Провадження1-кс/258/141/13
№258/2982/13-к
про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 1-кс/258/141/13
м. Донецьк 22 березня 2013 року
Кіровський районний суду м. Донецька у складі:
слідчого судді: Іванова О.Г.,
при секретарі: Кіріна І.О.,
за участю прокурора: Марахіна Є.А.,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене заступником прокурором Марахіна Є.А., про тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам досудового розслідування № 42013050860000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2012 року.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку заступника прокурора Марахіна Є.А., -
В провадженні СВ Кіровського РВ ДМУ ГУ МВС України перебуває кримінальне провадження № 42013050860000010 внесене 23.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, згідно якого, посадовою особою, на яку відповідно до Статуту та посадової інструкції покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, неналежним чином прийнято роботи з капітального ремонту покрівлі, фасаду, карнизів КЗ ПК ім. Є.Т. Абакумова, внаслідок чого на користь ТОВ «БК «Астра» безпідставно перераховані бюджетні кошти на суму 66966, 52 гривень, чим завдано державі шкоди на зазначену суму. В даному кримінальному провадженні обрано попередню кваліфікацію - ст. 367 ч. 1 КК України.
Кримінальним провадженням встановлено, що в серпні та листопаді 2012 року КЗ ПК ім. Є.Т.Абакумова за рахунок коштів місцевого бюджету виконувались роботи з капітального ремонту покрівлі, фасаду та карнизів. Вказані роботи виконувало ТОВ «БК «Астра» на підставі угоди підряду на виконання підрядних робіт № 07/08 від 15.08.2012 року, укладеної між КЗ ПК ім. Є.Т. Абакумова» та ТОВ «БК «Астра». Згідно умов договору вартість всіх робіт складає 300 500,00 грн. Виконання вказаних робіт фінансувалось за рахунок коштів місцевого бюджету Кіровського району м. Донецька. В серпні та листопаді 2012 року між КЗ ПК ім. Є.Т. Абакумова та ТОВ «БК «Астра», складені та підписані акти прийому виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, які давали підстави для надання до УДКСУ в Кіровському районі м. Донецька та подальшого перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок підрядника. Так платіжними дорученнями № 1 від 31.08.2012р., № 2 від 05.09.2012р., № 3 від 06.09.2012р., № 4 від 06.09.2012р., на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Астра» перераховані кошти за актом № 1 приймання виконаних підрядних робіт на суму 199933,34 грн.
Угоду підряду на виконання підрядних робіт № 07/08 укладено КЗ ПК ім. Є.Т. Абакумова та ТОВ «БК «Астра» 15.08.2012 року, акт № 1 приймання виконаних підрядних робіт підписано 22.08.2012 року, а експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації «Капітальний ремонт покрівлі та карнизу КЗ ПК ім. Є.Т. Абакумова» отримано лише 18.10.2012 року.
З метою перевірки достовірності застосування розцінок та фактично виконаних підрядних робіт з капітального ремонту покрівлі, фасаду, карнизів КЗ ПК ім. Є.Т. Абакумова акти прийому виконаних підрядних робіт форми КБ-2в спрямовано до Донецької філії ДП «Судовий-будівельний експертний центр». Згідно до експертно-технічного висновку № 18/01-1 від 18.01.2013 року, про обґрунтованість застосування підрядником в актах виконаних робіт за серпень і листопад 2012 року розцінок, механізмів , цін на матеріали та об'ємів робіт при проведенні капітального ремонту покрівлі, фасаду, карнизів КЗ ПК ім. Є.Т. Абакумова, ТОВ «БК «Астра» в порушення наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 174 від 27.08.2000р. «Про затвердження правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)» включило до актів розцінки та об'єми, які не відповідають дійсності та вплинули на вартість виконаних робіт на загальну суму 66966,52 грн.
Під час проведення досудового слідства необхідно перевірити факт злочину, вчинений посадовою особою, задля цього необхідно витребувати в ТОВ «БК «Астра» документи, а саме: Дозвільні документи ( дозвіл на початок роботи об'єктів оренди). Наказ (протокол зборів засновників ТОВ «БК «Астра»), щодо призначення директора, посадова інструкція директора.
Наказ про призначення головного бухгалтера (бухгалтера), посадова інструкція головного бухгалтера (бухгалтера). Заяви та накази про прийняття на роботу та призначення на посаду працівників підприємства за період 2011-2012 роки. Штатний розклад за період з 2011-2012 року. Список працівників підприємства за період 2011-2012 роки із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, табельного номера, посади, працює за сумісництвом або в штаті. Виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку (розрахунковим рахункам) із зазначенням рахунку, суми, призначення платежу, контрагента.
Відомості на виплату заробітної плати. Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (типова форма N П-12 затверджена наказом Мінстату України від 09.10.95 р. N 253). Інформацію по субрахунку 101 «Земельні ділянки», 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби» рахунка 10 «Основні засоби» классу 1 «Необоротні активи» із зазначенням інвентарного номеру та документи бухгалтерського обліку, в тому числі первинні. Інформацію по субрахунку 281 «Товари на складі» рахунка 28 «Товари» классу 2 «Запаси» або документи бухгалтерського обліку, в тому числі первинні. Інформацію по рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» классу 0 «Позабалансові рахунки» або документи бухгалтерського обліку, в тому числі первинні. Договори на придбання матеріалів для виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі, фасаду та карнизів КЗ ПК ім. Є.Т. Абакумова, первинні документи, які відображають господарську операцію рахунок, рахунок-фактура (платіжні доручення, квитанції, видаткові касові ордери типова форма № КО-2, які засвідчують факт придбання матеріалів, накладні, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, накази по підприємству про створення комісій для зарахування матеріальних цінностей, інвентаризаційні описи про передачу придбаних (отриманих) цінностей матеріально-відповідальній особі, картки складського обліку матеріалів типова форма № М-12 затверджена наказом Мінстату України 21.06.96 р. № 193 і т.д., акти списання матеріальних цінностей).
Вказані документи перебувають в володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Астра», розташованому за адресою: м. Донецьк, бульвар Пушкіна, 7/10.
Суд, вислухавши доводи слідчого, прокурора, з метою перевірки на причетність до скоєного злочину посадових осіб, необхідно витребувати документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Астра», котрі перебувають в володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Астра», розташованому за адресою: м. Донецьк, бульвар Пушкіна, 7/10.
Керуючись вимогами ст.40, 131, 132, 159-162 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіровського РВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
1. Дозвільні документи ( дозвіл на початок роботи об'єктів оренди).
2. Наказ (протокол зборів засновників ТОВ «БК «Астра»), щодо призначення директора, посадова інструкція директора
3. Наказ про призначення головного бухгалтера (бухгалтера), посадова інструкція головного бухгалтера (бухгалтера).
4. Заяви та накази про прийняття на роботу та призначення на посаду працівників підприємства за період 2011-2012 роки.
5. Штатний розклад за період з 2011-2012 року.
6. Список працівників підприємства за період 2011-2012 роки із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, табельного номера, посади, працює за сумісництвом або в штаті.
7. Виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку (розрахунковим рахункам) із зазначенням рахунку, суми, призначення платежу, контрагента.
8. Відомості на виплату заробітної плати.
9. Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (типова форма N П-12 затверджена наказом Мінстату України від 09.10.95 р. N 253).
10. Інформацію по субрахунку 101 «Земельні ділянки», 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання», 105 «Транспортні засоби» рахунка 10 «Основні засоби» классу 1 «Необоротні активи» із зазначенням інвентарного номеру та документи бухгалтерського обліку, в тому числі первинні.
11. Інформацію по субрахунку 281 «Товари на складі» рахунка 28 «Товари» классу 2 «Запаси» або документи бухгалтерського обліку, в тому числі первинні.
12. Інформацію по рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» классу 0 «Позабалансові рахунки» або документи бухгалтерського обліку, в тому числі первинні.
13. Договори на придбання матеріалів для виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі, фасаду та карнизів КЗ ПК ім. Є.Т. Абакумова, первинні документи, які відображають господарську операцію рахунок, рахунок-фактура (платіжні доручення, квитанції, видаткові касові ордери типова форма № КО-2, які засвідчують факт придбання матеріалів, накладні, товарно-транспортні накладні, подорожні листи, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, накази по підприємству про створення комісій для зарахування матеріальних цінностей, інвентаризаційні описи про передачу придбаних (отриманих) цінностей матеріально-відповідальній особі, картки складського обліку матеріалів типова форма № М-12 затверджена наказом Мінстату України 21.06.96 р. № 193 і т.д., акти списання матеріальних цінностей).
Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.
Покласти обов'язок за виконання ухвали на слідчого відділу в провадженні якого знаходиться справа.
Роз'яснити, що за умисне не виконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Слідчий суддя