05 липня 2012 року Справа №4-698/12
Шевченківський районний суд в складі:
головуючого - судді Смотрицького В.Г.
при секретарі Чебуришкіній Н.Ю.
з участю прокурора Левчука О.С.
розглянувши в судовому засіданні подання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про виїмку в Хотинській РДА Чернівецької області оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, -
встановив:
05 липня 2012 року слідчий 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, яке погоджене з заступником прокурора Чернівецької області, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів.
В поданні посилається на те, що досудовим слідством встановлено, що службовими особами фермерського господарства «Макос», у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15 липня 2005 року «Про затвердження Порядку справляння, збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», подано на розгляд комісії, створеної Хотинською районною державною адміністрацією, заяву на компенсацію витрат понесених по закладенню і догляду за молодими садами з пакетом відповідних документів.
В подальшому, на підставі поданих ФГ «Макос»підроблених документів (актів звірки взаємних розрахунків, видаткових касових ордерів), а також документів, які містили завідомо неправдиву інформацію про понесені витрати, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності (ПП ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ФГ «Глорія» та ПП «Бавар»), вищевказана районна комісія, без проведення обов'язкових виїзних перевірок для підтвердження фактично понесених витрат та перевірки чинності договорів оренди земельних ділянок, які фактично ФГ «Макос»не були зареєстровані, прийняла рішення компенсувати товариству понесені витрати у розмірі 636, 0 тис. грн.
Проведеною Державною фінансовою інспекцією в Чернівецькій області перевіркою щодо законності отримання ФГ «Макос»бюджетних коштів у вигляді компенсації за понесені витрати по догляду за молодим садом у 2009 році встановлено, що в травні-липні 2009 року даному фермерському господарству незаконно відшкодовано із державного бюджету 636, 0 тис. грн.
Відповідно до банківської виписки Чернівецького обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» встановлено, що після отримання відшкодування з державного бюджету коштів в сумі 636, 0 тис. грн. на рахунок ФГ «Макос», з нього було знято на протязі червня 2009 року - березня 2010 року кошти готівкою на загальну суму 271, 5 тис. грн., а також перераховано на депозитний рахунок засновника господарства ОСОБА_5 в березні 2010 року кошти в сумі 178, 177 тис. грн.
Матеріали кримінальної справи свідчать про те, що у Хотинській РДА знаходяться оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стали підставою для нарахування та виплати ФГ „Макос" (с.Клішківці, Хотинського р-ну) компенсації за понесені витрати по догляду за молодим садом у 2009 році в розмірі 636 тис. грн.
Слідчий посилається на те, що для проведення судово-економічної та почеркознавчої експертиз необхідні вищевказані документи.
Просив винести рішення про надання дозволу на виїмку в Хотинській РДА Чернівецької області оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а саме: протокол №12 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 8 квітня 2009 року, квитанція до прибуткового касового ордера ПП Білаусов №14 та накладна ПП Білаусов №19 від 2 квітня 2009 року, видаткові касові ордери ПП Рябой №1,2 від 10 березня 2009 року, накладна ПП Дарійчук №3 від 6 квітня 2009 року, накладна ПП «Бавар»№4 від 15 січня 2009 року, договір ПП «Бавар»№2 від 15 січня 2009 року, акти взаємних розрахунків ПП «Бавар»від 1 квітня 2009 року, накладна ПП Мотуляк №38 від 20 лютого 2009 року, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_3, накладна ПП Мотуляк №40 від 5 березня 2009 року, накладна ПП Мотуляк №35 від 15 лютого 2008 року, накладна ПП Мотуляк №32 від 10 лютого 2009 року, накладна ФГ «Глорія»№2 від 2 березня 2009 року, договір ФГ «Глорія»№2 від 25 лютого 2009 року, рахунок ФГ «Глорія»№2 від 2 березня 2009 року, акти взаємних розрахунків ФГ «Глорія»від 30 березня 2009 року, накладна ПП Мотуляк №31 від 10 лютого 2009 року, акт звірки ПП Дарійчук від 1 квітня 2009 року, договір ПП Дарійчук №1 від 31 березня 2009 року, накладна ПП Дарійчук від 31 березня 2009 року, протокол №13 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 6 травня 2009 року, накладна ПП Кирикович №004 та квитанція до прибуткового касового ордера ПП Кирикович №004 від 29 квітня 2009 року, протокол №14 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 10 червня 2009 року, видаткова накладна ПП Главацький № ПП-002458 та квитанції до прибуткового касового ордера ПП Главацький №18 від 30 травня 2009 року, видаткова накладна ПП Андрусяк № ПП-005897 та квитанції до прибуткового касового ордера ПП Андрусяк №17 від 30 травня 2009 року, протокол №15 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 7 серпня 2009 року, накладна ПП Кирикович №21 та квитанція до прибуткового касового ордера ПП Кирикович №24 від 3 серпня 2009 року, протокол №16 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 8 вересня 2009 року, протокол №17 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 12 жовтня 2009 року, протокол №18 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 10 листопада 2009 року, посилаючись на те, що вони мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.
Розглянувши подання слідчого, вислухавши його та прокурора, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області розслідується кримінальна справа №1738, яка була порушена 23 травня 2012 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах.
В ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, і це підтверджується письмовими доказами по справі, що у Хотинській РДА знаходяться оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стали підставою для нарахування та виплати ФГ „Макос" (с.Клішківці, Хотинського р-ну) компенсації за понесені витрати по догляду за молодим садом у 2009 році в розмірі 636 тис. грн.
На підставі викладеного, суд вважає, що документи, які зазначено в поданні, мають значення для справи, в матеріалах подання наявні відповідні документи та дані, що підтверджують обставини викладені в поданні, а тому слід дати дозвіл на проведення виїмки в Хотинській РДА Чернівецької області.
Керуючись ст. 178 КПК України, суд постановив:
Дати дозвіл слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_1 на проведення виїмки в Хотинській РДА Чернівецької області оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а саме:
1. Протоколу №12 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 8 квітня 2009 року.
2. Квитанції до прибуткового касового ордера ПП Білаусов №14 та накладну ПП Білаусов №19 від 2 квітня 2009 року.
3. Видаткових касових ордерів ПП Рябой №1,2 від 10 березня 2009 року.
4. Накладної ПП ОСОБА_4 №3 від 6 квітня 2009 року.
5. Накладної ПП «Бавар»№4 від 15 січня 2009 року.
6. Договору ПП «Бавар»№2 від 15 січня 2009 року.
7. Акту взаємних розрахунків ПП «Бавар»від 1 квітня 2009 року.
8. Накладної ПП ОСОБА_3 №38 від 20 лютого 2009 року.
9. Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_3.
10. Накладної ПП ОСОБА_3 №40 від 5 березня 2009 року.
11. Накладної ПП ОСОБА_3 №35 від 15 лютого 2008 року.
12. Накладної ПП ОСОБА_3 №32 від 10 лютого 2009 року.
13. Накладної ФГ «Глорія»№2 від 2 березня 2009 року.
14. Договору ФГ «Глорія»№2 від 25 лютого 2009 року.
15. Рахунку ФГ «Глорія»№2 від 2 березня 2009 року.
16. Акту взаємних розрахунків ФГ «Глорія»від 30 березня 2009 року.
17. Накладної ПП ОСОБА_3 №31 від 10 лютого 2009 року.
18. Акту звірки ПП Дарійчук від 1 квітня 2009 року.
19. Договору ПП ОСОБА_4 №1 від 31 березня 2009 року.
20. Накладної ПП ОСОБА_4 від 31 березня 2009 року.
21. Протоколу №13 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 6 травня 2009 року.
22. Накладної ПП Кирикович №004 та квитанція до прибуткового касового ордера ПП Кирикович №004 від 29 квітня 2009 року.
23. Протоколу №14 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 10 червня 2009 року.
24. Видаткової накладної ПП Главацький № ПП-002458 та квитанції до прибуткового касового ордера ПП Главацький №18 від 30 травня 2009 року.
25. Видаткової накладної ПП Андрусяк № ПП-005897 та квитанції до прибуткового касового ордера ПП Андрусяк №17 від 30 травня 2009 року.
26. Протоколу №15 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 7 серпня 2009 року.
27. Накладної ПП Кирикович №21 та квитанції до прибуткового касового ордера ПП Кирикович №24 від 3 серпня 2009 року.
28. Протоколу №16 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 8 вересня 2009 року.
29. Протоколу №17 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 12 жовтня 2009 року.
30. Протоколу №18 Комісії по розгляду заяв поданих суб'єктами господарювання щодо виплати компенсації витрат понесених на закладення молодих багаторічних насаджень від 10 листопада 2009 року.
СУДДЯ: В.Г.Смотрицький