№ 9-98 2007г.
27 июля 2007 года г. Энергодар
Судья Энергодарского городского суда Запорожской области Пахоменко О.Г., при секретаре Живогляд Ю.В., с участием прокурора Прищепа Н.В., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры г. Энергодар юриста 2 класса Багнюка О.И. о производстве выемки в банке, -
В производстве старшего следователя прокуратуры г. Энергодар Багнюка О.И. находится уголовное дело № 180712 пр. по признакам преступлений, предусмотренных ст. 364 ч.2 УК Украины.
В своем представлении следователь указал, что в ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что должностные лица ОП "Запорожская АЭС", в ноябре-декабре 2006 года, в нарушение требований своих должностных инструкций, а также требований нормативных актов по обеспечению качества поставляемой на предприятие продукции, вопреки интересам ОП "Запорожская АЭС" злоупотребили своим служебным положением в интересах ООО "Голден Эпл" при осуществлении входного контроля и приемке продукции, поставляемой указанным предприятием на ОП "Запорожская АЭС" в соответствии с договорами поставки продукции № 90-УС от 30.10.2006 г., № 91-УС от 30.10.2006 г., № 92-УС от 30.10.2006 г., № 93-УС от 30.10.2006 г., № 94-УС от 30.10.2006 года.
Так, в соответствии с договорами поставки продукции № 90-УС от 30.10.2006 г., № 91-УС от 30.10.2006 г., № 92-УС от 30.10.2006 г., № 93-УС от 30.10.2006 г., № 94-УС от 30.10.2006 года, заключенными между ООО "Голден Эпл" и ОП "Запорожская АЭС", ООО "Голден Эпл" обязалось поставить на ОП "Запорожская АЭС" витражи из профиля анодированного в комплекте с изделиями оцинкованными (кадмированными), всего стоимостью 749 951 грн. 52 коп. Должностные лица ОП "Запорожская АЭС" злоупотребляя своим служебным положением, вместо предусмотренных вышеуказанными договорами изделий из анодированного алюминиевого профиля, действуя вопреки интересам ОП "Запорожская АЭС" и в интересах ООО "Голден Эпл", умышленно приняли от ООО "Голден Эпл" изделия из окрашенного алюминиевого профиля, который имеет значительно меньшую стоимость. Каких-либо изменений в проектною документацию и в условия вышеуказанных договоров поставки внесено не было, а на счет ООО "Голден Эпл" была перечислена сумма 749 951 грн. 52 коп., то есть стоимость анодированного алюминиевого профиля, при этом стоимость поставленного в действительности окрашенного алюминиевого профиля значительно меньше и составляет с учетом среднерегиональной цены примерно 400 000 грн.
В результате злоупотребления служебным положением должностньми лицами ОП "Запорожская АЭС", указанному государственному предприятию нанесен материальный ущерб в размере 300 000 грн, что является тяжкими последствиями.
Для установления истины по данному уголовному делу возникла необходимость в получении документов содержащих банковскую тайну и содержащих сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО "Голден-Эпл".
Предоставленные суду материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что вышеуказанные документы и сведения, содержащие банковскую тайну, необходимы для установления обстоятельств взаимных расчетов между ОП «Запорожская АЭС» и ООО «Голден Эпл», а также обстоятельств, касающихся легализации денежных средств, добытых преступным путем, то есть использования 000 «Голден Эпл» денежных средств, незаконно полученных от ОП «ЗАЭС», должностные лица которой злоупотребили своим служебным положением в интересах 000 «Голден Эпл».
Прокурор поддержал представление следователя и просит суд его удовлетворить, так как получение вышеуказанных документов необходимо для полного и объективного расследования данного уголовного дела.
На основании изложенного, принимая во внимание, что для полного и объективного расследования по делу необходимо произвести в «Филиале отделения Проминвестбанка в г. Запорожье» выемки документов, содержащих данные о движении денежных средств по счетам 000 «Голден Эпл» выемку документов содержащих банковскую тайну, а также иных имеющих значение для уголовного дела документов, руководствуясь ст.ст. 178 - 183, ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», суд -
Произвести в «Филиале отделение Проминвестбанка в г. Запорожье» выемку следующих документов:
1. справки о движении средств по счетам 000 "Голден Эпл" № 26008301158748 (евро), № 26008301158748 (украинская гривня), № 26105301158748 с расшифровкой данных по корреспондентам и наименований платежей за 2006 - 2007 г.г.
2. финансовых и банковских документов, на основании которых были проведены операции по счету № 26008301158748 (евро), № 26008301158748 (украинская гривня), № 26105301158748 за 2006 - 2007 г.г.
3. карточку с образцами подписей лица, уполномоченного на проведение операций по счету № 26008301158748 (евро), № 26008301158748 (украинская гривня), № 26105301158748 за 2006 - 2007 г.г.
Постановление обжалованию не подлежит.