Справа № 2602/1526/12
іменем України
"25" липня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М., розглянувши подання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "Ерде Банк" ТОВ "Артброк",-
Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюта Р.В. звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ "Ерде Банк" ТОВ "Артброк" і посилався на те, що в провадженні СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальна справа № 02-19249, порушена по факту фіктивного підприємництва ТОВ «Промислово-фінансова група «Укртрейдінвест»код ЄДРПОУ 36688960 та шахрайства за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.
В ході аналізу руху коштів по розрахунковим рахункам, що належать ТОВ "СЕРВІС ТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ 37309890 встановлено, що ТОВ "СЕРВІС ТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ 37309890 мало господарські відносини з ТОВ "Артброк" код ЄДРПОУ 36632200, що має ознаки фіктивності.
begin_of_the_skype_highlightingВивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки дослідження руху грошових коштів на банківських рахунках ТОВ "Артброк" код ЄДРПОУ 36632200 № 2600403455001, 2650903455001, 2650103455003, 2650203455004begin_of_the_skype_highlighting, 2650003455002 відкритих в ПАТ "Ерде Банк" МФО 380667 є єдиною можливістю встановити всі підприємства, що користувались зазначеним ланцюгом для переведення безготівкових коштів у готівкові та безпідставного створення податкового кредиту для мінімізації своїх податкових зобов'язань, що в свою чергу зменшує донарахування до бюджету.
Враховуючи те, що отримати необхідні для слідства інформацію та документи можливо лише при розкритті банківської таємниці та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -
Подання -задовольнити.
Надати дозвіл ПАТ "Ерде Банк" МФО 380667 розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ "Артброк" код ЄДРПОУ 36632200 для слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві Васюти Р.В., а саме, щодо відомостей про рух коштів по рахунках, що належить ТОВ "Артброк" код ЄДРПОУ 36632200 №№ 2600403455001, 2650903455001, 2650103455003, 2650203455004begin_of_the_skype_highlighting, 2650003455002begin_of_the_skype_highlighting з обов'язковим зазначенням реквізитів контрагентів (назв, код ЄДРПОУ), їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій (в електронному та роздрукованому виді) за період з моменту відкриття рахунків по момент пред'явлення постанови.
Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами банку ПАТ "Ерде Банк" МФО 380667.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя С.М. Сухомлінов