Михайлівський районний суд Запорізької області
Справа № 0816/738/2012
10.12.2012
Михайловский районный суд Запорожской области в составе:
председательствующего: судьи Мовчана О.Г.
при секретаре Проскурня Н.В.
при участии: прокурора Циганий А.Ю.
защитника подсудимого адвоката ОСОБА_1
подсудимого ОСОБА_2
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца села Осипенко Бердянского района Запорожской области, украинца, гражданина Украины, паспорт гражданина Украины НОМЕР_1, выдан Акимовским РО УМВД Украины в Запорожской области 14 марта 2000 года,, образование среднее, холостого, неработающего, проживающего по адресу АДРЕСА_1, не судимого,
дело назначено к рассмотрению по ч.5 ст.191 УК Украины, -
В период времени с сентября 2008 года по март 2009 года, ОСОБА_2, в соответствии с должностной инструкцией и договора о полной материальной ответственности от 04 августа 2008 года, работая в должности заместителя директора - коммерческого директора ООО «Пришибский элеватор № 1», имея право подписи финансовых документов, связанных с представительством интересов предприятия с другими юридическими лицами и движением товароматериальных ценностей по ООО «Пришибский элеватор № 1», действуя умышленно, путем злоупотребления служебным положением, совершил растрату имущества Аграрного фонда Министерства аграрной политики Украины при следующих обстоятельствах:
Так, согласно простым складским свидетельствам на предъявителя АА 051830 (текущий номер 3368) от 17.09.07 и АА № 047673 (текущий номер 1636) от 12.10.07 на ООО «Пришибский элеватор-1»хранится соответственно 86,888 тонн пшеницы 4 класса и 2000 тонн пшеницы 4 класса, принадлежащей Аграрному фонду.
Кроме того, в соответствии со складскими квитанциями на зерно № 3579 (АТ № 189521) от 09.10.08 и № 3599 (АТ 189541) от 13.10.08, на ООО «Пришибский элеватор-1»хранится соответственно 1000 тонн пшеницы 4 класса и 3000 тонн пшеницы 4 класса, принадлежащей Аграрному фонду.
В период времени с сентября 2008 года по март 2009 года заместитель директора - коммерческий директор ООО «Пришибский элеватор-1»ОСОБА_2, являясь должностным и материально ответственным лицом, в нарушение своей должностной инструкции, договора подряда № 180/08/2008П от 04.08.08, заключенного между последним и ООО «Пришибский элеватор-1»и договора про полную материальную ответственность от 04.08.08, дал указание на отгрузку в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»и ООО «Си Эйч Эс Украина»зерна пшеницы 4 класса Аграрного фонда Министерства аграрной политики, достоверно зная о том, что зерно принадлежит указанному государственному специализированному бюджетному учреждению.
Так, заместитель директора - коммерческий директор ООО «Пришибский элеватор-1»ОСОБА_2, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, без каких-либо законных оснований и согласования своих действий с руководством элеватора, подготовил приказы №№ ВС-0000065 от 11.03.2009 года, ВС-0000059 от 05.03.2009 года, ВС-0000054 от 03.03.2009 года, ВС-0000061 от 06.03.2009 года, ВС-00310 от 16.09.2008 года, ВС-00311 от 17.09.2008 года, ВС-0000434 от 21.10.2008 года, ВС-00436-7 от 22.10.2008 года, ВС-00318 от 18.09.2008 года, ВС-0000321 от 19.09.2008 года, ВС-0000329 от 20.09.2008 года, ВС-0000422 от 18.10.2008 года, ВС-0000421 от 18.10.2008 года, ВС-0000418 от 17.10.2008 года, ВС-0000419 от 17.10.2008 года, ВС-0000325 от 21.09.2008 года, ВС-0000411 от 15.10.2008 года, ВС-0000410 от 15.10.2008 года, ВС-0000345 от 25.09.2008 года, ВС-0000346 от 25.09.2008 года, ВС-0000035 от 12.02.2009 года, ВС-0000035 от 13.02.2009 года, ВС-0000350 от 26.09.2008 года, ВС-0000349 от 26.09.2008 года, ВС-0000352 от 28.09.2008 года, ВС-0000352 от 27.09.2008 года, ВС-0000436 от 22.10.2008 года, ВС-0000341 от 24.09.2008 года об отгрузке в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»и ООО «Си Эйч Эс Украина»зерна пшеницы 4 класса.
Далее ОСОБА_2, в должностные обязанности которого входило представление интересов ООО «Пришибский элеватор-1»во взаимоотношениях с Аграрным фондом, имея право подписи финансовых документов, а также документов, свидетельствующих о движении зерна по зерновому складу элеватора, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, подписал указанные выше приказы на отпуск элеватором зерна 4 класса, принадлежащего Аграрному фонду.
Продолжая реализацию своего преступного умысла ОСОБА_2 единолично, без участия представителей бухгалтерии и лаборатории ООО «Пришибский элеватор-1», подписанные приказы на отпуск зерна пшеницы передал для исполнения старшему мастеру элеватора ОСОБА_4, который, будучи не посвященным в преступные планы ОСОБА_2, а также не зная о праве собственности на указанное зерно Аграрного фонда, в период времени с сентября 2008 года по март 2009 года, осуществил его отгрузку в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»и ООО «Си Эйч Эс Украина»вагонными нормами.
16.04.09 комиссией Аграрного фонда были произведены замеры остатков зерна в силосах ООО «Пришибский элеватор 1». По результатам замеров на ООО «Пришибский элеватор-1»был составлен акт исследования состояния хранения зерна государственного продовольственного резерва, согласно которому была установлена недостача 3249 тонн зерна 4 класса, которые являются собственностью Аграрного фонда, а также недостача 2545 тонн зерна пшеницы 4 класса и 1309 тонн кукурузы 3 группы, находившихся в залоге Аграрного фонда.
На основании выводов полной документальной проверки движения зерна по ООО «Пришибский элеватор-1»№ 289/19 от 21.09.09. проведенной Запорожской областной Государственной хлебной инспекцией, документально подтверждается наличие на ООО Пришибский элеватор-1»по состоянию на 01.09.08 6086888 кг зерна пшеницы 4 класса, принадлежащего на праве собственности Аграрному фонду и отгрузка в конце 2008 -начале 2009 года 3249000 кг зерна пшеницы 4 класса, принадлежащего на праве собственности Аграрному фонду з адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»и ООО «Си Эйч Эс Украина».
Указанными умышленными действиями, выразившимися в растрате путем злоупотребления служебным положением имущества Аграрного фонда -3249 тонн пшеницы 4 класса на общую сумму 3905298 грн., что является особо крупным размером, так как составляет 12910 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Кроме того, в период времени с ноября 2008 года по март 2009 года ОСОБА_2. являясь должностным лицом - заместителем директора - коммерческим директором ООО «Пришибский элеватор-1», действуя умышленно, путем злоупотребления служебным положением, повторно совершил растрату имущества Аграрного фонда Министерства аграрной политики Украины при следующих обстоятельствах.
Согласно кредитным договорам о бюджетном займе в рамках режима государственных залоговых закупок № 211 от 15.12.08, заключенного между ООО «Приазовье»и Аграрным фондом и № 219 от 17.12.08, заключенного между ПСК «Нива»и Аграрным фондом, на ООО «Пришибский элеватор-1»хранится зерно пшеницы 4 класса в количестве 2545,883 тонн и кукуруза 3 группы в количестве 2129.400 тонн. В рамках режима залоговых закупок по указанным договорам, Аграрный фонд предоставил ООО «Приазовье и ПСК «Нива»бюджетный заем в сумме 1733237,15 грн. и 1501227,00 грн. соответственно.
Пунктами № 4.1.3 указанных договоров № 211 от 15.12.08 и № 219 от 17.12.08 предусмотрено, что возврат бюджетного займа ООО «Приазовье»и ПСК «Нива» должны осуществить до 30.06.09. Согласно пунктам 4.5 этих же договоров, в случае непогашения бюджетных займов в установленный срок, предмет залога - зерно пшеницы 4 класса в количестве 2545,883 тонн и кукуруза 3 группы в количестве 2129,400 тонн переходит в собственность государства и зачисляется в государственный продовольственный резерв.
Поступление зерна пшеницы 4 класса в количестве 2545,883 тонн и кукурузы 3 группы в количестве 2129,400 тонн на ООО «Пришибский элеватор-1»подтверждается двойными складскими свидетельствами на зерно АБ № 045122 (текущий номер 3912) от и АБ№ 045124 (текущий номер 3879) от 28.11.08 года.
ОСОБА_2, действуя умышленно, без каких-либо законных оснований, повторно дал указание на отгрузку в адрес ЧП «Аторзернотрейд-2006», ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»и ООО «Си Эйч Эс Украина»2545 тонн зерна пшеницы 4 класса и 1309 тонн кукурузы 3 группы, принадлежащих Аграрному фонду и находящихся на хранении на ООО «Пришибский элеватор-1», о чем свидетельствуют подписанные им единолично приказы №№ ВС-0000065 от 11.03.2009 года, ВС-0000059 от 05.03.2009 года, ВС-0000054 от 03.03.2009 года, ВС-0000061 от 06.03.2009, ВС-00310 от 16.09.2008, ВС-00311 от 17.09.2008 года, ВС-0000434 от 21.10.2008 года, ВС-00436-7 от 22.10.2008 года, ВС-00318 от 18.09.2008 года, ВС-0000321 от 19.09.2008 года, ВС-0000329 от 20.09.2008 года, ВС-0000422 от 18.10.2008 года, ВС-0000421 от 18.10.2008 года, ВС-0000418 от 17.10.2008 года, ВС-0000419 от 17.10.2008 года, ВС-0000325 от 21.09.2008 года, ВС-0000411 от 15.10.2008 года, ВС-0000410 от 15.10.2008 года, ВС-0000345 от 25.09.2008 года, ВС-0000346 от 25.09.2008 года, ВС-0000035 от 12.02.2009 года, ВС-0000035 от 13.02.2009 года, ВС-0000350 от 26.09.2008 года, ВС-0000349 от 26.09.2008 года, ВС-0000352 от 28.09.2008 года, ВС-0000352 от 27.09.2008 года, ВС-0000436 от 22.10.2008 года, ВС-0000341 от 24.09.2008 года, ВС-0000051 от 16.02.2009 года, ВС-0000044 от 13.02.2009 года, ВС-0000041 от 12.02.2009 года, ВС-0000040 от 11.02.2009 года.
Далее ОСОБА_2, в должностные обязанности которого входило представлен;;с интересов ООО «Пришибский элеватор-1»во взаимоотношениях с Аграрным фондом, имея право подписи финансовых документов, а также документов, свидетельствующих о движении зерна по зерновому складу элеватора, действуя умышленно, в интересах третьих лиц, подписал указанные выше приказы на отпуск элеватором зерна 4 класса и кукурузы 3 группы в адрес ЧП «Аторзернотрейд-2006», ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»и ООО «Си Эйч Эс Украина».
Продолжая реализацию своего преступного умысла ОСОБА_2, подписанные приказы на отпуск зерна пшеницы и кукурузы передан для исполнения старшему мастеру ООО «Пришибский элеватор-1»ОСОБА_4. который, будучи не посвященным в преступные планы ОСОБА_2, в период времени с ноября 2008 года по март 2009 года, осуществил его отгрузку в адрес перечисленных коммерческих структур вагонными и автомобильными нормами.
На основании выводов полной документальной проверки движения зерна по ООО «Пришибский элеватор-1»№ 289/19 от 21.09.09 года, проведенной Запорожской областной Государственной хлебной инспекцией, документально подтверждается наличие на ООО «Пришибский элеватор-1»по состоянию на декабрь месяц 2008 года 2545883 кг залогового зерна пшеницы 4 класса Аграрного фонда и 2129400 кг залоговой кукурузы 3 группы Аграрного фонда, а также отгрузка в конце 2008 - начале 2009 года 2545883 кг залогового зерна пшеницы 4 класса Аграрного фонда и 1309000 кг залоговой кукурузы 3 группы Аграрного фонда в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД», ООО «Си Эйч Эс Украина»и ЧП «Аторзернотрейд-2006».
Указанными умышленными действиями, выразившимися в растрате путем злоупотребления служебным положением залогового имущества Аграрного фонда -2545 тонн зерна пшеницы 4 класса и 1309 тонн кукурузы 3 группы на общую сумму 2656082,15 грн., что является особо крупным размером, так как составляет 8780 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Органами проводившими досудебное следствие и осуществляющими поддержание обвинения в суде, действия ОСОБА_2 квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины, как растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная повторно, в особо крупных размерах.
В судебном заседании, подсудимый ОСОБА_2, свою вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью, пояснив, что в сентябре 2008 года - марте 2009 года осознано, из корыстных побуждений, совершил растрату имущества Аграрного фонда Министерства аграрной политики Украины, находившегося на хранении на указанном элеваторе - 3249 тонн пшеницы 4 класса на общую сумму 3905298 грн. Кроме того, ОСОБА_2 пояснил, что в ноябре 2008 года - марте 2009 года, он также подготовил документы на отгрузку с элеватора - 2545 тонн пшеницы 4 класса и 1309 тонн кукурузы 3 группы на общую сумму 2656082,15 грн., которое принадлежало Аграрному фонду Министерства аграрной политики Украины, в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД», ООО «Си Эйч Эс Украина»и ЧП «Аторзернотрейд-2006». осуществлялась по его указанию и на основании подписанных им единолично соответствующих приказов. Отгрузка производилась на основании подготовленных им приказов как одного из руководителей предприятия, в следствии чего указанные приказы не вызывали сомнений у других работников.
ОСОБА_2 пояснил, что намеривался в дальнейшем вернуть зерно предприятию, однако не успел этого сделать в следствии неожиданной проверки.
Суд, учитывая обстоятельства установленные в ходе судебного следствия, считает, что органами проводившими досудебное следствие и осуществлявшими поддержание обвинения в суде, действия подсудимого ОСОБА_2 верно квалифицированы как совершение преступления предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, а именно как растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенная повторно, в особо крупных размерах.
Выше указанные выводы суда подтверждаются признательными показаниями подсудимого, а также нашли свое подтверждение в исследованных в судебном заседании и оцененных в совокупности с показаниями подсудимого и другими доказательствами:
- показаниях свидетеля ОСОБА_4, который сообщил суду, что он работал на должности старшего мастера. При нем ОСОБА_2 работал заместителем генерального директора ООО «Пришибский элеватор-1». В должностные обязанности ОСОБА_4 входило руководство процессом приема зерна на элеваторе, контроль за его сохранностью, отгрузка зерна на основании приказов руководства их организации, распределение фронта работ рабочим по работе с зерном, которое находилось у них на хранении. Под его руководством работало приблизительно от 10 до 15 человек. ООО «Пришибский элеватор занимается хранением зерновых культур на основании договоров, составленных руководством организации. У них на элеваторе может храниться 500.000 тонн различного зерна. При отгрузке зерна на элеваторе, которая производится автомобильным и железнодорожным транспортом, ему из бухгалтерии поступает приказ на отгрузку зерна, подписанный одним из директоров организации, а также за подписями главного бухгалтера и начальника лаборатории. Приказы готовит бухгалтерия. Да, ОСОБА_4 поступали письменные приказы на отгрузку зерна за подписью ОСОБА_2 и директора. Приказы он забирал с весовой, они были стандартной формы и каких-либо сомнений не вызывали, так как были подписаны уполномоченными на это должностными лицами. Количество приказов он уже не помнит;
- показаниях свидетеля ОСОБА_5, которая сообщила суду, что в ООО «Пришибский элеватор-1»она работала на должности бухгалтера. ОСОБА_2 работал заместителем генерального директора. В ее должностные обязанности входило ведение формы № 37 (складские отчеты о движении зерна на элеваторе), формы №36 (количественно-качественный учет зерна на элеваторе), составление реестров по заготовке зерна, расчеты с клиентами их организации, выписка счетов, актов выполненных работ, налоговых накладных, подготовка приказов на отгрузку зерна, которое хранилось на элеваторе. Работала она под руководством главного бухгалтера ОСОБА_6 Приказы выписывала на основании доверенности;
- показаниях свидетеля ОСОБА_6, которая сообщила суду, что в ООО «Пришибский элеватор -1»она работала на должности главного бухгалтера. ОСОБА_2 она не знала, в то время директором был ОСОБА_7 В ее должностные обязанности входило организация бухгалтерского учета на ООО «Пришибский элеватор-1», финансовая отчетность, отчетность в налоговую, пенсионный фонд, социально-страховой фонд, органы статистики, руководство отделом бухгалтерии. Под ее руководством работало четыре бухгалтера. О недостаче зерна 4 класса на ООО «Пришибский элеватор-1»она узнала во время проверки, проведенной государственным инспектором Запорожской областной государственной хлебной инспекции сохранности зерна, которое находилось на хранении в ООО «Пришибский элеватор-1». Точную цифру недостачи, она уже не помнит;
