Дата документу 10.09.2012 Справа № 1415/902/2012
Іменем України
10 вересня 2012 року смт. Криве Озеро
Суддя Кривоозерського районного суду Миколаївської області Репушевська О.В. при секретарі Штуфра А.В. за участю прокурора Дулдієр Н.С., розглянувши подання слідчого СВ Кривоозерського РВ УМВС України в Миколаївській області, про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю,
встановив:
Слідчий СВ Кривоозерського РВ УМВС України в Миколаївській області Малиш М.І. 10 вересня 2012 року звернувся до суду з поданням, про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю.
В поданні зазначається, що у провадженні СВ Кривоозерського РВ УМВС в Миколаївській області перебуває кримінальна справа №12170056, порушена 25.08.2012 року відносно гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом привласнення чужого майна вчиненого повторно, з ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення розслідування кримінальної справи отримана інформація, що в період часу з 29.06.2006 року по 15.02.2010 року контролер-касир операційної системи Кривоозерського відділення №3161 ВАТ «Державний Ощадний банк» (тепер ТВБВ №10014/0142 МОУ АТ «Державний Ощадний банк) ОСОБА_2, повторно, без відома та згоди клієнтів банку, шляхом проведення видаткових операції по рахунках клієнтів в АСВО «Вклади 6.3», оформляла документи на видачу грошових коштів з рахунків ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на загальну суму 61350, 00 грн..
Посилаючись на те, що для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи є підстави для вирішення питання щодо проведення виїмки документів, прокурор просить задовольнити подання.
Вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення прокурора, який підтримав подання, керівника відповідної установи банку, вважаю необхідним задовольнити подання з наступних підстав.
Згідно положень п.1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. П. 2 ч. 2 вищезазначеної статті передбачає, що операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Відповідно до положень п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, ч. 3 ст. 178 КПК України виїмка документів, що містить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку із додержанням вимог глави 16 КПК.
Порядок проведення виїмки документів погоджено з керуючою філії ТВБВ №10014/0142 МОУ АТ «Державний Ощадний банк».
Враховуючи, що вищевикладена інформація є банківською таємницею, без її виїмки неможливо провести необхідні слідчі дії, тому подання підлягає задоволенню на підставі ч. 3 ст.178 КПК України.
Керуючись ст. ст. 14-1, 66, 97, 177, 178 КПК України, суддя
постановив:
Подання задовольнити.
Провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, та які знаходяться у ТВБВ №10014/0142 МОУ АТ «Державний Ощадний банк»зокрема:
1. Заяви на видачу готівки: по рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_3 від 29.09.2006 року на суму 4000.00 грн.; по рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_16 віл 13.09.2007 року на суму 6000.00 грн.; по рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 від 30.08.2007 року на суму 6000.00 грн., від 06.12.2007 року на суму 6000.00 грн.; по рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_6 від 14.07.2008 року на суму 6500,00 грн., від 30.07.2008 року на суму 1000,00 грн., від 28.10.2008 року на суму 3000, 00грн.; по рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_7 від 30.10.2008 року на суму 3000.00 грн.; по рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_8 від 22.12.2008 року на суму 5000.00 грн.; по рахунку НОМЕР_7 ОСОБА_9 від 27.01.2009 року на суму 3000,00 грн.; по рахунку НОМЕР_8 ОСОБА_10 від 27.02.2009 року на суму 3100,00 грн.; по рахунку НОМЕР_9 ОСОБА_11 08.05.2009 року на суму 3000,00 грн.; по рахунку НОМЕР_10 ОСОБА_17 від 18.05.2009 року на суму 1000, 00 грн., від 01.06.2009 року на суму 1000,00 грн.; по рахунку №НОМЕР_11 ОСОБА_13 від 22.06.2009 року на суму 4300,00 грн.; по рахунку НОМЕР_12 ОСОБА_14 від 05.11.2009 року на суму 3800,00 грн.; по рахунку НОМЕР_13 ОСОБА_15 15.02.2010 року на суму 2650 грн.;
2. Особові рахунки вищезазначених вкладів - Форми №1.
3. Операційні щоденники каси КВ «Ощадбанк» по наступних датах: 29.09.2006 року, 30.08.2007 року, 13.09.2007 року, 06.12.2007 року, 14.07.2008 року, 30.07.2008 року, 28.10.2008 року, 30.10.2008 року, 22.12.2008 року, 27.01.2009 року, 27.02.2009 року, 08.05.2009 року, 18.05.2009 року, 01.06.2009 року, 22.06.2009 року, 05.11.2009 року, 15.02.2010 року.
4. Виписки щодо руху грошових коштів по наступних особових рахунках НОМЕР_4 ОСОБА_6, НОМЕР_6 ОСОБА_8, НОМЕР_3 ОСОБА_4, НОМЕР_2 ОСОБА_16, НОМЕР_8 ОСОБА_10, НОМЕР_5 ОСОБА_7, НОМЕР_7 ОСОБА_9, НОМЕР_1 ОСОБА_3, НОМЕР_13 ОСОБА_15, НОМЕР_9 ОСОБА_11, НОМЕР_10 ОСОБА_12, №НОМЕР_11 ОСОБА_13, НОМЕР_12 ОСОБА_14.
5. Розгорнута виписка про розхідних операціях КВ «Ощадбанк»по наступних датах: 29.09.2006 року, 30.08.2007 року, 13.09.2007 року, 06.12.2007 року, 14.07.2008 року, 30.07.2008 року, 28.10.2008 року, 30.10.2008 року, 22.12.2008 року, 27.01.2009 року, 27.02.2009 року, 08.05.2009 року, 18.05.2009 року, 01.06.2009 року 22.06.2009 року, 05.11.2009 року, 15.02.2010 року.
6. Паспорта та ордери (Форма №59) зі зразками підписів вищезазначених клієнтів ТВБВ №10014/0142.
7. П'ять документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_2.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя : ( підпис )
Копія вірна :
Суддя Кривоозерського
районного суду О.В. Репушевська