ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98
Справа № 5011-45/5169-2012 11.06.12
За позовом Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт
До Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»
Про визнання рішення недійсним
Суддя Балац С.В. Представники сторін:
Від позивачаОСОБА_2 - представник за довіреністю;
Від відповідача не з'явились.
На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт до Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»про визнання рішення правління від 21.11.2011 р., оформлене протоколом засідання Правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»№ 31 від 21.11.2011 р. в частині прийнятих рішень з третього по восьме питання недійсним з моменту його прийняття.
Позовні вимоги мотивовані тим, що вказане рішення правління прийняте з порушення вимог Закону України «Про акціонерні товариства»та Статуту відповідача, а саме: головою правління засідання правління не скликалось, члени правління про дату, час та місце засідання правління не повідомлялись, а також правлінням вирішено питання, які віднесені Законом України «Про акціонерні товариства»та Статутом відповідача до виключної компетенції Наглядової ради, а тому рішення правління від 21.11.2011 р., оформлене протоколом засідання Правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»№ 31 від 21.11.2011 р. в частині прийнятих рішень з третього по восьме питання має бути визнано судом недійсним з моменту його прийняття
Відповідач надав суду відзив на позов, відповідно до якого позовні вимоги визнав в повному обсязі. Крім того, представником відповідача заявлено клопотання про розгляд справи без участі представника.
Згідно з ч. 5 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України відповідачу надано право під час розгляду справи в господарському суді будь-якої інстанції визнати позов повністю або частково.
Стаття 78 Господарського процесуального кодексу України встановлює, що заява про визнання позову відповідачем повинна бути подана в письмовій формі.
Частина шоста статті 22 Господарського процесуального кодексу України встановлює, що господарський суд не приймає заяви про визнання відповідачем позову, якщо це суперечить закону або порушує права інших осіб. Отже, право відповідача на визнання позову є обмеженим, оскільки реалізується ним під контролем господарського суду.
Як зазначається у п. 3.7 Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 25.02.1992 р. № 01-6/244 «Про деякі питання практики застосування Арбітражного процесуального кодексу України», суддя, який вирішує спір, не зв'язаний заявою відповідача про визнання позову.
Відповідач про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.
Відповідно до положень статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.
Представники сторін клопотання щодо фіксації судового процесу не заявляли, у зв'язку з чим, розгляд справи здійснювався без застосуванням засобів технічної фіксації судового процесу у відповідності до статті 81-1 Господарського процесуального кодексу України.
У судовому засіданні 11.06.2012 р. судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.
Розглянувши подані представниками сторін документи і матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва, -
Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт (надалі - позивач) є акціонером Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»(надалі - відповідач), що підтверджується інформаційною довідкою від 13.01.2012 р. № 9075 виданою Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».
Позивач володіє часткою у статутному капіталі відповідача у розмірі 99,2795 %.
21.11.2011 р. правлінням відповідача було прийнято рішення про відчуження нежилих приміщень в місті Києві, місті Львові та місті Біла Церква Київської області, що належать відповідачу на праві власності та вирішено укласти попередні договори купівлі - продажу приміщень, яке оформлено протоколом засідання Правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»№ 31 від 21.11.2011 р.
Відповідно до протоколу засідання Правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»№ 31 від 21.11.2011 р. порядок денний засідання складався з наступних питань:
1. Про надання безпроцентної позики ОСОБА_3
2. Про надання безпроцентної позики ОСОБА_4
3. Обговорення питання щодо продажу нежилих приміщень, площею 165,50 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Горького, будинок 123.
4. Обговорення питання щодо укладення попереднього договору купівлі - продажу нежилих приміщень, площею 165,50 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Горького, будинок 123.
5. Обговорення питання щодо продажу нежилого приміщення, площею 89,3 кв.м., що знаходяться за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Гончара Олеся (вулиця 60 років Жовтня), будинок 5, приміщення ¹ 3.
6. Обговорення питання щодо укладення попереднього договору купівлі - продажу нежилого приміщення, площею 89,3 кв.м., що знаходяться за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Гончара Олеся (вулиця 60 років Жовтня), будинок 5, приміщення ¹ 3.
7. Обговорення питання щодо продажу приміщення, площею 102,3 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Львів, вулиця Коперніка, будинок ¹ 44, квартира ¹ 13.
8. Обговорення питання щодо укладення попереднього договору купівлі - продажу приміщення, площею 102,3 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Львів, вулиця Коперніка, будинок ¹ 44, квартира ¹ 13.
По всім питанням порядку денного, відповідно до протоколу засідання Правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»№ 31 від 21.11.2011 р. прийнято позитивне рішення одноголосно.
Крім того, по четвертому шостому та восьмому питанню порядку денного вирішено уповноважити голову правління Ксєніча К.М. та заступника голови правління Волощука В.С. підписати попередні договори купівлі - продажу вказаних вище приміщень.
Позивач вважає вказані рішення не законними та такими, що прийняті з перевищенням повноважень, а тому просить суд визнати рішення правління від 21.11.2011 р., оформлене протоколом засідання Правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» № 31 від 21.11.2011 р. в частині прийнятих рішень з третього по восьме питання недійсним з моменту його прийняття.
