С П Р А В А №0707/1763/2012
1/0707/34/2012
Номер рядка стат.звіту -25
06 червня 2012 року м. Мукачево
в особі: головуючого-судді Феєр І.С.
при секретарі Болдижар О.В.
з участю прокурора Гіряк Д.І., Демко В.В.
захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3,
підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та представника цивільного позивача ОСОБА_7,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Мукачево кримінальну справу про обвинувачення:
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та мешканки АДРЕСА_1, українки, громадянки України, з вищою освітою, не одруженої, працюючої начальником Мукачівського відділення АТ «ДельтаБанк»м.Мукачево, раніше не судимої,-
- за ст.ст. 191 ч.3, 366 ч.1, 367 ч.1 КК України,-
ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки м.Мукачево Закарпатської області, мешканки АДРЕСА_2, українки, громадянки України, з незакінченою вищою освітою, заміжньої, не працюючої, раніше не судимої,-
- за ст. 27 ч. 5 -ст. 191 ч. 3, ст. 366 ч. 1 КК України,
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки та мешканки АДРЕСА_3, українки, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою, заміжньої, не працюючої, раніше не судимої,
- за ст. 27 ч. 5 -ст. 191 ч. 3, ст. 366 ч. 1 КК України,
Підсудна ОСОБА_4 працюючи на посаді начальника Великолучківського відділення Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» далі ПАТ КБ «ПриватБанк», тобто являючись службовою особою, на протязі листопада 2006 року скоїла заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення, при слідуючих обставинах.
Так, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді начальника Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», тобто будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, 24 листопада 2006
-2-
року в приміщенні Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»за адресою в с.В.Лучки на пл.Визволення, 6 Мукачівського району, маючи на меті в подальшому заволодіти грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», маючи у розпорядженні анкетні паспортні дані громадянина ОСОБА_8, дала вказівку підсудній, як спеціалісту по обслуговуванню клієнтів ОСОБА_6 скласти пакет офіційних документів для отримання кредитних коштів від імені ОСОБА_8, за відсутності факту звернення останнього до Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме заповнити заяву-анкету на отримання кредиту від 24 листопада 2006 року від імені ОСОБА_8 та внести в неї завідомо неправдиві відомості щодо майнового стану вказаної особи; заповнити від імені ОСОБА_4 кредитно-заставний договір № MKD6SE00000090 від 24 листопада 2006 року про надання ОСОБА_8 кредиту в сумі 5 000 гривень та внести в даний договір завідомо неправдиві дані щодо мети використання кредитних коштів; скласти оцінку фінансового стану позичальника, ордер -розпорядження про надання кредиту та заяву на видачу готівки на суму 5 000 грн. від 24 листопада 2006 року. Після чого ОСОБА_4 через підсудну, як касира Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_5 заволоділа і привласнила кошти в сумі 5 000 гривень.
Крім того, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді начальника Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», тобто будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, 28 листопада 2006 року в приміщенні Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»за вищевказаною адресою, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк», маючи у розпорядженні анкетні паспортні дані громадянки ОСОБА_9, дала вказівку підсудній ОСОБА_6 скласти пакет офіційних документів для отримання кредитних коштів від імені ОСОБА_8, за відсутності факту звернення останнього до Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме заповнити заяву-анкету на отримання кредиту від 28 листопада 2006 року від імені ОСОБА_9 та внести в неї завідомо неправдиві відомості щодо майнового стану вказаної особи; заповнити від імені ОСОБА_4 кредитно-заставний договір № MKD6SE00000100 від 28 листопада 2006 року про надання ОСОБА_9 кредиту в сумі 5 000 гривень та внести в даний договір завідомо неправдиві дані щодо мети використання кредитних коштів; скласти оцінку фінансового стану позичальника, ордер -розпорядження про надання кредиту та заяву на видачу готівки на суму 5 000 грн. від 28 листопада 2006 року. Після чого ОСОБА_4 через касира Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»- підсудної ОСОБА_5 заволоділа та привласнила кошти в сумі 5000 гривень.
Таким чином, протиправними діями начальника Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_4 заподіяно матеріальні збитки ПАТ КБ «Приватбанк»на загальну суму 10 000 гривень.
Крім того, підсудна ОСОБА_4 працюючи на посаді начальника Великолучківського відділення Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк»далі ПАТ «ПриватБанк, являючись службовою особою, на протязі червня 2007 року по березень 2008 року скоїла привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем при слідуючих обставинах.
Так, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді начальника Великолучківського відділення ПАТ «ПриватБанк», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, в червні 2007 року в приміщенні Великолучківського відділення ПАТ «ПриватБанк»у с.В.Лучки по вул.Возз'єднання, буд. 61 Мукачівського району, отримавши від громадянки ОСОБА_10 платіжну картку для припинення дії кредитного договору від 12 травня 2006 року в зв»язку з погашенням кредиту, не склала акт прийому-передачі та не передала картку на знищення, незаконно зняла із рахунку вказаної картки готівкові кошти в сумі 5 000 грн., які використала на власні потреби, а в подальшому з метою приховання факту заволодіння
-3-
нею вказаними грошовими коштами, в вересні 2007 року незаконно встановила розпорядження про щомісячний переказ коштів із соціальної картки громадянки ОСОБА_11 на картку ОСОБА_10 для погашення кредиту, тобто особисто підв»язала соціальну картку ОСОБА_11, як джерело погашення до кредитної картки ОСОБА_10, що призвело до протиправного перерахування на протязі вересня 2007 року по березень 2008 року, із картки ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 6 495 грн. 40 коп., які підсудна ОСОБА_4 розтратила. Своїми умисними діями ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа коштами ПАТ «ПриватБанк»в сумі 5 000 гривень та розтратила грошові кошти ОСОБА_11 в сумі 6 495 грн. 40 коп. і тим самим їх розтрати ОСОБА_4.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк»в сумі 5 000 грн. та розтратила грошові кошти ОСОБА_11 в сумі 6 495 грн. 40 коп..
ОСОБА_4 перебуваючи на посаді начальника Великолучківського відділення ПАТ «ПриватБанк», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, повторно у червні 2007 року, в приміщенні Великолучківського відділення ПАТ «ПриватБанк»за вищевказаною адресою, за усною згодою громадянки ОСОБА_12 зняла із рахунку її кредитної платіжної картки готівкові кошти у розмірі 3 000 грн., які використала на власні потреби. В подальшому, в липні 2007 року, підсудна для повернення зазначених коштів, незаконно встановила розпорядження про щомісячний переказ коштів із соціальної картки громадянки ОСОБА_13 на картку ОСОБА_12 для погашення кредиту, тобто особисто підв»язала, соціальну картку ОСОБА_13, як джерело погашення до кредитної картки ОСОБА_12, що призвело на протязі липня 2007 року -березня 2008 року, до протиправного перерахування із картки ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 1 814 грн. 09 коп. і тим самим їх розтрати ОСОБА_4.
Своїми діями ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ПАТ «ПриватБак» в сумі 3 000 грн. та розтратила грошові кошти ОСОБА_13 в сумі 1 814 грн. 09 коп..
В судовому засіданні захисник ОСОБА_3 заявив клопотання про надання судового доручення органу досудового слідства про проведення виїмки у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» особових справ підсудних ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та посадових інструкцій ОСОБА_4, ОСОБА_6.
Заслухавши думку учасників судового розгляду та вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що клопотання захисника ОСОБА_3. підлягає до задоволення із слідуюючих підстав.
Відповідно до ст. 315-1 КПК України з метою перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства, суд мотивованою ухвалою, а суддя -постановою вправі доручити органу, який проводив розслідування, виконати певні слідчі дії.
Як вбачається із матеріалів кримінальної справи, органами досудового слідства не проведено ряд слідчих дій щодо встановлення конкретних обставин відносно заволодіння грошових коштів у Великолучківській філії ПАТ КБ «ПриватБанк»підсудними ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, згідно пред»явленого останнім обвинувачення, не встановлено кому саме заподіяно матеріальної шкоди, не проведено виїмку у ПАТ КБ «ПриватБанк»посадових інструкцій та функціональних обов»язків працівників Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, а тому суд вважає за необхідне доручити органу досудового слідства в порядку, передбаченому ст. 315-1 КПК України виконати слідчі дії для встановлення та уточнення фактичних даних, з метою об»єктивного, повного та всебічного дослідження всіх обставин справи.
-4-
Під час виконання якого необхідно виконати слідчі дії:
- провести виїмку у ПАТ КБ «Приватбанк»особових справ (заяви, накази, тощо) начальника Великолучківського відділення ПАТ «ПриватБанк»ОСОБА_4, спеціаліста по обслуговуванню клієнтів Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 та касира-операціоніста Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк»ОСОБА_5;
- провести виїмку у ПАТ КБ «Приватбанк»посадових інструкцій начальника Великолучківського відділення ПАТ «ПриватБанк»ОСОБА_4 та спеціаліста по обслуговуванню клієнтів Великолучківського відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6.
У разі необхідності провести ряд інших слідчих дій необхіних для повного та всебічного розгляду кримінальної справи.
Керуючись ст.ст. 66, 315-1 КПК України, суд,-
Доручити слідчому прокуратури Мукачівського району Кампов І.М. провести слідчі дії вказані в мотивувальній частині постанови з послідуючим направленням матеріалів кримінальної справи та окремого доручення до Мукачівського міськрайонного суду в строк до 02 липня 2012 року.
Для виконання окремого доручення надати органу досудового слідства матеріали кримінальної справи №1/0707/34/2012.
Постанова оскарженню не підлягає.
ГОЛОВУЮЧИЙ І.С.ФЕЄР