Дело № 1521/4233/12
18.02.2013 года Овидиопольский районный суд Одесской области в составе:
председательствующего - судьи Кочко В.К.,
при секретаре - Шестопаловой Е.Ю., Гайда-Герасименко Е.Д.,
с участием прокурора - Модебадзе А.Т., Прус С.П.,
адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2,
рассмотрев в открытом судебном заседании в пгт.Овидиополь, в зале суда, уголовное дело по обвинению
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г.Баку р.Азербайджан, гражданин Украины, русский, образование высшее, женат, имеет на иждивении малолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_4, временно не работает, проживает по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимый,
в совершении преступления, предусмотренного ст.ст.368 ч.3 УК Украины, -
В соответствии с приказом №27-к с 01.02.2012 года ОСОБА_3 был назначен и занимал должность директора Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потери трудоспособности.
Согласно своим должностным обязанностям, предусмотренным должностной инструкцией директора Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции, утвержденной директором исполнительной дирекции Одесского областного отделения фонда социального страхования по временной потери трудоспособности ОСОБА_6 02.02.2012, ОСОБА_3 осуществляет руководство деятельностью Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потери трудоспособности; осуществляет оперативное управление страховыми средствами Фонда в пределах утвержденного бюджета и распоряжается согласно полномочиям материальными ценностями; вносит на рассмотрение Правления областного отделения Фонда предложения по вопросам деятельности межрайонной исполнительной дирекции; представляет интересы Фонда во взаимоотношениях с государственными, общественными органами и учреждениями; организовывает материальное обеспечение и предоставления социальных услуг застрахованным лицам и членам их семьи; организовывает отбор и рациональную расстановку работников Дирекции; утверждает должностные инструкции работников; утверждает и доказывает сметы затрат Фонда к страхователям; информирует общественность через средства массовой информации по вопросам общеобязательного государственного социального страхования; организовывает обучение работникам дирекции и страхового актива; ведет работу с письмами, обращениями и предложениями по вопросам социального страхования; осуществляет правовую помощь страхователям и застрахованным лицам в вопросах социального страхования, санаторно-курортного лечения и оздоровления за счет страховых средств; осуществляет прием граждан, направляет и дает доверенность работникам по работе с обращениями граждан по вопросам, которые принадлежат к компетенции Фонда и Дирекции.
25.06.2012 около 12 часов дня, в кабинете №1 помещение Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции, расположенного в пгт.Овидиополь по ул.Портовая,10, директор Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потери трудоспособности ОСОБА_3, являясь должностным лицом, выполняя функции представителя власти, в рамках рассмотрения обращения гр.ОСОБА_7 относительно предоставления последнему санаторно-курортных путевок в г.Моршин, с целью незаконного получения от последнего денежных средств в виде взятки, за принятия решения в интересах ОСОБА_7, действуя умышлено из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, путем вымогательства, получил от гр. ОСОБА_7 в качестве взятки денежные средства в сумме 200 долларов США, которая в эквиваленте составляет 1598 грн.
Согласно заключения криминалистической экспертизы №6271/31/31 от 10 июля 2012 года, на денежных купюрах общей суммой - 200 долларов США, номиналом по 50 долларов США, имеются спецкрасители - люминесцентный порошок и люминесцентное красящее вещество, которым исполнены надписи «В» общеродовой принадлежности со спецкрасителями - люминесцентным порошком и люминесцентным красящим веществом предоставленными в качестве образцов сравнения. На предоставленном для исследования бумажном листе формата А-4, имеются следы спецкрасителя - люминесцентного порошка общеродовой принадлежности со спецкрасителем - люминесцентным порошком, предоставленным в качестве образца сравнения. На предоставленных для исследования ватных тампонах со смывами с рук ОСОБА_3, имеются следы спецкрасителя - люминесцентного порошка общеродовой принадлежности со спецкрасителем - люминесцентным порошком, предоставленным в качестве образца сравнения. Спецкраситель - люминесцентный порошок обнаруженный на представленных для исследования денежных купюрах, бумажном листе формата А-4 и ватных тампонах со смывами с рук ОСОБА_3 имеет между собой общеродовую принадлежность.
Будучи допрошенным в судебном заседании ОСОБА_3 свою вину признал полностью и показал, что на занимаемой должности директора Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности он работает со второго февраля 2012 года. Во время работы, при возникновении вопросов он берет свою должностную инструкцию директора дирекции и ею руководствуется. ОСОБА_7 знает, с ним познакомился в конце февраля 2012, в своем служебном помещении, расположенном в пгт.Овидиополь, ул.Портовая,10, где он представился как депутат Великодолинского сельского совета, а также с его слов он понял, что он представляет общественный совет при райгосадминистрации Овидиопольского района.
Вчера 25.06.2012, утром ОСОБА_7 приходил, к нему, в служебный кабинет, для того, чтобы получить две путевки, санаторно-курортные, для себя и для своего товарища, в какие санатории, ОСОБА_3 не помнит. ОСОБА_7 после уплаты всех необходимых платежей, принес чеки, который ему показал, получил ли он путевки или нет ему не известно.
