3- 01007/441/2012
0107/1679/2012
28 лютого 2012 року Залізничний районний суд м. Сімферополя Автономної Республіки Крим у складі:
головуючого судді Афендікова С.М.,
при секретарі Астанькович О.О.,
за участю представника митниці Шурлигіна О.В.,
прокурора
представника правопорушника ОСОБА_2,
ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сімферополі справу про порушення митних правил, що надійшла з Кримської митниці, про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина України:
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Євпаторія, паспорт НОМЕР_1, виданий 28.08.2009 року органом 0114, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, на день скоєння правопорушення працюючого поваром на т/х «Судак»
за статтею 352 Митного кодексу України, -
07 квітня 2011 року громадянин України ОСОБА_4, прибув на митну територію України на т/х «Судак» у складі екіпажу. Відповідно до декларації екіпажу від 07.04.11, поданої до митного оформлення зазначеного судна, ОСОБА_4 задекларував Кримський митниці товари (автозапчастини та аксесуари) на загальну суму 144 дол. США, 1 ланцюжок, 1 кулон та 1 обручку.
07.04.2011 року біля 18 години, після митного оформлення приходу судна «Судак», ОСОБА_4 був затриманий співробітниками ОБОЗ Євпаторійського ВВС МВС в АР Крим на виході з зони митного контролю біля контрольно-перепускного пункту Євпаторійського морського торгівельного порту (м. Євпаторія, вул. Морська, 1). При цьому у ОСОБА_4 на тілі та на ногах під одягом були виявлені брикети (коробки) у кількості 23 штук з ювелірними виробами, які були прикріплені скотчем та не були задекларовані при ввезенні їх на митну територію України.
У цей же день, близько 19 години, ОСОБА_4 вказав слідчій групі місця перевезення та зберігання, не задекларованого товару на т/х «Судак».
Так, у приміщенні сухої камери продуктової кладової т/х «Судак», у столі та за ящиком були виявлені замотані скотчем брикети (коробки) у кількості 67 штук з ювелірними виробами, які не були задекларовані при ввезенні їх на митну територію України.
В приміщенні рибного сховища т/х «Судак» на другій полиці стелажу у спеціальному відсіку з подвійним дном були виявлені замотані скотчем брикети (коробки) у кількості 85 штук з ювелірними виробами, які не були задекларовані при ввезенні їх на митну територію України.
У каюті ОСОБА_4, під обшивкою переборок каюти були виявлені замотані скотчем брикети (коробки) у кількості 215 штук з ювелірними виробами, які не були задекларовані при ввезенні їх на митну територію України.
На кормі т/х «Судак» біля переборки серед інших коробок були виявлені замотані скотчем 5 полімерних мішків у яких знаходилися короба з ювелірними виробами. У зазначених коробах були виявлені замотані скотчем брикети (коробки) загальною кількістю 232 штук з ювелірними виробами, які не були задекларовані при ввезенні їх на митну територію України.
Відповідно до протоколу обшуку, 07-08.04.1011 року у АДРЕСА_2, який орендував ОСОБА_4 були виявлені замотані скотчем брикети (коробки) у кількості 25 штук з ювелірними виробами. Зазначені брикети (коробки) упаковані таким же чином, як брикети (коробки), які виявлені на т/х «Судак».
До судового засідання, призначеного до 17.02.2012 року правопорушник з'явився просив відкласти розгляд справи, в зв'язку з ознайомленням з матеріалами справи та укладання угоди з адвокатом. До судового засідання, призначеного на 24.02.2012 року правопорушник з'явився з адвокатом ОСОБА_3, який просив слухання справи відкласти, в зв'язку з наданням йому матеріалів справи для ознайомлення.
У судовому засіданні, 28.02.2012 року правопорушник з'явився, провину у скоєнні правопорушення визнав, не заперечуючи факту перевезення ювелірних виробів, пояснив, що перевозив ювелірні вироби, в зв'язку з тим, що хотів заробити грошові кошти. При цьому ОСОБА_4 та його представник, адвокат ОСОБА_3 просили справу про порушення митних правил відносно нього закрити, в зв'язку з закінченням строків давності притягнення до адміністративної відповідальності.
Заслухавши думку прокурора, який вважав, що у діях правопорушника наявні ознаки порушення митних, представника митниці, який підтримав подане подання, дослідивши матеріали справи, суд дійшов до висновку про наявність у діях правопорушника складу порушення митних правил.
