Справа № 0603/1-28/11
ПОСТАНОВА Провадження № 1/603/19/12
24.04.2012 року. Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області в складі:
головуючого - судді . . . . . . . . . .Яковлєва О.С.
при секретарі . . . . . . . . . . . . . . . .Бондарчук Н.О.
з участю прокурора . . . . . . . . . . .Копишинської О.В.
адвоката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОСОБА_4
захисника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ОСОБА_5
представника відповідача . . . . . . ОСОБА_6
підсудних . . . . . . . . . . . . . . . . ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бердичеві кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 358 КК України, -
В провадженні Бердичівського міськрайонного суду знаходиться кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_13 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 за ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 за ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 358 КК України та з поданням слідчого про звільнення від кримінальної відповідальності внаслідок акта амністії щодо обвинуваченої ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 358 КК України.
Органом досудового слідства ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 обвинувачуються у тому, що на початку липня 2007 року ОСОБА_15, отримавши від ОСОБА_13 особисті дані ОСОБА_8, з метою оформлення кредиту, надав ОСОБА_13 довідку про доходи № 929 від 05.07.2007 року, підроблену невстановленою слідством особою, видану на ім'я ОСОБА_8, відповідно до якої, він працював на приватному підприємстві «Магазин № 40», розташованому по вул. К.Лібкнехта, 13 в м. Бердичеві Житомирської області, тоді як насправді останній у трудових відносинах з вказаним підприємством не перебував. Отримавши підроблену довідку про доходи, ОСОБА_13 надав її ОСОБА_8
06.07.2007 року ОСОБА_8, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_16 та ОСОБА_13, не усвідомлюючи шахрайських дій останнього, за обіцяну грошову винагороду у сумі 200 грн., звернувся до Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" із заявою про отримання кредитної картки „Подія", з кредитним лімітом 4000 грн.
Під час оформлення вказаного кредиту, ОСОБА_8, з метою отримання кредиту, достовірно знаючи, що він не перебуває у трудових відносинах з приватним підприємством «Магазин № 40», розташованого по вул. К. Лібкнехта, 13 в м. Бердичеві Житомирської області, свідомо надав до Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" довідку про доходи № 929 від 05.07.2007 року, підроблену невстановленою слідством особою, відповідно до якої він працював на вказаному підприємстві, тобто використав завідомо підроблений документ, який видається і посвідчується підприємством, і який надає права.
На підставі поданої підробленої довідки про доходи, ввівши в оману уповноважену особу Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк", ОСОБА_8 отримав кредитну картку „Подія" № НОМЕР_1 з кредитним лімітом у сумі 4000 грн., яку, згідно домовленості, передав ОСОБА_13, за що отримав грошову винагороду у сумі 200 грн.
09.07.2007 року ОСОБА_13 та ОСОБА_15, повторно, реалізуючи свої злочинні наміри, після активізації кредитної картки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи кредитними коштами у сумі 3996,40 грн., шляхом їх зняття через посттермінал № 10104602, що розташовувався в Житомирській філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" в м. Бердичеві по вул. Чорновола, 9, і, порушуючи умови надання кредитної картки, до даного часу вони не сплачують кредит. Таким чином ОСОБА_13, за попередньою змовою з ОСОБА_15, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грішми банку у сумі 3996,40 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.
На початку липня 2007 року ОСОБА_13, за попередньою змовою з ОСОБА_7, з метою отримання кредиту, підробили довідку про доходи № 1150 від 09.07.2007 року, видану на ім'я ОСОБА_9, у якій ОСОБА_7, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 не перебуває у трудових відносинах з товариством з обмеженою відповідальністю «Меркурій ОСОБА_17», розташованого по вул. Василевської, 12/16 в м. Києві, внесла неправдиві відомості про місце його роботи, записавши кульковою ручкою дані ОСОБА_9 до бланку довідки про доходи, наданого ОСОБА_13 з підробленими невстановленою слідством особою відтисками печатки і штампа Товариства з обмеженою відповідальністю „Меркурій ОСОБА_17", відповідно до яких він працював на вказаному товаристві, та передала її ОСОБА_13, який надав вказану довідку про доходи ОСОБА_9, тобто підробив за попередньою змовою групою осіб документ, який видається і посвідчується підприємством, і який надає права.
10.07.2007 року ОСОБА_9, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_16 ОСОБА_7 та ОСОБА_13, не усвідомлюючи шахрайських дій, за обіцяну грошову винагороду у сумі 200 грн., звернувся до Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" із заявою про отримання кредитної картки „Подія", з кредитним лімітом 4000 грн.
Під час оформлення вказаного кредиту ОСОБА_9, з метою отримання кредиту, достовірно знаючи, що він не перебуває у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю „Меркурій ОСОБА_17", розташованого по вул. Василевської, 12/16 в м. Києві, свідомо надав до Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" довідку про доходи № 1150 від 09.07.2007 року, підроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_13, відповідно до якої він працював на вказаному товаристві, тобто використав завідомо підроблений документ, який видається і посвідчується підприємством, і який надає права.
На підставі поданої підробленої довідки про доходи, ввівши в оману уповноважену особу Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк", ОСОБА_9 отримав кредитну картку „Подія" № НОМЕР_2 з кредитним лімітом у сумі 4000 грн., яку, згідно домовленості, передав ОСОБА_13, за що отримав грошову винагороду у сумі 300 грн.
Цього ж дня ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_7 повторно, реалізуючи свої злочинні наміри, після активізації кредитної картки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи кредитними коштами у сумі 3996,40 грн., шляхом їх зняття через посттермінал № 10104602, що розташовувався в Житомирській філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" в м. Бердичеві по вул. Чорновола, 9, і, порушуючи умови надання кредитної картки, до даного часу вони не сплачують кредит. Таким чином ОСОБА_13, за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_7, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грішми банку у сумі 3996,40 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.
В середині липня 2007 року ОСОБА_13 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7, з метою отримання кредиту, підробили довідку про доходи № 310 від 13.07.2007 року, видану на ім'я ОСОБА_10, у якій ОСОБА_7, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 не перебуває у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю „Аміант", розташованого по вул. Нізгурецька, 157 в м. Бердичеві Житомирської області, внесла неправдиві відомості про місце його роботи, записавши кульковою ручкою дані ОСОБА_10 до бланку довідки про доходи, наданого ОСОБА_13 з підробленими невстановленою слідством особою відтисками печатки і штампа Товариства з обмеженою відповідальністю „Аміант", відповідно до яких він працював на вказаному товаристві та надали вказану довідку про доходи ОСОБА_10, тобто повторно підробив за попередньою змовою групою осіб документ, який видається і посвідчується підприємством, і який надає права.
17.07.2007 року ОСОБА_10, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_8, ОСОБА_7 та ОСОБА_13, не усвідомлюючи шахрайських дій, за обіцяну грошову винагороду у сумі 200 грн., звернувся до Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" із заявою про отримання кредитної картки „Подія", з кредитним лімітом 4000 грн.
Під час оформлення вказаного кредиту ОСОБА_10, з метою отримання кредиту, достовірно знаючи, що він не перебуває у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю „Аміант", розташованого по вул. Нізгурецька, 157 в м. Бердичеві Житомирської області, свідомо надав до Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" довідку про доходи № 310 від 13.07.2007 року, підроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_13, відповідно до якої він працював на вказаному товаристві, тобто використав завідомо підроблений документ, який видається і посвідчується підприємством, і який надає права.
На підставі поданої підробленої довідки про доходи, ввівши в оману уповноважену особу Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк", ОСОБА_10 отримав кредитну картку „Подія" № НОМЕР_3 з кредитним лімітом у сумі 4000 грн., яку, згідно домовленості, передав ОСОБА_13, за що отримав грошову винагороду у сумі 200 грн.
