Іменем України
15 вересня 2008 року м. Могилів - Подільський
Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області в складі:
Головуючого: судді Котовського І.В.,
при секретарі Стафійчук Н.А.,
за участю прокурора Ясінського Ю.А.,
адвоката ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Могилів - Подільському кримінальну справу по обвинуваченню
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця с. Голубе, Кагульського району Молдовської РСР, мешканця АДРЕСА_1, українця, громадянина України, освіта сереня, приватного підприємця, одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, не військовозобов'язаного, раніше не судимого,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.15; ч.2. ст.201 КК України,
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженця та мешканця АДРЕСА_2, Вінницької обл., українця, громадянина України, освіта середня, одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, працюючого водієм АП «Ковалев», раніше не судимого
у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ; ч.2. ст. 201 КК України, -
В кінці вересня 2007 року, перебуваючи на відпочинку в м. Анталія (Туреччина), ОСОБА_1 познайомився з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_4. Останній попросив ОСОБА_1, за винагороду, перевезти з України в Туреччину гроші, які йому заборгували підприємці, що займаються торгівлею на Хмельницькому ринку, приховавши їх в!д митного контролю. Отримавши згоду в!д ОСОБА_1, ОСОБА_4 повідомив йому про місце отримання грошей, які повинен був доставити інший його знайомий. Цим місцем мало бути кафе-бар «РІО», яке знаходиться обабіч автомобільного шосе № М 12 перед в'їздом в м. Хмельницький з! сторони м. Вінниці. Про час отримання грошей ОСОБА_4 мав повідомити ОСОБА_1 додатково.
30 вересня 2007 року ОСОБА_1, отримавши по телефону інструктаж від ОСОБА_4, не говорячи нікому про свій намір, спрямований на контрабанду іноземної валюти, під виглядом комерційної діяльності, попросив свою дружину ОСОБА_5, під його диктовку, написати декілька записок, а також передати скотчеву стрічку зеленого кольору, яка зберігалася у них дома.
Цього ж дня ОСОБА_1, приховуючи свій злочинний намір, позичивши в свого знайомого ОСОБА_6 автомобіль марки «Фольксваген Т 4», реєстраційний номер НОМЕР_1, виїхав в напрямку м. Хмельницького до місця обумовленої зустрічі.
Біля кафе-бару «РІО», перед м. Хмельницьким, виконуючи вказівки невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_1 від невстановленої слідством особи отримав сумку з 54 пакунками з іноземною валютою. Після цього він поїхав в напрямку м. Могилів-Подільського. Знаходячись на автомобільному шосе НОМЕР_2 за поворотом на м. Жмеринку, б!ля заправки, ОСОБА_1, без відома дружини - ОСОБА_5, поклав написані нею записки в пакунки з грошима і обмотав їх липкою стрічкою типу «скотч».
Прибувши 30 вересня 2007 року в с. Немія Могилів-Подільського району Вінницької області, в період часу з 23 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв., в боксі підприємства «Автобаза приватного підприємця ОСОБА_1», розташованому у АДРЕСА_3, ОСОБА_1 вступив в злочину змову з ОСОБА_2 про вчинення контрабанди іноземної валюти у великих розмірах, при цьому ОСОБА_1 детально розповів про місцезнаходження схованки та спосіб приховання іноземної валюти від митного контролю. Виконуючи вказівки ОСОБА_1, ОСОБА_2 навмисно заховав в спеціально обладнаному сховищі, розташованому в передній частині металевої конструкції буксировочної балки причепа НОМЕР_4, державний номерний знак НОМЕР_5, п!д дерев'яною підлогою причепу, іноземну валюту у великих розмірах, з метою подальшого її переміщення через митний кордон України в Туреччину, через Республіку Молдову, з приховуванням від митного контролю.
01 жовтня 2007 року в 0 годин 30 хв. в зоні діяльності митного поста «Могилів-Подільський автомобільний» Дністрянської митниці почався митний контроль вантажного автомобіля марки «МЕRCEDES - BENZ 2554», державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4, державний номерний знак НОМЕР_5, яким керував громадянин ОСОБА_2 В зоні митного контролю інспектор митного поста «Могилів-Подільський автомобільний» Дністрянської митниці провів усне декларування громадянина ОСОБА_2 Останній, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_1, достовірно знаючи встановлений порядок переміщення валюти через митний кордон України, усвідомлюючи протиправність своїх дій, навмисно повідомив про відсутність у нього заборонених для переміщення речей і предметів, а також не задекларованих
товарів. Після цього інспектором митниці було проведено візуальний огляд автомобіля і зроблено відповідні відмітки в контрольному талоні.
Пройшовши митний та прикордонний контроль, громадянин ОСОБА_2, о 01 год. 10 хв. почав виїжджати вказаним вище автомобілем із зони митного контролю але, перед виїздом з території України, був зупинений прикордонником за ініціативою співроб1тників спецпідрозділу УСБ України у В1нницьюй області, з пропозицією пройти письмове декларування та додатковий митний огляд.
У власноручно заповненій митній декларації громадянин ОСОБА_2, виконуючи вказівки ОСОБА_1, достовірно знаючи про приховану від митного контролю іноземну валюту у великих розмірах, заявив про наявність у нього лише 1000 (однієї тисячі) доларів США, а про наявність прихованої в причепі автомобіля іноземної валюти навмисно не повідомив ні в усній, ні в письмовій формі.
В ході проведення додаткового поглибленого огляду, співробітником митного поста «Могилів - Подільський автомобільний» Дністрянської митниці спільно з1 співробітниками УСБ України у Вінницькій області, в спеціально обладнаному сховищі, розташованому в передній частині металевої конструкції буксировочної балки причепа, п!д дерев'яною підлогою, було виявлено приховані громадянами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 від митного контролю валютні цінності - 1889043 долари США, які останні незаконно намагалися перемістити через митний кордон України.
В судовому засіданні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 винними себе у вчинені злочину передбаченого ч.2 ст.15 і ч.2 ст.201 КК України визнали повністю, в скоєному каються. Підсудний ОСОБА_1 суду пояснив, що в кінці вересня 2007 року, він з сім'єю відпочивав м. Анталії, де на пляжі, випадково познайомився з турком на ім'я ОСОБА_4. Під час розмови, ОСОБА_4 розповів йому, що на Україні, підприємці Хмельницького базару заборгували йому багато грошей, і запропонував за винагороду привезти гроші з м. Хмельницького в м. Стамбул.
ЗО вересня 2007 року, він сказав своїй дружині ОСОБА_5, що ніби-то клієнту з Кишинева необхідно передати шість рулонів тюлі і попросив її написати маленькі записочки з словом «Передай» чи «Передачі», з іменами, прізвищами, телефонами, щоб їх вставити в рулони з тюлю, а також попросив її, щоб вона найшла і дала йому скотч - стрічку для виробничих потреб. ОСОБА_5 написала декілька записок і дала йому декілька рулонів скотчу зеленого кольору. Про те, що він мав ховати гроші вона не знала, він їй про свої плани не розповідав.
Цього ж дня, він позичив у свого знайомого ОСОБА_6 автомобіль марки «Фольксваген», ввечері під'їхав на стоянку, яка знаходиться недалеко від кафе «РІО». Через 5 хвилин до нього підійшов незнайомий чоловік і запитав чи він від ОСОБА_4, він відповів, що так, після чого незнайомий чоловік передав йому сумку з грошима. Він поклав у машину сумку з грішми і поїхав в м. Могилів-Подільський. Проїхавши поворот на м. Жмеринку, він зупинився недалеко від заправки. В салоні автомобіля, він скотчем зеленого кольору обмотав деякі пачки з доларами США, при цьому частина грошей вже була обмотана і підписана. На ті пачки, які були не підписані, він за рекомендацією ОСОБА_4 поклав записки написані дружиною.
Коли він приїхав на базу, він зателефонував ОСОБА_2 і сказав, що необхідно їхати в Туреччину. Біля 23 годин, на базі, коли ОСОБА_2 загнав причеп автомобіля в бокс, він передав йому сумку з грішми і сказав завести їх в Туреччину, при цьому він розповів ОСОБА_2, що у рамі причепа під полом є схованка і що туди необхідно помістити гроші.
Крім цього, він попросив ОСОБА_2 провести технічне обслуговування автомобіля на технічній станції «Мерседес» в м. Кишинів, також він сказав йому завантажити рулони з тюлю в автомобіль. При цьому, він дав ОСОБА_2 одну тисячу доларів США на пальне, на харчування і пакет документів на машину. Після цього він поїхав додому, а ОСОБА_2 через Молдову в Туреччину.
Наступного дня йому стало відомо, що машину з грішми затримали на митниці в м. Могилів-Подільському.
Підсудний ОСОБА_2 суду пояснив, що він працюючи водієм неодноразово, по вказівці ОСОБА_1, на автомобілі їздив в командировки за кордон.
30 жовтня 2007 року, біля 21 години йому зателефонував ОСОБА_1 з вказівкою доставити автомобіль марки «Мерседес» в Кишинів на станцію техобслуговування. Біля 23 години він прибув на базу, на стоянці завів автомобіль марки «МЕRCEDES - BENZ 2554», державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4, державний номерний знак НОМЕР_5 і почув, що є витік повітря. Для перевірки гальм він загнав причеп в бокс. В боксі, до нього підійшов ОСОБА_1, передав сумку з грошима і сказав перевезти їх в Туреччину через Молдову, при цьому він пояснив, що в причепі є схованка, яка знаходиться в передній частині під підлогою. ОСОБА_1 йому сказав, що дерев'яний лист прикручений чотирма шурупами, а схованка в рамі автомобіля закрита кришкою, яка прикручена двома болтами. ОСОБА_1 передав йому пакет документів на автомобіль, угоду про те, що він працює водієм та одну тисячу доларів США, а також 6 мішків з тканиною.
В подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_1, він за допомогою викрутки відкрутив 4 шурупа (саморіза), розміщених у дерев'яному листі підлоги, що в передній частині причепу, зняв дерев'яну кришку, після чого побачив в рамі причепу обладнану схованку, кришка якої була закручена двома болтами. В кабіні взяв ключі і відкрутив кришку. Із сумки, чорного кольору він достав 54 пакунки з грішми, обмотаних липкою стрічкою типу «скотч» зеленого, коричневого та білого кольорів, після чого помістив 1х в схованку.
1 жовтня 2007 року біля 0 год.30 хв. він заїхав на пункт пропуску «Могилів - Подільський автомобільний» Дністрянської митниці. Закінчивши проходження митного огляду та прикордонного контролю, він став рухатися в сторону Молдови, однак його зупинили прикордонник і співробітник Служби безпеки України з запитанням чи перевозить він заборонені предмети: наркотики, зброю, валюту. Він відповів, що нічого з забороненого не перевозить. В письмовій митній декларації він вказав, що перевозить 1000 доларів США. Під час детального огляду автомобіля і причепа було виявлено схованку і вилучено 54 пачки з грошима. Йому не була відома сума грошей, яку він перевозив.
Свідок ОСОБА_7 пояснив, що в червні 2007 року він, через наявні оперативні та офіційні можливості, отримав інформацію щодо причетності мешканців Могилів - Подільського ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до скоєння контрабанди валюти. В результаті проведення оперативно - розшукових заходів було встановлено, що в ніч з 30 вересня на 1 жовтня 2007 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 планують вивезти до Туреччини через Молдову велику суму іноземної валюти в тайнику вантажного автомобіля «Мерседес - Бенц».
З метою припинення контрабанди валюти була створена група з співробітників сектору, в яку входили крім нього оперативні співробітники ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11
30 вересня 2007 року, відповідно до розпорядження керівництва відділу вказана група виїхала в м. Могилів - Подільський. Приблизно о 13 год. 30 хв. вони прибули в с.Немія, Могилів - Подільського району. Біля автобази він дав розпорядження ОСОБА_10 спостерігати за базою з гори, фотографувати всі події, що стосуються підготовки до скоєння злочину і повідомляти його. Приблизно в 22 год. 30 хв. ОСОБА_10 повідомив, що на базу приїхав ОСОБА_2, заніс речі в кабіну автомобіля «Мерседес» і завів двигун. Після 23 годин ОСОБА_10 повідомив, що ОСОБА_2 загнав причеп в бокс і що ОСОБА_1 заніс в бокс якість пакунки. Біля 24 годин ОСОБА_10 повідомив, що автомобіль виїхав з автобази в напрямку м. Могилів - Подільського. Після 24 години, на пункт пропуску «Могилів - Подільський автомобільний» Дністрянської митниці заїхав ОСОБА_2 на автомобілі «Мерседес». Після проходження митного і прикордонного контролю ОСОБА_8 і ОСОБА_11 проводили усне опитування ОСОБА_2 на предмет не задекларованих та заборонених товарів. Після того, як ОСОБА_2 заявив, що в нього є задекларовані в усному режимі 1000 доларів США, ОСОБА_11 запропонував йому заповнити декларацію, в якій він вказав 1000 доларів США, а в інших пунктах декларації він вказав про відсутність інших товарів та предметів вказаних в декларації. Під час огляду причепу він звернув увагу, на шурупи якими були прикріплені листи підлоги, спереду один лист був прикручений шурупами під викрутку, а решту листів було прикріплено болтами. Коли інспектор митниці відкрутив шурупи і зняв лист і в рамі балки було виявлено схованку з якої співробітник митниці ОСОБА_12 достав 54 пачки з грішми. Спочатку ОСОБА_2 заперечував, що він знав про наявність захованих в причепі грошей, а потім добровільно розповів, що гроші йому передав ОСОБА_1, а він заховав в тайник з метою подальшого переміщення до Туреччини з приховуванням від митного контролю.
Свідок ОСОБА_10 пояснив, 30 вересня 2007 року, від начальника сектора ОСОБА_7 він отримав вказівку виїхати в м. Могилів - Подільський разом з співробітниками підрозділу ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_8 Біля 13 год.30 хв. вони прибули в с.Немія, Могилів - Подільського р-н. ОСОБА_7 дав йому вказівку спостерігати за територією підприємства «Автобаза приватного підприємця ОСОБА_1», а решта співробітників поїхали в м. Могилів -Подільський. Він зайняв позицію на горі, в лісі, звідки було добре видно територію автобази. Біля 22 год. 30 хв. на територію бази заїхав мікроавтобус марки «Фольксваген»., через 10 хв. на територію бази заїхав автомобіль марки «ВАЗ - 2109», з даного автомобіля вийшов ОСОБА_2 з свого автомобіля переніс речі в кабіну автомобіля марки «Мерседес». Біля 23 години ОСОБА_2 завів двигун автомобіля, прогрів його, а потім причіп загнав в приміщення боксу. В цей час з автомобіля марки «Фольксваген», ОСОБА_1 виніс сумку та якісь речі і заніс все бокс. Біля 24 годин ОСОБА_2 на вантажному автомобілі марки «Мерседес» виїхав з бази в напрямку Могилів - Подільський . По мобільному телефону він повідомив ОСОБА_7 дану інформацію, після чого виїхав на митний пост «Могилів - Подільський автомобільний» Дністрянської митниці. Коли він приїхав на митний пост, то вказаний автомобіль вже перевіряли співробітники Управління і митниці. ОСОБА_2 заперечував, що перевозить будь які заборонені речі, валюту, він лише вказав в декларації, що у нього є 1000 доларів США. Під час переогляду автомобіля, в рамі буксировочної балки причепу, під полом було виявлено 54 пакунки з доларами США.
Свідок ОСОБА_12 пояснив,що в ніч на 1 жовтня 2007 року, його було викликано на Дністрянську митницю, де отримав особистий штамп «Переогляд», дозвіл та план завдання на переогляд автомобіля «Мерседес» під керуванням водія ОСОБА_2 Перед початком переогляду транспортного засобу він провів усне декларування ОСОБА_2 на предмет перевезення забороненого товару, валюти, однак ОСОБА_2 заперечив про наявність у нього заборонених речей, валюти. Біля 3 години, спільно з старшим інспектором оперативного відділу СБК та МВ Дністрянської митниці ОСОБА_13 та співробітником УСБ України ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_9, та ОСОБА_8 розпочався переогляд автомобіля з кабіни, в якій заборонених предметів виявлено не було. Під час огляду причепу, в передній його частині, було виявлено тайник, а саме люк , який є частиною підлоги, що кріпиться до рами причепу за допомогою 4-х шурупів. Після зняття кришки люку, в металевій конструкції металевої балки було виявлено люк, який кріпиться 2 болтами. В тайнику він виявив54 пачки з іноземною валютою, обмотаних липкою стрічкою типу «скотч» білого, зеленого та коричневого кольору.
Свідок ОСОБА_13 пояснив, що в ніч на 1 жовтня 2007 року він знаходився на митному посту Дністрянської митниці, ОСОБА_12 було отримано дозвіл на переогляд автомобіля «Мерседес» з причепом під керуванням водія ОСОБА_2 Перед початком переогляду ОСОБА_12 провів усне декларування ОСОБА_2 на предмет перевезення заборонених предметів, валюти, на що ОСОБА_2 заперечив про наявність в нього заборонених предметів, валюти. Біля 3 години, спільно з ОСОБА_12 та співробітниками УСБ України ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_9, та ОСОБА_8 розпочали переогляд автомобіля «Мерседес» з причепом. Під час огляду причепу, в передній його частині було виявлено тайник, а саме люк, який є частиною підлоги, що кріпиться до рами причепу за допомогою 4-х шурупів. Після зняття кришки люку, в металевій конструкції металевої балки ними було виявлено люк, який кріпиться двома болтами. В тайнику виявили 54 пачки з іноземною валютою.
Крім цього, вина підсудних підтверджується також матеріалами справи:
- протоколом явки з повинною ОСОБА_2 про те, що він за попереднім зговором з ОСОБА_1 намагався перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю іноземну валюту.
(т.1.а.с. 36-38);
- аналогічним поясненням ОСОБА_2
(т.1 а.с. 39 - 42);
· матеріалами візуального спостереження та протоколом огляду, згідно яких ЗО вересня 2007 року з 22 год. 56 хв. до 23 год. 20 хв. причеп,реєстраційний номер НОМЕР_5, вантажного автомобіля марки «Мерседес»,реєстраційний номер НОМЕР_3 знаходився в боксі підприємства «Автобаза приватного підприємця ОСОБА_1», біля якого в цей час знаходився обвинувачений ОСОБА_1
(т.4.а.с. 106-118);
- митною декларацією, відповідно до якої 1 жовтня 2007 року ОСОБА_2 задекларував лише 1000 доларів США.
(т. 1 а. с. 27);
- контрольним талоном серії НОМЕР_6, відповідно до якого 1 жовтня 2007 року о 0 год. ЗО хв. водій автомобіля «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_5 заїхав в пункт пропуску і о 1 год. І0-хв. намагався виїхати з пункту пропуску.
(т. 1 а. с. 192);
- протоколом огляду предметів, відповідно до якого в журналі реєстрації транзитних вантажів зроблений запис щодо виїзду 1 жовтня 2007 року з митного поста автомобіля «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_5.
(т. 1а.с. 122-124);
- протоколом огляду транспортного засобу, відповідно до якого в передній частині металевої конструкції буксировочної балки причепа «RIEPE RPAT 24», державний номерний знак НОМЕР_5, під дерев'яною підлогою виявлений тайник.
(т. 1 а.с. 149-158)
- протоколом про порушення митних правил № 339/40600/07 від 3.10. 2007 року згідно якого ОСОБА_2 намагався перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю іноземну валюту в особливо великих розмірах.
(т. 1а. с. 176-177);
- актом про переогляд, оформленого митними органами, транспортного засобу від 1.10. 2007 р., відповідно до якого в результаті переогляду автомобіля «Мерседес», реєстраційний номер НОМЕР_3 та причепу,реєстраційний номер НОМЕР_5, в причепі був виявлений тайник, в якому знаходилося 54 пакунки з іноземною валютою, обтягнутих липкою стрічкою білого, коричневого та зеленого кольору, а також 10 мішків бувших у використанні.
(т. 1а.с. 179-191);
- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, відповідно до якого в дитячій кімнаті був виявлений 1 рулон скотчу світло - зеленого кольору, в спальні - було виявлено 3 рулони скотчу світло - зеленого кольору, 1 рулон скотчу прозорого кольору, пакет з гумовими стрічками,прозорі пакунки, 2 машинки для перерахування грошей.
(т. 1 а. с. 221-223);
- протоколом огляду предметів, відповідно до якого на мішках вилучених в тайнику причепу є запис « ОСОБА_20».
(т. 1а.с. 166-168);
- протоколом обшуку на підприємстві «Автобаза приватного підприємця ОСОБА_1», відповідно до якого в крайньому лівому боксі виявлено 3 мішки з написом «ОСОБА_20»
(т.1 а. с. 237-242);
- висновком експерта № 524-П, відповідно до якого вилучені кошти виготовлені підприємством - виробником грошових знаків та цінних паперів для ФРБ США.
(т. 5. а. с. 214-403);
- висновком експерта № 516 - п, відповідно до якого банкнота ФРБ США номіналом 100 доларів, зразка 1996 року випуску, серійний номер НОМЕР_7, виготовлена не підприємством - виробником грошових знаків та цінних паперів для ФРБ США.
(т.З. а.с. 171-176);
- висновком експерта № 515'- п, відповідно до якого «Рукописний текст «ОСОБА_14 28.500», «ОСОБА_15 12.000 ОСОБА_16», «ОСОБА_17 33.500», «ОСОБА_18 5000», «Передачі», «Передача», САС 40.000», ОСОБА_19 БАМ Birlin НОМЕР_8 35.000» і цифрові записи, нанесені на аркушах паперу, що були прикріплені та були всередині наданих на дослідження пакунків, обклеєних липкою стрічкою зеленого кольору, виконані ОСОБА_5,
(т.5.а. с. 74-87);
- висновком експерта 91 - Д, відповідно до якого на пакунках з грошима слід пальця розміром 39x13 мм (об'єкт дослідження №7), залишений вказівним пальцем правої руки ОСОБА_1, слід пальця руки розміром 30x21 мм (об'єкт дослідження № 9) залишений великим пальцем правої руки ОСОБА_1, слід пальця руки розміром 25x19 мм (об'єкт дослідження № 11) залишений великим пальцем правої руки ОСОБА_1
(т. 5. а. с. 193-205);
- висновком судової експертизи полімерних речовин № 14339/14340/14341, відповідно до якого гумові різнобарвні кільця, прозорі безбарвні пластикові пакети, липкі стрічки (скотч) світло-зеленого кольору вилучені під час огляду місця події 1 жовтня 2007 року мають родову приналежність з гумовими різнобарвними кільцями, прозорими безбарвними пластиковими пакетами та з липкими стрічками (скотчем) світло-зеленого кольору вилучених під час обшуку в помешканні ОСОБА_1
(т. 5. а. с. 28-40);
- відповідно до акту №200 амбулаторної судово-психіатричної експертизи на час скоєння злочину ОСОБА_1 на хронічне душевне захворювання не страждав, перебував поза будь-яким тимчасовим хворобливим розладом психічної діяльності, на час скоєння правопорушення та на даний час він усвідомлював свої дії і міг керувати ними
(т. 5. а. с. 9-Ю);
- Обвинувачені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.
(т. 6-а. с. 117-118;
- За місцем проживання обвинувачений ОСОБА_1 характеризуються позитивно
(т. 4. а. с. 4-7, т. 6. а. с. 58);
- За місцем проживання та роботи обвинувачений ОСОБА_2 характеризуються позитивно
(т. 6. а. с. 61, т. 7. а. с. 100);
- На утриманні обвинуваченого ОСОБА_2 знаходиться двоє неповнолітніх дітей.
(т. 6. а. с. 60;
· На утриманні обвинуваченого ОСОБА_1 знаходиться двоє неповнолітніх дітей та незряча мати.
Таким чином, в суді установлено, що 1 жовтня 2007 року, о 01 год 10 хв., в зоні діяльності митного поста «Могилів - Подільський автомобільний Дністрянської митниці, підсудний ОСОБА_1, за попередньою змовою з ОСОБА_2, а також з невстановленою слідством слідством особою на ім'я ОСОБА_4 та з невстановленою слідством особою, яка передала сумку з грошима, в спеціально обладнаній схованці, розташованій під дерев'яною підлогою, в передній частині металевої конструкції буксировочної балки причепа НОМЕР_4 державний номерний знак НОМЕР_5, за допомогою вантажного автомобіля марки «МЕRCEDES - BENZ 2554», державний номерний знак НОМЕР_3, намагалися з приховуванням від митного контролю перемістити через митний кордон України 1889043 долари США на загальну суму 9539667 грн. 15 коп. що у тисячу і більше (47698) разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, чим вчинили замах на контрабанду, тобто переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах - тобто злочин, пере6дбачений ч.2 ст.15 та ч.2 ст. 201 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.
Призначаючи покарання підсудним ОСОБА_1 і ОСОБА_2., суд враховує суспільну небезпеку вчиненого ними злочину і вважає за необхідне призначити їм покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.