- показаниях свидетеля ОСОБА_8, которая сообщила суду, что в то время она работала в ООО «Пришибский элеватор-1»на должности начальника производственно-технологической лаборатории. ОСОБА_2 работал на должности заместителя генерального директора. В ее должностные обязанности входил контроль за качеством зерна, которое поступало на элеватор, а также зерна которое отгружалось с элеватора. Под ее руководством работало 5 лаборантов. Она як начальник ПТЛ подписывала карточки анализов, которые свидетельствуют о качестве зерна, накладные при отгрузке зерна, а также приказы на отгрузку зерна. Кроме нее приказы также подписывают один из руководителей элеватора и главный бухгалтер. Данные приказы она подписывала на весовой, после подписи одного из директоров и главного бухгалтера Также при отгрузке зерна она подписывала товарно-транспортную накладную, которую кроме нее подписывает весовщик и представитель охраны элеватора. Зерно отгружалось по приказу ОСОБА_2 О недостаче зерна 4 класса на ООО «Пришибский элеватор-1»она узнала в ходе проведения государственным инспектором Запорожской областной государственной хлебной инспекции проверки сохранности зерна, которое находилось на хранении в ООО «Пришибский элеватор-1». Точную цифру недостачи она уже не помнит;
- показаниях свидетеля ОСОБА_9, который сообщил суду, что в июле 2008 года между его кооперативом СПК «Нива»и ООО «Пришибский элеватор-1»был заключен договор платного хранения зерновых культур. В конце 2008 года его кооператив завез на хранение в ООО «Пришибский элеватор-1»автомобильным транспортом собранный урожай кукурузы 3 группы в количестве приблизительно 2000 тонн. В декабре 2008 года у его предприятия возникли финансовые трудности и он как руководитель СПК «Нива»обратился к директору Запорожского регионального отделения Аграрного фонду с просьбой предоставить предприятию кредит под залог кукурузы 3 группы, которая находилась на хранении в ООО «Пришибский элеватор-1». Условиями договора было предусмотрено, что в случае не погашения бюджетного займа в установленный срок, предмет залога переходит в собственность государства. В установленный срок его кооператив не имел возможности возвратить полученный кредит, после чего кукуруза 3 группы, которая находилась на хранении в ООО «Пришибский элеватор-1»перешла в собственность государства. О недостаче кукурузы 3 группы, которая находилась на хранении в качестве залогового имущества Аграрного фонда в ООО «Пришибский элеватор-1»ему стало известно в мае 2009 года с письма, направленного на их адрес Аграрным фондом. Подсудимого он не знал и договоров с ним не заключал и не подписывал. Кто в то время был директором ООО «Пришибский элеватор-1»он уже не помнит;
- показаниях свидетеля ОСОБА_10, который сообщил суду, работает агрономом в кооперативе СПК «Нива». В конце 2008 года их кооператив завез на хранение в ООО «Пришибский элеватор-1»автомобильным транспортом собранный урожай кукурузы 3 группы в количестве приблизительно 2000 тонн. В декабре 2008 года у их кооператив возникли финансовые трудности и руководитель ОСОБА_9 обратился к директору Запорожского регионального отделения Аграрного фонда с просьбой предоставить предприятию кредит под залог кукурузы 3 группы, которая находилась на хранении в ООО «Пришибский элеватор-1». Договором было предусмотрено, что в случае не погашения бюджетного займа в указанный срок, предмет залога переходит в собственность государства. О недостаче кукурузы 3 группы, которая находилась на хранении в качестве залогового имущества Аграрного фонда в ООО «Пришибский элеватор-1», ему стало известно от руководителя кооператива ОСОБА_9, который узнал об этом из письма, направленного на их адрес Аграрным фондом;
- показания свидетеля ОСОБА_11, которая суду сообщила, что в то время она работа на должности инспектора в государственной хлебной инспекции. В ее должностные обязанности входило проведение проверок наличия, состояния и условий хранения зерновых и масленичных культур на Пришибском элеваторе. Ей позвонил начальник Запорожского регионального отделения Аграрного фонда Украины и попросил принять участие в совместной проверке в ООО «Пришибский элеватор-1»наличия и условий хранения зерна, которое принадлежало Аграрному фонду, где кроме нее должны были принимать участие представители Аграрного фонда из г. Киева. При помощи измерительных приборов они измеряли остатки зерна пшеницы 4 класса урожая 2007-2008 годов, которое принадлежало Аграрному фонду и находилось в силосах элеватора. Показания по каждому силосу записывались и складывались путем математических расчетов. По выводам указанных измерений остатков зерна был составлен акт, который подписывали все члены комиссии. Недостачу зерна, которое принадлежало Аграрному фонду было обнаружено в мае или июне 2009 года. Проверки проводились по инициативе Аграрного фонда, почти каждый месяц;
- показаниями свидетеля ОСОБА_12, которая суду сообщила, что в то время она работала бухгалтером в ООО «Пришибский элеватор-1». В ее должностные обязанности входило выписка складских документов, которые свидетельствуют о хранении на ООО «Пришибский элеватор-1»зерна, которое было передано на хранение, составление ежемесячных отчетов о количестве зерна, что находилось в ООО «Пришибский элеватор-1». Она работала под руководством ОСОБА_6 Права подписи каких-либо документов предприятия, она не имела за исключением внутренних документов, касающихся отчетности. Приказы на вывоз зерна она не выписывала. Когда вывозили зерно, ей сообщали и она вносила данные в складской документ. О недостаче зерна 4 класса на ООО «Пришибский элеватор-1»она узнала во время проверки проведенной государственным инспектором Запорожской областной государственной хлебной инспекции сохранности зерна, которое находилось на хранении в ООО «Пришибский элеватор-1». Каким образом образовалась недостача зерна, ей не известно;
оглашенных в судебном заседании:
- протоколе допроса свидетеля - финансового директора ООО «Пришибский элеватор-1»ОСОБА_7 (том 5 л.д.74-87), в котором зафиксированы его показания о том, что на хранении в ООО «Пришибский элеватор-1»действительно находилось 6086 тонн зерна пшеницы 4 класса, принадлежащего Аграрному фонду и 2545 тонн залоговой пшеницы 4 класса Аграрного фонда и 2129 тонн залоговой кукурузы 3 группы. В указанное время заместителем директора - коммерческим директором указанного элеватора являлся ОСОБА_2, которым был подписан договор о полной материальной ответственности. 6086 тонн пшеницы 4 класса хранилось на ООО «Пришибский элеватор-1»и после приобретения этого объема Аграрным фондом и на эту организацию были выписаны соответствующие документы складского учета. 2545 тон зерна пшеницы 4 класса также хранились на ООО «Пришибский элеватор-1»и согласно документам складского учета числились за ООО «Приазовье». 2129 тонн кукурузы 3 группы также находились на хранении на указанному элеваторе и числились за ПСК «Нива». В декабре 2008 года ООО «Приазовье»и ПСК «Нива»заключили с Аграрным фондом кредитные договора о бюджетном займе в рамках режима государственных залоговых закупок, согласно которым Аграрный фонд предоставил этим предприятиям бюджетные займы, а зерно в объеме 2545 тонн пшеницы и 2129 тонн кукурузы стало залогом Аграрного фонда. Весной 2009 года после проведения соответствующих проверок Запорожской областной Государственной хлебной инспекцией и Запорожским региональным отделением Аграрного фонда с участием представителей Аграрного фонда г. Киева, была выявлена недостача 3249 тонн пшеницы 4 класса Аграрного фонда, а также недостача 2545 тонн залогового зерна пшеницы 4 класса и 1309 тонн залоговой кукурузы 3 группы Аграрного фонда. Решение об отпуске зерна пшеницы 4 класса и кукурузы 3 группы в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД», ООО «Си Эйч Эс Украина»и ЧП «Аторзернотрейд-2006»ОСОБА_2 принимал единолично, не ставя свидетеля в известность. Ему об указанных обстоятельствах ничего не было известно до обнаружения факта недостачи в конце марта 2009 года. Внутренняя инвентаризация, проведенная на ООО «Пришибский элеватор-1»в мае 2009 года подтвердила факт недостачи указанных объемов зерна пшеницы и кукурузы 3 группы. Приказы на отгрузку пшеницы и кукурузы подписаны заместителем директора -коммерческим директором ООО «Пришибский элеватор-1»ОСОБА_2, который согласно своей должностной инструкции и доверенности имел право подписи документов на отгрузку зерна по зерновому складу элеватора;
