2027/6433/12
28.08.2012 Дело №1/2027/865/12
2027/6433/12
Именем Украины
28 августа 2012 года г.Харьков
Московский районный суд г.Харькова в составе
председательствующего -судьи Мельниковой И.Д.
при секретаре Накеури И.Р.
с участием прокурора Буракова Д.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Харькове уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки пос. Малиновка, Чугуевского р-на, Харьковской области, украинки, гражданки Украины, образование высшее, в браке не состоит, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.3, 366 ч.1 УК Украины,
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца с. Тулиголово, Кролевецкого р-на Сумской области, украинца, гражданина Украины, образование неполное высшее, холостого, не работающего, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.3, 366 ч.1 УК Украины,
ОСОБА_3 14.11.2007г. согласно приказа № 4922-е был переведен с должности охранника охраны и безопасности сектора физической охраны ХФ АКБ «Правекс-банк»на должность бухгалтера Старомосковского отделения с правом пользования электронно-цифровой подписью операциониста и с ним был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которого он принял на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему Банком валютных и других ценностей.
01.10.2008г. ОСОБА_2, согласно приказа № 14214-к была принята на работу в ПАОКБ «Правекс-банк»на должность кассира, и с ней был заключен договор № 20827 о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которого она приняла на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ей Банком валютных и других ценностей.
В мае 2009г., точно дата в ходе судебного следствия не установлена, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 по предложению ОСОБА_3, являющегося должностным лицом, в обязанности которого согласно должностной инструкции входило выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, в нарушение заключенных с ними договоров, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом вступили в предварительный преступный сговор, договорившись о хищении денежных средств из кассы ПАОКБ «Правекс-банк».
Реализуя свой преступный умысел, соучастники ОСОБА_3 и ОСОБА_2, находясь по месту своей работы в Старомосковском отделении ПАОКБ «Правекс-банк»по адресу : г.Харьков, ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, согласно заранее распределенных между ними ролей на протяжении с 25.05.2009г. по 11.06.2010г., злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, похищали денежные средства ПАОКБ «Правекс-банк»при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_3, имея доступ в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, выбирал из указанной программы платежи, которые не были получены получателями на протяжении более чем 25 дней, после чего, составлял сам либо вместе с ОСОБА_2 заведомо поддельные документы, необходимые для получения денежного перевода от имени получателей -заявление на выдачу наличных и уведомление о получении перевода физическими лицами, а именно кроме внесения достоверно известных им данных из заявлений и уведомлений на перевод наличных - фамилии, имени, отчества получателя, и города, в котором проживает получатель, указывали вымышленные данные получателя -дату рождения и паспортные данные. Также ОСОБА_3, с целью скрыть намерения совершения совместно с ОСОБА_2 хищения, вносил в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о выдаче, якобы, денежных переводов клиентам и распечатывал уведомления о получении перевода физическими лицами, в которых он либо ОСОБА_4 оставляли подписи от имени получателей перевода. На основании подделанных ими документов ОСОБА_2 производила выдачу денежных средств из кассы ПАОКБ «Правекс-банк», которыми они завладевали, разделяя между собой и расходуя на личные нужды.
Так, 25.05.2009г. в дневное время ОСОБА_3 и ОСОБА_2, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 100 грн. А именно, ОСОБА_3, при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_5 не получил направленный ему 16.11.2007г. в г.Киев ОСОБА_6 денежный перевод в сумме 100 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 Затем ОСОБА_3 распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_5, в которое внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_5 С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграфму данные о получении, якобы, ОСОБА_5 денежного перевода № 01829986 в сумме 100 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_5, хотя указанные денежные средства ОСОБА_5 фактически не получал и уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. ОСОБА_7 на основании подделанного уведомления о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_5, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_5 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 100 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_5 от 25.05.2009г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 26.05.2009г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 270 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_8 не получил направленный ему 19.12.2007г. в г.Киев ОСОБА_9 денежный перевод в сумме 270 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_8 денежного перевода № 01937405 в сумме 270 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_8, хотя указанные денежные средства ОСОБА_8 фактически не получал и уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. ОСОБА_2 на основании подделанного уведомления о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_8, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_8 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 270 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_8 от 26.05.2009г. выполнена ОСОБА_10
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 30.05.2009г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 1000,01 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_11 не получил направленный ему 19.09.2008г. в г.Кривой Рог ОСОБА_12 денежный перевод в сумме 1000 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 Затем вместе заполнили заявление на получение наличных на имя ОСОБА_11, куда внесли ложные полные паспортные данные получателя. С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении якобы ОСОБА_11 денежного перевода № 02891489 в сумме 1000,01 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_11, в которое внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_11, хотя указанные денежные средства ОСОБА_11 фактически не получал и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На основании заведомо поддельных документов на получение наличных на имя ОСОБА_11, ОСОБА_2 якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_11 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 1000,01 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «підпис та штамп бухгалтера/касира» документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_11 от 30.05.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в нижней средней части документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_11 от 30.05.2009г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 09.07.2009г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 470 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_13 не получил направленный ему 27.11.2008г. в г.Киев ОСОБА_14 денежный перевод в сумме 470 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 Затем вместе заполнили заявление на получение наличных от имени ОСОБА_13, куда внесли ложные полные паспортные данные получателя. С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_13 денежного перевода № 03150787 в сумме 470 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_13, в которое внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_13, хотя указанные денежные средства ОСОБА_13 фактически не получал и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На основании заведомо поддельных документов на получение наличных на имя ОСОБА_13, ОСОБА_2 якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_13 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 470 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «підпис та штамп бухгалтера/касира» документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_13 от 09.07.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в нижней средней части документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_13 от 09.07.2009г. выполнена ОСОБА_2; подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_13 от 09.07.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_13 от 09.07.2009г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 09.07.2009г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 150 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_15 не получил направленный ему 05.07.2008г. в г.Киев ОСОБА_16 денежный перевод в сумме 150 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 Затем вместе заполнили заявление на получение наличных на имя ОСОБА_15, куда внесли ложные полные паспортные данные получателя. С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_15 денежного перевода № 02609614 в сумме 150 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_15, в которое внес ложные внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_15, хотя указанные денежные средства ОСОБА_15 фактически не получал и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На основании заведомо поддельного заявления на получение наличных на имя ОСОБА_15, ОСОБА_2 якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_15 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 150 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «підпис та штамп бухгалтера/касира» документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_15 от 09.07.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в нижней средней части документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_15 от 09.07.2009г. выполнена ОСОБА_2; подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_15 от 09.07.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_15 от 09.07.2009г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 10.08.2009г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 245 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_17 не получил направленный ему 16.07.2008г. в г.Донецк ОСОБА_18 денежный перевод в сумме 245 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 Затем вместе заполнили заявление на получение наличных на имя ОСОБА_17, куда внесли ложные полные паспортные данные получателя. С целью скрыть совершенное ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_17 денежного перевода № 02646939 в сумме 245 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_17, в которое внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_17, хотя указанные денежные средства ОСОБА_17 фактически не получал и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На основании заведомо поддельного заявления на получение наличных на имя ОСОБА_17, ОСОБА_2 якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_17 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 245 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «підпис та штамп бухгалтера/касира» документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_17 от 10.08.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в нижней средней части документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_17 от 10.08.2009г. выполнена ОСОБА_2; подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_17 от 10.08.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_17 от 10.08.2009г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 12.08.2009г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 690 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_19 не получила направленный ей 19.01.2009г. в г.Киев ОСОБА_20 денежный перевод в сумме 690 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 Затем вместе заполнили заявление на получение наличных от имени ОСОБА_19, куда внесли ложные полные паспортные данные получателя. С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_19 денежного перевода № 03323900 в сумме 690 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_19, куда внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_19, хотя указанные денежные средства ОСОБА_19 фактически не получала и заявление на выдачу наличных не заполняла, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывала. На основании заведомо поддельных документов на получение наличных на имя ОСОБА_19, ОСОБА_2 якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_19 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 690 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «підпис та штамп бухгалтера/касира» документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_19 от 12.08.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в нижней средней части документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_19 от 12.08.2009г. выполнена ОСОБА_2; подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_19 от 12.08.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_19 от 12.08.2009г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 15.08.2009г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 450 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_21 не получила направленный ей 25.03.2009г. в г.Харьков ОСОБА_22 денежный перевод в сумме 450 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 Затем ОСОБА_3 заполнил заявление на получение наличных на имя ОСОБА_21, в которое внес ложные паспортные данные. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 479 от 09.12.2011г., рукописные записи в документе «заява на видачу готівки» выполнены ОСОБА_3, подпись от имени ОСОБА_21 в строке «підпис отримувача переказу»в документе «заява на видачу готівки»от 15.08.2009г. выполнена не ОСОБА_21, а ОСОБА_3 С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_21. денежного перевода № 03591779 в сумме 450 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_21, в которое внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_21, хотя указанные денежные средства ОСОБА_21 фактически не получала и заявление на выдачу наличных не заполняла, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывала. На основании заведомо поддельных документов на получение наличных на имя ОСОБА_21, ОСОБА_2 якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_21 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 450 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «підпис та штамп бухгалтера/касира» документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_21 от 15.08.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в нижней средней части документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_21 от 15.08.2009г. выполнена ОСОБА_2; подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_21 от 15.08.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_21 от 15.08.2009г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 14.09.2009г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 150 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_23 не получил направленный ему 26.12.2008г. в г.Полтаву ОСОБА_24 денежный перевод в сумме 150 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 Затем вместе заполнили заявление на получение наличных на имя ОСОБА_25, куда внесли ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_23 денежного перевода № 03265780 в сумме 150 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_23, в которое внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_23, хотя указанные денежные средства ОСОБА_23 фактически не получал и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На основании заведомо поддельных документов на получение наличных на имя ОСОБА_25, ОСОБА_2 якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_23 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 150 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «підпис та штамп бухгалтера/касира» документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_25 от 14.09.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в нижней средней части документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_25 от 14.09.2009г. выполнена ОСОБА_2; подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_25 от 14.09.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_25 от 14.09.2009г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 23.09.2009г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 200 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_26 не получил направленный ему 21.12.2007г. в г.Чернигов ОСОБА_27 денежный перевод в сумме 200 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 Затем вместе заполнили заявление на получение наличных на имя ОСОБА_26, куда внесли ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_26 денежного перевода № 01946446 в сумме 200 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_26, в которое внесл ложные полные паспортные данные ОСОБА_26, хотя указанные денежные средства ОСОБА_26 фактически не получил и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На основании заведомо поддельного документов на получение наличных на имя ОСОБА_26, ОСОБА_2 якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_26 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 200 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «підпис та штамп бухгалтера/касира» документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_28 от 23.09.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в нижней средней части документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_28 от 23.09.2009г. выполнена ОСОБА_2; подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_28 от 23.09.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_28 от 23.09.2009г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 22.10.2009г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 300 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_29 не получил направленный ему 28.05.2009г. в г.Симферополь ОСОБА_30 денежный перевод в сумме 300 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_29 денежного перевода № 03886053 в сумме 300 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_29, в которое внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_29, хотя указанные денежные средства ОСОБА_29 фактически не получал и уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. ОСОБА_2 на основании подделанного уведомления о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_29, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_29 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 300 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_29 от 22.10.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_29 от 22.10.2009г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 23.12.2009г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 100 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_31 не получила направленный ей 24.04.2008г. в г.Николаев ОСОБА_32 денежный перевод в сумме 100 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 Затем вместе заполнили заявление на получение наличных от имени ОСОБА_31, куда внесли ложные полные паспортные данные получателя. С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_31 денежного перевода № 02366660 в сумме 100 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_31, в которое внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_31, хотя указанные денежные средства ОСОБА_31 фактически не получала и заявление на выдачу наличных не заполняла, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывала. На основании заведомо поддельных документов на получение наличных на имя ОСОБА_31, ОСОБА_2 якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_31 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 100 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «підпис та штамп бухгалтера/касира» документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_31 от 23.12.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в нижней средней части документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_31 от 23.12.2009г. выполнена ОСОБА_2; подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами» на имя ОСОБА_31 от 23.12.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_31 от 23.12.2009г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 30.12.2009г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 2370 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_33 не получила направленный ей 28.09.2009г. в г.Киев ОСОБА_34 денежный перевод в сумме 2370 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_33 денежного перевода № 04525336 в сумме 2370 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_33, в которое внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_33, хотя указанные денежные средства ОСОБА_33 фактически не получала и уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывала. ОСОБА_2 и на основании подделанного уведомления о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_33, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_33 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 2370 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_33 от 30.12.2009г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_33 от 30.12.2009г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 05.02.2010г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 7980 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_35 не получил направленный ему 24.09.2009г. в г.Донецк ОСОБА_36 денежный перевод в сумме 7980 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_35 денежного перевода № 04505517 в сумме 7980 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_35, хотя указанные денежные средства ОСОБА_35 фактически не получал и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. ОСОБА_2 и на основании подделанного уведомления о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_35, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_35 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 7980 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 581 от 29.12.2011г. подпись от имени ОСОБА_35 в документе «повідомлення про одердання переказу фізичними особами»от 05.02.2010г. несопоставима по способу исполнения с образцами подписей ОСОБА_35 Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_35 от 05.02.2010г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_35 от 05.02.2010г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 19.03.2010г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 2330 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_37 не получил направленный ему 24.12.2009г. в г.Днепропетровск ОСОБА_38 денежный перевод в сумме 2330 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_37 денежного перевода № 05002511 в сумме 2330 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_37, хотя указанные денежные средства ОСОБА_37 фактически не получал и уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. ОСОБА_2 и на основании подделанного уведомления о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_37, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_37 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 2330 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_37 от 19.03.2010г. выполнена ОСОБА_3
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 23.03.2010г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 505 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_39 не получил направленный ему 10.11.2009г. в г.Киев ОСОБА_40 денежный перевод в сумме 505 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 С целью скрыть совершенное ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_39 денежного перевода № 04762656 в сумме 505 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_39, в которое внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_39, хотя указанные денежные средства ОСОБА_39 фактически не получал и уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. ОСОБА_2 и на основании подделанного уведомления о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_39, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_39 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 505 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_39 от 23.03.2010г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_39 от 23.03.2010г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 25.03.2010г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 2048 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_37 не получил направленный ему 02.02.2010г. в г.Днепропетровск ОСОБА_38 денежный перевод в сумме 2048 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_37 денежного перевода № 05164535 в сумме 2048 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_37, хотя указанные денежные средства ОСОБА_37 фактически не получал и уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. ОСОБА_2 и на основании подделанного уведомления о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_37, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_37 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 2048 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_37 от 19.03.2010г. выполнена ОСОБА_3
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 15.05.2010г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 320 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_41 не получил направленный ему 19.03.2010г. в г.Мелитополь ОСОБА_42 денежный перевод в сумме 320 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_41 денежного перевода № 05408151 в сумме 320 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_41, в которое внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_41, хотя указанные денежные средства ОСОБА_41 фактически не получал и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. ОСОБА_2 и на основании подделанного уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_41, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_41 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 320 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_41 от 15.05.2010г. выполнена ОСОБА_3
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 17.05.2010г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 200 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_43 не получил направленный ему 24.09.2009г. в г.Харьков ОСОБА_44 денежный перевод в сумме 200 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_43 денежного перевода № 04509997 в сумме 200 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_43, в которое внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_43, хотя указанные денежные средства ОСОБА_43 фактически не получал и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. ОСОБА_2 и на основании подделанного уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_43, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_43 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 200 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_43 от 15.05.2010г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_43 от 17.05.2010г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 17.05.2010г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 100 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_45 не получил направленный ему 21.01.2010г. в г.Киев ОСОБА_46 денежный перевод в сумме 100 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_45 денежного перевода № 05111658 в сумме 100 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_45, в которое внес ложные полные паспортные данные ОСОБА_45, хотя указанные денежные средства ОСОБА_45 фактически не получал и уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. ОСОБА_2 и на основании подделанного уведомления о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_45, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_45 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 100 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_45 от 17.05.2010г. выполнена ОСОБА_3; подпись в строке «кассир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_45 от 17.05.2010г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3 и ОСОБА_2 11.06.2010г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 6500 грн. А именно, ОСОБА_3 при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_7 вошел в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установил, что ОСОБА_47 не получил направленный ему 07.04.2010г. в г.Полтаву ОСОБА_48 денежный перевод в сумме 6500 грн., о чем сообщил ОСОБА_2 С целью скрыть совершаемое ими хищение, ОСОБА_3 внес в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_47 денежного перевода № 05506887 в сумме 6500 грн., и распечатал заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_47, хотя указанные денежные средства ОСОБА_47 фактически не получал и уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. ОСОБА_2 и на основании подделанного уведомления о получении перевода физическими лицами на имя ОСОБА_47, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_47 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 6500 грн., которые она и ОСОБА_3, таким образом, похитили, поделили между собой и потратили на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись от имени ОСОБА_3 в документе «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_47 от 11.06.2010г. выполнена ОСОБА_3
Таким образом ОСОБА_3 и ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладели денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»на общую сумму 26478,01 грн., чем причинили ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на указанную сумму.
Своими действиями ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.191 УК Украины -завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, т.е. завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Так, ОСОБА_3, являясь должностным лицом, в обязанности которого согласно должностной инструкции входило выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, в нарушение заключенных с ним договора, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом, решил похищать денежные средства (при обстоятельствах, указанных выше) из кассы ПАОКБ «Правекс-банк», путем совершения служебного подлога.
Своими действиями ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 366 УК Украины -служебный подлог, т. е. составление служебным лицом заведомо неправдивых документов .
ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору в группе, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладела совместно с ОСОБА_3 (при обстоятельствах описанных выше) денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»на общую сумму 26478,01 грн., чем причинили ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на указанную сумму.
Своими действиями ОСОБА_2 совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.191 УК Украины -завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, т.е. завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Кроме того, 01.10.2008г. ОСОБА_2, согласно приказа № 14214-к была принята на работу в ПАОКБ «Правекс-банк»на должность кассира, и с ней был заключен договор № 20827 о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которого она приняла на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ей Банком валютных и других ценностей.
Однако ОСОБА_7, в нарушение заключенного с ней договора, действуя из корыстных побуждений, решила повторно, при помощи имеющегося у нее доступа в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, присваивать, находившиеся в ее ведении денежные средства ПАОКБ «Правекс-банк». А именно, выбирала из указанной программы платежи, которые не были получены получателями на протяжении более чем 25 дней, после чего составляла заведомо поддельные документы, необходимые для получения денежного перевода от имени получателей -заявление на выдачу наличных и уведомление о получении перевода физическими лицами, а именно, кроме внесения достоверно известных ей данных из заявлений и уведомлений на перевод наличных -фамилии, имени, отчества получателя, и города, в котором проживает получатель, указывала вымышленные данные получателя -дату рождения и паспортные данные. С целью сокрытия совершаемых ей хищений, вносила в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о выдаче, якобы, денежных переводов клиентам. После чего, на основании подделанных ей документов, якобы, производила выдачу денежных средств из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»клиентам, которые присваивала и тратила на личные нужды.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_49, находясь по месту своей работы в Старомосковском отделении ПАОКБ «Правекс-банк»по адресу : г.Харьков, ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, в период времени с 10.11.10г. по 10.12.2010г. присвоила, находившиеся в ее ведении, денежные средства ПАОКБ «Правекс-банк»при следующих обстоятельствах.
Так, 10.11.2010г. в дневное время ОСОБА_2, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, присвоила, находившиеся в ее ведении, денежные средства ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 500 грн. А именно при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_6 вошла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установила, что ОСОБА_50 не получила направленный ей 23.06.2010г. в г.Одессу ОСОБА_51 денежный перевод в сумме 500 грн. После чего заполнила заявление на получение наличных от имени ОСОБА_50, куда внесла ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершаемое ей хищение, внесла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_50 денежного перевода № 05928985 в сумме 500 грн., и распечатала заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_50, в которое внесла ложные полные паспортные данные ОСОБА_50, хотя указанные денежные средства ОСОБА_50 фактически не получила и заявление на выдачу наличных не заполняла, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывала. На основании подделанного ей уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_50, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_50 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 500 грн., которые она, таким образом, присвоила и потратила на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 11.11.2010г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, присвоила, находившиеся в ее ведении, денежные средства ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 3000 грн. А именно при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_6 вошла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установила, что ОСОБА_52 не получил направленный ему 02.07.2010г. в г.Николаев ОСОБА_53 денежный перевод в сумме 3000 грн. После чего заполнила заявление на получение наличных от имени ОСОБА_52, куда внесла ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершаемое ей хищение, внесла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_52 денежного перевода № 05974692 в сумме 3000 грн., и распечатала заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_52, в которое внесла ложные полные паспортные данные ОСОБА_52,хотя указанные денежные средства ОСОБА_52 фактически не получил и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На основании подделанного ей уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_52, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_52 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 3000 грн., которые она, таким образом, присвоила и потратила на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в нижней средней части документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_52 от 11.11.2010г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 16.11.2010г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, присвоила, находившиеся в ее ведении, денежные средства ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 3450 грн. А именно при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_6 вошла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установила, что ОСОБА_54 не получил направленный ему 08.07.2010г. в г.Горловку ОСОБА_55 денежный перевод в сумме 3450 грн. После чего заполнила заявление на получение наличных от имени ОСОБА_54, куда внесла ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершаемое ей хищение, внесла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_54 денежного перевода № 06001799 в сумме 3450 грн., и распечатала заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_54, в которое внесла ложные полные паспортные данные ОСОБА_54, хотя указанные денежные средства ОСОБА_54 фактически не получил и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На подделанного ей уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_54, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_54 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 3450 грн., которые она, таким образом, присвоила и потратила на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 18.11.2010г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, присвоила, находившиеся в ее ведении, денежные средства ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 1500 грн. А именно при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_6 вошла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, воспользовавшись ее данными, установила, что ОСОБА_1 не получил направленный ему 02.08.2010г. в г.Киев ОСОБА_56 денежный перевод в сумме 1500 грн. После чего заполнила заявление на получение наличных от имени ОСОБА_1, куда внесла ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершаемое ей хищение, внесла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_1 денежного перевода № 06124809 в сумме 1500 грн., и распечатала заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_1, в которое внесла ложные полные паспортные данные ОСОБА_1, хотя указанные денежные средства ОСОБА_1 фактически не получил и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На подделанного ей уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_1, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_1 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 1500 грн., которые она, таким образом, присвоила и потратила на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 479 от 09.12.11г. рукописные записи в документе «заява на видачу готівки»от 18.11.2010г. выполнены ОСОБА_2 Подпись от имени ОСОБА_1 в строке «підпис отримувача переказу»в документе «заява на видачу готівки»от 18.11.2010г. выполнена не ОСОБА_1, а иным лицом. Прдпись от имени ОСОБА_1 в докумнте «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»от 18.11.2010г. выполнена не ОСОБА_1, а иным лицом. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в нижней средней части документа «заява на видачу готівки»на имя ОСОБА_1 от 18.11.2010г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 01.12.2010г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, присвоила, находившиеся в ее ведении, денежные средства ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 400 грн. А именно при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_6 вошла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, воспользовавшись ее данными, установила, что ОСОБА_57 не получил направленный ему 02.09.2010г. в г.Киев ОСОБА_58 денежный перевод в сумме 400 грн. После чего заполнила заявление на получение наличных от имени ОСОБА_57, куда внесла ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершенное ей хищение, внесла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_57 денежного перевода № 06280208 в сумме 400 грн., и распечатала заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_57, в которое внесла ложные полные паспортные данные ОСОБА_57, хотя указанные денежные средства ОСОБА_57 фактически не получил и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На подделанного ей уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_57, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_57 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 400 грн., которые она, таким образом, присвоила и потратила на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 10.12.2010г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, присвоила, находившиеся в ее ведении, денежные средства ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 2050 грн. А именно при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_6 вошла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, воспользовавшись ее данными, установила, что ОСОБА_37 не получил направленный ему 15.07.2010г. в г.Днепропетровск ОСОБА_38 денежный перевод в сумме 2050 грн. После чего заполнила заявление на получение наличных от имени ОСОБА_37, куда внесла ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершаемое ей хищение, внесла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_37 денежного перевода № 06038432 в сумме 2050 грн., и распечатала заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_37, в которое внесла ложные полные паспортные данные ОСОБА_37, хотя указанные денежные средства ОСОБА_37 фактически не получил и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На подделанного ей уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_37, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_37 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 400 грн., которые она, таким образом, присвоила и потратила на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Таким образом ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, присвоила, находившиеся в ее ведении, денежные средства ПАОКБ «Правекс-банк»на общую сумму 10900 грн., чем причинила ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на указанную сумму.
Своими действиями ОСОБА_2 совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.191 УК Украины - присвоение имущества, т.е. присвоение чужого имущества, находившегося в ведении лица, совершенное повторно.
Кроме того, 17.12.2010г. ОСОБА_2, согласно приказа № 6979-к ПАОКБ «Правекс-банк»была переведена с должности кассира Старомосковского отделения Розничного северного регионального центра на должность ПАОКБ «Правекс-банк»на должность бухгалтера-кассира Старомосковского отделения Розничного северного регионального центра, с правом использования электронно-цифровой подписи операциониста, на условиях полной индивидуальной материальной ответственности, и с ней был заключен договор № 328 о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которого она приняла на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему Банком валютных и других ценностей.
Так, ОСОБА_2, являясь должностным лицом, в обязанности которого согласно должностной инструкции входило выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, в нарушение заключенного с ней договора, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом, решила похищать денежные средства из кассы ПАОКБ «Правекс-банк», путем совершения служебного подлога.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2, находясь по месту своей работы в Старомосковском отделении ПАОКБ «Правекс-банк»по адресу : г.Харьков, ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, на протяжении с 20.01.2011г. по 21.02.2011г., злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, похищала денежные средства ПАОКБ «Правекс-банк»при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_2, имея доступ в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, выбирала из указанной программы платежи, которые не были получены получателями на протяжении более чем 25 дней, после чего составляла заведомо поддельные документы, необходимые для получения денежного перевода от имени получателей -заявление на выдачу наличных и уведомление о получении перевода физическими лицами, а именно кроме внесения достоверно известных данных из заявлений и уведомлений на перевод наличных -фамилии, имени, отчества получателя, и города, в котором проживает получатель, указывала вымышленные данные получателя -дату рождения и паспортные данные. С целью сокрытия совершаемых ей хищений, вносила в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о выдаче, якобы, денежных переводов клиентам. На основании поделанных ей документов, якобы, производила выдачу денежных средств из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»клиентам, которыми она завладевала и расходовала на личные нужды.
Так, 20.01.2011г. в дневное время ОСОБА_2, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладела денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 356 грн. А именно при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_6 вошла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установила, что ОСОБА_59 не получил направленный ему 30.07.2010г. в г.Киев ОСОБА_60 денежный перевод в сумме 356 грн. После чего составила заявление на получение наличных от имени ОСОБА_59, куда внесла ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершаемое ей хищение, внесла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_59 денежного перевода № 06116156 в сумме 356 грн., и распечатала заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_59, в которое внесла ложные полные паспортные данные ОСОБА_59, хотя указанные денежные средства ОСОБА_59 фактически не получил и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На основании подделанного ей уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_59, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_59 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 356 грн., которые она, таким образом, похитила и потратила на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк» материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «касир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_59 от 20.01.2011г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 09.02.2011г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладела денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 160 грн. А именно при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_6 вошла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установила, что ОСОБА_45 не получил направленный ему 27.04.2010г. в г.Киев ОСОБА_46 денежный перевод в сумме 160 грн. После чего составила заявление на получение наличных от имени ОСОБА_61, куда внесла ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершаемое ей хищение, внесла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_45 денежного перевода № 05621385 в сумме 160 грн., и распечатала заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_45, в которое внесла ложные полные паспортные данные ОСОБА_45, хотя указанные денежные средства ОСОБА_45 фактически не получил и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На основании подделанного ей уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_45, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_45 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 160 грн., которые она, таким образом, похитила и потратила на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 21.02.2011г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладела денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 100 грн. А именно при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_6 вошла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установила, что ОСОБА_62 не получил направленный ему 04.10.2010г. в г.Запорожье ОСОБА_63 денежный перевод в сумме 100 грн. После чего составила заявление на получение наличных от имени ОСОБА_62, куда внесла ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершаемое ей хищение, внесла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_62 денежного перевода № 06443366 в сумме 100 грн., и распечатала заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_62, в которое внесла ложные полные паспортные данные ОСОБА_62, хотя указанные денежные средства ОСОБА_62 фактически не получил и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На подделанного ей уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_62, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_62 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 100 грн., которые она, таким образом, похитила и потратила на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «касир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_62 от 21.02.2011г. выполнена ОСОБА_2
Таким образом, ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладела денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»на общую сумму 616 грн., чем причинила ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на указанную сумму.
Своими действиями ОСОБА_2 совершила преступление, предусмотренное ч.3 ст.191 УК Украины -завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, т.е. завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно.
Кроме того, 17.12.2010г. ОСОБА_2, согласно приказа № 6979-к ПАОКБ «Правекс-банк»была переведена с должности кассира Старомосковского отделения Розничного северного регионального центра на должность ПАОКБ «Правекс-банк»на должность бухгалтера-кассира Старомосковского отделения Розничного северного регионального центра, с правом использования электронно-цифровой подписи операциониста, на условиях полной индивидуальной материальной ответственности, и с ней был заключен договор № 328 о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которого она приняла на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему Банком валютных и других ценностей.
Так, ОСОБА_2, являясь должностным лицом, в обязанности которого согласно должностной инструкции входило выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, в нарушение заключенного с ней договора, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом, решила похищать денежные средства из кассы ПАОКБ «Правекс-банк», путем совершения служебного подлога.
Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2, находясь по месту своей работы в Старомосковском отделении ПАОКБ «Правекс-банк»по адресу : г.Харьков, ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, на протяжении с 20.01.2011г. по 21.02.2011г., злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, похищала денежные средства ПАОКБ «Правекс-банк»при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_2, имея доступ в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, выбирала из указанной программы платежи, которые не были получены получателями на протяжении более чем 25 дней, после чего составляла заведомо поддельные документы, необходимые для получения денежного перевода от имени получателей -заявление на выдачу наличных и уведомление о получении перевода физическими лицами, а именно кроме внесения достоверно известных данных из заявлений и уведомлений на перевод наличных -фамилии, имени, отчества получателя, и города, в котором проживает получатель, указывала вымышленные данные получателя -дату рождения и паспортные данные. С целью сокрытия совершаемых ей хищений, вносила в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о выдаче, якобы, денежных переводов клиентам. На основании поделанных ей документов, якобы, производила выдачу денежных средств из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»клиентам, которыми она завладевала и расходовала на личные нужды.
Так, 20.01.2011г. в дневное время ОСОБА_2, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладела денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 356 грн. А именно при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_6 вошла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установила, что ОСОБА_59 не получил направленный ему 30.07.2010г. в г.Киев ОСОБА_60 денежный перевод в сумме 356 грн. После чего составила заявление на получение наличных от имени ОСОБА_59, куда внесла ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершаемое ей хищение, внесла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_59 денежного перевода № 06116156 в сумме 356 грн., и распечатала заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_59, в которое внесла ложные полные паспортные данные ОСОБА_59, хотя указанные денежные средства ОСОБА_59 фактически не получил и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На основании подделанного ей уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_59, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_59 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 356 грн., которые она, таким образом, похитила и потратила на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк» материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «касир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_59 от 20.01.2011г. выполнена ОСОБА_2
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 09.02.2011г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладела денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 160 грн. А именно при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_6 вошла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установила, что ОСОБА_45 не получил направленный ему 27.04.2010г. в г.Киев ОСОБА_46 денежный перевод в сумме 160 грн. После чего составила заявление на получение наличных от имени ОСОБА_61, куда внесла ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершаемое ей хищение, внесла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_45 денежного перевода № 05621385 в сумме 160 грн., и распечатала заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_45, в которое внесла ложные полные паспортные данные ОСОБА_45, хотя указанные денежные средства ОСОБА_45 фактически не получил и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На основании подделанного ей уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_45, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_45 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 160 грн., которые она, таким образом, похитила и потратила на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму.
Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_2 21.02.2011г. в дневное время, находясь на своем рабочем месте в ПАОКБ «Правекс-банк»по ул.Г.Труда, 26 в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладела денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 100 грн. А именно при помощи своего логического имени ІНФОРМАЦІЯ_6 вошла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф, и воспользовавшись ее данными, установила, что ОСОБА_62 не получил направленный ему 04.10.2010г. в г.Запорожье ОСОБА_63 денежный перевод в сумме 100 грн. После чего составила заявление на получение наличных от имени ОСОБА_62, куда внесла ложные полные паспортные данные. С целью скрыть совершаемое ей хищение, внесла в программу Pravex-Money для выплаты/отправки денежных переводов по системе Правекс-Телеграф данные о получении, якобы, ОСОБА_62 денежного перевода № 06443366 в сумме 100 грн., и распечатала заведомо поддельное уведомление о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_62, в которое внесла ложные полные паспортные данные ОСОБА_62, хотя указанные денежные средства ОСОБА_62 фактически не получил и заявление на выдачу наличных не заполнял, уведомление о получении перевода физическими лицами не подписывал. На подделанного ей уведомления о получении перевода физическими лицами от имени ОСОБА_62, якобы, произвела выдачу денежных средств ОСОБА_62 из кассы ПАОКБ «Правекс-банк»в сумме 100 грн., которые она, таким образом, похитила и потратила на личные нужды, причинив ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на вышеуказанную сумму. Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 564 от 23.12.11г. подпись в строке «касир»документа «повідомлення про одержання переказу фізичними особами»на имя ОСОБА_62 от 21.02.2011г. выполнена ОСОБА_2
Таким образом, ОСОБА_2, действуя из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, действуя вопреки интересам службы, завладела денежными средствами ПАОКБ «Правекс-банк»на общую сумму 616 грн., чем причинила ПАОКБ «Правекс-банк»материальный ущерб на указанную сумму.
Своими действиями ОСОБА_2 совершила преступление, предусмотренное ч.1 ст366 УК Украины -служебный подлог, т.е. составление служебным лицом заведомо неправдивых документов.
Подсудимый ОСОБА_3 свою вину признал, не оспаривал фактические обстоятельства дела.
Подсудимая ОСОБА_2 свою вину признала, не оспаривала фактические обстоятельства дела.
В соответствии со ст.299 УПК Украины суд признал нецелесообразным исследование доказательств относительно тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспариваются, ограничил исследование фактических обстоятельств дела допросом подсудимых и исследованием данных об их личностях.
Таким образом, суд считает, что указанными действиями подсудимый ОСОБА_3 совершил:
- завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, т.е. преступление, предусмотренное ст.191 ч.3 УК Украины;
- служебный подлог, т.е. составление служебным лицом заведомо неправдивых документов, преступление предусмотренное ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Изучением личности ОСОБА_3 установлено, что подсудимый ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит.
Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, следует признать чистосердечное раскаяние подсудимого, добровольное частичное возмещение ущерба.
При назначении наказания подсудимому суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Суд назначает наказание подсудимому в пределах санкций частей статьи УК Украины, по которой квалифицированы его действия. Суд считает возможным исправление подсудимого без изоляции от общества, в связи с чем освобождает его от отбывания наказания с испытанием в соответствии со ст.75 УК Украины. При этом суд принимает во внимание, что подсудимый ранее не судим, имеет постоянное место жительства, раскаялся в содеянном.
Указанными действиями подсудимая ОСОБА_2 совершила:
- завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, а также присвоение чужого имущества, находившегося в ведении лица, совершенное повторно, т.е. преступление, предусмотренное ст.191 ч.3 УК Украины;
- служебный подлог, т.е. составление служебным лицом заведомо неправдивых документов, преступление предусмотренное ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Изучением личности ОСОБА_2 установлено, что подсудимая ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у нарколога и психиатра не состоит проживает с матерью и отцом-инвалидом.
Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.
Обстоятельствами, смягчающими наказание, следует признать чистосердечное раскаяние подсудимого, добровольное частичное возмещение причиненного ущерба.
При назначении наказания подсудимой суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность виновной, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. Суд назначает наказание подсудимой в пределах санкций частей статьи УК Украины, по которой квалифицированы ее действия. Суд считает возможным исправление подсудимой без изоляции от общества, в связи с чем освобождает ее от отбывания наказания с испытанием в соответствии со ст.75 УК Украины. При этом суд принимает во внимание, что подсудимая ранее не судима, имеет постоянное место жительства, раскалась в содеянном, добровольно частично возместила ущерб.
Гражданский иск, заявленный по делу, суд удовлетворяет в полном объеме.
Суд разрешает вопрос с вещественными доказательствами в соответствии со ст. 81 УПК Украины.
Суд взыскивает с подсудимых судебные издержки в порядке ст. 93 УПК Украины.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины,
ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч.3, ст. 366 ч. 1 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ст.191 ч.3 УК Украины в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком 1 год.
- по ст. 366 ч. 1 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком один год.
В соответствии со ст.70 УК Украины по совокупности преступлений назначить ОСОБА_3 окончательное наказание путем поглощения менее строго наказания более строгим в виде лишения свободы сроком четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком 1 год.
В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_3 от отбывания основного наказания с испытательным сроком два года.
Согласно ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_3 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, сообщать органу уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения ОСОБА_3 до вступления приговора в силу оставить прежннюю - подписку о невыезде.
ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч.3, ст. 366 ч. 1 УК Украины и назначить ей наказание:
- по ст.191 ч.3 УК Украины в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком 1 год.
- по ст. 366 ч. 1 УК Украины в виде ограничения свободы сроком на 2 года с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком один год.
В соответствии со ст.70 УК Украины по совокупности преступлений назначить ОСОБА_2 окончательное наказание путем поглощения менее строго наказания более строгим в виде лишения свободы сроком четыре года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком 1 год.
В соответствии со ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбывания основного наказания с испытательным сроком два года.
Согласно ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы, сообщать органу уголовно-исполнительной системы об изменении места проживания, работы или учебы, периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в силу оставить прежннюю - подписку о невыезде.
Гражданский иск ПАОКБ «Правекс-банк» - удовлетворить в полном объёме.
Взыскать с ОСОБА_3 и ОСОБА_2 в равных долях в пользу ПАОКБ «Правекс-банк»сумму причиненного материального ущерба в размере 20 765 гривен.
Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ПАОКБ «Правекс-банк»сумму причиненного материального ущерба в размере 12 136 гривен.
Взыскать с ОСОБА_3 и ОСОБА_2 по 2753 грн. 19 коп. с каждого за проведение экспертиз в пользу НИЭКЦ при ГУМВД в Харьковской области, код 25574728, банк получателя: УГК в Харьковской области, регистрационный счет 31253272210487, МФО 851011.
Вещественные доказательства, которые находяться в деле, оставить хранится в деле.
На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области через местный суд Московского района г.Харькова на протяжении пятнадцати дней с момента его провозглашения.
Судья