Что касается путевок, ОСОБА_7, неоднократно обращался к нему с просьбой выделить ему две путевки для него и для своего товарища. В Овидиопольской дирекции имелась только одна путевка. В результате чего, им был отправлен запрос в областную дирекцию о возможности выделении из резерва фонда еще одной путевки в курорт г.Моршин, после того как были распределены все путевку одна из них пришла на Овидиопольскую дирекцию. Таким образом, получилось сделать две путевки в г.Моршин на разные даты о чем он сообщил ОСОБА_7, что есть путевки но на разные даты. ОСОБА_7 попросил, и настаивал на том, чтобы путевки были перенесены на две одинаковые даты, дирекцией указанная просьба была выполнена, были подготовлены две путевки на одну дату, как просил ОСОБА_7 Весь период с начала просьбы и до момента, когда все сделали, я рекомендовал исполнить ОСОБА_7 Закон Украины «О едином социальном взносе», зарегистрироваться в пенсионном фонде, написать заявление о добровольном страховании, а также оплатить все предусмотренные законодательством платежи.
25.06.2012 года в его служебном кабинете, в ходе проведения осмотра были обнаружены денежные средства в суме 200 долларов США, эти деньги передал ему ОСОБА_7 Деньги с него он вымогал. Планировал использовать их на нужды дирекции.
Кроме признательных показаний ОСОБА_3, его вина подтверждается доказательствами, которые были собраны следствием в установленном законом порядке, а именно:
Показаниями потерпевшего ОСОБА_7, который показал, что в марте месяце 2012 года он прибыл в Фонд с целью получения санаторно-курортной путевки, так как предварительно был у врача в Великодолинской больнице, которая посоветовала мне поехать и принять процедуры в один из санаториев г.Моршина, так как у него произошло обострение гастрита. Также его товарищ ОСОБА_8 хотел поехать на санаторно-курортное лечение, так как у него имеется заболевание гепатит-С.
По прибытию в Фонд, он проследовал в кабинет директора, познакомился, представился (при этом он записал его данные и номер контактного телефона в тетрадь желтого цвета). Он. сообщил, что желает получить путевку на свое имя в г.Моршин, а также задал вопрос, возможно ли выдать путевку своему товарищу ОСОБА_8 На его вопросы ОСОБА_3 ответил, что для него, как СПД необходимо получить ряд справок и заключить несколько договоров: а именно получить данные с ПФУ, заключив договор о социальном страховании, предоставить ОСОБА_3 копию паспорта, свидетельство государственной регистрации, свидетельство плательщика единого налога. Вышеуказанные документы он должен был предоставить ему, как следует со слов ОСОБА_3, как можно быстрее. Также ОСОБА_3 сообщил, что без данных документов он и ОСОБА_8 не смогут получить путевки, а также то, что путевки в г.Моршин редкие и пользуются большим спросом, и ему необходимо будет уплатить дополнительные деньги, помимо официальных платежей, что в свою очередь потерпевшего смутило. Однако, не смотря на это, он решил оформить все необходимые документы для получения путевки.
В начале мая 2012 года, после заключения им и ОСОБА_8 всех необходимых договоров и сбора документов, они по отдельности передали (ОСОБА_7 лично передал сотруднице по имени ОСОБА_21) требуемые им документы. После этого, в тот же день, он зашел к ОСОБА_3 и сообщил, что все необходимые документы он передал. При этом ОСОБА_3 сказал, что созвонится и уведомит его о наличии путевок.
В начале июня, он прибыл в Фонд к ОСОБА_3 в его служебный кабинет и задал вопрос относительно наличия путевок, на что тот ответил, что путевки будут предоставлены на конец июня 2012 года если он заплатит ему 200 долларов США. На данные слова, он сказал, что ему надо подумать, так как в то время у него не было такой суммы. Также он сообщил ОСОБА_3, что подойдет позже, когда именно не говорил.
Через несколько дней после вышеуказанного разговора с ОСОБА_3, когда именно не помнит, ему позвонила сотрудница Фонда ОСОБА_9, которая сообщила о том, что есть две путевки на г.Моршин, одна из них в санаторий «Лаванда», вторая в санаторий «Свитанок», однако они по разным срокам посещения. При этом она сообщила ему, что ею направлено письмо (кто именно подписал, не помнит) факсимильными средствами связи с просьбой перенести сроки по посещению санатория «Лаванда» с целью того, что бы период пребывания в санаториях совпадал по числам с ОСОБА_8.
19.06.2012г. ему позвонила ОСОБА_9 и сообщила, что сроки по путевкам перенесены, то есть ранее направленное ею письмо в санаторий «Лаванда» удовлетворено, а также то, что его приглашает ОСОБА_3 для разговора по поводу путевки.
20.06.2012г. он позвонил со своего мобильного телефона в дежурную часть Овидиопольского РО и сообщил, что в отношении него имеют место незаконные действия, которые нарушают его конституционные права, осознавая, что ОСОБА_3 будет повторно вымогать у него деньги за предоставление им путевки. В свою очередь дежурный райотдела сообщил, что ему необходимо подойти в СГСБЭП Овидиопольского РО в здании по ул.Т.Шевченка в п.Овидиополь для разъяснения ситуации. Сотрудники СГСБЭП Овидиопольского РО приняли у него заявление. После этого ему сообщили, что с его участием будут проведены оперативные мероприятия, по документированию факта вымогательства взятки ОСОБА_3, на что он согласился.
20.06.2012, после ухода из служебного помещения сотрудников СГСБЭП Овидиопольского РО, он приехал к ОСОБА_3, чтобы выяснить вопрос по поводу даты и условий получения путевок. ОСОБА_3, находясь в своем служебном кабинете (при входе была табличка с надписью директор) пояснил, что для получения путевки он должен ему уплатить 200 долларов США, купюрами 2-е по 100 долларов США каждая, а также иные платежи, которые он должен узнать у сотрудниц Фонда. Также тот сказал, чтобы он взял конверт, который лежал на его сейфе и положил туда сумму, которую он ему сообщил. Вышеуказанная сумма была записана им на предоставленном ему листке бумаги. На данное предложение он согласился, а ОСОБА_3 сказал, чтобы он пришел к нему через час с деньгами.
Через некоторое время, он направился в здание Фонда, и, войдя в служебный кабинет ОСОБА_3, сообщил ему, что на данный момент денежных средств, которые он попросил ему предоставить, у него нет. При этом он открыл кошелек и показал, что у него в наличии имеются 400 грн. Он достал ему деньги с кошелька и передал ему. В свою очередь ОСОБА_3 взял эти переданные им деньги в сумме 400 грн. ОСОБА_3 пересмотрел их, держа в руках, и вернул ему, сообщив, что его это не устраивает, настаивая на уплате 200 долларов США и что бы он их передал завтра, то есть 21.06.2012г.
После этого, ОСОБА_3 направил его в соседний кабинет к обслуживающему персоналу для получения реквизитов по оплате стоимости путевки.
После получения реквизитов и разъяснения порядка оплаты и получения путевки, он повторно зашел к ОСОБА_3 и попросил передать деньги в понедельник, то есть 25.06.2012г. Однако на данное предложение ОСОБА_3 не соглашался, но после дальнейших просьб его он согласился на передачу 200 долларов 25.06.2012г. - с утра.
В понедельник утром, то есть 25.06.2012г. он оплатил все необходимые счета в «Приват-Банке» и направился в СГСБЭП ОСОБА_5 Находясь в служебном кабинете сотрудников СГСБЭП им. были выданы денежные средства в сумме 200 долларов США, а именно 4 купюры, номиналом 50 долларов США каждая, которые в последствии в его присутствии, а также в присутствии понятых, были осмотрены, обработаны люмисцентным порошком и специальным карандашом (написав в правом верхнем углу лицевой стороны букву «В»), после чего выданы ему обратно для передачи их ОСОБА_3, о чем был составлен соответствующий протокол, который был зачитан вслух, в котором все подписались. Взяв эти деньги, он положил их в свой кошелек и направился к ОСОБА_3 Примерно в 11:30 часов, 25.06.2012г., он зашел к ОСОБА_3, в его кабинет, сообщив и предъявив ему квитанции об уплате всех необходимых счетов.
Находясь у ОСОБА_3, в его кабинет зашла ОСОБА_9, которой он показал ранее упомянутые квитанции, после чего ОСОБА_3 сообщил ей, что он должен будет попозже зайти к ней. На его взгляд, ОСОБА_3 сказал ОСОБА_9 вышесказанное с целью остаться с ним наедине.
Оставшись в кабинете вдвоем, ОСОБА_3 задал ему вопрос - «принесли ли Вы мне то, что я сказал», на что он ответил «да». При этом он открыл сумку, и, вытащив кошелек, протянул ОСОБА_3 лежащие в руке (какой именно не помнит) ранее обработанные 4 купюры номиналом 50 долларов США каждая. Он задал ОСОБА_3 вопрос - «столько он должен заплатить?», на что ОСОБА_3 кивнул головой и ответил - «да».
Задав вопрос ОСОБА_3, куда положить деньги он сказал, что их необходимо поместить в ранее переданный им конверт. В свою очередь, он сказал, что его конверт остался в автомобиле. На данный ответ, ОСОБА_3 вытащил из принтера лист формата А-4, и передав его ему, сказал, что деньги нужно положить в данный лист и завернуть, при этом лист с деньгами положить на сейф.
Он взял лист, и свернув его по длине пополам, вложил во внутрь ранее обработанные 4 купюры по 50 долларов США каждая, после чего положил его на угол сейфа.
После этого, он спросил у ОСОБА_3, может ли забрать путевки, на что ОСОБА_3 ответил - «теперь со спокойной душой Вы можете забрать путевки».
Он ушел в кабинет к ОСОБА_9 для оформления путевок. При этом рукопожатия между ним и ОСОБА_3 при выходе из его кабинета не было. Зайдя в кабинет к ОСОБА_10 он стал оформлять получение путевок. В тот момент он услышал, что в здание Фонда вошли сотрудники СГСБЭП Овидиопольского РО и люди в гражданском. Он оформил путевку и ушел со здания Фонда и направился к своему автомобилю.
Примерно в 10:30 часов по улице Т.Шевченко он видел ОСОБА_3, идущего со стороны ул.Дзержинского в сторону магазина «Сильпо». Мы поприветствовали друг друга рукопожатием и ОСОБА_3 напомнил мне о том, что он должен к нему прийти сегодня.
Показаниями свидетеля ОСОБА_8, который показал, что весной 2012 года он узнал от ОСОБА_7, что существует фонд социального страхования по временной потере трудоспособности, в который могут вступить частные предприниматели, имеющие проблемы со здоровьем и в последующем им по их желанию будут выдаваться на льготных условиях путевки на санаторно-курортное лечение.
