Провадження № 1-кс/487/296/13
Справа № 487/2557/13-к
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
26.03.2013 місто Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на Одеській залізниці у кримінальному провадженні
№ 42012160500000004 від 08.12.2012 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) які містять інформацію, щодо руху коштів по рахункам, карток зі зразками підписів, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інші документів, що підтверджують або спростовують факти зарахування грошових коштів, дані про осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку підприємства, звернень та листувань банку та підприємства, постанови ухвали та рішення суду, а також інформація стосовно телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Клієнт-банк» від імені ПП «Дорлідер» код ЄДРПОУ 32863396, які перебувають в ПАТ «Марфин банк» у м.Одесі, вул. Польський спуск 11.
Клопотання надійшло до суду 26.03.2013.
Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
встановив:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) які містять інформацію, щодо руху коштів по рахункам.
Зазначені документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до статті 161 Кримінального процесуального кодексу України листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією, те що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні ПАТ «Марфин банк» у м.Одесі, вул. Польський спуск 11, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, а також доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, приходжу висновку про задоволення клопотання та наданні тимчасового доступу до вказаних речей.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42012160500000004 від 08.12.2012.
Зазначені документи підлягають вилученню та приєднанню до матеріалів кримінального провадження № 42012160500000004 від 08.12.2012.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 161, п.5 ч.1 ст.162, ч.ч. 5,6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України,-
ухвалив:
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять інформацію, щодо коштів по рахункам, карток зі зразками підписів, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інші документів, що підтверджують або спростовують факти зарахування грошових коштів, дані про осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку підприємства, звернень та листувань банку та підприємства, постанови ухвали та рішення суду, а також інформація стосовно телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Клієнт-банк» від імені ПП «Дорлідер» код ЄДРПОУ 32863396, які перебувають у володінні ПАТ «Марфин банк» у м. Одесі, вул. Польський спуск 11 із подальшим їх долученням до матеріалів кримінального провадження № 42012160500000004 від 08.12.2012.
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ ЛВ на ст. Миколаїв УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_2
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Строк дії ухвали: до 26 квітня 2013 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ В.В. КУЗЬМЕНКО