Справа № 1/2609/1026/12
26 грудня 2012 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:
головуючого - судді Горбатовської С.А.
при секретарях: Бурдейній М.П., Комар О. В.,
за участю
прокурорів: Столбового Ю. М., Вівдиченко О. І.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу по обвинуваченню:
ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., українки, громадянки України, з середньою освітою, заміжньої, не працюючої, зареєстрованої і проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимої, -
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 (в редакції 2001 року) КК України,-
Підсудна ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, придбала суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності при наступних обставинах.
Так, невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з метою отримання доходу від зайняття фіктивним підприємництвом, розробили та в подальшому реалізували план, який полягав у придбанні та використанні фіктивного підприємства для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку шляхом здійснення безтоварних господарських операцій.
З метою прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, було організовано придбання суб'єкту підприємницької діяльності - TOB «Едветайзинг -Експерт»(ЄДРПОУ 35195412).
ОСОБА_1 в квітні 2011 року, перебуваючи на території м. Києва, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення ст.ст. 1, 14 Закону України «Про підприємництво»від 02.07.1991 року, погодилась на пропозицію невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, за грошову винагороду стати засновником та директором TOB «Едветайзинг -Експерт». Невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, у квітні 2011 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах виготовили статут TOB «Едветайзинг - Експерт»(нова редакція); договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі TOB «Едветайзинг - Експерт»від 11.04.2011 року; протокол №19 загальних зборів учасників TOB «Едветайзинг - Експерт»від 11.04.2011 року; наказ №37 TOB «Едветайзинг - Експерт»від 12.04.2011 року.
11.04.2011 року, у денний час доби, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 9, прим. 20, підписала статут TOB «Едветайзинг - Експерт»(нова редакція), згідно якого виступила як засновник і власник товариства.
Приватний нотаріус ОСОБА_2, не будучи обізнаним про наміри ОСОБА_1 і невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, засвідчив справжність підпису ОСОБА_1 у статуті TOB «Едветайзинг - Експерт»(нова редакція).
Надалі, у невстановлений слідством час і при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_1 підписала надані їй невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, наступні документи: протокол №19 загальних зборів учасників TOB «Едветайзинг - Експерт»від 11.04.2011 року; наказ №37 TOB «Едветайзинг - Експерт»від 12.04.2011 року.
Після підписання ОСОБА_1 вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної перереєстрації TOB «Едветайзинг - Експерт», 13.04.2011 року невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, передали документи до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації для проведення реєстраційної дії «зміна складу засновників юридичної особи», в результаті чого, 13.04.2011 року проведена переєреєстрація TOB «Едветайзинг - Експерт»за № 10701020000028400.
В подальшому, 11.05.2011 року, у денний час доби, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою м. Київ, вул. Краківська, 7- А, де останній, не будучи обізнаним про наміри ОСОБА_1 та невстановлених слідством осіб, засвідчив справжність підпису ОСОБА_1 у картках із зразками підписів та печатки TOB «Едветайзинг - Експерт»для відкриття рахунку у ПАТ «Комерційний банк «Даніель».
12.05.2011 року, в денний час доби, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, знаходячись в приміщенні ПАТ «Комерційний банк «Даніель»за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського,3-А, подала і підписала документи для відкриття рахунку TOB «Едветайзинг - Експерт», а саме: картку із зразками підпису та печатки TOB «Едветайзинг -Експерт»; заяву на зміну електронних цифрових підписів посадових осіб в Комплексі «Клієнт-Банк».
19.08.2011 року, в денний час доби, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 9, прим.20, де останній, не будучи обізнаним про наміри ОСОБА_1 та невстановлених слідством осіб, засвідчив справжність підпису ОСОБА_1 в картках із зразками підписів та печатки TOB «Едветайзинг - Експерт»в AT «Укрексімбанк».
19.08.2011 року, у денний час доби, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, знаходячись в приміщенні AT «Укрексімбанк»за адресою м. Київ, вул. Горького, 127, подала і підписала документи для відкриття рахунку AT «Укрексімбанк», а саме: заяву про відкриття рахунку від 19.08.2011 року; картку із зразками підпису та печатки TOB «Едветайзинг - Експерт».
Крім того, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, вчинила підроблення документу, який посвідчується нотаріусом і який надає права, з метою використання документу іншою особою, вчинені повторно при наступних обставинах.
Так, у квітні 2011 року, невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, з метою зайняття фіктивним підприємництвом, отримавши згоду ОСОБА_1 на реєстрацію на її прізвище фіктивного суб'єкту підприємницької діяльності, у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах виготовили статутні документи TOB «Едветайзинг - Експерт».
11.04.2011 року, у денний час доби, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, який не був обізнаний про наміри ОСОБА_1 і невстановлених слідством осіб, за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 9, прим.20, підписала статут TOB «Едветайзинг - Експерт»(нова редакція), який містив завідомо неправдиві відомості щодо перереєстрації товариства за рішенням учасника шляхом передачі майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку, мети та предмету діяльності товариства, прав та обов'язків учасників товариства, внесків до статутного капіталу, управління товариством, місцезнаходження товариства тощо.
Надалі, у невстановлений слідством час при невстановлених слідством обставинам, ОСОБА_1 підписала протокол №19 загальних зборів учасників TOB «Едветайзинг - Експерт»від 11.04.2011 року; наказ №37 TOB «Едветайзинг - Експерт»від 12.04.2011 року.
Після підписання вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної перереєстрації TOB «Едветайзинг - Експерт», 13.04.2011 року невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, передали документи до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації для проведення реєстраційної дії «зміна складу засновників юридичної особи», в результаті чого, 13.04.2011 року проведена переєреєстрація TOB «Едветайзинг - Експерт».
В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненні злочину визнала повністю, щиро розкаялась та показала, що в кінці 2010 року -початку 2011 року її сім'я знаходилась у скрутному матеріальному становищі, тому вона і її чоловік взяли гроші в борг у наглядно знайомого ОСОБА_4 У березні 2011 року вона зустрілась з ОСОБА_4, який запропонував їй в рахунок часткового погашення боргу оформити на її прізвище фірму. На таку пропозицію вона погодилась. ОСОБА_4 їй повідомив, що фірма буде існувати лише на папері. У квітні 2011 року їй зателефонував юрист. На початку квітня 2011 року вона і юрист пішли до нотаріуса, який знаходився по вул. Саксаганського, де вона підписала договір дарування від ОСОБА_5 Документи стосувались діяльності TOB «Едветайзинг - Експерт». 11.04.2011 року вона і юрист поїхали до нотаріуса по вул. Прорізній, де вона підписала надані юристом документи та довіреність на юриста. За тиждень вона і юрист поїхали до «Даніельбанку», де вона також підписала документи від імені товариства для відкриття рахунку. У серпні 2011 року вона підписала документи про відкриття рахунку в «Укрекмісбанку». Згідно документів TOB «Едветайзинг - Експерт» знаходилось по вул. П. Лумумби у м. Києві, в офісі товариства вона не була, господарською діяльністю не займалась, зареєструвала товариство на своє прізвище на прохання. За її послуги ОСОБА_4 зменшив суму боргу на 1 000 доларів США.
Окрім повного визнання ОСОБА_1 своєї вини, її вина повністю підтверджується наступними доказами, наявними у справі, дослідженими в суді.
Даними протоколу виїмки та огляду реєстраційних та установчих документів ТОВ «Едветайзинг - Експерт»від 30.11.2011 року (а.с. 19 Т.1)
Даними реєстраційної картки TOB «Едветайзинг - Експерт»від 13.04.2011 року (а.с. 24-26 Т.1)
Даними довіреності від 12.04.2011 року (а.с. 27 Т.1)
Даними протоколу № 19 загальних зборів TOB «Едветайзинг - Експерт»від 11.04.2011 року (а.с. 28 Т.1)
Даними договору купівлі -продажу частки у статутному капіталі TOB «Едветайзинг - Експерт»від 11.04.2011 року (а.с. 32-33 Т.1)
Даними Статуту TOB «Едветайзинг - Експерт» від 11.04.2011 року (а.с. 38-79 Т.1)
Даними протоколу виїмки та огляду від 06.12.2011 року (а.с. 83-84 Т.1)
Даними довідки про взяття TOB «Едветайзинг - Експерт»на облік платника податків від 22.04.2011 року (а.с. 91 Т.1)
Даними відомостей із ЄДР щодо TOB «Едветайзинг - Експерт»(а.с. 94 Т.1)
Даними податкових декларацій за підписом ОСОБА_1 (а.с. 99-139 Т.1)
Даними протоколу виїмки та огляду від 07.12.2011 року (а.с. 34 Т.2)
Даними заяви про відкриття поточного рахунку в АТ «Укрексімбанк»від 19.08.2011 року (а.с. 35 Т.2)
Даними договору банківського рахунку від 19.08.2011 року (а.с. 37-46 Т.20
Даними довідки з ЄДРПОУ від 18.04.2011 року (а.с. 48 Т.2)
Даними картки із зразками підписів і відбитки печатки від 19.08.2011 року (а.с. 49 Т.2)
Даними наказу № 37 TOB «Едветайзинг - Експерт»від 12.04.2011 року (а.с. 55 Т.2)
Даними додаткової угоди до договору банківського рахунку від 12.05.2011 року (а.с. 110-111 Т.2)
Даними картки із зразками підписів та відбитка печатки від 12.05.2011 року 9а.с. 112 Т.2)
Даними протоколу допиту свідка ОСОБА_1 від 28.11.2011 року (а.с. 175 -178 Т. 3)
Даними протоколу допиту свідка ОСОБА_1 від 29.11.2011 року (а.с. 179 -186 Т. 3)
Даними протоколу допиту свідка ОСОБА_1 від 05.06.2012 року (а.с. 187 -193 Т. 3)
Даними протоколу допиту обвинуваченої ОСОБА_1 від 25.06.2012 року (а.с. 211-214 Т.3)
Даними протоколу виїмки та огляду від 26.06.2012 року (а.с. 222-223 Т.3)
З урахуванням зібраних у справі доказів в їх сукупності, суд вважає докази у справі належними і допустимими, а вину підсудної ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, доведеною, оскільки ОСОБА_1 придбала суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності (фіктивне підприємництво.)
Крім того, суд вважає доведеною вину ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року), оскільки ОСОБА_1 вчинила підроблення документа, який посвідчуються приватним нотаріусом і який надає права, з метою використання документа іншою особою, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.
При призначенні покарання підсудній ОСОБА_1 суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної, раніше не судимої (а.с. 9 Т.4), позитивно характеризується за місцем проживання (а.с. 12 Т.4), одружена (а.с. 15 Т.4), має на утриманні мати - інваліда 1 групи (а.с. 17-18 Т.4), на обліку у лікарів нарколога (а.с. 10 Т.4) і психіатра (а.с. 8 Т.4) не перебуває.
Обставиною, що пом'якшує покарання підсудної, суд визнає щире каяття.
Обставин, що обтяжують покарання підсудної, судом не встановлено.
За викладеним, суд призначає підсудній ОСОБА_1 покарання, яке вважає необхідним і достатнім для її виправлення та попередження вчинення нею новий злочинів, із застосуванням ст. ст. 69, 70 КК України, у виді штрафу.
Питання з речовими доказами суд вирішує у відповідності до ст. 81 КПК України.
За викладеним, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -
ОСОБА_1 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 (в редакції 2001 року) КК України, і призначити їй покарання:
за ч. 1 ст. 205 КК України - у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн.);
за ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції 2001 року) із застосуванням ст. 69 КК України -у виді штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1 700 грн.)
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 грн.)
Запобіжний захід ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити без змін -підписку про невиїзд
Речові докази у справі -документи - залишити в матеріалах справи.
Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Солом"янський районний суд м. Києва протягом пЧятнадцяти діб з моменту його проголошення.
Суддя: