1519/1788/2012
3/1519/5510/2012
24 лютого 2012 року Малиновський районний судом міста Одеси у складі:
головуючого Іщенко О.В.
при секретарі Анічкіній О.О.
прокурора Назаренка О. Я.
представника Південної митниці Ткаченка О. В.
адвоката ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні у місті Одесі справу № 0767/50000/11, що надійшла з Приморського районного суду міста Одеси, відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, болгарина, громадянина Республіки Молдова, зареєстрованого та мешкаючого: АДРЕСА_1, про порушення митних правил, передбаченого ст. 352 МК України, -
10 червня 2011 року о 17 годині 04 хвилини, в зону митного контролю пункту контролю «Маяки»митного поста «Маяки-Удобне-Паланка»митного поста Білгород-Дністровський»Південної митниці, в напрямку з України в Молдову, прибув громадянин Молдови ОСОБА_3 та громадянка ОСОБА_6, які слідували на автомобілі RX 350»2007 року випуску, кузов № НОМЕР_1, реєстраційний номер НОМЕР_2, який згідно свідоцтва про реєстрацію № НОМЕР_3 від 11 січня 2010 року належить громадянину ОСОБА_3
Під час здійснення митного контролю та митного оформлення громадянин ОСОБА_3 задекларував у митній декларації 1520 доларів США, 72 гривні та 1315 лей Молдови, а громадянка ОСОБА_6 задекларувала 100 доларів США та 1000 гривень.
В ході здійснення митного контролю у конструкторних порожнинах під обшивкою задніх дверей належного ОСОБА_3 автомобілю RX 350»було виявлено іноземну валюту у кількості 1819170 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 14505151,99 гривень. Виявлення даної валюти стало можливим тільки після демонтажу обшивки задніх дверей транспортного засобу.
На підставі вказаних обставин співробітниками митниці відносно ОСОБА_3 10 червня 2011 року складено протокол про порушення митних правил № 0767/50000/11 за ознаками митного порушення передбаченого ст. 352 МК України.
11 червня 2011 року відносно громадянина Молдови ОСОБА_3 порушена кримінальна справа за вчинення злочину, передбаченого ст. ст. 15 ч 2, 201 ч 1 КК України.
17 січня 2012 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності»№ 4025 VI від 15 листопада 2011 року. Відповідно до вказаного Закону, ст. 201 КК України викладена у новій редакції та виключена кримінальна відповідальність за переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, тобто злочинність вказаного діяння скасована.
У відповідності до ч 1 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує злочинність діяння, має зворотню дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.
20 січня 2012 року постановою судді Приморського районного суду міста Одеси, кримінальну справу, порушену відносно ОСОБА_3, за вчинення злочину, передбаченого ст. ст. 15 ч 2, 201 ч 1 КК України, закрито, а матеріали справи про порушення митних правил № 0767/50000/11 відносно ОСОБА_3 за вчинення митних порушень, передбачених ст. 352 МК України, направлено до Малиновського районного суду для прийняття рішення у відповідності до діючого законодавства.
ОСОБА_3 до суду у призначений час не з'явився, замість нього з'явилась його адвокат - ОСОБА_2, яка пояснила суду, що ОСОБА_3 свою вину в порушенні митних правил визнає повністю та розкаявся у його вчиненні.
Прокурор та представник Південної митниці у суді подання підтримали.
Вислухавши думку прокурора, представника Південної митниці, адвоката та дослідивши матеріали справи, суддя вважає, що в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 352 МК України, за кваліфікуючою ознакою, дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю засобом утруднюючим виявлення.
Згідно з ч. 1 ст. 81 МК України, декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.
Враховуючи вимоги Постанови Пленуму Верховного Суду України, від 03 червня 2005 року № 8 "Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил" незаконне переміщення предметів із приховуванням. від митного контролю (ст.201 КК, ст.352 МК) - це їх переміщення через митний кордон України з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) та інших засобів чи способів, що утруднюють їх виявлення, або шляхом надання одним товарам вигляду інших, або з поданням митному органу як підстави для переміщення товарів підроблених документів чи одержаних незаконним шляхом або таких, що містять неправдиві дані.
Вина ОСОБА_3 підтверджується зібраними в справі доказами, а саме: протоколом про порушення митних правил № 0767/50000/11 від 10 червня 2011 року, актом огляду легкового транспортного засобу № 44, копією митної декларації, копіями пояснень ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, доповідною запискою від 24 листопада 2011 року та іншими матеріалами справи.
Суддя при накладенні стягнення враховує: ступінь суспільної небезпеки правопорушення, особу ОСОБА_3, ступінь провини, майновий стан, його ставлення до вчиненого, те що він вперше вчинив правопорушення, та не заподіяв державі майнової шкоди.
Обставиною пом'якшувальною відповідальність ОСОБА_3 є його щиросердечне каяття.
Згідно зі ст. 328 МК України, адміністративні стягнення у вигляді попередження, штрафу можуть бути накладені не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але за наявності в діях правопорушника ознак порушення митних правил, стягнення у вигляді попередження, штрафу може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.
Предмети (безпосередніх предметів порушення митних правил), зазначені у пункті 3 статті 322 МК Кодексу, підлягають конфіскації незалежно від часу вчинення або виявлення порушення митних правил.
Протокол про порушення митних правил № 0767/50000/11 був складений 10 червня 2011 року, а постанова про закриття кримінальної справи була винесена 20 січня 2011 року, тобто на момент розгляду протоколу закінчились строки накладення адміністративного стягнення, однак, враховуючи, що вказані строки не розповсюджуються на випадки застосування конфіскації об'єкта порушення митних правил у даному випадку валюта та транспортний засіб s RX 350»2007 року випуску, кузов № НОМЕР_1, реєстраційний номер НОМЕР_2, який використовувався для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України, підлягають конфіскація на користь держави.
На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 326, 328, 391, 392 МК України, -
Провадження по справі за № 0767/50000/11 від 10 червня 2011 року відносно ОСОБА_3 про порушення митних правил, передбачених ст. 352 Митного Кодексу України, закрити за закінченням на момент її розгляду строків накладання адміністративного стягнення.
Валюту та транспортний засіб RX 350»2007 року випуску, кузов № НОМЕР_1, реєстраційний номер НОМЕР_2, який використовувався для переміщення товару через митний кордон України, вилученні за протоколом про порушення митних правил № 0767/50000/11 від 10 червня 2011 року, конфіскувати на користь держави.
Постанова може бути оскаржена особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, або на неї може бути внесений протест прокурора до апеляційного суду Одеської області через суд, що її виніс, протягом десяти днів з моменту її винесення.
Суддя: О. В. Іщенко