Справа № 0907/1-118/11
Провадження № 1/344/22/13
22 березня 2013 року Івано-Франківський міський суд
в складі: головуючого-судді Кишакевича Л.Ю.,
з участю: секретарів Кантурак Н.П., Бури У.М.,
прокурорів Войченка С.В., Баландіної Ю.Ю.,
захисника ОСОБА_1,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Івано-Франківська кримінальну справу про обвинувачення:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та жителя АДРЕСА_2, зареєстрованого в АДРЕСА_3, громадянина України, неодруженого, має одну неповнолітню дитину, з вищою освітою, працюючого начальником Галицького районного управління юстиції в Івано-Франківській області, ідентифікаційний номер:НОМЕР_1, несудимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України в редакції 2008 року,-
ОСОБА_2 вчинив перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що спричинило охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки; а також вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, ОСОБА_2 працюючи начальником підрозділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Івано-Франківській області, у відповідності до наказу № 888-К від 19.10.2007, будучи державним службовцем, вчинив незаконні виконавчі дії у виконавчому провадженні, не маючи на те достатніх повноважень та підстав, перевищуючи службові повноваження, тобто умисно вчинив дії, які виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчинив службове підроблення, вніс до офіційних документів, зокрема акту опису й арешту майна завідомо неправдиві відомості та видав цей неправдивий документ, а також склав і видав завідомо неправдиві документи, зокрема постанову про скасування постанов державних виконавців про накладення арешту на все майно боржника, в тому числі належні ПП «Алігатор-Трейд» транспортні засоби, внаслідок чого дані транспортні засоби були зняті з обліку та реалізовані, що унеможливило задоволення вимог кредиторів боржника ПП «Алігатор-Трейд», а саме держави, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків в розмірі 83896,61 грн., що спричинило тяжкі наслідки.
24.11.2004 року господарським судом Івано-Франківської області на виконання рішення від 17.10.2004 року по справі № 6/256 видано наказ № 15735 про примусове виконання рішення про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» на користь ПП «Техно-сервісний центр - 1533грн. заборгованості, 25 грн. 22 коп. вартості довідки Івано-Франківського управління статистики, 51 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. 28.01.2005 року постановою державного виконавця ОСОБА_3 відкрито виконавче провадження по виконанню вказаного наказу господарського суду Івано-Франківської області. 02.11.2005 року на виконання рішення господарського суду Івано-Франківської області від 20.10.2005 року по справі № П- 8/135 видано наказ № 16015 про примусове виконання рішення господарського суду Івано-Франківської області про стягнення за рахунок активів ПП «Алігатор-Трейд» в дохід держави в особі ДПІ в м. Івано-Франківську - 27409 грн. 62 коп. податкового боргу. 29.11.2005 року постановою державного виконавця ОСОБА_3 відкрито виконавче провадження по виконанню вказаного наказу господарського суду Івано-Франківської області. 05.01.2006 року державним виконавцем державної виконавчої служби у м.Івано-Франківську ОСОБА_3, при примусовому виконанні наказу № 16015 виданого 02.11.2005 року господарським судом Івано-Франківської області про стягнення за рахунок активів ПП «Алігатор-Трейд» в дохід держави в особі ДПІ в м. Івано-Франківську - 27409 грн. 62 коп. податкового боргу, винесено постанову серії АА № 532727 про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження. 25.07.2005 року господарським судом Івано-Франківської області на виконання рішення від 24.06.2005 року у справі № 15/122 видано наказ № 11924 про примусове виконання рішення про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» на користь ПП «Експрес Бюро» - 15685 грн. 70 коп., 156 грн. 86 коп. державного мита та 118 грн. інформаційно-технічних послуг. 10.08.2005 року державним виконавцем відділу державної виконавчої служби ОСОБА_4 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження по виконанню вказаного наказу господарського суду Івано-Франківської області. 01.11.2005 року державним виконавцем відділу державної виконавчої служби ОСОБА_4, при примусовому виконанні наказу № 11924 виданого 25.07.2005 року господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» на користь ПП «Експрес Бюро» - 15685 грн. 70 коп., 156 грн. 86 коп. державного мита та 118 грн. інформаційно-технічних послуг, винесено постанову серії АА № 532791 про накладення арешту на все майно, що належить ПП «Алігатор-Трейд», в тому числі і на транспортні засоби, а саме: сідловий тягач Renault НОМЕР_3, шасі (кузов) № НОМЕР_4, рік випуску 1995, колір - білий, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5, виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 27.02.2003 року; причіп бортовий - Е Samro RE 330 DVP, рік випуску 1995, колір - білий, реєстраційний № НОМЕР_6, шасі (кузов) № НОМЕР_7, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8, видане та зареєстроване Івано-Франківським МРЕВ 27.02.2003 року; сідловий тягач Renault R 340 ti Major, реєстраційний № НОМЕР_9, шасі (кузов) № НОМЕР_10, рік випуску 1995, колір - білий, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11, виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 20.02.2003 року; причіп бортовий - Е Trouillet RT 3240, рік випуску 1995, колір - червоний, реєстраційний № НОМЕР_16, шасі (кузов) № НОМЕР_15, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 20.02.2003 року; сідловий тягач Renault R 340 ti Major, реєстраційний № НОМЕР_13, шасі (кузов) № НОМЕР_17, рік випуску 1995, колір - білий, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14, виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 20.02.2003 року; причіп бортовий - Е Trouillet RT 3240, рік випуску 1995, колір - червоний, реєстраційний № НОМЕР_19, шасі (кузов) № НОМЕР_18, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 20.02.2003 p.; напівпричіп бортовий - Е VAN HOOL 3 B0011, рік випуску 1990, колір - червоний, реєстраційний № НОМЕР_2, шасі (кузов) № НОМЕР_21, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 20.02.2003 року та заборонено його відчуження. Згідно витягу про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна бланк серії ВХ № 216361 від 15.11.2005 року № 5486082 зареєстровано обтяження на все майно ПП «Алігатор-Трейд» та заборонено його відчуження. Згідно витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна бланк серії ВХ № 216359 від 15.11.2005 року № 5486030 зареєстровано обтяження на все нерухоме майно ПП «Алігатор-Трейд» та заборонено його відчуження. 08.12.2005 року господарським судом Івано-Франківської області на виконання рішення від 15.11.2005 року по справі № 16/303 видано наказ № 17888 про примусове виконання рішення про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» на користь ТзОВ «Галтранс-Сервіс» - боргу за надані послуги за міжнародні транспортні перевезення в сумі 7023 грн. 84 коп., а також 102 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. 16.02.2006 року старшим державним виконавцем державної виконавчої служби у м. Івано-Франківську ОСОБА_3 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження по виконанню вказаного наказу господарського суду Івано-Франківської області. 24.01.2006 року господарським судом Івано-Франківської області на виконання рішення від 11.01.2006 року по справі № 15/342 видано наказ № 536 про примусове виконання рішення про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» на користь ТзОВ «УТН - Восток» - 11049 грн. 84 коп. заборгованості, 110 грн. 50 коп. державного мита та 118 грн. інформаційно-технічних послуг. 16.02.2006 року старшим державним виконавцем державної виконавчої служби у м. Івано-Франківську ОСОБА_3 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження по виконанню вказаного наказу господарського суду Івано-Франківської області. 14.03.2006 року господарським судом Івано-Франківської області на виконання рішення від 28.02.2006 року по справі № 5/173 видано наказ № 2699 про примусове виконання рішення про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» на користь ЗАТ «Вишенька» - основного боргу в сумі 2527 грн. 50 коп. за надання транспортних послуг, 102 грн. державного мита та 118 грн. інформаційно-технічних послуг. 27.03.2006 року державним виконавцем державної виконавчої служби у м.Івано-Франківську ОСОБА_3 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження по виконанню вказаного наказу господарського суду Івано-Франківської області. 27.03.2006 року державним виконавцем державної виконавчої служби у м.Івано-Франківську ОСОБА_3 при примусовому виконанні наказу № 2699 виданого 14.03.2006 року Господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» в користь ЗАТ «Вишенька» - основного боргу в сумі 2527 грн. 50 коп. за надання транспортних послуг, 102 грн. державного мита та 118 грн. інформаційно-технічних послуг винесено постанову про об'єднання виконавчих проваджень по виконанню вищевказаних виконавчих документів.
