ДЕЛО № 421/150/13- п
Производство № 3/421/49/2013
"25" січня 2013 р.
25 января 2013 г. судья Первомайского городского суда Луганской области Коваленко А.Н., рассмотрев материал, поступивший из Первомайского ГО ГУМВД Украины в Луганской области, о привлечении к административной ответственности
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, неработающего,
проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2,
зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3,
по ст.162 КУоАП,- У С Т А Н О В И Л : В отношении ОСОБА_1 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.162 КУоАП, в котором указано, что 20.11.2012 г. в 08-30 часов ОСОБА_1 на территории рынка ЧП «Шабанова»г. Первомайска осуществил обмен 200 долларов США на 1 650 грн. ОСОБА_2, не имея на это лицензии НБУ.
В суде ОСОБА_1 не согласился с обстоятельствами, изложенными в протоколе об административном правонарушении, и пояснил, что никакой скупкой валютных ценностей он не занимался.
Изучив материалы административного дела, выслушав пояснения лица, привлекаемого к административной ответственности, прихожу к выводу, что в действиях ОСОБА_1 отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренного ст.162 КУоАП, по следующим основаниям.
Ответственность по ст.162 КУоАП наступает за незаконную скупку, продажу, обмен, использование валютных ценностей в качестве платежа или в качестве залога.
В суде ОСОБА_1 не отрицал факт покупки 200 долларов США, но отрицал факт скупки и обмена.
В протоколе об административном правонарушении указано, что ОСОБА_1 совершил обмен 200 долларов США на 1 650 грн.
При этом в протоколе отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие факт совершения скупки валюты.
К протоколу об административном правонарушении приобщены объяснения некой ОСОБА_2 от 20.11.2012 г. (л.д.8), из которых исходит, что она 20.11.2012 г. в период времени с 08-30 часов до 09-30 часов она находилась в районе рынка «Центральный» г. Первомайск Луганской области. В это время к ней подошли ранее незнакомые мужчины, которые представились работниками милиции, предъявив служебные удостоверения. Работники милиции попросили ее поучаствовать в проведении контрольной закупки (мены) валютных ценностей у лиц, осуществляющих незаконные валютные операции без лицензии НБУ, на что она согласилась.
В роли закупщика выступила она, а в качестве понятых -ОСОБА_3 и Саракуров Д, которых сотрудники милиции пригласили ранее. В их присутствии сотрудники милиции составили акт контрольной закупки, в который внесли серию и номер купюры номиналом 200 долларов США, которые она на добровольных началах предоставила для проведения контрольной закупки.
Они проследовали на территорию рынка, где на входе стояли неизвестные ей лица, которые предлагали прохожим обменять валютные денежные средства. Она подошла к неизвестному мужчине, который предлагал обменять валютные денежные средства и обменяла у него 200 долларов США на 1 650 грн. НБУ, по курсу 8,25.
После того, как она и мужчина обменялись деньгами, к ним подошли сотрудники милиции и предложили мужчине дать объяснения по данному факту.
Материалы административного дела не содержат сведений о том, что ОСОБА_2 имеет лицензию на право осуществления валютных операций, но фактически она 200 долларов США продала, а ОСОБА_1 их купил, т.е. сделка состоялась между двумя лицами, не имеющими права на осуществление валютных операций. И, как следует из материалов дела, эта сделка имела единичный характер.
К протоколу об административном правонарушении приобщен также акт контрольной закупки от 20.11.2012 г. (л.д.3).
В этом акте указано, что в этот документ внесены валютные денежные средства в сумме 200 долларов США (1 купюра номиналом 100 долларов США: серия и номер КВ 96510794 ІВ 2, 1 купюра номіналом 100 долларов США: серия и номер КD 61644894 АD 4), которые ОСОБА_2, привлеченная в качестве закупщика, обменяет на центральном рынке г.Первомайска у лиц, занимающихся валютными операциями.
После осуществления контрольной закупки эта купюра номиналом 200 долларов США по 100 долларов США: серия и номер КВ 96510794 ІВ 2, серия и номер КD 61644894 АD 4 была обнаружена у ОСОБА_1
Согласно постановлению о сдаче денежных средств на хранение в УФЗБО ГУМВД Украины в Луганской области от 21.11.2012 г. деньги в сумме 200 долларов США купюрами номиналом 100 долларов - КВ 96510794 ІВ 2, КD 61644894 АD 4, 3 624 грн. НБУ, купюры номиналом 200 грн.- ЕЯ7256805, ЕГ2785784, КГ3637424, КБ4082748, ЗА4863543, ЕЄ0172041, ЄД3370130, 20 грн.- КИ7211759, ВФ5965749, КХ2445373, КМ5564175, КД4580804, МВ3327323, КИ9245715, КН7871497, КА7439825, КП9346449, КА2122843, МВ4574234, МА2977705, КЙ0426082, КЄ6062777, КМ 1477605, КЗ8888808, КМ4438124, КФ2671778, КХ5696002, КЛ9272249, КЄ1184389, КЙ4686382, МВ 2365227, МВ 5624507, КП6456815, МБ8343894, КЗ4837038, КЕ7680825, КД6225370, МА0617674, ЗГ3984575, ЕВ0107462, АФ2689388, КУ5430093, МА8711064, КГ7077910, КЙ4702026, КУ0229804, КТ9818930, КХ8364457, МА9109854, КЛ1670619, МА2801929, КЗ6686165, КУ4502153, КЛ0745219, АМ7930756, КГ8728718, ВФ2114236, КИ6100387, КД5196909, КЄ2835765, КП7476431, КП8120560, МБ5532247, КЛ2966763, КМ2403811, КХ8735953, КД1882142, КЗ2248953, ЗД3313028, МВ4691049, КУ2269272, КЗ7795989, МА8531842, ЗБ8350056, КХ8726453, КИ0545530, МБ1860051, КЗ6298848, МВ9146709, МА1885055, МД4742158, КК0495972, КЙ5443559, КД6724192, КЗ7037099, ЕГ1310529, КЄ2298565, КД4563874, МР4987328, КХ1218868, КГ5961523, ЗА2767032, КТ8709800, МА1741743, ЕГ4808429, МВ5882685, АБ5482839, КФ3751662, МБ1004738, КЗ1117868, КЛ7045546, КП6757199, МБ9514026, КУ5779455, КМ9619798, КП3387162, МВ8044347, КФ4315550, ЕЮ4416935, КД3004953, КЗ9277466, МВ3422791, МВ3423130, КК8219050, АИ0256891, 10 грн. - КР2764180, КР2106984, КР2764176, 1 грн. -МВ2141273, МВ0478598, МВ9949884, ВФ7948574, МД9432673, МЖ3808226, ЕИ1154686, ГЄ0624094, МВ1981433, МД9908410, МА9307135, КА8033603, МЖ1816050, МГ0026708, МЕ0763890, ВЄ2116968, ВШ0113775, МБ2606269, МА0508400, ЄВ3487984, МВ2904980, КГ3775200, ЄД6577269, МВ5487094, ЕЗ6754795, КА4190236, КЙ5392227, МВ6625921, МБ0844870, КЕ0322815, КЕ9081102,
МД2391088, МЖ4638495, МЕ6242945, изъятые у гражданина ОСОБА_1 сданы на хранение в УФЗБО ГО УМВД Украины в Луганской области (л.д.14-15).
Если эти мероприятия проводилась в рамках Кодекса Украины об административных правонарушениях, в материалах дела должны быть процессуальные документы на основании этого закона.
Если эти мероприятия проводились на основании уголовно-процессуального закона (а объяснения у людей отобраны именно на основании норм УПК Украины), то должно быть принято решение в порядке уголовного судопроизводства.
Материалы административного протокола не содержат сведений о том, что в порядке уголовного судопроизводства проводилась проверка вышеизложенных фактов, и в результате этой проверки принято какое-либо решение.
При таких обстоятельствах не усматриваю в действиях ОСОБА_1 состава административного правонарушения, предусмотренного ст.162 КУоАП.
На основании изложенного, руководствуясь ст.162, п.1 ст. 247, ст. 284, ст.289,ст.294 КУоАП, -
Производство по административному делу прекратить, освободив ОСОБА_1 от административной ответственности по ст.162 КУоАП ввиду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения.
Денежные средства: 200 долларов США, изъятые у ОСОБА_1 и сданные на хранение в УФОБУ ГУМВД Украины в Луганской области согласно квитанции № 010744 от 21.11.2012 г., 3 624,00 грн., изъятые у ОСОБА_1 и сданные на хранение в УФОБУ ГУМВД Украины в Луганской области согласно квитанции № 011001 от 21.11.2012 г. возвратить ОСОБА_1.
Постановление может быть обжаловано, а также опротестовано прокурором в течение 10 дней с момента его вынесения в Апелляционный суд Луганской области через Первомайский городской суд.
Судья А.Н.Коваленко