Справа № 161/5919/13-к
Провадження № 1-кс/161/1537/13
м. Луцьк 22 квітня 2013 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів про відкриття та використання ТОВ «Торговий Дім «Професіонал» (код ЄДРПОУ 33011920, ТЕРНОПІЛЬСЬКА, ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЛУК'ЯНОВИЧА, буд.8) банківського рахунку № 26009002010163 відкритого в АТ "Дельта Банк" (МФО 380236, Київ, вул. Щорса, 36Б), а також провести їх вилучення, -
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013020000000016 від 28.01.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.209 ч.3 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України зібрано інформацію про те, що фінансові операції, проведені ТОВ «СВА Плюс» (Волинська область, Луцький район, с. Піддубці, вул. Перемоги,1) по рахунку №26008702938006, відкритому в ПАТ «ОСОБА_2 Аваль», м. Київ (МФО 380805), за період з 22.05.2012 по 11.09.2012, пов'язані зі зняттям ОСОБА_3 з призначенням платежу : «видача на інші цілі, позика згідно договору від 01.04.2012» готівкових коштів через касу відділення ПАТ «ОСОБА_2 Аваль» (м. Луцьк), на загальну суму 35,12 млн. гривень, які були попередньо отримані на рахунок ТОВ «СВА Плюс» від ТОВ фірма «Феміда-Інтер», що в свою чергу були отримані останнім від ТОВ «Торговий дім «Професіонал», ТОВ «Директорія», ПрАТ «Металіст», ТОВ «Феміда-Інтер Плюс К», ВК ТОВ «Луцький цегельний завод №1», ТОВ «Алфаінтерпласт», ТОВ «Екзітос», ПП «Нікоекспорт», ПП «Руфусів», ТОВ «Паладій», ТОВ «МР»,ПП «ОСОБА_4 плюс», ФОП ОСОБА_5 - є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).
В судове засідання не з'явився представник АТ «Дельта Банк» по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання справи.
В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про відкриття та використання ТОВ «Торговий Дім «Професіонал» (код ЄДРПОУ 33011920) банківського рахунку №26009002010163 відкритого в АТ "Дельта Банк" (МФО 380236, Київ, вул. Щорса, 36Б) в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 - задовольнити.
Надати доступ старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_1 до документів про відкриття та використання ТОВ «Торговий Дім «Професіонал» (код ЄДРПОУ 33011920, ТЕРНОПІЛЬСЬКА, ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ЛУК'ЯНОВИЧА, буд.8) банківського рахунку № 26009002010163 відкритого в АТ "Дельта Банк" (МФО 380236, Київ, вул. Щорса, 36Б), а також провести вилучення таких документів, а саме: інформації про рух коштів по зазначеному рахунку за період з 01.01.2011 року по 31.01.2013 року на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, що перебувають, або можуть перебувати у володінні АТ "Дельта Банк" (МФО 380236, Київ, вул. Щорса, 36Б).
Надати тимчасовий доступ вищевказаних документів з можливістю їх вилученням на протязі 20 днів з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: