Справа № 1-430-2012року
03 червня 2013 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
головуючого судді: Чепурного В.П.
при секретарі: Олефіренко В.В.
з уч. прокурора: Щербини М.Ю.
з уч. адвоката: ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Супонєво, Брянського району, Брянської області, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, працює директором ПП « Торцс-А», раніше не судимий, проживає: за адресою : АДРЕСА_2, зареєстрований за адресою : АДРЕСА_3
у скоєнні злочину за ознаками передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.5 ст.27, ч.3 28, ч.2 ст. 212 КК України,-
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженець м. Черкаси, громадянин України, росіянин, освіта вища, одружений, директор ПП « АТП Автомобіліст», раніше не судимий, проживає за адресою : АДРЕСА_4
у скоєнні злочину за ознаками передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.5 ст.27, ч.3 28, ч.2 ст. 212 КК України,-
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженка м. Черкаси, громадянка України, українка, освіта середня спеціальна , заміжня, працює бухгалтером ПП « Торус-А», раніше не судима, проживає: за адресою: АДРЕСА_1.
у скоєнні злочину за ознаками передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.5 ст.27, ч.3 28, ч.2 ст. 212 КК України,-
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженець м. Черкаси, громадянин України, українець, освіта середня спеціальна, одружений, працює директором ПП « Ауфбаум Вєрк», раніше не судимий, проживає за адресою : АДРЕСА_5.
у скоєнні злочину за ознаками передбаченого ч.2 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України,-
ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_3 обвинувачуються в скоєнні злочину передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.5 ст.27, ч.3 28, ч.2 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 обвинувачується в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_1 заявив клопотання, про призначення повторної судово - економічної експертизи для об'єктивності розгляду справи .
Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти призначення повторної експертизи.
Підсудні ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_3, ОСОБА_5- підтримали заявлене клопотання.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників процесу суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки на думку суду необхідно по даній справі провести повторну судово - економічну експертизу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 205,310 КПК України ,-
Призначити по кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 366, ч.5 ст.27, ч.3 28, ч.2 ст. 212 КК України, ОСОБА_5 за ч.2 ст. 212, ч.2 ст. 366 КК України повторну судово-економічну експертизу.
На вирішення експертизи поставити слідуючі питання:
- Чи підтверджуються документально суми коштів, що надійшли від різних суб'єктів підприємницької діяльності на рахунки ПП «Всесвіт Черкащини» № 260010121447002 в ЧРУ ПАТ «КБ «Надра», № 26003000372600 в ПАТ «Універсалбанк», № 26007010120372 в ПАТ «ВТБ Банк» з 01.01.2010 року по 30.09.2011року ?
- Чи підтверджується документально проведення фінансово-господарських операцій ПП «Всесвіт Черкащини» з ПП «АТП Автомобіліст» і ПП «Моторс- Трейд» та взаєморозрахунків між ними за період з 01.02.2011 року по 30.09.2011року?
- При умові проведення фіктивних операцій, на яку суму сформовано, завищено, або занижено податкового кредиту ПП «АТП Автомобіліст» за період з 01.01.2010 року по 30.09.2011 року.?
- При умові проведення фіктивних операцій, на яку суму сформовано, завищено або занижено податкового кредиту ПП «Моторс-Трейд» за період з 01.01.2010 року по 30.09.2011 року?
- Чи відображені нібито фіктивні операції в документах податкової звітності реально діючими суб'єктами підприємницької діяльності, якщо так, то на яку суму і як це вплинуло на сплату ними податкових зобов'язань по податку на додану вартість за період з 01.01.2010 року по 30.09.2011 року?
- Чи підтверджуються документально суми коштів, що надійшли від різних суб'єктів підпримницької діяльності на рахунки ПП «АТП Автомобіліст» N2 26000013016800 в ПАТ «ВТБ Банк», № 26007200426001 в Дніпровській філії АТ «Укрінбанк» з 01.01.2010 року по 30.09.2011 року?
- Чи підтверджуються документально суми коштів, що надійшли від різних суб'єктів підприємницької діяльності на рахунки ПП «Моторс-Трейд» № 26008010087920 в ПАТ «ВТБ Банк з 01.01.2010 р. по 30.09.2011 року?
- Чи підтверджується документально проведення фінансово-господарських операцій ПП «АТП Автомобіліст» з ПП «Всесвіт Черкащини», ПП «Селадонна», ТОВ «Альфа-Проект» за період з 01.01.2010 р. по 30.09.2011 року, які суми коштів були перераховані на вищевказані підприємства, та які суми були зняті готівкою?
- Чи підтверджується документально проведення фінансово-господарських операцій ПП «Моторс-Трейд» з ПП «Все світ Черкащини», ПП «Селадонна», ТОВ «Альфа-Проект» за період з 01.01.2010 р. по 30.09.2011 року, які суми коштів були перераховані на вищевказані підприємства, та які суми були зняті готівкою?
- Чи підтверджується документально матеріально-технічне забезпечення та трудові ресурси ПП «АТП Автомобіліст» для проведення фінансово- господарських операцій?
- Чи підтверджується документально матеріально-технічне забезпечення та трудові ресурси ПП « Моторс-Трейд» для проведення фінансово-господарських операцій?
Перелік питань не є вичерпним і по необхідності може бути доповнений експертом.
Проведення експертизи доручити судовому експерту Жуковій Олені Вікторівні, адреса: м. Черкаси, вул. О. Дашковича, буд. 4 оф. 333.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.
В розпорядження експертів надати матеріали кримінальної справи № 1-430-2012р.
На постанову може бути подана апеляція до Черкаського апеляційного суду протягом семи днів з моменту її проголошення.
Головуючий: