06 червня 2012 року Справа №4-610/12
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
Головуючого судді - Смотрицького В.Г.
При секретарі - Чебуришкіної Н.Ю.
З участю прокурора Сокровольського В.М.
розглянувши подання старшого слідчого в ОВС С В ДПС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які ставлять банківську таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з погодженим заступником прокурора Чернівецької області Васильчуком O.K. поданням про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта ЧОД AT «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ»м. Чернівці (МФО 356464, адреса: 58022, м. Чернівці, вул.. Головна, 143) - АТЗВ ВТФ "Мальва" (юридична адреса: м. Чернівці, вул. Севастопольська, 36), рахунки №260055726 (українська гривня, долар, євро, російський рубль), №2606513.
Слідчим відділом ДПС у Чернівецькій області розслідується кримінальна справа №0-129044, порушена за ст. 219 КК України відносно директора АТЗВ ВТФ «Мальва»ОСОБА_2, яка протягом 2004-2006 років умисно, в інтересах третіх осіб вчинила дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності АТЗВ ВТФ «Мальва»та завдало великої матеріальної шкоди державі у вигляді не сплати податків в сумі 339,7 тис. грн. та страхових внесків до Пенсійного фонду України в сумі 255734,22 грн., що становить п'ятсот і більше неоподатковуваних мінімумів доходів громадян станом на 2006 рік за наступних обставин:
27 травня 2004 року зборами акціонерів Чернівецького АТЗВ «ВТФ «Мальва»прийнято рішення про передачу як внесок до статутного фонду ТзОВ «Мальва і Ко»частини майна АТЗВ «ВТФ «Мальва». Цього ж дня ОСОБА_2 уклала договір про передачу прав власності на знаки для товарів і послуг, згідно якого АТЗВ «ВТФ «Мальва» передала у власність ОСОБА_3 товарний знак «Мальва»вартістю 500 грн.
Переслідуючи мету доведення до банкрутства, 19 серпня 2004 року директор АТЗВ «ВТФ «Мальва»ОСОБА_2 передала як внесок у статутний капітал ТзОВ «Мальва і Ко»майно - обладнання та споруди згідно додатку №1 до акту здавання - приймання майна вартістю 3 515 903,23 грн., а уже 01 жовтня 2004 року уклала з ТзОВ «Мальва і Ко»договір оренди нежитлового приміщення, предметом якого є нежитлове складське приміщення (комплекс гуртових складів), яке до 19 серпня 2004 року належало саме АТЗВ «ВТФ «Мальва».
Крім того, 16 серпня 2005 року генеральний директор АТЗВ ВТФ "Мальва'"' уклала з ТОВ "Мальва і Ко" договір №2 на придбання виготовлених власними силами панчішно-шкарпеткових виробів, що призводить до додаткових штучних затрат та вказує на прямий умисел ОСОБА_2 до доведення АТЗВ ВТФ "Мальва" до банкрутства.
Вказані вище дії ОСОБА_2 призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності та банкрутства АТЗВ ВТФ "Мальва" 22.02.2007 року із наявними непогашеними кредиторськими зобов'язаннями до бюджетів всіх рівнів в особливо великих розмірах.
23 листопада 2006 року до господарського суду Чернівецької області звернулось Акціонерне товариство «Український інноваційний банк»в особі Чернівецької філії із заявою про визнання майнових вимог до боржника - АТЗВ ВТФ "Мальва" на суму 314124,92 грн. В заяві кредитор послався на те, що між ним та АТЗВ ВТФ "Мальва" 26 липня 2006 року була укладена кредитна угода №1300, за умовами якої останньому був наданий кредит в режимі кредитної лінії з лімітом заборгованості 305 тис.грн. кінцевим терміном погашення до 25 липня 2007 року.
З метою встановлення подальшого використання кредитних коштів, отриманих АТЗВ ВТФ "Мальва" в АТ «Український інноваційний банк», а також підтвердження факту доведення до банкрутства АТЗВ ВТФ "Мальва" необхідно провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта ЧОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ»м. Чернівці (МФО 356464, адреса: 58022, м. Чернівці, вул.. Головна, 143) - АТЗВ ВТФ "Мальва", рахунки №260055726 (українська гривня, долар, євро, російський рубль), №2606513.
Із матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться в ЧОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ»м. Чернівці (МФО 356464. адреса: 58022, м. Чернівці, вул.. Головна, 143). і які становлять банківську таємницю клієнта банку - АТЗВ ВТФ "Мальва" (юридична адреса: м. Чернівці, вул. Севастопольська. 36), містяться дані, що мають доказове значення. Вказані документи неможливо отримати без розкриття банківської таємниці.
Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вислухавши думку слідчого та прокурора, який підтримав подане подання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Па підставі викладеного, керуючись п.2 ч.І ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 66, 177 ч.5, 178 КПК України, суд -
1. 1 Іадати дозвіл старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Чернівецькій області
підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 провести виїмку документів, що становлять
банківську таємницю відносно клієнта ЧОД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК «АВАЛЬ»м. Чернівці
(МФО 356464, адреса: 58022, м. Чернівці, вул.. Головна, 143) - АТЗВ ВТФ "Мальва"
(юридична адреса: м. Чернівці, вул. Севастопольська, 36), рахунки №260055726 (українська
гривня, долар, євро, російський рубль), №2606513. а саме:
- документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунками №260055726 (українська гривня, долар, євро, російський рубль), №2606513 за період обслуговування з 2004 року по 22 лютого 2007 року, а саме: заяв на відкриття рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток з зразками підписів та відбитком печатки, документів про отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, в тому числі по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».
- виписку по особовим рахункам №260055726 (українська гривня, долар, євро. російський рубль). №2606513 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Кліснт-Банк. «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період обслуговування з 2004 року по 22 лютого 2007 року:
- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаним рахункам.
2. Постанова оскарженню не підлягає.
СУДДЯ: В.Г.Смотрицький