Вирок від 29.05.2013 по справі 1109/5924/12

Справа № 1109/5924/12

Номер провадження 1/404/26/13

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2013 року Кіровський районнийсуд м. Кіровограда

в складі:

головуючого судді Павелко І.Л.

при секретарі Сагайдак О.Є., Писаренко Т.Р.

з участю прокурора Бурец О.К., Кобзаренко М.О.

захисника ОСОБА_1

підсудної ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кіровограда кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, українки, громадянки України, уродженки м. Кіровограда, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_4, раніше не судимої,

у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст.28 ч.4ст.190 КК України, ч.4 ст.28,ч.2 ст.205 КК України ,ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України , ч.1 ст.255 КК України, ч.4 ст.28 ч.2 ст.358 КК України, ч.4 ст.28 ч.3 ст.358 КК України суд, -

ВСТАНОВИВ:

Маючи намір нетрудового збагачення, для його реалізації, ОСОБА_2, у липні 2006 року, в м. Кіровограді, вступила в організовану ОСОБА_4 і ОСОБА_5 злочинну організацію, мета створення якої - заволодіння у шахрайський спосіб майном суб'єктів господарювання з різних регіонів України, під прикриттям створених фіктивних підприємств.

При цьому ОСОБА_4 створюючи дану злочинну організацію, ще наприкінці 2005 року, опрацював план, який передбачав вчинення наступних протиправних дій:

- безоплатне вилучення шляхом шахрайства чужого майна із законного володіння суб'єктів господарювання в різних регіонах України;

- визначення механізму заволодіння майном, а саме - завідоме невиконання договірних зобов'язань по оплаті майна, отриманого на підставі договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей;

- створення та придбання у м. Кіровограді фіктивних підприємств - юридичних осіб для здійснення з використання їх реквізитів, шахрайських дій під виглядом зовні законної бізнесової діяльності;

- переміщення викраденого майна в орендовані складські приміщення з метою подальшого його переховування та реалізації;

- збут викраденого майна та спрямування виручених коштів: частково - на забезпечення подальшої злочинної діяльності, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а частково - на власні потреби, як його самого, так і спільників.

З метою створення у бізнесових колах хибного враження функціонування утворених та придбаних фіктивних підприємств як таких, що насправді здійснюють господарську діяльність і, тим самим, викликати довіру з боку представників підприємств-постачальників продукції, як

надійних, платоспроможних, готових до виконання договірних зобов'язань партнерів, ОСОБА_4, планувалось:

- оснащення орендованих офісних приміщень фіктивних підприємств коштовними меблями, комп'ютерною технікою, засобами зв'язку , мережею «Інтернет»;

- надання у користування керівникам цих підприємств втягнутих ним у злочинну діяльність, престижних імпортних автомобілів, у тому числі придбаних в кредит за кошти від реалізації викраденого майна;

- використовування за незначну неофіційну плату окремих осіб у якості офіс-менеджерів, секретарів, охоронців, бухгалтерів, без втягнення їх безпосередньо у протиправну діяльність;

- надання до податкових, банківських, страхових, пенсійних установ формальної мінімальної звітності.

Усвідомлюючи неможливість вчинення запланованих неправомірних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення для їх скоєння ряду осіб - спільників, ОСОБА_4, в грудні 2005 року ознайомив з опрацьованим ним вказаним злочинним планом свого знайомого - мешканця м. Кіровограда: ОСОБА_5 - засновника і директора ТОВ «СП Зерно Україна», зареєстрованого реєстраційною палатою Кіровоградського міськвиконкому 10.10.2003 року. Запропонувавши їм стати його помічником в реалізації протиправних намірів, отримав його згоду.

Зобов'язавши ОСОБА_5 підібрати співучасників для здійснення шахрайських дій, ОСОБА_4, як особисто, так і через нього, втягнув до участі в злочинній діяльності наступних осіб:

- ОСОБА_6, засновника і директора ПП «Алко» - підприємства, зареєстрованого виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради, згідно внесених змін до Статуту 19.02.2003 року.

- ОСОБА_7 - засновника і керівника ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» - підприємства, зареєстрованого виконкомом Кіровоградської міської Ради 21.06.2004 року, а також ОСОБА_8 - свого знайомого.

Ознайомивши вказаних осіб з планом злочинної діяльності та запропонувавши їм прийняти участь у спільній його реалізації з використанням, при цьому, перелічених підприємств як юридичних осіб для прикриття шахрайських дій без здійснення, насправді, будь - якої фінансово-господарської діяльності, отримав їх згоду.

Крім того, являючись співзасновником ТОВ «Інвестиційна компанія Юнітек» зареєстрованого міськвиконкомом Кіровоградської міської Ради 17.11.2003 року, керівником, якого на той час був його знайомий ОСОБА_10, ОСОБА_4, втягнув і його в реалізацію вказаних злочинних намірів.

З метою створення для прикриття злочинної діяльності ряду інших фіктивних підприємств, ОСОБА_4 як особисто так і через співучасників та інших осіб, в період часу з грудня 2005 року по травень 2006 року, здійснив реєстрацію та перереєстрацію у виконкомі Кіровоградської міської ради під виглядом суб'єктів господарювання наступних юридичних осіб:

- ПП «Барім» - перереєструвавши у виконкомі Кіровоградської міської ради дане підприємство на ім'я ОСОБА_10 шляхом оформлення, підписання і надання Держреєстратору 14.03.2006 року, через ОСОБА_11, на підставі наданого їй ОСОБА_10 доручення №14 від 06.03.2006 року:

- нотаріально посвідченої заяви від 31.01.2006 року, від імені попереднього власника - ОСОБА_12, щодо безоплатної відступки ним засновницьких прав на ПП „Барім" на користь ОСОБА_10;

- рішення від 12.02.2006 року від імені ОСОБА_10, підписаного ним, як новим засновником про реєстрацію на його ім'я ПП „Барім";

- статуту ПП „Барім", підписаного і затвердженого ОСОБА_10 12.02.2006 року, як новим власником;

- реєстраційної картки форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи підписаної ОСОБА_10 10.03.2006 року, з зазначенням його - ОСОБА_13, як власника ПП „Барім";

- ПП «Регіони України» - згідно свідоцтва про державну реєстрацію НОМЕР_16 від 09.03.2006 року, зазначивши в установчих документах:

- рішенні від 20.12.2005 року про реєстрацію підприємства;

- його Статуті, затвердженому 20.12.2005 року;

- реєстраційній картці № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів від 20.04.2006 року, адресою підприємства - АДРЕСА_5, засновником -ОСОБА_14- на той час його дружини, а керівником - себе.

При цьому ОСОБА_14 підписала від свого імені рішення та статут, а її довірена особа - ОСОБА_11, на підставі доручення №15/06 від 22.04.2006 року, оформила і підписала реєстраційну картку форми №3 про підтвердження державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та надала 20.04.2006 року, зазначені документи до реєстраційної палати виконкому Кіровоградської міськради.

- ПП «Кривбасцементгруп», зазначивши в установчих документах:

- рішенні № 1 від 10.03.2006 року про заснування, реєстрацію вказаного підприємства, його Статуті, затвердженому 14.03.2006 року, реєстраційній картці форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи від 31.03.2006 року, розпорядженні № 1\к від 14.03.2006 року, адресою підприємства - АДРЕСА_6, а засновником і генеральним директором - ОСОБА_15, підписавши та надавши 31.03.2006 року Держреєстратору, через останнього дані документи, як засновником і керівником даного підприємства.

- ПП «КМТагроГруп» - згідно свідоцтва про державну реєстрацію АДРЕСА_7 від 31.03.2006 року, зазначивши особисто в установчих документах: рішенні № 1 від 11.03.2006 року про заснування підприємства, його статуті, затвердженому 14.03.2006 року, реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи від 31.03.2006 року, наказах № 1\к та к-01 від 14.03.2006 року, адресою підприємства - АДРЕСА_5, засновником і генеральним директором - себе, а директором - ОСОБА_10, підписавши дані документи від свого імені як засновник і керівник даного підприємства.

- ПП «Кіровоградська аграрна біржа» - згідно свідоцтва про державну реєстрацію НОМЕР_17 від 31.03.2006 року зазначивши в оформлених підписаних і наданих до виконкому Кіровоградської міськради його помічником ОСОБА_5 від імені останнього установчих документах:

- рішенні № 1 від 10.03.2006 року про заснування зазначеного підприємства, його статуті, затвердженому 14.03.2006 року, адресою підприємства - АДРЕСА_5, його засновником - ОСОБА_5, а генеральним директором - себе.

В подальшому, забезпечуючи передбачений злочинною схемою принцип систематичної зміни засновників і керівників фіктивних підприємств, ОСОБА_4, у другій половині серпня 2006 року замінив засновника ПП «Кіровоградська аграрна біржа» на - ОСОБА_16. Для цього ОСОБА_4, діючи з відому та згоди учасників злочинної організації, у виконкомі Кіровоградської міськради перереєстрував вказане підприємство на ім'я ОСОБА_16 шляхом оформлення, підписання і надання останнім Держреєстратору:

- від імені ОСОБА_5 - нотаріально посвідченої заяви від 22.08.2006 року, щодо передачі ним засновницьких прав та обов'язків ОСОБА_16;

- від імені ОСОБА_16 - прийнятого і підписано ним - ОСОБА_16 рішення № 1 від 22.08.2006 року, про реєстрацію на його ім'я ПП «Кіровоградська аграрна біржа», покладення обов'язків Генерального директора на себе та підписання і затвердження ним Статуту підприємства 22.08.2006 року як новим засновником і керівником.

Крім цього, ОСОБА_16 оформив, підписав і надав Держреєстратору реєстраційні картки форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної

особи від 11.09.2006 року та форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, зазначивши в них себе засновником і керівником ПП «Кіровоградська аграрна біржа» та вказавши ту ж юридичну адресу - АДРЕСА_5;

- ПП «Караван Продукт» - згідно свідоцтва про державну реєстрацію НОМЕР_18 від 05.04.2006 року зазначивши в оформлених, підписаних і наданих до виконкому Кіровоградської міськради його співучасником ОСОБА_6 від імені останнього установчих документах: рішенні № 1 від 10.03.2006 року про заснування зазначеного підприємства, його статуті затвердженому 14.03.2006 року, реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи від 05.04.2006 року, розпорядженні № 1/к від 14.03.2006 року, юридичною адресою - АДРЕСА_5, засновником та керівником свого співучасника - ОСОБА_6.

- ТОВ «Дельта плюс» згідно свідоцтва про державну реєстрацію АОО 079289 від 16.05.2006 року, зазначивши в оформленій, підписаній і наданій до виконкому Кіровоградської міськради довіреною особою його і ОСОБА_14- ОСОБА_18 на підставі довіреності від 17.04.2006 року, від їх імені реєстраційній картці форми № 6 підтвердження відомостей про юридичну особу від 15.05.2006 року адресою підприємства - АДРЕСА_8 , засновниками себе та ОСОБА_14, а себе ще, й керівником даного підприємства;

- ПП фірма «Магос» - згідно свідоцтва про державну реєстрацію НОМЕР_19 від 22.05.2006 року, зазначивши в оформленій, підписаній і наданій до реєстраційної палати міськвиконкому довіреною особою ОСОБА_14, ОСОБА_18 на підставі доручення від 13.04.2006 року від її імені реєстраційній картці форми № 6, підтвердження відомостей про юридичну особу від 22.05.2006 р. адресою підприємства - АДРЕСА_9 засновником і керівником даної юридичної особи- ОСОБА_14 - на той час його дружини.

Крім того, через своїх співучасників та інших осіб, шляхом надання до міськвиконкому реєстраційних карт, підтвердив відомості щодо юридичних осіб:

- ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» реєстраційну картку від 22.02.2006 року оформленою і підписаною ОСОБА_7 зазначивши в ній адресою підприємства - АДРЕСА_5, а засновником і керівником - ОСОБА_7;

- ПП «Інвестиційна компанія Юнітек» - від 18.05.2006 року, зазначивши у вказаній картці оформленій, підписаній і наданій до виконкому Кіровоградської міськради, довіреною особою ОСОБА_10 ОСОБА_11 на підставі доручення № 16\104 від 25.04.2006 року від його імені, адресою підприємства - АДРЕСА_5, засновниками належне йому , ОСОБА_4, ПП «Регіони України» на підставну особу ОСОБА_19, а керівником виконавчого органу даної юридичної особи - ОСОБА_10

При цьому, такі особи, як ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_19, причетні до державної реєстрації та перереєстрації вказаних підприємств, не були обізнані, щодо подальшого їх використання ОСОБА_4 та його співучасниками у злочинних цілях, як фіктивних підприємств.

У якості основного місця для прийому, розвантаження, розміщення і зберігання вилучених шахрайським шляхом товарно-матеріальних цінностей ОСОБА_4 обрав не житлове вбудовано-прибудоване приміщення , розташоване за адресою : м. Кіровоград, АДРЕСА_6 зареєстроване в ОКП „Кіровоградське обласне об'єднане бюро технічної

приватизації" (Витяг № 8329705 від 13.09.2005р.) за ОСОБА_20 - знайомої - ОСОБА_14, не ставлячи їх до відома про фактичне походження зберігаємого за вказаною адресою майна.

Для надання майну легального статусу, як такого, що, начебто, на законних підставах належить суб'єкту господарювання - юридичній особі, ОСОБА_4 спланував використовувати вказане складське приміщення під виглядом оренди приватним підприємством - ТОВ «Легран»- зареєстрованим на нього та ОСОБА_14 офіс якого розташований за тією ж адресою - АДРЕСА_10, призначивши директором товариства (протокол зборів засновників № 1101-2006 від 19.01.2006 р.) свого співучасника - ОСОБА_8

При цьому останній , на підставі довіреності ОСОБА_4, і ОСОБА_14 від 28.02.2006 року, вніс відповідні зміни до відомостей про юридичну особу, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, оформивши, підписавши та надавши Держреєстратору, відповідну реєстраційну картку форми № 4 від 01.03.2006 року.

Для зручності управління протиправною діяльністю створеного ним злочинного угрупування, консолідації дій його учасників, ОСОБА_4 спланував використати під єдиний офіс для придбаних за вказаних обставин фіктивних підприємств ПП «Інвестиційна компанія Юнітек», ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар», ТОВ «СП Зерно України», ПП «Регіони України», ПП «КМТагроГруп», ПП «Кіровоградська аграрна біржа», ПП «Караван продукт», нежитлове приміщення площею 226 , 6 м 2, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить його дружині - ОСОБА_14 на підставі договору купівлі-продажу від 05.12.2005 року під виглядом надання його в оренду ПП «Інвестиційна компанія Юнітек», а останнім - в суборенду зазначеним підприємствам.

З метою викликати довіру з боку суб'єктів господарювання - потенційних об'єктів посягання та надання для цього вказаним фіктивним підприємствам зовні вигляду як таким, що займаються офіційною комерційною діяльністю, ОСОБА_4 обладнав вказані приміщення офісними меблями, засобами зв'язку, комп'ютерною технікою у тому числі і мережею «Інтернет».

З цією ж метою ОСОБА_4 як особисто, так і через спільників у першій половині 2006 року здійснив підбір та призначив ряд фізичних осіб для виконання ними функцій:

у приміщення офісу по АДРЕСА_5:

ОСОБА_21 - секретаря офісу, ОСОБА_11- юриста, ОСОБА_22 - начальника служби безпеки, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_16 та ОСОБА_26 - менеджерів, ОСОБА_27 Олександровича- охоронця, не встановлену особу на ім'я ОСОБА_28 - бухгалтера;

у приміщенні офісу по АДРЕСА_6:

ОСОБА_29 - бухгалтера, ОСОБА_30 - помічника офісного секретаря, невстановлених осіб на ім'я: ОСОБА_31 - офісного секретаря, ОСОБА_19 та ОСОБА_32 відповідно по веденню складського обліку та комірника, доручивши їм за певну, незначну неофіційну плату виконання обов'язків, не пов'язаних безпосередньо зі злочинною діяльністю та не поставивши їх до відома щодо реалізації ним і його співучасниками злочинних намірів.

Отже, в період з грудня 2005 року по червень 2006 року, як особисто так і через своїх співучасників - ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_8, створивши вищевказані фіктивні суб'єкти підприємництва - юридичні особи з метою наступного укладання від їх імені недостовірних договорів без наміру виконання своїх зобов'язань по оплаті отриманих цінностей, використання цих підприємств для заволодіння чужим майном, ОСОБА_4, крім зазначених осіб, втягнув у реалізацію злочинної діяльності також і своїх знайомих,

мешканців м. Кіровограда: у січні 2006 року - ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, а у липні 2006 року - ОСОБА_2.

Таким чином, у вказаному періоді часу, у м. Кіровограді, за зазначених обставин, з метою реалізації протиправних задумів, ОСОБА_4 створив злочину групу у складі 10 осіб: його самого, як організатора і керівника, ОСОБА_5, як його помічника, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_34, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_2, як виконавців.

Організувавшись у групу, її учасники, об'єднані єдиним наміром на здійснення спільної злочинної діяльності, спрямованої на систематичне тривале вилучення чужого майна різних суб'єктів господарювання, для забезпечення успішної його реалізації під керівництвом ОСОБА_4, опрацювали та узгодили схему протиправного, безоплатного заволодіння чужим майном, якою передбачались наступні заходи:

- пошук через мережу Інтернет, прайс-листи, постачальників товару - потенційних об'єктів посягання;

- надання інформації ОСОБА_4 через ОСОБА_5 і ОСОБА_15, щодо готовності продажу підприємствами-постачальниками певної товарної продукції - предмету посягання;

- визначення ОСОБА_4, виконавців шахрайських дій від імені конкретного фіктивного підприємства як учасника завідомо недостовірних для членів групи договірних відносин;

- складання керівниками фіктивних підприємств угод на придбання товарно-матеріальних цінностей, оформлення за розробленою типовою формою та підписання ними відповідних договорів, без намірів виконувати передбачені їх умовами зобов'язання по оплаті вартості отриманих товарів;

- використання для вказаних цілей офісних приміщень по АДРЕСА_5 та вул. АДРЕСА_6.

Як забезпечення реалізації згаданих злочинних намірів, при цьому передбачалось:

- категоричне заперечення складання угод купівлі товарно-матеріальних цінностей на умовах попередньої оплати їх вартості, а в окремих випадках, за вимогою представників постачальників здійснення попередньої оплати, але в незначних сумах;

- складання угод на умовах здійснення розрахунків лише за фактами поставок товару у великих обсягах та відстрочки, при цьому, платежів;

- виключення можливостей розрахунку за товар поставлений окремими партіями;

- імітація успішної бізнесової діяльності, шляхом демонстрації потенційним партнерам обставлених коштовними меблями офісних приміщень, наявності технічного персоналу, охорони, престижних автомобілів у керівників підприємств;

- удаваних обіцянок довгострокового партнерства у бізнесових справах.

Зміст обману, як способу шахрайського заволодіння цінностями, крім вище перелічених умов, передбачав також ухилення від проведення розрахунків за фактично отриманий товар шляхом:

- в одних випадках - показової демонстрації намірів негайного їх здійснення в день отримання цінностей з подальшим, у цей же день, наданням ошуканим представникам підприємств-постачальників неправдивих повідомлень, щодо причин, які нібито, завадили зараз же, оплатити отримані товарно-матеріальні цінності, як-то відсутність у банку коштів чи відповідного працівника, відключення електроенергії, закінчення робочого часу, тощо;

- в інших випадках - передбачення поставок продукції напередодні вихідних днів, умисного зволікання з розвантаженням товару до кінця робочого часу, з метою аргументації неможливості

проведення розрахунків негайно, з подальшим наданням фальшивих гарантійних листів, без наміру, насправді, виконувати зобов'язання по оплаті отриманих товарно-матеріальних цінностей;

а також шляхом:

- завідомо неправдивих запевнень провести оплату одразу ж після отримання коштів від підприємств-контрагентів, яким нібито вже реалізовано поставлений товар;

- висунення претензій, насправді безпідставних, щодо, начебто, недопоставок продукції у обсягах передбачених угодами, невідповідністю її стандартом якості;

- надання пропозицій ошуканим представникам підприємств здійснити розрахунок замість грошей, іншою продукцією, викраденою раніше, яка не є предметом їх господарської діяльності та, яка не користується попитом, чи непридатною для користування у результаті її тривалого зберігання;

- систематичної зміни засновників та керівників фіктивних підприємств, з метою ухилення їх від відповідальності за споєння шахрайських дій.

Злочинною схемою, також, передбачались заходи щодо переховування отриманого шахрайським способом товару від їх законних власників на випадок пред'явлення останніми вимог повернути цінності у зв'язку з не проведенням їх оплати, а саме:

- негайне, в день отримання товарно-матеріальний цінностей, переміщення їх зі складу по АДРЕСА_6, - місця розвантаження в інші, орендовані для цих цілей, складські приміщення;

- фальшиві повідомлення представникам підприємств-постачальників про неможливість повернення товару у зв'язку з його, начебто, реалізацією іншим підприємствам - контрагентам, які, нібито, не розрахувалися, з демонстрацією при цьому відсутності отриманої продукції за місцем її розвантаження - складському приміщенні по АДРЕСА_6;

- маскування викрадених товарно-матеріальних цінностей шляхом фальшивого документального оформлення їх руху на інші підпорядковані членами групи, фіктивні підприємства під виглядом зовні законного відпуску;

- фактичний збут отриманого в результаті шахрайства чужого майна без документального оформлення по цінам, нижчим від їх дійсної вартості.

У відповідності до вказаної злочинної схеми, ОСОБА_4, як організатор та керівник групи, визначив роль кожного учасника в її реалізації та розподілив між ними обов'язки у подальшій спільній протиправній діяльності, взявши на себе виконання наступних функцій:

- загальне керівництво злочинною діяльністю від імені та під прикриттям створених, за вказаних обставин, перелічених фіктивних підприємств;

- прийняття заходів щодо утворення нових фіктивних підприємств, управління ними для скоєння від їх імені шахрайських дій;

- доведення до відома членів групи, як особисто, так і через свого помічника, ОСОБА_5 єдиного плану спільної діяльності, координація їх дій;

- підшукування як особисто, так і через учасників групи, нових співучасників;

- розподіл та перерозподіл між членами групи злочинних обов'язків, контроль за їх виконанням;

- забезпечення функціонування злочинної групи шляхом оренди офісних та складських приміщень, облаштування їх засобами зв'язку, комп'ютерною технікою, придбання та надання співучасникам автотранспорту, мобільних телефонів для використання їх у ході злочинної діяльності;

- здійснення особистого контролю за підбором осіб, з метою використання їх в якості офісних секретарів, охоронців, менеджерів, помічників бухгалтерів;

- координація дій членів групи , щодо маскування здобутого злочинним шляхом майна, його збуту з використанням складських приміщень та фіктивних підприємств у якості контрагентів;

- формування спільної каси коштами, отриманими від реалізації викраденого майна;

- розподіл цих коштів з метою як привласнення членами групи, так і фінансування

подальшої злочинної діяльності.

Обравши ОСОБА_5, своїм помічником у здійсненні злочинної діяльності, ОСОБА_4 підпорядковував йому інших членів групи, поклавши на нього обов'язки контролю за їх діями, доведення до них, його вказівок, щодо виконання конкретних протиправних дій.

Крім того, з метою безоплатного заволодіння майном різних суб'єктів господарювання, зобов'язав ОСОБА_5- власника і директора ТОВ «СП Зерно Україна» :

- укладати від імені вказаного фіктивного підприємства угоди купівлі різних товарно-матеріальних цінностей;

- як особисто, так і через підпорядкованих йому членів групи, здійснювати пошук підприємств постачальників продукції, як потенційних об'єктів посягання на їхнє майно;

- організовувати та через ОСОБА_8,, ОСОБА_10., здійснювати розвантаження перевезення, переховування та реалізацію здобутого злочинним шляхом майна.

Інші учасники групи, у відповідності до розподілених ОСОБА_4 та доведених до них його помічником ОСОБА_5: ролей, були зобов'язані:

- ОСОБА_6, ОСОБА_7 - як особисто, так і через підконтрольних їм менеджерів: ОСОБА_34, ОСОБА_36, ОСОБА_2, відшукувати підприємства - потенційних постачальників товарно-матеріальних цінностей. Схиляти їх представників до вступу в договірні відносини, щодо поставки продукції. З використанням реквізитів очолюваних ними фіктивних підприємств, відповідно ОСОБА_37 - „Алко", „Караван Продукт" та ОСОБА_7 - „Зерно торгова компанія"Хлібодар", укладати угоди купівлі у них товарів без намірів, здійснювати їх оплату, особисто оформляти, підписувати, при цьому, завідомо недостовірні для них договори купівлі-продажу та інші відповідні документи;

- ОСОБА_8, ОСОБА_10 - здійснювати прийняття від постачальників товарно-матеріальних цінностей, отриманих на адресу вказаних фіктивних підприємств на підставі завідомо недостовірних для учасників організації договорів, організовувати її розвантаження у складському приміщенні по АДРЕСА_6, забезпечувати облік, зберігання, перевезення в інші орендовані приміщення для подальшої реалізації. Крім того, ОСОБА_8 був зобов'язаний під виглядом суборенди надавати складське приміщення по АДРЕСА_6, орендоване очолюваним ним ТОВ „Легран", для прийняття, розвантаження, розміщення, збереження - викрадених з використанням реквізитів фіктивних підприємств „Алко", „Зерноторгова компанія"Хлібодар", СП „Зерно україни", „Караван Продукт", „Векторагрокомплект", товарно-матеріальних цінностей;

- ОСОБА_34, ОСОБА_36, ОСОБА_2, - під виглядом менеджерів фактично фіктивних підприємств: „Алко", „Караван Продукт", „Зерно торгова компанія"Хлібодар", СП „Зерно України", здійснювати пошук, через мережу Інтернет, на всій території України суб'єктів господарювання, вести переговори з їх представниками як у телефонному режимі, так і в ході особистих зустрічей, удавано переконувати їх у вигідності укладання для них угод, щодо продажу товарів зазначеним підприємствам, фальшиво запевняти у сумлінності та невідкладності виконання договірних зобов'язань, щодо проведення розрахунків за отримані цінності;

Функції ведення неофіційного бухгалтерського обліку щодо руху отриманих незаконним шляхом ТМЦ та формальної бухгалтерської звітності до відповідних державних установ щодо зовні, начебто законної фінансово-господарської діяльності, а насправді фактично фіктивних фірм, ОСОБА_4 поклав на ОСОБА_35

Для забезпечення виконання протиправних функцій, переміщення у ході скоєння злочинів, як самих членів групи, так і перевезення здобутих шахрайським шляхом товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_4 надав у користування співучасникам, фактично належні йому автомобілі:

- ГАЗ 33021 (газель-фургон), державний номер НОМЕР_1 зареєстрованого МРЕВ УДАЇ

ГУ УМВС м. Кіровограда, згідно свідоцтва про реєстрацію №942975 від 30.11.2005 року на ім'я ОСОБА_16 з правом керування ОСОБА_10;

- ВАЗ 21070, державний номер НОМЕР_2, зареєстрований, згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_20 від 04.05.2006 року, за ОСОБА_10;

- „Судзукі-гранд Вітара" державний номер НОМЕР_3, зареєстрований, згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_21 від 30.03.2006 року за ОСОБА_5;

- ІЖ УАЗ 27156 державний номерний знак НОМЕР_22, зареєстрований, згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_23 від 19.05.2006 року, за ОСОБА_10;

- ГАЗ 3321, державний номер НОМЕР_4 зареєстрований, згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_24 від 10.10.2006 року за ОСОБА_8

Протиправно, шахрайським шляхом вилучене з володіння суб'єктів господарювання майно, реалізовувалося членами злочинної організації за гроші різним покупцям, без документального оформлення, а виручені кошти, після їх розподілу ОСОБА_4, спрямовувались частково на продовження діяльності злочинної організації, створення необхідних умов для її усунення - здійснення орендної плати офісних і складських приміщень, придбання автомобілів, офісних меблів, оргтехніки, засобів зв'язку, сплату комунальних послуг, виплату зарплати техперсоналу, тощо, а решта - на власні потреби членів організації.

