ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
дело № 412/10985/2012
16 мая 2013 года Жовтневый районный суд
г. Днепропетровска
в составе: председательствующего-судьи Шелестова К.А.
при секретаре - Корсун Я.А.
с участием прокурора - Свиридова Д.Н.
защитников - адвокатов ОСОБА_2, ОСОБА_3
представителя гражданского истца - адвоката ОСОБА_4
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
· ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Кировск Луганской области, гражданина Украины, образование высшее, ранее не судимого, женатого, работающего директором фирмы «Айвон Плюс», проживающего АДРЕСА_1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины,
· ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца и жителя АДРЕСА_2, гражданина Украины, образование высшее, женатого, ранее не судимого, работающего адвокатом в адвокатском бюро «Ретор ВТ», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины,
Подсудимый ОСОБА_5 совместно с подсудимым ОСОБА_6 и лицом, материалы в отношении которого выделены отдельное производство, вначале лета 2010 года, находясь в г. Днепропетровске, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на завладение путём обмана имуществом субъектов хозяйствования - изготовителей сельскохозяйственной продукции, совершили тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.
Во второй половине июля 2010 года, точные дата и время органом досудебного следствия не установлены, подсудимый ОСОБА_5, с целью реализации своих преступных намерений и проведении денежных средств, полученных от противоправной деятельности, в наличные средства, дал указание подсудимому ОСОБА_6 найти реквизиты и банковский счёт субъекта предпринимательской деятельности, а соучастнику преступления, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, подыскать и арендовать помещение, которое оборудовать под офис частного предприятия.
Во исполнение указаний ОСОБА_5, соучастник преступления ОСОБА_6 обратился к своей знакомой ОСОБА_7, занимающей должность менеджера ЧП «Рускус», зарегистрированного по ул. Романовского, 80 в Самарском районе г. Днепропетровска, с просьбой предоставить ему реквизиты и номер расчетного счета указанного предприятия, при этом, не посвящая последнюю в преступный план.
Будучи введённой в заблуждение относительно намерений ОСОБА_6, ОСОБА_7 передала последнему номер расчетного счета НОМЕР_1, открытого в Днепропетровском филиале ЗАО «Европейский банк рационального финансирования» и другие реквизиты ЧП «Рускус», которые ОСОБА_6 электронным письмом отправил соучастникам преступления ОСОБА_5 и лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, на электронный адрес «ІНФОРМАЦІЯ_6».
В свою очередь, соучастник преступления, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, исполняя указания ОСОБА_5, с целью создания видимости хозяйственной деятельности ЧП «Рускус», арендовал и обустроил под офис кабинет № 215, расположенный по ул. Чичерина, 74 в г. Днепропетровске, после чего, в дальнейшем выдавая себя за коммерческого директора указанного предприятия, введя в заблуждение граждан ОСОБА_8 и ОСОБА_9, не сообщив последним о преступных намерениях, поручил последним за вознаграждение представлять интересы ЧП «Рускус» при заключении договоров купли-продажи зерновых культур, для чего выдал им доверенность для осуществления юридических действий от имени предприятия.
После чего, во второй половине июля 2010 года ОСОБА_8 и ОСОБА_9, будучи введёнными в заблуждение, считая себя действительными представителями ЧП «Рускус», действуя в Хмельницкой области при содействии посредников ОСОБА_10 и ОСОБА_11, которые также не были посвящены в преступные намерения соучастников преступления, заключили ряд договоров купли-продажи зерна «рапса» с субъектами хозяйствования Дунаевецкого, Виньковецкого и Староконстантиновского районов Хмельницкой области, а именно:
- 23 июля 2010 года в п. Дунаивцы Дунаевецкого района заключили договор купли-продажи с ФГ «Є Надія», зарегистрированного в с. Нестеровцы Дунаевецкого района, в лице главы ОСОБА_12, о продаже 275,484 тонн зерна «рапса», стоимостью 3450,00 гривен за тонну, а всего на общую сумму 950419,80 грн., которое согласно складской квитанции № 198 от 23.07.2010 года было передано на хранение в ГП «Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов», расположенного по адресу: пгт. Дунаивцы;
- 27 июля 2010 года в с. Петровское Дунаевецкого района заключили договор купли-продажи с ООО «Подільський Бройлер», зарегистрированного в п. Маков Дунаевецкого района, в лице директора ОСОБА_13, о продаже 519,294 тонн зерна «рапса», стоимостью 3520,00 гривен за тонну, а всего на общую сумму 1827914,88 грн., которое согласно складской квитанции № 31 от 27.07.2010 года было передано на хранение в ООО «Эколиния», расположенного по адресу: с. Петровское;
- 27 июля 2010 года в п. Петровское Дунаевецкого района заключили договор купли-продажи с СФГ «Краевид», зарегистрированного в с. Адамовка Виньковецкого района, в лице главы ОСОБА_14, о продаже 60,799 тонн зерна «рапса», стоимостью 3520,00 гривен за тонну, а всего на общую сумму 214012,00 грн., которое согласно складской квитанции № 32 от 27.07.2010 года было передано на хранение в ООО «Эколиния», расположенного по адресу: Дунаевецкий район, с. Петровское;
- 23 июля 2010 года в г. Староконстантинов заключили договор купли-продажи с ФГ «Богданна», зарегистрированного в п. Веснянка Староконстантиновского района, в лице директора ОСОБА_55, о продаже 29,21 тонн зерна «рапса», стоимостью 3500,00 гривен за тонну, а всего на общую сумму 102235,00 грн. (согласно дополнительного соглашения от 27.07.2010 года), которое согласно складской квитанции № 49 от 23.07.2010 года было передано на хранение в ООО «Комбикормовый завод», расположенный по адресу: г. Староконстантинов, Веснянское шоссе, 5;