Розглянувши подані сторонами документи та матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення позову та визнання рішення правління від 21.11.2011 р., оформлене протоколом засідання Правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»№ 31 від 21.11.2011 р. в частині прийнятих рішень з третього по восьме питання недійсним з моменту його прийняття з наступних підстав:
Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України «Про акціонерні товариства»акціонерне товариство - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
Згідно ст. 13 Закону України «Про акціонерні товариства»установчим документом акціонерного товариства є його статут. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості, зокрема, про склад органів товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів товариства та їх компетенції.
Статтею 32 Закону України «Про акціонерні товариства»передбачено, що загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.
Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства. До виключної компетенції загальних зборів, зокрема, належить: визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства; затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них; затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства; затвердження річного звіту товариства; обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом; обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень; прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора); тощо.
Статтею 51 Закону України «Про акціонерні товариства»встановлено, що наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов'язковим. У товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій 9 осіб і менше у разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами.
Згідно ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства»до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради, зокрема, належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом; обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 цього Закону; прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.
Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів (ч. 1 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»).
Відповідно до ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті (ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»).
Згідно ч. 4 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цією статтею, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або статутом акціонерного товариства.
Відповідно до ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
Згідно п. 8.1. статуту Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»(надалі - статут) органами управління товариством є: загальну збори акціонерів, наглядова рада та правління.
А згідно п. 8.2. статуту органом контролю товариства є ревізійна комісія.
В пункті 11.1. статуту визначено, що правління товариства є виконавчим органом товариства, який вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради товариства.
Відповідно до п. 11.14. статуту від імені товариства без довіреності голова правління та один із членів правління, що діють разом, мають право здійснювати всі передбачені законодавством та цим статутом дії, у тому числі розпоряджатися майном товариства при здійсненні господарської діяльності товариства, придбавати та відчужувати рухоме та нерухоме майно із врахуванням обмежень, передбачених цим статутом, тощо.
Згідно п. 11.19. статуту Засідання правління скликаються головою правління.
Пунктом 10.1. статуту визначено, що наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної цим статутом та положенням про наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Відповідно до п. 10.2. статуту до виключної компетенції наглядової ради, зокрема, належить затвердження ринкової вартості майна та надання правлінню згоди на придбання чи передачу нерухомості, права безстрокового використання майна або частки у нерухомості вартістю понад 5,0 % чистих активів товариства, показаних у поточному квартальному чи річному фінансовому звіті.
Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом (10.3. статуту).
Відповідно до протоколу засідання Правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»№ 31 від 21.11.2011 р. встановлено ціну на нежилі приміщення, площею 165,50 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Київ, вулиця Горького, будинок 123 у розмірі 2 000 000,00 грн., на нежиле приміщення, площею 89,3 кв.м., що знаходяться за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Гончара Олеся (вулиця 60 років Жовтня), будинок 5, приміщення ¹ 3 у розмірі 450 000,00 грн. та на приміщення, площею 102,3 кв.м., що знаходяться за адресою: місто Львів, вулиця Коперніка, будинок ¹ 44, квартира ¹ 13 у розмірі 825 000,00 грн..
Відповідно до витягу зі звіту до Держфінпослуг за 9 місяців 2011 року вартість чистих активів відповідача склала 74 182 700,00 грн. Отже, 5 % від вказаної суми становить 3 709 135,00 грн.
Згідно із звітами від 31.05.2011 р. про оцінку майна вартість приміщення у м. Києві становила 10 558 862,00 грн., у м. Біла Церква - 500 392,00 грн. та у м. Львові - 1 714 262,00 грн.
Отже, правлінням відповідача було прийнято оскаржуване рішення, що оформлено протоколом засідання Правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»№ 31 від 21.11.2011 р. з порушенням вимог Закону України «Про акціонерні товариства»та статуту Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»так як:
Вказане рішення прийняте без достатніх повноважень на його прийняття, оскільки як встановлено в статуті відповідача прийняття вказаних рішень належить до виключної компетенції наглядової ради відповідача, а не правління відповідача.
Крім того, рішення прийняте без погодження та затвердження наглядовою радою відповідача ціни продажу приміщень.
Частиною 2 ст. 16 Цивільного кодексу України встановлено, що способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди.
Відповідно до ст. 167 Господарського товариства України корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Згідно з ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Враховуючи вищевикладене, а також визнання позову відповідачем, позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.
Згідно із ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.
Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Позов задовольнити повністю.
2. Визнати недійсним рішення Правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування», що оформлено протоколом засідання Правління Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування»№ 31 від 21.11.2011 р. в частині прийнятих рішень з третього по восьме питання.
3. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «ХДІ страхування» (місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 102; ідентифікаційний код 22868348) з будь якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконавчого провадження на користь Таланкс Інтернешнл Акцієнгезелльшафт (Talanx International Aktiengesellschaft) (місцезнаходження: 30659, місто Ганновер, вулиця Рієтхорст, будинок 2 (Riethorst 2, 30659, Hannover)) 1 073,00 (одна тисяча сімдесят три) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.
4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.
5. Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання повного тексту рішення та може бути оскаржене в порядку та у строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.
Суддя С.В. Балац
Дата складення повного рішення 14.06.2012 р.