Разом з тим, суд враховує визнання вини підсудними, їх щире каяття в скоєному, активне сприяння у розкритті злочину, що вони раніше не судимі, виключно позитивно характеризуються, на утриманні у підсудного ОСОБА_1 знаходиться двоє неповнолітніх дітей і незряча мати, а у підсудного ОСОБА_2 -двоє неповнолітніх дітей і тому вважає можливим обрати їм мінімальну міру покарання передбачену санкцією ч.2 ст.201 КК України.
Суд вважає, що предмети контрабанди необхідно конфіскувати в дохід держави, а всі інші речові докази по справі, крім митної декларації заповненої ОСОБА_2 (т.1 а.с. 27), 2 закордонних паспортів на прізвище ОСОБА_2, технічні талони на автомобіль і причеп, спортивний костюм, 6 рулонів макраме - знищити.
Судові витрати по справі покласти солідарно на ОСОБА_1 та ОСОБА_2
Суд також вважає, що міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 і ОСОБА_2 необхідно залишити попередню - заставу.
Керуючись ст. 323, 324, КПК України, суд, -
Визнати винними ОСОБА_1 і ОСОБА_2 у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.15 та ч.2 ст.201 КК України і призначити їм покарання за ч.2 ст.15 і ч.2 ст.201 КК України у вигляді п'яти років позбавлення волі кожному з конфіскацією предметів контрабанди та конфіскацією майна яке належить засудженим на праві особистої власності.
Питання речових доказів вирішити наступним чином:
1. Вилучену іноземну валюту в сумі 1888943 долари США, як предмет контрабанди конфіскувати і передати в дохід держави.
2. Вилучену іноземну валюту в сумі 1000 доларів США, що належать ОСОБА_2., як один із предметів контрабанди - конфіскувати і передати в дохід держави.
3. Митну декларацію заповнену ОСОБА_2 - залишити при справі.
4. Журнал реєстрації транзитних вантажів повернути до Дністрянської митниці.
5. 2 закордонних паспорта виписані на прізвище ОСОБА_2, технічний талон на автомобіль, технічний талон на причеп, сертифікати страхової компанії - повернути власникам.
6. Вантажний автомобіль марки «МЕRCEDES - BENZ 2554», державний номерний знак НОМЕР_3 з причепом НОМЕР_4 державний номерний знак НОМЕР_5 як знаряддя контрабанди конфіскувати в дохід держави.
7. 8 поліетиленових мішків з синтетичного волокна, 2 поліетиленових мішки чорного кольору, 6 рулонів макраме марки «Bellament macramй», 1 чорний пакет «БОС», 1 спортивний костюм «Адідас», 1 футболку чорного кольору, 1 кофту темно зеленого кольору повернути власникам.
8. Контрольний талон серії НОМЕР_9 залишити при справі.
9. 4 рулони липкої стрічки типу «скотч» світло - зеленого кольору, один рулон липкої стрічки типу «скотч» прозорого кольору, пакет з гумовими стрічками різних кольорів, пакет з поліетиленовими пакетами прозорого кольору, апарат для підрахунку банкнот іноземних грошових коштів марки «SAMSYNG», апарат для підрахунку банкнот іноземних грошових коштів марки «CARHONG», одну викрутку, 4 саморізи, 2 болти, 1 металеву кришку, що закривала схованку металевої конструкції буксировочної балки причепа, одну дерев'яну кришку, що закривала доступ до металевої конструкції буксировочної балки причепа і являлися частиною дерев'яної підлоги причепа, 3 поліeтиленових мішки з написом «ОСОБА_20 Gargo», чотири пустих котушки з -під липкої стрічки типу «скотч», одну котушку із залишком липкої стрічки типу «скотч» прозорого кольору, фрагменти паперу з пояснювальними написами та оригінальна пакувальна тара, в яку були поміщені долари США - знищити.
10. Диск CD - RW з 81 фотокарткою залишити при справі.
Судові витрати в сумі 21282.99 грн. за проведені по справі дослідження та експертизи стягнути солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь науково - дослідно - експертно - криміналістичного центру при УМВС України у Вінницькій області: код - 24525055; Банк одержувача УДК у Вінницькій області, МФО - 802015; рахунок 35227002000019. Призначення платежу: за проведені по справі дослідження та експертизи.
Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 і ОСОБА_2 до вступу вироку в закону силу залишити попередню - заставу.
На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Вінницької області протягом 15 діб з моменту його проголошення в суді.
Головуючий, суддя: _____________