Цього ж дня ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_7, повторно, реалізуючи свої злочинні наміри, після активізації кредитної картки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи кредитними коштами у сумі 3996,40 грн., шляхом їх зняття через посттермінал № 10104602, що розташовувався в Житомирській філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" в м. Бердичеві по вул. Чорновола, 9 і, порушуючи умови надання кредитної картки, до даного часу вони не сплачують кредит. Таким чином ОСОБА_13, за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_7, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грішми банку у сумі 3996,40 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.
В середині липня 2007 року ОСОБА_13 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7, з метою отримання кредиту, підробили довідку про доходи № 522 від 19.07.2007 року, видану на ім'я ОСОБА_11, у якій ОСОБА_7, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 не перебуває у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю „Аміант", розташованого по вул. Нізгурецька, 157 в м. Бердичеві Житомирської області, внесла неправдиві відомості про місце його роботи, записавши кульковою ручкою дані ОСОБА_11 до бланку довідки про доходи, наданого ОСОБА_13 з підробленими, невстановленою слідством особою, відтисками печатки і штампа Товариства з обмеженою відповідальністю „Аміант", відповідно до яких він працював на вказаному товаристві та надали вказану довідку про доходи ОСОБА_11, тобто повторно підробив за попередньою змовою групою осіб документ, який видається і посвідчується підприємством, і який надає права.
20.07.2007 року ОСОБА_11 згідно попередньої домовленості з ОСОБА_18 та ОСОБА_16, не усвідомлюючи шахрайських дій, за обіцяну грошову винагороду у сумі 200 грн., звернувся до Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" із заявою про отримання кредитної картки „Подія", з кредитним лімітом 4000 грн.
Під час оформлення вказаного кредиту ОСОБА_11, з метою отримання кредиту, достовірно знаючи, що він не перебуває у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю „Аміант", розташованого по вул. Нізгурецька, 157 в м. Бердичеві Житомирської області, свідомо надав до Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" довідку про доходи № 522 від 19.07.2007 року, підроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_13, відповідно до якої він працював на вказаному товаристві, тобто використав завідомо підроблений документ, який видається і посвідчується підприємством, і який надає права.
На підставі поданої підробленої довідки про доходи, ввівши в оману уповноважену особу Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк", ОСОБА_11 отримав кредитну картку „Подія" № НОМЕР_4 з кредитним лімітом у сумі 4000 гра, яку, згідно домовленості, передав ОСОБА_13, за що отримав грошову винагороду у сумі 100 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_7, повторно, реалізуючи свої злочинні наміри, після активізації кредитної картки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи кредитними коштами у сумі 3996,40 грн., шляхом їх зняття через посттермінал № 10104602, що розташовувався в Житомирській філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" в м. Бердичеві по вул. Чорновола, 9, і, порушуючи умови надання кредитної картки, до даного часу вони не сплачують кредит. Таким чином ОСОБА_13, за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_7, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грішми банку у сумі 3996,40 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.
В середині липня 2007 року ОСОБА_13, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7, з метою отримання кредиту, підробили довідку про доходи № 556 від 20.07.2007 року, видану на ім'я ОСОБА_12, у якій, ОСОБА_7, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 не перебуває у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю „Аміант", розташованого по вул. Нізгурецька, 157 в м. Бердичеві Житомирської області, внесла неправдиві відомості про місце його роботи, записавши кульковою ручкою дані ОСОБА_12 до бланку довідки про доходи, наданого ОСОБА_13 з підробленими, невстановленою слідством особою, відтисками печатки і штампа Товариства з обмеженою відповідальністю „Аміант", відповідно до яких він працював на вказаному товаристві та надали вказану довідку про доходи ОСОБА_12 тобто повторно підробив за попередньою змовою групою осіб документ, який видається і посвідчується підприємством, і який надає права.
20.07.2007 року ОСОБА_12, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_18 та ОСОБА_16, не усвідомлюючи шахрайських дій, за обіцяну грошову винагороду у сумі 150 грн., звернувся до Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" із заявою, про отримання кредитної картки „Подія", з кредитним лімітом 4000 грн.
Під час оформлення вказаного кредиту, ОСОБА_12, з метою отримання кредиту, достовірно знаючи, що він не перебуває у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю „Аміант", розташованого по вул. Нізгурецька, 157 в м. Бердичеві Житомирської області, свідомо надав до Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" довідку про доходи № 55б від 20.07.2007 року, підроблену ОСОБА_7 та ОСОБА_13, відповідно до якої він працював на вказаному товаристві, тобто використав завідомо підроблений документ, який видається і посвідчується підприємством, і який надає права.
На підставі поданої підробленої довідки про доходи, ввівши в оману уповноважену особу Бердичівського відділення Житомирської філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк", ОСОБА_12 отримав кредитну картку „Подія" № НОМЕР_5 з кредитним лімітом у сумі 4000 грн., яку, згідно домовленості, передав ОСОБА_13, за що отримав грошову винагороду у сумі 150 грн..
Цього ж дня, ОСОБА_13, ОСОБА_15 та ОСОБА_7, повторно, реалізуючи свої злочинні наміри, після активізації кредитної картки, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи кредитними коштами у сумі 3996,40 грн., шляхом їх зняття через посттермінал № 10104602, що розташовувався в Житомирській філії закритого акціонерного товариства комерційного банку „ПриватБанк" в м. Бердичеві по вул. Чорновола, 9 і, порушуючи умови надання кредитної картки, до даного часу вони не сплачують кредит. Таким чином ОСОБА_13, за попередньою змовою з ОСОБА_15 та ОСОБА_7, повторно, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грішми банку у сумі 3996,40 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.
Дії ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України та підсудним було пред'явлено обвинувачення за вказаною статтею: ОСОБА_8 -05.09.09, ОСОБА_9 -04.09.09, ОСОБА_10 -17.09.09, ОСОБА_11 -10.09.09, ОСОБА_12 -04.09.09.
В ході судового розгляду справи підсудними заявлено клопотання про звільнення їх від відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Підсудні свої клопотання підтримали, просять закрити щодо них кримінальні справи, розуміють наслідки такого закриття.
Прокурор проти клопотання підсудних не заперечує, вважає є достатньої підстав для застосування ст. 49 КК України, закриття кримінальної справи та звільнення підсудних від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності.
Інші учасники також не заперечили щодо звільнення ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 від кримінальної відповідальності.
Судом встановлено, що ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 обвинувачуються у вчинені злочинів в липні 2007 року, тобто з дня вчинення злочину минуло понад три роки, за злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України, передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до 2 років, тобто відповідно до вимог ст. 12 КК України цей злочин є злочином невеликої тяжкості, підсудні від слідства та суду не ухилялись, після інкримінованих їм дій нового злочину не скоїли, а тому відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України підлягають звільненню від кримінальної відповідальності в зв'язку із закінченням строків давності.
Цивільний позов по справі не заявлений, арешт на майно підсудних не накладався.
Керуючись ст. 49 КК України, ст.ст. 11-1, 7-1, 282 КПК України, суд, -
Звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.
Кримінальну справу щодо ОСОБА_8 провадженням закрити.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_8 після набрання постановою законної сили, підписку про невиїзд - скасувати.
Звільнити ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.
Кримінальну справу щодо ОСОБА_9 провадженням закрити.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_9 після набрання постановою законної сили, підписку про невиїзд - скасувати.
Звільнити ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.
Кримінальну справу щодо ОСОБА_10 провадженням закрити.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_10 після набрання постановою законної сили, підписку про невиїзд - скасувати.
Звільнити ОСОБА_11 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.
Кримінальну справу щодо ОСОБА_11 провадженням закрити.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_11 після набрання постановою законної сили, підписку про невиїзд - скасувати.
Звільнити ОСОБА_12 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності.
Кримінальну справу щодо ОСОБА_12 провадженням закрити.
Міру запобіжного заходу ОСОБА_11 після набрання постановою законної сили, підписку про невиїзд - скасувати.
На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подано апеляцію до апеляційного суду Житомирської області через Бердичівський міськрайонний суд.
Головуючий