Дата 30.10.2012
Справа№ 1027/5396/12
Номер провадження: 4/1027/219/12
Cуддя доповідач:
Головуючий суддя: Бартко .В. М.
Справа №4/1027/219/2012
30 жовтня 2012 року Фастівський міськрайонний суд Київської області в складі: головуючого - судді Бартка І.М.,
при секретарі Лисовець В.В.,
з участю прокурора Коваль Л.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Фастів подання заступника начальника СВ Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1, щодо надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю,-
Слідчим відділенням Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області розслідується кримінальна справа № 24-1326, порушена по факту шахрайства, що спричинило значну шкоду потерпілому, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 20 вересня 1995 року ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, звернувся із заявою до Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області з проханням видати паспорт громадянина України в зв'язку з втратою паспорта Української СРСР І-ТП 537550, виданого ВВС Коростошівського райвиконкому Житомирської області 17.03.1976 року. В подальшому, 1 листопада 1995 року, маючи на меті злочинний умисел ОСОБА_2 звернувся із заявою до Корольовського РВ УМВС України в м. Житомир з проханням замінити паспорт Української СРСР І-ТП 537550, виданий ВВС Коростошівського райвиконкому Житомирської області 17.03.1976 року, який відповідно до заяви, поданої 20.09.1995 року до Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області він втратив, на паспорт громадянина України, та відповідно 28 листопада 1995 року ОСОБА_2 отримав паспорт громадянина України серії ВМ №049786. Заміна паспорта відбувалася у Корольовському РВ УМВС України в м. Житомир у зв'язку з тим, що на той час ОСОБА_2 був зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2. Після цього, реалізуючи свій злочинний умисел, 07.12.1995 року ОСОБА_2 отримав у Коростишівському РВ УМВС України в Житомирській області паспорт громадянина України серії ВМ №061694.
18 червня 2003 року ОСОБА_2 звернувся із заявою до Управління пенсійного фонду в м. Житомир Житомирської області про нарахування йому пенсії та пред'явив паспорт громадянина України серії ВМ №049786, виданий 28.11.1995 року Корольовським РВ УМВС України в м. Житомир. На підставі наданих до УПФ в м. Житомир документів, ОСОБА_2 здійснювалося нарахування пенсії.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, з корисливого мотиву, 2 липня 2003 року ОСОБА_2 звернувся із заявою до Управління пенсійного фонду в м. Фастів Київської області про нарахування йому пенсії та пред'явив паспорт громадянина України серії ВМ №061694, виданий 07.12.1995 року Коростишівським РВ УМВС України в Житомирській області. На підставі наданих до УПФ в м. Фастів Київської області документів, ОСОБА_2 здійснювалося нарахування пенсії.
Таким чином ОСОБА_2 у період часу з 01.06.2003 до 01.12.2011 шляхом обману незаконно заволодів державними коштами в сумі 80976,46 гривень.
В ході досудового слідства було встановлено, що з вересня 2003 року по лютий 2012 року ОСОБА_2 отримував пенсію з Управління пенсійного фонду України в м. Житомир на рахунки “Приватбанк“ №№ 33300247, 6762468813927914.
Інформація щодо рахунку ОСОБА_3 та про рух коштів по вказаному рахунку має доказове значення у справі, а також необхідна для повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінальної справи.
Отримання вищевказаних відомостей не можливе без розкриття інформації, що становить банківську таємницю.
Вивчивши подання та матеріали кримінальної справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рахунок ОСОБА_2 та рух коштів по вказаному рахунку, матимуть доказове значення, а отримати такі відомості без розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 14-1 КПК України,-
Подання заступника начальника СВ Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття інформації, що становить банківську таємницю у Житомирському регіональному управлінні закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк", та зобов'язати його представника надати заступнику начальника СВ Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області капітану міліції ОСОБА_1 наступне:
- Інформацію про те чи укладалися договори між ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, та відділенням закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" про відкриття банківських рахунків №№ 33300247, 6762468813927914?
- У випадку, якщо такі договори укладалися, надати договори та документи, які подавав ОСОБА_2 при оформленні договорів.
- Інформацію про те чи здійснювалося нарахування коштів на рахунки, відкриті на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, у відділенні закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" з Управління пенсійного фонду України в м. Житомир? Якщо так, то починаючи з якого часу та в якому розмірі?
- Інформацію про те чи знімалися ОСОБА_2 кошти, які були перераховані з Управління пенсійного фонду України в м. Житомир на рахунки ОСОБА_2? Якщо так, то в якому розмірі, починаючи з якого часу, в якому місті, яким чином знімалися кошти: за допомогою банківської карти чи у відділенні банку при пред'явленні паспорта громадянина України?
- Якщо кошти знімалися через банкомати, то надати знімки особи, яка знімала кошти з рахунку за допомогою банківської картки.
Постанова є обов'язковою для виконання службовим особам Житомирського регіонального управління закритого акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк".
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя В.М. Бартко