- протоколе допроса свидетеля - технического директора ООО «Пришибский элеватор-1»ОСОБА_13 (том 5 л.д.139-148), в котором зафиксированы его показания о том, что на хранении в ООО «Пришибский элеватор-1»действительно находилось 6086 тонн зерна пшеницы 4 класса, принадлежащего Аграрному фонду и 2545 тонн залоговой пшеницы 4 класса Аграрного фонда и 2129 тонн залоговой кукурузы 3 группы. В указанное время заместителем директора - коммерческим директором указанного элеватора являлся ОСОБА_2, которым был подписан договор о полной материальной ответственности. 6086 тонн пшеницы 4 класса хранилось на ООО «Пришибский элеватор-1»и после приобретения этого объема Аграрным фондом и на эту организацию были выписаны соответствующие документы складского учета. 2545 тон зерна пшеницы 4 класса также хранились на ООО «Пришибский элеватор-1»и согласно документам складского учета числились за ООО «Приазовье». 2129 тонн кукурузы 3 группы также находились на хранении на указанному элеваторе и числились за ПСК «Нива». В декабре 2008 года ООО «Приазовье»и ПСК «Нива»заключили с Аграрным фондом кредитные договора о бюджетном займе в рамках режима государственных залоговых закупок, согласно которым Аграрный фонд предоставил этим предприятиям бюджетные займы, а зерно в объеме 2545 тонн пшеницы и 2129 тонн кукурузы стало залогом Аграрного фонда. Весной 2009 года после проведения соответствующих проверок Запорожской областной Государственной хлебной инспекцией и Запорожским региональным отделением Аграрного фонда с участием представителей Аграрного фонда г. Киева, была выявлена недостача 3249 тонн пшеницы 4 класса Аграрного фонда, а также недостача 2545 тонн залогового зерна пшеницы 4 класса и 1309 тонн залоговой кукурузы 3 группы Аграрного фонда. Решение об отпуске зерна пшеницы 4 класса и кукурузы 3 группы в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД», ООО «Си Эйч Эс Украина»и ЧП «Аторзернотрейд-2006»ОСОБА_2 принимал единолично, не ставя свидетеля в известность. Ему об указанных обстоятельствах ничего не было известно до обнаружения факта недостачи в конце марта 2009 года. Внутренняя инвентаризация, проведенная на ООО «Пришибский элеватор-1»в мае 2009 года подтвердила факт недостачи указанных объемов зерна пшеницы и кукурузы 3 группы. Приказы на отгрузку пшеницы и кукурузы подписаны заместителем директора -коммерческим директором ООО «Пришибский элеватор-1»ОСОБА_2, который согласно своей должностной инструкции и доверенности имел право подписи документов на отгрузку зерна по зерновому складу элеватора;
- протоколе допроса свидетеля -генерального директора ООО «Пришибский элеватор-1»ОСОБА_14 (том 5 л.д.209-216) в котором зафиксированы его показания о том, что на хранении в ООО «Пришибский элеватор-1»действительно находилось 6086 тонн зерна пшеницы 4 класса, принадлежащего Аграрному фонду и 2545 тонн залоговой пшеницы 4 класса Аграрного фонда и 2129 тонн залоговой кукурузы 3 группы. В указанное время заместителем директора - коммерческим директором указанного элеватора являлся ОСОБА_2, которым был подписан договор о полной материальной ответственности. 6086 тонн пшеницы 4 класса хранилось на ООО «Пришибский элеватор-1»и после приобретения этого объема Аграрным фондом и на эту организацию были выписаны соответствующие документы складского учета. 2545 тон зерна пшеницы 4 класса также хранились на ООО «Пришибский элеватор-1»и согласно документам складского учета числились за ООО «Приазовье». 2129 тонн кукурузы 3 группы также находились на хранении на указанному элеваторе и числились за ПСК «Нива». В декабре 2008 года ООО «Приазовье»и ПСК «Нива»заключили с Аграрным фондом кредитные договора о бюджетном займе в рамках режима государственных залоговых закупок, согласно которым Аграрный фонд предоставил этим предприятиям бюджетные займы, а зерно в объеме 2545 тонн пшеницы и 2129 тонн кукурузы стало залогом Аграрного фонда. Весной 2009 года после проведения соответствующих проверок Запорожской областной Государственной хлебной инспекцией и Запорожским региональным отделением Аграрного фонда с участием представителей Аграрного фонда г. Киева, была выявлена недостача 3249 тонн пшеницы 4 класса Аграрного фонда, а также недостача 2545 тонн залогового зерна пшеницы 4 класса и 1309 тонн залоговой кукурузы 3 группы Аграрного фонда. Решение об отпуске зерна пшеницы 4 класса и кукурузы 3 группы в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД», ООО «Си Эйч Эс Украина»и ЧП «Аторзернотрейд-2006»ОСОБА_2 принимал единолично, не ставя свидетеля в известность. Ему об указанных обстоятельствах ничего не было известно до обнаружения факта недостачи в конце марта 2009 года. Внутренняя инвентаризация, проведенная на ООО «Пришибский элеватор-1»в мае 2009 года подтвердила факт недостачи указанных объемов зерна пшеницы и кукурузы 3 группы. Приказы на отгрузку пшеницы и кукурузы подписаны заместителем директора -коммерческим директором ООО «Пришибский элеватор-1»ОСОБА_2, который согласно своей должностной инструкции и доверенности имел право подписи документов на отгрузку зерна по зерновому складу элеватора;
- протоколе допроса свидетеля генерального директора Аграрного фонда ОСОБА_15 (том 5 л.д.111-116) в котором зафиксировано его показание о том, что на ООО «Пришибский элеватор-1»на основании заключенных им договоров хранения, а также выписанных на Аграрный фонд документов складского учета, должно хранится 6086 тонн пшеницы 4 класса урожая 2007-2008 года который был приобретен у различных коммерческих структур и на который имеются, выписанные на Аграрный фонд документы складского учета. По результатам проведенной в марте 2009 года проверки Запорожской областной госхлебинспекции, на указанном элеваторе была выявлена недостача зерна Аграрного фонда, в связи с чем на это предприятие с целью проверки по указанию свидетеля выехали представители Аграрного фонда ОСОБА_16 и ОСОБА_17 В ходе проведенной на ООО «Пришибский элеватор-1»проверки была выявлена недостача зерна пшеницы 4 класса, принадлежащего Аграрному фонду в количестве 3249 тонн;
- протоколе допроса свидетеля заместителя генерального директора Аграрного фонда ОСОБА_18 (том 5 л.д. 223-227), в котором зафиксированы его показания о том, что в конце марта 2009 года от представителей Запорожского регионального отделения Аграрного фонда ему стало известно о том, что в ходе проведения Запорожской областной государственной хлебной инспекцией количественно-качественной проверки сохранности зерна, находящегося на ООО «Пришибский элеватор-1», было установлено отсутствие зерна Аграрного фонда. В связи с этим, на ООО «Пришибский элеватор-1»были откомандированы представители Аграрного фонда ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые в ходе замеров остатков зерна на указанном элеваторе установили, что помимо недостачи 3249 тонн пшеницы 4 класса, принадлежащей Аграрному фонду Украины на правах собственности, выявлена также недостача 2545 тонн пшеницы 4 класса и 1309 тонн кукурузы, которые являлись залоговым имуществом Аграрного фонда (в наличии имелось лишь 820 тонн кукурузы 3 группы). Это залоговое зерно хранилось на ООО «Пришибский элеватор-1»на основании кредитных договоров о бюджетных займах в рамках режима государственных залоговых закупок, заключенных Аграрным фондом с ПСК «Нива»и ООО «Приазовье»в конце 2008 года. В связи с предоставлением кредитов были оформлены соответствующие двойные складские свидетельства на 2545 тонн зерна пшеницы 4 класса и 2129 тон кукурузы 3 группы. Согласно условиям этих кредитных договоров, в случае невозвращения до 01 июля 2009 года ООО «Приазовье»и ПСК «Нива»сумм полученных кредитов, право собственности на весь объем залогового зерна пшеницы 4 класса и залоговой кукурузы 3 группы переходит к Аграрному фонду. По состоянию на 01.07.2009 года эти кредиты Аграрному фонду возвращены не были;
- протоколе допроса свидетеля главного специалиста отдела контроля за сохранностью объектов государственного ценового регулирования Аграрного фонда ОСОБА_17 (том 5 л.д.153-165), в котором зафиксированы его показания о том, что в связи с получением информации о выявленной на ООО «Пришибский элеватор-1»недостачей зерна, от генерального директора Аграрного фонда ОСОБА_15 был получен приказ о выезде в служебную командировку на указанный элеватор для проверки условий хранения зерна, принадлежащего Аграрному фонду и залогового зерна, а также их наличия на указанном элеваторе. 16.04.2009 года на указанном элеваторе им были произведены замеры остатков зерна. По результатам замеров зерна в силосах ООО «Пришибский элеватор-1»был составлен соответствующий акт. Согласно этому акту, на ООО «Пришибский элеватор-1»выявлены остатки зерна пшеницы 4 класса в количестве 2838 тонн, что свидетельствует о недостаче 3249 тонн зерна пшеницы 4 класса, принадлежащей Аграрному фонду (всего на элеваторе должно было храниться 6087 тонн зерна пшеницы 4 класса). Кроме того, им 16 апреля 2009 года проверялся и факт наличия на ООО «Пришибский элеватор-1»залогового зерна пшеницы 4 класса и кукурузы 3 группы. Помимо недостачи 3249 тонн пшеницы 4 класса, принадлежащей Аграрному фонду Украины на правах собственности, была выявлена недостача 2545 тонн пшеницы 4 класса и1309 тонн кукурузы 3 группы, которые являлись залоговым имуществом Аграрного фонда. В ходе проведенной проверки залоговой пшеницы не было обнаружено вообще, а залоговой кукурузы -лишь 820 тонн вместо 2129 тонн;
- протоколе допроса свидетеля -начальника отдела контроля за сохранностью объектов государственного ценового регулирования Аграрного фонда ОСОБА_16 (том 5 л.д.244-251), в котором зафиксированы его показания о том, что в связи с получением информации о выявленной на ООО «Пришибский элеватор-1»недостачей зерна, от генерального директора Аграрного фонда ОСОБА_15 был получен приказ о выезде в служебную командировку на указанный элеватор для проверки условий хранения зерна, принадлежащего Аграрному фонду и залогового зерна, а также их наличия на указанном элеваторе. 16.04.2009 года на указанном элеваторе им были произведены замеры остатков зерна. По результатам замеров зерна в силосах ООО «Пришибский элеватор-1»был составлен соответствующий акт. Согласно этому акту, на ООО «Пришибский элеватор-1»выявлены остатки зерна пшеницы 4 класса в количестве 2838 тонн, что свидетельствует о недостаче 3249 тонн зерна пшеницы 4 класса, принадлежащей Аграрному фонду (всего на элеваторе должно было храниться 6087 тонн зерна пшеницы 4 класса). Кроме того, им 16 апреля 2009 года проверялся и факт наличия на ООО «Пришибский элеватор-1»залогового зерна пшеницы 4 класса и кукурузы 3 группы. Помимо недостачи 3249 тонн пшеницы 4 класса, принадлежащей Аграрному фонду Украины на правах собственности, была выявлена недостача 2545 тонн пшеницы 4 класса и1309 тонн кукурузы 3 группы, которые являлись залоговым имуществом Аграрного фонда. В ходе проведенной проверки залоговой пшеницы не было обнаружено вообще, а залоговой кукурузы -лишь 820 тонн вместо 2129 тонн;
- протоколе допроса свидетеля -заместителя генерального директора ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД» ОСОБА_19 (том 5 л.д.117-127), в котором зафиксированы его показания о том, что это предприятие с ООО «Пришибский элеватор-1»имеет договорные отношения, связанные с хранением на элеваторе зерна, приобретенного у различных субъектов предпринимательской деятельности. С июля по август 2008 года ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»осуществило закупку 6 266,300 тонн зерна пшеницы 4 класса и передало его на хранение на ООО «Пришибский элеватор-1». На указанный объем зерна были выписаны соответствующие документы складского учета. В период времени с августа 2008 года по март 2009 года уполномоченным представителем их предприятия ООО «Пришибский элеватор-1»было отгружено 6 207,857 тонн зерна пшеницы 4 класса вагонными нормами. На оставшиеся 58,443 тонн пшеницы 4 класса элеватором был составлен акт списания. Указанное количество списанного зерна являлось допустимым, и предприятие согласилось с этой цифрой. ООО «Пришибский элеватор-1»выполнило условия договора хранения пшеницы 4 класса и задолженности перед ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»не имеет;
- протоколе допроса свидетеля -генерального директора ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»ОСОБА_20 (том 5 л.д. 198-204), в котором зафиксированы его показания о том, что это предприятие с ООО «Пришибский элеватор-1»имеет договорные отношения, связанные с хранением на элеваторе зерна, приобретенного у различных субъектов предпринимательской деятельности. С июля по август 2008 года ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»осуществило закупку 6 266,300 тонн зерна пшеницы 4 класса и передало его на хранение на ООО «Пришибский элеватор-1». На указанный объем зерна были выписаны соответствующие документы складского учета. В период времени с августа 2008 года по март 2009 года уполномоченным представителем их предприятия ООО «Пришибский элеватор-1»было отгружено 6 207,857 тонн зерна пшеницы 4 класса вагонными нормами. На оставшиеся 58,443 тонн пшеницы 4 класса элеватором был составлен акт списания. Указанное количество списанного зерна являлось допустимым, и предприятие согласилось с этой цифрой. ООО «Пришибский элеватор-1»выполнило условия договора хранения пшеницы 4 класса и задолженности перед ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»не имеет;
- протоколе допроса свидетеля финансового директора ООО «Си Эйч Эс Украина»ОСОБА_21 (том 5 л.д.166-173), в котором зафиксированы ее показания о том, что ООО «Си Эйч Эс Украина»с ООО «Пришибский элеватор-1»имеет договорные отношения, связанные с хранением на элеваторе зерна. В августе 2008 года указанное ООО осуществило закупку 5000 тонн зерна пшеницы 4 класса у ООО «Капитал-ЛМ»и передало его на хранение на ООО «Пришибский элеватор-1»на основании договора хранения. Фактически, приобретенное у ООО «Капитал-ЛМ»зерно на элеватор не завозилось, так как уже находилось на элеваторе и принадлежало указанной коммерческой структуре. После приобретения указанного объема зерна пшеницы 4 класса на имя ООО «Си Эйч Эс Украина»была вписана складская квитанция на зерно в указанном объеме. Складские документы о хранении на элеваторе 5000 тонн зерна на имя ООО «Капитал-ЛМ»должны были быть погашены в установленном порядке. В период сентября-октября 2008 года в адрес их коммерческой структуры производилась отгрузка с ООО «Пришибский элеватор-1»4967,320 тонн зерна пшеницы 4 класса вагонными нормами. На оставшиеся 32,680 тонны пшеницы 4 класса неотгруженные в адрес их фирмы, элеватором был составлен акт расчета (зачистки). Указанное количество списанного зерна является допустимым, в связи с чем ООО «Си Эйч Эс Украина»согласилось с указанным актом. Таким образом, ООО «Пришибский элеватор-1»выполнило условия договора хранения пшеницы 4 класса и задолженности перед ООО «Си Эйч Эс Украина»не имеет;
- протоколе допроса свидетеля коммерческого директора ООО «Си Эйч Эс Украина»ОСОБА_22 (том 5 л.д.174-181), в котором зафиксированы его показания о том, что ООО «Си Эйч Эс Украина»с ООО «Пришибский элеватор-1»имеет договорные отношения, связанные с хранением на элеваторе зерна. В августе 2008 года указанное ООО осуществило закупку 5000 тонн зерна пшеницы 4 класса у ООО «Капитал-ЛМ»и передало его на хранение на ООО «Пришибский элеватор-1»на основании договора хранения. Фактически, приобретенное у ООО «Капитал-ЛМ» зерно на элеватор не завозилось, так как уже находилось на элеваторе и принадлежало указанной коммерческой структуре. После приобретения указанного объема зерна пшеницы 4 класса на имя ООО «Си Эйч Эс Украина»была вписана складская квитанция на зерно в указанном объеме. Складские документы о хранении на элеваторе 5000 тонн зерна на имя ООО «Капитал-ЛМ»должны были быть погашены в установленном порядке. В период сентября-октября 2008 года в адрес их коммерческой структуры производилась отгрузка с ООО «Пришибский элеватор-1»4967,320 тонн зерна пшеницы 4 класса вагонными нормами. На оставшиеся 32,680 тонны пшеницы 4 класса неотгруженные в адрес их фирмы, элеватором был составлен акт расчета (зачистки). Указанное количество списанного зерна является допустимым, в связи с чем, ООО «Си Эйч Эс Украина»согласилось с указанным актом. Таким образом, ООО «Пришибский элеватор-1» выполнило условия договора хранения пшеницы 4 класса и задолженности перед ООО «Си Эйч Эс Украина»не имеет;
- протоколе допроса свидетеля -директора ООО «Приазовье»ОСОБА_23 (том 5 л.д.220-222), в котором зафиксированы его показания о том, что в конце июня 2008 года между его предприятием и ООО «Пришибский элеватор-1»в лице директора ОСОБА_7 был заключен договор оплатного хранения зерновых культур. Осенью 2008 года предприятие завезло на хранение на ООО «Пришибский элеватор-1»автомобильным транспортом собранный урожай зерна пшеницы 4 класса в количестве 2545,883 тонн. Элеватор выписал соответствующие карточки хранения на этот объем зерна пшеницы. В декабре 2008 года у ООО «Приазовье»возникли финансовые трудности и свидетель обратился в Аграрный фонд с просьбой предоставить кредит на сумму 1 733237,15 грн. Под залог 2545,883 тонн зерна пшеницы 4 класса, находящегося на хранении на ООО «Пришибский элеватор-1». Договором было предусмотрено, что возврат бюджетного займа ООО «Приазовье»должно осуществить до 30.06.2009 года. В случае непогашения бюджетного займа в установленный срок, предмет залога -зерно пшеницы 4 класса в количестве 2545,883 тонн переходит в собственность государства и зачисляется в государственный продовольственный резерв. В связи с поздним началом уборочной компании, погасить заем ООО «Приазовье»не смогло;
- протоколе допроса свидетеля -заместителя директора ООО «Приазовье»ОСОБА_24 (том 5 л.д.264-266), в котором зафиксированы его показания о том, что в конце июня 2008 года между их предприятием и ООО «Пришибский элеватор-1»в лице директора ОСОБА_7 был заключен договор оплатного хранения зерновых культур. Осенью 2008 года предприятие завезло на хранение на ООО «Пришибский элеватор-1»автомобильным транспортом собранный урожай зерна пшеницы 4 класса в количестве 2545,883 тонн. Элеватор выписал соответствующие карточки хранения на этот объем зерна пшеницы. В декабре 2008 года у ООО «Приазовье»возникли финансовые трудности и директор предприятия обратился в Аграрный фонд с просьбой предоставить кредит на сумму 1 733237,15 грн. под залог 2545,883 тонн зерна пшеницы 4 класса, находящегося на хранении на ООО «Пришибский элеватор-1». Договором было предусмотрено, что возврат бюджетного займа ООО «Приазовье» должно осуществить до 30.06.2009 года. В случае непогашения бюджетного займа в установленный срок, предмет залога -зерно пшеницы 4 класса в количестве 2545,883 тонн переходит в собственность государства и зачисляется в государственный продовольственный резерв. В связи с поздним началом уборочной кампании, погасить заем ООО «Приазовье»не смогло;
- протоколе допроса свидетеля -директора ЧП «Аторзернотрейд-2006»ОСОБА_25 (том 5 л.д.236-243), в котором зафиксированы его показания о том, что 04.08.2008 года между его ЧП и ООО «Грейн Трейдинг Групп» был заключен договор купли-продажи зерновых культур № ДГ-37. Согласно дополнительному соглашению к указанному договору № 2 от 11.08.2008 его предприятие приобрело 2004,386 тонн кукурузы на общую сумму 1202631,60 грн. Указанные объемы кукурузы завозились ООО «Грейн Трейдинг Групп»на ООО «Пришибский элеватор-1»сразу после начала уборочной кампании 2008 года. На указанный объем кукурузы у ООО «Грейн Трейдинг Групп»имелась складская квитанция. После приобретения ЧП «Аторзернотрейд-2006»2004,386 тонн кукурузы, складская квитанция на этот объем ООО «Грейн Трейдинг Групп»была погашена, а на ЧП выписана новая. Приобретенная таким образом кукуруза находилась на хранении на ООО «Пришибский элеватор-1»на основании соответствующего договора хранения, заключенного между ЧП и элеватором. В конце декабря 2008 года на основании выписанных доверенностей и поданных заявок в адрес ЧП «Аторзернотрейд-2006»ООО «Пришибский элеватор-1»было отпущено порядка 550000 тонн кукурузы 3 группы машинными нормами. Машины принадлежали фирмам-покупателям. В начале февраля 2009 года, на основании выписанных доверенностей и поданных заявок, в адрес ЧП «Аторзернотрейд-2006»было отпущено порядка 1360000 тонн кукурузы 3 группы машинными нормами. Машины также принадлежали фирмам-покупателям. После указанных отгрузок на элеваторе оставалось порядка 100000 тонн принадлежащей указанному ЧП кукурузы 3 группы;
- протоколе допроса свидетеля -заместителя начальника Запорожской областной государственной хлебной инспекции (ГХИ) ОСОБА_27 (том 5 л.д.252-256), в котором зафиксированы ее показания о том, что в конце марта 2009 года от Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области, было получено письмо с просьбой осуществить проверку условий хранения зерна на ООО «Пришибский элеватор-1». В связи с этим, инспектору ОСОБА_11. было дано указание осуществить на элеваторе указанную проверку. В ходе проведения проверки было установлено, что на элеваторе в наличии имеется около 4000 тонн зерна пшеницы 4 класса, а в складе № 25 имеется в наличии около 1100-1200 тонн кукурузы 3 группы. Согласно данных складского учета (форма № 37), в указанный период времени на хранении в ООО «Пришибский элеватор-1»должно было находиться 6086 тонн пшеницы 4 класса принадлежащей Аграрному фонду на правах собственности и 2545 тонн пшеницы 4 класса залогового зерна Аграрного фонда, а также 2129 тонн кукурузы 3 группы, также находящейся в залоге Аграрного фонда. 16.04.2009 года ОСОБА_11 в составе комиссии, также участвовала в проведении совместной с Аграрным фондом проверки на ООО «Пришибский элеватор-1». По итогам замеров на ООО «Пришибский элеватор-1»были выявлены остатки зерна пшеницы 4 класса в количестве 2838 тонн, что свидетельствует о недостаче 3249 тонн зерна пшеницы 4 класса, принадлежащей Аграрному фонду (всего, согласно документам складского учета, на элеваторе должно было храниться 6087 тонн зерна пшеницы 4 класса). Также, в ходе указанной проверки инспектором ОСОБА_11. и другими членами комиссии было выявлено отсутствие на элеваторе 2546 тонн залогового зерна пшеницы 4 класса Аграрного фонда и 1309 тонн залоговой кукурузы 3 группы (залоговой пшеницы 4 класса на элеваторе вообще не было, а залоговой кукурузы в складе № 25 имелось лишь 820 тонн, вместо 2129 тонн);
- протоколе допроса свидетеля -директора запорожского регионального отделения Аграрного фонда ОСОБА_28 (том 5 л.д. 228-235), в котором зафиксированы его показания о том, что 16.04.2009 года он в составе комиссии, состоящей из представителя ГХИ, Аграрного фонда и элеватора, участвовал в проверке условий хранения зерна на ООО «Пришибский элеватор-1», по итогам которой были выявлены остатки зерна пшеницы 4 класса в количестве 2838 тонн, что свидетельствует о недостаче 3249 тонн зерна пшеницы 4 класса, принадлежащей Аграрному фонду. Кроме того, указанной проверкой было установлено отсутствие на ООО «Пришибский элеватор-1»2546 тонн залогового зерна пшеницы 4 класса Аграрного фонда и 1309 тонн залоговой кукурузы 3 группы;
- протоколе выемки от 30.04.2009 года (том 3 л.д.86-242, том 6 л.д.33-59), согласно которому на ООО «Пришибский элеватор-1»были изъяты приказы на отгрузку в адрес ЧП «Аторзернотрейд-2006», ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»и ООО «Си Эйч Эс Украина»зерна пшеницы и кукурузы, которые подписаны ОСОБА_2:
- № ВС 0000035 от 12.02.2009 г.
- № ВС 0000035 от 13.02.2009 г.
- № ВС 0000410 от 15.10.2008 г.
- № ВС 0000411 от 15.10.2008 г.
- № ВС 0000418 от 17.10.2008 г.
- № ВС 0000419 от 17.10.2008 г.
- № ВС 0000421 от 18.10.2008 г.
- № ВС 0000422 от 18.10.2008 г.
- № ВС 0000434 от 21.10.2008 г.
- № ВС 00436-7 от 22.10.2008 г.
- № ВС 0000436 от 22.10.2008 г.
- № ВС 00310 от 16.09.2008 г.
- № ВС 00311 от 17.09.2008 г.
- № ВС 00318 от 18.09.2008 г.
- № ВС 0000321 от 19.09.2008 г.
- № ВС 0000329 от 20.09.2008 г.
- № ВС 0000325 от 21.09.2008 г.
- № ВС 0000341 от 24.09.2008 г.
- № ВС 0000345 от 25.09.2008 г.
- № ВС 0000346 от 25.09.2008 г.
- № ВС 0000349 от 26.09.2008 г.
- № ВС 0000350 от 26.09.2008 г.
- № ВС 0000352 от 27.09.2008 г.
- № ВС 0000352 от 28.09.2008 г.
- № ВС 0000054 от 03.03.2009 г.
- № ВС 0000059 от 05.03.2009 г.
- № ВС 0000061 от 06.03.2009 г.
- № ВС 0000065 от 11.03.2009 г.
- № ВС-0000040 от 11.02.2009 г.
- № ВС-0000041 от 12.02.2009 г.
- № ВС-0000051 от 16.02.2009 г.
- № ВС-0000044 от 13.02.2009 г.;
- документами изъятыми 29.04.2009 года в ходе проведения выемки в ООО «Пришибский элеватор-1»двумя частями двойного складского свидетельства на зерно (часть А и часть Б) серия АБ № 045122, текущий № 3912 от 03.12.2008 г.; двумя частями двойного складского свидетельства на зерно (часть А и часть Б) серия АБ № 045124, текущий № 3879 от 28.11.2008 г., свидетельствующими о хранении на ООО «Пришибский элеватор-1»2546 тонн залоговой пшеницы 4 класса Аграрного фонда и 2129 тонн залоговой кукурузы 3 группы Аграрного фонда (том 3 л.д.32-85, том 6 л.д.1-7);
- документами изъятыми в ходе производства выемки 07.05.2009 года в Аграрном фонде простым складским свидетельством на зерно на предъявителя от 17.09.2008 серии АА № 051830, текущий номер 3368, складской квитанцией на зерно серии АТ № 189521, текущий № 3578 от 09.10.2008, простым складским свидетельством на зерно на предъявителя от 12.10.2007 года серии АА № 047673, текущий номер 1636; складской квитанцией на зерно серия АТ № 189541, текущий номер 3599 от 13.10.2008 года; договором складского хранения зерна № 152 от 14.07.2008 года; дополнительным договором от 27.11.2008 года к договору складского хранения зерна № 152 от 14.07.2008 года; договором складского хранения зерна № С 08/п/07/9 от 09.10.2007 года; дополнительным договором от 01.10.2008 года к договору складского хранения зерна № С 08/п/07/9 от 09.10.2007 года, свидетельствующими о хранении на ООО «Пришибский элеватор-1»6086 тонн зерна пшеницы 4 класса принадлежащих Аграрному фонду (том 4 л.д.1-33, том 6 л.д.8-11);
- документами изъятыми 19.05.2009 года в ходе производства выемки в ООО «Пришибский элеватор-1»приказом ООО «Пришибский элеватор-1»№ 201 от 04.08.2008 года; должностной инструкцией заместителя директора -коммерческого директора ООО «Пришибский элеватор-1»ОСОБА_2; договором подряда № 180/08/2008 П от 04.08.2008 года; договором о полной материальной ответственности от 04.08.2008 года; доверенностью от 05 августа 2008 года, свидетельствующими о приеме ОСОБА_2 на работу на должность заместителя директора -коммерческого директора ООО «Пришибский элеватор-1», о его полной материальной ответственности, а также о занятии должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и о том, что он являлся ответственным лицом во взаимоотношениях указанного элеватора с Аграрным фондом (том4 л.д.129-144, том 6 л.д.12-15);
- документами изъятыми 30.04.2009 года в ходе производства выемки в ООО «Пришибский элеватор-1»товарно-транспортными накладными, свидетельствующими об отгрузке в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД», ООО «Си Эйч Эс Украина» и ЧП «Аторзернотрейд-2006»зерна пшеницы 4 класса и кукурузы 3 группы (том3 л.д.86-242, том 6 л.д.33-84);
- документами изъятыми 11.08.2009 года в ходе проведения выемки в Аграрном фонде «Кредитним договором про бюджетні позики в межах режиму державних заставних закупівель № 211»от 15 декабря 2008 года; «Кредитним договором про бюджетні позики в межах режиму державних заставних закупівель № 219»от 17 декабря 2008 года, свидетельствующими о получении бюджетного займа ПСК «Нива»и ООО «Приазовье»(том 4 л.д.170-178, том 6 л.д. 89-91);
- документом изъятым 15.09.2009 года в ходе производства выемки в Запорожской областной Государственной хлебной инспекции актом проверки количественно-качественной сохранности зерна от 24.03.2009 года, свидетельствующим о проведении инспектором Запорожской областной ГХИ проверки, а также выявлении недостачи на ООО «Пришибский элеватор-1»зерна пшеницы 4 класса и кукурузы 3 группы (том 4 л.д.179-182, том 6 л.д.92-93);
- документами изъятыми 15.09.2009 года в ходе производства выемки в Запорожском региональном отделении Аграрного фонда актом замеров остатка зерна в силосах ООО «Пришибский элеватор-1»от 16.04.2009; актом исследования состояния хранения зерна государственного продовольственного резерва от 16.04.2009 года, свидетельствующими о наличии на ООО «Пришибский элеватор-1»2838 тонн зерна пшеницы 4 класса Аграрного фонда и 820 тонн залоговой кукурузы 3 группы Аграрного фонда (том 4 л.д.183-188, том 6 л.д.94-95);
- актом о проведении инвентаризации зерновой продукции на ООО «Пришибский элеватор-1»от 13.05.2009 гола, согласно которому на предприятии имеется 2838 тонн пшеницы 4 класса и 820 тонн кукурузы 3 группы (том 7 л.д.1-5);
- письмом Запорожской товарной биржи «Гилея» № 274 от 21.09.2009 года согласно которому стоимость 1 метрической ионы пшеницы 4 класса составляет 1202 грн. (том7 л.д.110-111);
- письмом Аграрного фонда № 41-07/4707 от 14.09.2009 года, согласно которому указанной организации действиями ООО «Пришибский элеватор-1»был причинен материальный ущерб (том 7 л.д.112-113);
- протоколом осмотра документов от 02.05.2009 года, изъятых 29.04.2009 года в ходе производства выемки в ООО «Пришибский элеватор-1»и свидетельствующих о хранении на ООО «Пришибский элеватор-1»6086 тонн зерна пшеницы 4 класса принадлежащего Аграрному фонду, а также хранении на ООО «Пришибский элеватор-1»2546 тонн залоговой пшеницы 4 класса Аграрного фонда и 2129 тонн залоговой кукурузы 3 группы Аграрного фонда том (6 л.д.1-5);
- протоколом осмотра документов от 12.05.2009 года, изъятых 07.05.2009 года в ходе производства выемки в Аграрном фонде и подтверждающих хранение на ООО «Пришибский элеватор-1»6086 тонн зерна пшеницы 4 класса, принадлежащего Аграрному фонду, а также о его приобретении в 2007-2008 годах (том 6 л.д.8-10);
- протоколом осмотра документов от 23.05.2009 года, изъятых 19.05.2009 года в ходе производства выемки в ООО «Пришибский элеватор-1»и свидетельствующих о приеме ОСОБА_2 на работу на должность заместителя директора -коммерческого директора ООО «Пришибский элеватор-1», о его полной материальной ответственности, а также о занимании должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и о том, что он является ответственным лицом во взаимоотношениях указанного элеватора с Аграрным фондом (том 6 л.д.12-14);
- протоколом осмотра документов от 06.06.2009 года, изъятых 03.06.2009 года в ходе производства выемки в ООО «Луи Дрейфус Комодитиз ЛТД»и подтверждающих приобретение ООО «Луи Дрейфус Комодитиз ЛТД»в 2008 году зерна пшеницы 4 класса, его последующее хранение на ООО «Пришибский элеватор-1»отгрузки осенью 2008 -весной 2009 года в адрес этой коммерческой структуры (том 6 л.д.28-30);
- протоколом осмотра документов от 10.07.2009 года, изъятых 30.04.2009 года в ходе производства выемки в ООО «Пришибский элеватор-1»свидетельствующих об отгрузках ООО «Пришибский элеватор-1» зерна пшеницы 4 класса и кукурузы 3 группы в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД», ООО «Си Эйч Эс Украина»и ЧП «Аторзернотрейд-2006»в конце 2008 -начале 2009 года (том 6 л.д.33-57);
- протоколом осмотра документов от 11.07.2009 года, изъятых 07.07.2009 года в ходе производства выемки в ПСК «Нива»и подтверждающих заключение между ПСК «Нива»и Аграрным фондом кредитного договора о бюджетном займе, а также хранении на ООО «Пришибский элеватор-1»2129 тонн залоговой кукурузы 3 группы Аграрного фонда (том 6 л.д.85);
- протоколом осмотра документов от 11.07.2009 года, изъятых 07.07.2009 года в ходе производства выемки в ООО «Приазовье»и свидетельствующих о заключении между ООО «Приазовье»и Аграрным фондом кредитного договора о бюджетном займе, а также хранении на ООО «Пришибский элеватор-1»2545,883 тонн залогового зерна пшеницы 4 класса Аграрного фонда (том 6 л.д.87);
- протоколом осмотра документов от 18.08.2009 года, изъятых 11.08.2009 года в ходе производства выемки в Аграрном фонде и подтверждающих получение бюджетного займа ПСК «Нива»и ООО «Приазовье»от Аграрного фонда (том 6 л.д.89-90);
- протоколом осмотра документов от 16.09.2009 года, изъятых 15.09.2009 года в ходе производства выемки в Запорожской областной Государственной хлебной инспекции и свидетельствующих о проведении инспектором Запорожской областной ГХИ ОСОБА_11 24.03.2009 года проверки наличия зерна на ООО «Пришибский элеватор-1», а также выявлении в ходе ее проведения недостачи на элеваторе зерна пшеницы 4 класса и кукурузы 3 группы (том 6 л.д.92);
- протоколом осмотра документов от 16.09.2009 года, изъятых 15.09.2009 года в ходе производства выемки в Запорожском региональном отделении Аграрного фонда и подтверждающих наличие в ходе проверки на ООО «Пришибский элеватор-1»только 2838 тонн зерна пшеницы 4 класса Аграрного фонда и 820 тонн залоговой кукурузы 3 группы Аграрного фонда (том 6 л.д.94);
- протоколом осмотра ООО «Пришибский элеватор-1»от 30.05.2009 года, согласно которому установлено наличие остатка в силосах элеватора 2800-2850 тонн зерна пшеницы 4 класса (том 6 л.д.16-27);
- заключением эксперта отдела экспертно-криминалистического обеспечения ЛУ на Приднепровской ж.д. НИЭКЦ при УМВД Украины на транспорте № 205.4 (ЗП) от 12.08.2009 гола о том, что подписи в графах «Коммерческий директор»приказов ООО «Пришибский элеватор-1»на отпуск зерна пшеницы 4 класса в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»и ООО «Си Эйч Эс Украина»исполнены ОСОБА_2.(том 6 л.д.96-111);
- материалами полной документальной проверки движения зерна по ООО «Пришибский элеватор-1»№ 289/19 от 21.09.2009 года проведенной Запорожской областной государственной хлебной инспекцией, согласно которым документально подтверждается наличие на ООО «Пришибский элеватор-1»по состоянию на 01.09.2008 года 6086888 кг зерна пшеницы 4 класса, принадлежащего на права собственности Аграрному фонду и отгрузка в конце 2008-начале 2009 года 3249000 кг зерна пшеницы 4 класса, принадлежащего на праве собственности Аграрному фонду в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД»и ООО «Си Эйч Эс Украина», а также документально подтверждается наличие на ООО «Пришибский элеватор-1»по состоянию на декабрь месяц 2008 года 2545883 кг залогового зерна пшеницы 4 класса Аграрного фонда и 2129400 кг залоговой кукурузы 3 группы Аграрного фонда, а также отгрузка в конце 2008-начале 2009 года 2545883 кг залогового зерна пшеницы 4 класса Аграрного фонда и 1309000 кг залоговой кукурузы 3 группы Аграрного фонда в адрес ООО «Луи Дрейфус Комодитиз Украина ЛТД», ООО «Си Эйч Эс Украина»и ЧП «Аторзернотрейд-2006».Кроме того, стоимость 3249000 кг пшеницы 4 класса составляет 3905298 грн.. стоимость 2545883 кг пшеницы 4 класса составляет 1733237,15 грн., стоимость 1309000 кг кукурузы 3 группы составляет 922845 грн. Проверкой установлено, что ответственным лицом за взаимоотношения ООО «Пришибский элеватор-1»с Аграрным фондом, согласно приказа № 201 от 04.08.2008 года и договора полряда № 180/08/2008П от 04.08.2008 ода является заместитель директора -коммерческий директор ООО «Пришибский элеватор-1»ОСОБА_2 На основании указанного выше приказа и доверенности от 05.08.2008 года ОСОБА_2 предоставлено право подписи финансовых документов, а также документов, свидетельствующих о движении зерна по зерновому складу предприятия (том 6 л.д.136-143).
