Справа № 1804/1279/2012
№ 4/1804/33/2012
про надання дозволу на проведення обшуку
28.03.2012 м. Глухів
Суддя Глухівського міськрайсуду Сумської області ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого СВ Глухівського МВ УМВС України в Сумській області про надання дозволу на проведення обшуку,
Як вбачається із подання слідчого, постанови про порушення кримінальної справи за фактом підроблення невстановленими особами документів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, та використання невстановленими особами завідомо підроблених документів, виконаних від імені службових осіб СВК «Молоко-Глухів»за ознаками злочинів, передбачених ст. ст. 358 ч.3, 358 ч. 4 КК України, та матеріалів порушеної кримінальної справи, що на протязі 2010-2011 років невстановлені особи, вступивши у злочинну змову зі службовими особами Філії «Глухівський маслосирзавод», основним видом діяльності якого є закупівля молока у населення (не платників ПДВ), охолодження та транспортування молока, з метою незаконного формування податкового кредиту по ПДВ та валових витрат при закупівлі молока створили сільськогосподарський виробничий кооператив «Молоко-Глухів»(надалі СВК «Молоко-Глухів»), який також здійснював закупівлю молока у населення та реалізував його на Філію «Глухівський маслосирзавод», як молоко власного виробництва.
В подальшому невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами кооперативу СВК «Молоко-Глухів», з метою отримання статусу виробника сільськогосподарської продукції та переходу на спеціальний режим оподаткування по ПДВ, який надає змогу не сплачувати податок на додану вартість з реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, невстановлені особи підробили особи підробили від імені службових осіб СВК «Молоко-Глухів»документи щодо купівлі та оренди корів у населення Глухівського та Шосткинського районів та оформлення даних осіб членами кооперативу. При цьому корови, які СВК «Молоко-Глухів»нібито придбав та орендував у населення, як і раніше постійно знаходились у громадян, які виробляли та продавали молоко від власних корів.
Однією з умов вступу до кооперативу, згідно статуту, було внесення вступного внеску в сумі 1 000 грн. та пайового внеску в сумі 5000 грн., але усвідомлюючи те, що оформлені як члени СВК «Молоко-Глухів»особи ніколи не внесуть зазначених внесків, невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами СВК «Молоко-Глухів»на протязі 2011 року підробили прибуткові касові ордери про начебто отримання вищезазначених грошових коштів від членів кооперативу, достовірно знаючи, що насправді сплата вказаних коштів не відбувалася.
Після документального оформлення купівлі та оренди корів невстановлені особи від імені службових осіб СВК «Молоко-Глухів»надали до Глухівської МДПІ заяву про реєстрацію СВК «Молоко-Глухів»як суб'єкта спеціального режиму оподаткування по ПДВ, де зазначили, що вся реалізована кооперативом сільгосппродукція є власного виробництва.
В подальшому підроблені невстановленими особами вищезазначені документи, використані службовими особами СВК «Молоко-Глухів»в бухгалтерському та податковому обліку підприємства.
Згідно зібраних матеріалів кримінальної справи, є достатньо підстав вважати, що предмети та злочини, які були знаряддям вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій, первинна бухгалтерська та інша документація, комп'ютерна техніка та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних осіб, які мають значення у цій справі, в ході досудового слідства виникла необхідність з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи провести обшук адміністративних приміщень кооперативу СВК «Молоко-Глухів».
Виходячи із вищевикладеного, вважаю, що є підстави у проведенні обшуку для виявлення і вилучення речей, які є доказом по справі і можуть знаходитись в адміністративних приміщеннях СВК «Молоко-Глухів».
Так, відповідно до постанови про порушення кримінальної справи від 20.03.2012 року вбачається, що кримінальна справа порушена за фактом підроблення невстановленими особами документів, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також використання невстановленими особами завідомо підроблених документів від імені службових осіб СВК «Молоко-Глухів», за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, з метою всебічного і повного дослідження всіх обставин вчиненого злочину, і встановлення об'єктивної істини, слід провести обшук в адміністративних приміщеннях СВК «Молоко-Глухів».
Керуючись ст. ст. 22, 177 КПК України, -
Дати згоду на проведення обшуку в адміністративних приміщеннях СВК «Молоко-Глухів», що розташовані за адресою: місто Глухів, вулиця Індустріальна, будинок 43, Сумської області, і належить на праві власності підприємству ТОВ «Малка-Транс».
Постанова оскарженню не підлягає.