- 23 июля 2010 года в г. Староконстантинов заключили договор купли-продажи с ЧП «Гетьман», зарегистрированного в с. Морозовка Староконстантиновского района, в лице директора ОСОБА_16, о продаже 81,398 тонн зерна «рапса», стоимостью 3500,00 гривен за тонну, а всего на общую сумму 284893,00 грн. (согласно дополнительного соглашения от 27.07.2010 года), которое согласно складской квитанции № 49 от 23.07.2010 года было передано на хранение в ООО «Комбикормовый завод», расположенный по адресу: г. Староконстантинов, Веснянское шоссе, 5;
- 23 июля 2010 года в г. Староконстантинов заключили договор купли-продажи с ПАФ «Олена», зарегистрированного в с. Ореховка Староконстантиновского района, в лице директора ОСОБА_57, о продаже 155,598 тонн зерна рапса, стоимостью 3500,00 гривен за тонну, а всего на общую сумму 544593,00 грн. (согласно дополнительного соглашения от 27.07.2010 года), которое согласно складской квитанции № 49 от 23.07.2010 года было передано на хранение в ООО «Комбикормовый завод», расположенный по адресу: г. Староконстантинов, Веснянское шоссе, 5;
- 23 июля 2010 года в г. Староконстантинов заключили договор купли-продажи с ООО «Интер-Случ», зарегистрированного в с. Веснянка Староконстантиновского района, в лице директора ОСОБА_18, о продаже 339,32 тонн зерна «рапса», стоимостью 3500,00 гривен за тонну, а всего на общую сумму 1187620 грн. (согласно дополнительного соглашения от 27.07.2010 года), которое согласно складской квитанции № 49 от 23.07.2010 года было передано на хранение в ООО «Комбикормовый завод», расположенный по адресу: г. Староконстантинов, Веснянское шоссе, 5;
- 23 июля 2010 года в г. Староконстантинов заключили договор купли-продажи с ООО «Случ-Агро», зарегистрированного в с. Вербородинцы Староконстантиновского района, в лице директора ОСОБА_58, о продаже 93,669 тонн зерна рапса, стоимостью 3500,00 гривен за тонну, а всего на общую сумму 327841,50 грн. (согласно дополнительного соглашения от 27.07.2010 года), которое согласно складской квитанции № 49 от 23.07.2010 года было передано на хранение в ООО «Комбикормовый завод», расположенный по адресу: г. Староконстантинов, Веснянское шоссе, 5;
Всего, согласно условий вышеуказанных договоров купли-продажи, ЧП «Рускус» купила у субъектов хозяйствования 1554,7722 тонн зерна рапса, за которое должно было перечислить денежные средства на общую сумму 5439529,18 грн.
Однако, соучастники преступления ОСОБА_5, ОСОБА_6 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, продолжая реализацию своих совместных намерений, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана, не имея намерений выполнять взятые обязательства по оплате указанного имущества продавцам, с целью реализации зерна «рапса» третьему лицу, обратились через соучастника преступления, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, к директору Винницкого отделения ООО «Альфред С.Топфер Інтернешенал (Україна) (АСТІ (Україна) ОСОБА_21, с предложением приобрести у ЧП «Рускус» вышеуказанное количество зерна «рапса», при этом, не имея в действительности намерений фактически передавать последнее в собственность. Будучи введенным в заблуждение, ОСОБА_21, действуя от имени ООО «АСТІ (Україна)» согласился приобрести у ЧП «Рускус» зерно «рапса» и подписал договора №№ 519/1-54617, 519/1-54747 от 26.07.2010 года, которые предоставило ему лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, подписанные от имени директора ЧП «Рускус». В соответствии с условиями данных договоров продавец - ЧП «Рускус» обязуется в срок до 30.07.2010 года поставить на условиях франко-склад (EXW) (ООО «Комбикормовый завод» 699,195 тонн, ГП «Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов» 275,484 тонн, стоимостью 3470,00 гривен за тонну и ООО «Эколиния» 100 тонн, стоимостью 3480,00 гривен за тонну) 1974,679 тонн зерна «рапса», а покупатель - ООО «АСТІ (Україна)» принять и на протяжении трёх банковских дней с момента получения документов, подтверждающих поставку товара, провести оплату за него, путём перечисления денежных средств на расчетный счет ЧП «Рускус».
После оформления 27 июля 2010 года документов о приобретении ЧП «Рускус» 1554,772 тонн зерна «рапса» на сумму 5439529,18 грн., ОСОБА_9 и ОСОБА_8 того же дня, по указанию лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, передали представителю ООО «АСТІ (Україна)» ОСОБА_22 складские квитанции на 1529,288 тонн зерна «рапса», что согласно договора, считалось передачей зерна в собственность.
В тоже время, 28 июля 2010 года ООО «АСТІ (Україна)» выполняя свои обязательства по договору, перечислило на расчетный счет ЧП «Рускус» денежные средства в сумме 5312434,09 грн., которые в тот же день при содействии соучастника преступления ОСОБА_6, договорившегося с менеджером ЧП «Рускус» и собственником ЧП «Ейплинг» ОСОБА_23, были перечислены с первого предприятия на расчётный счёт второго предприятия, а в последующем несколько раз переведены через расчетные счета предприятий ООО «Валіос-Груп», ЧП «Арт-Бейл», ЧП «Енергооблад-Постач», ООО «Брокбізнестрейдінг», в конечной цепочки полученных частным предпринимателем ОСОБА_24, который 29 июля 2010 года перевёл указанные денежные средства в наличные и в присутствии начальника службы безопасности Днепропетровского филиала ЗАО «Европейский банк рационального финансирования», передал их соучастнику преступления ОСОБА_5 и другим неустановленным лицам.
Таким образом, соучастники преступления ОСОБА_5, ОСОБА_6 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя от имени ЧП «Рускус», завладели путем обмана и распорядились по собственному усмотрению зерном «рапса» на общую сумму 5439529,18 грн., что в 600 и более раз превышало необлагаемый минимум доходов граждан, то есть являлось особо крупным размером.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_5 своей вины в инкриминируемом ему преступлении не признал, пояснив суду, что в конце июля 2010 года он встретил своего знакомого ОСОБА_25, который сообщил ему, что занимается сельскохозяйственной продукцией, кроме этого, поинтересовался, нет ли у него знакомой фирмы, чтобы правильно составить договора. Он вспомнил о ОСОБА_6, который занимался адвокатской деятельностью и работал со многими фирмами, в связи с чем, перезвонил последнему и объяснил ситуацию. ОСОБА_6 согласился помочь и попросил его номер мобильного телефона, на который можно сбросить данные предприятия. После чего, он уехал на отдых, а ОСОБА_6 улетел в Чехию. По возращению, он узнал, что приезжали какие-то люди и искали ОСОБА_25, поскольку деньги за сельскохозяйственную продукцию так и не дошли.
Подсудимый ОСОБА_6 также свою вину в совершении преступления не признал, пояснив суду, что в конце июля 2010 года к нему позвонил ОСОБА_5 и попросил найти фирму для заключения договоров с юридическими лицами. Через свою знакомую, он нашёл фирму ЧП «Рускус», реквизиты по которой ему предоставила при встречи его знакомая ОСОБА_7 Впоследствии данные реквизиты были отправлены им на электронную почту, которую ему сбросил ОСОБА_5 Перед вылетом в Чехию, он встретился с ОСОБА_5 возле Синагоги, где последний сообщил, что у него находятся три платежных поручения, в связи с чем, ему надо обналичить денежные средства на сумму пять миллионов гривен. Он объяснил, что уезжает, однако со ОСОБА_5 будет присутствовать его помощница ОСОБА_26 Кроме этого, он также связывался с ОСОБА_27, которая ему пояснила, что в день снятия денег должна подойти девушка, которая попросит позвать ОСОБА_21. После приезда, он узнал, что какие-то люди из другой области ищут ОСОБА_25, на что он сразу связался со ОСОБА_5, который пообещал найти куда делись денежные средства.
О виновности подсудимых суд делает вывод исходя из следующих доказательств.
Допрошенная в ходе проведения досудебного следствия свидетель ОСОБА_7В.(т.12, л.д. 16-17) поясняла, что с июня 2010 года она работает менеджером на ЧП «Рускус». Где-то вначале лета 2010 года она случайно встретилась со своим товарищем ОСОБА_6, который в разговоре с ней предложил её предприятию заработать, при этом, от её предприятия требовалось принять на расчетный счет денежные средства и в последующем перечислить их на расчетный счет другого предприятия. По поводу необходимости такого перечисления, ОСОБА_6 сообщил, что ему необходимо получить наличные денежные средства для закупки зерна, однако для указанных целей создавать предприятие очень долго, в связи с чем, ему и необходимо какое-либо действующее предприятие. Поскольку она знала, что ОСОБА_6 занимается адвокатской деятельностью и является порядочным гражданином, она пообещала ему обсудить его просьбу с директором фирмы. Получив согласие от директора ЧП «Рускус» ОСОБА_27, она перезвонила ОСОБА_6 и сообщила, что предприятие согласно помочь в перечислении денежных средств. После чего, она сделала по просьбе ОСОБА_6 копию какого-то договора с расчетным счетом предприятия ЧП «Рускус» и при личной встречи с ОСОБА_6 в кафе «Чайка», расположенного на ул. Харьковской в г. Днепропетровске, передала указанный договор подсудимому. Спустя некоторое время, ей на мобильный телефон перезвонил ОСОБА_6 и сообщил, что денежные средства скоро поступят на расчетный счет ЧП «Рускус», при этом продиктовал ей расчетный счет предприятия ЧП «Ейплинг», на который попросил перечислить денежные средства, что она и сделала.
Будучи допрошенными в судебном заседании свидетели ОСОБА_9 и ОСОБА_8 суду пояснили, что они занимались торговлей зерна. Примерно в начале августа 2010 ОСОБА_8 через интернет нашел объявление ЧП «Рускус» о приеме на работу менеджеров для покупки зерна. Позвонили и встретились с человеком, который назвался коммерческим директором ЧП «Рускус» ОСОБА_25 На встречу он приезжал на автомобиле «Лексус», черного цвета, ОСОБА_25 принял их на работу и дал поручение на право подыскивать продавцов для заключения договоров купли-продажи, обещая платить по 100,00 гривен за каждую тонну зерна. В дальнейшем они встречались с ОСОБА_25 в кабинете № 215 офиса ЧП «Рускус», расположенного по ул. Чичерина. 74 в г. Днепропетровске. Считая себя настоящими представителями ЧП «Рускус», c целью заключения договоров о покупке зерновых культур, они направились в г. Славута Хмельницкой области, где встретились с посредниками ОСОБА_11 и ОСОБА_10 В ходе разговора с последними, ОСОБА_8 сообщил, что есть предприятие, которое покупает зерно по хорошей цене, но ее нужно будет дополнительно согласовать с ОСОБА_25, на что ОСОБА_11 и ОСОБА_10 согласились искать продавцов, поскольку ОСОБА_8 предложил им половину своего заработка за оказанные услуги. Во время поездки, они каждый день неоднократно звонили ОСОБА_25, как на мобильный телефон, так и в офис, постоянно отчитываясь о своих действиях и договоренности. Когда они вернулись в г. Днепропетровск, то продолжали звонить посредникам со своих мобильных телефонов. Через несколько дней им позвонил ОСОБА_11 и сообщил, что есть продавцы, которые готовы продать зерно «рапса» по конкретной цене. После указанного звонка, ОСОБА_25 сказал, что поедет с ОСОБА_8 в Хмельницкую область. Через некоторое время, они встретились с ОСОБА_25 возле моста в г. Днепропетровске и направились совместно в Хмельницкую область, при этом, не останавливаясь, они сразу поехали в г. Тернополь, где их ждал посредник ОСОБА_11 с другими посредниками. Затем они вместе с ОСОБА_11 поехали в один из районов, где директор элеватора показал карточку анализа и складскую квитанцию и с указанным директором, ОСОБА_8 от имени ЧП «Рускус» заключил договор купли - продажи 700 тонн зерна «рапса». ОСОБА_25 все время был с ОСОБА_8, затем они вместе поехали в другой район Тернопольской области, где также хотели приобрести зерно «рапса», но владелец отказался им его продавать. После этого, они поехали в г. Тернополь, где переночевали в гостинице «Глобус». На следующий день, ОСОБА_8 с ОСОБА_11 поехали в г. Дунаевцы Хмельницкой области, где в одном из хозяйств, ОСОБА_8 от имени ЧП «Рускус» также заключил договор на покупку зерна «рапса» примерно на 250 тонн. Затем они поехали в г. Хмельницкий, где вновь встретились с ОСОБА_10, который привез документы на покупку «рапса» в количестве 699 тонн в г. Староконстантинов. На вопрос ОСОБА_10 о дате оплаты указанного товара, он поинтересовался у ОСОБА_25, который ответил, что деньги директором ЧП «Рускус» ОСОБА_27 уже заказаны и оплата будет осуществлена на следующей неделе. После этого, ОСОБА_11 и ОСОБА_10 остались, а они поехали в г. Днепропетровск.
На следующий день, когда ОСОБА_8 приехал в офис, ОСОБА_25 сообщил, что есть интересные предложения от трейдеров, которым необходимо продать приобретённый «рапс», при этом подтвердил, что указанный вопрос уже согласован с директором ЧП «Рускус». После этого, ОСОБА_8 набрал ОСОБА_11 и ОСОБА_10, которым сообщил, что нужно переписывать зерно на трейдера, хотя на какого именно еще в то время не было известно. Через какое-то время они позвонили и сообщили, чтобы ОСОБА_8 приезжал и делал перепись. В начале следующей недели, по указанию ОСОБА_25, ОСОБА_9 на своем автомобиле «Дэу Нексия», а ОСОБА_8 вместе с ОСОБА_30 на автомобиле «Мицубиси вагон» поехали в Хмельницкую область, где вновь встретились с ОСОБА_11 и ОСОБА_10 Затем, ОСОБА_8 с ОСОБА_10 и ОСОБА_30 на автомобиле последнего, поехали в г. Староконстантинов, а ОСОБА_9 с ОСОБА_31 поехали в г. Дунаевцы. В г. Староконстантинов фермеры захотели, чтобы цена была поднята на 50 гривен, на что ОСОБА_8 позвонил ОСОБА_25, который ответил, что посоветуется и перезвонит. Через некоторое время, ОСОБА_25 позвонил и сообщил, что ОСОБА_29 согласна и можно заключить дополнительное соглашение, изменив цену на «рапс». ОСОБА_8 с ОСОБА_10 поднялись на второй этаж помещения элеватора, где ОСОБА_10 подготовил дополнительные соглашения. Потом приехали фермеры, с которыми ОСОБА_8 заключил и подписал дополнительные соглашения, а затем проставил печати. После этого, позвонил ОСОБА_25 и сказал переписывать зерно на ООО «АСТИ (Украина)». После переписи зерна «рапса» на указанную компанию, они отправились домой, где ОСОБА_25 передал ОСОБА_8 часть обусловленной суммы в размере 100000,00 гривен, половину которой, ОСОБА_8 перечислил посредникам.
Обстоятельства того, что ОСОБА_8 и ОСОБА_9 действительно действовали от имени ЧП «Рускус» подтверждается копиями доверенности, выданными от имени директора указанного предприятия на право представления интересов последнего с физическими и юридическими лицами, которые были изъяты органом досудебного следствия из помещения ГП «Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов» и ООО «Комбикормовый завод», и впоследствии признанными вещественными доказательствами по делу (т.13, л.д. 179,242, т.14, л.д. 187).
Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_10 (т.1, л.д. 236-238) судом установлено, что в течение двух последних лет он занимался посредничеством при торговле зерновыми культурами на территории Хмельницкой области. В этом деле поддерживает тесные связи с ОСОБА_32, который в середине июля 2010 сообщил, что представитель ЧП «Рускус» ОСОБА_8 скупает зерно «рапса» по высоким ценам, и он предложил поработать с указанным предприятием. Через день-два к нему позвонил ОСОБА_8 и предложил подыскивать желающих продать зерно «рапса» и после заключения договоров купли - продажи, заплатит 25 - 50 гривен с тонны купленного «рапса». Он начал поиск продавцов. Через несколько дней, ОСОБА_32 сообщил, что в Староконстантиновском районе есть хозяйства, которые готовы продать большой объем «рапса», на что он сразу перезвонил директору предприятия «Енсель» и согласовал с ним цену 3450,00 гривен за тонну и объем - около 1000 тонн зерна, которое находилось на комбикормовом заводе. Указанную информацию он также сообщил ОСОБА_8, который 15 августа 2010 года через электронную почту выслал ему образцы договоров и копии документов по ЧП «Рускус», а именно: копии устава, свидетельства о регистрации, справку из статуправления и форму 4-ОПП для последующего предоставления указанных документов продавцам. 23 июля 2010 года он приехал на ООО «Комбикормовый завод», где директор последнего вызвал руководителей пяти предприятий, желающих продать «рапс», которые в его присутствии подписали предоставленные договора купли - продажи 699 тонн 917 кг зерна «рапса» по цене 3450,00 гривен за тонну. В тот же день, в районе автовокзала № 1 в г. Хмельницкий, он встретился с ОСОБА_8 и лицом, представившимся коммерческим директором ЧП «Рускус», которым передал счета и договора по Староконстантиновскому району. После чего, 27 июля 2010 года ОСОБА_8 снова приехал в г. Хмельницкий на автомобиле «Мицубиси Паджеро вагон», на котором они вместе поехали в ООО «Комбикормовый завод», где ОСОБА_8 заключил дополнительные соглашения с производителями о реализации «рапса» по цене 3500,00 гривен за тонну. После переоформления зерна на ЧП «Руксус», ОСОБА_8 переоформил его на ООО «АСТІ (Україна)», при этом последний сообщил, что заплатит за проделанную работу только после перечисления ООО «АСТИ (Украина)» денежных средств на счет их предприятия.
Из показаний на досудебном следствии свидетеля ОСОБА_11 (т.1, л.д. 62-64) следует, что он также занимается посреднической деятельностью в сфере сельского хозяйства в Хмельницкой области. Вначале лета 2010 года к нему позвонил ОСОБА_32 и предупредил, что к нему обратились представители Днепропетровского предприятия ЧП «Рускус» с вопросом приобретения зерна «рапса» в Хмельницкой области, в связи с чем, он дал номер его мобильного телефона, как посредника. Того же дня, к нему перезвонил представитель указанного предприятия ОСОБА_8, с которым они обговорили условия приобретения и цену на зерно «рапса». Затем, он обратился к своему знакомому с просьбой подыскать продавцов указанной зерновой культуры, а также дать последним номер его мобильного телефона для уточнения дополнительных вопросов приобретения зерна. После неоднократного общения с представителями субъектов хозяйствования, изъявивших желание реализовать «рапс» по согласованной цене, он сообщал данную информацию ОСОБА_8 После этого, 23 июля 2010 года на автовокзале г. Хмельницкий он встретился с ОСОБА_8 и ОСОБА_33, представившимся менеджером ЧП «Рускус», совместно с которыми они направились в Дунаевецкий район, где заключили с собственниками «рапса» договора купли-продажи последнего в количестве 270 тонн по цене 3450,00 гривен за тонну. Указанное зерно «рапса» по складским квитанциям было переписано на ЧП «Рускус», при этом ОСОБА_33 сообщил, что после того, как будет произведён расчет с собственниками, он получит своё вознаграждение. Через несколько дней к нему снова перезвонил ОСОБА_8 и попросил помочь переписать приобретённое зерно «рапса» на ООО «АСТІ (Україна)». Встретившись 27 июля 2010 года с ОСОБА_8 на автовокзале в г. Хмельницкий, они совместно также с ОСОБА_9 и ОСОБА_34, на автомобиле последнего, проследовали на элеватор, где переписали зерно «рапса» с ЧП «Рускус» на ООО «АСТІ (Україна)». Спустя некоторое время, собственники зерна стали звонить к нему и жаловаться на отсутствие оплаты за реализованную продукцию.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_34 также подтвердил, что в середине июля 2010 года к нему обратился ранее знакомый ему парень по имени ОСОБА_9, с которым его познакомил подсудимый ОСОБА_5, с просьбой отвезти его товарищей в Хмельницкую область, однако он сначала не соглашался, тогда указанный ОСОБА_9 перезвонил в его присутствии ОСОБА_5, который также попросил его помочь, пообещав за это вернуть долг, после чего он согласился. В тот же день, на своем автомобиле «Мицубиси Паджеро вагон», он совместно с ОСОБА_8 направились в Хмельницкую область, где также встретились с ОСОБА_9, и впоследствии, как он понял посредниками ОСОБА_11 и ОСОБА_10, которых он возил на какие-то предприятия. Через некоторое время, они поехали обратно в г. Днепропетровск. Указанные обстоятельства поездки свидетеля ОСОБА_34 в Хмельницкую область по просьбе ОСОБА_5 также подтвердил в судебном заседании свидетель ОСОБА_35
Кроме того, вышеуказанные обстоятельства свидетель ОСОБА_34 также полностью подтвердил в ходе проведения очной ставки с подсудимым ОСОБА_5, что было зафиксировано соответствующим протоколом от 04 октября 2010 года (т.2, л.д. 61).
Согласно показаний свидетеля ОСОБА_36 (т.2, л.д. 159-10) судом установлено, что в течении последних шести лет он работает заместителем директора ООО «Подільський Бройлер», которое занимается сельским хозяйством. В 2010 году, предприятием был собран урожай зерна «рапса» в количестве 520 тонн, который сразу же перевезли для хранения в специальный склад ООО «Эколиния», расположенный на станции Балин, согласно договору хранения. Подыскивать покупателей на указанное зерно он поручил агроному ОСОБА_37 26 июля 2010 года, примерно в обеденное время к нему позвонил ОСОБА_37 и сообщил, что есть покупатели на «рапс», которые готовы приобрести его по цене 3520,00 гривен за тонну, на что он согласился, дав указание реализовать товар по указанной цене. Когда именно вспомнить не может, ему стало известно, что 27 июля 2010 года с предприятием-покупателем, главный бухгалтер общества ОСОБА_38, будучи уполномоченным, заключил договор купли - продажи указанного «рапса» по вышеуказанной цене и согласно договору, покупатель в течение трех дней обязан был уплатить стоимость указанного «рапса». На следующий день, 28 июля 2010 года коло 11.00 часов, ОСОБА_38 сообщил, что предприятие-покупатель в день приобретения товара 27 июля 2010 года, продало последний ООО «АСТІ (Україна)» по более дешевой цене, чем покупали. Учитывая, что ООО «Подільський Бройлер» средства за указанный «рапс» не получило, он сразу заподозрил мошеннические действия. Через некоторое время ОСОБА_37 ему доложил, что звонил директору предприятия ЧП «Рускус» ОСОБА_33, с которым они заключали договор купли-продажи, и тот заверил, что все нормально и до понедельника деньги перечислят на их счет, но затем ему сообщили, что телефон ОСОБА_33 не отвечает. В связи со сложившейся ситуацией, он направил в г. Днепропетровск своего юриста для уточнения вопроса относительно оплаты полученного товара, однако последний в ходе разговора с директором ЧП «Рускус» выяснил, что указанное предприятие никаких договоров о приобретении зерна «рапса» не заключало.