Таким чином, у першій половині 2006 року, у м. Кіровограді, ОСОБА_4 була створена і почала діяти, злочинна група у складі його самого, як організатора і керівника та її 9 учасників: ОСОБА_5 як помічника, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_34, ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_2, як виконавців, які домовились про спільну, організовану, заздалегідь сплановану протиправну діяльність, направлену на досягнення єдиного злочинного результату, відомого кожному учаснику групи, об'єднаних єдиним наміром на систематичне, довготривале скоєння особливо тяжких злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і узгоджених всіма учасниками групи, з розподілом їх ролей.

Дана група являла собою стійке об'єднання - організовану групу з ознаками злочинної організації оскільки:

- до її складу входило більше 5-ти осіб;

- злочинні дії планувались і узгоджувались її учасниками заздалегідь і були направлені на вчинення особливо тяжких злочинів, мали цілеспрямований корисливий характер, - заволодіння майном в особливо великих розмірах і лише шахрайським способом;

- у середині організації мав місце розподіл ролей.

Організація являла собою стійке згуртоване об'єднання її членів. Невиконання будь-ким із них своїх злочинних обов'язків, позбавляло можливості реалізувати заплановані протиправні наміри. Дані обставини вимагали від кожного члена організації певного часу, старанного багатобічного готування для здійснення злочинів, узгодження дій між всіма учасниками, відданості та відповідальності кожного в умисній спільній діяльності направленій на досягнення поставлених керівником організації цілей.

Злочинна організація була створена ОСОБА_4, який підшукав і обєднав учасників для здійснення розробленого ним злочинного плану, визначив предмет злочинних посягань - майно суб'єктів господарювання, обрав спосіб та визначив механізм його реалізації.

Являючись фактичним власником створених ним фіктивних підприємств, здійснював загальне керівництво та контроль за діяльністю членів очольованої ним злочинної організації.

Члени організації: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_34, ОСОБА_7, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_2, перебуваючи у складі злочинної організації, брали в ній участь, здійснюючи в подальшому в її інтересах заплановані протиправні дії, виступаючи, як виконавці вчиняємих організацією злочинів.

При цьому, за вказівкою ОСОБА_4, під контролем його та безпосередньо підпорядкованого йому ОСОБА_5, члени організації ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи спільно і узгоджено, скоювали шахрайства шляхом укладання завідомо недостовірних для них угод, складання і підписання відповідних документів (договорів, актів прийому ТМЦ, накладних,

довіреностей, гарантійних листів).

Надаючи, при цьому, недостовірну інформацію щодо платоспроможності підприємств від імені яких вони виступали, обов'язковості здійснення оплати за отримані ТМЦ, а фактично не маючи такого наміру, приймали цінності, вводячи представників підприємств та осіб-підприємців - постачальників продукції, в оману.

Інші члени злочинної організації: ОСОБА_34, ОСОБА_31, ОСОБА_2, під виглядом менеджерів фіктивних підприємств, під контролем їх керівників - вказаних директорів, вчиняли дії, направлені на пошук об'єктів шахрайства - потенційних підприємств - постачальників будь-якого товару, як шляхом особистих контактів з їх представниками, так і в телефонних режимах. Узгоджуючи питання поставок і прийому продукції, її вартості, порядку проведення розрахунків, підготовки проектів договорів, надавали недостовірну інформацію щодо готовності виконання взятих зобов'язань по оплаті отриманих цінностей.

Функції по забезпеченню перевезення і зберігання ТМЦ, отриманих шахрайським шляхом та їх збуту забезпечували ОСОБА_8 та ОСОБА_10, які виконували роль комірників та крім цього, являлися директорами фіктивних підприємств, відповідно ПП „Легран" та ТОВ „Інвестиційна компанія Юнітек", контроль за діяльністю яких, за вказівкою ОСОБА_4, здійснював ОСОБА_5

При цьому, для переховування і збереження ТМЦ, з метою подальшої незаконної реалізації, членами злочинної групи використовувалося складське приміщення розташоване у м. Кіровограді за адресою АДРЕСА_6. Для перевезення викраденого до місць їх зберігання, а в подальшомуі для його реалізації, ОСОБА_10 використовувались, автомобілі: ГАЗ-3302 (газель-фургон) р.н. НОМЕР_1, „Іж 27156", державний номер НОМЕР_22, які фактично належали ОСОБА_4, а також інші орендовані ними вантажні автомобілі.

Крім того, у виконання покладених на них злочинних функцій, ОСОБА_10, ОСОБА_8 - займалися пошуком покупців на викрадений товар, наймом вантажних автомобілів, осіб у якості вантажників та являлися відповідальними за прийом, перевезення, зберігання і реалізацію цінностей.

Отже, чіткий розподіл ролей, контроль за діяльністю кожного члена організації, наявність зв'язків між її ланками: верхньою - ОСОБА_4 - організатор і керівник; ОСОБА_5,- керівник, безпосередньо підпорядкований організатору; середньою - засновники і директори фіктивних підприємств - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_8, та ОСОБА_35, яка виконували функції бухгалтера, підконтрольні у своїй протиправній діяльності організатору і керівнику та нижньою - ОСОБА_34, ОСОБА_36, ОСОБА_2, які виконували злочинні функції від імені менеджерів фіктивних підприємств, контроль за діяльністю яких здійснювали вище перелічені директора фіктивних фірм, свідчить про централізоване підпорядкування учасників організації, обов'язковість виконання ними вказівок організатора та керівника, а отже про ієрархічність злочинного об'єднання, що забезпечувало жорстку дисципліну і порядок в керуванні організацією, сприяло збереженню функціональних зв'язків та принципів взаємозалежності її учасників.

В період часу з грудня 2005 року по листопад 2006 року, злочинною організацією у вказаному складі, у відповідності з розподілом ролей між її членами, скоєно 11 епізодів шахрайства, а на прикінці липня 2006 року, після входження до її складу ОСОБА_2, за її участю, вчинений наступний епізод шахрайства.

1. Наприкінці липня 2006 року члени злочинної організації ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_7, ОСОБА_36 та ОСОБА_2, яка приєдналась до членів організації у липні того ж року, діючи спільно і узгоджено, шахрайським шляхом заволоділи товарними цінностями - кондитерськими прикрасами та харчовими добавками, на суму, з урахуванням ПДВ, 56599 грн., які належать ПП «Фабрика кондитерських прикрас» з м. Рівне, за наступних обставин.

З метою заволодіння вказаним товаром, використовуючи реквізити фіктивного ПП „Караван Продукт", учасники злочинної організації, ОСОБА_2 як менеджер, ОСОБА_6, як засновник і директор, виконали узгоджені з іншими членами організації передбачені злочинною схемою наступні протиправні дії, обумовлені їх неправомірними функціями.

Так, ОСОБА_2 виконуючи свої злочинні обов'язки, щодо пошуку підприємств - як об'єктів посягання на їхнє майно, отримала та надала ОСОБА_6 інформацію, щодо приватного підприємства з м. Рівне ПП „Фабрика кондитерських прикрас", яке як суб'єкт господарської діяльності, займалося виробництвом та реалізацією різноманітних кондитерських прикрас та харчових добавок.

У свою чергу, ОСОБА_6, поінформувавши ОСОБА_4 про можливість використання виготовляємої даним підприємством продукції як предмету шахрайських дій, отримав його вказівку, узгоджену з іншими членами злочинної організації, на протиправне заволодіння вказаними цінностями, шляхом обману під виглядом складання недостовірної для учасників злочину угоди купівлі кришок без наміру здійснення їх оплати.

Реалізовуючи узгоджені злочинні наміри, ОСОБА_2, протягом липня 2006 року, у телефонних розмовах з менеджером ПП „Фабрика кондитерських прикрас" - ОСОБА_38, шляхом завідомо неправдивих завірянь, щодо наявних у ПП „Караван Продукт" потреб у харчових добавках та фальшивих запевнень в обов'язковості їх оплати, досягла домовленості про поставку вказаного товару та складання відповідних документів.

При цьому, використовуючи умови злочинної схеми, члени організації, через ОСОБА_2, усно узгодивши придбання товару на суму 56599 грн., умисно, з метою висування, в подальшому, як одну з підстав, що начебто, завадила здійсненню розрахунку з причини поставки продукції не в повному обсязі, замовили товар у вигляді специфікації до договору поставки на суму 105753,50 грн., який повинен бути підписаний у м. Кіровограді за фактом доставки харчових добавок.

Добросовісно помиляючись в істинності намірів представників ПП „Караван Продукт", керівник ПП „Фабрика кондитерських прикрас" ОСОБА_39, через представника - ОСОБА_38, 27.07.2006 року, на адресу ПП „Караван Продукт", здійснив поставку партії кондитерських прикрас та харчових добавок, на узгоджену усно суму - 56599 грн. Вказані цінності були доставлені найнятим автомобілем за адресою АДРЕСА_5 - місцем розташування офісів підприємств, зокрема ПП „Караван Продукт", де ОСОБА_40 зустріли ОСОБА_6 та ОСОБА_2

В черговий раз, запевнивши ОСОБА_38 у добросовісності своїх намірів здійснити розрахунки за доставлені ним цінності, демонструючи йому обладнані офісні приміщення, наявність технічного персоналу, охорони, припарковані біля офісу імпортні авто, створили у ОСОБА_38 хибне враження надійного, платоспроможного партнера, готового до виконання договірних зобов'язань.

Введений в оману протиправними діями ОСОБА_6, ОСОБА_2, щодо дійсності їх намірів провести оплату, ОСОБА_38 доповів своєму керівництву про готовність ПП „Караван Продукт" здійснити розрахунки за доставлені ним цінності.

Добросовісно помиляючись в істинності намірів вказаних осіб виконати зобов'язання по оплаті відпущеної їм продукції, ОСОБА_39 надав вказівку ОСОБА_38 на розвантаження товару, складення відповідних документів, особисто підписавши шляхом факсимільного зв'язку як, постачальник та директор ПП „Фабрика кондитерських прикрас" договір поставки товару №13\07-06 від 25.07.2006 року та специфікацію до нього, згідно яких ПП „Фабрика кондитерських прикрас" зобов'язана не пізніше п'яти календарних днів поставити, а ПП „Караван Продукт" прийняти і протягом семи банківських днів оплатити товар - харчові добавки 19 найменувань на загальну суму 105753,50 грн.

Зі свого боку вказані документи підписав і завірив відтиском печатки ОСОБА_6, як покупець та директор ПП „Караван Продукт".

Крім того, ОСОБА_6, надавши ОСОБА_41 оформлену ним - на своє ім'я та підписану ним же, як керівником і особою уповноваженою на отримання товарних цінностей, довіреність ЯМЛ №779004 від 19.07.2007 року підписав, також у графі „отримав" видаткові

накладні від 26.07.2006 року:

- №ПН-952 - на отримання стружки кокосової у кількості 1000 кг вартістю, з урахуванням ПДВ 10 грн. за 1 кг на загальну суму 10000 грн.;

- №ПН-938 - на отримання:

- ванілі „Аромат" - 60 кг., вартістю 60 грн. за 1 кг. на суму 3600 грн.;

- ванілі „Екстра" - 60 кг., вартістю 65 грн. за 1 кг. на суму 3900 грн.;

- ванілі „Кристал" - 60 кг., вартістю 88 грн. за 1 кг. на суму 5280 грн.;

- барвника „Понсо Е-124" - 35 кг., вартістю 79 грн. за 1 кг. на суму 2765 грн.;

- барвника „Сонячний захід Е-110"-50 кг,. вартістю 66 грн. за 1 кг. на суму 3300 грн.;

- барвника „Євро бленд Е-102, 133"-40 кг., вартістю 94 грн. за 1 кг. на суму 3760 грн.;

- ароматизатора „Молоко топлене" - 18 кг., вартістю 108,5 грн. за 1 кг. на суму 1953 грн.;

- ароматизатори „Абрикос" - 35 кг., вартістю 75,9 грн. за 1 кг. на суму 2656,5 грн.;

- ароматизатора „Ананас" - 10 кг., вартістю 71,9 грн. за 1 кг. на суму 719 грн.;

- ароматизатора „Апельсин" - 40 кг., вартістю 104,3 грн. за 1 кг. на суму 4172 грн.;

- ароматизатора „Банан" - 30 кг., вартістю 77,5 грн. за 1 кг. на суму 2325 грн.;

- ароматизатора „Полуниця" - 5 кг., вартістю 111,8 грн. за 1 кг. на суму 559 грн.;

- ароматизатора „Коньяк" - 35 кг., вартістю 72,4 грн. за 1 кг. на суму 2534 грн.;

- ароматизатора „Ром" - 30 кг., вартістю 92,1 грн. за 1 кг. на суму 27635 грн.;

- розпушувача тіста - 100 кг., вартістю 8,5 грн. за 1 кг. на суму 850 грн.;

- загущувач сметанної суміші- 250 кг., вартістю 13,35 грн. за 1 кг. на суму 3337,5 грн.;

- лимонної кислоти- 250 кг., вартістю 8,5 грн. за 1 кг. на суму 2125 грн.; разом на суму 46599 грн., а всього перелічених харчових добавок на суму 56599 грн. (10000+46599).

Підписавши з відома і згоди членів злочинної організації завідомо недостовірні для них вказані договір, видаткову накладну, довіреність, ОСОБА_6, тим самим, виконав покладені на нього злочинні обов'язки як директора фіктивного підприємства.

Вказані цінності були доставлені за адресою АДРЕСА_6, де під контролем ОСОБА_5 розвантажені у складському приміщені, орендованому фіктивним підприємством ТОВ „Легран" та прийняті ОСОБА_8 і ОСОБА_10, як учасниками організації, відповідальними, згідно покладених на них обов'язків за зберігання та відпуск цінностей, здобутих шахрайським шляхом.

У свою чергу, ОСОБА_35, відповідальна в організації за ведення бухгалтерського контролю викраденої продукції, взяла вказані цінності на неофіційний облік.

Отримавши від ОСОБА_6 і ОСОБА_2 чергові, насправді фальшиві запевнення провести розрахунок за отриманий товар у термін передбачений договором, ОСОБА_38 введений в оману залишив м. Кіровоград.

В подальшому, ОСОБА_6 і ОСОБА_2, діючи узгоджено з членами організації, протягом наступних місяців, ігноруючи домовленість, щодо оплати вже отриманого товару та посилаючись на неможливість провести оплату у зв'язку з поставкою товару не в повному обсязі, тобто, використовуючи заздалегідь умисно створені ними умови, продовжували ухилятися від здійснення розрахунку за отриману продукцію.

З метою маскування протиправно вилучених кондитерських прикрас і харчових добавок від представників ПП „Фабрика кондитерських прикрас", члени організації, за участю ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_35 - відповідальною за ведення бухгалтерського контролю викраденої продукції, оформили фіктивну накладну №2-0000006 від 27.09.2006 року, згідно якої вказана продукція на суму, з урахуванням ПДВ - 47063,5 грн., начебто, реалізована ПП „Барім" - насправді фіктивному підприємству.

Насправді, частину отриманих вказаним протиправним способом цінностей, як-то:

- стружку кокосову - 1000 кг. на суму 10000 грн.;

- ванілі „Аромат" 60 кг., на суму 3600 грн.;

- ванілі „Екстра" 60 кг., на суму 3900 грн.;

- ванілі „Кристал" 60 кг., на суму 5280 грн.;

- лимонної кислоти- 250 кг., на суму 2125 грн.;

- загущувача сметанної суміші- 10 кг., на суму 133,5 грн., всього на суму 15038,50 грн. члени організації реалізували за гроші за невстановлених слідством обставин, а виручені кошти спрямували: частково на забезпечення функціонування злочинного обєднання, фінансування його діяльності та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, а решту - розподіливши через свого керівника, ОСОБА_4 між членами групи, використали для власних потреб.

Решта цінностей, як-то:

- барвник „Понсо Е-124" - 35 кг., на суму 2765 грн.;

- барвник „Сонячний захід Е-110" - 50 кг,. на суму 3300 грн.;

- барвник „Євро бленд Е-102, 133" - 40 кг., на суму 3760 грн.;

- ароматизатор „Молоко топлене" - 18 кг., на суму 1953 грн.;

- ароматизатор „Абрикос" - 35 кг., на суму 2656,5 грн.;

- ароматизатор „Ананас" - 10 кг., на суму 719 грн.;

- ароматизатор „Апельсин" - 40 кг., на суму 4172 грн.;

- ароматизатор „Банан" - 30 кг., на суму 2325 грн.;

- ароматизатор „Полуниця" - 5 кг., на суму 559 грн.;

- ароматизатор „Коньяк" - 35 кг., на суму 2534 грн.;

- ароматизатор „Ром" - 30 кг., на суму 2763 грн.;

- розпушувач тіста - 100 кг., на суму 850 грн.;

- загущувач сметанної суміші- 240 кг., за 1 кг. на суму 3204 грн., всього на суму 31560,5 грн., члени організації, через ОСОБА_10 і ОСОБА_8 продовжували незаконно зберігати з метою реалізації в складському приміщенні, орендованому фіктивним підприємством ТОВ „Легран" за адресою АДРЕСА_6 у м. Кіровограді, де вони 30.10.2007 року були виявлені у ході обшуку працівниками міліції, вилучені та надані на відповідальне зберігання представнику ПП „Фабрика кондитерських прикрас".

Крім того, членами організації, у періоді з грудня 2005 року по листопад 2006 року, вчинено ще 11 епізодів шахрайства, відносно суб'єктів господарської діяльності: АТЗТ «Лозівський молочний завод», ТОВ „Асоціація Інтерсировина", ПП „Фіолент колор", ТОВ «Експотрейд», ФОП „ОСОБА_42.", ТОВ АІФ «Інагропром», ТОВ „Абсолют +", ПП «ОСОБА_43.», ФОП „ОСОБА_44", СТОВ „Довіра", ТОВ «Технології оптимального розвитку».

У зв'язку з неможливістю завершення розслідування справи у повному обсязі до закінчення граничного строку тримання обвинувачених під вартою, дані епізоди протиправної діяльності злочинної організації, на підставі ч. 3 ст. 156 у відповідності до ст.26 КПК України виділені в окреме провадження.

Станом на кінець листопада місяця 2006 року злочинна організація, з урахування вибувших з її складу ОСОБА_6 21.11.2006 року у зв'язку зі смертю та у листопаді 2006 року ОСОБА_36, налічувала 8 учасників, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_34, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_7, ОСОБА_2

З метою розширення масштабів протиправної діяльності ОСОБА_4, як особисто, так і через свого помічника ОСОБА_5, до складу очолюваного ним злочинного об'єднання, систематично втягував нових осіб, поповнюючи, таким чином, створену ним організацію новими членами.

Так, в період часу з листопада 2006 року по жовтень 2007 року до участі в злочинній організації та у скоюваних нею злочинах ОСОБА_4 і ОСОБА_5 були залучені наступні особи-мешканці м. Кіровограда:

- ОСОБА_45, ОСОБА_46 - у листопаді 2006 року;

- ОСОБА_47 - у квітні 2007 року;

- ОСОБА_48, ОСОБА_49 - у травні 2007 року;

- ОСОБА_33 - у липні 2007 року;

- ОСОБА_3 - у вересні 2007 року;

а також мешканець м. Мала Виска Кіровоградської області:

- ОСОБА_50 - у травні 2007 року.

По мірі формування злочинного об'єднання новими членами ОСОБА_4, доводив до відома кожного з них склад та спосіб діяльності її членів, ознайомлював з планом та схемою заволодіння майном суб'єктів господарювання, а отримуючи їх згоду на участь в організації і вчинюваних нею злочинах, розподіляв між ними злочинні обов'язки.

Як прикриття для здійснення у вказаному періоді систематичних шахрайств ОСОБА_4 використав вже згадані ПП «Зерноторгова копнанія Хлібодар», ПП «Кривбасцементгруп» та створені членами організації під його контролем нові фіктивні підприємства: ПП «Вектор Агрокомплект», ПП «Златогор Агро» ПП «Барім», ПП «Будекспорт», ПП «Торговий Дім Легран», СТ «Торговий дім Андріївський», ПП «СВК Груп».

Так, з метою систематичного заволодіння майном суб'єктів господарювання від імені та під прикриттям приватного підприємства «Крив бас-Цемент-Груп» ОСОБА_4, діючи узгоджено з членами злочинної організації, у середині листопада 2006 року через ОСОБА_15 та її учасника ОСОБА_46, на ім'я останнього перереєстрував у виконкомі Кіровоградської міської ради вказане підприємство шляхом оформлення, підписання, надання Держреєстратуру:

- від імені ОСОБА_15 - нотаріально посвідченої заяви від 16.11.2006 року щодо його виходу зі складу засновників з відступкою у повному обсязі належної частки у статутному фонді на користь ОСОБА_46 та передачу останньому вказаного підприємства;

- від імені ОСОБА_46 підписаного ним, ОСОБА_46, рішення № 2 від 16.11.2006 року про реєстрацію на його ім'я цього підприємства, покладення обов'язків генерального директора, визначення юридичної адреси - АДРЕСА_6, та затвердження Статуту ПП «Кривбасцементгруп» 16.11.2006 року у новій редакції із зазначенням у ньому засновником ОСОБА_46

Крім того, ОСОБА_46, через невстановлену особу, оформив та особисто підписав і надав 01.12.2006 року Держреєстратору реєстраційні картки форми №3, на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи і форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, як засновника і керівника вказаного підприємства та його адресу.

У цьому ж місяці, листопаді 2006 року, ОСОБА_4 на ім'я члена організації ОСОБА_34, через останнього, зареєстрував у виконкомі Кіровоградської міської ради приватне підприємство «Златогор Агро» (свідоцтво НОМЕР_25 шляхом оформлення, підписання та надання ОСОБА_34 Держреєстратору:

- рішення № 1від 23.11.2006 року про реєстрацію на його ім'я цього підприємства, покладення обов'язків директора та затвердження Статуту ПП «Златогор Агро» 23.11.2006 року у новій редакції із зазначенням у ньому засновником ОСОБА_34, а місцем знаходження - АДРЕСА_5:

Крім того, ОСОБА_34, через невстановлену особу оформив, та особисто підписав і надав 27.12.2006 року, Держреєстратору реєстраційну картку форми №1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, зазначивши в ній себе - ОСОБА_34, як засновника і керівника вказаного підприємства та його адресу.

В подальшому, після вчинення в період часу з 15.03.2007 року по 09.08.2007 року шахрайств стосовно 12 підприємств - постачальників, тому з використанням реквізитів ПП „Златогор Агро", за участю ОСОБА_34, як його засновника і керівника, ОСОБА_51, з метою ухилення від здійснення розрахунків за отриману ПП „Златогор Агро" обманним шляхом товарну продукцію та перераховування ОСОБА_34 від представників ошуканих суб'єктів господарювання, наприкінці грудня 2007 року - початку січня 2008 року, діючи узгоджено з членами організації, перереєстрував ПП „Златогор Агро", на підставну особу - ОСОБА_52, який не був поінформований, щодо вчинення від імені вказаного підприємства злочинів.

При цьому, ОСОБА_34, діючи за вказівкою ОСОБА_4, з відома членів організації, через ОСОБА_53, оформив та надав 18.01.2008 року Держреєстратору, завідомо недостовірні, документи:

- заяву від свого імені від 25.12.2007 року, про свій вихід зі складу засновників, з відступкою прав і обов'язків на користь ОСОБА_52, особисто її підписавши;

- рішення №1 від 10.01.2008 року від імені нового засновника - ОСОБА_52, про внесення змін, щодо засновника, звільнення ОСОБА_34 з посади директора;

- Статут, затвердженого рішення, від імені засновника ОСОБА_52 10.01.2008 року з внесенням до нього відповідними змінами, зокрема юридичної адреси підприємства з АДРЕСА_11, які від імені ОСОБА_52 підписав ОСОБА_53

Крім того, ОСОБА_53 особисто, від імені ОСОБА_52 оформив, підписав та 18.01.2008 року надав Держреєстратору реєстраційні картки форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, форми №3 на проведення державної реєстрації до установчих документів юридичної особи, зазначивши в них ОСОБА_52, як нібито засновника і керівника вказаного підприємства.

При цьому ОСОБА_53, виконавши зазначені дії, не будучи поінформованим щодо злочинної діяльності членів організації не усвідомлював їх протиправного характеру.

Крім того, з метою систематичного заволодіння майном суб'єктів господарювання від імені та під прикриттям приватного підприємства «Векторагрокомплект», ОСОБА_4 діючи узгоджено з членами організації в період часу з кінця грудня 2006 року до середини липня 2007 року, використав учасника організації ОСОБА_45, який на той час перебував на посаді директора вказаного підприємства на підставі рішення № 2 від 19.07.2006 року прийнято засновником - ОСОБА_11, якою дане підприємство було зареєстроване у виконкомі Кіровоградської міської ради 30.06. 2006 року (свідоцтво НОМЕР_26).

В подальшому , після скоєння у вказаному періоді часу шахрайств відносно 13 підприємств-постачальників різної продукції з використанням реквізитів ПП «Векторагрокомплект» за участю ОСОБА_45, як директора, ОСОБА_4, з метою ухилення від здійснення розрахунків за отримані вказаним підприємством обманним шляхом цінності та переховування ОСОБА_45 від представників потерпілих підприємств, у другій половині 2007 року, діючи узгоджено з членами організації, замінив його на іншого учасника об'єднання - ОСОБА_48, шляхом оформлення, підписання та надання Держреєстратору, засновником ОСОБА_11, рішення № 5 та наказу № 11 від 21.08.2007 року про призначення ОСОБА_48 на посаду директора ПП «Векторагрокомплект» на підставі його заяви від 21.08.2007 року, про призначення на посаду директора.

Крім того, ОСОБА_45. через невстановлену особу, оформив та особисто підписав і надав Держреєстратору реєстраційні картки форми №4, на внесення змін до відомостей про юридичну особу та форми №6, про підтвердження відомостей, про юридичну особу, зазначивши в них ОСОБА_48, як нового керівника ПП „Векторагрокомплект"

При цьому, ОСОБА_11, не будучи обізнаною щодо фактів злочинної діяльності членів організації від імені вказаного підприємства, виконавши зазначені дії, не усвідомлювала їх протиправного характеру.Забезпечуючи передбачений злочинною схемою принцип систематичності зміни керівників фіктивних підприємств, ОСОБА_4, на початку лютого 2007 року, замінив засновника та керівника ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» ОСОБА_7 на того ж ОСОБА_34

При цьому, ОСОБА_4, діючи узгоджено з учасниками злочинної організації, у виконкомі Кіровоградської міської ради перереєстрував вказане підприємство (свідоцтво НОМЕР_27 від 22.02.2006 року) на ім'я ОСОБА_34 шляхом оформлення, підписання та надання останнім Держреєстратору:

- від імені ОСОБА_7, довіреності ві 21.02.2007 року на ім'я ОСОБА_34 на право здійснення змін до установчих документів; нотаріально посвідченої заяви від 30.10.2006 року щодо виходу зі складу засновників з відступкою у повному обсязі належної частки у статутному фонді на користь ОСОБА_34;

- від імені ОСОБА_34, прийнятого та підписаного ним, ОСОБА_34 рішення від

02.02.2007 року про реєстрацію на його ім'я цього підприємства, покладення обов'язків директора та затвердження Статуту ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар» 02.02.2007 року у новій редакції із зазначенням у ньому засновником - ОСОБА_34

Крім того, ОСОБА_34 оформив, підписав та 23.02.2007 року надав Держреєстратору реєстраційні картки: форми №4, про внесення змін про юридичну особу, форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, зазначивши в них себе, ОСОБА_34, як нового засновника і керівника вказаного підприємства.

В подальшому, після вчинення в період часу з 13.08.2007 року по 04.10.2007 року шахрайств відносно 11 підприємств-постачальників ТМЦ з використанням ПП „Зерноторгова компанія "Хлібодар" за участю ОСОБА_34, як його засновника і керівника, ОСОБА_4, з метою ухилення від здійснення розрахунків за отриману ПП „ЗТК"Хлібодар" обманним шляхом товарну продукцію та переховування ОСОБА_34 від представників ошуканих суб'єктів господарювання, наприкінці грудня 2007 року - початку січня 2008 року, діючи узгоджено з членами організації, перереєстрував ПП „ЗТК"Хлібодар" на вже згадану підставну особу - ОСОБА_52

При цьому, ОСОБА_34, діючи за вказівкою ОСОБА_51, з відома членів організації, через того ж ОСОБА_53, оформив та надав 22.01.2008 року Держреєстратору, за відомо недостовірні документи:

- Статут, затвердженого рішенням від імені засновника ОСОБА_52 10.01.2008 року, з внесеними до нього відповідними змінами, зокрема юридичної адреси підприємства з АДРЕСА_11, які від імені ОСОБА_52 підписав ОСОБА_53

Крім того, ОСОБА_53 особисто, від імені ОСОБА_52 оформив, підписав та 22.01.2008 року надав Держреєстратору реєстраційну картку форми №4 на на внесення змін до відомостей про юридичну особу, зазначивши в ній ОСОБА_52, як нового засновника і керівника вказаного підприємства.

При цьому, ОСОБА_52 і ОСОБА_53, не були поінформовані щодо вчинення від імені вказаного підприємства злочинів.

На початку цього ж місяця - лютого 2007 року, ОСОБА_4, через члена злочинної організації ОСОБА_10, як засновника фіктивного підприємства «Барім», призначив учасника організації ОСОБА_45, директором вказаного підприємства, замінивши, тим самим, попереднього керівника - ОСОБА_54. ОСОБА_10, виконуючи надану йому ОСОБА_4 вказівку, оформив і підписав відповідне рішення № 5 від 02.02.2007 року, та затвердив своїм підписом Статут ПП «Барім» у новій редакції, у якому зазначив себе засновником підприємства та змінив адресу підприємства з вул. ОСОБА_42, 2 на АДРЕСА_6 - місце визначене ОСОБА_4 як місце розташування офісного та складського приміщень, орендованих фіктивним підприємством ТОВ «Легран».

З метою надання вигляду легальної бізнесової діяльності, облаштування місця для зберігання і переховування викрадених шляхом шахрайства цінностей під виглядом отриманих ПП «Барім» законним шляхом, між вказаним підприємством та ТОВ «Легран» в особі їх директорів, відповідно ОСОБА_45 та ОСОБА_8, за вказівкою ОСОБА_4 були складені і підписані: договір суборенди № 34/01-07 від 04.01.2007 року та акт приймання-передачі від 04.01.2007 року нежитлового приміщення площею 120 м 2, під склад та офіс, розташоване по АДРЕСА_6, згідно якого ПП «Барім» отримало від ТОВ «Легран »в суборенду вказане приміщення.

У ході призначення ОСОБА_45 директором ПП «Барім» ОСОБА_10 крім прийняття відповідного рішення та затвердження Статуту у новій редакції, також, через невстановлену особу, оформив від імені ОСОБА_45, через нього підписав та 22.02.2007 року і 28.02.2007 року, надав Держреєстратору реєстраційні картки: форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу і форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, зазначивши в них себе, як засновника, а ОСОБА_45,

як нового директора ПП „Барім".

В подальшому, після скоєння в період часу з червня по вересень 2007 року шахрайств відносно 12 підприємств-постачальників товару з використанням реквізитів ПП «Барім» за участю ОСОБА_10 та ОСОБА_45, як відповідно його засновника і директора, ОСОБА_4, з метою переховування вказаних осіб від обманутих представників суб'єктів господарювання з їх законними вимогами здійснити розрахунки, з відома та згоди співучасників, замінив їх на іншого члена злочинної організації - ОСОБА_48 в одній особі, як засновника і керівника ПП «Барім».

Для цього ОСОБА_10, за вказівкою ОСОБА_4, з відома та згоди учасників злочинної організації, на початку жовтня 2007 року у виконкомі Кіровоградської міської ради, перереєстрував вказане підприємство на ім'я ОСОБА_48, шляхом оформлення, підписання та надання, від імені ОСОБА_45, Держреєстратору:

- від свого імені - нотаріально посвідченої заяви від 03.10.2007 року щодо його виходу зі складу засновників з відступкою у повному обсязі належної частки у статутному фонді на користь ОСОБА_48;

- від імені ОСОБА_48 - прийнятого і підписаного ним, ОСОБА_48 рішення № 6 від 08.10.2007 року, про реєстрацію на його імя ПП «Барім», звільнення ОСОБА_45 з посади директора, покладення його обов'язків на себе та затвердження Статуту ПП «Барім» у новій редакції, із зазначенням у ньому засновником ОСОБА_48

Крім того, ОСОБА_10, через невстановлену особу, оформив від імені ОСОБА_45, через нього підписав та 08.10.2007 року надав Держреєстратору реєстраційні картки: форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих

документів юридичної особи і форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, зазначивши в них новим засновником і керівником ОСОБА_48

У період часу з квітня по липень 2007 року з метою вчинення шахрайських дій від імені та під прикриттям Споживчого Товариства «Торговий Дім Андріївський», ОСОБА_4, у виконкомі Кіровоградської міської ради перереєстрував на ім'я члена злочинної організації ОСОБА_5, а також мешканця м. Кіровограда ОСОБА_57, зазначене товариство, шляхом оформлення, підписання і надання Держреєстратору:

- нотаріально посвідчених заяв від 06.04.2007 року від імені попередніх членів товариства - ОСОБА_55, ОСОБА_56, щодо добровільного їх виходу зі складу членів СТ «ТД Андріївський»;

- протоколу № 3 від 25.06.2007 року зборів членів СТ «ТД Андріївський», рішенням в яких припинено членство вказаних осіб, та включено до складу засновників ОСОБА_57, ОСОБА_5, при цьому останнього обрано головою правління товариства;

- нотаріально посвідченого Статуту СТ «ТД Андріївський» підписаного ОСОБА_5 ОСОБА_57 як членами товариства та затвердженими загальними зборами 25.06.2007 року у якому адресою підприємства зазначена АДРЕСА_6 - місце розташування офісів фіктивних фірм ТОВ «Легран», ПП «Барім» та складського приміщення орендованого ними, яке використовувалось у злочинних цілях і іншими вищевказаними фіктивними підприємствами.

Крім того, ОСОБА_5 через ОСОБА_58 оформив підписав та 23.07.2007 року, надав Держреєстратору реєстраційні картки: форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи і форми №4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, зазначивши в них себе і ОСОБА_57, як нових засновників, а себе ще й керівником СП „ТД Андріївський".

Виконавши вказані дії щодо перереєстрації СТ «ТД Андріївський» ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58 не були поінформовані щодо злочинних намірів використання його у шахрайських цілях.

Протягом липня-серпня 2007 року, з метою розширення масштабів шахрайської діяльності та збільшення для цього кола фіктивних підприємств, ОСОБА_4, з відома та згоди

членів злочинної організації, через ОСОБА_48 зареєстрував у виконкомі Кіровоградської міської ради приватне підприємство «Будекспорт» (свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_28).

При цьому ОСОБА_48, діючи узгоджено зі спільниками, у виконання вказівок ОСОБА_4, від свого імені оформив підписав та надав Держреєстратору:

- рішення № 1 від 01.07.2007 року про заснування ним ПП «Будекспорт» покладення на себе обов'язків директора;

- Статут ПП «Будекспорт» затверджений його підписом як засновника, зазначивши в ньому себе власником підприємства, а його юридичною адресою - АДРЕСА_5.- місце розташування офісів утворених раніше, за вказаних обставин інших згаданих фіктивних фірм.

Крім того ОСОБА_48, через невстановлену особу, оформив, особисто підписав 07.08.2007 року та надав Держреєстратору реєстраційну картку форми №1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, зазначивши в ній себе засновником і керівником ПП „Будекспорт", а його юридичною адресою - АДРЕСА_5.

В подальшому, після вчинення в період часу з 04.11.2007 року по 06.05.2008 року шахрайств відносно 11 підприємств - постачальників товарно-матеріальних цінностей з використанням реквізитів ПП «Будекспорт» за участю ОСОБА_48 як його засновника і директора, ОСОБА_4, з метою ухилення від здійснення розрахунків за отриману ПП «Будекспорт» обманним шляхом товарну-продукцію та переховування ОСОБА_48 від представників ошуканих суб'єктів господарювання в середині жовтня 2008 року, діючи узгоджено з членами організації, перереєстрував ПП «Будекспорт» на іншу особу - ОСОБА_53, який не був поінформований щодо вчинення від імені ПП «Будекспорт» злочинів.

При цьому ОСОБА_48 оформив, підписав та надав Держреєстратору заяву від 15.10.2008 року щодо передачі ним засновницьких прав ОСОБА_53, а останній, на її підставі прийняв рішення № 1 від 15.10.2008 року про звільнення ОСОБА_48 з посади директора, призначивши себе на його посаду та затвердив новий Статут підприємства від 15.10.2008 року з внесенням до нього відповідних змін.

У серпні 2007 року, з цією ж метою - прикриття шахрайської діяльності, ОСОБА_4, з відома та згоди членів злочинної організації, через її учасника - ОСОБА_8 зареєстрував у виконкомі Кіровоградської міської ради ПП «ТД Легран» (свідоцтво про державну реєстрацію НОМЕР_29).

При цьому, ОСОБА_8, діючи узгоджено зі спільниками у виконання вказівок ОСОБА_4 від свого імені оформив, підписав та надав 07.09.2007 року Держреєстру:

- рішення № 1 від 16.08.2007 року про заснування ним ПП «ТД Легран», покладення на себе обов'язків директора;

- Статут ПП «ТД Легран» затверджений його підписом , як засновника , зазначивши в ньому себе власником підприємства, юридичною адресою - АДРЕСА_6 - місце розташування офісів інших зазначених фіктивних підприємств та складського приміщення орендованого ТОВ «Легран».

Крім того, ОСОБА_8, через невстановлену особу, оформив, особисто підписав та 07.09.2007 року надав Держреєстратору реєстраційну картку форми №1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, зазначивши в ній себе - ОСОБА_8 засновником і директором ПП „Торговий Дім Легран" та адресу підприємства - АДРЕСА_6.

З цією ж метою - збільшення кількості фіктивних юридичних осіб для прикриття зростаючих масштабів шахрайської діяльності злочинної організації, ОСОБА_4, діючи узгоджено з її членами, на початку вересня 2007 року, через учасника організації ОСОБА_34, перереєстрував на його ім'я приватне підприємство «СВК Груп» шляхом оформлення, підписання та надання Держреєстратору:

- нотаріально посвідченої заяви від 06.09.2007 року попереднього засновника ПП «СВК

Груп» ОСОБА_22 про вихід його зі складу учасників вказаного підприємства з відступкою у повному обсязі належної йому частки у статутному фонді ОСОБА_34;

- рішення нового засновника ПП «СВК Груп» від 06.09.2007 року прийнятого і підписаного ОСОБА_34 про внесення змін до Статуту підприємства у зв'язку зі зміною засновника та покладення обов'язків на нього - ОСОБА_34;

- нотаріально посвідченого Статуту ПП «СВК Груп» затвердженого 06.09.2007 року ОСОБА_34 як новим засновником підприємства із зазначенням адреси - АДРЕСА_5 - місця розташування інших згаданих фіктивних підприємств.

Крім того, ОСОБА_34, через невстановлену особу, оформив, підписав та надав 07.09.2007 року Держреєстратору реєстраційні картки: форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу зазначивши в них себе - ОСОБА_34, як засновника і керівника вказаного підприємства.

В подальшому, після вчинення в період часу з жовтня 2007 року до початку серпня 2008 року 20 епізодів шахрайств з використанням реквізитів ПП «СВК Груп» за участю ОСОБА_34, ОСОБА_4, переслідуючи ціль переховування ОСОБА_34 від представників підприємств - постачальників товарно-матеріальний цінностей з їх правомірними вимогами здійснити розрахунок за відпущені ними товари та уникнення, таким чином , виконання договірних зобов'язань по їх оплаті, в середині листопада 2008 року, діючи узгоджено з членами організації, перереєстрував ПП «СВК Груп» на підставну особу - ОСОБА_59, якому не були відомі факти злочинної діяльності від імені і під прикриттям вказаного підприємства.

При цьому, ОСОБА_34 оформив, та надав Держреєстратору за відомо недостовірні документи: заяву від 13.11.2008 року, щодо передачі ним засновницьких прав ОСОБА_59, особисто її підписавши, рішення № 14\1 від 14.11.2008 року про звільнення ОСОБА_34 з посади директора ПП «СВК Груп», призначення на цю посаду ОСОБА_59 та зміну юридичної адреси підприємства з АДРЕСА_5 на АДРЕСА_12, Статуту ПП «СВК Груп» від 14.11.2008 року з внесенними до нього відповідними змінами, які від свого імені підписав ОСОБА_59

Крім того, забезпечуючи систематичність зміни керівників фіктивних підприємств, передбачену злочинною схемою протиправної діяльності, ОСОБА_4, з відома та згоди учасників організації, замінив керівника ТОВ «Легран» ОСОБА_8 на іншу особу - ОСОБА_57, шляхом оформлення, підписання та надання через ОСОБА_8 Держреєстратору:

- протоколу № 1 -2007 від 18.10.2007 року зборів засновників ТОВ «Легран» щодо прийнятого рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_8 та призначення на цю посаду ОСОБА_57, який підписали ОСОБА_4 і ОСОБА_14;

- реєстраційної картки форми 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу від 16.11.2007 року з зазначенням в ній ОСОБА_57 як керівника ТОВ «Легран».

У зв'язку зі зміною керівника ТОВ «Легран», ОСОБА_4 через ОСОБА_57, підписав договір оренди № 1/02-08 від 01.02.2008 року між ОСОБА_20, як орендодавцем та вказаним підприємством в особі ОСОБА_57, як директора, «узаконивши», таким чином дане приміщення, як місце для розміщення, зберігання та переховування викраденого в подальшому членами організації шахрайським способом чужого майна.

При цьому, ОСОБА_57, підписавши за вказівкою ОСОБА_4 вище перелічені документи та формально рахуючись керівником вказаного підприємства, не був поінформованим щодо злочинного характеру дій членів організації.

Крім вище перелічених фіктивних підприємств, створених за вказаних обставин для безпосереднього заволодіння чужим майном, ОСОБА_4, діючи узгоджено з членами злочинної організації, протягом квітня-вересня 2007 року, у якості резерву для подальшого

можливого використання у ході злочинної діяльності, створив ряд інших фіктивних підприємств шляхом реєстрації їх, як юридичних осіб, у виконкомі Кіровоградської міськради, зокрема:

ПП «Ресурс Продукт» на ім'я учасника організації ОСОБА_45, шляхом оформлення, підписання і надання Держреєстратору 11.05.2007 року:

- рішення № 1 від 19.04.2007 року від імені ОСОБА_45, про заснування, реєстрацію ПП «Ресурс Продукт» та покладення на нього - ОСОБА_45 обов'язків директора;

- нотаріально посвідченого Статуту ПП „Ресурс Продукт" підписаного і затвердженого ОСОБА_45 19.04.2007 року, як його засновником із зазначенням у ньому юридичної адреси підприємства - АДРЕСА_5 - місця розташування офісів інших, вищезгаданих фіктивних фірм;

- реєстраційної картки форми №1 на проведення державної реєстрації юридичної особи - ПП «Ресурс Продукт» підписаної ОСОБА_45 23.04.2007 року із зазначенням у ній ОСОБА_45, як засновника і керівника вказаного підприємства та його адреси;

В подальшому, у листопаді 2007 року, ОСОБА_4, з відома та згоди учасників організації, перереєстрував ПП «Ресурс Продукт» на іншого члена організації - ОСОБА_49.

- протоколу установчих зборів ПП «Інвестиційна компанія Індустріальний Союз Кривбасу» від 19.04.2007 року про створення і реєстрацію вказаного підприємства та обрання його директором ОСОБА_16;

- нотаріально посвідченого Статуту ПП «Інвестиційна компанія Індустріальний Союз Кривбасу» підписаного та затвердженого ОСОБА_15 і ОСОБА_16 19.04.2007 року, як його засновниками із зазначення у ньому юридичної адреси підприємства - АДРЕСА_1;

- реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи - ПП «Інвестиційна компанія Індустріальний Союз Кривбасу» підписаної ОСОБА_16 24.04.2007 року, із зазначенням в них ОСОБА_15 і ОСОБА_16 засновниками вказаного підприємства - АДРЕСА_1;

При цьому ОСОБА_61 оформив, підписав та надав Держреєстратору відповідну заяву від 21.11.2007 року щодо відмови від засновницьких прав на вказане підприємство на користь ОСОБА_49, а той, на її підставі, прийняв рішення № 2 від 22.11.2007 року щодо реєстрації Статуту у новій редакції у зв'язку зі зміною засновника та покладення обов'язків , директора підприємства на себе - ОСОБА_49

Також підписав та затвердив новий Статут ПП «Ресурс продукт» від 22.11.2008 року з внесеними до нього відповідними змінами, а ОСОБА_45 оформив, підписав і надав Держреєстратору реєстраційну картку форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу від 26.11.2007 року зазначивши в ній ОСОБА_49, як засновника і керівника ПП «Реверс Продукт».

- ПП «Інвестиційна компанія Індустріальний Союз Кривбасу» - на ім'я ОСОБА_15 та ОСОБА_16, не поінформованим щодо істинних цілей створення даного підприємства, шляхом оформлення, підписання, надання Держреєстратору 10.05.2007 року:

- ПП «Інвестиційна Група КАН» - на ім'я учасника організації ОСОБА_46, шляхом оформлення, підписання і надання Держреєстратору 02.07.2007 року:

- рішення № 1 від 01.06.2007 року від імені ОСОБА_46 про заснування, реєстрацію ПП «Інвестиційна Група КАН» та покладення на нього - ОСОБА_46 обов'язків директора;

- нотаріально посвідченого Статуту ПП «Інвестиційна Група КАН», підписаного і затвердженого ОСОБА_46 10.06.2007 року, як його засновником із зазначенням у ньому юридичної адреси підприємства - АДРЕСА_5 - місця розташування офісів інших вищезгаданих фіктивних фірм;

- реєстраційної картки форми №1 на проведення державної реєстрації юридичної особи - ПП «Інвестиційна Група КАН», підписаної ОСОБА_46 02.07.2007 року із зазначенням у ній ОСОБА_46 як засновника і керівника вказаного підприємства та його вказаної адреси;

- ПП «Будівельна компанія Сократ»- на ім'я ОСОБА_62, який не був обізнаний щодо справжніх намірів створення цього підприємства, шляхом оформлення підписання та надання Держреєстратору 02.07.2007 року:

- рішення № 1 від 14.06.2007 року від імені ОСОБА_62 про заснування реєстрацію ПП «Будівельна компанія Сократ» та покладення на нього - ОСОБА_62, обов'язків Генерального директора ;

- нотаріально посвідченого Статуту ПП «Будівельна компанія Сократ» підписаного і затвердженого ОСОБА_62 14.06.2007 року, як його засновником із зазначенням у ньому юридичної адреси підприємства - АДРЕСА_6 - місця розташування офісів інших, згаданих фіктивних фірм та складського приміщення;

- реєстраційної картки форми №1, на проведення державної реєстрації юридичної основи - ПП «Будівельна компанія Сократ», підписаної ОСОБА_62 02.07.2007 року, із зазначенням в ній ОСОБА_62, як засновника і керівника вказаного підприємства та його адреси;

- ПП «Компанія Будівельні системи» - на ім'я учасника організації ОСОБА_10 шляхом оформлення підписання і надання ним, ОСОБА_10, Держреєстратору 07.09.2007 року:

- рішення № 1 від 16.08.2007 року від імені ОСОБА_10 про заснування , реєстрацію ПП «Компанія Будівельні системи» та покладення на нього - ОСОБА_10 обов'язків Генерального директора;

- нотаріально посвідченого Статуту ПП «Компанія Будівельні системи», підписаного і затвердженого ОСОБА_10 16.08.2007 року, як його засновником із зазначенням у ньому юридичної адреси підприємства - АДРЕСА_6 - місця розташування офісів інших згаданих фіктивних фірм та складського приміщення;

- реєстраційної карки форми №1 на проведення державної реєстрації юридичної особи - ПП «Компанія Будівельні системи», підписаної ОСОБА_10 07.09.2007 року із зазначенням у ній ОСОБА_10, як засновника і керівника вказаного підприємства та його адреси;

В подальшому, наприкінці червня - початку липня 2009 року, ОСОБА_4 діючи узгоджено з ОСОБА_10 з відома та згоди інших учасників організації перереєстрував ПП «Компанія Будівельні системи» на іншу особу - ОСОБА_63, якому не були відомі факти злочинної діяльності членів злочинної організації.

При цьому ОСОБА_10 оформив, підписав і надав Держреєстратору 03.07.2009 року відповідну заяву від 01.07.2009 року про свій вихід зі складу засновників підприємства та передачу засновницьких прав і обов'язків ОСОБА_63, а той, на її підставі, прийняв рішення від 01.07.2009 року про призначення себе на посаду директора ПП «Компанія Будівельні системи» та зміну юридичної адреси - АДРЕСА_6 на АДРЕСА_13.

Також підписав та затвердив новий Статут ПП «Компанія Будівельні системи» від 01.07.2009 року з внесеними до нього відповідними змінами.

- ПП «Юридична фірма «Іменем Закону» - на ім'я ОСОБА_57, не поінформованого щодо дійсних намірів його створення, шляхом оформлення, підписання та надання ним - ОСОБА_57 держреєстратору 17.12.2007 року:

- рішення № 1 від 14.12.2007 року від імені ОСОБА_57 про заснування, реєстрацію ПП «Юридична фірма «Іменем Закону» - та покладення на нього - ОСОБА_57 обов'язків Генерального директора;

- нотаріально посвідченого Статуту ПП «Юридична фірма «Іменем Закону», підписаного і затвердженого ОСОБА_57 14.12.2007 року, як його засновником із зазначенням у ньому юридичної адреси підприємства - АДРЕСА_3;

- реєстраційної картки форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи - ПП «Юридична фірма «Іменем Закону» підписаної ОСОБА_57 17.12.2007 року із зазначенням у ній ОСОБА_57, як засновника і керівника вказаного підприємства та його адреси.

Здійснивши за вказаних обставин реєстрацію та перереєстрацію вище перелічених фіктивних підприємств на ім'я співучасників: ОСОБА_46, ОСОБА_34, ОСОБА_48, ОСОБА_8, ОСОБА_45 ОСОБА_5, ОСОБА_10, ОСОБА_49 та інших осіб - ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_62, ОСОБА_57, ОСОБА_4 розподілив та перерозподілив між учасниками організації, зокрема наново прийнятими, їх злочинні обов'язки.

Так, реалізуючи особливі довірительні відносини, що склалися між ним та ОСОБА_45, а в подальшому і з ОСОБА_64, ОСОБА_4 поклав на них злочинні обов'язки безпосереднього керівництва протиправною діяльністю членів злочинного об'єднання у відповідності до його, ОСОБА_4, вказівок та функції контролю за їх виконанням.

Так, ОСОБА_45 як один з лідерів злочинної організації, надавав отримані від ОСОБА_4 вказівки, направлені на реалізацію злочинного плану, та контролював їх виконання членами організації:

- ОСОБА_46, на ім'я якого зареєстровані фіктивні підприємства «Кривбасцементгруп» та «Інвестиційна група КАН» щодо заволодіння чужим майном та його переховування з використанням реквізитів цих підприємств;

- ОСОБА_10, ОСОБА_8 - за організацією та здійсненням розвантаження, розміщення, переховування і реалізацією викраденого шахрайським шляхом майна.

Крім того, ОСОБА_45, як керівник фіктивних підприємств «Векторагрокомплект», «Барім», був зобов'язаний особисто та через підконтрольних йому членів злочинної організації, які виступали у ролі менеджерів: ОСОБА_48 ОСОБА_7, ОСОБА_2, підшукувати підприємства - потенційних постачальників товарно-матеріальних цінностей, схиляти їх представників до вступу в договірні відносини щодо поставок продукції та з використанням реквізитів вказаних фіктивних підприємств, укладати фіктивні угоди купівлі у них товарів без намірів, насправді, здійснювати їх оплату, особисто оформляти, підписувати, при цьому, відповідні, завідомо недостовірні для них договори купівлі-продажу та інші відповідні документи.

Як директор фіктивного підприємства «Ресурс Продукт», використовувати дане підприємство у якості контрагента для переховування викрадених товарно-матеріальних цінностей.

У свою чергу, ОСОБА_33, був зобов'язаний доводити отримані від ОСОБА_4 та ОСОБА_5, вказівки та контролювати їх виконання членами злочинної організації:

- ОСОБА_34 та ОСОБА_49, на той час, відповідно, засновником, керівником та комерційним директором фіктивних підприємств «Златогор Агро», «ЗТК Хлібодар», а в подальшому «СВК Груп» щодо скоєння шахрайств від імені зазначених підприємств;

- ОСОБА_3 - яка виступала у ролі менеджера зазначених фіктивних підприємств.

Крім того, ОСОБА_33, за дорученням ОСОБА_4 і ОСОБА_5, надавав допомогу ОСОБА_10, ОСОБА_8, в організації перевезення, розвантаження, розміщення, реалізації викрадених шляхом шахрайства товарно-матеріальних цінностей, отримував, надавав ОСОБА_4, кошти, виручені від їх продажу, здійснював підбір кадрів та тимчасово виконував обов'язки директорів задіяних у шахрайстві фіктивних підприємств на час відсутності останніх.

Отже, поклавши на ОСОБА_45 та ОСОБА_33 перелічені обов'язки, зокрема контрольні функції за діяльністю зазначених учасників організації, ОСОБА_4, тим самим наділив їх повноваженнями своїх помічників, підпорядкованих у протиправній діяльності лише

йому та його головному помічникові - ОСОБА_5, надавши їм статус керівників - лідерів, як вищої ланки в структурі ієрархічного злочинного об'єднання.

Середню її ланку складали безпосередні виконавці - засновники і керівники фіктивних підприємств задіяних у шахрайській схемі протиправного вилучення майна:

- ОСОБА_34, ОСОБА_48, підконтрольні в злочинній діяльності ОСОБА_45, які, відповідно до листопада 2006 року і липня 2007 року виконували обов'язки менеджерів, а отримавши довіру ОСОБА_4, за його дорученням набули засновницьких прав на фіктивні підприємства : перший - «Златогор Агро», «Зерноторгова компанія Хлібодар», «СВК Груп», другий - «Будекспорт», «Векторагрокомплект» та ОСОБА_46, підпорядкований ОСОБА_45, як засновник і керівник за дорученням ОСОБА_4, фіктивних підприємств «Кривбасцементгруп» та «Інвестиційна група КАН», стали виконувати злочинні обов'язки, пов'язані з укладенням завідомо недостовірних для них угод придбання товарно-матеріальних цінностей у різних господарських суб'єктів. Схиляючи їх представників, як особисто так і через підпорядкованих їм менеджерів, до вступу в договірні відносини щодо купівлі цінностей з використанням реквізитів очолюваних ними фіктивних фірм, оформляли, підписували відповідні договори купівлі - продажу товару без наміру здійснення його оплати;

- ОСОБА_49 - підпорядкований ОСОБА_33, як комерційний директор фіктивних підприємств «Златогор Агро», «ЗТК Хлібодар», «СВК Груп», засновник і директор, після заміни ОСОБА_4 ОСОБА_45, у листопаді 2007 року фіктивного підприємства «Ресурс Продукт» за вказівками ОСОБА_4 і ОСОБА_33, приймав участь в отриманні, перевезені, розміщенні, викраденого шахрайським шляхом товару;

- ОСОБА_8, ОСОБА_10 - підпорядковані ОСОБА_45, продовжували виконувати функції щодо забезпечення прийняття від постачальників товарів, отриманих на адресу фіктивних підприємств на підставі завідомо недостовірних для членів організації договорів, організувати їх розвантаження у складському приміщенні по АДРЕСА_6, забезпечувати їх збереження, перевезення для подальшої реалізації.

Крім того, ОСОБА_8 продовжуючи до 18.10.2007 року бути керівником ТОВ «Легран», використовуючи його, як юридичну особу, що орендує згадане складське приміщення для розвантаження і збереження викраденого майна, також, з 16.08.20007 року, за вказаних раніше обставин, заснував та очолив фіктивне підприємство ПП «ТД Легран» для використання його в подальшому з метою здійснення від його імені ряду шахрайств.

В свою чергу, ОСОБА_10, очолюючи, як директор, з 14.03.2006 року фіктивне підприємство «КМТагроГруп», а з середини квітня 2006 року фіктивне товариство «Інвестиційна компанія Юнітек», на початку лютого 2007 року став засновником і директором ПП «Барім», а з початку вересня 2007 року - засновником і директором ПП «Компанія будівельні системи», які в подальшому, були використанні у шахрайській діяльності, як підприємства - контрагенти.

- ОСОБА_35- підконтрольна ОСОБА_5 та ОСОБА_45 була зобов'язана продовжувати ведення бухгалтерського обліку, щодо руху отриманих незаконним шляхом товарно-матеріальних цінностей та формальної бухгалтерської звітності до відповідних державних установ, щодо зовні, начебто, законної фінансово господарської діяльності, а насправді фактично фіктивних фірм.

Нижню ланку злочинного об'єднання складали :

- ОСОБА_50, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_47, ОСОБА_3, які були зобов'язані під виглядом менеджерів фіктивних підприємств «Векторагрокомплект», «Златогор Агро», «Кривбасцементгруп», «Барім», «Будекспорт», «ЗТК Хлібодар», «ТД Андріївський», «СВК Груп», підшукувати підприємства - потенційних постачальників продукції, вести з їх представниками переговори щодо купівлі товарів. При цьому неправдиво переконувати їх у вигідності укладення для них угод щодо продажу товарів зазначеним підприємствам, фальшиво запевняти у сумлінності виконання договірних зобов'язань по здійсненню розрахунків;

Здійснюючи вище перелічені функції ОСОБА_50, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_47, ОСОБА_3, свідомо і умисно виконували протиправні вказівки керівників фіктивних підприємств від імені яких складались недостовірні для членів злочинної організації угоди купівлі-продажу товару та вчиняли, при цьому, шахрайські дії.

Отже, перебуваючи під безпосереднім контролем, того чи іншого керівника фіктивного підприємства, в залежності від того, під прикриттям якого вчинялись конкретні шахрайські дії та який у свою чергу, був підпорядкований відповідному керівнику злочинної організації, ОСОБА_50, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_47, ОСОБА_3, тим самим, складали нижню ланку в ієрархічній структурі злочинного об'єднання.

Крім осіб, втягнених у протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_4, як особисто, так і через своїх спільників, протягом 2007 року поповнив склад технічного персоналу в офісі по АДРЕСА_5 наступними особами, для виконання ними функцій:

- секретаря - ОСОБА_128;

- охоронців - ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67;

- менеджерів - ОСОБА_68, ОСОБА_69;

- юриста - ОСОБА_129;

- юриста - стажиста - ОСОБА_70;

- прибиральниці - ОСОБА_71, доручивши їм за незначну неофіційну плату виконання обов'язків не пов'язаних безпосередньо зі злочинною діяльністю та не поставивши їх до відома щодо реалізації ним і його співучасниками злочинних намірів.

З метою забезпечення збільшених потреб поповненої новими членами організації транспортними засобами, використання їх у ході все більш зростаючій активності учасників об'єднання, в здійсненні злочинної діяльності, ОСОБА_4 надав у їх користування автомобілі:

- «Сеат Кордоба» державний номерний знак НОМЕР_5, зареєстрований на ім'я ОСОБА_49 згідно свідоцтва № НОМЕР_30 від 13.03.2007 року, з правом керування ОСОБА_34В;

- «Хюндай Соната» Н-1 (мікроавтобус) державний номерний знак НОМЕР_6, придбаний в кредит та зареєстрований згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_31 від 18.05.2007 року на ім'я ОСОБА_8, який використовувався для перевезення викраденого майна ;

- «Лексус 460L» державний номерний знак НОМЕР_32, зареєстрований згідно свідоцтва про державну реєстрацію № НОМЕР_33 на ОСОБА_72, через якого ОСОБА_4 придбав даний автомобіль і користувався ним;

- «Шевролет Експрес», державний номерний знак НОМЕР_7, зареєстрований згідно свідоцтва про державну реєстрацію НОМЕР_34 від 14.09.2007 року на ОСОБА_10 придбаний через нього в кредит;

- «Субару Імпреза», державний номерний знак НОМЕР_35, зареєстрований згідно свідоцтва про державну реєстрацію НОМЕР_36 від 12.10.2007 року на ОСОБА_3;

Таким чином, у результаті активних сумісних дій з боку ОСОБА_4, ОСОБА_5, направлених на пошук співучасників для здійснення спільної злочинної діяльності, з метою досягнення єдиного для всіх результату - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, чисельність очолюваної ОСОБА_4 злочинної організації станом на вересень 2007 року нараховувала 16 осіб у складі:

- його самого, як організатора та основного лідера і керівника;

- ОСОБА_5 - як головного його помічника;

- ОСОБА_45, ОСОБА_33 - помічників ОСОБА_4, які, як лідери складали вищу ланку ієрархічної структури злочинного об'єднання;

- ОСОБА_8, ОСОБА_34, ОСОБА_49, ОСОБА_10, ОСОБА_48,

ОСОБА_35, ОСОБА_46, як виконавців, які виступали в ролях засновників, директорів фіктивних підприємств та осіб, відповідальних за прийняття, перевезення, розміщення, збереження, реалізацію викрадених цінностей, безпосередньо здійснюючи дії, направлені на протиправне заволодіння чужим майном, складали середню ланку злочинної організації;

- ОСОБА_50, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_47, ОСОБА_3, як виконавці, які під виглядом менеджерів, з метою заволодіння чужим майном, здійснюючи шахрайські дії при укладанні неправомірних угод, складали нижню її ланку.

В період часу з січня по грудень 2007 року злочинною організацією за участю у її складі перелічених осіб скоєно 30 епізодів шахрайства, а за участю ОСОБА_2 скоєно 3 епізоди шахрайства.

2. Так, протягом червня - першої половини липня 2007 року члени злочинної організації ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_7, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_4, очолюваної останнім, діючи спільно і узгоджено, шахрайським шляхом заволоділи товарними цінностями - сухим молоком, у кількості 5000 кг на суму, з урахуванням ПДВ, 90000 грн., яке належить фізичній особі підприємцю - ОСОБА_73 з м. Ладижин Вінницької області, за наступних обставин.

З метою заволодіння вказаним товаром, використовуючи реквізити фіктивного приватного підприємства «Барім», учасники злочинної організації ОСОБА_2, як менеджер, та ОСОБА_45, як засновник і директор, виконали узгоджені з іншими членами організації передбачені злочинною схемою наступні протиправні дії, обумовлені їх неправомірними функціями.

Так, ОСОБА_2, виконуючи свої злочинні обов'язки, щодо пошуку підприємств - як об'єктів посягання на їхнє майно, в першій половині червня 2007 року отримала та надала ОСОБА_45 інформацію, щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_73 з м. Ладижин Вінницької області, який як суб'єкт господарської діяльності, займався комерційною діяльністю пов'язаною з закупівлею та реалізацією сухого молока.

У свою чергу ОСОБА_45 надав цю інформацію ОСОБА_4, а отримавши його вказівку, погоджену з іншими членами організації на вчинення відносно вказаного підприємства шахрайства, віддав розпорядження ОСОБА_2, на реалізацію вказаного злочинного наміру під виглядом складання недостовірної для учасників злочину угоди купівлі сухого молока без наміру здійснення його оплати.

Реалізовуючи узгоджені злочинні наміри, ОСОБА_2, протягом червня 2007 року, у телефонних розмовах з ОСОБА_73, шляхом завідомо неправдивих для членів злочинної організації завірянь, щодо наявних у ПП „Барім" потреб у сухому молоці та фальшивих запевнень в обов'язковості його оплати, досягла домовленості про поставку вказаного товару та складання відповідних документів.

У ході подальших телефонних переговорів за участю ОСОБА_2, на пропозицію ОСОБА_73 здійснити хоча б чатсткову попередню оплату за товар, ОСОБА_2, використовуючи умови злочинної схеми, якою заборонялося складання угод на умовах попередньої оплати отримуваних цінностей, відмовилась від даної пропозиції.

При цьому, удавано пояснивши, що ПП „Барім" раніше не співпрацювало з ним, у зв'язку з чим не може повністю довіряти ОСОБА_73 У черговий раз фальшиво запевнила його у вчасності здійснення розрахунку за поставлений товар.

Для надання зовні своїм, насправді обманним діям, як таким, що підтверджують серйозність намірів в придбанні сухого молока, ОСОБА_2 ініціювала перевірку його зразків. Після отримання від ОСОБА_73, доставлених автобусом, зразків сухого молока, та імітації проведення його аналізу, ОСОБА_2 повідомила, про готовність ПП „Барім" його придбати та у черговий раз неправдиво запевнила у здійсненні оплати.

Добросовісно помиляючись в істинності намірів представників ПП „Барім", ОСОБА_73 погодився здійснити поставку ПП „Барім" сухого молоко у кількості 5т., на узгоджених з

ОСОБА_2 умовах розрахунку - шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця за фактом отримання відповідної партії товару на протязі одного банківського дня. Як результат, з використанням факсимільного зв'язку, був складений, відповідний договір поставки №4 від 04.07.07р., який підписали та скріпили відтисками печаток ОСОБА_73 та ОСОБА_45, відповідно як приватний підприємець (постачальник) та директор ПП „Барім" (покупець).

Введений в оману фальшивими запевненнями ОСОБА_45 і ОСОБА_2, щодо здійснення оплати, ОСОБА_73, виконуючи умови договору, 09.07.2007 року, найманим автомобілем, у відповідності до видаткової накладної №1\01 від 07.07.2007 року, поставив, особисто супроводжуючи, на адресу ПП „Барім", сухе молоко, у кількості 5000 кг, вартістю 15 гривень за 1 кг на суму, з урахуванням ПДВ, 90000 гривень.

При цьому, ОСОБА_45 та ОСОБА_2, використовуючи наданий ОСОБА_4 у злочинне користування автомобіль, у межах міста Кіровограда зустріли та супроводили вантаж за адресою АДРЕСА_6, до складського приміщення, орендованого фіктивним підприємством ТОВ „Легран", тут же, в приміщенні офісу по АДРЕСА_6, оформивши на вищевказаних умовах розрахунку, оригінал договору №4 від 04.07.07р., ОСОБА_45 та ОСОБА_73, підписали і скріпили відтиском печаток зазначені документи відповідно як керівник ПП „Барім" та приватний підприємець.

Крім того, ОСОБА_45, як директор ПП „Барім", підписав і зкріпив відтиском печатки згадану видаткову накладну №1\01 від 07.07.2007 року, надавши ОСОБА_73, як підставу отримання ним сухого молока, оформлену ОСОБА_30, на його ім'я довіреність серії ЯНИ №04325 від 07.07.2007 року, підписаною і завіреною відтиском печатки ним, як керівником і особою, що одержала довіреність.

При цьому, ОСОБА_30, яка виконувала у офісі по АДРЕСА_6 обов'язки помічника секретаря, не була поінформована, щодо протиправної діяльності членів організації.

Втілюючи злочинний намір, направлений на безоплатне заволодіння цінностями, а зовні надаючи своїм, насправді протиправним діям, вигляду як таким, що спрямовані на проведення розрахунку, ОСОБА_45 надав ОСОБА_73 неправдиву інформацію, згідно якої, він перебуваючи в банку, вже здійснює оплату отриманого молока.

Діючи за злочинною схемою ОСОБА_45, також повідомив йому, що співпрацює з банком у формі акредитиву, і щоб перерахувати необхідну суму, на рахунок ОСОБА_73, необхідно розвантажити товар та надати в банк документи, що підтверджують факт його отримання. Крім того, переконуючи ОСОБА_73 дати згоду на розвантаження товару, ОСОБА_45 фальшиво його запевнив, що ПП „Барім" вже давно займається бізнесом, має добру репутацію, та співпрацює успішно з підприємствами-контрагентами по всій Україні.

В результаті, введений в оману ОСОБА_45, ОСОБА_73 дозволив розвантажити сухе молоко, яке під контролем ОСОБА_5, було прийняте ОСОБА_8 і ОСОБА_10, як учасниками організації, відповідальними, згідно покладених на них злочинних обов'язків за зберігання та відпуск цінностей, здобутих шахрайським шляхом.

У свою чергу, ОСОБА_35 відповідальна в організації за веденням бухгалтерського контролю викраденої продукції, взяла сухе молоко на неофіційний облік.

Продовжуючи ухилятися від здійснення оплати, ОСОБА_45, неправдиво пославшись на надумані обставини, заявив про неможливість здійснення розрахунку в день отримання товару

На вимогу ОСОБА_73 повернути товар, ОСОБА_45, удавано виправдовуючись, пояснив, що ситуація з не проведення розрахунку в день отримання товару, в його підприємницькій діяльності виникла вперше, і що він обов'язково перерахує кошти наступного дня.

При цьому, надав ОСОБА_73 відповідного гарантійного листа, однак наступного дня, і в подальшому, впродовж липня 2007 року, ОСОБА_45, будучи переконаний у безкараності своїх злочинних дій, діючи узгоджено з учасниками організації, умисно ухилявся від здійснення оплати отриманої продукції. При цьому, по телефону, удавано висовуючи надумані причини, які начебто завадили розрахунку, як проблеми в банку, раптовий виїзд за кордон, відсутність оплати з боку підприємства - контрагента, продовжував в той же час фальшиво запевняти, ОСОБА_73 у здійсненні розрахунку.

Потім взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки, та уникаючи можливих зустрічей з ОСОБА_73

З метою маскування протиправно вилученого сухого молока ФОП ОСОБА_73, члени організації за участю ОСОБА_45, ОСОБА_8, ОСОБА_35 - відповідальною за ведення бухгалтерського контролю викраденої продукції, оформили фіктивну накладну від 09.07.2007 згідно якої 5 тон сухого молока на суму, з урахуванням ПДВ - 90900 гривень, начебто, реалізовано ТОВ «Легран» насправді фіктивному підприємству, очолюваному членом організації ОСОБА_8

Викрадене шахрайським способом сухе молоко, у вказаній кількості, члени організації, реалізували за невстановлених слідством обставин, а виручені кошти спрямували: частково на забезпечення функціонування злочинного об'єднання, фінансування його діяльності та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а решту - розподіливши через свого керівника, ОСОБА_4 між членами групи, використали для власних потреб.

3. Протягом серпня 2007 року члени злочинної організації ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_50, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_8, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_10, ОСОБА_35., ОСОБА_34, ОСОБА_7, ОСОБА_47, ОСОБА_33, ОСОБА_4, очолювані останнім, діючи спільно і узгоджено, шахрайським шляхом заволоділи товарними цінностями - поліпропіленовими мішками, на суму 222000,00 гривень, які належать ТОВ «Європак Трейд ЛТД» з м. Запоріжжя, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2, отримала та надала ОСОБА_45 інформацію щодо ТОВ «Європак Трейд ЛТД» з м. Запоріжжя, яке, як суб'єкт господарювання, займається виготовленням та оптовою торгівлею поліпропіленовою продукцією.

У свою чергу, ОСОБА_45, поінформувавши ОСОБА_4 про можливість використання даного підприємства, як об'єкта шахрайських дій, отримав його вказівку, узгоджену з іншими членами злочинної організації, на протиправне заволодіння вказаними цінностями шляхом обману під виглядом складання недостовірної для учасників злочину угоди їх купівлі, без наміру здійснення оплати.

Реалізовуючи узгоджені злочинні наміри, ОСОБА_45 та ОСОБА_2 протягом серпня 2007 року у телефонних розмовах з головним технологом ТОВ «Європак Трейд ЛТД» - ОСОБА_75, шляхом завідомо неправдивих запевнень щодо наявних у ПП «Барім» потреб у поліпропіленових мішках та фальшивих завірянь в обов'язковості її оплати, досягли домовленості про поставку вказаного товару та складання відповідних документів.

Отримавши у телефонній розмові від ОСОБА_75 пропозицію про складання договору поставки, на умовах 100% попередньої оплати, ОСОБА_45, виконуючи умови злочинної схеми, якою заборонялося складання угод на умовах попередньої оплати отримуваних цінностей, відмовився від даних умов договору. При цьому, удавано пояснив, що грошові кошти знаходяться на банківському рахунку під акредитивом і для їх перерахування за договором поставки, йому необхідно надати до банку накладну на отримання товару. ОСОБА_75, будучи таким чином введеним в оману, погодився на запропоновані ОСОБА_45 зміни до договору, згідно яких розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом двох днів з моменту поставки товару.

Як результат між ПП «Барім» в особі директора ОСОБА_45 (покупець) та ТОВ «Європак Трейд ЛТД» в особі директора ОСОБА_76 (продавець) шляхом використання факсимільного зв'язку, був складений і підписаний договір № 18/08/07 від 18.08.2007, умовами якого передбачалася поставка ТОВ «Європак Трейд ЛТД» на адресу ПП «Барім», згідно накладної № РН-0000067 від 20.08.2007, поліпропіленових мішків розміром:

- 55/105/8, у кількості - 100000, по ціні 0,70 гривень за 1 шт., на суму 70000,00 гривень;

- 56/96/3, у кількості - 100000, по ціні 1,15 гривень за 1 шт., на суму 115000,00 гривень, всього на суму, з урахуванням ПДВ, 222000,00 гривень, а покупцем - здійснення оплати

за товар у формі безготівкового розрахунку платіжним дорученням шляхом зарахування коштів на рахунок постачальника.

У виконання умов даного договору ТОВ «Європак Трейд ЛТД», на адресу ПП «Барім», 20.08.2007, найманим автомобілем, у супроводі головного технолога ОСОБА_75 за адресою: м. Кіровоград, АДРЕСА_6 доставлена зазначена поліпропіленова продукція, яка під контролем ОСОБА_45 була розвантажена та прийнята ОСОБА_8 і ОСОБА_10, як учасниками організації, відповідальними, згідно покладених на них обов'язків, за зберігання та відпуск цінностей, здобутих шахрайським шляхом.

В свою чергу, ОСОБА_35, відповідальна в організації за ведення бухгалтерського контролю викраденої продукції, взяла поліпропіленові мішки на неофіційний облік.

У вказаному складському приміщенні, ОСОБА_45 отримав від ОСОБА_75 оригінал договору поставки № 18/08/07 від 18.08.2007, вищезгадану накладну № РН-0000067 від 20.08.2007, які підписав і скріпив відтиском печатки ОСОБА_45, як директор ПП «Барім» (покупець), надавши ОСОБА_75, у свою чергу, як підставу отримання цінностей довіреність ЯНИ № 043238 від 20.08.2007, оформлену ОСОБА_35 та підписану, завірену відтиском печатки ним, як керівником підприємства і особою, що отримала довіреність.

Отримавши вище вказані документи, ОСОБА_45 фальшиво повідомив ОСОБА_75, що їде до банку здійснювати оплату за поставлений товар.

Повернувшись через деякий час до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_6, діючи у відповідності до злочинної схеми, яка передбачала надання неправдивої інформації з метою ухилення від здійснення розрахунку за надуманих підстав, ОСОБА_45 удавано повідомив, що у зв'язку із неможливістю проведення оплати цього дня через банк, він обов'язково розрахується згідно умов укладеного договору.

З метою позбавитись присутності представника ТОВ «Європак Трейд ЛТД», ОСОБА_45 надав ОСОБА_75 листа № 88/08-07 від 21.08.2007, яким удавано гарантував здійснення оплати за поставлену продукцію.

ОСОБА_75 введений в оману, добросовісно помиляючись в істинності намірів ОСОБА_45 залишив м. Кіровоград.

Впродовж 2-х днів, ОСОБА_45, діючи узгоджено з учасниками організації, у телефонних дзвінках продовжував неправдиво завіряти ОСОБА_75 у здійсненні розрахунку найближчим часом.

18.09.2007, з метою викликати довіру з боку керівництва ТОВ «Європак Трейд ЛТД» та позбавити ОСОБА_75 будь-яких сумнівів у невиконанні умов договору щодо здійснення розрахунку, ОСОБА_45, та ОСОБА_35, діючи узгоджено з членами організації, перерахували на рахунок ТОВ «Європак Трейд ЛТД», в якості часткової оплати, 1000 гривень.

01.10.2007, стурбований відсутністю оплати ОСОБА_75 прибув до офісу ПП «Барім» за адресою: АДРЕСА_6, зустрівся зі ОСОБА_45, де склали та підписали акт звірки № 1 взаємних розрахунків від 01.10.2007.

При цьому, ОСОБА_45 у черговий раз фальшиво запевнив ОСОБА_75 у здійснені оплати у повному обсязі, фальшиво, повідомивши про надходження коштів на розрахунковий рахунок ПП «Барім» за завершення будівництва сільського-господарського об'єкту.

- В кінці жовтня 2007 року, ОСОБА_45 у телефонній розмові з ОСОБА_75 повідомив, що він більше не являється директором ПП «Барім» і удавано запевнив, що новий директор - ОСОБА_48, обов'язково здійснить розрахунок з ТОВ «Європак

Трейд ЛТД», надавши номер мобільного телефону ОСОБА_48, який в подальшому також неправдиво запевняв в обов'язковості оплати.

З метою маскування протиправно вилучених поліпропіленових мішків від представників ТОВ «Європак Трейд ЛТД», члени організації за участю ОСОБА_45, ОСОБА_10, ОСОБА_35 - відповідальною за ведення бухгалтерського контролю викраденої продукції, оформили фіктивну накладну № БМ-025 від 21.08.2007 згідно якої 100 000 поліпропіленових мішків, по ціні 0,7 гривень за 1 шт., на суму 84399, 60 та 100 000 поліпропіленових мішків, по ціні 1,16 гривень за 1 шт., на суму 138699,60 гривень, а всього на суму, з урахуванням ПДВ - 223099,20 гривень, начебто реалізовані СТ «Торговий дім Андріївський» насправді фіктивному підприємству, очолюваному членом організації ОСОБА_5

Насправді отримані вказаними протиправним способом товарно-матеріальні цінності, члени організації реалізували за гроші за невстановлених слідством обставин, а вилучені кошти

спрямували: частково на забезпечення функціонування злочинного об'єднання, фінансування його діяльності та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а решту - розподіливши через свого керівника, ОСОБА_4 між членами групи, використали для власних потреб.

4. Протягом другої половини вересня 2007 року члени злочинної організації ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_33, ОСОБА_45, ОСОБА_50, ОСОБА_46, ОСОБА_34, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_35, ОСОБА_7, ОСОБА_47, ОСОБА_3, ОСОБА_4, очолювані останнім, діючи спільно і узгоджено, шахрайським шляхом заволоділи товарними цінностями: - телевізорами LG LCD 32 LC 3R, на суму 136955 грн., які належать фізичній особі - підприємцю ОСОБА_77 з м. Володимир-Волинський Волинської області, за наступних обставин.

З метою заволодіння вказаним товаром, використовуючи реквізити фіктивного ПП «Барім» учасники злочинної організації ОСОБА_2, як менеджер, та ОСОБА_45, як засновник і директор, виконали узгоджені з іншими членами організації передбачені злочинною схемою наступні протиправні дії, обумовлені їх неправомірними функціями.

Так, ОСОБА_2, в середині вересня 2007 року, виконуючи свої злочинні обов'язки, щодо пошуку підприємств як об'єктів посягання на їхнє майно, отримала та надала ОСОБА_45 - директору вказаного підприємства, інформацію, щодо ФОП «ОСОБА_77» з м. Володимир-Волинський Волинської області, який як суб'єкт господарської діяльності, займався продажем телевізорів.

У свою чергу, ОСОБА_45, поінформувавши ОСОБА_4 про можливість використання даного підприємства, як об'єкта шахрайських дій, отримав від нього вказівку, узгоджену з іншими членами злочинної організації, на протиправне заволодіння вказаним цінностями шляхом обману під виглядом складання недостовірної для учасників злочину угоди їх купівлі, без наміру здійснення оплати.

Виконуючи дану вказівку, узгоджену з іншими членами злочинної організації, ОСОБА_45, в середині вересня 2007 року, у телефонних розмовах із ОСОБА_77, шляхом завідомо неправдивих для членів злочинної організації завірянь, щодо наявних у ПП «Барім» потреб у телевізорах удаваних запевнень в обов'язковості їх оплати, досяг домовленості про поставку телевізорів.

21.09.2007, ОСОБА_45, використовуючи факсимільний зв'язок, надіслав комерційну заявку згідно якої передбачалася поставка ОСОБА_77 на адресу ПП «Барім» телевізорів: LG LCD 32 LC 3R -35 шт. та Раnasonіс ТН-42 РV ІР - 10 шт., всього 45 телевізорів.

Обумовивши кількість товару та поставку його партіями, ОСОБА_45 удавано запевнив ОСОБА_77 у здійсненні розрахунку після доставки першої партії телевізорів в кількості 35 шт.

Проте, в надісланому на адресу ФОП «ОСОБА_77» примірнику договору №117/09-07 від 21.09.2007 року, ним підписаному і скріпленому відтиском печатки, як директором ПП „Барім" ОСОБА_45, узгоджено з іншими членами організації, у виконання умов злочинної схеми, з метою висунення в подальшому як одну з підстав, що, начебто, завадила здійсненню розрахунку з причин поставки товару не у повному обсязі, зазначив, всупереч усної домовленості, у п. 6.2 умовою здійснення оплати з моменту отримання товару згідно п.п. 2.2, 5.1 договору - тобто за фактом поставки загальної його кількості.

З метою викликати довіру з боку ОСОБА_77, позбавити будь-яких сумнівів у невиконанні умов договору щодо здійснення розрахунку, ОСОБА_45 та ОСОБА_35 діючи узгоджено з членами організації, платіжним дорученням №33 від 24.09.2007 перерахували на рахунок ФОП «ОСОБА_77», у якості попередньої оплати 5000 грн.

Будучи введеним в оману, добросовісно помиляючись в істинності намірів представників ПП «Барім», щодо здійснення оплати телевізорів у повному обсязі, ОСОБА_77 відповідно до видаткової накладної № 177/07 від 26.09.2007 відпустив на адресу ПП «Барім» 35 телевізорів LG LCD 32 LC 3R ціною 3913грн. кожен, на суму, з урахуванням ПДВ, - 136955 грн.

Вказані телевізори транспортом фірми перевізника ТзОВ «МІСТ ЕКСПРЕС» з м. Львова,

були доставлені без участі ОСОБА_77 до м. Кіровограда за адресою: АДРЕСА_6, де під контролем ОСОБА_45 розвантажені в складському приміщені, орендованому фіктивним підприємством ПП «Легран» та під контролем ОСОБА_4, прийняті ОСОБА_10 і ОСОБА_8, як учасниками організації відповідальними за зберігання та відпуск для подальшої реалізації цінностей, здобутих шахрайським шляхом.

В свою чергу ОСОБА_35, відповідальна в організації за ведення бухгалтерського контролю викраденої продукції, взяла телевізори на неофіційний облік.

Підписавши, та завіривши відтиском печатки згадану накладну про отримання телевізорів, як директор ПП «Барім», ОСОБА_45, один її примірник, разом з довіреністю ЯОЗ № 801804 від 26.09.2007, оформленою на його ім'я ОСОБА_21 і підписаною ним як керівником підприємства і особою, що отримала довіреність, як підставу отримання ним цінностей, надав поштовим зв'язком ОСОБА_77

При цьому, ОСОБА_21, яка виконувала у офісі по АДРЕСА_5 обов'язки секретаря, не була поінформована, щодо протиправної діяльності членів організації.

Наступного дня, та в подальшому, ОСОБА_45 діючи узгоджено з членами організації, з метою ухилення від здійснення розрахунку, на численні телефонні дзвінки ОСОБА_77, удавано пояснював затримку в оплаті надуманими причинами, надавши, при цьому, по факсу, підписаного ним недостовірного листа за №126-10-07 від 02.10.2007, яким удавано гарантував здійснення оплати згідно умов договору.

Згодом, пославшись на умови договору, згідно якого оплата здійснюється за весь обсяг поставленого товару (п. 2.2), тобто всупереч домовленості щодо перерахування коштів після поставки першої партії, взагалі відмовився здійснювати розрахунок, надавши ОСОБА_77 підписаного ним відповідного претензійного листа за №127/10-07 від 03.10.07.

В подальшому, з метою переховування ОСОБА_45 від ОСОБА_77 та інших обманутих членами організації представників суб'єктів господарювання, під виглядом складання угод з ГІП «Барім», ОСОБА_4, як керівник організації у відповідності до злочинної схеми, замінив ОСОБА_45 на ОСОБА_48, перереєструвавши через ОСОБА_10, ОСОБА_45, ОСОБА_48, за вказаних вище обставин, ПП «Барім» на останнього як засновника, призначивши його керівником вказаного підприємства.

У свою чергу, ОСОБА_48, як наново призначений директор ПП «Барім», реалізовуючи наміри членів організації щодо подальшого ухилення від здійснення розрахунку, направив на адресу ОСОБА_77 листа за № 129 від 10.10.2007, яким удавано гарантував оплату отриманих телевізорів за умови поставки їх у повному обсязі, передбаченому умовами договору.

З метою маскування протиправно вилучених телевізорів від ФОП ОСОБА_77, члени організації за участю ОСОБА_45, ОСОБА_8, ОСОБА_35 - відповідальною за ведення бухгалтерського контролю викраденої продукції, оформили фіктивні договір № 94/09-07 від 24.09.2007 та накладну №БМ036 від 01.10.2007 року, згідно якої, 35 телевізорів, вартістю 3326,05 гривень кожен, на суму, з урахуванням ПДВ - 139694,1 гривень, начебто реалізовані ТОВ „Легран" - насправді фіктивному підприємству, очолюваному членом організації ОСОБА_8

Отримані на адресу ПП «Барім» вказаним протиправним способом телевізори LG LCD 32 LC 3R на загальну суму з урахуванням ПДВ - 136955 грн. члени організації реалізували за невстановлених слідством обставин, а виручені кошти спрямували: частково на забезпечення функціонування злочинного об'єднання, фінансування його діяльності та легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, а решту - розподіливши через свого керівника, ОСОБА_4 між членами організації, використали для власних потреб.

Таким чином, у період часу з червня по вересень 2007 року злочинною організацією, керованою ОСОБА_4 та його помічниками ОСОБА_5, ОСОБА_45, в подальшому ОСОБА_33 у складі їх самих та інших учасників - безпосередніх виконавців: ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_7, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_3, саме за участю ОСОБА_2, всього 16 осіб, вчинено 3 епізоди шахрайства, у ході яких протиправно і безоплатно було вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму 448955 гривень, у тому числі:

- за участю ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50 у сумі 90000 гривень, які належать ФОП ОСОБА_73;

- за участю ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_33 у сумі 222000 гривень, які належать ТОВ «Европак Трейд ЛТД»;

- за участю ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_7, ОСОБА_2, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_33, ОСОБА_3 у сумі 136955 гривень які належать ФОП ОСОБА_77, а всього на суму 448955 гривень (90000+222000+136955).

Крім того, вище вказаними членами організації у зазначеному періоді вчинено ще 47 епізодів шахрайства відносно суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Хлібекспорт», ПП «Ажур», СПД ОСОБА_130.», ТОВ «Будкомплект універсал», ПП «Лавс ЛТД», ПП «Квіні плюс», ТОВ «Тріада», ТОВ «Альфа-Донецьк», СР ВАТ «Черкаси рибгосп», ВАТ «Кривиріжрибсільгосп», ПП «Санмакс», ТОВ «Транснаціональна комодітна група», ТОВ «Сири України», ТОВ «Ін Вар», ТОВ «Асанді», ФОП «ОСОБА_80, ТОВ «Техносинтез», ПП «Ярослав і К», ТОВ «Промайстер», ФОП «Ренц», ПП «Промагростиль», ТОВ «Фірма Вена», ТОВ «Донбасінвест-ресурс», ВАТ «Лисичанський желатиновий завод», ПП «ОСОБА_81», ТОВ «Меркур України», ПП «Омега-Дніпро», ТОВ «Зеніт», ПП «Білдінг Хауз», ПП «Агро КПК», ТОВ «Європроект», СПД «ОСОБА_82.», ПП «Велена», ТОВ «Дельта Трейд Імпорт», ПВКФ «Вікторія-С», ТОВ «Хівіца Буд», ТОВ «Янета», ТОВ «Бюрон», ПП «Пента», ПП «Ідея 2007», ТОВ «Санікс», ТОВ «Полек Топ», ЗАТ «ПРР-Трейдінг», ТОВ «Варіант», ТОВ «Ньювел», ТОВ ВКФ «Балакком», ПП «Скайп плюс».

У зв'язку з неможливістю завершення розслідування справи у повному обсязі до закінчення граничного строку тримання обвинувачених під вартою, дані епізоди протиправної діяльності злочинної організації, на підставі ч. 3 ст. 156 у відповідності до ст. 26 КПК України, виділенню в окреме провадження.

Протягом 2008 року у ході подальшої протиправної діяльності, направленої на безоплатне заволодіння майном суб'єктів господарювання, до складу злочинної організації були втягнуті та взяли участь у вчинені конкретних злочинів наступні особи - мешканці м. Кіровограда:

- ОСОБА_83 - з другої половини квітня 2008 року;

- ОСОБА_84 - з початку липня 2008 року;

- ОСОБА_85 - з середини жовтня 2008 року;

- ОСОБА_86 - з першої половини листопада 2008 року.

По мірі входження вказаних осіб в об'єднання, ОСОБА_4, як особисто, так і через своїх помічників, поінформував їх щодо цілей діяльності, складу учасників злочинної організації та способу заволодіння чужим майном.

Отримавши згоду вказаних осіб на участь в організації і скоєнні нею злочинів, ОСОБА_4, через своїх помічників ОСОБА_87 та ОСОБА_33, розподілив між ними обов'язки, згідно яких ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_85 були зобов'язані, як і прийняті раніше до складу злочинного обєднання ОСОБА_50, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_47 у якості менеджерів фіктивних підприємств «Будекспорт», «Легран», «Торговий дім Легран», «КМТ агро Груп», «СВК Груп», та наново створених і придбаних фіктивних підприємств «Добробуд-Інвест», «Мега-Маркет-Груп», «Ако Агро», підшукувати підприємства - потенційних постачальників товарно-матеріальних цінностей, вести з їх представниками переговори щодо купівлі товарів. Неправдиво переконувати їх у вигідності укладення для них угод щодо продажу товарів зазначеним підприємствам, фальшиво запевняти у сумлінності виконання договірних зобов'язань щодо здійснення розрахунків.

При цьому, ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_85 виконуючи протиправні вказівки

керівників зазначених фіктивних підприємств, направлені на виконання шахрайських дій, перебували в безпосередньому їх підпорядкуванні та складали разом з ОСОБА_50, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_47, ОСОБА_89 нижню ланку організації, як безпосередніх виконавців у спільній злочинній діяльності.

В подальшому, ОСОБА_85, на початку листопада 2008 року, очоливши фермерське господарство «Дарина», а потім, отримавши на нього права засновника, та ОСОБА_86, який у середині листопада 2008 року став директором фіктивного підприємства ТОВ «Ако-Агро», а з 12.12.2008 і його засновником, якими, як керівниками вказаних фіктивних підприємств під контролем ОСОБА_5 і ОСОБА_33 вчинялись шахрайськї дії, стали учасниками злочинної організації у якості середньої ланки структурної побудови злочинного об'єднання.

Інші учасники організації продовжували виконувати вищезгадані злочинні функції у відповідності до розподілу між ними ролей.

З метою оперативної реалізації злочинних задумів, швидкого та своєчасного їх корегування, надання термінових вказівок, щодо здійснення конкретних протиправних дій, ОСОБА_4, на початку 2008 року, як особисто, так і через ОСОБА_5, забезпечив членів організації вищої та середньої ланки мобільними телефонами та сім картками до них, які, з метою конспірації злочинної діяльності систематично мінялися. З цією ж метою, застосування мобільного зв'язку, передбачалось диференційовано - окремо для розмов стосовно шахрайської діяльності та окремо для особистого спілкування.

Для ведення переговорів з представниками підприємств-постачальників ТМЦ використовувались інші мобільні телефони та сім карти.

Як прикриття для здійснення протягом 2008 року шахрайської діяльності, члени організації використовували вже згадані фіктивні підприємства: «Будекспорт», «Легран»,

Торговий дім Легран», «КМТ агро Груп», «СВК Груп», а також створені під керівництвом ОСОБА_4 нові фіктивні фірми - ПП «Добробуд-Інвест», ПП «Мега Маркет Груп», ТОВ «Ако-Агро».

Так, у середині лютого 2008 року, ОСОБА_4, на ім'я члена організації - ОСОБА_48, через останнього, зареєстрував у виконкомі Кіровоградської міськради приватне підприємство «Добробуд-Інвест» (свідоцтво НОМЕР_37).

При цьому, ОСОБА_48, діючи узгоджено зі співучасниками, у виконання вказівки ОСОБА_4, від свого імені оформив, підписав і надав Держреєстратору:

- рішення № 1 від 13.02.2008 про заснування та реєстрацію ним ПП «Добробуд-Інвест», покладення на себе обов'язків директора і права розпорядчого підпису;

- Статут ПП «Добробуд-Інвест», підписаний і затверджений ним 13.02.2008 року, як засновником, зазначивши себе власником підприємства, а його юридичною адресою - АДРЕСА_5 - місце розташування офісів утворених раніше, за вказаних обставин, інших, згаданих фіктивних фірм.

Крім того, ОСОБА_48, через невстановлену особу, оформив, підписав і надав 14.02.2008 року Держреєстратору реєстраційну картку форми №1 про проведення державної реєстрації юридичних осіб зазначивши в ній себе, як засновником і керівником ПП „Добробуд-Інвест".

В подальшому, після вчинення в період часу з 19.05.2008 по 05.01.2009 шахрайств відносно 23 підприємств - постачальників ТМЦ з використанням реквізитів ПП «Добробуд-Інвест» за участю ОСОБА_48, як його засновника і директора, ОСОБА_4 з метою уникнення від здійснення розрахунків за отримані ПП «Добробуд-Інвест» обманним шляхом товарно-матеріальні цінності та переховування ОСОБА_48 від представників ошуканих суб'єктів господарювання, в середині лютого 2009 року, діючи узгоджено з членами організації, перереєстрував ПП «Добробуд-Інвест» на іншу особу - ОСОБА_91, який не був поінформований щодо вчинення від імені ПП «Добробуд-Інвест» злочинів.

При цьому, ОСОБА_48 оформив, підписав і надав Держреєстратору відповідну заяву від 15.01.2009 щодо передачі ним засновницьких прав і обов'язків на ПП «Добробуд-Інвест» ОСОБА_91, а останній, на її підставі, як новий засновник, прийняв рішення № 1, яким затвердив зміни до Статуту підприємства, звільнив з посади ОСОБА_48 та змінив юридичну адресу з АДРЕСА_5 на АДРЕСА_12

У лютому 2008 року, ОСОБА_4, з метою вчинення шахрайських дій під прикриттям фіктивного приватного підприємства «КМТагроГруп», заснованого ним ще в березні 2006 року та очолюваного за його вказівкою ОСОБА_10, замінив останнього на ОСОБА_45 - свого помічника - одного з лідерів злочинної організації.

З метою уникнення відповідальності у випадку викриття протиправної діяльності від імені вказаного підприємства, ОСОБА_4 формально оформив передачу своїх засновницьких прав на ім'я ОСОБА_58 шляхом складення, підписання і надання Держреєстратору:

- заяви від свого імені від 18.02.2008 про передачу ним ОСОБА_58 засновницьких прав і обов'язків на приватне підприємство «КМТагроГруп»;

- від імені ОСОБА_58 - прийнятого і підписаного ним, ОСОБА_58, рішення від 19.02.2008, про реєстрацію на його ім'я приватного підприємства «КМТагроГруп», та покладення обов'язків директора на ОСОБА_45;

- Статуту ПП «КМТагроГруп», підписаного і зареєстрованого ОСОБА_58 як новим засновником із зазначенням у ньому юридичної адреси - АДРЕСА_6 - місця розташування інших, згаданих офісів фіктивних фірм та складського приміщення;

- через ОСОБА_10 - реєстраційних карток від 21.02.2008:

- форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу;

- форми № 6 про підтвердження відомостей про юридичну особу,

підписаних ОСОБА_10 від свого імені, зазначивши в них новим засновником і директором відповідно ОСОБА_58 і ОСОБА_45 та вказану юридичну адресу ПП «КМТагроГруп».

В подальшому, після скоєння, в період часу з 26.03.2008 по 07.10.2008 шахрайських дій відносно 20 підприємств - постачальників товару з використанням реквізитів ПП «КМТагроГруп» за участю ОСОБА_45, як його керівника, ОСОБА_4 з метою ухилення від здійснення розрахунків за отримані вказаним фіктивним підприємством обманним шляхом товарно-матеріальні цінності та переховування ОСОБА_45 від представників ошуканих суб'єктів господарювання, на початку листопада 2008 року, діючи узгоджено з членами організації, перереєстрував ПП «КМТагроГруп» на іншу особу - ОСОБА_92, який не був поінформований щодо вчинення від імені ПП «КМТагроГруп» злочинів.

При цьому ОСОБА_58 оформив, підписав і надав Держреєстратору відповідну заяву від 07.11.2008 щодо передачі ним засновницьких прав та обов'язків на ПП «КМТагроГруп» ОСОБА_92, а останній, на її підставі, як новий засновник, прийняв рішення від 06.11.2008 та 10.11.2008, якими звільнив ОСОБА_45 з посади директора ПП «КМТагроГруп», затвердив зміни до Статуту підприємства та змінив його юридичну адресу з АДРЕСА_6 на АДРЕСА_14.

При цьому, ОСОБА_92 та ОСОБА_58, не були поінформовані, щодо злочинної діяльності членів організації від імені ПП „КМТагроГруп".

В кінці березня 2008 року, з метою вчинення шахрайських дій від імені та під прикриттям фіктивного приватного підприємства «Мега Маркет Груп», ОСОБА_4, діючи узгоджено з членами злочинної організації, через її учасника ОСОБА_49, на ім'я останнього, зареєстрував у виконкомі Кіровоградської міськради вказане підприємство шляхом оформлення, підписання і надання 28.03.2008 року Держреєстратору:

- рішення № 1 від 27.03.2008 про заснування і реєстрацію на його, ОСОБА_49, ім'я вказаного підприємства, покладення обов'язків генерального директора;

Статуту ПП «Мегамаркетгруп» підписаного і затвердженого ОСОБА_49, як новим засновником із зазначенням у ньому юридичної адреси - АДРЕСА_6 - місця розташування інших, зазначених офісів фіктивних фірм та складського приміщення;

- рішення № 2 від 03.04.2008 про призначення генеральним директором ПП «Мегамаркетгруп» ОСОБА_93;

- реєстраційної картки форми №1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, зазначивши в ній ОСОБА_49, засновником і керівником ПП „Мега Маркет Груп", а дресою підприємства - АДРЕСА_6;

- реєстраційної картки форми №4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, зазначивши в ній керівником ОСОБА_93

При цьому, ОСОБА_93, не був поінформований, щодо використання ПП „Мега Маркет Груп" у злочинних цілях.

В подальшому, в кінці жовтня 2008 року для активізації шахрайської діяльності із залученням зареєстрованого за вказаних обставин фіктивного підприємства «Мегамаркетгруп», яке з дня створення не використовувалось у злочинній діяльності у зв'язку з відсутністю ОСОБА_49, який з 05.04.2008 перебував під вартою за скоєння злочину по іншій кримінальній справі, ОСОБА_4, з відома та згоди членів злочинного об'єднання, призначив директором зазначеного підприємства, учасника організації ОСОБА_48

При цьому, ОСОБА_4, діючи узгоджено з ОСОБА_48 через ОСОБА_94 оформив, підписав від імені ОСОБА_49, як засновника, та надав Держреєстратору відповідне рішення від 24.10.2008 року та від імені ОСОБА_93, реєстраційну картку №4 на внесення змін до відомостей, про юридичну особу, зазначивши в ній ОСОБА_48, як нового керівника ПП „Мега Маркет Груп".

В період часу з 09.12.2008 по 25.05.2009 від імені і під прикриттям ПП «Мегамаркетгруп» очолюваного ОСОБА_48, членами організації, під керівництвом ОСОБА_4, скоєні шахрайства відносно 12 підприємств - постачальників товарно-матеріальних цінностей.

Наприкінці липня 2008 року, для подальшого вчинення систематичних шахрайств від імені і під прикриттям чергового фіктивного підприємства, ОСОБА_4, діючи узгоджено з членами злочинної організації через юриста ОСОБА_58, який не був поінформований щодо їх злочинних намірів, на його ім'я перереєстрував у виконкомі Кіровоградської міськради приватне підприємство «Бізнес-Буд», власником якого ще з 25.12.2008 являвся ОСОБА_95, шляхом оформлення, підписання і надання ОСОБА_58 Держреєстратору:

- нотаріально посвідченої заяви від імені ОСОБА_95 від 29.07.2008 про передачу ним засновницьких прав і обов'язків ОСОБА_58;

- рішення засновника ОСОБА_58 від 29.07.2008, підписаного ним, ОСОБА_58 про внесення змін до Статуту підприємства, його реєстрації та покладення обов'язків директора на ОСОБА_45;

- Статуту ПП «Бізнес-Буд» підписаного і затвердженого ОСОБА_58 29.07.2008 у новій редакції із зазначенням у ньому засновником себе - ОСОБА_58 та юридичної адреси - АДРЕСА_15;

- Реєстраційних карток від 01.08.2008:

- Форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- Форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, підписаними попереднім засновником ОСОБА_95 із зазначенням в них засновником ПП «Бізнес-Буд» ОСОБА_58, а керівника - ОСОБА_45

З метою придбання для протиправного використання у ході злочинної діяльності ТОВ «Ако-Агро», зареєстрованого ще 31.03.1993, як суб'єкт господарської діяльності групою осіб - співвласниками у складі ОСОБА_96 ОСОБА_32, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_4, на початку листопада 2008 року, з відома та згоди членів злочинної організації, через її учасника - ОСОБА_34, на ім'я останнього перереєстрував у виконкомі Кіровоградської міської ради вказане підприємство шляхом оформлення, підписання і надання Держреєстратору:

- від імені ОСОБА_96, ОСОБА_32, ОСОБА_98 нотаріально посвідчених заяв від 04.11.2008 щодо їх відмови від частини засновницьких прав та права власності в статутному фонді ТОВ «Ако-Агро» на користь ОСОБА_34;

- протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Ако-Агро» від 04.11.2008 згідно якого прийняте рішення щодо припинення участі у ТОВ «Ако-Агро» вказаних осіб на підставі їх заяв про вихід зі складу засновників товариства та передачу їх прав і обов'язків та часток в статутному фонді на користь ОСОБА_34;

- Статуту ТОВ «Ако-Агро» зареєстрованого ОСОБА_34, як новим власником 04.11.2008 з зазначенням юридичної адреси підприємства - АДРЕСА_16;

- рішення № 1 засновника ОСОБА_34 від 04.11.2008 про призначення директором ТОВ «Ако-Агро» ОСОБА_86

В подальшому, забезпечуючи передбачений злочинною схемою принцип систематичної зміни засновників фіктивних підприємств, ОСОБА_4 у першій половині грудня 2008 року, замінив засновника ОСОБА_34 на іншого члена злочинної організації - ОСОБА_86

При цьому, ОСОБА_4, діючи узгоджено з учасниками злочинної організації, у виконкомі Кіровоградської міської ради, перереєстрував вказане підприємство на ім'я ОСОБА_86 шляхом оформлення, підписання і надання останнім Держреєстратору:

- від імені ОСОБА_34, підписаної ним, ОСОБА_34, нотаріально затвердженої заяви від 12.12.2008 щодо передачі ОСОБА_86 засновницьких прав і обов'язків;

- від імені ОСОБА_86 - прийнятого та підписаного ним - ОСОБА_86 рішення № 3 від 12.12.2008, щодо заснування, реєстрації вказаного підприємства та про затвердження його статуту і самого Статуту затвердженого ОСОБА_86 від 12.12.2008.

Крім того, від імені ОСОБА_86, через невстановлену особу, оформив, підписав і надав 12.12.2008 року, Держреєстратору реєстраційну картку форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, зазначивши вній новим засновником і керівником ТОВ „Ако Агро" ОСОБА_86

В період часу з 12.12.2008 по 17.06.2009 від імені і під прикриттям ТОВ «Ако-Агро», очолюваного ОСОБА_86, членами організації, під керівництвом ОСОБА_4, скоєні шахрайства відносно 26 підприємств - постачальників ТМЦ, у ході яких членами організації були використані як вищезазначені транспортні засоби, так і автомобілі «Хюндай Соната», державний номер НОМЕР_8 та «Шевролет Авео», державний номер НОМЕР_9 зареєстровані, згідно свідоцтв відповідно СРВ 682294 від 27.11.2007, та РСА 762161 від 01.11.2006, на ім'я ОСОБА_86

Здійснивши за вказаних обставин реєстрацію та перереєстрацію перелічених фіктивних підприємств на ім'я учасників злочинної організації ОСОБА_48, ОСОБА_45, ОСОБА_99, ОСОБА_34, ОСОБА_86 та розподіливши і перерозподіливши між ними і іншими учасниками організації їх злочинні обов'язки, ОСОБА_4, як особисто, так і через ОСОБА_45, ОСОБА_10, для здійснення функцій охоронців, секретаря, менеджерів, залучив ряд інших осіб, приховавши від них злочинний характер діяльності очолюваної ним організації.

Так, протягом 2008 року, до виконання перелічених обов'язків були залучені:

- охоронця в офісі по АДРЕСА_5 - ОСОБА_100 - з весни 2008 року;

- менеджерів ПП «КМТагроГруп» - ОСОБА_101 - з середини літа 2008 року, ПП „Мега Маркет Груп" - ОСОБА_102;

- заступника директора ПП «КМТагроГруп» - (ОСОБА_45.) ОСОБА_93 - з середини літа 2008 року;

- охоронця на складі ТОВ «Легран» по АДРЕСА_6 - ОСОБА_103 - з вересня 2008 року;

- помічника бухгалтера ОСОБА_35 - ОСОБА_104 - з жовтня 2008року, яка виконуючи зазначені обов'язки за певну неофіційну плату, не усвідомлювала протиправність дій осіб, яка фактично перебували у складі злочинної організації.

- 5. Так, в період часу з березня по першу половину квітня 2008 року члени злочинної організації ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_33, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_7, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_50, ОСОБА_3, ОСОБА_4, очольованої останнім, діючи спільно і узгоджено, шахрайським шляхом заволоділи товарними цінностями - сантехнікою, на загальну суму, 184310,11 грн., яка належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_105 з м. Києва, за наступних обставин.

З метою заволодіння вказаним товаром, використовуючи реквізити фіктивного ПП „КМТагроГруп", учасники злочинної організації, ОСОБА_2, як менеджер, ОСОБА_45, як директор, виконали узгоджені з іншими членами організації передбачені злочинною схемою наступні протиправні дії, обумовлені їхніми неправомірними функціями.

Так, ОСОБА_2, виконуючи свої злочинні обов'язки, щодо пошуку підприємств - як

об'єктів посягання на їхнє майно, у березні 2008 року отримала та надала ОСОБА_45 інформацію, щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_105 з м. Києва, яка як суб'єкт господарської діяльності, займалась комерційною діяльністю пов'язаною з реалізацією сантехніки.

У свою чергу ОСОБА_45 надав цю інформацію ОСОБА_4, а отримавши його вказівку, погоджену з іншими членами організації на вчинення відносно вказаної особи шахрайства, віддав розпорядження ОСОБА_2, на реалізацію вказаного злочинного наміру під виглядом складання недостовірної для учасників злочину угоди купівлі сантехніки без наміру здійснення її оплати.

Реалізовуючи узгоджені злочинні наміри, ОСОБА_2, в період часу з березня по першу половину квітня 2008 року, у телефонних розмовах з компаньйоном ОСОБА_105 - ОСОБА_106, шляхом завідомо неправдивих завірянь, щодо наявних у ПП „КМТагроГруп" потреб у великих обсягах сантехніки та фальшивих запевнень в обов'язковості їх оплати, досягла домовленості про поставку вказаного товару на загальну суму 184310,11 грн.

При цьому, ОСОБА_2, з метою створення враження, щодо ПП „КМТагроГруп", як надійного платоспроможного партнера, надала ОСОБА_106 неправдиву інформацію про це підприємство, як таке, що займається будівництвом готелю у м. Кіровограді і має намір, у зв'язку з цим, придбати предмети сантехніки.

У ході подальшої телефонної розмови за участю ОСОБА_2 і ОСОБА_45, на пропозицію ОСОБА_106 здійснити хоча б часткову оплату, ОСОБА_45, використовуючи умови злочинної схеми, якою заборонялося складання угод на умовах попередньої оплати отримуваних цінностей, відмовився від даної пропозиції.

При цьому, удавано пояснивши, що співпрацює з банком у формі відкритої кредитної лінії, і для отримання коштів з банку, йому необхідні документи, що підтверджують факт отримання ним товару, неправдиво запевнив в обов'язковості розрахунку одразу після розвантаження товару.

Добросовісно помиляючись в істинності намірів представників ПП „КМТагроГруп", ОСОБА_105 попередньо узгодивши з ОСОБА_2 проект відповідного договору в електронному варіанті, погодилась здійснити поставку вказаному підприємству сантехніку, на умовах розрахунку, запропонованих ОСОБА_45, а саме шляхом безготівкового перерахування коштів на банківський рахунок продавця, 100% вартості партії товару протягом одного робочого дня з моменту відвантаження кожної окремої партії товару покупцем на підставі виставленого рахунку-фактури продавцем.

Введені в оману протиправними діями ОСОБА_45 і ОСОБА_2, щодо істинності їх намірів, як представників ПП „КМТагроГруп" здійснити оплату товару, ОСОБА_105 та ОСОБА_106, 14.04.2008 року, найманим автомобілем „ТАТА” д.н.з. НОМЕР_38 під управлінням ОСОБА_107 доставили до м. Кіровограда на адресу ПП „КМТагроГруп" предмети сантехніки у відповідності до видаткової накладної №1\14-04 від 14.04.2008 року, а саме;

- ванну акрілову Taihe 1500x720 з передньою панеллю, з рамою ручками, глубина 43 см - 9 шт., по ціні 1219,19 грн. за кожну, на суму 10972,67 грн;

- ванну акрілову Taihe 1670x720 з передньою панеллю, з рамою ручками, глубина 43 см - 13 шт., по ціні 1440,86 грн. за кожну, на суму 18731,12 грн;

- систему злив-перелив для напівкруглих ванн Viega- 8 шт., по ціні 310,34 грн. за кожну, на суму 2482,70 грн.;

- унітаз компакт Varius, Кolo, злив 3\бл., жорстке сидіння, нижній підвід води, горизонтальний випуск - 5 шт., по ціні 1802,92 грн. за кожний, на суму 9014,58 грн.;

- сидіння Varius, Кolo - 5 шт., по ціні 339,89 грн. за кожне, на суму 1699,47 грн.;

- унітаз компакт Rekord, Кolo, злив 3\бл., жорстке сидіння, нижній підвід води, горизонтальний випуск - 15 шт., по ціні 834,96 грн. за кожний, на суму 12524,36 грн.;

- унітаз компакт NovaTop, Кolo, злив 3\бл., жорстке сидіння, нижній підвід води, горизонтальний - 15 шт., по ціні 953,18 грн. за кожний, на суму 14297,72 грн.;

- унітаз компакт Starck3, Duravit, злив 3\бл., жорстке сидіння, нижній підвід води, горизонтальний випуск - 3 шт., по ціні 2312,76 грн. за кожний, на суму 6938,27 грн.;

- унітаз компакт Starck3, Duravit, злив 3\бл., жорстке сидіння, нижній підвід води,

горизонтальний випуск - 2 шт., по ціні 2822,6 грн. за кожний, на суму 5645,2 грн.;

- кріплення для унітазу - 45 шт., по ціні 7,54 грн. за кожну, на суму 339,16 грн.;

- умивальник Varius, Кolo 80 см, асиметричний правий - 5 шт., по ціні 1189,63 грн. за кожний, на суму 5948,15 грн.;

- умивальник Varius, Кolo 80 см, симетричний - 5 шт., по ціні 1145,3 грн. за кожний, на суму 5726,48 грн.;

- умивальник Varius, Кolo 100 см - 2 шт., по ціні 1440,86 грн. за кожний, на суму 2881,71 грн.;

- умивальник Rekord, Kolo 50 см - 20 шт., по ціні 177,34 грн. за кожний, на суму 3546,72 грн.;

- умивальник Rekord, Kolo 55 см - 10 шт., по ціні 110,84 грн. за кожний, на суму 1108,35 грн.;

- напівп'єдистал Rekord, Kolo - 22 шт., по ціні 147,78 грн. за кожний, на суму 3251,16 грн.;

- умивальник Starck3, Duravit 55 см - 2 шт., по ціні 561,56 грн. за кожний, на суму 1123,13 грн.;

- напівп'єдистал Starck3, Duravit для раковини 55 см - 2 шт., по ціні 421,17 грн., на суму 842,35 грн.;

- умивальник Starck3, Duravit 60 см - 3 шт., по ціні 605,90 грн. за кожний, на суму 1817,69 грн.;

- напівп'єдистал Starck3 для раковини, Duravit 60 см - 4 шт., по ціні 435,95 грн. за кожний, на суму 1743,8 грн.;

- сифон пляшковий Viega - 52 шт., по ціні 155,17 грн. за кожний, на суму 8068,79 грн.;

- кріплення для умивальника - 55 шт., по ціні 9,38 грн. за кожне, на суму 516,12 грн.;

- кріплення для напівп'єдисталу - 55 шт., по ціні 7,54 грн. за кожне, на суму 414,52 грн.;

- душеву кабіну Olgus, п'ятикутна, 90х90, піддон - 2 шт., по ціні 2054,14 грн. за кожну, на суму 4108,28 грн.;

- душеву кабіну XL, напівкругла, 90х90, піддон 15см, скло матове, біла рама, Техnех - 3 шт., по ціні 997,52 грн. за кожну, на суму 2992,55 грн.;

- душеву кабіну XXL, напівкругла, 90х90, піддон 45см, скло матове, біла рама, Техnех - 2 шт., по ціні 1041,85 грн. за кожну, на суму 2083,7 грн.;

- сифон для душевого піддона Viega - 5 шт., по ціні 103,45 грн. за кожний, на суму 517,23 грн.;

- зміщувач для умивальника Таlis S, Hansgrohe - 3 шт., по ціні 731,51 грн. за кожний, на суму 2194,53 грн.;

- зміщувач для душу Таlis S, Hansgrohe - 3 шт., по ціні 731,51 грн. за кожний, на суму 2194,53 грн.;

- зміщувач для умивальника Metropol S, Hansgrohe - 2 шт., по ціні 997,52 грн. за кожний, на суму 1995,03 грн.;

- зміщувач для ванни та душу Metropol S, Hansgrohe - 2 шт., по ціні 1396,52 грн. за кожний, на суму 2793,04 грн.;

- зміщувач для умивальника Metris S, Hansgrohe - 2 шт., по ціні 997,52 грн. за кожний, на суму 1995,03 грн.;

- зміщувач для душу Metris S, Hansgrohe - 2 шт., по ціні 997,52 грн. за кожний, на суму 1995,03 грн.;

- зміщувач для ванни та душу Metris S, Hansgrohe - 2 шт., по ціні 1219,19 грн. за кожний, на суму 2438,37 грн.;

- зміщувач для умивальника Metropol Е, Hansgrohe - 2 шт., по ціні 997,52 грн. за кожний, на суму 1995,03 грн.;

- зміщувач для душу Metropol Е, Hansgrohe - 2 шт., по ціні 997,52 грн. за кожний, на суму 1995,03 грн.;

- зміщувач для душу та ванни Metropol Е, Hansgrohe - 2 шт., по ціні 1219,19 грн. за кожний, на суму 2438,37 грн.;

- зміщувач для умивальника Focus E, Hansgrohe - 6 шт., по ціні 458,12 грн. за кожний, на суму 2748,71 грн.;

- зміщувач для умивальника Focus E, Hansgrohe - 6 шт., по ціні 731,51 грн. за кожний, на суму 4389,07 грн.;

- зміщувач для умивальника Focus S, Hansgrohe - 4 шт., по ціні 583,73 грн. за кожний, на суму 2334,92 грн.;

- зміщувач для ванни і душу Focus S, Hansgrohe - 4 шт., по ціні 731,51 грн. за кожний, на суму 2926,04 грн.;

- зміщувач для умивальника Eurostyle, Grohe - 10 шт., по ціні 731,51 грн. за кожний, на суму 7315,11 грн.;

- зміщувач для умивальника Eurostyle, Grohe з душевим гарнітуром, - 10 шт., по ціні 1322,63 грн. за кожний, на суму 13226,31 грн., а всього перерахованих цінностей, на загальну суму 184310,11 грн.

При цьому, ОСОБА_45 та ОСОБА_2, використовуючи наданий їм ОСОБА_4 у злочинне користування автомобіль „Лексус RX 350” державний номерний знак НОМЕР_39, у межах міста Кіровограда зустріли та супроводили вказаний товар за адресою м. Кіровоград АДРЕСА_6, де під контролем ОСОБА_108 і ОСОБА_33 був розвантажений у складське приміщення орендоване фіктивним підприємством - ТОВ „Легран" та прийнятий ОСОБА_33, ОСОБА_8 і ОСОБА_10, як учасниками організації, відповідальними, згідно покладених на них обов'язків за зберігання та відпуск цінностей, здобутих шахрайським шляхом.

В свою чергу, ОСОБА_35, відповідальна в організації за ведення бухгалтерського контролю викраденої продукції, взяла сантехніку на неофіційний облік.

Одразу після розвантаження товару, ОСОБА_45, виконуючи покладені на нього злочинні обов'язки як директора фіктивного підприємства „КМТагроГруп", підписав та завірив відбитком печатки, з відома і згоди членів злочинної організації, завідомо недостовірні для них наступні документи:

- договір купівлі-продажу №1 від 11.04.2008 року, із зазначеними в ньому вказаними умовами поставки товару і розрахунку за нього;

- специфікацію №1 від 11.04.2008 року, з зазначеними: умовами розрахунку - 100% оплати в день відвантаження (відповідно п.8.2.1. договору купівлі-продажу №1 від 11.04.2008 року);

- вищезгадану накладну №1\14-04 від 14.04.2008 року;

- товарно-транспортну накладну від 14.04.2008 року, на перевезення сантехніки відповідно до видаткової накладної №1\14-04 від 14.04.2008 року,

- довіреність серії ЯПБ №328416 від 14.04.2008 року, оформлену ОСОБА_2, на ім'я ОСОБА_45 та підписаною ним, як керівником ПП „КМТагроГруп" й особою, яка одержала довіреність.

Вищевказані документи були також підписані та завірені відбитком печатки ОСОБА_105 як приватним підприємцем - постачальником товару. Крім того, ОСОБА_105 надала ОСОБА_45 для проведення розрахунку, згідно договору купівлі-продажу №1 від 11.04.2008 року, рахунок-фактуру №4\11-04 від 11.04.2008 року, з переліком в ній цінностей, у відповідності до видаткової накладної №1\14-04 від 14.04.2008 року, на суму 184310,11 грн.

Однак, ОСОБА_45 реалізовуючи узгоджені з членами організації наміри, направлені на ухилення від здійснення розрахунку, категорично відмовився одразу здійснити оплату товарно-матеріальних цінностей, удавано пояснивши, що спочатку має перевірити їх на відповідність кількості і якості.

Крім того, надав ОСОБА_105 і ОСОБА_106 недостовірну інформацію, що їде до банку з метою пред'явлення вищезазначених документів, якими підтверджується факт отримання ним товару.

Ввівши, таким чином, ОСОБА_105 в оману, ОСОБА_45, отримав її згоду на розвантаження товару.

При цьому, ОСОБА_2, діючи у відповідності до злочинної схеми, з метою подальшого посилання, як на причину затримки розрахунку - закінчення робочого часу в банку, умисно затримувала розвантаження, імітуючи ретельну перевірку товару на предмет відповідності кількості і якості.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел на безоплатне заволодіння товарно-

матеріальними цінностями, ОСОБА_45, використовуючи умисно створені разом з ОСОБА_2 умови, наприкінці робочого часу, неправдиво повідомив ОСОБА_105, що не встиг здійснити розрахунок, у зв'язку з закінченням банківського дня, та у черговий раз, удавано запевнив її у обов'язковості розрахунку в першій половині наступного дня .

Проте і вподальшому, ОСОБА_45, діючи узгоджено з членами організації, протягом травня 2008 року, умисно ігноруючи умови договору, щодо оплати отриманого товару, за надуманих підстав, які начебто, завадили здійсненню розрахунку, зокрема у зв'язку з неотриманням коштів від контрагента за поставлену продукцію, несприятливими погодними умовами, незадовільним станом здоров'я, продовжував ухилятись від здійснення розрахунку, а потім, взагалі уникав телефонних розмов з ОСОБА_105 та ОСОБА_106

Викрадену шахрайським способом сантехніку, за виключенням 2 унітазів „Компакт NovaTop, Кolo", які ОСОБА_4 обернув у свою власність зберігаючи їх за адресою м. Кіровоград вул. Новосибірська, 15 - місцем свого проживання та які були вилучені працівниками міліції у ході обшуку 04.07.2009 року і 19.11.2009 року передані на відповідальне зберігання ОСОБА_105, члени організації, реалізували за невстановлених слідством обставин, а виручені кошти спрямували: частково на забезпечення функціонування злочинного об'єднання, фінансування його діяльності та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а решту - розподіливши через свого керівника, ОСОБА_4 між членами групи, використали для власних потреб.

6. У першій половині липня 2008 року члени злочинної організації ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_33, ОСОБА_7, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_83, ОСОБА_50, ОСОБА_3, ОСОБА_88, який приєднався до членів організації на початку липня 2008 року, діючи спільно і узгоджено, шахрайським шляхом заволоділи товарними цінностями - будівельними матеріалами на суму 199230,67 гривень, які належать ФОП «Пляс» з м. Києва, за наступних обставин.

З метою заволодіння вказаним товаром, використовуючи реквізити фіктивного приватного підприємства «СВК Груп», учасники злочинної організації ОСОБА_34, як директор, ОСОБА_2 та ОСОБА_7, як менеджери виконали узгоджені з іншими членами організації передбачені злочинною схемою наступні протиправні дії, обумовлені їх неправомірними функціями.

Так, на початку липня 2008 року, ОСОБА_7, отримала та надала ОСОБА_34 інформацію щодо ФОП «Пляс» з м. Києва, яке, як суб'єкт господарювання, займається реалізацією будівельних матеріалів.

У свою чергу, ОСОБА_34, поінформувавши ОСОБА_4 про можливість використання даного підприємства, як об'єкта шахрайських дій, отримав його вказівку, узгоджену з іншими членами злочинної організації, на протиправне заволодіння вказаними цінностями шляхом обману під виглядом складання недостовірної для учасників злочину угоди їх купівлі, без наміру здійснення оплати.

Реалізовуючи узгоджені злочинні наміри, ОСОБА_7 протягом липня 2008 року у телефонних розмовах з директором ФОП «Пляс» - ОСОБА_109, шляхом завідомо неправдивих запевнень щодо наявних у ПП «СВК Груп» потреб у будівельних матеріалах та фальшивих завірянь в обов'язковості їх оплати, досягли домовленості про поставку вказаного товару та складання відповідних документів.

4 липня 2008 року, з метою обговорення умов укладання договору та ознайомлення зі зразками будівельної продукції, ОСОБА_109 прибув до офісу ПП «СВК Груп» за адресою: АДРЕСА_5, де в присутності ОСОБА_2 та ОСОБА_7, ОСОБА_34 разом з ОСОБА_109 склали та підписали:

- договір поставки № 04/07/08 від 04.07.2008, згідно якого сторони зобов'язалися: ФОП «Пляс» в особі директора ОСОБА_109 (постачальник) поставити лінолеум ПВХ та супутні матеріали для виготовлення та укладання підлоги, згідно комерційної заявки, а ПП «СВК Груп», в особі директора ОСОБА_34 (покупець), здійснити їх оплату у формі безготівкового розрахунку платіжним дорученням шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок

постачальника протягом одного банківського дня з моменту отримання товару, згідно п.п. 1.1, 4.1;

- комерційне замовлення до договору № 04/07/08 від 04 липня 2008 року - додаток до договору з переліком товару;

Добросовісно помиляючись в істинності намірів представників ПП «СВК Груп» щодо здійснення розрахунку, ОСОБА_109, 11.07.2008, найманим автомобілем особисто, супроводжуючи, у відповідності до накладної № РН-369 від 11.07.2008 до м. Кіровограда, доставив будівельні матеріали:

- комерційне ПВХ покриття Primo Plus - 1001,600 м2, ціною 69,65 гривень за 1м2, на суму 69761,44 гривень;

- лінолеум напівкомерційний Tango 3 - 736,000 м2, ціною 43,17 гривень за 1м2, на суму 31773,12 гривень;

- клей UK 40 - 700 кг, ціною 20,83 гривень за 1м2, на суму 14581,00 гривень;

- самовирівнювальну суміш DD (25кг) - 400 шт., ціною 95,83 гривень за 1шт.(25кг), на суму 38332,00 гривень;

- плінтуси пластикові, 2500 мм - 600 шт., ціною 7,42 гривень кожний, на суму 4452,00 гривень;

- кути внутрішні - 700 шт., ціною 1,33 гривень кожний, на суму 931,00 гривень;

- кути зовнішні - 200 шт., ціною 1,33 гривень кожне, на суму 266,00 гривень;

- з'єднання - 200 шт., ціною 1,33 гривень кожний, на суму 266,00 гривень;

- заглушки - 500 шт., ціною 1,33 гривень кожний, на суму 665,00 гривень;

- кляймери - 3000 шт., ціною 0,67 гривень кожний, на суму 2010,00 гривень;

- шнур для гарячої зварки - 400 пог.м., ціною 7,47 гривень за 1м., на суму 2988,00 гривень, а всього товару з урахуванням ПДВ, на суму 199230,67 гривень.

Автомобіль, завантажений вказаними будівельними матеріалами, ОСОБА_2 і ОСОБА_7 супроводили за адресою: АДРЕСА_6, де в складському приміщенні, орендованому фіктивним підприємством ТОВ «Легран» вони були розвантажені та прийняті ОСОБА_8 і ОСОБА_10, як учасниками організації, відповідальними, згідно покладених на них обов'язків за зберігання та відпуск цінностей, здобутих шахрайським шляхом.

В свою чергу, ОСОБА_35, відповідальна в організації за ведення бухгалтерського контролю викраденої продукції, взяла будівельні матеріали на неофіційний облік.

У ході розвантаження будівельних матеріалів, тут же, у складському приміщенні, ОСОБА_34, як директор ПП «СВК Груп» підписав, а ОСОБА_7 завірила відтиском печатки надану ОСОБА_109 згадану накладну № РН-369 від 11.07.2008, про отримання ліноулему ПВХ та супутніх матеріалів для виготовлення та укладання підлоги.

У свою чергу, ОСОБА_34, як підставу отримання ПП «СВК Груп» цінностей, надав ОСОБА_109 оформлену ОСОБА_35 на ім'я ОСОБА_34 довіреність НБЙ № 855462 від 11.07.2008, підписану і завірену ним, як керівником ПП «СВК Груп» і особою, що одержала довіреність та у черговий раз удавано, запевнив ОСОБА_109 у здійсненні розрахунку, згідно умов договору.

Будучи веденим в оману фальшивими завіряннями в обов'язковості оплати за поставлений товар ОСОБА_109 залишив м. Кіровоград.

Після спливу терміну оплати отриманого ПП «СВК Груп» товару, протягом 2008року, ОСОБА_34, діючи узгоджено з членами організації, умисно, не виконуючи і не маючи наміру виконати умови договору щодо здійснення розрахунку, у ході численних телефонних розмов з ОСОБА_109 удавано фальшиво завіряв його в обов'язковості виконати свої договірні зобов'язання, а згодом перестав відповідати на його телефоні дзвінки.

Отримані протиправним способом від ФОП «Пляс» будівельні матеріали члени організації реалізували за гроші за невстановлених слідством обставин, а виручені кошти спрямували: частково на забезпечення функціонування злочинного об'єднання, фінансування його діяльності та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а решту - розподіливши через свого керівника, ОСОБА_4 між членами групи, використали для власних потреб.

7. В період часу з кінця липня початку серпня 2008 року члени злочинної організації ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_33, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_7, ОСОБА_47, ОСОБА_48,

ОСОБА_50, ОСОБА_3, ОСОБА_83, ОСОБА_88, ОСОБА_4, очольованої останнім, діючи спільно і узгоджено, шахрайським шляхом заволоділи товарними цінностями - дверима броньованими вхідними та міжкімнатними в кількості 480 шт., на загальну суму, 261184,2 грн., які належать фізичній особі - підприємцю ОСОБА_110 з м. Одеси, за наступних обставин.

З метою заволодіння вказаним товаром, використовуючи реквізити фіктивного приватного підприємства „КМТагроГруп", учасники злочинної організації, ОСОБА_45, як засновник і директор, ОСОБА_2 як менеджер та ОСОБА_35, яка за дорученням ОСОБА_4, відповідальна в організації за ведення бухгалтерського контролю викраденої продукції, виконали узгоджені з іншими членами організації передбачені злочинною схемою наступні протиправні дії, обумовлені їх неправомірними функціями.

Так, в кінці липня 2008 року, ОСОБА_35, отримавши інформацію, щодо фізичної особи - підприємця ОСОБА_110 з м. Одеси, який як суб'єкт господарювання, займався комерційною діяльністю пов'язаною з реалізацією різноманітних видів товарів, зокрема дверей - надала її ОСОБА_45

Реалізовуючи узгоджені злочинні наміри, ОСОБА_35 та ОСОБА_2, в період з кінця липня по 01 серпня 2008 року, у телефонних розмовах з компаньйонами ОСОБА_110, - ОСОБА_111 та ОСОБА_112, шляхом завідомо неправдивих запевнень, щодо наявних у ПП «КМТагроГруп» потреб у великих обсягах броньованих і міжкімнатних дверей та фальшивих завірянь в обов'язковості їх оплати, досягли домовленості про поставку вказаного товару та складання відповідних документів.

Добросовісно помиляючись в істинності намірів вказаних представників ПП „КМТагроГруп", ОСОБА_110 та ОСОБА_112 погодились здійснити, на його адресу, поставку дверей, на узгоджених з ОСОБА_2 умовах розрахунку - в повному обсязі, готівкою, одразу за фактом поставки товару.

У відповідності до домовленості ОСОБА_110, ОСОБА_112, та ОСОБА_111, 03.08.2008 року, найманими автомобілями „ДАФ” д.н.з. НОМЕР_40 з напівпричепом та „МАН" д.н.з. НОМЕР_13 з напівпричепом, під управлінням водіїв відповідно ОСОБА_113 і ОСОБА_114, до АДРЕСА_17, у відповідності до специфікації, були доставлені броньовані та міжкімнатні двері у кількості 394 одиниці на суму 212261,90 грн.

За вказаною адресою розташоване складське приміщення, орендоване членами організації, з метою зберігання викрадених товарно-матеріальних цінностей, у ЗАТ „Меблева фабрика" від імені фіктивного підприємства ПП „Буд-Експорт", в особі його директора - ОСОБА_48 згідно договору №29 від 01.01.2008 року.

При цьому, ОСОБА_45, використовуючи наданий йому ОСОБА_4 у злочинне користування автомобіль „Лексус RX 350” державний номерний знак НОМЕР_39, у межах міста Кіровограда зустрів та супроводив вантаж за вказаною адресою.

Реалізовувючи злочинний намір на безоплатне заволодіння дверима, ОСОБА_45. всупереч домовленості розрахуватися за поставлені двері готівкою, удавано заявив ОСОБА_110, що у зв'язку з відсутністю готівкових коштів, здійснить розрахунок у безготівковій формі наступного дня, насправді не маючи такого наміру.

Спокусивши ОСОБА_110 неправдивими обіцянками подальшого довгострокового партнерства у бізнесових стосунках, ОСОБА_45 та ОСОБА_35 схилили його погодитись на здійснення розрахунку на запропонованих ними умовах.

Як результат, між СПД ОСОБА_110 (продавець) та ПП „КМТагроГруп" в особі директора ОСОБА_45 (покупець), в приміщенні офісу по АДРЕСА_5, були складені, підписані і завірені відтисками печаток:

- договір поставки №03-08-08 від 03.08.2008 року дверей вхідних та міжкімнатних згідно специфікації, на умовах оплати, у формі безготівкового розрахунку платіжним дорученням,

шляхом зарахування коштів на розрахунковий рахунок постачальника, протягом одного-двох днів з моменту отримання товару;

- специфікації №1, №2 - додатків до вказаного договору, у відповідності до яких ОСОБА_110 зобов'язався поставити двері на суму відповідно 212261,9 грн. та 48922,3 грн.;

- видаткова накладна бн від 03.08.2008 року, згідно якої, ОСОБА_45, на підставі оформленої на його ім'я ОСОБА_35 довіреності №4 від 03.08.2008 року, підписаною і завіреною ним, як керівником ПП „КМТагроГруп" та особою, що одержала довіреність, отримав наступні цінності, передбачені зазначеними специфікаціями №1, №2, зокрема:

- двері вхідні броньовані (стандарт) - 236 одиниць, вартістю 564 грн. кожні, на суму 133104 грн.;

- двері вхідні броньовані (люкс) - 1 вартістю 982,3 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6003" - 15, вартістю 479,4 грн. кожні, на суму 7191 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6036" - 15, вартістю 479,4 грн. кожні, на суму 7191 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6054" - 10, вартістю 479,4 грн. кожні, на суму 4794 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6015" - 27, вартістю 479,4 грн. кожні, на суму 12943,8 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6074" - 10, вартістю 479,4 грн. кожні, на суму 4794 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6006" - 8, вартістю 479,4 грн. кожні, на суму 3835,2 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6068" - 9, вартістю 479,4 грн. кожні, на суму 4314,6 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6017" - 17, вартістю 573,4 грн. кожні, на суму 9747,8 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6055" - 35, вартістю 620,4 грн. кожні, на суму 16779,2 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6083" - 29, вартістю 578,1 грн. кожні, на суму 16764,9 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6009" - 33, вартістю 596,9 грн. кожні, на суму 19697,7 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6063" - 1, вартістю 949,4 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6059" - 5, вартістю 770,8 грн. кожні, на суму 3854 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6062" - 2, вартістю 648,6 грн. кожні, на суму 1297,2 грн.;

- двері міжкімнатні моделі „6029" - 27, вартістю 479,4 грн. кожні, на суму 12943,8 грн.,

а всього 480 дверей вхідних - броньованих та міжкімнатних, на загальну суму 261184,2 грн.

Підписавши та завіривши відтиском печатки ПП „КМТагроГруп" вище перелічені документи, ОСОБА_45, як директор ПП „КМТагроГруп", виконав, таким чином, покладені на нього злочинні обов'язки як керівника фіктивного підприємства.

Введений в оману, злочинними діями ОСОБА_45, ОСОБА_35, ОСОБА_2, у відповідності до умов договору, ОСОБА_110 04.08.2008 року, найманим автомобілем „МАН” д.н.з. НОМЕР_13, здійснив допоставку, документально вже оформленого товару, у відповідності до специфікації №2 - 86 дверей броньованих на суму 48922,3 грн.

Отримані 03 та 04 серпня 2008 року, вищеперелічені цінності були доставлені на орендований злочинною організацією, склад за вказаною адресою, де під контролем ОСОБА_108 і ОСОБА_33, розвантажені та прийняті ОСОБА_8 і ОСОБА_10, як учасниками організації, відповідальними, згідно покладених на них обов'язків за зберігання та відпуск цінностей, здобутих шахрайським шляхом.

У свою чергу, ОСОБА_35, відповідальна в організації за ведення бухгалтерського контролю викраденої продукції, взяла вхідні та міжкімнатні двері на неофіційний облік.

Діючи узгоджено, з іншими членами організації, у відповідності до злочинної схеми, ОСОБА_45 умисно не розрахувався за поставлену продукцію в передбачений договором строк. В подальшому, протягом тижня, не маючи намірів здійснити оплату, діючи узгоджено з членами злочинної організації, фальшиво запевнив ОСОБА_115 в обов'язковості проведення розрахунку, ПП „КМТагроГруп", надавши, в підтвердження своїх, насправді неправдивих, обіцянок, шляхом факсимільного зв'язку, відповідного гарантійного листа №34\08-08 від 12.08.2008 року.

Протягом серпня 2008 року, ОСОБА_45, ОСОБА_35, ОСОБА_2, будучи переконані у безкарності злочинних дій, узгоджено з іншими членами організації, продовжували ухилятися від здійснення розрахунку за отримані цінності, а потім взагалі перестали відповідати на телефонні дзвінки представників СПД „ОСОБА_110.".

Викрадені шахрайським способом двері, у вказаній кількості, члени організації,

реалізували за невстановлених слідством обставин, а виручені кошти спрямували: частково на забезпечення функціонування злочинного об'єднання, фінансування його діяльності та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а решту - розподіливши через свого керівника, ОСОБА_4 між членами групи, використали для власних потреб.

Допитана в судовому засіданні в судовому засіданні ОСОБА_116 вину в скоєнні злочинів повність визнала, і пояснила , що як менеджер вела переговори про поставку товарів ,а від реалізації товару отримала спочатку 200 грн., а потім товаром- двері, душову кабінку. При укладанні в подальшому угод стала підозрювати, що керівництво фірми розраховуватися не бажає з постачальниками, але покинути роботу не могла бо в сім»ї було тяжке матеріальне становище.

Враховуючи дані обставини, за погодженням всіх інших учасників процесу, суд визнав не доцільним дослідження доказів тих обставин справи, які ніким не оспорюються та роз'яснивши положення ч.3 ст.299 КПК України, обмежився допитом підсудної, оскільки істинність, добровільність та правдивість його позиції у суду сумнівів не викликає.

Дослідивши та оцінивши всі обставини справи в їх сукупності, суд кваліфікує дії ОСОБА_2 Отже, у період часу з кінця липня 2006 року по серпень 2008 року, ОСОБА_2 за вказаних обставин у складі створеної і очолюваної ОСОБА_4 і ОСОБА_5 злочинної організації, діючи спільно і узгоджено з її членами скоїла злочини:

- Заволодівши вказаним протиправним способом майном вище перелічених суб'єктів господарювання на суму 1150278,98 гривень у тому числі за участю:

- її, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_7, ОСОБА_36, - на суму 56599 гривень;

- її, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_7, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50 на суму 90000 гривень;

- її, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_7, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_33 на суму 222000 гривень;

- її, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_7, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_33, ОСОБА_3 на суму 136955 гривень;

- її, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_33, ОСОБА_45, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_7, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_50, ОСОБА_3 на суму 184310,11 грн.;

- її, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_33, ОСОБА_45, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_35, ОСОБА_34, ОСОБА_7, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_50, ОСОБА_3, ОСОБА_83, ОСОБА_88 на суму 460 414,87 (199230,67+261184,2), а всього - на суму 1150278,98 гривень, що є особливо великими розмірами, тим самим у складі створеної і очолюваної ОСОБА_4 і ОСОБА_5 злочинної організації скоїла шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, через зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою - злочині, передбаченому ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Зареєструвавши, перереєструвавши на їх ім'я та інших підставних осіб приватні підприємства, набувши, тим самим право власності на них з метою прикриття, за їх допомогою, протиправної діяльності для привласнення одержаного шахрайським шляхом чужого майна та його переховування, зокрема:

- ПП «Барім» - на ім'я ОСОБА_45, як керівника, а згодом на ім'я ОСОБА_48, як засновника і керівника.

- ПП «Кривбас-Цемент-Груп» на ім'я ОСОБА_46, як засновника і керівника;

- ПП «КМТагроГруп» - на ім'я ОСОБА_58, як засновника і на ім'я ОСОБА_45, як керівника;

- ПП «Кіровоградська аграрна біржа» - на ім'я ОСОБА_16, як засновника;

- ПП «Караван Продукт» - на ім'я ОСОБА_6, як засновника і керівника;

- ПП «Зернова компанія «Хлібодар»» - на ім'я ОСОБА_34, як засновника і керівника;

- ТОВ «Легран» - на ім'я ОСОБА_57, як керівника;

- ПП «Златогор Агро» - на ім'я ОСОБА_34, як засновника і керівника;

- ПП «ВекторАгроКомплект» - на ім'я ОСОБА_117, як засновника та ОСОБА_45, як керівника, а в подальшому на ім'я ОСОБА_48, як керівника.

- СП «ТД «Андріївський»» - на ім'я ОСОБА_57 і ОСОБА_5, як засновників, а на ім'я останнього ще й, як керівника;

- ПП «Будекспорт» - на ім'я ОСОБА_48, як засновника і керівника, а в подальшому на ім'я ОСОБА_53;

- ПП «ТД Легран» - на ім'я ОСОБА_8, як засновника і керівника, а в подальшому на ім'я ОСОБА_46, і ОСОБА_45, відповідно, як засновника і керівника;

- ПП «СВК Груп» - на ім'я ОСОБА_34, як засновника і керівника, а в подальшому на ім'я ОСОБА_59;

- ПП «Ресурс продукт» - на ім'я ОСОБА_45, як засновника і керівника, а в подальшому на ОСОБА_49, як засновника і керівника;

- ПП «Інвестиційна Компанія Індустріальний Союз Кривбасу» - на ім'я ОСОБА_15 і ОСОБА_16, як засновників, а останнього ще, як директора;

- ПП «Інвестиційна Група «Кан»» - на ім'я ОСОБА_46, як засновника і керівника;

- ПП «Будівельна компанія «Сократ»» - на ім'я ОСОБА_62, як засновника і керівника;

- ПП «Компанія Будівельні системи» - на ім'я ОСОБА_10, як засновника і керівника;

- ПП «Юридична фірма «Іменем Закону» - на ім'я ОСОБА_57, як засновника і керівника;

- ПП «Добробуд-Інвест» - на ім'я ОСОБА_48, як засновника і керівника, а в подальшому на ім'я ОСОБА_91;

- ПП «Мегамаркетгруп» - на ім'я ОСОБА_49, як засновника і керівника, а в подальшому на ім'я ОСОБА_48, як керівника;

- ПП «Бізнес Буд» - на ім'я ОСОБА_58, як засновника, а ОСОБА_45, як керівника, а в подальшому на ім'я ОСОБА_118, як засновника і керівника;

- ТОВ «Ако Агро» - на ім'я ОСОБА_34, як засновника та ОСОБА_86, як керівника, а в подальшому на ім'я останнього, як засновника;

- ФГ «Дарина» - на ім'я ОСОБА_85, як засновника і керівника, всього 27 підприємств, діючи від їх імені у складі злочинної організації при вчиненні шахрайств, заволодівши у ході їх реалізації товарно-матеріальними цінностями вище перелічених суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних і фізичних осіб у зазначених сумах, всього на суму 1150278,98 гривень, ОСОБА_2 скоїла фіктивне підприємництво - створення, придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, заподіявши велику матеріальну шкоду юридичним особам і громадянам - злочині, передбаченому ч. 4 с. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Заволодівши у шахрайський спосіб товарно-матеріальними цінностями суб'єктів господарювання на суму 1150278,98 грн., шляхом укладання завідомо недостовірних для членів організації угод від імені створених ними фіктивних підприємств, а також:

переховуючи викрадене майно, шляхом переміщення до орендованих складських та інших приміщень, розташованих за адресами в м. Кіровограді: АДРЕСА_6, АДРЕСА_18, АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, АДРЕСА_21, АДРЕСА_22, АДРЕСА_23, АДРЕСА_24, де його нереалізована частина була виявлена і вилучена у ході слідства, яке належить:

- у сумі 31560,5 грн. - ПП „Фабрика кондитерських прикрас",

оформивши, з метою перерахування викрадених товарно-матеріальних цінностей від їх законних власників, фіктивні договори і безтоварні накладні, надання зовні вигляду, начебто їх реалізації іншим суб'єктам господарювання, зокрема:

- договір та накладну №2-0000006 від 27.09.2006 року, згідно яких кондитерські прикраси та харчові добавки на суму 47063,5 грн., отримані від ПП „Фабрика кондитерських прикрас"на

адресу ПП „Караван Продукт" (керівник ОСОБА_6.) реалізовані ПП „Барім";

- договір та накладну від 09.07.2007 року, згідно яких сухе молоко, на суму 90900 грн., отримане від ФОП ОСОБА_73 на адресу ПП „Барім" (керівник ОСОБА_45.) реалізоване ТОВ „Легран" (керівник ОСОБА_8.);

- договір, накладну № 5м-025 від 21.08.2007 згідно яких поліпропіленові мішки на суму 223099,20 гривень, отримані від ТОВ «Європак Трейд» на адресу ПП «Барім» (керівник ОСОБА_45.) реалізовані СТ «ТД «Андріївський»» (керівник ОСОБА_5.);

- договір № 94/09-07 від 24.09.2009 та накладну № БМ-036 від 01.10.2007, згідно яких телевізори на суму 139694,10 гривень, отримані від ФОП «ОСОБА_77.» на адресу ПП «Барім» (керівник ОСОБА_45.) реалізовані ТОВ «Легран» (керівник ОСОБА_8.), а всього, приховавши від законних власників, шляхом оформлення фіктивних документів, належні їм товарно-матеріальні цінності на загальну суму 500756,8 гривень.

- ОСОБА_2 за участю інших членів організації вчинила умисні дії, спрямовані на маскування незаконного походження фактично викрадених цінностей їх переміщення, та місця знаходження, з метою надання правомірного вигляду по їх набуттю володінню, використанню та розпорядженню.

- Реалізувавши решту викраденого майна, вартістю 649522,18 гривень (1150278,98 - 500756,8), ОСОБА_2, діючи узгоджено з членами організації, від імені вище перелічених фіктивних фірм шляхом, складання угод та вчинення фінансових операцій за невстановлених слідством обставин, спрямувавши виручені кошти частково на забезпечення функціонування злочинного об'єднання фінансування його діяльності, а частину, розподіливши між членами організації використали на власні потреби.

Отже, за вказаних обставин, ОСОБА_2, у складі злочинної організації, вчинивши умисні дії, спрямовані на заволодіння товарно-матеріальними цінностями суб'єктів господарювання, шляхом укладання завідомо недостовірних угод від імені фіктивних підприємств, приховавши викрадене у шахрайський спосіб майно, на суму 1150278,98 грн. від його законних власників, шляхом перевезення до орендованих для цих цілей складських та інших приміщень та шляхом оформлення фіктивних документів на начебто реалізацію товару на суму 500756,8 грн., реалізувавши, шляхом складання угод викрадене майно на суму 649522,18 ОСОБА_2, тим самим, у складі організованої і очольованої ОСОБА_4 і ОСОБА_5 злочинної організації скоїла вчинення фінансових операцій, укладення угод з коштами та майном, одержаними в наслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів та майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного, протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі організованою групою - злочині, передбаченому ч.4 ст.28, ч.3 ст. 209 КК України.

З метою створення зазначених фіктивних підприємств, заволодіння від їх імені майном перелічених суб'єктів господарювання, його переховування, склавши, підписавши, скріпивши відтисками печаток, як особисто так і через членів організації та інших осіб документи:

- через ОСОБА_4:

- протокол №1-2007 від 18.10.2007 щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Легран";

- заява від 18.02.2008 року, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „КМТагроГруп";

- через ОСОБА_14:

- протокол №1-2007 від 18.10.2007 щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Легран";

- через ОСОБА_35:

- довіреність ЯМЕ № 311982 від 22.09.2006 на отримання цінностей від ФОП «Храпко»;

- довіреність ЯМЛ № 779036 від 11.11.2006 на отримання цінностей від ФОП «Арбузніков»;

- довіреність ЯМП № 779044 від 22.11.2006 на отримання цінностей від ТОВ «Придніпровський»;

- довіреність ЯНР № 707105 від 16.03.2007 на отримання цінностей від ТОВ «Укрмолстандарт»;

- довіреність ЯНЛ № 162512 від 19.04.2007 на отримання цінностей від ППФ «Мрія-94»;

- довіреність ЯНЛ № 162513 від 19.04.2007 на отримання цінностей від ТОВ «Харківський завод «Промкомсервіс»»;

- довіреність ЯНП № 707112 від 19.04.2007 на отримання цінностей від ТОВ «Торговий Дім Спутнік»;

- довіреність ЯНЛ № 162521 від 10.05.2007 на отримання цінностей від ТОВ «Донецький завод «Донпласт»»;

- довіреність ЯНЛ № 162531 від 15.05.2007 на отримання цінностей від ТОВ «Донецький завод «Донпласт»»;

- довіреність ЯНЛ № 162530 від 15.05.2007 на отримання цінностей від ТОВ «Далмекс-Дніпро»;

- довіреність ЯНП № 162526 від 15.05.2007 на отримання цінностей від ТОВ «Стройкомітет»;

- довіреність ЯНЦ № 382164 від 26.06.2007 на отримання цінностей від ФОП «ОСОБА_119М.»;

- довіреність ЯНР № 707145 від 23.07.2007 на отримання цінностей від ПП «Л. Ком»;

- довіреність НБВ № 429673 від 13.08.2007 на отримання цінностей від ТОВ «Техмарк»;

- довіреність ЯИК № 908094 від 16.08.2007 на отримання цінностей від ПП «Мікро-Ф Київ»;

- довіреність ЯНИ № 043238 від 20.08.2007 на отримання цінностей від ТОВ «Европак Трейд ЛТД»;

- видаткову накладну № ТД-0000006 від 07.09.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Кіровоградська Аграрна Фірма»;

- довіреність НБГ № 935691 від 16.09.2007 на отримання цінностей від ТОВ «АБВЦ-Універсал»;

- видаткову накладну № ХР-0000010 від 14.09.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Інвестиційна компанія Юнітек»;

- видаткову накладну № ХР-0000013 від 27.09.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Легран»;

- видаткову накладну № БМ-036 від 01.10.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Легран»;

- довіреність ЯОЗ № 801802 від 25.09.2007 на отримання цінностей від ТОВ «Расан»;

- довіреність НБГ № 935699 від 20.11.2007 на отримання цінностей від ТОВ «Стіксбуд»;

- видаткову накладну № ТД-0000009 від 12.10.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Будівельна компанія Сократ»;

- довіреність ЯОЗ № 800773 від 17.12.2007 на отримання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Континент»;

- довіреність ЯОЗ № 80077 від 25.12.2007 на отримання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Електронні Інноваційні системи»;

- довіреність ЯПБ №328414 від 11.04.2008 року, на отримання цінностей від ТОВ „Зернова торгівельна компанія";

- довіреність ЯПБ №328410 від 08.04.2008 року, на отримання цінностей від ТОВ «Вертикаль Трейд»;

- довіреність НБИ №733960 від 08.04.2008 року, на отримання цінностей від ТОВ «Інтербілдінг»;;

- довіреність НБІ №431202 від 20.05.2008 року, на отримання цінностей від ТОВ «Де Вілл»;

- довіреність ЯОП №498293 від 10.06.2008 року, на отримання цінностей від ТОВ «Італкомфорт»;

- довіреність НБЙ №855452 від 25.06.2008 року, на отримання цінностей від ТОВ «Італкомфорт»;

- довіреність НБЙ №855462 від 11.07.2008 року, на отримання цінностей від ФОП «ОСОБА_109»;

- довіреність ЯПБ №328436, на отримання цінностей від ПВФ «Мясопром»;

- довіреність №12 від 19.08.2008 року, на отримання цінностей від ПВФ «ТехноЮГ»;

- довіреність №4 від 03.08.2008 року, на отримання цінностей від ФОП «ОСОБА_110.»;

- довіреність НБЙ №855480 від 12.08.2008 року, на отримання цінностей від ТОВ «МЛ»;

- довіреність № 14 від 19.08.2008 на отримання цінностей від ФОП «ОСОБА_79.»;

- довіреність № 15 від 27.08.2008 на отримання цінностей від СТОВ АФ «Калмичанка»;

- довіреність № 13 від 19.08.2008 на отримання цінностей від ПП «Промпостач»;

- довіреність № 10 від 18.08.2008 на отримання цінностей від ПП «Каскад-Сервіс»;

- довіреність НБІ № 431232 від 30.08.2008 на отримання цінностей від ПП «Євро-Імпорт ЛТД»;

- через ОСОБА_10:

- заяву від 03.10.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП «Барім»;

- договір оренди №1/02-08 від 01.02.2008;

- рішення №1 від 16.08.2007;

- статут від 16.08.2007;

- реєстраційну картку №1 від 07.09.2007;

- заяву від 01.07.2009, щодо реєстрації ПП „Компанія Будівельні системи";

- реєстраційну картку форми № 3 від 21.03.2008;

- реєстраційну картку форми № 4 від 21.03.2008;

- реєстраційну картку форми № 6 від 21.03.2008, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „КМТагроГруп";

- видаткову накладну № 0000098 від 15.06.2006 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Алко»;

- видаткову накладну № 0000040 від 21.03.2006 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Алко»;

- видаткову накладну № ХР 0000006 від 22.03.2006 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «ЗТК Хлібодар»

- видаткову накладну № 0000093 від 19.06.2006 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Алко»;

- видаткову накладну № 00000102 від 14.06.2006 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Алко»;

- видаткову накладну № АЛ-0000115 від 27.07.2006 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Алко»;

- видаткову накладну № 2-000006 від 27.09.2006 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Алко»;

- платіжне доручення № 64 від 01.08.2006 згідно якої отримав грошові кошти від ТОВ «СП Зерно України»;

- платіжне доручення № 4 від 02.08.2006;

- платіжне доручення № 5 від 05.08.2006;

- видаткову накладну № 2-00000008 від 27.09.2006 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Караван Продукт»;

- видаткову накладну № 2-00000013 від 14.11.2006 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Алко»;

- видаткову накладну № 2-00000016 від 21.11.2006 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Караван Продукт»;

- видаткову накладну № 2-00000015 від 21.11.2006 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Караван Продукт»;

- видаткову накладну № 2-00000017 від 22.11.2006 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Караван Продукт»;

- видаткову накладну № 2-00000018 від 23.11.2006 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Караван Продукт»;

- видаткову накладну № 200000003 від 19.03.2007 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Златогор-Агро»;

- видаткову накладну № 200000007 від 17.04.2007 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Златогор-Агро»;

- видаткову накладну № ХР 0000010 від 14.09.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Інвестиційна компанія Юнітек»;

- накладну № ТД-0000006 від 07.09.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Кіровоградська Аграрна Фірма»;

- - через ОСОБА_7:

- лист 17/7-06 від 17.07.2006 до ПП «Алко»;

- довіреність НБВ № 417855 від 03.09.2007 на отримання цінностей від ТОВ «ТД Агропродресурс»;

- довіреність ЯПБ №328409 від 04.04.2008 року, на отримання цінностей від ФОП «ОСОБА_120»;

- довіреність ЯОЛ №498291 від 26.05.2008 року, на отримання цінностей від ТОВ «Тигрис»;

- накладну №РН-369 від 11.07.2008 року, згідно якої ОСОБА_34, отримав товарно-матеріальні цінності;

- - через ОСОБА_8:

- рішення №1 від 16.08.2007;

- статут ПП „ТД Легран";

- реєстраційну картку №1 від 07.09.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „ТД Легран";

- реєстраційну картку №4 від 16.11.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Легран";

- договір купівлі-продажу №07/05-08 від16.05.2008 року;

- довіреність ЯОО №985964;

- накладну №1652 від 19.05.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ТОВ «Техностар Ю ЕЙ»;

- лист №10/05-08 від 20.05.2008 року;

- - через ОСОБА_5:

- видаткову накладну № АЛ-0000116 від 27.07.2006 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ПП «ЗТК «Хлібодар»»;

- платіжне доручення № 63 від 01.08.2006 згідно якого грошові кошти перечисленні ПП «Алко»;

- платіжне доручення № 66 від 02.08.2006 згідно якого грошові кошти перечисленні ПП «Алко»;

- платіжне доручення № 64 від 01.08.2006 згідно якого грошові кошти перечисленні ПП «Інвестиційна компанія Юнітек»;

- платіжне доручення № 4 від 02.08.2006 згідно якого грошові кошти перераховано ПП «УкрнафтоснабХолдинг»;

- платіжне доручення № 3 від 02.08.2006 згідно якого грошові кошти перераховано ТОВ «Калісто»;

- платіжне доручення № 5 від 05.08.2006 згідно якого грошові кошти перераховано ТОВ «Конан-плюс»;

- лист № 25/0706 від 03.03.2006;

- рахунок-фактуру № ЗУ-0000016 від 01.08.2006;

- видаткову накладну № 200000022 від 15.08.2007 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Златогор-Агро»;

- видаткову накладну № БМ-025 від 21.08.2007 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Барім»;

- - договір поставки № 08/08-07 від 28.08.2007;

- - комерційну заявку б/н та б/д;

- накладну №07/09 від 07.09.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «АБВЦ-Універсал»;

- довіреність НБГ № 935691 від 16.09.2007;

- лист № 09/10-07 від 08.10.2007;

- договір № 22/10-07 від 03.10.2007;

- накладну № 0510-01 від 05.10.2007;

- накладну № 0510-02 від 05.10.2007;

- накладну № 0510-03 від 05.10.2007 щодо заволодіння матеріальними цінностями ТОВ «Стіксбуд»;

- акт прийому-передачі товару б/н від 05.11.2007;

- довіреність НБГ № 935699 від 20.11.2007;

- гарантійний лист № 26/10-07 від 17.10.2007;

- гарантійний лист № 40/11-07 від 22.11.2007;

- накладну № ТД-0000009 від 12.10.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Будівельна компанія Сократ»;

- - через ОСОБА_15:

- заяву від 16.11.2006 щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП «Кривбас-Цемент-Груп»;-

- статут від 19.04.2007 щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Інвестиційна компанія індустріальний союз Кривбасу";

- через ОСОБА_6:

- довіреність ЯМЕ № 311972 від 24.07.2006;

- видаткову накладну № 07\251 від 25.07.2006 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «КСС 2000»;

- видаткову накладну № АЛ-0000115 від 27.07.2006 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ПП «КМТагроГруп»;

- договір поставки № 13\07-06 від 25.07.2006;

- специфікацію до договору поставки від 25.07.2006;

- довіреність ЯМЛ № 779004 від 19.07.2006;

- видаткову накладну № ПН-952 від 26.07.2006 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ПП «Фабрика кондитерських прикрас»;

- видаткову накладну № ПН-938 від 26.07.2006 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ПП «Фабрика кондитерських прикрас»;

- видаткову накладну № 2-000006 від 27.09.2006 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ПП «Барім»;

- договір поставки № 100377 від 06.09.2006;

- платіжне доручення № 2 від 25.09.2006;

- видаткову накладну № 113900 від 26.09.2006 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Планета Сервіс-К»;

- специфікацію від 06.09.2006;

- видаткову накладну № 113901 від 26.09.2006 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Планета Сервіс-К»;

- лист № 146/11-06 від 08.11.2006;

- видаткову накладну № 2-00000008 від 27.09.2006 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Інвестиційна компанія Юнітек»;

- договір поставки № 224/09-06 від 19.09.2006;

- видаткову накладну № 210508 від 22.09.2006 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ФОП «Храпко»;

- довіреність ЯМЕ № 311982 від 22.09.2006;

- договір поставки № 143/11-06 від 10.11.2006 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ФОП «Арбузніков»;

- довіреність ЯМЛ № 779036 від 11.11.2006;

- видаткову накладну № 2-00000013 від 14.11.2006 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ПП «Барім»;

- договір поставки № 156/11-06 від 14.11.2006;

- чек № 6211319 від 16.08.2006 грошові кошти переведені в готівку;

- податкова накладна № АЛ-0000116 від 27.07.2006;

- платіжне доручення № 76 від 17.08.2006 перераховані на поповнення корпоративного П/К;

- податкова накладна № 000016 від 27.07.2006;

- податкова накладна № АЛ-0000128 від 07.08.2006;

- чек № 6211321 від 18.08.2006;

- - через ОСОБА_11:

- рішення №2 від 19.07.2006;

- рішення №5 від 21.08.2007;

- наказ №11 від 21.08.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП «Вектор-Агрокомплект»;

- - через ОСОБА_36:

- договір поставки № 01/08-viz від 01.08.2006 щодо заволодіння грошовими коштами ПП «Віза Плюс»;-

- договір поставки № 84 від 10.08.2006;

- платіжне доручення № 69 від 15.08.2006 згідно якого грошові кошти перераховано в якості оплати за мобільні телефони;

- платіжне доручення № 70 від 15.08.2006 згідно якого грошові кошти перераховано в якості повернення кредиту ТОВ «Центрнафта»;

- платіжне доручення № 71 від 16.08.2006 згідно якого грошові кошти перераховано ПП «Алко»;

- платіжне доручення № 72 від 17.08.2006 згідно якого грошові кошти перераховано ПП «Алко»;

- платіжне доручення № 73 від 18.08.2006 згідно якого грошові кошти перераховано ПП «Алко»;

- платіжне доручення № 74 від 18.08.2006 згідно якого грошові кошти перераховано ПП «Алко»;

- платіжне доручення № 75 від 18.08.2006 згідно якого грошові кошти перераховано ТОВ «Легран»;

- платіжне доручення № 78 від 28.08.2006 згідно якого грошові кошти перераховано ПП «Інвестиційна компанія Юнітек»;

- чек № КЗ 0459024 від 18.08.2006 зняла готівку;

- довіреність ЯНЮ № 637692 від 10.08.2006;

- видаткову накладну № 10/08 від 10.08.2006;

- договір поставки № 0892/18/п від 10.08.2006;

- додаткова угода № 1 до договору № 84 від 10.08.2006;

- - через ОСОБА_16:

- рішення №1 від 22.08.2006;

- статут від 22.08.2006;

- реєстраційну картку №3 від 11.09.2006;

- реєстраційну картку №4 від 11.09.2006 щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Кіровоградська аграрна біржа";

- протокол установчих зборів від 19.04.2007;

- статут від 19.04.2007;

- реєстраційна картка від 24.04.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Інвестиційна компанія індустріальний союз Кривбасу";

- - через ОСОБА_46:

- рішення №2 від 16.11.2006;

- статут від 16.11.2006;

- реєстраційну картку №3 від 01.12.2006;

- реєстраційну картку №4 від 01.12.2006 щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП «Кривбас-Цемент-Груп»;

- рішення №1 від 01.06.2007;

- статут від 10.06.2007;

- реєстраційна картка №1 від 02.02.2007 щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Інвестиційна Група КАН";

- рішення від 22.01.2009;

- статут від 22.01.2009 щодо реєстрації фіктивного підприємства ПП „ТД Легран";

- договір поставки № 68 від 11.04.2007;

- видаткову накладну № 731 від 19.04.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ППФ «Мрія-94»;

- довіреність ЯНЛ № 162512 від 19.04.2007;

- видаткову накладну № 786 від 27.04.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ППФ «Мрія-94»;

- договір поставки № 16/2007 від 12.04.2007;

- видаткову накладну № 190415 від 19.04.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Харківський завод «Промкомсервіс»»;

- видаткову накладну № 190417 від 24.04.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Харківський завод «Промкомсервіс»»;

- довіреність ЯНЛ № 162513 від 19.04.2007;

- договір поставки № 26/04-07 від 07.05.2007;

- видаткову накладну № РН-369 від 10.05.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Донецький завод «Донпласт»»;

- довіреність ЯНЛ № 162521 від 10.05.2007;

- видаткову накладну № РН-387 від 15.05.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Донецький завод «Донпласт»»;

- довіреність ЯНЛ № 162531 від 15.05.2007;

- договір поставки № 60.05-07 від 10.05.2007;

- специфікація № 1 від 10.05.2007;

- видаткову накладну № РН-000485 від 15.05.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Далмекс-Дніпро»;

- довіреність ЯНЛ № 162530 від 15.05.2007;

- лист № 61\05-07 від 14.05.2007;

- договір поставки б/н від 11.05.2007;

- видаткову накладну № РН-0000578 від 15.05.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Стройкомітет»;

- видаткову накладну № РН-0000579 від 15.05.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Стройкомітет»;

- довіреність ЯНП № 162526 від 15.05.2007;

- договір № 101/06-07 від 08.06.2007;

- платіжне доручення № 369 від 12.06.2007;

- видаткову накладну № 00000019 від 25.07.2007 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Златогор-Агро»;

- договір № 191/08-07 від 02.08.2007;

- видаткову накладну № ТХ-0000109 від 14.08.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Техмарк»;

- довіреність НБВ № 429673 від 13.08.2007;

- лист № 201/08-07 від 14.08.2007;

- - через ОСОБА_121:

- довіреність ЯМП № 779044 від 22.11.2006;

- видаткову накладну № 3184 від 28.11.2006;

- - через ОСОБА_34:

- рішення №1 від 23.11.2006;

- статут від 23.11.2006;

- реєстраційну картку №1 від 27.12.2006;

- заяву від 25.12.2007 щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП «Златогор Агро»;

- заяву від 30.10.2006

- рішення від 02.02.2007;

- статут від 02.02.2007;

- реєстраційну картку №4 від 23.02.2007;

- реєстраційну картку №3 від 23.02.2007;

- заяву від 25.12.2007 щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП «Зерноторгова компанія Хлібодар»;

- рішення від 06.09.2007;

- статут від 06.09.2007;

- договір поставки № 27/03-07 від 15.03.2007;

- видаткову накладну № 57 від 15.03.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Укрмолстандарт»;

- довіреність ЯНР № 707105 від 16.03.2007;

- видаткову накладну № 200000003 від 19.03.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Інвестиційна компанія Юнітек».