06.02.2007 року головним державним виконавцем ОСОБА_8, на виконання виконавчого листа господарського суду Івано-Франківської області № 15442 від 21.12.2006 року по адміністративній справі № АП - 16/261 2006 р. про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» на користь Управління пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську заборгованості по внесках на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в сумі 8142 грн. 13 коп., відкрито виконавче провадження. 17.04.2007 року господарським судом Івано-Франківської області на виконання рішення від 05.04.2007 року по справі № 2/31 видано наказ № 3637 про примусове виконання рішення про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» на користь суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_6 - 1870 грн. основної заборгованості, 23 грн. 98 коп. - трьох відсотків річних, 45 грн. 86 коп. інфляційних, 400 грн. - витрат на послуги адвоката, 102 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. 06.06.2006 року головним державним виконавцем ОСОБА_8 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження по виконанню вказаного наказу господарського суду Івано-Франківської області. 29.08.2007 року господарським судом Івано-Франківської області на виконання рішення від 03.07.2007 року по справі № 18/91 видано дублікат наказу № 306 про примусове виконання рішення про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» на користь підприємця ОСОБА_7 - заборгованості в сумі 3425 грн. 38 коп., державного мита в сумі 102 грн., та 118 грн. витрат за надані інформаційно-технічні послуги. 28.09.2007 року головним державним виконавцем ОСОБА_8 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження по виконанню вказаного наказу господарського суду Івано-Франківської області. Крім того, 26.05.2006 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_8, при примусовому виконанні наказів № 2699 від 15.03.2006 року, № 536 від 24.01.2006 року, № 17888 від 09.12.2005 року, № 16735 від 24.11.2004 року, № 16015 від 02.11.2005 року виданих господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» на користь позивачів боргу в загальній сумі 58146 грн. 26 коп., виконавчого збору в сумі 5814 грн. 63 коп., та витрат на проведення виконавчих дій в сумі 72 грн. 42 коп. було винесено постанови про арешт та затримання майна боржника, а саме наступних автомобілів: сідловий тягач Renault R 340 ti Major, реєстраційний № НОМЕР_9, шасі (кузов) № НОМЕР_10, рік випуску 1995, колір - білий, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11, виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 20.02.2003 року; сідловий тягач Renault R 340 ti Major, реєстраційний № НОМЕР_13, шасі (кузов) № НОМЕР_17, рік випуску 1995, колір - білий, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14, виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 20.02.2003 року, які направлено в УДАІ УМВС в Івано-Франківській області про що свідчать записи за № 4321-4328 в журналі реєстрації вихідної кореспонденції № 6-13 ДВС. 30.10.2006 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_8, при примусовому виконанні наказів № 2699 від 15.03.2006 року, № 536 від 24.01.2006 року, № 17888 від 09.12.2005 року, № 16735 від 24.11.2004 року, № 16015 від 02.11.2005 року, № 11924 від 25.07.2005 року, № 16016 від 02.11.2005 року виданих господарським судом Івано-Франківської області, вимоги про сплату боргу УПФУ № 1172 від 01.11.2004 року про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» на користь позивачів боргу в загальній сумі 58146 грн. 26 коп., виконавчого збору в сумі 5814 грн. 63 коп., та витрат на проведення виконавчих дій в сумі 72 грн. 42 коп., винесено постанову про оголошення розшуку майна боржника ПП «Алігатор-Трейд» яку направлено на виконання ВДАІ УМВС в Івано-Франківській області. Того ж дня постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_8 затвердженою начальником відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_2 на підставі п. 6 ст. 35 Закону України «Про виконавче провадження», виконавче провадження з примусового виконання зведеного виконавчого провадження про стягнення коштів з ПП «Алігатор-Трейд» до затримання майна боржника зупинено.
Проте, ОСОБА_2 перевищуючи свої службові повноваження, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, умисно, діючи в інтересах власника ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9, який одночасно являється директором вказаного приватного підприємства, 22.11.2007 року в порушення ст.ст. 35, 36 Закону України «Про виконавче провадження», якими передбачено право державного виконавця зупинити виконавче провадження, у зв'язку з розшуком майна боржника, необхідність зупинення виконавчого провадження до моменту відшукання та затримання майна боржника проведення його опису та звернення на нього стягнення, а також передбачено, що впродовж строку на який виконавче провадження зупинено, виконавчі дії не проводяться, накладений державним виконавцем арешт на майно боржника не знімається, ст. 59 Закону України «Про виконавче провадження», якою передбачено що майно боржника може бути звільнено з-під арешту, якщо під час розгляду відповідної скарги боржника виявлено порушення встановленого законом України «Про виконавче провадження» порядку накладення арешту, під час дії постанови головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_8 від 30.10.2006 року про зупинення виконавчого провадження, яку він, як начальник відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області у відповідності до вимог ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження» затвердив, достовірно знаючи, що згідно повідомлення директора Івано-Франківської філії спеціалізованого державного підприємства «Укрспецюст» від 05.07.2006 року № 393, акту переоцінки описаного арештованого майна, яке не реалізувалося на аукціоні від липня 2006 року, повідомлення в.о. директора Івано-Франківської філії спеціалізованого державного підприємства «Укрспецюст» від 13.09.2006 року № 533, акту № 6090012 про виконання робіт (послуг) від 14 вересня 2006 року складеного спеціалізованим державним підприємством «Укрспецюст» в особі в.о. директора Івано-Франківської філії СДП «Укрспецюст» ОСОБА_10 та ним, як начальником відділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби Івано-Франківської області, зведеного виконавчого провадження № 990 по стягненню з боржника - ТзОВ «Алігатор» боргу, про відсутність купівельного попиту вугілля, не відновлюючи виконавче провадження, склав завідомо неправдивий документ - акт від 22.11.2007 року опису й арешту майна АА № 962636 - вугілля, внісши в нього завідомо неправдиві відомості про те, що вугілля деревне в кількості 4000 мішків - 10 тон, вартістю по 22,20 грн., є власністю ПП «Алігатор-Трейд», яке насправді ПП «Алігатор-Трейд» - не належало. Того ж дня ОСОБА_2 використовуючи раніше складений ним фіктивний документ - акт опису й арешту майна АА № 962636 від 22.11.2007 року, умисно, явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень передбачених ст.ст. 5-1, 8, 34, 35, 36, 59 Закону України «Про виконавче провадження», не відновлюючи виконавче провадження, без письмової скарги та належної її реєстрації, а за усним зверненням боржника - директора ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9, склав та видав ОСОБА_9, завідомо неправдивий документ - постанову від 22.11.2007 року про скасування постанов державних виконавців ОСОБА_4 АА № 532791 від 01.11.2005 року та ОСОБА_3 АА № 532727 від 05.01.2006 року, про накладення арешту на все майно боржника, в тому числі на транспортні засоби, внісши в нього завідомо неправдиві відомості про те, що актом АА № 962636 від 22.11.2007 року описано і арештовано майно боржника - ПП «Алігатор-Трейд», а саме вугілля, і сума описаного та арештованого майна відповідає сумі боргу за всіма виконавчими документами, що не відповідає дійсності.
На підставі складених та виданих ОСОБА_2 фіктивних документів, а саме акту АА № 962636 від 22.11.2007 року опису й арешту майна та постанови від 22.11.2007 року про скасування постанов державних виконавців ОСОБА_4 АА № 532791 від 01.11.2005 року та ОСОБА_3 АА № 532727 від 05.01.2006 року про накладення арешту на все майно боржника, в тому числі на транспортні засоби та причепи належні ПП «Алігатор-Трейд», вказані транспортні засоби були зняті з обліку та реалізовані директором ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9, а саме: сідловий тягач Renault НОМЕР_3, шасі (кузов) № НОМЕР_4, 1995 року випуску, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5, виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 27.02.2003 року 30.11.2007 року знятий з обліку та 12.12.2007 року реалізований директором ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу № 365 через Івано-Франківську аграрну біржу; причіп бортовий - Е Samro RE 330 DVP, 1995 року випуску, білого кольору, шасі (кузов) № НОМЕР_7, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8, видане та зареєстроване Івано-Франківським МРЕВ 27.02.2003 року 30.11.2007 року знятий з обліку та 12.12.2007 року реалізований директором ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу № 364 через Івано-Франківську аграрну біржу; сідловий тягач Renault R 340 ti Major, шасі (кузов) № НОМЕР_10, 1995 року випуску, білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11, виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 20.02.2003 року 14.12.2007 року реалізований директором ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу № 370 через Івано-Франківську аграрну біржу; причіп бортовий - Е Trouillet RT 3240, 1995 року випуску, червоного кольору, шасі (кузов) № НОМЕР_15, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 20.02.2003 року 30.11.2007 року знятий з обліку та 12.12.2007 року реалізований директором ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу № 338 через Івано-Франківську аграрну біржу; сідловий тягач Renault R 340 ti Major, шасі (кузов) № НОМЕР_17, 1995 року випуску, білого кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14, виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 20.02.2003 року 30.11.2007 року знятий з обліку та того ж дня реалізований директором ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу № 337 через Івано-Франківську аграрну біржу; причіп бортовий - Е Trouillet RT 3240, 1995 року випуску, червоного кольору, шасі (кузов) № НОМЕР_18, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 20.02.2003 p. 12.12.2007 року реалізований директором ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу № 366 через Івано-Франківську аграрну біржу; напівпричіп бортовий - Е VAN HOOL 3 B0011, 1990 року випуску, червоного кольору, шасі (кузов) № НОМЕР_21, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 виданого та зареєстрованого Івано-Франківським МРЕВ 20.02.2003 року 30.11.2007 року знятий з обліку та того ж дня реалізований директором ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9 згідно договору купівлі-продажу транспортного засобу № 336 через Івано-Франківську аграрну біржу, що унеможливило задоволення вимог кредиторів боржника ПП «Алігатор-Трейд», а саме: держави в особі державної податкової інспекції в м. Івано-Франківську в сумі 74115,02 грн. (податок на прибуток в сумі 32667,2 грн., податок з власників транспортних засобів в сумі 14255,51 грн., єдиний податок на підприємницьку діяльність в сумі - 27019,82 грн., комунальний податок в сумі 164, 68 грн., збір на забруднення навколишнього середовища в сумі 7,81 грн.), Івано-Франківського обласного центру зайнятості в сумі 470,66 грн., виконавчої дирекції Івано-Франківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму 892,12 грн., відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в м. Івано-Франківську на суму 144,49 грн., управління пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську на суму 8273,81 грн.
Внаслідок перевищення начальником підрозділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби головного управління юстиції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 своїх службових повноважень, а також вчинення ним службового підроблення, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу ним завідомо неправдивих документів, завдано збитків державі в розмірі 83896,61 грн., що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.
У судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 свою вину у скоєнні інкримінованих йому злочинів, у перевищенні службових повноважень, службовому підробленні, зокрема акту опису й арешту майна та постанови про скасування постанов державних виконавців про накладення арешту на все майно боржника, в тому числі належні ПП «Алігатор-Трейд» транспортні засоби, внаслідок чого дані транспортні засоби були зняті з обліку та реалізовані, що унеможливило задоволення вимог кредиторів боржника ПП «Алігатор-Трейд», а саме держави - не визнав та суду показав, що здійснюючи виконавчі дії щодо виявлення майна боржника та його опису, діяв в межах чинного законодавства та у відповідності до вимог ч. 4 ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження» та з використанням повноважень наданих йому Законом. Так, в період зупинення виконавчого провадження державний виконавець має право вживати заходів щодо розшуку боржника або його майна, що ним і було зроблено, а саме: розшукано майно боржника ПП «Алігатор-Трейд», на нього накладено арешт згідно акту опису та арешту майна АА № 962636 від 22.11.2007 року. Ним було описано інше вугілля ніж попереднім актом державного виконавця ОСОБА_22 і стосовно арештованого майна був висновок експерта від 21.11.2007 року, згідно якого вартість деревного брекетованого вугілля в 4 тис. мішках, вагою 10 тонн, описаного ним, в загальному відповідає сумі заборгованості за виконавчими документами, які на той час перебували на виконанні у підрозділі. Заперечує факт того, що арештоване майно ПП «Алігатор-Трейд» не належало, оскільки описане та арештоване майно прийняв на зберігання директор ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9, чим підтвердив належність йому арештованого майна. Крім того, вважає, що були незаконними постанови державних виконавців від 01.11.2005р. та від 05.01.2006р. про арешт всього майна боржника ПП «Алігатор-Трейд», які ним були скасовані, як такі, що винесені всупереч вимогам Закону України «Про виконавче провадження» без зазначення загальної суми стягнення. Згідно інформації якою володів - усі транспортні засоби, що зареєстровані за боржником передано в заставу АКБ «Прикарпаття». Згідно постанови державного виконавця ОСОБА_8 від 26.05.2006р. автомобілі знаходились під арештом та були під заставою. Крім того, незважаючи на те, що ним було винесено постанову від 22.11.2007р. про скасування постанов державних виконавців про накладення арешту на майно боржника ПП «Алігатор-Трейд» від 01.11.2005р. та від 05.01.2006р.. в єдиному реєстрі обтяжень майна і на даний час існують відомості про обтяження внесені згідно постанов державних виконавців. Також в Акті ним було зазначено назву, кількість та вартість описаного майна, що є дійсними даними, які ним були отримані в ході безпосереднього огляду та опису майна, а також висновку експерта-оцінювача ОСОБА_11 Майно, яке було арештовано державним виконавцем ОСОБА_22 та майно, яке було передано на реалізацію СДП «Укрспец'юст», та яке в результаті проведених заходів не було реалізовано, не є тим, що описано ним, згідно Акту від 22.11.2007р., тому що ТзОВ «Алігатор» та ПП «Алігатор-Трейд» є різними юридичними особами, і виконавчі дії які проводяться у процесі виконання по виконавчих провадженнях відносно ПП «Алігатор-Трейд» не мають жодного відношення до таких дій, які проводяться відносно боржника ТзОВ «Алігатор». Крім того, характеристики вказаного арештованого майна є зовсім відмінними. Також органом досудового слідства йому інкриміновано завдання шкоди державі на загальну суму 83896,61 грн., але фактично за виконавчими документами стягненню на користь держави підлягали інші суми. Вважає, що такі обставини свідчать про явні суперечності із дійсними обставинами, оскільки стягувачами по даному зведеному виконавчому провадженню окрім ДПІ в м. Івано-Франківську та Управління ПФУ в м. Івано-Франківську були інші фізичні та юридичні особи. Вважає себе невинним у вчиненні інкримінованих йому злочинів, просив суд його виправдати.
Вина підсудного ОСОБА_2 у вчиненні злочинів підтверджується показаннями свідків.
Свідок ОСОБА_8 суду показав, що працював головним державним виконавцем підрозділу примусового виконання рішень ДВС ГУЮ в Івано-Франківській області. У 2006 році до нього поступило зведене виконавче провадження по стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» боргу в сумі приблизно 80000 гривень. Вказані виконавчі провадження були об'єднані державним виконавцем ДВС м. Івано-Франківська ОСОБА_3 в одне зведене виконавче провадження. Після отримання зведеного виконавчого провадження про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» заборгованості відправив запити до реєструючих органів, а саме: ДАІ, ОБТІ, головне управління статистики. Зведене виконавче провадження про стягнення заборгованості з ПП «Алігатор-Трейд» поступило з постановами державних виконавців ДВС м. Івано-Франківська ОСОБА_3 від 05.01.2006 року, ОСОБА_4 від 01.11.2005 року та 10.11.2005 року про накладення арешту на все майно ПП «Алігатор-Трейд» та про накладення арешту на кошти в банківських установах. Після направлення запитів, щодо відшукання майна боржника, ним було здійснено вихід по місцю знаходження боржника зазначеному в виконавчих документах. При прибутті на вул. Василіянок, 62-А, ним було встановлено що дане підприємство за вказаною адресою не знаходиться, про що складено акт. Крім того, після отримання відомостей з головного управління статистики в Івано-Франківській області ним було здійснено вихід по місцю державної реєстрації ПП «Алігатор-Трейд», а саме: м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 6, кв. 5, де вказане підприємство також ним виявлено не було, про що склав відповідний акт. Крім того під час виходу за адресою державної реєстрації вказаного підприємства проводив бесіду з невідомою особою, яка знаходилась у вказаній квартирі, під час якої йому було повідомлено, що вказаного підприємства за такою адресою не має. Після цього склав постанову про накладення арешту на касу вказаного підприємства та рекомендованим листом направив за адресою державної реєстрації. Після того, як отримав відповідь з ДПІ в м. Івано-Франківську постановою від травня 2006 року наклав арешт на рахунки ПП «Алігатор-Трейд» в межах суми, що підлягала до стягнення. Вказані дії вчинив для того, щоб унеможливити рух коштів та їх витрачання. Інформацію про рахунки отримав від ДПІ в м. Івано-Франківську. Після накладення арешту вказані постанови направив на виконання у відділення банків, в яких ПП «Алігатор-Трейд» мало відкриті рахунки. Через деякий час надійшли відповіді про те, що арешт накладений, однак залишку коштів на рахунках недостатньо для задоволення вимог стягувачів. 30.10.2006 року було винесено постанову про зупинення зведеного виконавчого провадження про що повідомлено сторін. В червні 2006 року ним було направлено запит в УДАІ УМВСУ в Івано-Франківській області згідно якого зобов'язав органи УДАІ в Івано-Франківській області надати інформацію про накладення арешту на автомобілі в МРЕВ ДАІ. У відповідь на цей запит було отримано інформацію про накладення арешту на автомобілі, дату останнього технічного огляду та про те, що вказані автомобілі органами ДАІ не затримувалися. Після цього ним було отримано відповідь з ДПІ в м.Івано-Франківську про визнання ПП «Алігатор-Трейд» банкрутом, тоді передав виконавчі документи (а саме: накази Господарського суду Івано-Франківської області, постанови про стягнення виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дій) на виконання ліквідатору ОСОБА_13, про що ним було складено акт від 07.04.2008 року про те, що саме вказана особа є ліквідатором та акт приймання-передачі виконавчих документів. До того 04.04.2008 року на підставі постанови Господарського суду Івано-Франківської області ним було поновлено виконавче провадження, направлено постанову Господарському суду Івано-Франківської області та сторонам. Протягом 2006 - 07.04.2008 року арешт майна ПП «Алігатор-Трейд» - не знімав.
Свідок ОСОБА_14 суду показала, що до червня 2008 року працювала на посаді провідного спеціаліста відділу державної виконавчої служби ГУЮ в Івано-Франківській області. В її обов'язки входило: розгляд звернень громадян, реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції відділу ДВС головного управління юстиції в Івано-Франківській області. Їй не відомо, чому у журналах реєстрації кореспонденції не зареєстрована заява директора ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9 про зняття арешту з майна та накладення арешту на інше майно. Під час виконання обов'язків провідного спеціаліста відділу державної виконавчої служби ГУЮ в Івано-Франківській області реєструвала всі документи, що надходили до відділу ДВС ГУЮ в області. Відсутність протягом 2007 року записів про вказану заяву свідчить про те, що такий документ у відділ ДВС головного управління юстиції в області міг і не надходити.
З показань свідка ОСОБА_9 (т. 6 а.с. 110-114, 129-131), оголошених у судовому засіданні, слідує, що він є засновником ПП «Алігатор-Трейд». Всі рішення щодо фінансово-господарської діяльності товариства приймав самостійно. ПП «Алігатор-Трейд» займалося вантажними перевезеннями. Для цього на праві власності товариство мало шість автомобілів «Рено». В 2005 році ПП «Алігатор-Трейд» отримало кредит в банку «Прикарпаття» для поповнення обігових коштів. При отриманні кредиту підприємство передавало банку у заставу автомобілі. Пізніше підприємство у тому ж банку отримало ще декілька кредитів. Борги перед ДПІ в м. Івано-Франківську, ПФУ виникли через скрутне матеріальне становище та брак обігових коштів. Через значну дебіторську заборгованість в 2007 році за зверненням ДПІ в м. Івано-Франківську господарським судом Івано-Франківської області було порушено процедуру банкрутства ПП «Алігатор-Трейд». На той час перебував у м.Києві з метою знайти інвестора, оскільки на підприємстві виникла катастрофічна ситуація з погашенням боргів перед кредиторами. Документи товариства перед його від'їздом у м. Київ перебували в офісі ТзОВ «Алігатор» за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 62. Йому не відомо, де знаходяться документи, печатка та кутовий штамп товариства. Ліквідатору товариства документи також не передавав. Не подавав звітності до ДПІ в м. Івано-Франківську, ПФУ в м. Івано-Франківську та інших фондів з 2005 року, саме тому ДПІ в м. Івано-Франківську ініціювало процедуру банкрутства. Протягом свого проживання в м. Києві час від часу приїжджав в м. Івано-Франківськ, тоді зі слів матері йому стало відомо, що на його ім'я приходили листи з Господарського суду Івано-Франківської області, та ліквідатора товариства, а також, що приходили державні виконавці. З листа ДПІ в м.Івано-Франківську дізнався, що порушено провадження у справі про банкрутство ПП «Алігатор-Трейд» і необхідно сплатити штрафні санкції, однак на той час у ПП «Алігатор-Трейд» коштів не було. У той час автомобілі, які належали ПП «Алігатор-Трейд» зберігалися на території складських приміщень по АДРЕСА_4. Арешти на майно підприємства були накладені, у зв'язку з великою дебіторською заборгованістю підприємства, врегульованою у судовому порядку. Було декілька виконавчих проваджень по стягненню боргу з ПП «Алігатор-Трейд». Йому було відомо, що через те, що підприємство протягом тривалого часу не виконувало рішення судів про стягнення заборгованості виконавчі провадження були передані в підрозділ примусового виконання рішень. Постановами державних виконавців було арештовано все майно ПП «Алігатор-Трейд». Про це йому стало відомо, коли намагався продати майно підприємства для задоволення вимог кредиторів. На той час за ПП «Алігатор-Трейд» було майно, зокрема: 4 вантажні автомобілі та п'ять причепів, вугілля дерев'яне та гіпсокартон. Вугілля, що перебувало у власності ПП «Алігатор-Трейд» було отримано від ТзОВ «Алігатор» по договору, копії вказаного договору у нього немає. Договір був підписаний ним, як директором ПП «Алігатор-Трейд» та ОСОБА_12, як директором ТзОВ «Алігатор». На складі, де перебувало вугілля, власником якого було ПП «Алігатор-Трейд» зберігалося інше майно, кому воно належало йому невідомо. Вугілля зберігалося на складі по АДРЕСА_4. ПП «Алігатор-Трейд» стало власником вугілля в 2007 році. У 2007 році звернувся із заявою в підрозділ примусового виконання рішень державної виконавчої служби в Івано-Франківській області про зняття арешту з автомобілів та опису іншого майна - вугілля, з метою погасити вимоги банку «Прикарпаття». У подальшому начальнику відділу примусового виконання рішень ОСОБА_2 подав акт оцінки вугілля та договір, згідно якого ПП «Алігатор-Трейд» було власником вугілля. Доступ до складу, що АДРЕСА_4 мав вільний, у нього був ключ від складу. Коли приїхали для огляду та опису вугілля, то склад був закритий. У приміщенні підрозділу примусового виконання рішень ДВС ГУЮ в Івано-Франківській області, що по вул. Грюнвальдська в м. Івано-Франківську ОСОБА_2 передав йому копію акту опису майна - вугілля та постанову про скасування арешту майна ПП «Алігатор-Трейд». Згідно акту опису та арешту майна - вугілля, на нього було покладено обов'язок його збереження та попереджено про кримінальну відповідальність за незбереження. Також йому відомо, що підрозділ примусового виконання рішень ДВС ГУЮ в Івано-Франківській області мало намір продати вугілля описане ОСОБА_2, однак вугілля продане не було через те, що в той час була повінь і підвальне приміщення складу по АДРЕСА_4, де зберігалося вугілля було затоплено, а вугілля знищене повінню. Після отримання вказаної постанови про скасування арешту майна дав доручення директору ТзОВ «Алігатор» ОСОБА_12 про зняття автомобілів належних ПП «Алігатор-Трейд» з обліку в органах ДАІ та їх продажу. Коли ОСОБА_12 зняв вказані автомобілі з обліку в ДАІ та кому продав йому не відомо. Коштами отриманими від продажу автомобілів ОСОБА_12 погасив кредит перед банком «Прикарпаття».
З показань свідка ОСОБА_15 (т. 6 а.с. 115-116), оголошених у судовому засіданні, слідує, що він працював заввиробництвом на ТзОВ «Алігатор». В його обов'язки входила організація виробництва по АДРЕСА_4. Займався організацією фасування деревного вугілля у мішки та його відправкою. Крім майна ТзОВ «Алігатор» на складах по АДРЕСА_4 протягом 2007 року зберігалися 4 вантажні автомобілі «Рено» та причеп від автомобіля, які належали ПП «Алігатор-Трейд». ОСОБА_9 доступу до складів ТзОВ «Алігатор» ніколи не мав, міг його попросити відкрити склад, однак власних ключів від складів у нього не було. Протягом 2007 року на складах по АДРЕСА_4 зберігалося багато деревного вугілля, в тому числі фасованого в мішки. Не пригадує, щоб в 2007 році до нього звертався ОСОБА_9 з приводу доступу до складу. ОСОБА_9 на склад потрапити не міг, оскільки ключів від складів у нього не було.
З показань свідка ОСОБА_12 (т. 6 а.с. 119-123, 129-131, 132-133), оголошених у судовому засіданні, слідує, що він був директором ТзОВ «Алігатор», засновниками якого були ОСОБА_16 та ОСОБА_17 Державним виконавцем державної виконавчої служби - ОСОБА_8 на виконання наказу господарського суду Івано-Франківської області було накладено арешт на майно ТзОВ «Алігатор». Зокрема ОСОБА_8 було накладено арешт на деревне вугілля розфасоване в мішки. За період перебування на посаді директора ТзОВ «Алігатор» і до часу продажу приміщення складу по АДРЕСА_4 директор ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9 не мав доступу до складу ТзОВ «Алігатор». Ключів від складу ОСОБА_9 ніколи не давав. В 2007 році директор ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9 звернувся до нього з пропозицією продати деревне брикетоване вугілля, яке виготовляло ТзОВ «Алігатор». На вказану пропозицію погодився, але при цьому жодного договору не укладали. Вказане вугілля належало ТзОВ «Алігатор», однак ним було виготовлено розхідну накладну для того, щоб ОСОБА_9 при наявності покупця знав ціну продажу вказаного вугілля. Між ними була усна домовленість про те, що коли приїде покупець за товаром - вугіллям, одразу розрахується і ОСОБА_9 поверне гроші ТзОВ «Алігатор». У накладній був вказаний продавець - ТзОВ «Алігатор» та покупець - ПП «Алігатор-Трейд». Однак вугілля ОСОБА_9 не було продано, оскільки державною виконавчою службою було накладено арешт на все вугілля виявлене на території складу по АДРЕСА_4. Таким чином, ПП «Алігатор-Трейд» не було власником вугілля, що було зазначено в накладній, оскільки за нього не розрахувалося. ДВС намагалося продати описане вугілля ТзОВ «Алігатор», однак продати його не представилось можливим, у зв'язку з відсутністю купівельного попиту. У 2007 році до нього зателефонував завідуючий виробництвом ОСОБА_15, та повідомив, що на території по АДРЕСА_4, перебуває ОСОБА_9 та просить відкрити склад. Поспілкувавшись з ОСОБА_9 йому стало відомо, що на території складу є присутній експерт і ОСОБА_9 хоче оцінити вугілля, на яке ТзОВ «Алігатор» попередньо виписало накладну. Йому не відомо щоб після приїзду експерта - оцінювача на територію складу приїжджали державні виконавці і описували майно. Вугілля, на яке було виписано накладну ПП «Алігатор-Трейд» перебувало на складі до 2008 року, після повені в липні 2008 року вугілля було знищене повінню, тобто воно було затоплене і брикет розпався.
З показань свідка ОСОБА_11 (т. 6 а.с. 117-118), оголошених у судовому засіданні, слідує, що по АДРЕСА_4 ним було проведено оцінку вугілля деревного фасованого в мішки вагою 2,5 кг. вартістю 18,30 грн. за мішок, вугілля деревного фасованого в мішки по три кілограми вартістю 19.80 грн. за мішок, вугілля деревного брикетованого вагою 2,5 кг. вартістю 22,20 грн. за мішок. Дана оцінка була ним проведена на замовлення директора ПП «Алігатор-Трейд» ОСОБА_9 Не пригадує чи підтверджував ОСОБА_9 право власності на вказане вугілля. До його обов'язків оцінювача не ходить перевірка права власності майна, що ним оцінюється.
З показань свідка ОСОБА_18 (т. 6 а.с. 138-139), оголошених у судовому засіданні, слідує, що 05.08.2008 року його дочка придбала у ТзОВ «Ковчег-Плюс», директором якого є ОСОБА_16, складські приміщення по АДРЕСА_4. На момент придбання нею вказаних складських приміщень жодних товарно-матеріальних цінностей належних ТзОВ «Ковчег-Плюс» крім обладнання в складах не зберігалося. Після придбання нею вказаних складів працівники ТзОВ «Ковчег-Плюс» вивозили з підвалів вугільний пил та відходи вугілля. На момент придбання вказаних складських приміщень він не бачив на території складу вугілля деревного брикетованого розфасованого в паперові мішки.
З показань свідка ОСОБА_19 (т. 6 а.с. 143), оголошених у судовому засіданні, слідує, що був працівником складу по АДРЕСА_4. У 2007-2008 р.р. зі слів ОСОБА_18 йому було відомо, що приміщення складу було придбано у ТзОВ «Ковчег-Плюс». З часу придбання вказаних приміщень допомагав прибирати складські приміщення від сміття. У одному з підвалів складів було виявлено залишки вугілля, яке у подальшому упакували в мішки. Всього було зібрано приблизно 200 мішків. Залишки вугілля зберігалися насипом і були затоплені водами. Також йому відомо, що вказане вугілля належить ТзОВ «Ковчег-Плюс».
Свідок ОСОБА_16 суду показав, що 27.11.2007 року ТзОВ «Ковчег-плюс» було укладено договір купівлі-продажу нежитлових приміщень по АДРЕСА_4. Згідно умов даного договору ТзОВ «Алігатор» продало, а ТзОВ «Ковчег-плюс» придбало нежитлові приміщення, що по АДРЕСА_4. На даний час вказані нежитлові приміщення ТзОВ «Ковчег-Плюс» не належать, оскільки в 2008 року продані приватному підприємцю ОСОБА_18. На час придбання вказаних нежитлових приміщень в одному зі складів зберігалися товарно-матеріальні цінності, а саме вугілля деревне брикетоване. ТзОВ «Ковчег-Плюс» договір про зберігання вказаного майна з ТзОВ «Алігатор» не укладало.
Вина підсудного у вчиненні злочинів підтверджується також наступними дослідженими у судовому засіданні письмовими матеріалами справи.
Так, з акту опису й арешту майна від 22.11.2007 року (т. 4 а.с. 53-54), слідує, що ОСОБА_2 склав документ - акт опису й арешту майна від 22.11.2007 року, куди вніс завідомо неправдиві відомості про те, що 10 тон вугілля, що знаходиться по АДРЕСА_4 є власністю ПП «Алігатор-Трейд», хоча насправді ПП «Алігатор-Трейд» вказане вугілля - не належало.
Згідно постанови від 22.11.2007 року (т. 4 а.с. 58), ОСОБА_2 склав та видав постанову про скасування постанов державних виконавців АА № 532791 від 01.11.2005 року та АА № 532727 від 05.01.2006 року про скасування накладення арешту на все майно, що належить ПП «Алігатор-Трейд» та скасування заборони здійснювати відчуження будь-якого майна, що належить ПП «Алігатор-Трейд».
Відповідно до протоколу виїмки (т. 5 а.с. 28) працівниками міліції з приміщення ДВС ГУЮ в Івано-Франківській області вилучено документи зведеного виконавчого провадження по ТзОВ«Алігатор».
З акту опису й арешту майна від 28.11.2005 року (т.5 а.с. 60-61) слідує, що ДВС м.Івано-Франківська описано й арештоване майно по АДРЕСА_4, зокрема - 10 тон вугілля, яке належить ТзОВ«Алігатор».
Відповідно до постанови державного виконавця ДВС у м.Івано-Франківську від 21.03.2006 року (т. 5 а.с. 80), в частині реалізації описаного й арештованого майна, а саме - 10 тон вугілля, у зв'язку з оскарженням ТзОВ«Алігатор» експертного висновку про вартість вказаного майна зведене виконавче провадження було зупинене.
Постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_8 від 07.06.2006 року, яка затверджена начальником відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_2 (т. 5 а.с. 114), в частині реалізації описаного й арештованого майна, а саме - 10 тон вугілля, зведене виконавче провадження - було поновлено.
Згідно листа в.о. директора ІФФ СДП "Укрспец'юст" від 13.09.2006 року (т. 5 а.с. 183) реалізація арештованого майна по АДРЕСА_4, а саме - вугілля, яке належить ТзОВ«Алігатор» - не здійснена, у зв'язку з відсутністю купівельного попиту та закінченням термінів реалізації.
Згідно акту в.о. директора ІФФ СДП "Укрспец'юст" від 14.09.2006 року, який затверджений начальником відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_2 (т. 5 а.с. 184) майно, яке було арештоване по АДРЕСА_4, а саме - вугілля після закінченням термінів реалізації, підлягало поверненню до відділу примусового виконання рішень ДВС.
З акту опису й арешту майна від 01.11.2006 року (т.5 а.с. 217-218) слідує, що ДВС м.Івано-Франківська описано й арештоване майно по АДРЕСА_4, зокрема - вугілля, яке належить ТзОВ «Алігатор».
Відповідно до протоколу виїмки (т. 4 а.с. 52) працівниками міліції з приміщення ДВС ГУЮ в Івано-Франківській області було вилучено документи виконавчого провадження по ПП «Алігатор-Трейд».
Відповідно до копії постанови господарського суду Івано-Франківської області від 09.11.2007 року (т. 4 а.с. 62), ПП «Алігатор-Трейд», що по вул. Тролейбусній, 6/5 в м.Івано-Франківську було визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Згідно постанов головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_8 від 26.05.2006 року, які затверджені начальником відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_2 (т. 4 а.с. 71-А,77), при примусовому виконанні наказів № 2699 від 15.03.2006 року, № 536 від 24.01.2006 року, № 17888 від 09.12.2005 року, № 16735 від 24.11.2004 року, № 16015 від 02.11.2005 року виданих господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» боргу, було накладено арешт на майно ПП «Алігатор-Трейд» та постановлено затримати майно ПП «Алігатор-Трейд», а саме: автомобіль Рено R 340 ti Major, реєстраційний № НОМЕР_9 та автомобіль Рено R 340 ti Major, реєстраційний № НОМЕР_13.
Постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_8 від 30.10.2006 року, яка затверджена начальником відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_2 (т. 4 а.с. 82-83), при примусовому виконанні наказів № 2699 від 15.03.2006 року, № 536 від 24.01.2006 року, № 17888 від 09.12.2005 року, № 16735 від 24.11.2004 року, № 16015 від 02.11.2005 року, № 11924 від 25.07.2005 року, № 16016 від 02.11.2005 року виданих господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» боргу, було винесено постанову про оголошення розшуку майна ПП «Алігатор-Трейд».
Згідно постанови головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_8 від 30.10.2006 року, яка затверджена начальником відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_2 (т. 4 а.с. 85), виконавче провадження з примусового виконання зведеного виконавчого провадження про стягнення коштів з ПП «Алігатор-Трейд» до затримання майна боржника було зупинено.
Відповідно до постанови державного виконавця ДВС у м.Івано-Франківську ОСОБА_3 від 05.01.2006 року (т. 4 а.с. 115), при примусовому виконанні наказу № 16015 виданого 02.11.2005 року господарським судом Івано-Франківської області про стягнення з ПП «Алігатор-Трейд» податкового боргу, майно ПП «Алігатор-Трейд» було арештовано та оголошено заборону на його відчуження.
Відповідно до постанови державного виконавця ДВС у м.Івано-Франківську ОСОБА_4 від 01.11.2005 року (т. 4 а.с. 132), при примусовому виконанні наказу № 11924 виданого 25.07.2005 року господарським судом Івано-Франківської області, було накладено арешт на все майно, що належить ПП «Алігатор-Трейд».
З копії ухвали господарського суду Івано-Франківської області від 04.09.2008 року (т. 2 а.с. 189) слідує, що ліквідовано та виключено з Єдиного Державного Реєстру підприємств та організацій юридичну особу - ПП «Алігатор-Трейд».
Відповідно до копії акту від 30.03.2006 р. "Про результати планової виїзної документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ПП "Алігатор-Трейд"" та довідки від 24.03.2006 р. про проведення перевірки стану збереження активів ПП «Алігатор-Трейд» (т. 3 а.с. 10-31), все майно та майнові права ПП «Алігатор-Трейд» перебувають у податковій заставі до повного погашення податкового боргу.
Згідно витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна (т.4 а.с.40-41), на підставі постанов ДВС м.Івано-Франківська, а саме: АА № 532791 від 01.11.2005р. та АА № 532727 від 05.01.2006р. накладено арешт та заборонено відчужувати все майно, що належить ПП «Алігатор-Трейд».
Протоколом огляду речових доказів (т. 5 а.с. 1-20) оглянуто та описано речові докази по справі - вилучені з приміщення ДВС ГУЮ в Івано-Франківській області документи виконавчого провадження по ПП «Алігатор-Трейд», зокрема: складені та підписані начальником відділу примусового виконання рішень ДВС Івано-Франківської області ОСОБА_2 завідомо неправдиві документи, в які внесені завідомо неправдиві відомості - акт опису й арешту майна АА № 962636 від 22.11.2007 року та постанова від 22.11.2007 року про скасування постанов державних виконавців ОСОБА_4 АА № 532791 від 01.11.2005 року та ОСОБА_3 АА № 532727 від 05.01.2006 року про накладення арешту на все майно ПП «Алігатор-Трейд».
Згідно листа начальника управління з питань надзвичайних ситуацій ВК Івано-Франківської міської ради (т.6 а.с.155) протягом 2007-2008 р.р. ПП «Алігатор-Трейд» та ТзОВ«Алігатор» з приводу затоплення складських (підвальних) приміщень, що по АДРЕСА_4 в управління - не зверталися.
Показання під час досудового слідства та в судовому засіданні свідка ОСОБА_20 та показання у суді свідка ОСОБА_21, який змінив свої свідчення дані ним під час досудового слідства, в частині того, що вони нібито були присутні в якості понятих під час нібито огляду ОСОБА_2 вугілля на складі, спростовані вищенаведеними дослідженими в судовому засіданні доказами, та є такими, що не відповідають дійсним обставинам справи, встановленими у суді, а тому є неправдивими і дані свідками ОСОБА_20 і ОСОБА_21, які є знайомими ОСОБА_2, з метою штучного створення доказів захисту ОСОБА_2 та з метою вигородити ОСОБА_2
Оголошені у судовому засіданні показання свідка ОСОБА_9 в частині того, що ОСОБА_9 нібито мав ключі від складу, де зберігалося нібито описане та арештоване вугілля, яке у подальшому зі слів ОСОБА_9 було знищене повінню, суд відкидає, оскільки вони є суперечливими, непослідовними, є такими, що спростовані послідовними показаннями свідків ОСОБА_15, ОСОБА_12, які прямо вказали на той факт, що ОСОБА_9 не мав доступу до складу ТзОВ «Алігатор» і ключів від складу у ОСОБА_9 ніколи не було, а також спростовані вищенаведеними дослідженими в судовому засіданні доказами, а тому такі показання є неправдивими і дані свідком ОСОБА_9, в інтересах якого діяв ОСОБА_2, з метою штучного створення доказів захисту ОСОБА_2 та з метою вигородити ОСОБА_2
Невизнання вини підсудним ОСОБА_2 та його показання щодо того, що він не вчиняв інкриміновані йому злочини, суд розцінює як намагання підсудного ухилитися від відповідальності за вчинені злочини, суд вважає їх неправдивими та відкидає їх, оскільки дані показання підсудного є суперечливими і такими, що спростовані показаннями наведених свідків та дослідженими у судовому засіданні письмовими матеріалами справи, якими встановлено, що ОСОБА_2 працюючи начальником підрозділу примусового виконання рішень державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Івано-Франківській області перевищуючи свої службові повноваження та вчиняючи службове підроблення, незаконно вніс до офіційних документів - акту опису й арешту майна завідомо неправдиві відомості, та видав цей неправдивий документ, а також на підставі даного неправдивого документу склав і видав інший завідомо неправдивий документ - постанову про скасування постанов державних виконавців про накладення арешту на все майно боржника, в тому числі належні ПП «Алігатор-Трейд» транспортні засоби, внаслідок чого дані транспортні засоби були зняті з обліку та реалізовані, що унеможливило задоволення вимог кредиторів боржника ПП «Алігатор-Трейд», а саме держави, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків в розмірі 83896,61 грн., що спричинило тяжкі наслідки.
Суд, дослідивши всі зібрані по справі докази та оцінивши їх в своїй сукупності, приходить до висновку, що вина підсудного ОСОБА_2 у скоєнні інкримінованих йому злочинів знайшла своє підтвердження та кваліфікує його дії за ч. 3 ст. 365 КК України в редакції 2008 року, як перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав та повноважень, що спричинило охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки; а також за ч. 2 ст. 366 КК України в редакції 2008 року, як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання та видачу завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки.
Призначаючи покарання підсудному, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу підсудного, обставини, що обтяжують і пом'якшують його покарання.
Так, обставин, які обтяжують чи пом'якшують покарання підсудного - не встановлено. При призначенні покарання суд також враховує те, що він раніше несудимий, злочин вчинив вперше, має постійне місце проживання, позитивно характеризується, має одну неповнолітню дитину, працює, хворіє. Вказані обставини та дані про особу ОСОБА_2, суд визнає такими, що пом'якшують його покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину. За таких обставин справи, суд вважає за можливе застосувати ст.69 КК України та призначити йому основне покарання у виді позбавлення волі, нижче від найнижчої передбаченої законом межі, встановленої в санкції ч. 3 ст. 365 КК України в редакції 2008 року та у виді позбавлення волі в межах санкції ч. 2 ст. 366 КК України в редакції 2008 року. За наведених обставин суд також вважає, що виправлення підсудного можливе без відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі, тому застосувавши ст.75 КК України ОСОБА_2 слід звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням.
За наведених обставин, суд також вважає, що ОСОБА_2 слід призначити додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій представника влади, та посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності.
Згідно ч.5 ст.74 КК України, особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 КК України.
Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набранням вироком законної сили минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості. Вчинений ОСОБА_2 злочин, передбачений ч. 2 ст. 366 КК України в редакції 2008 року, відноситься до категорії злочину середньої тяжкості. Оскільки ОСОБА_2 даний злочин вчинив у 2007 році, то з дня вчинення злочину минуло більше п'яти років, а тому на підставі ст. 49 КК України його слід звільнити від призначеного покарання за ч. 2 ст. 366 КК України в редакції 2008 року, у зв'язку із закінченням строків давності.
Цивільні позови прокуратури м.Івано-Франківська у інтересах: ДПІ в м. Івано-Франківську, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України в м.Івано-Франківську про відшкодуванння завданої злочином шкоди - не підлягають задоволенню з наступних підстав. Відповідно до ст.ст. 1172, 1174 ЦК України, юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу державної влади при здійсненні нею своїх повноважень, відшкодовується державою незалежно від вини цієї особи. У даному випадку цивільні позови прокуратури м.Івано-Франківська в інтересах державних органів про відшкодування завданої злочином шкоди заявлені до підсудного ОСОБА_2 Проте судом встановлено, що на час вчинення злочину підсудний ОСОБА_2 перебував в трудових відносинах з Головним управлінням юстиції в Івано-Франківській області та його суспільно-небезпечні діяння були пов'язанні з виконанням ним своїх службових обов'язків. За таких обставин, заявлені прокуратурою м.Івано-Франківська позова до підсудного ОСОБА_2 не підлягають задоволенню, оскільки згідно зі ст.ст. 1172, 1174 ЦК України, юридична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх службових обов'язків.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України 1960 року, -
ОСОБА_2 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України в редакції 2008 року та призначити йому покарання:
- за ч. 2 ст. 366 КК України в редакції 2008 року - 2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій представника влади, та посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік.
На підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнити ОСОБА_2 від призначеного покарання за ч. 2 ст. 366 КК України в редакції 2008 року, у зв'язку із закінченням строків давності.
Призначити ОСОБА_2 покарання:
- за ч. 3 ст. 365 КК України в редакції 2008 року - із застосуванням ст. 69 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із виконанням функцій представника влади, та посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на 1 (один) рік.
Керуючись ст. 75 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_2 від відбування призначеного основного покарання у виді позбавлення волі, встановивши іспитовий строк - 1 (один) рік.
На підставі ст. 76 КК України, зобов'язати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи та повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.
У задоволенні цивільних позовів прокуратури м.Івано-Франківська у інтересах: ДПІ в м. Івано-Франківську, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України в м. Івано-Франківську - відмовити.
Речові докази по справі: документи (т.5 а.с.21, т. 6 а.с. 59, 70,) - залишити при справі.
На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.
Суддя Л.Ю. Кишакевич