Изложенные показания свидетеля ОСОБА_36 подтвердили в ходе досудебного следствия главный бухгалтер и агроном ООО ««Подільський Бройлер» ОСОБА_38 и ОСОБА_37 (т.1, л.д. 136-138, т.2, л.д. 154-156).
Кроме этого, обстоятельства заключения от имени ЧП «Рускус» с предприятиями ФГ «Є ОСОБА_7», ООО «Подільський Бройлер», СФГ «Краєвид», ФГ «Богданна», ЧП «Гетьман», ПАФ «Олена», ООО «Інтер-Случ», ООО «Случ-Агро» договоров-купли продажи зерна «рапса» 23 и 27 июля 2010 года, хранящееся на ГП «Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов», ООО «Комбикормовый завод» и ООО «Эколиния», а также последующее переоформление указанного товара по складским квитанциям на ЧП «Рускус», полностью подтверждаются, как оглашёнными в ходе досудебного следствия показаниями должностных лиц указанных предприятий ОСОБА_39 (т.1, л.д. 129-131), ОСОБА_14 (Т.2, л.д. 157-158)., ОСОБА_40 (т. 3, л.д. 65-68), ОСОБА_41 (т.3, л.д. 88-90), ОСОБА_18 (т.3, л.д. 93-98), ОСОБА_16 (т.3, л.д. 32-33), ОСОБА_42 (т.3, л.д. 36-38), так и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, в частности содержанием договоров купли-продажи и дополнительных соглашений к ним о реализации указанного «рапса» (т.3, л.д. 41-47, 54-60, 71-76, 80-86, 93-98), оригиналами складских квитанций № 198 от 23.07.2010 года, № 49 от 23 июля 2010 года, № 31 от 27 июля 2010 года, № 32 от 27 июля 2010 года, изъятых согласно протоколов выемок от 04.08.2010 года, 10.08.2010 года, (т.4, л.д. 3-5, т.13, л.д. 119-121, 184-188,), на предприятиях ГП «Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов», ООО «Комбикормовый завод» и ООО «Эколиния», из содержания которых следует о перерегистрации зерна «рапса» в общем количестве 1554,7722 тонн на ЧП «Рускус».
Как следует из оглашённых в судебном заседании показаний ОСОБА_21 (т.1, л.д. 78-79, 123-124), последний занимает должность директора Винницкого отделения ООО «АСТІ (Україна)». В конце июля 2010 года к нему позвонил мужчина, представившийся менеджером ЧП «Рускус» ОСОБА_33 с предложением приобрести «рапс» первого класса, который хранится на элеваторах в Хмельницкой области, а также сообщил цену на товар в размере 3480,00 гривен за тонну. Поскольку указанная цена полностью устраивала предприятие, он подготовил проекты документов, необходимых для заключения сделки и послал их на электронную почту ЧП «Рускус». После утверждения всех пунктов соглашения, представитель ЧП «Рускус» переслал почтой оригинал договора, счета и накладные на товар. После этого, его аналитик ОСОБА_22 выехал в Хмельницкую область на указанные элеваторы, где в присутствии представителей ЧП «Рускус» ОСОБА_43 и ОСОБА_9, как подтвердил в ходе досудебного следствия ОСОБА_22 (т.1, л.д. 239-240), на ООО «АСТІ (Україна)» были переоформлены складские квитанции за зерно «рапса», что также подтверждается исследованными в судебном заседании договором купли-продажи между ЧП «Рускус» и ООО «АСТІ (Україна)» и содержанием складских квитанций № 72, № 260 и № 33 от 27 июля 2010 года, согласно которых товар в виде зерна «рапса» принимался на хранение вышеуказанными элеваторами уже от ООО «АСТІ (Україна)».
Кроме того, факт исполнения ООО «АСТІ (Україна)» своих договорных обязательств и перечисления на расчётный счет предприятия ЧП «Рускус» денежных средств в сумме 5312434,09 грн. также подтверждается соответствующими платёжными поручениями (т.1, л.д. 102,103).
Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_26, пояснила суду, что она работает в должности экономиста адвокатского бюро «Ритор ВТ», директором которого является подсудимый ОСОБА_6, при этом летом 2010 года последний предложил ей проехать в район «Синагоги», расположенной по ул. Шалом Алейхем в г. Днепропетровске, где познакомил её с мужчиной, представившимся ОСОБА_22, с которым попросил её поехать в банк «ЕБРФ», где она должна была разыскать ОСОБА_21 и представиться ОСОБА_26 от ОСОБА_44, после чего забрать денежные средства на сумму пять миллионов гривен. На следующий день, когда ОСОБА_6 отсутствовал в стране, она направилась в помещение банка ДФ ОАО «ЕБРФ», где спросила ОСОБА_21, на что охранник провёл её к последнему. Когда она представилась от ОСОБА_44, ОСОБА_21 спросил у неё кто будет забирать денежные средства и каким образом. Она сразу перезвонила ОСОБА_5 и задала тот же вопрос, на что последний ответил, что деньги заберут машиной. После этого, ОСОБА_21 впустил автомобиль «Шевроле Авео» во двор банка, где должны были получать денежные средства, в то время, как она направилась домой.
Вышеуказанные показания также подтвердил на досудебном следствии свидетель ОСОБА_45 (т.12, л.д. 23-25), который пояснял, что он работает в должности начальника службы безопасности банка «ЕБРФ», расположенного по ул. Литейной, 6 в г. Днепропетровске. Приблизительно в конце июля 2010 года к нему обратился один из клиентов банка с просьбой обеспечить снятие крупной суммы денежных средств, в связи с чем, для обеспечения безопасности и подтверждения лица, которое будет снимать данные средства, он попросил в день снятия денежных средств спросить в банке ОСОБА_21, что даст ему возможность узнать о данном снятии денежных средств и проконтролировать последнее. В день снятия денежных средств, к нему подошёл мужчина и спросил ОСОБА_21, тем самым, он понял, что пришли за снятием денежных средств. Он провел указанного мужчину в отдельную комнату расфасованными денежными средствами и закрыл до того времени, пока не приедут его люди. Через несколько минут того же дня, в помещение банка зашли мужчина и женщина, которая также спросила ОСОБА_21. Поняв, что указанные лица также приехали забрать данные денежные средства, он уточнил у них транспорт, которым будет использован для погрузки денежных средств, на что ему указали на автомобиль «Шевроле», находящийся возле банка, возле которого он также увидел мужчину. Поскольку машина находилась далеко, он сказал подъехать к дверям банка, где впоследствии и проводилась погрузка денежных средств, при которой присутствовало несколько мужчин и женщина, находящаяся в салоне автомобиля.
В ходе предъявления свидетелю ОСОБА_45 лиц для опознания, что было зафиксировано соответствующим протоколом от 27 сентября 2010 года (т.12, л.д. 31), последний уверено и безошибочно указал на ОСОБА_5, как на лицо, которое при вышеизложенных обстоятельствах заезжало во двор банка и занималось погрузкой в автомобиль денежных средств с иными незнакомыми ему лицами.
Свидетель ОСОБА_46, подтверждая свои показания на досудебном следствии, суду пояснил, что он работает в должности старшего специалиста службы безопасности Днепропетровского филиала банка «ЕБРФ». 29 июля 2010 года начальник охраны ОСОБА_45 попросил сообщить, когда подойдут люди и попросят позвать ОСОБА_21. Через некоторое время, в банк пришёл мужчина и спросил ОСОБА_21, однако, поскольку ОСОБА_45 находился в холе, то забрал с собой указанного мужчину, направившись к кассам. Через несколько минут, в здание банка также подошли мужчина и женщина, которая попросила позвать ОСОБА_21, в связи с чем, он позвал ОСОБА_45 После разговора с начальником охраны ОСОБА_45, последний попросил его запустить автомобиль, на который укажет данная женщина, что он и сделал.
Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_47, подтвердил, что пребывая в должности заместителя начальника службы безопасности банка «ЕБРФ» он помнит, что в конце июля 2010 года в помещении банка видел женщину, разговаривавшую по телефону, а через несколько минут к банку подъехал автомобиль «Шевроле Авео». После чего, по данному факту его вызывал начальник службы безопасности банка ОСОБА_45
Из оглашённых в судебном заседании показаний свидетеля ОСОБА_48 (т.12, л.д. 38-39), судом установлено, что в конце июля 2010 года к нему обратился его знакомый ОСОБА_24 с просьбой помочь обналичить через банк денежные средства, при этом поинтересовавшись, нет ли у него знакомых в банковских учреждениях, на что он ответил, что есть, указав на начальника службы безопасности банка «ЕБРФ» ОСОБА_45 В тот же день, он обратился к последнему и попросил помочь в обеспечении охраны указанных денежных средств. Получив согласие от ОСОБА_45, он сообщил данную информацию ОСОБА_24, который попросил его присутствовать рядом в момент снятия указанных денежных средств. Когда он подошел к банку, ОСОБА_24 уже находился на месте и сообщил, что необходимо подождать телефонного звонка. После того, как ОСОБА_24 кто-то позвонил, они направились в помещение банка, где встретили ОСОБА_45, который отвел их к помещению с деньгами. Указанные обстоятельства также подтвердил в судебном заседании свидетель ОСОБА_24
Также, в судебном заседании были исследованы реестры движения денежных средств, полученных в результате выемки информации, содержащей банковскую тайну, из которых судом установлено, что действительно 28 июля 2010 года от ООО «АСТІ (Україна)» на счёт ЧП «Рускус» поступили денежные средства в сумме 5302434,09 грн., которые в последующем были перечислены указанным предприятием на расчётный счет предприятия ЧП «Ейплінг» № 26007010684, после чего указанные денежные средства неоднократно переводились на расчётные счета следующих предприятий: ООО «Валіос-Груп» № 26009010637, ЧП «АРТ-БЕЛ» № 26008010616, ЧП «Енергообладпостач» № 26005010545, ООО «Брокбизнестрейдинг» № 26002010548, и в конечном итоге поступили на расчетный счет частного предпринимателя ОСОБА_24 НОМЕР_2, со счёта которого указанные денежные средства были обналичены при вышеизложенных обстоятельствах (т. 12, л.д. 4-12, 46-48, 54-57, 73-74, 76-79, 84).
Кроме того, в ходе досудебного следствия у подсудимых ОСОБА_5, и ОСОБА_6 при задержании последних, органом досудебного следствия были изъяты и осмотрены их мобильные телефоны (т.1, л.д. 172,191), с последующей распечаткой их телефонных соединений (т.5, л.д. 144-146, 7-102, т. 18, л.д. 18), из исследования которых в судебном заседании, судом установлены достаточные данные, свидетельствующие о телефонном общении подсудимых, как между собой, так и соучастником ОСОБА_25 относительно обстоятельств завладения путём обмана чужим имуществом и денежными средствами.
Анализируя совокупность вышеизложенных доказательств, которые непосредственно были исследованы в судебном заседании, суд считает, что они являются допустимыми и относимыми, дополняют друг друга, в полной мере подтверждая виновность подсудимых в совершении инкриминируемого им преступления, не вызывают у суда каких-либо сомнений в их достоверности и правильности содержащихся в них фактических данных об обстоятельствах этого преступления.
