Справа № 161/9779/13-к
Провадження № 1-кс/161/2340/13
м. Луцьк 18 червня 2013 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковтуненко В.В.,
при секретарі Фірук І.В.,
з участю слідчого Терлецького С.М.,
прокурора Леськіва Ю.В.,
розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури м. Луцька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Укрінбанк" та ПАТ "Укрсиббанк".
В обґрунтування клопотання посилається на те, що посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю "Валон-К", юридична адреса якого знаходиться в місті Луцьку, засновником якого є ОСОБА_3, а директором ОСОБА_4, умисно не виконують рішення Пустомитівського районного суду Львівської області від 2010 року в цивільній справі за позовом ОСОБА_5 до ТзОВ "Валон-К" про відшкодування матеріальної шкоди внаслідок ДТП. Виконавче провадження по даному факту відкрито 03.03.2011 року виконавчою службою Луцького міського управління юстиції. 27 лютого 2013 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013020020001154 та кваліфіковано за ч. 1 ст.382 КК України. В ході провадження досудового розслідування встановлено, що посадові особи "Валон-К" мають фінансові зобов'язання і в інших установах та організаціях. Виконавчою службою Луцького міського управління юстиції при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження № 25161251 накладено арешт на грошові кошти в ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк", ПАТ "А-Банк", ПАТ "Банк Форум". Не дивлячись на заборону, посадові особи "Валон-К" з метою уникнення стягнення коштів за фінансові заборгованості, відкрили розрахункові рахунки № 26003003765001 у Луцькому відділенні ПАТ "Укрінбанк" та р/р 26006332300200 відкритому у Волинському РУ з СМБ АТ "Укрсиббанк". Враховуючи вищевикладене, та те що документи на підставі яких ПАТ "Укрінбанк" та РУ з СМБ АТ "Укрсиббанк" відкрило розрахункові рахунки ТзОВ "Валон-К" відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю. Дані документи необхідно вилучити з метою встановлення ким саме з посадових осіб ТзОВ "Валон-К" було подано документи на відкриття рахунків та хто в них проставив підписи, щ0 має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також швидкого повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження. Прошу надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які стали підставою для відкриття рахунку №26003003765001 у Луцькому відділенні ГІАТ "Укрінбанк", що знаходиться за адресою м.Луцьк., проспект Соборності, 32., та рахунку № 26006332300200 у Волинському РУ з СМБ АТ "Укрсиббанк", що знаходиться за адресою м.Луцьк, вулиця Богдана Хмельницького, 10, та можливістю їх вилучити.
Слідчий і прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав у ньому викладених та просили його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вбачається, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При розгляді клопотання встановлено, що посадові особи «Валон-К» обґрунтовано підозрюються у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Так як вони умисно не виконують рішення Пустомитівського районного суду Львівської області від 2010 року в цивільній справі за позовом ОСОБА_5 до ТзОВ "Валон-К" про відшкодування матеріальної шкоди внаслідок ДТП.
Також встановлено, що посадові особи "Валон-К" з метою уникнення стягнення коштів за фінансові заборгованості, відкрили розрахункові рахунки № 26003003765001 у Луцькому відділенні ПАТ "Укрінбанк" та р/р 26006332300200 у Волинському РУ з СМБ АТ "Укрсиббанк"
Також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, в дійсності перебувають у володінні Луцького відділення ПАТ «Укрінбанк» та у володінні Волинського РУ з СМБ АТ «УкрСиббанк». Юридична адреса Луцького відділення ПАТ «Укрінбанк»: м. Луцьк, пр. Соборності, буд. 32 та юридична адреса Волинського РУ з СМБ АТ ПАТ «УкрСиббанк»: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 10.
Також встановлено, що стороною кримінального провадження доведено, що документи, до яких просять надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами наявними в кримінальному провадженні, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і довести іншими способами, обставини вчинення правопорушення та отримати вказані документи неможливо.
Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу, оскільки іншими способами довести обставини, вчинення кримінального правопорушення неможливо. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.
При цьому не може прийматися до уваги та підлягати до задоволення вимога про виїмку документів у Луцькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» та у Волинському РУ з СМБ АТ «УкрСиббанк». Так як маючи доступ до документів з можливістю їх копіювання, немає потреби у їх вилученні, оскільки всі копії будуть належним чином завірені і матимуть силу оригіналу. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про відмову у задоволенні вимоги про вилучення документів.
Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться:
- у Луцькому відділенні ПАТ «Укрінбанк» (м. Луцьк, проспект Соборності, 32) та стали підставою для відкриття рахунку № 26003003765001,
- у Волинському РУ з СМБ АТ «УкрСиббанк» (м. Луцьк, вулиця Богдана Хмельницького, 10) та стали підставою для відкриття рахунку № 26006332300200 з можливістю копіювання.
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя В.В. Ковтуненко