Судовим розглядом встановлено, що 07 квітня 2011 року громадянин України ОСОБА_4, прибув на митну територію України на т/х «Судак» у складі екіпажу. Відповідно до декларації екіпажу від 07.04.11, поданої до митного оформлення зазначеного судна, ОСОБА_4 задекларував Кримський митниці товари (автозапчастини та аксесуари) на загальну суму 144 дол. США, 1 ланцюжок, 1 кулон та 1 обручку.
07.04.2011 року біля 18 години, після митного оформлення приходу судна «Судак», ОСОБА_4 був затриманий співробітниками ОБОЗ Євпаторійського ВВС МВС в АР Крим на виході з зони митного контролю біля контрольно-перепускного пункту Євпаторійського морського торгівельного порту (м. Євпаторія, вул. Морська, 1). При цьому у ОСОБА_4 на тілі та на ногах під одягом були виявлені брикети (коробки) у кількості 23 штук з ювелірними виробами, які були прикріплені скотчем та не були задекларовані при ввезенні їх на митну територію України.
У цей же день, близько 19 години, ОСОБА_4 вказав слідчій групі місця перевезення та зберігання, не задекларованого товару на т/х «Судак».
Так, у приміщенні сухої камери продуктової кладової т/х «Судак», у столі та за ящиком були виявлені замотані скотчем брикети (коробки) у кількості 67 штук з ювелірними виробами, які не були задекларовані при ввезенні їх на митну територію України.
В приміщенні рибного сховища т/х «Судак» на другій полиці стелажу у спеціальному відсіку з подвійним дном були виявлені замотані скотчем брикети (коробки) у кількості 85 штук з ювелірними виробами, які не були задекларовані при ввезенні їх на митну територію України.
У каюті ОСОБА_4, під обшивкою переборок каюти були виявлені замотані скотчем брикети (коробки) у кількості 215 штук з ювелірними виробами, які не були задекларовані при ввезенні їх на митну територію України.
На кормі т/х «Судак» біля переборки серед інших коробок були виявлені замотані скотчем 5 полімерних мішків у яких знаходилися короба з ювелірними виробами. У зазначених коробах були виявлені замотані скотчем брикети (коробки) загальною кількістю 232 штук з ювелірними виробами, які не були задекларовані при ввезенні їх на митну територію України.
Відповідно до протоколу обшуку, 07-08.04.1011 року у АДРЕСА_2, який орендував ОСОБА_4 були виявлені замотані скотчем брикети (коробки) у кількості 25 штук з ювелірними виробами. Зазначені брикети (коробки) упаковані таким же чином, як брикети (коробки), які виявлені на т/х «Судак».
Верховною Радою України 15.11.2011 року було прийнято ЗУ «Про внесення змін у до деяких законодавчих актів України по гуманізації відповідальності за правопорушення у галузі господарчої діяльності», згідно якого з 17.01.2012 року ст. 201 КК України, контрабанда - це переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Враховуючи те, що переміщення товарів у вигляді ювелірних виробів з дорогоцінних металів та каміння через митний кордон України, крім митного контролю чи з приховуванням від митного контролю, скоєне у великих розмірах не є кримінально - караною контрабандою.
В зв'язку з чим, постановою СВ ГУ СБУ України в АР Крим від 17.01.2012 року кримінальна справа відносно ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_10 ОСОБА_6 за фактом переміщення через митний кордон України ювелірних виробів з приховуванням від митного контролю, вчиненого у великому розмірі за ст. 28 ч. 3 - ст. 201 ч. 2 КК України закрита на підставі ст. 6 п.2 КПК України, в зв'язку зі вступом 17.01.2012 року ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України по гуманізації відповідальності за правопорушення у галузі господарчої діяльності», яким були внесені зміни до ст. 201 КК України з диспозиції якої виключено товарну контрабанду у великих розмірах.
Згідно з даних закритої кримінальної справи, з середини 2005 року у повара т/х «Судак» ОСОБА_4 виник злочинний намір, направлений на систематичне здійснення незаконного переміщення товарів в крупних розмірах з Туреччини в Україну з приховуванням від митного контролю.
При цьому ОСОБА_4, усвідомлюючи неможливість виконання своїх злочинних планів особисто, вирішив організувати злочину групу для незаконного переміщення товарів з Туреччини в Україну поза митним контролем та подальшого збуту ввезених товарів, в яку залучив третіх осіб.