Показания подсудимых ОСОБА_5 и ОСОБА_6 о том, что инкриминируемого им преступления они не совершали и в предварительный сговор между собой и ОСОБА_25 они не вступали, суд считает не состоятельными и относит их к способу защиты подсудимых в рамках предоставленных им процессуальных прав, при этом по убеждению суда, такая позиция подсудимых основана на их желании избежать уголовной ответственности за совершённое преступление. Приходя к такому выводу, суд исходит из того, что показания подсудимых в полном объёме опровергаются изложенными выше доказательствами в их совокупности, из которых судом достоверно подтверждены способ совершения подсудимыми в рамках предварительного сговора указанного преступления, роль каждого из них, установленная судом при исследованных обстоятельствах, а также размер имущества, полученного в результате преступных действий подсудимых.
Кроме того, суд также считает необходимым дать соответствующую оценку показаниям подсудимого ОСОБА_6, данным ним в ходе досудебного следствия (т.2, л.д. 118-120), где ОСОБА_6 в присутствии своего защитника, при изложении обстоятельств поиска предприятия для перечисления денежных средств, а также перечисления последних, указал, что именно ОСОБА_5 после перечисления денежных средств, в ходе личной встречи с ним сообщил о преступном способе получения последних и указал ему не говорить о данных обстоятельствах, поскольку является соучастником преступления. Однако учитывая вышеизложенные доказательства, суд считает, что данные показания ОСОБА_6, как лицом, имеющим достаточные познания в юриспруденции, были даны с целью уклонения от уголовной ответственности, поскольку вышеуказанные доказательства полностью изобличают ОСОБА_6 в совершении инкриминируемого ему преступления, при этом его показания только подтверждают правильность сделанных судом выводов.
Кроме того, суд также не может принять во внимание показания ОСОБА_6 и ОСОБА_5 о применении к ним физического и психологического насилия в ходе досудебного следствия, в том числе при даче вышеуказанных показаний, поскольку данные факты надлежащим образом были проверены уполномоченными лицами, в результате чего, 10 августа 2012 года заместителем прокурора Дунаевецкого района было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ГУМВД Украины в Хмельницкой области в связи с отсутствием в действиях последних признаков составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 122,365,371,372,373,374 УК Украины.
Кроме того, по ходатайству стороны защиты, судом были допрошены свидетели ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53 и ОСОБА_54, которые подтвердили в судебном заседании, что подсудимый ОСОБА_5 в период с 04 июля по 02 августа 2010 года постоянно находился на отдыхе со своей семьей на Арбатской стрелке в Геническом районе Запорожской области. Однако, проанализировав показания данных лиц, суд не может принять последние во внимание, поскольку в судебном заседании ни один из указанных свидетелей, за исключением жены подсудимого, утвердительно не сообщили суду конкретные даты, в которые они достоверно видели подсудимого ОСОБА_5 на отдыхе, в тоже время, оценивая показания данных свидетелей на предмет их достоверности, суд также учитывает, как показания свидетеля ОСОБА_26, так и показания свидетеля ОСОБА_45, который в ходе досудебного следствия уверено и безошибочно указал на подсудимого ОСОБА_5, как на лицо, присутствующее 29 июля 2010 года при обналичивании, полученных обманным путём денежных средств, что также соответствует и данным, содержащимся в распечатках телефонных соединений номера, используемого ОСОБА_5, согласно которым последний в период снятия денежных средств присутствовал в г. Днепропетровске, в связи с чем, указанные обстоятельства подтверждают его причастность к совершенному преступлению. Кроме этого, суд также не может принять во внимание показания жены подсудимого ОСОБА_49, которая является заинтересованным лицом, в связи с чем, по мнению суда, искажает события с целью обеспечения алиби своему близкому родственнику.
Подводя итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в завладении чужим имуществом и приобретении права на последнее путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершённое по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, то есть, в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.
Разрешая вопрос относительно наказания, суд исходит из степени тяжести совершённого преступления, роли подсудимых в его совершении, а также личности каждого из подсудимых:
- ОСОБА_5 - характеризуется положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам. С учётом изложенного, суд считает, что исправление подсудимого возможно с назначением ему наказания в виде лишения свободы, однако с учётом изложенных выше смягчающих обстоятельств, конкретных обстоятельств совершенного преступления и его последствий, суд считает возможным освободить ОСОБА_5 от отбытия данного наказания в порядке, предусмотренном ст.ст. 75, 76 УК Украины;
- ОСОБА_6 - характеризуется положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка, что суд относит к смягчающим его наказание обстоятельствам. С учётом изложенного, суд считает, что исправление подсудимого возможно с назначением ему наказания в виде лишения свободы, однако с учётом изложенных выше смягчающих обстоятельств, конкретных обстоятельств совершенного преступления и его последствий, суд считает возможным освободить ОСОБА_6 от отбытия данного наказания в порядке, предусмотренном ст.ст. 75, 76 УК Украины.
Исковое заявление ООО «Подільський Бройлер» о взыскании с подсудимых в счёт возмещения материального ущерба 1827914,88 грн., суд считает необходимым оставить без рассмотрения, для его уточнения и подачи истом в порядке гражданского судопроизводства.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323-324 УПК Украины, суд
ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
В соответствии со ст.ст. 75, 76 УК Украины освободить ОСОБА_5 от отбывания назначенного ему наказания, если он в течение трёхгодичного испытательного срока не совершит нового преступления, будет уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы или учёбы, а также не выедет за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу - оставить прежней - подписку о невыезде.
ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
В соответствии со ст.ст. 75, 76 УК Украины освободить ОСОБА_6 от отбывания назначенного ему наказания, если он в течение трёхгодичного испытательного срока не совершит нового преступления, будет уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы или учёбы, а также не выедет за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу - оставить прежней - подписку о невыезде.
Исковое заявление ООО «Подільський Бройлер» о взыскании со ОСОБА_5 и ОСОБА_6 в счёт возмещения материального ущерба 1827914,88 грн. - оставить без рассмотрения.
На приговор могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.
Председательствующий: К.А. Шелестов