Справа № 1-кс/254/222/2013
іменем України
13 червня 2013 року м. Донецьк
Слідчий суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька Сенчишин Ф.М.
При секретарі Семенець А.О.
За участю слідчого Козака В.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750), а саме інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26250007182305 за період часу з 01 серпня 2011 року по 01 червня 2013 року, та надати дозвіл на отримання копій вказаних документів у паперовому та електронному вигляді.
Клопотання обґрунтовується тим, що у період часу з серпня 2011 року по січень 2013 року редактор та фінансовий директор ПОГ редакції журналу «НІГЄ» привласнювала гроші, які знаходились її введені.
У ході провадження досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2 Георгієва займала посаду головного редактора і фінансового директора підприємства об'єднання громадян «Редакції журналу «НІГЕ» Донецької міської громадської організації «СВЯТА ІВЕРІЯ». 02 серпня 2011 року був укладений договір з банком АТ «УкрСиббанк» про надання розрахункового рахунку (р/р 26006342263100), власником ключа, тобто доступу до даного рахунку мала тільки ОСОБА_3
В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що він є засновником журналу «НІГЕ». У серпні 2011 року вийшов перший випуск журналу «НІГЕ» тиражем 10000 екземплярів. І після чого журнал «НІГЕ» регулярно випускався таким тиражем. Журнал також надавав послуги з надання смуг для реклами та публікацію статей за певну вартість. Даними питаннями, а також передплатою на журнал займалася ОСОБА_3 Починаючи з липня 2012 року поштою або телефоном передплатники журналу «НІГЕ» і рекламодавці стали скаржитися на те, що не отримують журнал і реклами, за яку оплатили кошти, тобто в журналі вони не друкуються. Також ОСОБА_5 пояснив, що у липні 2012 року за рекламу до редакції поступила сума 5500 грн., від ДП «Птахофабрика «ОСОБА_6» і 5000 грн. від ТОВ «Ясинуватський машинобудівний завод». Дані кошти надходили на особистий рахунок ОСОБА_3 (р/р 26250007182305), які вона витратила на власні потреби. Також ОСОБА_3 неодноразово з передплатників і рекламодавців просила за послуги переказувати грошові кошти не на рахунок журналу (р/р 26006342263100), а на свій власний рахунок (р/р 26250007182305), які в наслідку привласнювала. Серед платників був ОСОБА_7 який в 2012 році перераховував гроші за видання статті, але ОСОБА_2 вказала йому свій особистий рахунок, та гроші у розмірі 5000 гривень, також привласнила.
22 березня 2013 року відомості про кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, наданий № 12013050860000921, що підтверджується відповідним витягом.
Заслухавши слідчого Козака В.В., та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів необхідні в отриманні оригіналів документів що відображають рух грошових коштів по розрахунковому рахунку який було вказано ОСОБА_2 тобто по розрахунковому рахунку № 26250007182305 відкритому у філії ПАТ «УкрСиббанк». Отримання цієї інформації є єдиним способом встановити осіб які перераховували кошти за послуги журналу на вказаний рахунок, та є свідками привласнення грошових коштів ОСОБА_2 також єдиний спосіб доказати факт привласнення грошей ОСОБА_8, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,
Надати слідчому СВ Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «УкрСиббанк» (код 09807750), а саме інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26250007182305 за період часу з 01 серпня 2011 року по 01 червня 2013 року, та надати дозвіл на отримання копій вказаних документів у паперовому та електронному вигляді, з їх вилученням.
ПАТ «УкрСиббанк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ ОСОБА_1 до зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: