного суду Волинської області Хомицького А.М. № 176т від 19.02.2013р., в ході проведення якого зафіксовано розмови ОСОБА_5 із ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_10 з приводу організації пересилання та збуту психотропних речовин членами злочинної групи та ОСОБА_10 іншим особам;
- протоколом проведення оперативно-розшукового заходу від 13-28 березня 2013 року - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, абонентського номеру рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладання контракту та ідентифікації абонента) (SIM-карта) +38 (067) 527-22-91, абонент на той час невстановлена особа на ім'я ОСОБА_3, (ОСОБА_3В.) оператор телекомунікацій фіксованого зв'язку ПрАТ «Київстар» здійсненого на підставі ухвали голови Апеляційного суду Волинської області ОСОБА_18Т № 242т від 07.03.2013р., в ході проведення якого зафіксовано розмови ОСОБА_3 із ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу організації пересилання та збуту психотропних речовин з м. Сімферополь до м. Луцька;
- протоколом проведення оперативно-розшукового заходу - спостереження за особою із використанням фото-, відеозйомки відносно ОСОБА_5, згідно якого зафіксований факт отримання ОСОБА_5 15.03.2013 поштової кореспонденції - посилки на «Нова Пошта» в м. Луцьку по вул. Карбишева,1;
- протоколами оперативних закупок від 16.03.2013 та 26.03.2013 в ході проведення яких зафіксовано незаконні збути ОСОБА_5 ОСОБА_11 трьох пакетів з порошкоподібною речовиною - амфетаміном, придбаного через ОСОБА_3 у ОСОБА_4, яку працівниками УБОЗ в ОСОБА_11 було вилучено;
- висновками експерта №0271/0275 та №0272/0276 від 18.04.2013 року про те, що надані на дослідження речовини, які були вилучені 16 та 26.03.2013 працівниками УБОЗ в м. Луцьку у ході проведення оперативних закупок в ОСОБА_11, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін;
- протоколом обшуку від 18.05.2013, проведеного за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого в останнього було виявлено та вилучено згідно ухвали слідчого судді речові докази - засоби мобільного зв'язку з сім-картками, за допомогою яких останній координував свої дії з ОСОБА_9, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу придбання, пересилання та збуту психотропних речовин, чорнові записи, інші предмети та документи, що підтверджують співучасть ОСОБА_3 із членами злочинної групи ОСОБА_9, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по здійсненню незаконного обігу психотропної речовини амфетаміну, зафіксовані в ході проведення негласних слідчих дій.
- протоколом обшуку від 18.05.2013, проведеного за місцем проживання ОСОБА_4, за адресою АДРЕСА_3, в ході якого було виявлено та вилучено згідно ухвали слідчого судді речові докази - засоби мобільного зв'язку з сім-картками, за допомогою яких останній координував свої дії з ОСОБА_3, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 з приводу придбання, пересилання та збуту психотропних речовин, чорнові записи, інші предмети та документи, що підтверджують співучасть ОСОБА_3 із членами злочинної групи ОСОБА_9, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по здійсненню незаконного обігу психотропної речовини амфетаміну, зафіксовані в ході проведення негласних слідчих дій.
- протоколом допиту свідка ОСОБА_19, який показав, що він зареєстрований за адресою проведення обшуку житла та іншого володіння за місцем проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_4 і зазначене житло вже півроку здає громадянину ОСОБА_4 згідно договору-оренди та акту прийому-передачі майна. 18.05.2013 йому на мобільний зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що терміново виїжджає з міста. Вилучені під час обшуку речі та предмети належать ОСОБА_4
- протоколом обшуку від 19.05.2013 року, проведеного за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 7/48 за місцем проживання гр. ОСОБА_10, у ході чого було виявлено та вилучено належні останній мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ 358284047706088 з сім-карткою № НОМЕР_7, мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 358077046059347 з сім-карткою № НОМЕР_8.
- протоколом огляду місця події від 21.05.2013 в ході якого в Катеринівській ВК №46 було виявлено та вилучено у ОСОБА_2 мобільний телефон марки «Нокія 6030» ІМЕІ 352299016176093 з сім-картою №0984634991, що підтверджує співучасть ОСОБА_2 із членами злочинної групи ОСОБА_3 та ОСОБА_5 по здійсненню незаконного обігу психотропної речовини амфетаміну, зафіксовані в ході проведення негласних слідчих дій.
- протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 19.05.2013, яка дала визнавальні покази про її співучасть з січня 2013 року за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні незаконного обігу психотропних речовин із використанням засобів мобільного зв'язку та збут амфетаміну візуально відомим їй особам на ім'я ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_2, Данило та ОСОБА_15 .
Враховуючи те, що відомості про надані телекомунікаційні послуги та інформація про ці відомості на паперових та електронних носіях, щодо вхідних-вихідних з'єднань зазначених вище абонентів стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за абонентськими номерами рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карток) та за ІМЕІ вилучених у ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 мобільних телефонів з іншими абонентами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять дані про час, дату, тривалість вхідних та вихідних телефонних з'єднань з прив'язкою до базових станцій та місцевості, здійснюваних ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3В, ОСОБА_4 та іншими особами, які з ним контактували і які можуть бути причетними до вчинення злочину, встановлюють факти перебування останніх у певному місці та можуть підтверджувати їх спільну злочинну діяльність, що має доказове значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин провадження та встановлення винних осіб, зважаючи на те, що іншим способом довести зазначені обставини неможливо, виникає необхідність отримати доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів щодо вхідних-вихідних з'єднань зазначених осіб і містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ «Київстар» за адресою: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 з метою проведення її вилучення та використання цих відомостей як доказу в кримінальному провадженні, слідчий просить надати (забезпечити) стороні обвинувачення в кримінальному провадженні №12013020020000171 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, зокрема до інформації на паперових та електронних носіях (оптичних дисках для лазерних систем зчитування) про:
- вхідні та вихідні з'єднання абонента стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за абонентськими номерами рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карток) +38 (097)311-95-50, +38 (098)463-49-91 та за ІМЕІ 352299016176093 мобільного телефону, які належать ОСОБА_2, за умови використання у ньому абонентських номерів рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карт) стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар»;
- вхідні та вихідні з'єднання абонента стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за абонентськими номерами рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карток) +38(067) 527-22-91, +38(098) 802-05-47, +38(096)342-63-96 та за ІМЕІ 354211056752673, 355177054587982, 353790049309544, 355504057110175, 355188057689642 вилучених мобільних телефонів, які належать ОСОБА_3 за умови використання у них абонентських номерів рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карт) стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар»;
- вхідні та вихідні з'єднання абонента стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за абонентськими номерами рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карток) +38(096)399-88-96, +38(068) 015-26-17, які належать ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7;
- про вхідні та вихідні з'єднання абонента стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за ІМЕІ 354211055937044, 355269056619275, 355269059626897, 357497045899512 мобільних телефонів, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, за умови використання у них абонентських номерів рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карт) стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар»;
- про вхідні та вихідні з'єднання абонента стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за абонентським номером рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карти) +38(097) 848-61-48, яка належить ОСОБА_10;
- про вхідні та вихідні з'єднання абонентів стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за абонентськими номерами рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карток) +38(098)709-62-90, якою користувалась особа на ім'я ОСОБА_17, +38(067)216-12-16, якою користувалась ОСОБА_15, +38(067)424-60-17, якою користувалась невстановлена особа на ім'я Данило, -
за період з 1 січня 2013 до 21 травня 2013 року включно, з прив'язкою до базових станцій та місцевості із зазначенням часу та тривалості розмов, з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу, абонентських номерів, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив'язкою до базових станцій, котрі контактували з вище вказаними номерами із визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів.
Вказану інформацію надати представнику компанії стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» юридична адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 в друкованому та електронному вигляді.
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні вважає, що клопотання підлягає до задоволення з підстав у ньому викладених. Просив клопотання задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або включають речей і документів, які містять охоронювану законом
таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і
документах належать :
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних лій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При розгляді клопотання встановлено, що з січня 2013 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, а ОСОБА_3В із ОСОБА_4 із використанням засобів мобільного зв'язку домовлялись про незаконний обіг психотропних речовин та збували амфетамін візуально знайомим особам на ім'я ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_2, Данило та ОСОБА_15.
Також встановлено, що слідчим повністю доведено можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар», у яких містяться дані про телекомунікаційний зв'язок ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 з іншими особами, які з ними контактували і які можуть бути причетними до вчинення злочину, так як встановлюють факти перебування останніх у певному місці та можуть підтверджувати їх спільну злочинну діяльність, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено обгрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар», слідчим повністю доведено можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар», у яких містяться дані про телекомунікаційний зв'язок ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших осіб, які з ними контактували і які можуть бути причетними до вчинення злочину, так як встановлюють факти перебування останніх у певному місці та можуть підтверджувати їх спільну злочинну діяльність, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому не може прийматися по уваги та підлягати до задоволення вимога про виїмку документів у ПрАТ «Київстар». Так як маючи доступ до документів з можливістю їх копіювання, немає потреби у їх вилученні, оскільки всі копії будуть належним чином завірені і матимуть силу оригіналу , а тому за таких обставин, приходжу до висновку про відмову у задоволенні вимоги про виїмку документів.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПКУкраїни,-
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Поляка М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Поляку М.О. тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні приватного акціонерного товариства «Київстар» (м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) і відноситься до охоронюваної законом таємниці, зокрема інформації про:
- вхідні та вихідні з'єднання абонента стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за абонентськими номерами рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карток) +38 (097)311-95-50, +38 (098)463-49-91 та за ІМЕІ 352299016176093 мобільного телефону, які належать ОСОБА_2, за умови використання у ньому абонентських номерів рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карт) стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар»;
- вхідні та вихідні з'єднання абонента стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за абонентськими номерами рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карток) +38(067) 527-22-91, +38(098) 802-05-47, +38(096)342-63-96 та за ІМЕІ 354211056752673, 355177054587982, 353790049309544, 355504057110175, 355188057689642 вилучених мобільних телефонів, які належать ОСОБА_3 за умови використання у них абонентських номерів рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карт) стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар»;
- вхідні та вихідні з'єднання абонента стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за абонентськими номерами рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карток) +38(096)399-88-96, +38(068) 015-26-17, які належать ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7;
- вхідні та вихідні з'єднання абонента стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за ІМЕІ 354211055937044, 355269056619275, 355269059626897, 357497045899512 мобільних телефонів, які належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, за умови використання у них абонентських номерів рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карт) стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар»;
- вхідні та вихідні з'єднання абонента стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за абонентським номером рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карти) +38(097) 848-61-48, яка належить ОСОБА_10;
- вхідні та вихідні з'єднання абонентів стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за абонентськими номерами рухомого (мобільного) зв'язку передплаченого сервісу (без укладення контракту та ідентифікації абонента)(SIM-карток) +38(098)709-62-90, якою користувалась особа на ім'я ОСОБА_17, +38(067)216-12-16, якою користувалась ОСОБА_15, +38(067)424-60-17, якою користувалась невстановлена особа на ім'я Данило, -
за період з 1 січня 2013 до 21 травня 2013 року включно, з прив'язкою до базових станцій та місцевості із зазначенням часу та тривалості розмов, з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу, абонентських номерів, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив'язкою до базових станцій, котрі контактували з вище вказаними номерами із визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів.
Зобов'язати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документи за вказаними вище координатами із зазначенням часу та тривалості розмов, з визначенням ІМЕІ мобільного терміналу, а також встановленням місця знаходження абонентів з прив'язкою до базових станцій, котрі контактували з вище вказаними номерами із визначенням їх серійних номерів мобільних терміналів.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя В.В. Ковтуненко