пр. № 1-кс/759/16/13
ун. № 759/499/13- к
14 січня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:
головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,
при секретарі - Котляр Ю.М.,
за участю прокурора - Амельченка В.В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві
клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
№32012110080000039, -
14.01.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32012110080000039 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) у Філії Центральне РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит»(МФО 300937) за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 31, наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки СПД -ФОП «Дідик Олександра Івановича»(код НОМЕР_1), копії паспорту, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26004210252980; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26004210252980, які належить СПД-ФОП «ОСОБА_3І.»з 29.03.2005р. по 03.01.2013р.; документів, на підставі яких ОСОБА_3 відкрито рахунок 26004210252980; договорів щодо надання послуг «клієнт банк»із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_3 працівниками Філії Центральне РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300937); документів, які засвідчують факт купівлі ОСОБА_3 бланків векселів та інших цінних паперів з 29.03.2005р. по 03.01.2013р.; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Філії Центральне РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит» (МФО 300937) банківських операцій по розрахунках ОСОБА_3; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26004210252980, з 29.03.2005р. по 03.01.2013р.; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26004210252980 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 29.03.2005р. по 03.01.2013р., яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №32012110080000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.212 КК України, відносно службових осіб МПП «Імпульс». У ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, виконуючи функції службової особи МПП «Імпульс», протягом 2009-2012 років під час фінансово-господарської діяльності ухилився від сплати податків у сумі 1 080 000 грн. Згідно показів засновника МПП «Імпульс»ОСОБА_4, встановлено, що на підставі протоколу №1 від 25.03.2005р. загальних зборів трудового колективу ПМП «Імпульс»СПД ОСОБА_3 призначено виконавчим директором ПМП «Імпульс», який здійснює керівництво спільною діяльністю МПП «Імпульс»та СПД ОСОБА_3 на підставі договору №1/07 від 01.07.2002р. про спільну діяльність між ПМП «Імпульс»та СПД «ОСОБА_3І.». 29.03.2005р. засновник ПМП «Імпульс»ОСОБА_4 видає наказ №1, згідно якого призначає виконавчим директором ОСОБА_3, який веде фінансово-господарсу діяльність, здає в оренду нерухоме майно по вул.Янтарна, 5-В в м.Києві, отримує прибутки і до Державного бюджету кошти не сплачує. Для спільної діяльності МПП «Імпульс»та СПД «ОСОБА_3І.»використовується р/р №26004210252980, відкритий в Філії Центральне РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит»(МФО 300937) на ім*я ОСОБА_3. Враховуючи те, що документи, які свідчать про обіг коштів по зазначеному рахунку, відкриття, використання та закриття рахунку, мають значення для справи та зважаючи на те, що в Філії Центральне РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит»(МФО 300937) за адресою м.Київ, вул.Щорса, 31, знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженні, з метою їх вилучення, просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника СПД -ФОП «Дідик Олександр Іванович»як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника Філії Центральне РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно СПД -ФОП «Дідик Олександр Іванович», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.
Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників СПД -ФОП «Дідик Олександр Іванович»і Філії Центральне РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит»в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи СПД -ФОП «Дідик Олександр Іванович», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32012110080000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.212 КК України, відносно службових осіб МПП «Імпульс», а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Філії Центральне РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит»(МФО 300937), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Щорса, 31, надати (забезпечити) слідчому відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки) до документів СПД -ФОП «Дідик Олександр Іванович»(код НОМЕР_1), які містять банківську таємницю, а саме:
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки СПД -ФОП «Дідик Олександр Іванович»(код НОМЕР_1), копії паспорту, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку №26004210252980;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26004210252980, які належить СПД - ФОП «Дідик Олександр Іванович»з 29.03.2005р. по 03.01.2013р.;
- документів, на підставі яких ОСОБА_3 відкрито рахунок №26004210252980;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк»із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_3 працівниками Філії Центральне РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит»(МФО 300937);
- документів, які засвідчують факт купівлі ОСОБА_3 бланків векселів та інших цінних паперів з 29.03.2005р. по 03.01.2013р.;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Філії Центральне РУ АТ «Банк «Фінанси та кредит»(МФО 300937) банківських операцій по розрахунках ОСОБА_3;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26004210252980 з 29.03.2005р. по 03.01.2013р.;
- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26004210252980 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 29.03.2005р. по 03.01.2013р.
Строк дії ухвали -один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя: