пр. № 1-кс/759/664/13
ун. № 759/8425/13-к
05 червня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:
головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,
при секретарі - Котляр Ю.М.,
за участю прокурора - Речицької Н.А.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання
слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000075
від 28.05.2013р. шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
05.06.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000075 в порядку ст.40 КПК України шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зокрема: документи, пов*язані з перевезенням вантажу ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), що вилучені у вантажному автомобілі марки «Volvo» червоного кольору, державні знаки якого ВН6244СЕ та причепа ВН5409ХО, у водія ОСОБА_3, а саме: 1) Товарно-транспортну накладну ЕЕ №807000000/2013/908462 на 1 аркуші, 2) Видаткову на контейнер від 02.06.2013р. на 1 аркуші, 3) Міжнародну товарно-транспортну накладну СМR №015112 на 1 аркуші в 3-х примірниках, 4) Товарно-транспортну накладну серії 4 на 1 аркуші в 3-х примірниках, 5) Видаткову накладну №МСК-Г-000059 від 03.06.2013р. на 1 аркуші в 2-примірниках, 6) Податкову накладну від 03.06.2013р. на 1 аркуші, 7) Рахунок-фактуру №МСК-0000067 від 01.06.2013р. на 1 аркуші, 8) Договір поставки №14 від 01.01. 2013р. на 3 аркушах, 9) Уніфіковану митну квитанцію МД-1 серія 50006 ЕN0215083 на 1 аркуші, яке мотивоване тим, що в СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС перебуває кримінальне провадження №32013110080000075 від 28.05.2013р., в межах досудового розслідування якого встановлено, що невстановлені слідством особи в період з 01.01.2013р. по 31.03.2013р., використовуючи реквізити ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), умисно ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 3,3 млн. грн. Відповідно до рапорту оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС встановлено, що засновником підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) є ОСОБА_4 який повідомив, що не має відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства, а також не уповноважував та не призначав директором інших осіб. Також виявлено, що невстановленими особами, від імені підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) ведеться господарська діяльність та формується податкова звітність, що надається до ДПІ у Святошинському районі м.Києва. Під час проведення оперативних заходів та слідчих дій встановлено, що невстановлені слідством особи, діючи від імені директора ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862) ОСОБА_4, використовують вантажні транспортні засоби з державними знаками №ВН6244СЕ (ВН5409ХО причеп), за допомогою яких транспортується імпортований товар нібито підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар» та 04.06.2013р. вантажний транспортний засіб з державними знаками №ВН6244СЕ/ВН5409ХО знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Якутській, 8. 04.06.2013р. з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, за участю оперативного підрозділу ГВПМ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС, проведено огляд місця події, а саме: вантажний автомобіль марки «Volvo» червоного кольору, державні знаки якого ВН6244СЕ та причепа ВН5409ХО, який у складське приміщення за адресою: м.Київ, вул.Якутська, 8 розвантажував вантаж підприємства ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862). В ході проведення огляду місця події у водія вантажного автомобіля марки «Volvo» червоного кольору, державні знаки якого ВН6244СЕ та причепа ВН5409ХО, ОСОБА_3 вилучено документи, пов*язані з перевезенням майна ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), а саме: 1) Товарно-транспортна накладна ЕЕ №807000000/2013/908462 на 1 аркуші, 2) Видаткова на контейнер від 02.06.2013р. на 1 аркуші, 3) Міжнародна товарно-транспортна накладна СМR №015112 на 1 аркуші в 3-х примірниках, 4) Товарно-транспортна накладна серія 4 на 1 аркуші в 3-х примірниках, 5) Видаткова накладна №МСК-Г-000059 від 03.06.2013р. на 1 аркуші в 2-х примірниках, 6) Податкова накладна від 03.06.2013р. на 1 аркуші, 7) Рахунок фактура №МСК-0000067 від 01.06.2013р. на 1 аркуші, 8) Договір поставки №14 від 01.01.2013р. на 3 аркушах, 9) Уніфікована митна квитанція МД-1 серія 50006 ЕN0215083 на 1 аркуші, які можуть допомогти встановити істину у кримінальному провадженні і є тимчасово вилученим майном, у зв*язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно у вигляді зазначених вище документів, пов*язаних із перевезенням вантажу ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), що вилучені у вантажному автомобілі марки «Volvo» червоного кольору, державні знаки якого Н6244СЕ та причепа ВН5409ХО, у водія ОСОБА_3, а тому слідчий просив клопотання задовольнити на підставі ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України.
В судовому засіданні слідчий СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.
Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримала.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.
Згідно частини 2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до частини 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо…
У відповідності до частини 5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Як вбачається із протоколу огляду місця події від 04.06.2013р., майно, зокрема документи, на яке слідчий просить накласти арешт в даному клопотанні, вилучено при проведенні огляду місця події 04.06.2013р. (а.с. 9-11 - копія протоколу огляду), у зв*язку з чим має статус тимчасово вилученого майна і слідчий звернувся до суду із клопотанням про його арешт у визначений частиною 5 ст.171 КПК України строк.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим і прокурором, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співрозмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що документи, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв*язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у його права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а таму клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у вигляді документів, пов*язаних із перевезенням вантажу ТОВ «Мет-інвест Стар» (код 38271862), які вилучені у вантажному автомобілі марки «Volvo» червоного кольору, державні знаки якого ВН6244СЕ та причепа ВН5409ХО, у водія ОСОБА_3, згідно протоколу огляду місця події від 04.06.2013р., в межах кримінального провадження №32013110080000075, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2013р., а саме:
1) Товарно-транспортну накладну ЕЕ №807000000/2013/908462 на 1 аркуші,
2) Видаткову на контейнер від 02.06.2013р. на 1 аркуші,
3) Міжнародну товарно-транспортну накладну СМR №015112 на 1 аркуші в 3-х
примірниках,
4) Товарно-транспортну накладну серії 4 на 1 аркуші в 3-х примірниках,
5) Видаткову накладну №МСК-Г-000059 від 03.06.2013р. на 1 аркуші в
2-х примірниках,
6) Податкову накладну від 03.06.2013р. на 1 аркуші,
7) Рахунок-фактуру №МСК-0000067 від 01.06.2013р. на 1 аркуші,
8) Договір поставки №14 від 01.01. 2013р. на 3 аркушах,
9) Уніфіковану митну квитанцію МД-1 серія 50006 ЕN0215083 на 1 аркуші.
На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 і старшому прокурору прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 для негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя: