Справа № 259/2266/13-к
Провадження № 1-кс/259/147/2013
21.03.2013 року місто Донецьк
Слідчий суддя - суддя Куйбишевського районного суду м. Донецька Ларіна О.В., при секретарі Сербіній К.Д., за участю старшого слідчого СВ Куйбишевського РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області, узгоджене з прокурором прокуратури Куйбишевського району м. Донецька,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Старший слідчий СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до районного суду з вищевказаним клопотанням, узгодженим з прокурором прокуратури Куйбишевського району м. Донецька ОСОБА_2, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на вилучення в відділенні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", який розташований по вул. Артема, 63В м. Донецька:
- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 6762 4660 0200 4867, з 24 грудня 2012 року по теперішній час;
- договору на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касове обслуговування;
- документів, наданих в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку, ксерокопії паспорту особи, яка відкрила рахунок;
- реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі;
- заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявки на попередню підготовку і доставку готівки;
- фотознімків особи, що обналічувала грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з рахунку № 6762 4660 0200 4867 в період часу з 24 грудня 2012 року по теперішній час.
Подання мотивоване тим, що 26 грудня 2012 року невстановлена особа маючи злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3, яка двома платежами перевела грошові кошти на рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНКУ» №6762 4660 0200 4867. Перший платіж в сумі 3207,00 грн. здійснений 24.12.2012 року з терміналу за адресою: м. Донецьк, пр. Київський, 48. Другий платіж в сумі 1320 грн. здійснений 26.12.2012 року з терміналу за адресою: м.Донецьк, вул. Арсьонова, 25, що завдало ОСОБА_3 матеріальну шкоду на суму 4527,00 грн.
За даним фактом 14 лютого 2013 року СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 12013050840000460 від 14.02.2013 р.).
З метою встановлення власника рахунку № 6762 4660 0200 4867, в якому відділенні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" відкривався зазначений рахунок, рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку з 24.12.2012 року по день пред'явлення ухвали до виконання, вилучення договору на відкриття розрахунку та його касове-обслуговування, документів наданих в банк для відкриття банківського рахунку № 6762 4660 0200 4867, копії паспорту, особи, яка відкрила розрахунок № 6762 4660 0200 4867, реєстрів дебетових та кредитових документів, які відображають рух грошових коштів по рахунку з вказівками призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі, заяв на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявок на попередню підготовку і доставку готівки, а також фотознімків особи, що обналічувала грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з рахунку № 6762 4660 0200 4867 в період часу з 24 грудня 2012 року по день пред'явлення ухвали, органу досудового слідства необхідно отримати вказану інформацію, оскільки саме ці дані мають істотне значення для всебічного і повного дослідження обставин по кримінальному провадженню, а також враховуючи що іншим способом вказану інформацію отримати не можливо, так як вона охороняється Законом України "Про банк та банківську діяльність".
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, вказавши, що отримана інформація буде містити відомості про особу яка вчинила вказане кримінальне правопорушення або може бути свідком по обставинам, які мають значення для кримінального провадження.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Інформація, на яку просить дати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст. 60-62 Закону України “Про банк та банківську діяльність”.
Документи та речі, на які просить дати дозвіл орган досудового слідства, знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", який розташований за адресою: вул. Артема, 63 "В" в м. Донецьку.
Встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 190 КК України або встановити свідків вчиненого кримінального правопорушення, органу досудового слідства можливо після встановлення власника рахунку № 6762 4660 0200 4867, в якому відділенні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" відкривався зазначений рахунок, рух грошових коштів по вищезазначеному банківському рахунку з 24 грудня 2012 року по день пред'явлення ухвали, вилучення договору на відкриття розрахунку та його касове-обслуговування, документи надані в банк для відкриття банківського рахунку № 6762 4660 0200 4867, копію паспорту, особи, яка відкрила розрахунок № 6762 4660 0200 4867, реєстри дебетових та кредитових документів, які відображають рух грошових коштів по рахунку з вказівками призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі, заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявок на попередню підготовку і доставку готівки, а також фотознімків особи, що обналічувала грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з рахунку № 6762 4660 0200 4867 в період часу з 24 грудня 2012 року по день пред'явлення ухвали.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України, суддя -
Надати тимчасовий дозвіл до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на вилучення в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", який розташований за адресою: вул. Артема, 63 "В" в м. Донецьку:
- виписки про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 6762 4660 0200 4867, з 24 грудня 2012 року по день пред'явлення ухвали до виконання;
- договору на відкриття розрахункового рахунку та його розрахунково-касове обслуговування;
- документів, наданих в банк для відкриття зазначеного розрахункового рахунку, ксерокопії паспорту особи, яка відкрила рахунок;
- реєстру дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, кодів ОКПО в електронній (на флеш карті) і матеріальній формі;
- заяви на отримання чекової книжки, чеків на видачу готівки, заявки на попередню підготовку і доставку готівки;
- фотознімків особи, що обналічувала грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з рахунку № 6762 4660 0200 4867 в період часу з 24 грудня 2012 року по день пред'явлення ухвали до виконання.
Копію ухвали скерувати слідчому СВ Куйбишевського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області - для виконання, прокурору Куйбишевського району м. Донецька - для відома.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали для ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - суддя Куйбишевського районного
суду м. Донецька О.В. Ларіна