- договір купівлі-продажу № 224/1 від 16.04.2007;

- специфікацію № 1 від 18.04.2007;

- видаткову накладну № СП070419-006 від 19.04.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Торговий Дім Спутнік»;

- довіреність ЯНП № 707112 від 19.04.2007;

- лист № 96/06-07 від 20.06.2007;

- видаткову накладну № 200000007 від 17.04.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Інвестиційна компанія Юнітек»;

- договір поставки № 20/07 від 18.07.2007;

- видаткову накладну № ЧП-00794 від 24.07.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ПП «Л. Ком»;

- довіреність ЯНР № 707145 від 23.07.2007;

- акт приймання-передачі № 271 від 01.08.2007;

- лист № 140\08-07 від 29.08.2007;

- видаткову накладну № 00000019 від 25.07.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності

реалізовані ПП «Кривбас Цемент Груп»;

- лист № 140\08-07 від 29.08.2007 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Барім»;

- договір поставки № 130/08-07 від 09.08.2007;

- видаткову накладну № 24 від 24.08.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ФОП «Мигаль»;

- довіреність ЯНР № 707148 від 14.08.2007;

- видаткову накладну № 200000022 від 15.08.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Торговий Дім Андріївський»;-

- договір поставки № 83/07-07 від 13.08.2007;

- видаткову накладну № РН-144 від 16.08.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Мікро-Ф Київ»;

- довіреність ЯИК № 908094 від 16.08.2007;

- лист № 70/80-07 від 17.08.2007;

- видаткову накладну № ХР 0000002 від 17.08.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Легран»;

- договір поставки № 20/08-07 від 20.08.2007;

- видаткову накладну № 39 від 04.09.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «ТД Агропродресурс»;

- довіреність НБВ № 417855 від 03.09.2007;

- лист № 114\09-07 від 05.09.2007;

- видаткову накладну № ХР 0000009 від 05.09.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ПП «Барім»;

- договір поставки № 129/09-07 від 13.09.2007;

- комерційну заявку №129/09-07 від 13.09.2007;

- видаткову накладну № А-00000968 від 13.09.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Терекс»;

- видаткову накладну № ХР 0000010 від 14.09.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Інвестиційна компанія Юнітек».

- договір № 136/09-07 від 19.09.2007;

- видаткову накладну № 1/27-09 від 27.09.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Компанія Агро-Трейд»;

- довіреність НБВ № 417860 від 27.09.2007;

- лист № 151/10-07 від 12.11.2007;

- видаткову накладну № ХР-0000013 від 27.09.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Легран»;

- договір купівлі-продажу №19/05 від 19.05.2008 року;

- довіреність ЯОЛ №498291 від 26.05.2008 року;

- видаткову накладну №РН-0000165 від 25.05.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ТОВ «Тигрис»;

- договір №0052-СЮ-К від 10.06.2008 року;

- довіреність ЯОП №498293 від 10.06.2008 року;

- видаткову накладну №0052-СЮ-К/1 від 11.06.2008 року;

- довіреність НБЙ №855452 від 25.06.2008 року;

- видаткова накладна №0052-СЮ-К/2 від 25.06.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ТОВ «Італкомфорт»;

- лист №46-2/06-08 б/д;-

- договір поставки №04/07/08 від 04.07.2008 року;

- комерційне замовлення б/н б/д;

- довіреність НБЙ №855462 від 11.07.2008 року;

- накладну №РН-369 від 11.07.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності;

- договір №63 від 14.07.2008 року;

- специфікація №1 від 14.07.2008 року;

- видаткову накладну №981 від 16.07.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ТОВ «ВКП ЮК-Постачання»;

- договір №Т-2025 від 01.08.2008 року;

- довіреність №12 від 19.08.2008 року;

- видаткові накладні №№ Т-00011625, Т-00011627, Т-00011628, Т-00011645 від 19.08.2008 року, згідно яких отримав товарно-матеріальні цінності від ПВФ «ТехноЮГ»;

- договір №55/08-08 від 06.08.2008 року;

- специфікацію №1 б/н;

- комерційну заявку №62/08-08 від 05.08.2008 року;

- довіреність НБЙ №855480 від 12.08.2008 року;

- видаткову накладну №ВН-0000001 від 12.08.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ТОВ «МЛ»;

- - через ОСОБА_45:

- реєстраційну картку №4;

- реєстрацій картку №6, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП «Вектор-Агрокомплект»;

- договір суборенди №34/01-07 від 04.01.2007 між ПП «Барім» та ТОВ «Легран»;

- рішення №1 від 19.04.2007;

- статут від 19.04.2007;

- реєстраційна картка №1 від 23.04.2007;

- заяву від 21.11.2007;

- реєстраційну картку №4 від 26.11.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Ресурс Продукт";

- реєстраційна картка форми № 3;

- реєстраційна картка форми № 4 щодо реєстрації фіктивного підприємства ПП „Бізнесбуд";

- договір поставки № 1/07 від 09.01.2007;

- видаткову накладу № РН-0000005 від 10.01.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ЗАТ «Буковинапродукт»;

- акт від 10.01.2007;

- довіреність ЯМХ № 626815 від 11.01.2007;

- видаткову накладну б/н від 11.01.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Легран»;- договір поставки № 123 від 07.03.2007;

- видаткову накладу № 1\3 від 07.03.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ФОП «ОСОБА_123;

- акт приймання-передачі товару від 07.03.2007;

- довіреність ЯМХ № 626838 від 07.03.2007;

- гарантійний лист № 129\03 від 07.03.2007;

- видаткову накладну б/н від 07.03.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Легран»;

- договір поставки № 200/06-07 від 13.06.2007;

- специфікацію № 1;

- специфікацію № 2;

- довіреність ЯНЦ № 382164 від 26.06.2007;

- договір поставки № 77-ТД від 02.07.2007;

- видаткову накладну № 24-07-1К від 24.07.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «ТД Галпін»;

- довіреність ЯНИ № 043221 від 24.07.2007;- договір поставки № 4 від 04.07.2007;

- видаткову накладну № 1\01 від 07.07.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ФОП «ОСОБА_73;

- довіреність ЯНИ № 04325 від 07.07.2007;

- видаткову накладну б/н від 09.07.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Легран»;

- договір поставки № 59\07-07 від 25.07.2007;

- видаткову накладну № РН-В-01731 від 07.08.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ДП «ЕСКО-Одеса»;

- довіреність ЯНИ № 043232 від 07.08.2007;

- лист № 78\08-07 від 15.08.2007;

- видаткову накладну № БМ-023 від 08.08.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ПП «Златогор-Агро»;

- договір поставки № 72032 від 26.07.2007;

- видаткову накладну № PR 70949 від 03.08.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «СІТ «Інсіт»»;

- довіреність ЯНИ № 043230 від 02.08.2007;

- лист № 81\08-07 від 17.08.2007;

- лист № 83\08-07 від 20.08.2007;

- лист № 94\08-07 від 28.08.2007;

- лист № 96\08-07 від 29.08.2007;

- видаткову накладну № БМ 00000020 від 06.08.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Легран»;-

- договір поставки № 18/08/07 від 18.08.2007;

- видаткову накладну № РН-0000067 від 20.08.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Европак Трейд ЛТД»;

- довіреність ЯНИ № 043238 від 20.08.2007;

- лист № 88/08-07 від 21.08.2007;

- видаткову накладну № БМ-025 від 21.08.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані СТ «Торговий Дім Андріївський»;-

- - видаткову накладну № ХР 0000009 від 05.09.2007 2007 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Зерноторгова компанія «Хлібодар»»;-

- договір поставки № 117/09-07 від 21.09.2007;

- видаткову накладу № 177/07 від 26.09.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ФОП ОСОБА_77;

- довіреність ЯОЗ № 801804 від 26.09.2007;

- лист № 127/10-07 від 03.10.2007;

- лист №129 від 10.10.2007;

- накладну № БМ-036 від 01.10.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Легран»;-

- договір № 19 від 21.09.2007;

- специфікацію №1 б/д;

- видаткову накладу № РН-00032 від 29.09.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Расан»;

- довіреність ЯОЗ № 801802 від 25.09.2007;

- лист № 128\10-07 від 03.10.2007;

- накладну №БМ-035 від 01.10.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Легран»;

- видаткову накладну б/н від 11.01.2007 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Вектор-Агрокомплект»;

- видаткову накладну б/н від 07.03.2007 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Вектор-Агрокомплект»;

- видаткову накладну б/н від 09.07.2007 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Барім»;

- видаткову накладну № БМ 00000020 від 06.08.2007 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Барім»;

- видаткову накладну № ХР 0000002 від 17.08.20072007 згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПП «Зерноторгова компанія «Хлібодар»»;

- видаткову накладну № ХР-0000013 від 27.09.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Легран»;

- видаткову накладну № БМ-036 від 01.10.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Легран»;

- видаткову накладну № БМ-035 від 01.10.2007 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Легран»;

- договір №59-н від 05.03.2008 року;

- додаток №1 до договору б/д;

- видаткову накладну №РН-0000002 від 14.04.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ТОВ „Зернова торгівельна компанія";

- довіреність ЯПБ №328414 від 11.04.2008 року;

- договір №01 від 03.04.2008 року;

- довіреність ЯПБ №328409 від 04.04.2008 року;

- накладну №1/1 від 04.04.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ФОП «ОСОБА_120.»;

- акт приймання-передачі б/н від 04.04.2008 року;

- лист №4/04-08 від 04.04.2008 року;

- договір №59 від 03.04.2008 року;

- специфікація №1 до договору б/д;

- довіреність ЯПБ №328410 від 08.04.2008 року;

- видаткову накладну №РН-0804/02 від 08.04.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріально цінності від ТОВ «Вертикаль Трейд»;

- лист №8/04-08 від 11.04.2008 року;

- договір купівлі-продажу №1 від 11.04.2008 року;

- специфікацію №1 від 11.04.2008 року;

- довіреність ЯПБ №328416 від 14.04.2008 року;

- накладну №1/14-04 від 14.04.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ФОП «ОСОБА_105»;

- товарно-транспортну накладну б/н від 14.04.2008 року;

- договір №10/07-1 від 10.07.2008 року;

- довіреність ЯПБ №328436;

- накладну №310 від 22.07.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ПВФ «Мяспром»;

- лист №03/07-08 від 23.07.2008 року;

- договір поставки №03-08-08 від 03.08.2008 року;

- специфікації №1 та №2 б/д;

- довіреність №4 від 03.08.2008 року;

- видаткову накладну б/н від 03.08.2008 року, згідно якої отримав цінностей товарно-матеріальні цінності від ФОП «ОСОБА_110»;

- гарантійний лист №34/08-08 від 12.08.2008 року;

- договір поставки №56/08-08 від 06.08.2008 року;

- довіреність №6 від 06.08.2008 року;

- накладну №РН-00069 від 06.08.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ТОВ «Евіта Груп»;

- договір поставки б/н від 14.08.2008;

- видаткову накладну № ЧП 00000332 від 22.08.2008 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ФОП «ОСОБА_79»;

- довіреність № 14 від 19.08.2008;

- договір поставки № 26\08-08 від 15.08.2008;

- видаткову накладну № П-00000120 від 21.08.2008 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ПП «Промпостача»;

- довіреність № 13 від 19.08.2008;

- додаток № 1 до договору № 26\08-08 від 15.08.2008;

- договір поставки № 27\08-08 від 18.08.2008;

- видаткову накладну № 222 від 18.08.2008 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ПП «Каскад-Сервіс»;

- комерційне замовлення від 18.08.2008;

- довіреність № 10 від 18.08.2008;

- - через ОСОБА_62:

- рішення №1 від 14.06.2007;

- статут від 14.06.2007;

- реєстраційна картка №1 від 02.07.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Будівельна компанія Сократ";

- - через ОСОБА_57:

- протокол №3 від 25.06.2007;

- статут від 25.06.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - Споживчого Товариства «Торговий Дім Андріївський»;-

- договір оренди №1/02-08 від 01.02.2008;-

- рішення №1 від 14.12.2007;

- статут 14.12.2007;

- реєстраційну картку від 17.12.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Юридична фірма"Іменем Закону"";

- - через ОСОБА_58:

- реєстраційну картку №3 від 23.07.2007;

- реєстраційну картку №4 від 23.07.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - Споживчого Товариства «Торговий Дім Андріївський»;

- рішення від 19.02.2008;

- статут ПП „КМТагроГруп";

- реєстраційну картку № 4 щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Мега-Маркет-Груп";

- заяву від 29.07.2008;

- рішення від 29.07.2008;

- статут від 29.07.2008 щодо реєстрації фіктивного підприємства ПП „Бізнес Буд";

- - через ОСОБА_30:

- довіреність ЯНИ № 043221 від 24.07.2007 на отримання цінностей від ТОВ «ТД Галпін»;

- довіреність ЯНИ № 04325 від 07.07.2007 на отримання цінностей від ФОП Х ренов В.О.»

- довіреність ЯНИ № 043232 від 07.08.2007 на отримання цінностей від ДП «ЕСКО-Одеса»;

- довіреність ЯНИ № 043230 від 02.08.2007 на отримання цінностей від ТОВ «СІТ Інсіт»»;

- довіреність ЯОО №985964, на отримання цінностей від ТОВ «Техностар Ю ЕЙ»;

- - через ОСОБА_48:

- заяву від 21.08.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП «Векторагрокомплект»;

- рішення №6 від 08.10.2007;

- статут від 08.10.2007 року, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Барім";

- рішення №1 від 01.07.2007;

- статут від 01.07.2007;

- реєстраційну картку №1 від 07.08.2007;

- заяву від 15.10.2008, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Будекпорт";

- рішення №1 від 13.02.2008;

- статут від 13.02.2008;

- реєстраційну картку форми № 1 від 14.02.2008;

- заяву від 15.01.2009, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Добробуд-Інвест";

- договір поставки № 40/11-07 від 04.11.2007;

- накладну № 0000000003 від 05.12.2007 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ТОВ «Промкомпсервіс»;

- довіреність ЯОЗ № 800767;

- договір поставки № 44/11-07 від 13.12.2007;

- видаткову накладну № БК 1712/004 від 17.12.2007;

- довіреність ЯОЗ № 800773 від 17.12.2007;

- договір поставки № 52/12-07 від 19.12.2007;

- специфікацію №1 від 19.12.2007;

- видаткову накладну № РН-0000150 від 25.12.2007;

- довіреність ЯОЗ № 80077 від 25.12.2007;

- договір поставки товару №94/03-08 від 25.03.2008 року;

- довіреність №27 від 27.03.2008 року;

- видаткову накладну №РН-00000191 від 27.03.2008 року;

- видаткову накладну №РН-00000192 від 27.03.2008 року, на отримання товарно-матеріальних цінностей від ТОВ „Трансфер";

- лист №98/04-08 від 07.04.2008 року;

- договір №97/04-08 від 07.04.2008 року;

- комерційне замовлення б/н від 07.04.2008 року;

- довіреність НБИ №733960 від 08.04.2008 року;

- видаткову накладну №НБ-0000388 від 09.04.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ТОВ «Інтербілдінг»;

- договір №109/05-08 від 06.05.2008 року;

- комерційне замовлення №3109/05-08 від 06.05.2008 року;

- довіреність НБИ №733973 від 08.05.2008 року;

- видаткову накладну №1 від 08.05.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ФОП «ОСОБА_124»;

- лист №137/05-08 від 27.05.2008 року;

- договір №ДПК 19/5 від 19.05.2008 року;

- довіреність НБІ №431202 від 20.05.2008 року;

- видаткову накладну №Д від 20.05.2008 року, згідно якої отримав товарно-матеріальні цінності від ТОВ «Де Вілл»;

- договір поставки № П-69/08-08 від 19.08.2008;

- видаткову накладну № РН-000466 від 21.08.2008 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями ПП «Євро-Імпорт ЛТД»;

- специфікацію № 1 від 19.08.2008;

- специфікацію № 2 від 19.08.2008;

- акт прийому-передачі від 21.08.2008;

- довіреність НБІ № 431232 від 30.08.2008;

- - через ОСОБА_21:

- - довіреність ЯОЗ № 801804 від 26.09.2007 на отримання цінностей від ФОП «ОСОБА_77.»;

- - довіреність №27 від 27.03.2008 року, на отримання цінностей від ТОВ «Трансфер»;

- довіреність № 9 від 09.06.2006 на отримання цінностей від ТОВ «Сафіт»;

- - через ОСОБА_49:

- рішення №2 від 22.11.2007;

- рішення № 1 від 27.03.2008;

- статут ПП „Мега Маркет Груп";

- рішення № 2 від 03.04.2008;

- реєстраційну картку форми № 1;

- реєстраційну картку форми № 4 щодо реєстрації фіктивного підприємства ПП „Мега Маркет Груп";

- - через ОСОБА_52:

- рішення №1 від 10.01.2008;

- статут від 10.01.2008 щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП «Златогор Агро»;

- - через ОСОБА_53:

- статут від 10.01.2008;

- реєстраційну картку №3 від 18.01.2008;

- реєстраційну картку №4 від 22.01.2008;

- щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП «Златогор Агро»;

- рішення №1 від 15.10.2008 щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „Буд-Експорт";

- - через ОСОБА_95:

- реєстраційна картка №3 від 01.08.2008;

- реєстраційна картка №4 від 01.08.2008 щодо реєстрації фіктивного ПП „Бізнес Буд";

- - через ОСОБА_93:

- договір купівлі-продажу № 2 від 15.08.2008;

- видаткову накладну № 707 від 27.08.2008 щодо заволодіння товарно-матеріальними цінностями СТОВ АФ «Калмичанка»;

- довіреність № 15 від 27.08.2008;

- лист № 36\08-08 від 15.08.2008;

- - через невстановлену особу:

- реєстраційну картку №4;

- реєстрацій картку №6, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП «Вектор-Агрокомплект»;

- реєстраційну картку №4 від 22.02.2007;

- реєстраційну картку №3 від 28.02.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП «Барім»;

- реєстраційну картку №3 від 08.10.2007;

- реєстраційну картку №6 від 08.10.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП «Барім»;

- реєстраційну картку №3 від 07.09.2007;

- реєстраційну картку №4 від 07.09.2007, щодо реєстрації фіктивного підприємства - ПП „СВК Груп";

- видаткову накладну № 2049 від 21.11.2006;

- видаткову накладну № 4283 від 21.11.2006;

- видаткову накладну № 2058 від 21.11.2006;

- видаткову накладну № 4156 від 22.11.2006;

- видаткову накладну № 2076 від 23.11.2006;

- видаткову накладну № 2077 від 23.11.2006;

- видаткову накладну № 4286 від 25.11.2006;

- видаткову накладну № 2090 від 25.11.2006;

- видаткову накладну № 2111 від 27.11.2006;

- видаткову накладну № 4287 від 28.11.2006;

- видаткову накладну № 2115 від 28.11.2006;

- видаткову накладну № 2125 від 29.11.2006;

- видаткову накладну № 2129 від 29.11.2006;

- видаткову накладну № 2126 від 29.11.2006;

- видаткову накладну № 4290 від 30.11.2006;

- видаткову накладну № 2143 від 30.11.2006;

- видаткову накладну № 2165 від 01.12.2006;

- видаткову накладну № 2-00000016 від 21.11.2006 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Інвестиційна компанія Юнітек»;

- видаткову накладну № 2-00000015 від 21.11.2006 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Інвестиційна компанія Юнітек»;

- видаткову накладну № 2-00000017 від 22.11.2006 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Інвестиційна компанія Юнітек»;

- видаткову накладну № 2-00000018 від 23.11.2006 згідно якої товарно-матеріальні цінності реалізовані ТОВ «Інвестиційна компанія Юнітек»;

- довіреність ЯНР № 707148 від 14.08.2007 на отримання цінностей від ФОП «Мигаль»;

- довіреність ЯОЗ № 800767 на отримання цінностей від ТОВ «Промкомпсервіс»;

- довіреність НБИ №733973 від 08.05.2008 року, на отримання цінностей від ФОП «ОСОБА_125;

- квитанцію № 115 від 02.08.2006 щодо належності зерна ячменю, начебто, ТОВ «СП Зерно України».

- ОСОБА_2 у складі злочинної організації скоїла підроблення документів, які посвідчуються, підприємством, установою, організацією, громадянином, підприємцем, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи і які надають права або звільняють від обов'язків з метою використання їх, як самим підроблювачем, вчиненні, повторно, за попередньою змовою групою осіб - злочині, передбаченому ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 358 КК України;

Скоюючи шахрайські дії під прикриттям фіктивних підприємств, надавши при цьому за зазначених обставин перелічені підроблені документи до вказаних підприємств, організації та установ для придбання прав і звільнення від обов'язків, ОСОБА_2 у складі злочинної організації скоїла використання завідомо підроблених документів - злочині, передбаченому ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Таким чином вина ОСОБА_2 у вчиненні злочинів передбачених: ч.1 ст. 255 КК, ч.4 ст. 28, ч.4 ст. 190 КК України, ч.4 ст. 28, ч.2 ст.205 КК України, ч.4 ст. 28, ч.3 ст.209 КК України, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 358 КК України, ч.4 ст. 28, ч.3 ст. 358 КК України повністю доведена.

При визначенні міри покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки заподіяного, особу обвинуваченого, обставини, що пом'якшують та обтяжують її покарання.

Так, в силу ст.12 КК України данині злочини є тяжкими. ОСОБА_2 повністю визнала свою вину, розкаялася у вчиненому, сприяла розкриттю злочину, що визнається судом, як обставинами, що пом'якшують покарання підсудної. Обставин, що обтяжують покарання підсудної суд відносить скоєння злочину групою осіб за попередньою змовою.

За місцем проживання ОСОБА_2 характеризується позитивно, вперше притягується до кримінальної відповідальності ,має на утриманні троє дітей, один з яких має хронічну хворобу.

Тому, з врахуванням даних обставин справи, суд визнає можливим перевиховання та виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства, визначивши йому міру покарання в межах санкції ч.4 ч.4ст.28 ст.190 КК України, ч.4ст.28,ч.2 ст.205 КК України, ч.4ст.28 ч.1 ст. 209 КК України, ч.4ст.28 ч.2 ст.358 КК України, ч.4ст.28 ч.3 ст.358 КК України ,а по ч.1 ст. 255 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі та із застосуванням до визначеного покарання положень ст.ст. 75, 76 КК України, звільнивши від відбування покарання з встановленням іспитового строку та покладенням на підсудну деяких обов'язків, встановлених законом без застосування додаткового покарання як позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з конфіскацією коштів або іншого майна,одержаного злочинним шляхом та конфіскацією майна.

З ОСОБА_2 суд стягує відшкодування збитків задовольняючи цивільні позови в розмірі 136955грн. на користь ФОП ОСОБА_77 , в розмірі 184310 грн.11 коп. на користь ФОП ОСОБА_126 , в розмірі 199230 грн.67 коп. на користь ФОП «Пляс», в розмірі 261184 грн.20 коп. на користь на користь ФОП ОСОБА_110

З ОСОБА_2 підлягає стягненню 806 грн.80 коп. за проведення судово-криміналістичних, судово-хімічних експертизи.

Речові докази: залишити при справі.

Керуючись ст. ст. 333-337,341 КПК України, суд -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочину

передбаченого та призначити їй покарання :

- по ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком на 5(п»ять) років з конфіскацією майна;

- по ч.4 ст.28, ч.2 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- по ч.4 ст.28,ч.3 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком на 5(п»ять) років з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю з конфіскацією коштів або іншого майна,одержаного злочинним шляхом та конфіскацією майна;

- по ч.1 ст. 255 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді позбавлення волі строком на 5(п»ять) років;

- по ч.4 ст.28,ч.2 ст.358 КК України у виді штрафу в розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів громадян;

- по ч.4 ст.28,ч.3 ст.358 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 (два) роки.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання ОСОБА_2 у виді позбавлення волі строком на 5 ( п»ять) років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 1 рік з конфіскацією коштів або іншого майна,одержаного злочинним шляхом та конфіскацією майна.

На підставі ст.ст. 75 , 76 КК України засуджену від відбування покарання звільнити з випробуванням та встановленням іспитового строку на 3 роки , зобов'язавши ОСОБА_2 періодично з'являтись на реєстрацію в органи кримінально-виконавчої інспекції, та повідомляти про зміну місця проживання і роботи.

Стягнути з ОСОБА_2 у відшкодування збитків задовольняючи цивільні позови в розмірі 56 599 грн. на користь ПП "Фабрика крндитерських прикрас", в розмірі 90 000 грн. на користь ПП ОСОБА_73. в розмірі 222 000 грн. на користь ТОВ"Європак Трейд ЛТД", 136 955грн. на користь ФОП ОСОБА_77 , в розмірі 184310 грн.11 коп. на користь ФОП ОСОБА_126 , в розмірі 199230 грн.67 коп. на користь ФОП «Пляс», в розмірі 261184 грн.20 коп. на користь на користь ФОП ОСОБА_110

Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати в розмірі 806 грн.80 коп. за проведення судово-хімічної та судово-криміналістичних експертизи на користь держави.

Речові докази: залишити при справі.

Вирок суду може бути оскарженим до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда І.Л.Павелко

Попередній документ

31500426

Наступний документ

31500428

Інформація про рішення:

№ рішення:	31500427
№ справи:	1109/5924/12
Дата рішення:	29.05.2013
Дата публікації:	04.11.2013
Форма документу:	Вирок
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Фортечний районний суд міста Кропивницького
Категорія справи:	Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом