83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46
іменем України
17.12.08 р. Справа № 19/161
Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді Дучал Н.М.
При секретарі Шикуті О.В.
За участю представників сторін:
від позивача: Каморніков Ю.С., за довіреністю
від відповідача: Рянская Н.В., за довіреністю
Розглянув у відкритому судовому засіданні справу
за позовом Управління Державної служби охорони при Головному управлінні Міністерства Внутрішніх Справ України в Донецькій області, м. Донецьк
до відповідача Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (Закритого акціонерного товариства) “Промінвестбанк» в особі філії “Пролетарське відділення Промінвестбанку в місті Донецьку», м. Донецьк
про визнання дій відповідача неправомірними, зобов'язання відповідача завершити переказ 1 368 297,71 грн., зарахувавши вказані кошти на рахунок одержувача(отримувача) - ВДК Калінінського району м. Донецька, згідно переліку платіжних доручень; прийняти до виконання електронний документ на переказ УДСО при ГУМВС України в Донецькій області - платіжне доручення № 32652 та здійснити переказ 529 998,99 грн., зарахувавши вказану суму на рахунок одержувача - ВДК Калінінського району м. Донецька
Управління Державної служби охорони при Головному управлінні Міністерства Внутрішніх Справ України в Донецькій області, м. Донецьк звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (Закритого акціонерного товариства) “Промінвестбанк» в особі філії “Пролетарське відділення Промінвестбанку в місті Донецьку», м. Донецьк про зобов'язання Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (Закритого акціонерного товариства) “Промінвестбанк» в особі філії “Пролетарське відділення Промінвестбанку в місті Донецьку» провести платежі методом “сторна», перерахувавши 1 097 996,44грн. в рахунок уплати Управлінням Державної служби охорони при Головному УМВС України в Донецькій області податку на додану вартість; зобов'язання перерахувати, згідно платіжних доручень, 105 486,26грн., в рахунок уплати Управлінням Державної служби охорони при Головному УМВС України в Донецькій області податку на додану вартість.
Заявою № 21/1-2287/Сг від 03.11.08 р позивач змінив позовні вимоги та просить суд визнати дії відповідача неправомірними, зобов'язати відповідача виконати платіжні доручення про перерахування 1 368 297,71 грн., а також прийняти до виконання платіжне доручення та перерахувати на вказані Управлінням ДСО при ГУМВС України в Донецькій області рахунки Державної податкової адміністрації України 529998,99 грн.
Заявою № 21/1-2291/Сг від 05.12.2008 р. про зміну позовних вимог позивач просить: визнати дії відповідача неправомірними;
- зобов'язати відповідача завершити переказ 1 368 297,71 грн., зарахувавши вказані кошти на рахунок одержувача ( отримувача) - ВДК Калінінського району м. Донецька ( код 34687090) згідно з платіжними дорученнями УДСО при ГУМВС України в Донецькій області: №28740 від 24.10.2008 р.; №28210 від 20.10.2008р.; № 27814 від 15.10.2008 р.; № 28637 від 23.10.2008 р.; № 28202 від 20.10.2008 р.; № 28624 від 22.10.2008 р; № 27804 від 15.10.2008р.; № 28203 від 20.10.2008 р.; № 28625 від 22.10.2008 р.; № 28638 від 23.10.2008р.; № 28626 від 22.10.2008 р.; № 28204 від 20.10.2008 р.; №27806 від 15.10.2008р.; № 28639 від 23.10.2008р.; №27807 від 15.10.2008 р.; №28627 від 22.10.2008р.; №28205 від 20.10.2008 р.; №27808 від 15.10.2008 р.; № 27805 від 15.10.2008 р.; 28206 від 20.10.2008 р.; № 28628 від 22.10.2008 р.;№ 28629 від 22.10.2008 р.; № 27826 від 15.10.2008 р.; № 27810 від 15.10.2008 р.; № 27809 від 15.10.2008 р.; № 28642 від 23.10.2008 р.; № 28208 від 20.10.2008 р. № 28630 від 22.10.2008р.; № 27811 від 15.10.2008 р. № 28643 від 23.10.2008 р.; № 28631 від 22.10.2008р.; № 28209 від 20.10.2008 р.; № 27812 від 15.10.2008 р.; № 28632 від 22.10.2008 р.; № 27813 від 15.10.2008 р.; №28633 від 22.10.2008 р.; № 28211 від 20.10.2008р.; № 27816 від 15.10.2008 р.; № 27815 від 15.10.2008 р.; № 28212 від 20.10.2008 р.; № 28634 від 22.10.2008 р.; № 28213 від 20.10.2008 р.; №28635 від 22.10.2008 р.; № 27818 від 15.10.2008 р.; № 27817 від 15.10.2008 р.; № 28636 від 22.10.2008 р.; № 27819 від 15.10.2008 р.; № 29160 від 29.10.2008 р.; № 27825 від 15.10.2008р.; № 28207 від 20.10.2008 р.; № 27827 від15.10.2008 р.; № 27828 від 15.10.2008 р.; № 29160 від 29.10.2008 р.; № 29159 від 29.10.2008 р.; № 29162 від 29.10.2008 р.; № 29161 від 29.10.2008 р.; № 29164 від 29.10.2008 р.; № 29163 від 29.10.2008 р.; № 29165 від 29.10.2008 р.; № 28641 від 23.10.2008 р.; № 28646 від 23.10.2008 р.; № 28640 від 23.10.2008 р.; № 29118 від 28.10.2008 р.; № 28645 від 23.10.2008 р.; № 29119 від 28.10.2008 р.; № 29120 від 28.10.2008 р.; № 29121 від 28.10.2008 р.; № 29122 від 28.10.2008 р.; № 29123 від 28.10.2008 р.; №29124 від 28.10.2008 р.; № 29125 від 28.10.2008 р.; № 29126 від 28.10.2008 р.;№ 29128 від 28.10.2008 р.; № 29127 від 28.10.2008 р.; № 29498 від 30.10.2008 р.; № 29129 від 28.10.2008 р.; № 29490 від 30.10.2008 р.; № 29491 від 30.10.2008 р.; № 29493 від 30.10.2008 р.; № 29492 від 30.10.2008 р.; №29494 від 30.10.2008 р.; № 29495 від 30.10.2008 р.; № 29497 від 30.10.2008 р.; № 29496 від 30.10.2008 р.;
- прийняти до виконання електронний документ на переказ УДСО при ГУМВС України в Донецькій області - платіжне доручення № 32652 та здійснити переказ 529998,99 грн., зарахувавши вказану суму на рахунок одержувача (отримувача) - ВДК Калінінського району м. Донецька (код 34687090).
В обґрунтування заявлених вимог позивач послався на договір банківського рахунку № 1906-3/2007 від 01.12.07р., лист № 21/3-5ух від 10.10.08р., лист № 09-72/2071 від 14.10.08р., лист № 21/1-2215/Сг від 30.10.08р., платіжне доручення № 29273 від 30.10.08р., лист № 09-72/4105 від 30.10.08р., податкові повідомлення, платіжні доручення:
№ 28740 від 24.10.08р.на суму 26800,00 грн., № 28210 від 20.10.08р. на суму 3650,00 грн., № 27814 від 15.10.08р.на суму 26801,64 грн., № 28637 від 23.10.08р.на суму 500,00 грн., № 28202 від 20.10.08р.на суму 7400,00 грн., № 28624 від 22.10.08р.на суму 9400,00 грн., № 27804 від 15.10.08р.на суму 130293,50 грн., № 28203 від 20.10.08р.на суму 1700,00 грн., № 28625 від 22.10.08р.на суму 6500,00 грн., № 28638 від 23.10.08р.на суму 700,00 грн., № 28626 від 22.10.08р.на суму 15000,00 грн., № 28204 від 20.10.08р.на суму 16100,00 грн., № 27806 від 15.10.08р.на суму 88430,91 грн., № 28639 від 23.10.08р.на суму 700,00 грн., № 27807 від 15.10.08р.на суму 30587,49 грн., № 28627 від 22.10.08р.на суму 13300,00 грн., № 28205 від 20.10.08р.на суму 40300,00 грн., № 27805 від 15.10.08р.на суму 10110,39 грн., № 27808 від 15.10.08р.на суму 107178,11 грн., № 28206 від 20.10.08р.на суму 1000,00 грн., № 28628 від 22.10.08р.на суму 1000,00 грн., № 28629 від 22.10.08р.на суму 1600,00 грн., № 27826 від 15.10.08р.на суму 2700,00 грн., № 27810 від 15.10.08р.на суму 130759,11 грн., № 27809 від 15.10.08р.на суму 18227,28 грн., № 28642 від 23.10.08р.на суму 1000,00 грн., № 28208 від 20.10.08р.на суму 6600,00 грн., № 28630 від 22.10.08р.на суму 7600,00 грн., № 27811 від 15.10.08р.на суму 44738,71 грн., № 28643 від 23.10.08р.на суму 1600,00 грн., № 28631 від 22.10.08р.на суму 21100,00 грн., № 28209 від 20.10.08р.на суму 29800,00 грн., № 27812 від 15.10.08р.на суму 62330,70 грн., № 28632 від 22.10.08р.на суму 1500,00 грн., № 27813 від 15.10.08р.на суму 53049,62 грн., № 28633 від 22.10.08р.на суму 1200,00 грн., № 28211 від 20.10.08р.на суму 3000,00 грн., № 27816 від 15.10.08р.на суму 25602,08 грн., № 27815 від 15.10.08р.на суму 17073,10 грн., № 28212 від 20.10.08р.на суму 1800,00 грн., № 28634 від 22.10.08р.на суму 4400,00 грн., № 28213 від 20.10.08р.на суму 2000,00 грн., № 28635 від 22.10.08р.на суму 3200,00 грн., № 27818 від 15.10.08р.на суму 21159,73 грн., № 27817 від 15.10.08р.на суму 16776,48 грн., № 28636 від 22.10.08р.на суму 9100,00 грн., № 27819 від 15.10.08р.на суму 162829,94 грн., № 27825 від 15.10.08р.на суму 1638,00 грн., № 28207 від 20.10.08р.на суму 4500,00 грн., № 27828 від 15.10.08р.на суму 12696,82 грн., № 27827 від 15.10.08р.на суму 5914,10 грн., № 29159 від 29.10.08р.на суму 4000,00 грн., № 29160 від 29.10.08р.на суму 5400,00 грн., № 29161 від 29.10.08р.на суму 1200,00 грн., № 29162 від 29.10.08р.на суму 1400,00 грн., № 29163 від 29.10.08р.на суму 2100,00 грн., № 29164 від 29.10.08р.на суму 400,00 грн., № 28641 від 23.10.08р.на суму 2700,00 грн., № 29165 від 29.10.08р.на суму 100,00 грн., № 28640 від 23.10.08р.на суму 4500,00 грн., № 28646 від 23.10.08р.на суму 12600,00 грн., № 28645 від 23.10.08р.на суму 6100,00 грн., № 29118 від 28.10.08р.на суму 5500,00 грн., № 29120 від 28.10.08р.на суму 3850,00 грн., № 29119 від 28.10.08р.на суму 48700,00 грн., № 29122 від 28.10.08р.на суму 400,00 грн., № 29121 від 28.10.08р.на суму 9300,00 грн., № 29124 від 28.10.08р.на суму 4700,00 грн., № 29123 від 28.10.08р.на суму 2800,00 грн., № 29126 від 28.10.08р.на суму 800,00 грн., № 29125 від 28.10.08р.на суму 4450,00 грн., № 29127 від 28.10.08р.на суму 500,00 грн., № 29128 від 28.10.08р.на суму 7450,00 грн., № 29129 від 28.10.08р.на суму 600,00 грн., № 29498 від 30.10.08р.на суму 3200,00 грн., № 29491 від 30.10.08р.на суму 3700,00 грн., № 29490 від 30.10.08р.на суму 1800,00 грн., № 29492 від 30.10.08р.на суму 9100,00 грн., № 29493 від 30.10.08р.на суму 200,00 грн., № 29495 від 30.10.08р.на суму 3700,00 грн., № 29494 від 30.10.08р.на суму 1600,00 грн., № 29495 від 30.10.08р.на суму 800,00 грн., № 29497 від 30.10.08р.на суму 1700,00 грн.
Відповідач, Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (Закрите акціонерне товариство) в особі філії «Пролетарське відділення Промінвестбанку в м.Донецьку" у відзиві повідомив, що проти позову заперечує.
Наполягає, що 07.10.2008р. Правлінням НБУ прийнято Постанову № 308 « Про призначення тимчасової адміністрації у АК ПІБ (ЗАТ)", відповідно до якої введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців.
Пояснює, що філією прийняті до виконання подані клієнтом платіжні документи, своєчасно оброблені, та відправлені для виконання в Центральну розрахункову палату АК ПІБ згідно прийнятого тимчасовим адміністратором Порядку здійснення розрахунків філіями Промінвестбанку через Центральну розрахункову палату АК ПІБ.
Позивач звернувся до філії з листом (вих. № 21/3-2103/Сг від 08.10.2008р., вх. № 3018 від 09.10.2008р.) про припинення договірних стосунків та проханням перерахування залишків коштів на вказані ним рахунки, згідно цього листа. Філією була надана вичерпна відповідь (вих. № 09-72/ 2071 від 14.10.2008р.),яка отримана уповноваженим працівником позивача 14.10.2008р. під особистий підпис. Позивач був повідомлений про введення мораторію в Промінвестбанку згідно Постанови Правління НБУ № 308 від 07.10.2008р.
Згідно довідки філії № 02- 1649 від 28.10.2008р. тобто на дату підготовки цієї відповіді кошти Центральною розрахунковою палатою АК ПІБ (м.Київ) були повернуті на рахунки клієнта, а саме:
кошти відправлені у період з 02.10.2008 р. по 06.10.2008 р. на загальну суму 552 947,91 грн. повернуті на рахунок клієнта 22.10.2008 р.;
кошти відправлені у період з 07.10.2008 р. по 10.10.2008 р. на загальну суму 650 534.79 грн. повернуті на рахунок клієнта 14.10.2008 р.
Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Інструкції “Про безготівкові розрахунки в Україні", затвердженої Постановою НБУ № 22 від 21.01.2004 зі змінами та доповненнями, перерахування коштів здійснюється згідно платіжних документів.
Стосовно реєстрації Постанови № 308 повідомив, що вказана постанова не є нормативно-правовим документом, який підлягає реєстрації, так як не містить норми права, а має персоніфікований характер, тому що стосується виключно Промінвестбанка.
Відповідно до ст. 79 Закону України “Про банки та банківську діяльність» інформація про призначення тимчасової адміністрації надруковано в газеті “Урядовий Кур'єр» від 10.10.2008 р. № 189.
Розгляд справи відкладався.
У відповідності до п.п. 2, 3, 4 частини 3 ст.129 Конституції України, основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Згідно ст.4-2 Господарського процесуального кодексу України - правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.
Відповідно ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України - судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.
Стаття 33 Господарського процесуального кодексу України зазначає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Вивчивши матеріали справи, заслухавши в засіданні пояснення представників сторін, Господарським судом,
В с т а н о в л е н о.
01.12.07р. між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком (Закрите акціонерне товариство) та Управлінням Державної служби охорони при Головному управлінні Міністерства Внутрішніх Справ України було укладено договір банківського рахунку № 1906-3/2007, відповідно до якого, Банк здійснює комплексне обслуговування Клієнта, що полягає у веденні його рахунку і здійсненні Банком із доручення Клієнта всіх розрахункових, касових, кредитних і інших операцій, передбачених цим договором, чинним законодавством, а також документами Національного банку України і розпорядженням Промінвестбанку (п. 1.1 договору).
Клієнт доручає Банку списання коштів зі свого рахунку на підставі розрахункових документів, що складені в паперовому носії або електронному вигляді (п.3.2 договору).
Факт списання коштів з рахунку Клієнта документально оформлюється меморіальними ордерами (у випадках передбачених Інструкцією НБУ № 22 від 21.01.2004р.) ( п.3.5 договору).
Банк має право:
відмовити у вчиненні розрахункових і касових операцій при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом чинного законодавства, у тому числі банківських правил, техніки оформлення розрахункових документів і термінів їхнього уявлення в Банк, а також у випадку неоплати клієнтом вартості зроблених банком послуг ( п. 4.2.7. договору);
відмовити клієнту в закритті рахунків по його ініціативі при наявності в останнього якоїсь заборгованості перед банком ( п. 4.2.8. договору);
платежі з рахунків банк має право здійснювати в межах залишків коштів на рахунках на початок операційного дня ( п. 4.2.9. договору).
Банк зобов'язався:
- здійснювати розрахункові операції відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність», Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» та нормативних актів Національного банку України; здійснювати розрахунково-касове обслуговування Клієнта як за документами на паперових носіях, поданими до банку, так і за документами, переданими по електронним каналам зв»язку( п. 5.1.1. договору);
- виконувати розрахункові документи, прийняті від клієнта протягом операційного часу, у межах залишків коштів на рахунку на початок операційного дня та документи на відкликання шляхом подання цих документів уповноваженою особою клієнта безпосередньо відповідальному виконавцю банку ( п. 5.1.2. договору);
- повертати без виконання платіжні документи, що не відповідають вимогам, установленим НБУ, а також на підставах, передбачених законодавством України, що регулюють відносини у сфері запобігання легалізації ( відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, повернути ці документи без виконання із зазначенням на зворотному боці причини повернення ( п. 5.1.13 договору);
- своєчасно і правильно вести обслуговування рахунку і здійснювати з доручення клієнта всі розрахункові і касові операції, передбачені Інструкцією № 22) ( п. 5.1.14 договору).
Відповідно до п. 4.1.1 договору, Клієнт має право самостійно розпоряджатися наявними на рахунку коштами в порядку, визначеному чинним законодавством України за винятком випадків, передбачених законом та цим договором.
Як зазначено в первісному позові, з 06.10.08р. по 09.10.08р. позивач, платіжними дорученнями № 27026 - № 27436 відправив для перерахування по системі клієнт - банк грошові кошти у сумі 1097996,44 грн. Станом на 10.10.08р. зазначені кошти були списані з поточних рахунків позивача але не отримані відповідними одержувачами.
В зв'язку з невиконанням відповідачем своїх зобов'язань, обумовлених Договором № 1906-3/2007 від 01.12.07 р., позивач листом від 08.10.08р. № 21/3-2103/Сг повідомив Банк про відмову від договору № 1096-3/2007р. від 01.12.07р. Разом з цим відповідачу були надані заяви про закриття рахунків УДСО при ГУМВС України в Донецькій області.
У зв'язку з відмовою УДСО від Договору № 1906-3/2007р. від 01.12.2007р., відповідачу було запропоновано здійснити звірку залишків коштів на рахунках, звірити реєстр платіжних доручень з обліковими даними банку, у разі розбіжності надати відповідні відомості до УДСО області.
У відповідності з наданими відповідачу платіжними дорученнями було запропоновано перерахувати усі кошти, в тому числі і ті, що не були перераховані в період з 06.10.2008 р. по 10.10.2008 р. на рахунки наших контрагентів ДПІ Калінінського району м. Донецька в рахунок обов'язкових платежів УДСО при ГУМВС України в Донецькій області.
Листом від 10.10.2008 р. № 21/3-5ух. позивач просив усі кошти, які не отримані нашими одержувачами внаслідок невиконання банком зобов'язань, перерахувати в рахунок обов'язкових платежів УДСО області зі сплати ПДВ ДПІ Калінінського району м. Донецьк, для чого надані відповідні платіжні доручення ( на 39 аркушах). Повідомив, що станом на 10.10.2008 р. залишок грошових коштів на рахунках УДСО складав 93 315,18 грн., крім того кошти продовжують надходити.
Листом № 09-72/2071 від 14.10.2008 р. відповідач повідомив про те, що залишки коштів з поточних рахунків згідно Інструкції “Про безготівкові розрахунки...» перераховуються на інші поточні рахунки на підставі платіжного доручення клієнта. Відповідно до п. 5.2. договору 29-02-м/02 на комплексне обслуговування від 05.02.2002 р. будь-яка сторона даного договору має право достроково розірвати договір, шляхом надсилання іншій стороні відповідного письмового повідомлення за 45 днів. Пункт 1.4. договору банківського депозиту № 138-5/2006 від 18.12.2006 р. встановлює строк повернення коштів 01.03.2009 р. Згідно Постанови НБУ № 308 від 07.10.2008 р. “Про призначення тимчасової адміністрації в Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку ( ЗАТ) - про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів під час здійснення тимчасової адміністрації та на підставі ст. 85 ЗУ “Про банки та банківську діяльність» договір не підлягає достроковому розірванню до закінчення строку дії мораторію.
Заявою № 21/1-2287/Сг від 03.11.08 р. позивач повідомив суд про те, що станом на 31.10.2008 р. відповідачем не «пропущено» платежів Управління ДСО при ГУМВС України в Донецькій області, по сплаті податку на додану вартість, загальною сумою 1368297.71 грн., внаслідок чого податківці вважають податок не сплаченим. Відповідач відмовився прийняти до виконання платіжне доручення УДСО № 29273 від 30.10.08р. про перерахування ПДВ в сумі 530 300,00 грн. Відмова була вмотивована відсутністю на рахунку позивача необхідної суми. В своєму листі № 09-72/4105 від 30.10.2008 р. відповідач вказує, що УДСО при ГУМВС України в Донецькій області на рахунку має «вільних» коштів - 359.07 грн., тому, що на решту - 529998.99 грн. терміном на 6 місяців накладено мораторій. Згідно з банківською випискою, станом на 22.10.2008 р., на рахунку Управління ДСО при ГУМВС України в Донецькій області № 26005301591906 знаходилось 560769.02 грн. Наполягає, що ці кошти є майном УДСО, згідно Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Крім того, відповідно до листа НБУ № 25-111/2349-14717 від 28.10.2008р. відповідач був зобов'язаний 29, 30, 31 жовтня цього року забезпечити перерахування коштів до бюджетів усіх рівнів в день надання платіжних доручень.
Листом № 21/1-2215/Сг від 30.10.2008 р. на адресу керуючого Пролетарської філії Банку позивач повідомив, що п'ять разів 23.10, 24.10., 27.10., 28.10., 29.10.2008 р. він намагався перерахувати 530 300,00 грн. в рахунок сплати ПДВ, але ж платіж проведений не був, працівники банку відмовилися засвідчувати платіжні доручення. Вважаючи дії банку неправомірними, вимагав перерахувати за платіжним дорученням № 29273 від 30.10.2008 р. кошти в сумі 530 300,00 грн., що належать УДСО, одержувачу ВДК Калінінського району м. Донецька в якості перерахування ПДВ за вересень 2008 р., та засвідчити належним вказане платіжне доручення № 29273 від 30.10.2008 р.
Листом № 09-72/4105 від 30.10.2008 р. банк повідомив, що на підставі постанови НБУ № 308 від 07.10.2008 р. на суму 529 998,99 грн. накладено мораторій строком на 6 місяців. Станом на 30.10.2008 р. вільний залишок коштів на рахунку - складає 359,07 грн. Платежі філією не приймалися за відсутності коштів на рахунку. Послався на ст. 58 ЗУ “Про банки та банківську діяльність.
