Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/99/2013 Справа №641/1167/13-к
13 лютого 2013 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого - слідчого судді Мельник І.М.
при секретарі - Наумової В.В.
за участю слідчого - Дуднік Л.С.
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220540999 від 13.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
11.02.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей проведення обшуку по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220540999 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів які перебувають в «Харківській міжрегіональній дирекції» ПАТ «ОСОБА_3 Банк» (МФО 300614), розташованого за адресою: м. Харків, вул. О. Яроша, 24 - Б, тел. (057) 728 - 35 - 60, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № 26003001655001, що належать ФОП ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за період з 12.03.2009 року до моменту закриття рахунку, тобто 06.07.2010 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся ФОП ОСОБА_5 про те, що ФОП ОСОБА_4 шахрайським шляхом зі складу, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Польова, 83, заволодів товарно - матеріальними цінностями ФОП «ОСОБА_5, згідно договору купівлі - продажу № 22 від 12.03.2009 року, на загальну суму 362479,78 гривень, завдавши тим самим ФОП «ОСОБА_5 матеріальної шкоді у особливо великих розмірах.
13.12.2012 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 13.12.2012 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12012220540000474 від 13.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, тобто шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є фізичною особою підприємцем, та займається оптово - роздрібною торгівлею продовольчих товарів. З 2009 року почав співпрацювати з ФОП ОСОБА_4, з яким були договірні відносини та який увійшов у довіру. В подальшому був укладений договір купівлі - продажу № 22 від 12.03.2009 року, за яким ФОП ОСОБА_5 є постачальником продукції ТМ «Мак Май», а ФОП ОСОБА_4 є покупцем даної продукції. За накладними № 8700 від 12.03.2009 року, № 8941 від 20.03.2009 року, № 8942 від 20.03.2009 року, № 8947 від 21.03.2009 року, № 9328 від 11.04.2009 року, № 9335 від 11.04.2009 року, № 9380 від 14.04.2009 року, ФОП ОСОБА_4 отаман товар на загальну суму 362479,78 гривень, про що особисто підписався та поставив печатку. Згідно укладеного договору ФОП ОСОБА_4 повинен був сплатити за товар протягом 5 календарних днів, але не зробив цього. Йому постачався товар, бо були довірливі відносини. ФОП ОСОБА_4 прохав поставити йому товар перед святом Пасхи, та обіцяв, що розрахується. Але в подальшому сказав, що в нього не має коштів і не буде платити, став погрожувати, що звернуться до міліціє із заявою, що ОСОБА_5 вимагає в нього гроші, і перестав відповідати на дзвінки. ФОП ОСОБА_5 вважає, що ФОП ОСОБА_4 с самого початку не мав намір сплачувати гроші за товар, хоча і мав таку змогу, та використав довірительні відносини, в зв'язку з чим шахрайським шляхом заволодів коштами на суму 362479,78 гривень.
До СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли вказівки прокурора щодо необхідності розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4
Згідно відповіді на запит з ДПІ в Московському районі м. Харкова № 26/0/1852-13/9/18-316 від 04.01.2013 року, ФОП ОСОБА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, має відкритий рахунок в «Харківська дирекція» АТ «Індекс - Банк» в м. Харкові (МФО 350619), а саме:
1) Розрахунковий рахунок № 26003001655001 в українській гривні, який був відкритий 19.04.2006 року, та закритий 06.07.2010 року;
В ході досудового розслідування було встановлено, що АТ «Індекс - Банк» з 2012 року перейменовано на ПАТ «ОСОБА_3 Банк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 (МФО 321024), та який має відділення у м. Харкові, а саме: «Харківська міжрегіональна дирекція» ПАТ «ОСОБА_3 Банк» (МФО 300614), розташованого за адресою: м. Харків, вул. О. Яроша, 24 - Б, тел. (057) 728 - 35 - 60.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності грошових коштів на розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_4 та факту оплати або можливості провести оплату за отриманий ним товар від ФОП ОСОБА_5 з моменту укладання договору по теперішній час, і таким чином встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку з моменту укладання договору, тобто 12.03.2009 року до моменту закриття рахунку, тобто 06.07.2010 року, які знаходяться в «Харківська міжрегіональна дирекція» ПАТ «ОСОБА_3 Банк» (МФО 300614), розташованого за адресою: м. Харків, вул. О. Яроша, 24 - Б, тел. (057) 728 - 35 - 60, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
Суд, заслухавши слідчого Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає за необхідне відмовити в задоволенні заявленого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, так як слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речових доказів. Посилання слідчого Дуднік Л.С., що відомості про рух грошових коштів в вищезазначених фінансових установах, стануть доказами скоєння ОСОБА_6 шахрайства відносно ФОП ОСОБА_5, не доведені.
Керуючись вимогами ст. ст. 162-163 КПК України, -
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220540000474 від 13.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- І . М . Мельник