20.01.09
Справа №АС3/731-08.
За позовом: Державної податкової інспекції в м. Суми
до відповідача:Товариства з обмеженою відповідальністю «БОГЕСТ», м. Суми
треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору:
1) Приватне підприємство «Демол-Сервіс», м. Хмельницький
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Метрідат», м. Дніпропетровськ
3) Приватне підприємство «Весна» , с. Дударків, Бориспільський район, Київська область
про стягнення 15 291 778 грн. 90 коп.
представники:
від позивача: Циганенко А. К., Сіренко І. С., Васюніна А. В.
від відповідача: Цуканов В. В.
від третіх осіб: 1) не з'явився
2) не з'явився
3) не з'явився
Суть спору: позивач просить суд стягнути з відповідача в доход держави все отримане за нікчемними правочинами з березня по липень 2008, укладеними між ТОВ «Богест» та ТОВ «Метрідат», а саме вартість нафтопродуктів у сумі 15291778,90 грн.
Відповідач подав суду заперечення, в яких просить відмовити позивачеві в позові, а також подав клопотання про витребування доказів і копію протоколу виїмки від 22.09.2008р.
Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд встановив:
Згідно протоколу виїмки від 22.09.08р., копію якого надав суду відповідач, співробітниками ГВПМ ДПІ в м. Суми були вилучені документи у відповідача, у тому числі: товарно-транспортні накладні, податкові накладні, видаткові накладні за період з 01.09.2005р. по 31.07.2008р., підшива копій журналу реєстрації довіреностей, договір поставки № КП-29/08-05 від 30.08.05р. з додатковими угодами з 01.09.2005р. по 31.07.2008р. ТОВ «Богест» з ТОВ «Метрідат» та переписка на 241 аркуші.
Ухвалою від 23.12.2008р. суд зобов'язував ГВПМ ДПІ в м. Суми надати додаткові угоди вищезгаданого договору поставки та переписку ТОВ «Богест» з ТОВ «Метрідат» за період з 01.03.2008р. по 31.07.2008р., товаро-транспрортні накладні за той же період.
ГВПМ ДПІ в м. Суми не подало суду без будь-яких пояснень причин жодного з витребуваних судом документів або їх копії, хоча документи, які витребовував суд, вилучав саме ГВПМ ДПІ в м. Суми.
Представники позивача усно заявили, що згадані документи на даний час знаходяться в Слідчому управлінні податкової міліції ДПА України (Львівська площа, 8, м. Київ-53, 04655), а тому витребувати копії документів саме з цього управління - СУПМ ДПА України.
Представник відповідача просить витребувати від СУПМ ДПА України також інформацію про рух кримінальної справи, в матеріалах якої знаходиться вилучені у відповідача документи.
Представники позивача усно просять витребувати у відповідача журнал реєстрації довіреностей.
Суд вважає за необхідне витребувати у позивача докази укладення відповідачем в період з березня по липень 2008 року нікчемних правочинів; зобов'язати позивача навести конкретний перелік нікчемних правочинів; подати суду документи, які містять зміст цих правочинів; належні докази спрямування цих правочинів на незаконне заволодіння майном держави чи вчинення цих правочинів з метою, яка за відомо суперечить інтересам держави і суспільства.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 69 - 71, 150, 165 Кодексу адміністративного судочинства України господарський суд, -
1. Відкласти розгляд справи до 10 год. 30 хв. 24.02.2009р. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Сумської області: м. Суми, просп. Шевченко 18/1, кабінет № 310.
2. Зобов'язати СУПМ ДПА України надати господарському суду Сумської області в строк до 17.02.2008р. копії товаро-транспортних накладних ТОВ «Богест» за період з 01.03.08р. по 31.07.08р; копію переписки ТОВ «Богест» з ТОВ «Метрідат» за період з 01.03.08р. по 31.07.08р.; інформацію про рух кримінальної справи, в межах якої у ТОВ «Богест» були вилучені документи, зазначені в протоколі виїмки від 22.09.2008р.
3. Запропонувати відповідачу подати суду в строк до 17.02.08р. копію журналу реєстрації довіреностей за спірний період (з 01.03.08р. по 31.07.08р.).
4. Зобов'язати позивача подати суду до 17.02.2008р. належні докази укладення відповідачем в період з березня по липень 2008 року нікчемних правочинів; навести контрагент ний перелік нікчемних правочинів та подати суду до 17.12.08р. документи, які містять зміст нікчемних правочинів; подати суду до 17.12.08р. належні докази спрямування (мети при їх укладенні) цих правочинів на незаконне заволодіння майном держави чи вчинення цих правочинів з метою, яка за відомо суперечить інтересам держави і суспільства; докази щодо того, хто саме мав такі зловмисні наміри.
5. Зобов'язати позивача подати суду до 17.12.08р. правове обґрунтування з відповідними доказами та чітко висловити свою позицію стосовно отримання чи неотримання відповідачем товару від ТОВ «Метрідат.
6. Копію даної ухвали надіслати сторонам у справі та третім особам, а також СУПМ ДПА України (Львівська площа, 8, м. Київ-53, 04655).
СУДДЯ П. І. ЛЕВЧЕНКО
СУДДЯ Л. А. КОСТЕНКО
СУДДЯ Н. П. ЛУГОВА