Для реалізації вищезазначеного злочинного наміру, ОСОБА_4, шляхом переконання в матеріальної користі, залучив до організованої групи членів команди т/х «Судак» повара ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а також ОСОБА_5 та ОСОБА_6
ОСОБА_9, що був організатором злочинної групи, здійснював керівництво її діяльності, розробив план злочинної діяльності з метою здійснення незаконного переміщення товарів в крупних розмірах з Туреччини в Україну, з приховуванням від митного контролю та подальшого розподілу по території України, з розподілом функцій членів групи, направлених на реалізацію зазначеного плану.
Згідно розробленого плану, ОСОБА_9 або ОСОБА_8, залежно від їх зміни на т/х «Судак» в рейсі Євпаторія - Стамбул - Євпаторія в Туреччині отримували від невстановлених у ході слідства осіб, товар, якій у подальшому вносили на борт т/х «Судак» та розміщували його за участю ОСОБА_7, залежно від їх зміни на т/х «Судак» в рейсі Євпаторія - Стамбул - Євпаторія, в спеціально обладнаних членами злочинної групи тайниках, в камерах продуктового сховища, каюті проживання поварів на судні, також на кормі під виглядом загального вантажу, з метою приховування від митного контролю та незаконного переміщення через митний кордон України.
Після прибуття до Євпаторійського морського торговельного порту та проходження митного контролю, ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, залежно від їх зміни на т/х «Судак» в рейсі Євпаторія - Стамбул - Євпаторія здійснювали вивантаження ввезеного з приховуванням від митного контролю товару з т/х «Судак», шляхом його переносу на тілі та ногах, прикріпленого скотчем за межі зони митного контролю та подальшого вивозу на базу - АДРЕСА_2.
Вивезення на базу - у АДРЕСА_2 від Євпаторійського морського торговельного порту здійснював один з членів злочинної групи, ОСОБА_7, ОСОБА_9 або ОСОБА_8, якій не був у складі команди при здійснювані рейсу Євпаторія - Стамбул - Євпаторія, на своєму автомобілі.
Після доставки на базу товару, ОСОБА_6 получав його від ОСОБА_9, на автомобілі що йому належить, здійснював подальший розподіл по території України між особами зазначеними у списках, отриманих як додаток до товару.
ОСОБА_9 або ОСОБА_8, залежно від їх зміни на т/х «Судак» в рейсі Євпаторія - Стамбул - Євпаторія при здійснювані наступного рейсу у складі команди т/х «Судак», у Туреччині від невстановленої у ході слідства особи, отримували матеріальну винагороду за перевезення та розподіл товару на території України, яку ОСОБА_9 розподіляв між членами організованої злочинної групи.
Згідно відведеної ролі, ОСОБА_6 повинен був: здійснити підготовку автомобіля для подальшого збуту на ньому контрабандного товару; отримати в гаражі підготовлений організатором групи контрабандний товар; згідно записам, здійснити розподіл на території України контрабандного товару; отримати від ОСОБА_9 грошову винагороду за збут контрабандного товару на території України.
Так, у період з 03.04.11 по 05.04.11 року ОСОБА_9, коли перебував у Туреччині, отримував від невстановлених у ході слідства осіб товар, упакований в коробки та брикети, у яких знаходились ювелірні вироби вагою більш 300 кг, вартістю більш 60 000 000 грн.
Отриманий товар ОСОБА_9 вніс на борт судна «Судак» де спільно з ОСОБА_7 розташував його у спеціально обладнаних тайниках камер продуктового сховища, в каюті поварів т/х «Судак» та частку товару залишили на кормі судна під видом загального вантажу, з метою ввезення його на митну територію України з приховуванням від митного контролю.
07 квітня 2011 року, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_7, прибули з Туреччини у складі команди т/х «Судак» в Євпаторійський морський торгівельний порт, де судно та члени його команди пройшли митно - прикордонний контроль.
У подальшому, діючи згідно розробленому плану, ОСОБА_8, виконуючи у складі організованої злочинної групи свою роль, на автомобілі «Mazda-5» в'їхав на територію Євпаторійського морського торгівельного порту, після чого піднявся на борт судна «Судак» до ОСОБА_9 та ОСОБА_7. На борту судна, ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прикріпили скотчем до своїх тіл ювелірні вироби, які були розташовані у 25 брикетах (коробках) та прикрив їх верхнім одягом, вишли за межі зони митного контролю. Після чого, на автомобілі ОСОБА_8 поїхали до АДРЕСА_2, де даний товар розвантажили.
Після чого, ОСОБА_9 самостійно на своєму автомобілі прибув до Євпаторійського морського торговельного порту та на борту т/х «Судак», зафіксував скотчем на своєму тілі ювелірні вироби у 23 брикетах (коробках), прикрив контрабандний товар своїм верхнім одягом та пройшов за межі зони митного контролю, де був затриманий співробітниками правоохоронних органів.
Відповідно до протоколу огляду місця події від 07.04.11, протоколу обшуку від 07.04.11, наявних висновків експертів та відповідних протоколів огляду речових доказів у рамках кримінальної справи № 12011022770073 співробітниками Прокуратури АР Крим були вилучені наступні вироби: 36788 виробів із золота, загальною вагою 99507,154 г; 1728 виробів із срібла загальною вагою 6386,822 г; 68975 виробів із жовтих та білих металів (у т.ч. каміння) загальною вагою 199432,320 г; каміння 170 од., загальною вагою 1777,06 г; 3 годинника, загальною вагою 328,660 г; каміння загальною вагою 1847,6 г. Загальна кількість виробів складає - 107664 одиниць (без камінів відповідно до висновку експерту від 10.02.12 № АД35-869), загальна вага (нетто) складає - 309 279,616 г (Додаток № 1). Загальна вартість товару відповідно до Розпорядження Державної скарбниці України від 16.03.11 № 3/7 та висновку експерта - гемологу від 10.02.12 № АД35-869 складає 53 474 696,54 грн.
Таким чином дії ОСОБА_9 слід кваліфікувати за ст. 352 МК України, як дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.
Окрім визнання правопорушником своєї провини, його вина підтверджується наявними у матеріалах справи доказами.
Разом з тим, відповідно до вимог ст. 328 МК України адміністративні стягнення у вигляді попередження, штрафу можуть бути накладені, не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.
У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил, стягнення у вигляді попередження, штрафу може бути накладено, не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.
За цих випадків, безпосередні предмети правопорушення зазначені у пункті 3 статті 322 Митного кодексу, підлягають конфіскації, незалежно від часу вчинення або виявлення порушення митних правил.
Постановою СВ ГУ СБУ України в АР Крим від 17.01.2012 року кримінальна справа відносно ОСОБА_9, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_10 ОСОБА_6 за фактом переміщення через митний кордон України ювелірних виробів з приховуванням від митного контролю, вчиненого у великому розмірі за ст. 28 ч. 3 - ст. 201 ч. 2 КК України закрита, на підставі ст. 6 п.2 КПК України.
Тобто на час розгляду справи про порушення митних правил відносно ОСОБА_9, строк притягнення до адміністративної відповідальності скінчився, тому справа з цих підстав, підлягає закриттю.
Враховуючи, що вказані строки не розповсюджуються на випадки застосування конфіскації об'єктів порушення митних правил, що передбачена ст. 352 МК України, суд знаходить безпосередні предмети порушення митних правил такими, що підлягають конфіскації.
На підставі статті 352 Митного кодексу України, керуючись статтями 326, 328, 386, 390-393 Митного кодексу України, ст.ст. 283-284 КУпАП, суд, -
Громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у скоєнні правопорушення, передбаченого статтею 352 Митного кодексу України.
Справу про порушення митних правил відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 за ст. 352 МК України закрити в зв'язку з закінченням строків давності притягнення до адміністративної відповідальності.
Безпосередні предмети правопорушення: ювелірні вироби, вилучені у ході слідства, передані Прокуратурою АР Крим на відповідальне зберігання до КРУ Державного ощадного банку України (м. Сімферополь, вул. Київська, 55а) за прибутковими позабалансовими ордерами: від 17.01.12 № 228179066, від 17.01.12 № 22816882, від 12.11.11 № 19644806 та від 13.02.12 № 23693337 - конфіскувати на користь держави.
Постанова судді у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест прокурора протягом десяти днів з дня винесення постанови. Апеляційна скарга, протест прокурора, подані після закінчення цього строку, повертаються апеляційним судом особі, яка її подала, якщо вона не заявляє клопотання про поновлення цього строку, а також якщо у поновленні строку відмовлено.
Апеляційна скарга, протест прокурора подаються до відповідного апеляційного суду через місцевий суд, який виніс постанову.
Суддя: