Справа № 2602/1432/12
іменем України
"13" липня 2012 р. суддя Дарницького районного суду м. Києва Сухомлінов С.М.., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва про розкриття банківської таємниці клієнта ОСОБА_1 в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк»та проведення виїмки в банківській установі
В провадженні СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва перебуває кримінальна справа №52-2477, яка порушена за фактом створення та придбання невстановленими особами підприємств суб'єктів господарської діяльності для прикриття незаконної діяльності та за фактом підробки уставних документів за ст.ст. 205 ч.1, 358 ч.1 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що основна сума грошових коштів, які зараховувались на рахунок ТОВ «Токмак Трейдинг»з рахунків інших підприємств з ПДВ, перераховується на поточні рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в Київській філії ПАТ КБ «Південкомбанк»(МФО 320876), які належать ОСОБА_1, ІПН НОМЕР_1, без ПДВ.
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин вказаної справи, встановлення подальшого використання отриманих грошових коштів та отримання доказових відомостей по справі виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в Київській філії ПАТКБ «Південкомбанк» (МФО 320876) з розшифровкою контрагентів та призначення платежу та інформації щодо осіб, які використовували даний рахунок, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин справи, та забезпечити одне з завдань кримінального судочинства, яке полягає у повноті та об'єктивності досудового слідства.
Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановленню об'єктивних обставин даної кримінальної справи перешкоджає відсутність даних та документів, які свідчать про стан руху коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, а також інформація про осіб, які розпоряджались даними рахунками має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, а іншим чином вказані відомості отримати неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.14-1 КПК України та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -
Подання -задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці гр. ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1) та проведення виїмки в Київській філії ПАТКБ «Південкомбанк»(МФО 320876) та вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, та стан руху коштів по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунків по 13.07.2012 року.
1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу (в тому числі обов'язково година, хвилина здійснення), часом проведення платежу (в тому числі обов'язково година, хвилина проводки), номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, дата, година, хвилина) по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунків по 13.07.2012 року.
2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3, додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків.
3. Первинних документів, що свідчать про зарахування по рахункам НОМЕР_2 та НОМЕР_3, та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з дати відкриття рахунків по 13.07.2012 року.
4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.
5. Документи щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.
Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами Київська філія ПАТКБ «Південкомбанк»(МФО 320876).
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя С.М. Сухомлінов