Коминтерновский районный суд г. Харькова
Производство № 4/2020/262/2012 Дело № 2020/11581/2012
02.11.2012 года Коминтерновский районный суд города Харькова
в составе: председательствующего судьи Юрьевой А.Н.
при секретаре Галда С.В.
с участием прокурора Попий Д.С.
рассмотрев представление старшего следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1, согласованное с прокурором Коминтерновского района г.Харькова, о проведении выемки документации, содержащей банковскую тайну, -
21.09.2012 года СО Коминтерновского РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 62120983 по факту мошенничества, по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч. 3 УК Украины.
В ходе расследования было установлено:
19 сентября 2012 года в период времени с 9 часов 42 минут до 12 часов 27 минут неустановленные лица с использованием электронно-вычислительной техники мошенническим путем, а именно путем несанкционированного доступа к системе «Клиент-банк» завладели с расчетного счета ООО «ОСОБА_2 ЛТД денежными средствами в сумме 1 892 006 грн., чем причинили материальный ущерб ООО «ОСОБА_2 ЛТД».
Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_3 показал, что он является директором ООО «ОСОБА_2 ЛТД». В офисе предприятия находится ноутбук «ASUS», с которого осуществляются платежи по системе «Клиент-банк». Фирма имеет два расчетных счета в «ОСОБА_3 банк» и «ЭРСТЕ банк». Ключи и пароли доступа к системе «Клиент-банк» находятся на флеш накопителе в офисе по вышеуказанному адресу и известны только ему и финансовому директору ОСОБА_4 Последний раз проверяли систему «Клиент-банк» 18.09.2012 года. Сальдо по счету составляло 1 895 899 гривен. 19 сентября 2012 года примерно в 13 часов ему на мобильный телефон перезвонил неизвестный, представился ОСОБА_5 директором ООО «Укрмедпоставка-2009», который пояснил, что ему на счет поступили денежные средства в сумме 212 000 гривен от их организации и он не может понять, что это за деньги. После этого он /ОСОБА_3А./ пытался зайти в систему «Клиент-банк» и посмотреть текущий счет, но поступило уведомление о том, что система повреждена вирусом «Троян». После этого он /ОСОБА_3А./ сразу же выехал в «ОСОБА_3 банк», где ему сообщили, что 19.09.2012 года со счета ООО «ОСОБА_2 ЛТД» было осуществлено 4 платежа, а именно:
- 9 часов 53 минуты - с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 1 500 000 гривен на расчетный счет ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716, расположенный в ПАО «Легбанк» МФО 300056 г.Киев.
- 10 часов 54 минуты - с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 150 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрмодуль 2012» (код ОКПО 38157888) №26008036989001, расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 335946 г.Харьков
- 11 часов 28 минуты - с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 212 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрметпоставка-2009» (код ОКПО 38318025) №2600001423974, расположенный в Центральном филиале ПАО «Кредобанк» МФО 325365 г.Симферополь.
- 12 часов 27 минуты - с расчетного счета их предприятия №26003002374001, расположенного в ПАО «Астра Банк» МФО 380548 были перечислены денежные средства в сумме 30 000 гривен на расчетный счет ООО «Укрмодуль 2012» (код ОКПО 38157888) №26008036989001, расположенный в ПАО КБ «Южкомбанк» МФО 335946 г.Харьков.
Узнав об этом, ОСОБА_3 обратился к сотрудникам ПАО «Астра Банк» с остановкой перевода и возврата денежный средств, а так же провести расследование каким образом были списаны вышеуказанные денежные средства. На что ему ответили, что деньги еще находятся на расчетных счетах банках получателей. После чего он обратился в милицию с заявлением.
24 сентября 2012 года Коминтерновским районным судом г.Харькова было вынесено постановление о производстве выемки в ПАО «Легбанк» МФО 300056, расположенном по адресу: г.Киев, улица Жилянская, 27 распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716 за период времени с 19 сентября 2012 года по 24 сентября 2012 г., а так же юридического дела ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586).
В ПАО «Легбанк» МФО 300056 была произведена выемка распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716 за период времени с 19 сентября 2012 года по 24 сентября 2012 года, а так же юридического дела ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586).
В ходе анализа изъятых документов ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) было установлено, что по распечатке по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Бизнес-ВР» на расчетный счет 19.09.2012 г. ООО «Бизнес-ВР» поступили денежные средства от ООО «АПК ОСОБА_2 ЛТД» в сумме 1 500 000 грн.
Допрошенный в качестве свидетеля директор ООО «Бизнес-ВР» ОСОБА_6 показал, что в январе 2012 года его знакомый ОСОБА_7 предложил открыть совместную фирму и заниматься торговлей бытовой техники. Так как он /ОСОБА_6Н./ нигде не работает, в семье тяжелое материальное положение, согласился на предложение ОСОБА_7 После этого ОСОБА_7 пояснил, что документально все будет оформлено на него /ОСОБА_6Н./ и он будет являться директором фирмы, но фактически руководить фирмой ( не официально ) будет некий «Юра», который вкладывает деньги в регистрацию фирмы, а так же в ее развитие. Приблизительно в начале февраля 2012 года на его /ОСОБА_6Н./ мобильный телефон перезвонил мужчина, который представился Юрием и сказал, что он от ОСОБА_7 по вопросу регистрации фирмы и что ему /ОСОБА_6Н./ необходимо подписать ряд документов. Они встретились возле станции метро «Республиканский стадион». После чего прошли то ли в метро, то ли в магазин, то ли в кафе, точно не помнит куда и он /ОСОБА_6Н./ подписал документы, которые ему дал Юрий. Так же он /ОСОБА_6Н./ передал Юрию копию своего паспорта и идентификационного кода. Юрий пояснил ему, что после регистрации как только поступят первые заказы, то с каждой сделки он /ОСОБА_6П./ будет получать от 100 долларов США. После чего Юрий дал ему /ОСОБА_6П./ сто гривен и уехал. Больше он /ОСОБА_6Н./ его не видел. Поддерживает ли ОСОБА_7 с Юрием какие-либо отношения он не знает. С момента подписания документов ООО «Бизнес-ВР» и передачи их Юре, он /ОСОБА_6П./ ни о Юре, ни о деятельности данной фирмы ничего не знает.
Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_7 показал, что с 2006 года он знаком с ОСОБА_6 ОСОБА_5 постоянно встречается и созванивается с ОСОБА_6 Фирма ООО «Бизнес-ВР» ему не знакома. Где находится Юрий и как с ним связаться он /ОСОБА_7В./ не знает.
В ходе следствия была произведена выемка юридического дела ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) в ГНА Печерского района г.Киева. В ходе анализа изъятых документов ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) было установлено, что ОСОБА_6 была выдана доверенность следующим гражданам: ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10. Согласно данной доверенности вышеуказанные лица могли представлять его интересы как директора ООО «Бизнес-ВР».
Допрошенная в качестве свидетеля ОСОБА_9 показала, что она является частным предпринимателем и занимается оформлением документов необходимых для регистрации предприятий. Для этой цели ей дается доверенность. Она подготавливает необходимые документы и после регистрации предприятия с фактическим руководителем не больше никаких отношений не поддерживает. По поводу регистрации ООО «Бизнес-ВР» она /ОСОБА_9 / практически ничего не помнит, так как скорее всего был подготовлен весь пакет документов необходимых для регистрации предприятия, а так же доверенность на ее имя, так как она в основном пользуется услугами определенного круга нотариусов, а нотариус ОСОБА_5 в данный круг не входит, поэтому скорей всего она просто дала свои данные , а ей дали весь готовый пакет документов, который она зарегистрировала и больше никаких отношений с ООО «Бизнес ВР» у нее не было. Кто давал ее данные, а так же ОСОБА_8 и ОСОБА_10 она не знает. Кто подготавливал она то же не знает.
Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_10 показал, что примерно 5 лет назад познакомился с ОСОБА_9, с которой три года назад работал в фирме «Капитал-консалтинг», которая занималась регистрацией предприятий. По сей день он помогает ОСОБА_9, если ему по поути, то регистрирует документы в определенных учреждениях. Гр.ОСОБА_6 не не знает и никогда не видел. Предприятие ООО «Бизнес-ВР» ему не знакомо. То что он внеесен в доверенность по решению вопроса о регистрации ООО «Бизнес-ВР» он не помнит, так как постоянно помогает ОСОБА_9 в регистарции предприятий. Изготовлением печатей и штампов для предприятий он не занимался.
Допрошенный по делу в качестве свидетеля ОСОБА_8 показал, что в фирме «Капитал-консалтинг» он работает с июля 2011 года. В его обязанности входит юридическое обслуживание фирм заказчиков. Занимается регистрацией документов, перерегистрацией, ликвидацией и т.д. С гр.ОСОБА_6 он не знаком. Регистрировал ли он предприятие ООО «Бизнес-ВР» не помнит, так как очень большой объем регистрирующихся предприятий . Указанные в доверенности ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ему знакомы. Они так же работали в ООО «Капитан-консалтинг».
Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, который поддержал представление, суд считает представление обоснованным и подлежащим удовлетворению.
Для установления лиц, которые могли быть причастны к несанкционированному доступу и снятию с расчетного счета ООО «ОСОБА_2 ЛТД» денежных средств, а так же для проверки на причастность к данному преступлению должностных лиц ООО «Бизнес-ВР» необходимо провести выемку в ПАО «Легбанк» МФО 300056, расположенном по адресу: г.Киев, улица Жилянская, 27 распечатки по движению денежных средств по расчетному счету ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716 за период времени с 9 февраля 2012 года по настоящее время, а так же иных документов.
Принимая во внимание то, что в соответствии со ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» - информация, касательно деятельности и финансового состояния клиента является банковской тайной и раскрывается по решению суда, а также то, что в соответствии со ст. 178 УПК Украины, выемка документов, которые содержат банковскую и/или государственную тайну проводятся только по мотивированному постановлению судьи.
Руководствуясь ст.ст. 14-1, 66, 114, 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
1. Представление ст.следователя СО Коминтерновского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области майора милиции ОСОБА_1 по уголовному делу № 62120983 - у д о в л е т в о р и т ь.
2. Раскрыть информацию, которая содержит банковскую тайну и произвести выемку в ПАО «Легбанк» МФО 300056, расположенному по адресу: г.Киев, улица Жилянская, 27 документов (выписок) о движении денежных средств по счету ООО «Бизнес-ВР» (код ОКПО 38103586) №260014716 в печатном и электронном виде с обязательным четким указанием номеров платежных документов, конкретного времени и даты платежа, суммы средств, полных данных плательщика и получателя средств (в том числе клиентов другого банка), с указанием кода, номера счета и МФО банковского учреждения, назначения платежа (куда и за что отправлены средства, откуда и за что получены средства), за период времени с 9 февраля 2012 года по настоящее время;
- документов об установлении и обслуживании системы «Банк-Клиент», протоколы обмена информацией, LOG-файлы, копии документов о передачи магнитных носителей с файлами, копии журналов и т.д., с 09.02.2012 года по настоящее время, с указанием ІР-адресов и МАС-адресов компьютеров, с которых производилось соединение с системой;
- электронных платежных документов по счетам, полученных от имени предприятия/общества по каналам системы «Банк-Клиент» и подписанных электронными цифровыми подписями служебных лиц за период времени с 09.02.2012 года по настоящее время.
Судья -ОСОБА_11