Позивачем згідно платіжних доручень № 28740 від 24.10.08р. на суму 26800,00 грн., № 28210 від 20.10.08р. на суму 3650,00 грн., № 27814 від 15.10.08р.на суму 26801,64 грн., № 28637 від 23.10.08р.на суму 500,00 грн., № 28202 від 20.10.08р.на суму 7400,00 грн., № 28624 від 22.10.08р.на суму 9400,00 грн., № 27804 від 15.10.08р.на суму 130293,50 грн., № 28203 від 20.10.08р.на суму 1700,00 грн., № 28625 від 22.10.08р.на суму 6500,00 грн., № 28638 від 23.10.08р.на суму 700,00 грн., № 28626 від 22.10.08р.на суму 15000,00 грн., № 28204 від 20.10.08р.на суму 16100,00 грн., № 27806 від 15.10.08р.на суму 88430,91 грн., № 28639 від 23.10.08р.на суму 700,00 грн., № 27807 від 15.10.08р.на суму 30587,49 грн., № 28627 від 22.10.08р.на суму 13300,00 грн., № 28205 від 20.10.08р.на суму 40300,00 грн., № 27805 від 15.10.08р.на суму 10110,39 грн., № 27808 від 15.10.08р.на суму 107178,11 грн., № 28206 від 20.10.08р.на суму 1000,00 грн., № 28628 від 22.10.08р.на суму 1000,00 грн., № 28629 від 22.10.08р.на суму 1600,00 грн., № 27826 від 15.10.08р.на суму 2700,00 грн., № 27810 від 15.10.08р.на суму 130759,11 грн., № 27809 від 15.10.08р.на суму 18227,28 грн., № 28642 від 23.10.08р.на суму 1000,00 грн., № 28208 від 20.10.08р.на суму 6600,00 грн., № 28630 від 22.10.08р.на суму 7600,00 грн., № 27811 від 15.10.08р.на суму 44738,71 грн., № 28643 від 23.10.08р.на суму 1600,00 грн., № 28631 від 22.10.08р.на суму 21100,00 грн., № 28209 від 20.10.08р.на суму 29800,00 грн., № 27812 від 15.10.08р.на суму 62330,70 грн., № 28632 від 22.10.08р.на суму 1500,00 грн., № 27813 від 15.10.08р.на суму 53049,62 грн., № 28633 від 22.10.08р.на суму 1200,00 грн., № 28211 від 20.10.08р.на суму 3000,00 грн., № 27816 від 15.10.08р.на суму 25602,08 грн., № 27815 від 15.10.08р.на суму 17073,10 грн., № 28212 від 20.10.08р.на суму 1800,00 грн., № 28634 від 22.10.08р.на суму 4400,00 грн., № 28213 від 20.10.08р.на суму 2000,00 грн., № 28635 від 22.10.08р.на суму 3200,00 грн., № 27818 від 15.10.08р.на суму 21159,73 грн., № 27817 від 15.10.08р.на суму 16776,48 грн., № 28636 від 22.10.08р.на суму 9100,00 грн., № 27819 від 15.10.08р.на суму 162829,94 грн., № 27825 від 15.10.08р.на суму 1638,00 грн., № 28207 від 20.10.08р.на суму 4500,00 грн., № 27828 від 15.10.08р.на суму 12696,82 грн., № 27827 від 15.10.08р.на суму 5914,10 грн., № 29159 від 29.10.08р.на суму 4000,00 грн., № 29160 від 29.10.08р.на суму 5400,00 грн., № 29161 від 29.10.08р.на суму 1200,00 грн., № 29162 від 29.10.08р.на суму 1400,00 грн., № 29163 від 29.10.08р.на суму 2100,00 грн., № 29164 від 29.10.08р.на суму 400,00 грн., № 28641 від 23.10.08р.на суму 2700,00 грн., № 29165 від 29.10.08р.на суму 100,00 грн., № 28640 від 23.10.08р.на суму 4500,00 грн., № 28646 від 23.10.08р.на суму 12600,00 грн., № 28645 від 23.10.08р.на суму 6100,00 грн., № 29118 від 28.10.08р.на суму 5500,00 грн., № 29120 від 28.10.08р.на суму 3850,00 грн., № 29119 від 28.10.08р.на суму 48700,00 грн., № 29122 від 28.10.08р.на суму 400,00 грн., № 29121 від 28.10.08р.на суму 9300,00 грн., № 29124 від 28.10.08р.на суму 4700,00 грн., № 29123 від 28.10.08р.на суму 2800,00 грн., № 29126 від 28.10.08р.на суму 800,00 грн., № 29125 від 28.10.08р.на суму 4450,00 грн., № 29127 від 28.10.08р.на суму 500,00 грн., № 29128 від 28.10.08р.на суму 7450,00 грн., № 29129 від 28.10.08р.на суму 600,00 грн., № 29498 від 30.10.08р.на суму 3200,00 грн., № 29491 від 30.10.08р.на суму 3700,00 грн., № 29490 від 30.10.08р.на суму 1800,00 грн., № 29492 від 30.10.08р.на суму 9100,00 грн., № 29493 від 30.10.08р.на суму 200,00 грн., № 29495 від 30.10.08р.на суму 3700,00 грн., № 29494 від 30.10.08р.на суму 1600,00 грн., № 29495 від 30.10.08р.на суму 800,00 грн., № 29497 від 30.10.08р.на суму 1700,00 грн. були ініційовані платежі, отримувач - Відділення державного казначейства Калінінського району м. Донецька, призначення платежу - перерахування податку на додану вартість.
Вказані платіжні доручення прийняті банком, про що свідчить штамп банку про одержання з зазначенням дати одержання. Платіж є незавершеним, сума на рахунок отримувача не надійшла.
Факт неотримання сум ПДВ підтверджується повідомленнями Державної податкової інспекції Калінінського району м. Донецьку про нарахування штрафних санкцій на загальну суму 12313,30 грн. ( копії додані до матеріалів справи), та не оскаржується відповідачем.
Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: договори та інші правочини.
Згідно приписів ст. 1066 Цивільного кодексу України, за договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.
Банк зобов'язаний вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка Банк зобов'язаний за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом. ( ст. 1068 Цивільного кодексу України).
За приписами ст. 51 Закону України “Про банки та банківську діяльність» для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні, і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.
Відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком ( ст.55 Закону України “Про банки та банківську діяльність»).
За приписами статті 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність" державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України, який є центральним банком України і його правовий статус визначається Законом України "Про Національний банк України".
Статтею 56 вказаного Закону закріплено, що Національний банк видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, вони є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізичних осіб.
Нормативно-правові акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно з законом пом'якшують або скасовують відповідальність.
На підставі ст.ст. 75, 85 Закону України “Про банки та банківську діяльність» Національним банком України було прийнято постанову № 308 від 07.10.2008 р. про призначення тимчасової адміністрації в Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку (закрите акціонерне товариство), якою строком на 1 рік призначено в Банку тимчасову адміністрацію. З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану Банку введений мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на шість місяців.
Рішення Національного банку України щодо призначення тимчасової адміністрації приймається в якості заходів впливу, та є виконавчим документом ( ст. 73 Закону України “Про банки та банківську діяльність»).
Рішення про призначення тимчасового адміністратора або ліквідатора можуть бути оскаржені в суді за відсутності підстав, визначених цим Законом. Оскарження не зупиняє виконання оскаржуваного рішення або дії.
Відповідно до положень ст.79 Закону України “Про банки та банківську діяльність», публікація інформації про прийняття постанови № 308 здійснена у газеті “Урядовий Кур»єр» № 189 за 10.10.2008 р.
Тимчасова адміністрація приступає до виконання своїх обов'язків негайно після прийняття рішення про її призначення. Тимчасова адміністрація очолюється керівником, який призначається Національним банком України. Термін повноважень тимчасової адміністрації не може перевищувати одного року з дня її призначення. З дня призначення тимчасового адміністратора повноваження загальних зборів, спостережної ради і правління (ради директорів) банку переходять до тимчасового адміністратора. ( ст. ст. 75, 78 Закону України “Про банки та банківську діяльність») .
Згідно приписів ст. 80 Закону України “Про банки та банківську діяльність» тимчасовий адміністратор негайно після свого призначення зобов'язаний забезпечити збереження активів та документації банку. З дня свого призначення тимчасовий адміністратор має повне та виняткове право управляти банком та контролювати його, вживати будь-яких заходів щодо відновлення належного фінансового стану банку або, при необхідності, підготувати банк до продажу чи реорганізації з метою забезпечення інтересів вкладників та інших кредиторів.
Тимчасовий адміністратор має право: зокрема, 1) продовжувати або припиняти будь-які операції банку; 2) виконувати будь-які дії, рішення від імені банку; 3) розривати в порядку, встановленому законодавством України, будь-які угоди за участю банку, які, на думку тимчасового адміністратора, є збитковими чи непотрібними для банку.
Листом від 15.10.2008 р. № ТА-70 філії банку повідомлено про рішення тимчасового адміністратора про застосування дії мораторію на платежі за період 02-06.10.2008 р., окрім платежів за вказані дати з призначенням “заробітна плата», “пенсії», “комунальні платежі». Звернуто увагу, що відклики по несплачених документах за зазначений період виконуватися не будуть, крім звернень щодо направлення цих коштів на депозити та погашення кредитів та відсотків по них.
Листом від 22.10.2008 р. № ТА-106 філії банку повідомлено про рішення тимчасового адміністратора про повернення на рахунки платників коштів в національній валюті, списаних з їх рахунків 02 - 06 жовтня 2008 р. з подальшим блокуванням цих коштів. Керівників філій зобов'язано встановити суворий контроль за недопущенням використання повернутих клієнтам коштів до особового розпорядження тимчасового адміністратора Промінвестбанку.
Ст. 1 Закону України “Про банки та банківську діяльність», мораторій - це зупинення виконання банком майнових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, та зупинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішення про введення мораторію.
Відповідно до ст. 85 Закону України “Про банки та банківську діяльність» мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на зобов'язання, строки виконання яких настали до призначення тимчасової адміністрації.
Протягом дії мораторію:
1) забороняється стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здійснюється стягнення відповідно до законодавства України;
2) не нараховуються неустойка (штраф, пеня), інші фінансові (економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).
Мораторій не поширюється на обслуговування поточних операцій, здійснюваних тимчасовим адміністратором, на вимоги щодо виплати заробітної плати, аліментів, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян, авторської винагороди, а також на задоволення вимог кредиторів, що виникли у зв'язку із зобов'язаннями банку під час здійснення тимчасової адміністрації банку.
Після закінчення дії мораторію неустойка (штраф, пеня), а також суми завданих збитків, які банк був зобов'язаний сплатити кредиторам за грошовими зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), можуть бути заявлені до сплати в розмірах, які існували на дату введення мораторію, якщо інше не передбачено цим Законом.
Договором банківського рахунку № 1906-3/2007 банк зобов»язався здійснювати розрахункові операції відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність», Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» та нормативних актів Національного банку України.
Відповідно до вимог ст. 8.1. Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження. У разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня.
Міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів ( ст. 8.4. Закону).
За приписами ст. 22.9. Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Банки виконують розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку коштів на рахунках платників, крім випадків надання платнику обслуговуючим його банком кредиту.
Переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі ( ст. 30.1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні").
Банки зобов'язані виконувати доручення клієнтів, що містяться в документах на переказ, відповідно до реквізитів цих документів та з урахуванням положень, встановлених пунктом 22.6 статті 22 цього Закону ( ст. 32.3 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні").
Платіжне доручення є одним з видів розрахункових документів, за яким може здійснюватися ініціювання переказу ( ст. 22.1.Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»).
Виходячи з вищевикладеного, платіжні доручення на загальну суму 1 368 297,71 грн. оформлені та передані до банку в період після оголошення мораторію, дія мораторію на вказані платіжні документи не розповсюджується.
Переказ за платіжними дорученнями на загальну суму 1 368 297,71 грн. банком не завершений, доказів зарахування коштів на рахунок отримувача відповідачем до матеріалів справи не додано, тому вимога позивача про зобов'язання відповідача завершити переказ 1 368 297,71 грн., зарахувавши вказані кошти на рахунок одержувача(отримувача) - ВДК Калінінського району м. Донецька, згідно переліку платіжних доручень, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.
Що стосується несплати ПДВ, то згідно Закону України № 2181 “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» слід зазначити, що відповідно до приписів Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» за порушення строків перерахування податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів, встановлених Законом України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" банк сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірах, встановлених підпунктом 16.4.1 пункту 16.4 статті 16, та штрафні санкції, встановлені підпунктом 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 цього Закону, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Законом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податку, збору (обов'язкового платежу) до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків, зборів (обов'язкових платежів) звільняється від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарахування таких платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції ( ст. 16.5.1.Закону № 2181).
Днем подання до установ банків платіжного доручення за всіма видами податкових платежів вважається день його реєстрації у цих установах. ( ст. 16.5.2.Закону № 2181).
Не вважається порушенням строків зарахування податків і зборів (обов'язкових платежів) з вини банку, якщо таке порушення стало наслідком регулювання Національним банком України економічних нормативів такого банку, що призводить до браку вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку для здійснення зарахування ( ст. 16.5.2.Закону № 2181).
Вимоги позивача про зобов'язання банку прийняти до виконання платіжний документ на переказ УДСО при ГУМВС України в Донецькій області - платіжне доручення № 32652 та здійснити переказ 529998,99 грн. не підлягають задоволенню з огляду на наступне.
За приписами ст. 22.9. Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", Банки виконують розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку коштів на рахунках платників, крім випадків надання платнику обслуговуючим його банком кредиту.
Як свідчать матеріали справи, сума 529998,99 грн. складається з платежів, перекази яких були ініційовані позивачем 06.10.2008 р., та повернуті тимчасовим адміністратором Промінвестбанку в зв'язку з застосуванням мораторію.
З поверненням коштів в сумі 529998,99 грн., зобов'язання по перерахуванню яких не виконано банком до введення мораторію, позивач став кредитором відповідача на цю суму.
Зобов'язання банку в сумі 529998,99 грн. перед позивачем має бути виконано після скасування мораторію.
Право власності позивача на суму 529 998,99 грн. не оспорюється ( та не може оспорюватися) відповідачем.
Однак, на час дії мораторію позивач обмежений у здійснення права власності та розпорядження цією сумою, згідно випадку, встановленого Законом України “Про банки та банківську діяльність», що не суперечить ст. 321 Цивільного кодексу України.
Незалежно від особи ініціатора банки України не ведуть облік розрахункових документів ініціаторів у разі відсутності (недостатності) коштів на рахунках платників, якщо інше не передбачено договором між банком та його клієнтом ( ст. 22.10 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні").
Відповідно до ст. 58 Закону України “Про банки та банківську діяльність» банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разі оголошення мораторію на задоволення вимог кредиторів, зупинення операцій по рахунках, арешту власних коштів банку на його рахунках уповноваженими органами державної влади.
Крім того, надане позивачем до справи платіжне доручення № 32652 не має всіх реквізитів, що вимагають до платіжного доручення; воно не передавалося до банку; банк не відмовляв у здійсненні переказу за цим дорученням.
Суд не може приймати рішення під умовою, та не маючи доказів порушення прав позивача у справі за конкретним спором.
Суд припиняє провадження у справі стосовно вимоги позивача про визнання неправомірними дій відповідача, з огляду на те, що такий спір не підлягає вирішенню в господарських судах України. Перелік справ підвідомчих господарським судам викладений в ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, та не включає такої категорії спорів.
Враховуючи, що спір виник внаслідок неправильних дій відповідача, судові витрати згідно ст. 49 ГПК України суд покладає на відповідача.
Керуючись ст. ст. 22, 33, 34, 43, 44, 49, 77, 80 п.1, 82, 84, 85 Господарського процесуального Кодексу України, Господарський суд, -
Задовольнити частково позов Управління Державної служби охорони при Головному управлінні Міністерства Внутрішніх Справ України в Донецькій області, м. Донецьк до Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (Закритого акціонерного товариства) в особі філії “Пролетарське відділення Промінвестбанку в місті Донецьку», м. Донецьк про визнання дій відповідача неправомірними, зобов'язання відповідача завершити переказ 1 368 297,71 грн., зарахувавши вказані кошти на рахунок одержувача(отримувача) - ВДК Калінінського району м. Донецька, згідно переліку платіжних доручень; прийняти до виконання електронний документ на переказ УДСО при ГУМВС України в Донецькій області - платіжне доручення № 32652 та здійснити переказ 529 998,99 грн., зарахувавши вказану суму на рахунок одержувача - ВДК Калінінського району м. Донецька
Зобов'язати Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк (Закрите акціонерне товариство) м. Київ в особі філії “Пролетарське відділення Промінвестбанку в місті Донецьку», м. Донецьк завершити переказ 1 368 297,71 грн., зарахувавши вказані кошти на рахунок одержувача(отримувача) - ВДК Калінінського району м. Донецька, згідно платіжних доручень № 28740 від 24.10.08р. на суму 26800,00 грн., № 28210 від 20.10.08р. на суму 3650,00 грн., № 27814 від 15.10.08р.на суму 26801,64 грн., № 28637 від 23.10.08р.на суму 500,00 грн., № 28202 від 20.10.08р.на суму 7400,00 грн., № 28624 від 22.10.08р.на суму 9400,00 грн., № 27804 від 15.10.08р.на суму 130293,50 грн., № 28203 від 20.10.08р.на суму 1700,00 грн., № 28625 від 22.10.08р.на суму 6500,00 грн., № 28638 від 23.10.08р.на суму 700,00 грн., № 28626 від 22.10.08р.на суму 15000,00 грн., № 28204 від 20.10.08р.на суму 16100,00 грн., № 27806 від 15.10.08р.на суму 88430,91 грн., № 28639 від 23.10.08р.на суму 700,00 грн., № 27807 від 15.10.08р.на суму 30587,49 грн., № 28627 від 22.10.08р.на суму 13300,00 грн., № 28205 від 20.10.08р.на суму 40300,00 грн., № 27805 від 15.10.08р.на суму 10110,39 грн., № 27808 від 15.10.08р.на суму 107178,11 грн., № 28206 від 20.10.08р.на суму 1000,00 грн., № 28628 від 22.10.08р.на суму 1000,00 грн., № 28629 від 22.10.08р.на суму 1600,00 грн., № 27826 від 15.10.08р.на суму 2700,00 грн., № 27810 від 15.10.08р.на суму 130759,11 грн., № 27809 від 15.10.08р.на суму 18227,28 грн., № 28642 від 23.10.08р.на суму 1000,00 грн., № 28208 від 20.10.08р.на суму 6600,00 грн., № 28630 від 22.10.08р.на суму 7600,00 грн., № 27811 від 15.10.08р.на суму 44738,71 грн., № 28643 від 23.10.08р.на суму 1600,00 грн., № 28631 від 22.10.08р.на суму 21100,00 грн., № 28209 від 20.10.08р.на суму 29800,00 грн., № 27812 від 15.10.08р.на суму 62330,70 грн., № 28632 від 22.10.08р.на суму 1500,00 грн., № 27813 від 15.10.08р.на суму 53049,62 грн., № 28633 від 22.10.08р.на суму 1200,00 грн., № 28211 від 20.10.08р.на суму 3000,00 грн., № 27816 від 15.10.08р.на суму 25602,08 грн., № 27815 від 15.10.08р.на суму 17073,10 грн., № 28212 від 20.10.08р.на суму 1800,00 грн., № 28634 від 22.10.08р.на суму 4400,00 грн., № 28213 від 20.10.08р.на суму 2000,00 грн., № 28635 від 22.10.08р.на суму 3200,00 грн., № 27818 від 15.10.08р.на суму 21159,73 грн., № 27817 від 15.10.08р.на суму 16776,48 грн., № 28636 від 22.10.08р.на суму 9100,00 грн., № 27819 від 15.10.08р.на суму 162829,94 грн., № 27825 від 15.10.08р.на суму 1638,00 грн., № 28207 від 20.10.08р.на суму 4500,00 грн., № 27828 від 15.10.08р.на суму 12696,82 грн., № 27827 від 15.10.08р.на суму 5914,10 грн., № 29159 від 29.10.08р.на суму 4000,00 грн., № 29160 від 29.10.08р.на суму 5400,00 грн., № 29161 від 29.10.08р.на суму 1200,00 грн., № 29162 від 29.10.08р.на суму 1400,00 грн., № 29163 від 29.10.08р.на суму 2100,00 грн., № 29164 від 29.10.08р.на суму 400,00 грн., № 28641 від 23.10.08р.на суму 2700,00 грн., № 29165 від 29.10.08р.на суму 100,00 грн., № 28640 від 23.10.08р.на суму 4500,00 грн., № 28646 від 23.10.08р.на суму 12600,00 грн., № 28645 від 23.10.08р.на суму 6100,00 грн., № 29118 від 28.10.08р.на суму 5500,00 грн., № 29120 від 28.10.08р.на суму 3850,00 грн., № 29119 від 28.10.08р.на суму 48700,00 грн., № 29122 від 28.10.08р.на суму 400,00 грн., № 29121 від 28.10.08р.на суму 9300,00 грн., № 29124 від 28.10.08р.на суму 4700,00 грн., № 29123 від 28.10.08р.на суму 2800,00 грн., № 29126 від 28.10.08р.на суму 800,00 грн., № 29125 від 28.10.08р.на суму 4450,00 грн., № 29127 від 28.10.08р.на суму 500,00 грн., № 29128 від 28.10.08р.на суму 7450,00 грн., № 29129 від 28.10.08р.на суму 600,00 грн., № 29498 від 30.10.08р.на суму 3200,00 грн., № 29491 від 30.10.08р.на суму 3700,00 грн., № 29490 від 30.10.08р.на суму 1800,00 грн., № 29492 від 30.10.08р.на суму 9100,00 грн., № 29493 від 30.10.08р.на суму 200,00 грн., № 29495 від 30.10.08р.на суму 3700,00 грн., № 29494 від 30.10.08р.на суму 1600,00 грн., № 29495 від 30.10.08р.на суму 800,00 грн., № 29497 від 30.10.08р.на суму 1700,00 грн.
Припинити провадження у справі за позовом Управління Державної служби охорони при Головному управлінні Міністерства Внутрішніх Справ України в Донецькій області, м. Донецьк до Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (Закритого акціонерного товариства) м. Київ в особі філії “Пролетарське відділення Промінвестбанку в місті Донецьку», м. Донецьк про визнання дій відповідача неправомірними.
Стягнути з Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (Закритого акціонерного товариства) м. Київ в особі філії “Пролетарське відділення Промінвестбанку в місті Донецьку», м. Донецьк 85,00 грн. витрат по сплаті державного мита, 118,00 грн. по сплаті за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
У залишку вимог відмовити.
Видати наказ після набрання рішенням суду законної сили.
За погодженням сторні в судовому засіданні 17.12.2008 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.
Повний текст рішення виготовлений та підписаний 19.12.2008 р.
Суддя
Надруковано 4 екземпляри:
1 - позивачу;
2 - відповідачу;
1 - у справу.