Вещественные доказательства по делу: приказы ООО «Пришибский элеватор-1»
- № ВС 0000035 от 12.02.2009 г.
- № ВС 0000035 от 13.02.2009 г.
- № ВС 0000410 от 15.10.2008 г.
- № ВС 0000411 от 15.10.2008 г.
- № ВС 0000418 от 17.10.2008 г.
- № ВС 0000419 от 17.10.2008 г.
- № ВС 0000421 от 18.10.2008 г.
- № ВС 0000422 от 18.10.2008 г.
- № ВС 0000434 от 21.10.2008 г.
- № ВС 00436-7 от 22.10.2008 г.
- № ВС 0000436 от 22.10.2008 г.
- № ВС 00310 от 16.09.2008 г.
- № ВС 00311 от 17.09.2008 г.
- № ВС 00318 от 18.09.2008 г.
- № ВС 0000321 от 19.09.2008 г.
- № ВС 0000329 от 20.09.2008 г.
- № ВС 0000325 от 21.09.2008 г.
- № ВС 0000341 от 24.09.2008 г.
- № ВС 0000345 от 25.09.2008 г.
- № ВС 0000346 от 25.09.2008 г.
- № ВС 0000349 от 26.09.2008 г.
- № ВС 0000350 от 26.09.2008 г.
- № ВС 0000352 от 27.09.2008 г.
- № ВС 0000352 от 28.09.2008 г.
- № ВС 0000054 от 03.03.2009 г.
- № ВС 0000059 от 05.03.2009 г.
- № ВС 0000061 от 06.03.2009 г.
- № ВС 0000065 от 11.03.2009 г.
- № ВС-0000040 от 11.02.2009 г.
- № ВС-0000041 от 12.02.2009 г.
- № ВС-0000051 от 16.02.2009 г.
- № ВС-0000044 от 13.02.2009 г.;
(том 3 л.д.86-242, том 6 л.д.33-59), суд в соответствии с положениями ст.81 УПК Украины, считает необходимым хранить в материалах дела.
Гражданский иск заявленный по делу прокурором Михайловского района Запорожской области в интересах государства в лице Государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд»к подсудимому ОСОБА_2 о взыскании материального ущерба (убытков) на сумму 5561380 грн. 15 коп., обоснованный стоимостью зерна принадлежащего государству и находящегося на хранении ООО «Пришибский элеватор-1», которое было растрачено подсудимым, в процессе судебного следствия, полностью нашел свое подтверждение в материалах дела, в связи с чем с учетом добровольного частичного погашения подсудимым в сумме 2000 грн., подлежит удовлетворению в сумме 6.559.380 грн. 15 коп. путем взыскания указанной суммы с подсудимого. Доводы подсудимого и защиты относительно включения в сумму возмещения ущерба сумм перечисленных юридическими лицами в соответствии решениями хозяйственных судов, по мнению суда безосновательны, поскольку причиненный действиями подсудимого ущерб, в соответствии с положениями ст.ст.28, 29 УПК Украины в редакции 1960 года, подлежит взысканию непосредственно с подсудимого.
Решая вопрос о том, какое наказание следует назначить подсудимому ОСОБА_2, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, данные о личности подсудимого и обстоятельства дела, которые смягчают и отягчают наказание, в частности совершение растраты государственного имущества в особо крупных размерах, частичное возмещение ущерба в размере 2.000 грн., которое несоизмеримо з суммой причиненного ущерба. Также судом учитывается общественная опасность и последствия совершенного преступления, мотив, цель и способ совершенного преступного деяния, определенное законом наказание за совершенное противоправное деяние, характеристики, возраст подсудимого, и с учетом изложенного, приходит к выводу о необходимости изоляции подсудимого от общества, путем назначения наказания в виде лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества в пределах санкции ч.5 ст.191 УК Украины.
Руководствуясь ст.ст.124, 129 Конституции Украины, ст.ст.50, 51, 63, 65-67, ч.5 ст.191 УК Украины, ст.ст.323 -324 УПК Украины, -
Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступления предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией всего имущества которое принадлежит осужденному и лишением права занимать руководящие или связанные с хранением товароматериальных ценностей должности сроком на три года.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей, а срок отбытия наказания исчислять с 10 декабря 2012 года, то есть даты задержания в соответствии с постановлением суда об изменении меры пресечения от 10 декабря 2012 года.
Вещественные доказательства по делу: приказы ООО «Пришибский элеватор-1»
- № ВС 0000035 от 12.02.2009 г.
- № ВС 0000035 от 13.02.2009 г.
- № ВС 0000410 от 15.10.2008 г.
- № ВС 0000411 от 15.10.2008 г.
- № ВС 0000418 от 17.10.2008 г.
- № ВС 0000419 от 17.10.2008 г.
- № ВС 0000421 от 18.10.2008 г.
- № ВС 0000422 от 18.10.2008 г.
- № ВС 0000434 от 21.10.2008 г.
- № ВС 00436-7 от 22.10.2008 г.
- № ВС 0000436 от 22.10.2008 г.
- № ВС 00310 от 16.09.2008 г.
- № ВС 00311 от 17.09.2008 г.
- № ВС 00318 от 18.09.2008 г.
- № ВС 0000321 от 19.09.2008 г.
- № ВС 0000329 от 20.09.2008 г.
- № ВС 0000325 от 21.09.2008 г.
- № ВС 0000341 от 24.09.2008 г.
- № ВС 0000345 от 25.09.2008 г.
- № ВС 0000346 от 25.09.2008 г.
- № ВС 0000349 от 26.09.2008 г.
- № ВС 0000350 от 26.09.2008 г.
- № ВС 0000352 от 27.09.2008 г.
- № ВС 0000352 от 28.09.2008 г.
- № ВС 0000054 от 03.03.2009 г.
- № ВС 0000059 от 05.03.2009 г.
- № ВС 0000061 от 06.03.2009 г.
- № ВС 0000065 от 11.03.2009 г.
- № ВС-0000040 от 11.02.2009 г.
- № ВС-0000041 от 12.02.2009 г.
- № ВС-0000051 от 16.02.2009 г.
- № ВС-0000044 от 13.02.2009 г.;
(том 3 л.д.86-242, том 6 л.д.33-59), - хранить в материалах дела.
Взыскать с осужденного ОСОБА_2 в пользу Государственного специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд» 6.559.380 (шесть миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят) грн. 15 коп.
На приговор суда может быть подана апелляция в апелляционный суд Запорожской области через Михайловский районный суд в течении пятнадцати дней с момента оглашения или получения осужденным, который находится под стражей, копии приговора.
Судья
Михайловского районного суда
Запорожской области О.Г.Мовчан.