Узнав это, пообщавшись с ОСОБА_7, который сообщил о необходимом пакете документов, он решил зарегистрироваться в данном фонде. В мае 2012 года он приехал в Пенсионный фонд, заключил договор на вступление в фонд. После заключения данного договора и получения его копии, он направился в фонд по адресу: п.Овидиополь, по ул.Портовой.
В фонде была одна из сотрудниц, к которой он обратился и предоставил все необходимые документы. Она, просмотрев документы, сообщила, что все документы в порядке, однако так как на тот период деятельность его как ЧП была временно приостановлена, она сообщила, что с того момента как он возобновит свою деятельность, он должен будет предоставить копию квитанции проплаты пенсионного фонда и тогда он будет иметь возможностью получить путевку. Он пояснил, что с третьего квартала 2012 года он возобновит свою деятельности и предоставит все необходимые квитанции.
В июне 2012 года ОСОБА_7 спросил у него, когда он планирует возобновить свою деятельность, для того чтобы можно было получить путевки для посещения санатория. Он пояснил, что с июля 2012 года его деятельность будет возобновлена. ОСОБА_7 сообщил, чтобы он поскорей произвел проплату, что в свою очередь позволит приобрести путевки.
25 июня 2012 года он с ОСОБА_7 поехали в г.Ильичевск, где в отделении «Ощадбанк» произвели оплату в пенсионный фонд, а именно: взнос, в размере около 400 грн., и примерно 1500 грн. за путевку. От ОСОБА_7 он никаких денежных средств для проплаты и иных целей не получал, ему не передавал. 26.06.2012 ОСОБА_7 сказал, что есть путевки и что в июле 2012 года можно будет поехать в санаторий. Так как на данный момент у ОСОБА_7 нет возможности поехать на санаторно-курортное лечение, им написано заявление 04.07.2012 в фонд о переносе на октябрь-ноябрь месяц. Никто от него денег не вымогал. Квитанции или платежные поручения для оплаты ему никто не передавал.
Показаниями свидетеля ОСОБА_10, которая показала, что на занимаемой должности главного бухгалтера Овидиопольской исполнительной межрайонной дирекции Одесского областного фонда по временной потери трудоспособности работает с 2007 года. До этого занимала должность ведущего специалиста, позже главным специалистом, после чего в 2007 году на должности главного бухгалтера. В ее должностные обязанности как главного бухгалтера дирекции, согласно должностным обязанностям, входит организация и ведение бухгалтерского учета. Ее непосредственным начальником до июля месяца 2012 года являлся ОСОБА_3, который был назначен на должность директора согласно приказа от 01.02.2012 года. 2.07.2012 года назначен исполняющий обязанности директора Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции Одесского областного фонда социального страхования по временной потери трудоспособности ОСОБА_11.
Одной из функций Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекцией Одесского областного фонда по временной потери трудоспособности является выдача путевок на санаторно-курортное лечение застрахованным лицам.
В настоящее время ответственным за выдачу путевок является она, поскольку, сотрудник закрепленный за данным участком, который отвечает за выдачу путевок, ОСОБА_12, находится на больничном, примерно с конца мая месяца этого года. Директор дирекции осуществляет руководство всей дирекцией, в том числе и выдачей путевок.
Выдача путевок на санаторно-курортное лечение осуществляется следующим образом: в дирекцию подаются заявки от застрахованных лиц, которые желают получить путевки на санаторно-курортное лечение. Люди приходят и сдают заявки деловоду ОСОБА_13, которая принимает заявки, регистрирует в журнале и в дальнейшем передает их директору дирекции для резолюции. После резолюции, передаются на подшивку специалисту ответственному за санаторно-курортное лечение в общий наряд, они там накапливаются. После поступления путевок в Овидиопольскую межрайонную исполнительную дирекцию с ОД ФСС ВПТ, учитывается очередность поступления заявок, после чего работники дирекции звонят людям и предлагают какие есть в наличии путевки. После чего люди приезжают, получаю путевки и оплачивают 30 процентов от стоимости всей путевки, а матери-одиночки 20 процентов от стоимости путевки, платежи они могут осуществить как до заезда, так и после заезда в санаторий, квитанций об оплате путевок не предоставляют, этого не требуют, данную информация прослеживается по банку.
Путевки, которые пользуются спросом это «Хмельник», в осенний период, летом в Крым, Карпаты. В городе Одессе путевки не пользуются таким спросом как вышеперечисленные. В этом году Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекцией получено около 70 путевок, примерно около 200 заявок на сегодняшний остаются неудовлетворенными.
Она пояснила, что некоторые люди с Овидиопольского района, встречая их в общественных местах поселка Овидиополь, выражали свое недовольство, о том, что директор дирекции ОСОБА_3 вручал им счета для осуществления проплаты, для приобретения стендов, при старом директоре Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции ООФСС по ВПТ. ОСОБА_14, деятельности, а именно выдача неизвестных счетов, не имеющих отношения к дирекции, не было. Данный счет ее не интересовал, она не вникала в это, но выдача этих счетов не отнесена к компетенции Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции.
Что касается выдачи путевки ОСОБА_7, то с указанным гражданином она знакома не один год, лет 6 точно, он ежегодно обращается в Овидиопольскую межрайонную исполнительную дирекцию для получения санаторно-курортных путевок, так как он является председателем молодежной организации, какой, она точно сказать не может.
В этом году от ОСОБА_3 ей поступило указание разъяснить ОСОБА_7 порядок получения путевок на санаторно-курортное лечение, так как в этом году в связи с принятием ЗУ «О едином социальном взносе» от 01.01.2011г. ОСОБА_7 как частному предпринимателю необходимо было заключить договор на добровольное участие в сфере социального страхования в Овидиопольском пенсионном фонде и в дальнейшем предоставить договор в Овидиопольскую межрайонную исполнительную дирекцию, предоставить документы и зарегистрироваться, что он и сделал.
18.06.2012г. или 19.06.2012г. ОСОБА_3 дал свидетелю указание позвонить на мобильный телефон ОСОБА_7 и сказать, что у директора для него есть путевка в Моршин, которая перенесена на другую дату, и ему необходимо явится на беседу к директору.
Она в свою очередь выполнила указание ОСОБА_3 и со своего мобильного телефона перезвонила и передала указание ОСОБА_3
Примерно через дня два-три ОСОБА_7, пришел в Овидиопольскую межрайонную исполнительную дирекцию, где после беседы с ОСОБА_3 зашел к ней и сказал, что по указанию ОСОБА_3, она должна разъяснить, куда и какие осуществить платежи, что она в свою очередь и сделала, разъяснила и написали какие именно платежи необходимо сделать ОСОБА_7, и его другу.
25.06.2012г. около 11 часов, она находилась у себя в кабинете, ОСОБА_3 вместе с ОСОБА_7 зашли в ее кабинет, ОСОБА_3 сказал, что ОСОБА_7 принес все документы, так что можно ему выдать путевки и ушел к себе в кабинет. Ознакомившись с документами, она установила, что проплаты сделаны не вовремя на что она сказала ему, что и путевки он сможет получить только на следующий день, после чего ОСОБА_7 ушел.
Показаниями свидетеля ОСОБА_15, которая показала, что 25.06.2012 года, находясь в п.Овидиополь по ул.Шевченко по своим личным дела, была остановлена сотрудниками милиции и приглашена для участия в качестве понятого в проведении мероприятий по документированию взятки, на что свидетель дала свое согласие. После этого ее провели вместе со вторым понятым ОСОБА_16, (имя узнала позже) в служебный кабинет сотрудников сектора ГСБЭП Овидиопольского РО ГУМВД Украины в Одесской области по адресу: п.Овидиополь, ул.Шевченко,218 на второй этаж, где находились люди, ей не известные. После того, как они зашли в кабинет, в их присутствии ОСОБА_7, как свидетелям его представили сотрудники милиции, достал денежные средства в сумме 200 долларов США. Данная сумма складывалась из 4 банкнот, номиналом по 50 долларов США каждая. После чего данные денежные средства были выложены на столе. Сотрудник милиции (позже свидетель узнала его имя ОСОБА_17) достал запечатанный заводским способом конверт со стерильными перчатками и предоставил для осмотра. После того, как свидетели ознакомились с конвертом, он его разорвал и надел перчатки себе на руки. После чего свидетели ознакомились с упаковкой с ватой, которую он открыл и отщипнул кусочек ваты. Затем лицевая сторона каждой банкноты была помечена люминесцентным маркером буквой «В» и обработана специальным люминесцентным порошком, вследствие чего денежные средства при освещении лучами ультрафиолетовой лампы, а также в правом верхнем углу лицевой стороны каждой денежной купюры, высвечивается буква «В» светло-голубого цвета. Выполненные пометки при естественном освещении не видны, их видимость обнаруживается при освещении ультрафиолетовой лампой. Вышеуказанные денежные средства были вручены их владельцу гражданину ОСОБА_7 для участия в проведении вышеуказанных мероприятий. Данные денежные средства он положил в свой кошелек.
Образцы химических средств, которыми производилась пометка денежных средств, были упакованы в бумажный конверт, который был опечатан контрольной лентой и скрепленный подписями всех присутствующих лиц, в том числе моей подписью и подписью второго понятого. После чего был составлен акт пометки денежных средств, который вместе с конвертом с образцами химических средств был скреплен подписями всех присутствующих, в том числе и моей подписью.
После этого, примерно в 12:00 часом, она, второй понятой и о/у СГСБЭП ОСОБА_18 подъехали на его служебном автомобиле на ул.Портовую,10 и вместе с сотрудниками милиции зашли в помещение Овидиопольской районной типографии в котором размещена Овидиопольская районная исполнительная дирекция Одесского областного фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, где в кабинете №1 находился гражданин, который в присутствии свидетеля и других лиц, а также при включенной видео камере представился ОСОБА_4. Затем ему предложили выдать денежные средства, полученные от ОСОБА_7. В свою очередь ОСОБА_3 ответил отказом и сообщил, что никакие денежные средства от ОСОБА_7 не получал.
После этого сотрудники милиции, а также прокурор прокуратуры Овидиопольского района начали осмотр рабочего кабинета ОСОБА_3, в котором слева от входа на сейфе был обнаружен лист бумаги белого цвета формата А-4 согнутый пополам, внутри которого находились денежные средства на сумму 200 долларов США в количестве 4 купюр номиналом по 50 долларов США, которые ранее оперуполномоченный ОСОБА_17 пометил специальным маркером и порошком. Затем вышеуказанные денежные средства были положены под ультрафиолетовую лампу, в лучах которой свидетель увидела, что на каждой денежной купюре высвечивается буква «В» светло-голубого цвета, а также сами банкноты излучают свечение светло-голубого цвета. Затем руки ОСОБА_3 также были подложены под лучи ультрафиолетовой лампы. Пальцы руки и ладони ОСОБА_3 также излучали свечение светло-голубого цвета. Затем были произведены смывы с ладоней, а также с внешней стороны ладоней ОСОБА_3.
Смывы с рук его, а также осмотр денежных средств, производился в стерильных перчатках, одетых на руки после осмотра их упаковок ею и остальными участниками. Затем денежные средства и смывы были помещены в полиэтиленовые пакеты и опечатаны контрольной лентой, на которых она и остальные участники расписались. В ходе осмотра служебного кабинета ОСОБА_3 были обнаружены многочисленные счета на различные суммы от имени СПД ОСОБА_19 В личной сумке ОСОБА_3 были обнаружены квитанции об оплате услуг на имя СПД ОСОБА_19
На протяжении всего пребывания в помещении Овидиопольской районной исполнительной дирекции Одесского областного фонда социального страхования по временной потери трудоспособности производился осмотр и писался протокол осмотра прокурором прокуратуры Овидиопольского района ОСОБА_20, в котором она вместе с остальными участниками также расписалась. Данный протокол был зачитан под видеокамеру всем присутствующим, в том числе ОСОБА_3.
Ни у нее, ни у участников осмотра (в том числе ОСОБА_16, выступающего в качестве понятого) замечаний к протоколу и непосредственно к самому осмотру не было, так как все происходящее было содержательно отражено в протоколе осмотра места происшествия. В ходе осмотра ОСОБА_3 отказывался давать какие-либо пояснения по поводу обнаруженных счетов, записей.
Показаниями свидетеля ОСОБА_16, который показал, что 25.06.2012г. находясь в п.Овидиополь был остановлен сотрудниками милиции и приглашен для участия в качестве понятого в проведении мероприятий по документированию взятки, на что свидетель дал свое согласие. После этого свидетеля провели вместе со вторым понятым ОСОБА_15, (имя узнал позже) в служебный кабинет сотрудников сектора ГСБЭП Овидиопольского РО ГУ МВД Украины в Одесской области по адресу: п.Овидиополь, ул.Шевченко,218 на второй этаж. В кабинете, насколько он понял, находились сотрудники милиции, а также второй понятой. После того, как они зашли в кабинет, в их присутствии ОСОБА_7, как свидетелям его представили сотрудники милиции, достал денежные средства в сумме 200 долларов США. Данная сумма складывалась из 4 банкнот, номиналом по 50 долларов США каждая. После чего данные денежные средства были выложены на столе. Сотрудник милиции (позже узнал его имя ОСОБА_17) достал запечатанный заводским способом конверт со стерильными перчатками и предоставил участникам для осмотра. После того, как он и второй понятой ознакомились с конвертом, он его разорвал и надел перчатки себе на руки. После чего, ознакомились с упаковкой с ватой, которую он открыл и отщипнул кусочек ваты. Затем лицевая сторона каждой банкноты была помечена люминесцентным маркером буквой «В» и обработана специальным люминесцентным порошком, вследствие чего денежные средства при освещении лучами ультрафиолетовой лампы, а также в правом верхнем углу лицевой стороны каждой денежной купюры, высвечивается буква «В» светло-голубого цвета. Выполненные пометки при естественном освещении не видны, их видимость обнаруживается при освещении ультрафиолетовой лампой. Вышеуказанные денежные средства были вручены их владельцу гражданину ОСОБА_7 для участия в проведении вышеуказанных мероприятий. Данные денежные средства он положил в свой кошелек.
Образцы химических средств, которыми производилась пометка денежных средств, были упакованы в бумажный конверт, который был опечатан контрольной лентой и скрепленный подписями всех присутствующих лиц, в том числе и его подписью и подписью второго понятого. После чего был составлен акт пометки денежных средств, который вместе с конвертом с образцами химических средств был скреплен подписями всех присутствующих, в том числе и его подписью.
После этого, примерно в 12:00 часам, он, второй понятой, а также о/у СГСБЭП ОСОБА_18 подъехали на его служебном автомобиле на ул.Портовую,10 и вместе с сотрудниками милиции зашли в помещение Овидиопольской районной типографии в котором размещена Овидиопольская районная исполнительная дирекция Одесского областного фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, где в кабинете №1 находился гражданин, который в их присутствии, а также при включенной видео камере представился ОСОБА_4. Затем ему предложили выдать денежные средства, полученные от ОСОБА_7 В свою очередь ОСОБА_3 ответил отказом и сообщил, что никакие денежные средства от ОСОБА_7 не получал.
После этого сотрудники милиции, а также прокурор прокуратуры Овидиопольского района начали осмотр рабочего кабинета ОСОБА_3, в котором слева от входа на сейфе был обнаружен лист бумаги белого цвета формата А-4 согнутый пополам, внутри которого находились денежные средства на сумму 200 долларов США в количестве 4 купюр номиналом по 50 долларов США, которые ранее оперуполномоченный ОСОБА_17 пометил специальным маркером и порошком. Затем вышеуказанные денежные средства были положены под ультрафиолетовую лампу, в лучах которой он увидел, что на каждой денежной купюре высвечивается буква «В» светло-голубого цвета, а также сами банкноты излучают свечение светло-голубого цвета. Затем руки ОСОБА_3 также были подложены под лучи ультрафиолетовой лампы. Пальцы руки и ладони ОСОБА_3 также излучали свечение светло-голубого цвета. Затем были произведены смывы с ладоней, а также с внешней стороны ладоней ОСОБА_3.
Смывы с рук его, а также осмотр денежных средств, производился в стерильных перчатках, одетых на руки после осмотра их упаковок им и остальными участниками. Затем денежные средства и смывы были помещены в полиэтиленовые пакеты и опечатаны контрольной лентой, на которых он и остальные участники расписались. В ходе осмотра служебного кабинета ОСОБА_3 были обнаружены многочисленные счета на различные суммы от имени СПД ОСОБА_19 В личной сумке ОСОБА_3 были обнаружены квитанции об оплате услуг на имя СПД ОСОБА_19.
На протяжении всего пребывания в помещении Овидиопольской районной исполнительной дирекции Одесского областного фонда социального страхования по временной потери трудоспособности производился осмотр и писался протокол осмотра прокурором прокуратуры Овидиопольского района ОСОБА_20, в котором свидетель вместе с остальными участниками также расписался. Данный протокол был зачитан под видеокамеру всем присутствующим, в том числе ОСОБА_3.
Ни у него, ни у других участников осмотра (в том числе ОСОБА_15, выступающей в качестве понятой) замечаний к протоколу и непосредственно к самому осмотру не было, так как все происходящее было содержательно отражено в протоколе осмотра места происшествия. В ходе осмотра ОСОБА_3 отказывался давать какие-либо пояснения по поводу обнаруженных счетов, записей.
Кроме этого, вина ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ст.368 ч.3 УК Украины, полностью подтверждается следующими доказательствами:
протоколом очной ставки между потерпевшим ОСОБА_7 и обвиняемым ОСОБА_3, в ходе проведения которой потерпевший ОСОБА_7 в присутствии обвиняемого ОСОБА_3 полностью подтвердил свои ранее данные показания, изобличающие ОСОБА_3 в совершении преступления - т.3 л.д.74-81;
приказом №27-к от 01.02.2012 года, согласно которому ОСОБА_3 был назначен на должность директора Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции Одесского областного отделения фонда социального страхования по временной потери трудоспособности -
т.3 л.д.204;
должностной инструкцией директора Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции, утвержденной директором исполнительной дирекции Одесского областного отделения фонда социального страхования по временной потери трудоспособности ОСОБА_6 02.02.2012г., которая служит доказательством того, что ОСОБА_3 осуществляет руководство деятельностью Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции Одесского областного отделения Фонда социального страхования по временной потери трудоспособности; осуществляет оперативное управление страховыми средствами Фонда в пределах утвержденного бюджета и распоряжается согласно полномочиям материальными ценностями; вносит на рассмотрение Правления областного отделения Фонда предложения по вопросам деятельности межрайонной исполнительной дирекции; представляет интересы Фонда во взаимоотношениях с государственными, общественными органами и учреждениями; организовывает материальное обеспечение и предоставления социальных услуг застрахованным лицам и членам их семьи; организовывает отбор и рациональную расстановку работников Дирекции; утверждает должностные инструкции работников; утверждает и доказывает сметы затрат Фонда к страхователям; информирует общественность через средства массовой информации по вопросам общеобязательного государственного социального страхования; организовывает обучение работникам дирекции и страхового актива; ведет работу с письмами, обращениями и предложениями по вопросам социального страхования; осуществляет правовую помощь страхователям и застрахованным лицам в вопросах социального страхования, санаторно-курортного лечения и оздоровления за счет страховых средств; осуществляет прием граждан, направляет и дает доверенность работникам по работе с обращениями граждан по вопросам, которые принадлежат к компетенции Фонда и Дирекции - т.1 л.д.44-46;
служебным удостоверением НОМЕР_1, которое служит доказательством того, что ОСОБА_3 являлся директором Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции - т.5 л.д.52;
заключением судебно-технической экспертизы документов №6277/03, согласно которой установлено, что денежные купюры каждая номиналов 50 долларов США серии и номер: IC 10911776 А (2006 года выпуска), II 05101530 А (2006 года выпуска), JE 10576017 А (2009 года выпуска); IL 32631916 А (2006 года выпуска), - изготовлены на предприятии, осуществляющем выпуск государственных денежных знаков и ценных бумаг США, и являются денежными билетами Федеральной Резервной системы США - т.5 л.д.40-42;
заключением криминалистической экспертизы специальных химических веществ №6271/31, согласно которой установлено, что на предоставленных для исследования денежных купюрах - 200 долларов США, номиналом по 50 долларов серии и номеров IC 10911776 A, IL 32631916 A, II 05101530 A, JE 10576017 A, на момент исследования, имеются спецкрасители - люминесцентный порошок и люминесцентное красящее вещество, которым исполнены надписи «В» общеродовой принадлежности со спецкрасителями - люминесцентым порошком и люминесцентным красящим веществом предоставленными в качестве образцов сравнения. На предоставленном для исследования бумажном листе формата А-4, на момент исследования, имеются следы спецкрасителя - люминесцентного порошка общеродовой принадлежности со спецкрасителем- люминесцентным порошком, предоставленным в качестве образца сравнения. На предоставленных для исследования ватных тампонах со смывами с рук ОСОБА_3, на момент исследования, имеются следы спецкрасителя - люминесцентного порошка общеродовой принадлежности со спецкрасителем - люминесцентным порошком, предоставленным в качестве образца сравнения. Спецкраситель - люминесцентный порошок обнаруженный на представленных для исследования денежных купюрах, бумажном листе формата А-4 и ватных тампонах со смывами с рук ОСОБА_3 имеет между собой общеродовую принадлежность - т.5 л.д.22-26;
протоколом осмотра места происшествия от 25.06.2012 года, который служит доказательством того, что сотрудниками СГ СБЭП Овидиопольского РО было проведено проверку по факту вымогательства и получения взятки директором Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции ОСОБА_3 от гражданина ОСОБА_7 Факт передачи денежных средств имел место в служебном кабинете директора Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции, расположенного по адресу: ул.Портовая,10, пгт.Овидиополь Овидиопольского района Одесской области, где гр.ОСОБА_3 незаконно получил от гр.ОСОБА_7 взятку в сумме 200 долларов США - т.1 л.д.15-22;
протоколом о результатах проведения оперативно-технических мероприятия от 25.07.2012 года, который служит доказательством того, что со стороны директора Овидиопольской межрайонной исполнительной дирекции ОСОБА_3, в отношении гр.ОСОБА_7, имеет место быть вымогательства денежных средств в размере 200 долларов США за получения путевки в санаторий в г.Моршин - т.5 л.д.3-14.
ОСОБА_3 получил взятку, как должностное лицо за выполнение действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, соединенное с вымогательством взятки, а поэтому уголовную ответственность он должен нести по ст.368 ч.3 УК Украины.
В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Украины №7 от 24.10.2003 года «О практике назначения судами уголовного наказания» с изменениями от 12.06.2009 года - назначая наказание, в каждом конкретном случае суды должны придерживаться требований уголовного закона и обязаны учитывать степень тяжести совершенного преступления, данные о личности виновного и обстоятельства, которые смягчают и отягчают наказания. Такое наказание должно быть необходимым и достаточным для исправления осужденного и предупреждения новых преступлений. Определяя степень тяжести совершенного преступления, суды должны исходить из классификации преступлений, а также из особенностей конкретного преступления и обстоятельств его совершения (форма вины, мотив и цель, способ, стадия совершения, количества эпизодов преступной деятельности, роль каждого из соучасников, если преступление совершено группой лиц, характер и степень тяжести последствий, которые наступили и т.д.).
Назначая наказание ОСОБА_3, суд учитывает степень тяжести совершенного им преступления - данное преступление относятся к тяжкому преступлению, личность виновного - лицо ранее не судимое, семейное положение - женат, наличии на иждивении малолетнего ребенка - ІНФОРМАЦІЯ_4, положительную характеристику, возраст.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, нет.
Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого является, чистосердечное раскаяние.
Наличие на иждивении малолетнего ребенка - ІНФОРМАЦІЯ_4 суд считает как обстоятельство, которое смягчает наказание. При наличии двух смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить наказание ОСОБА_3 с применением ст.69 УК Украины.
В соответствии со ст.323 УПК Украины суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, которое основывается на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом.
С учетом данных, характеризующих личность виновного, и обстоятельств, при которых совершено преступление, суммы взятки полученной подсудимым, отсутствия ущерба, мнения потерпевшего, просившего не лишать свободы подсудимого, отсутствие общественной опасности - подсудимый не работает, смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что наказание ОСОБА_3 должно быть назначено в виде лишения свободы, с применением ст.ст. 69, 75 УК Украины.
В соответствии с ч.2 ст.69 УК Украины на основании, предусмотренных в части первой этой статьи, суд может не назначать дополнительное наказание, которое предусмотрено в санкции статьи Особенной части этого Кодекса как обязательное.
Вещественные доказательства по делу - удостоверение НОМЕР_1, ДВД диски, хранить при материалах дела - на основании ст.80 УПК Украины.
Вещественные доказательства по делу - ватные тампоны со смывами, бумажный конверт с образцами, спецсредств, белый лист, на основании ст.80 УПК Украины, - уничтожить.
Вещественные доказательства по делу - денежные средства 200 долларов США, номиналом по 50 долларов США, возвратить законному владельцу - ОСОБА_7
Руководствуясь ст.ст. 321, 323, 324, 341 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.368 ч.3 УК Украины и назначить ему наказание с применением ст.69 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы.
В соответствии со ст.ст. 75, 76 УК Украины освободить ОСОБА_3 от отбытия наказания, если он в течение одного года испытательного срока не совершит другого преступления и выполнит возложенные на него обязательства:
не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов уголовно-исполнительной инспекции;
уведомлять органы уголовно-исполнительной инспекции об изменении места проживания, работы или учебы;
периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной инспекции.
Меру пресечения ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде.
Вещественные доказательства по делу - удостоверение НОМЕР_1, ДВД диски, хранить при материалах дела - на основании ст.80 УПК Украины.
Вещественные доказательства по делу - ватные тампоны со смывами, бумажный конверт с образцами, спецсредств, белый лист, на основании ст.80 УПК Украины, - уничтожить.
Вещественные доказательства по делу - денежные средства 200 долларов США, номиналом по 50 долларов США, возвратить законному владельцу - ОСОБА_7
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в апелляционный суд Одесской области в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.
Судья В.К.Кочко