< відповідач > < третя особа > Печерський районний суд міста Києва < Суд-місто > Супрун Галина Борисівна
Справа № 4-172/12
18 січня 2012 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючий - суддя Супрун Г.Б. < Суддя/Прізвище > < Ім'я >. < По батькові >. ,
при секретарі - Тарадайко Е. О.,
за участю прокурора Грицая Ю.І.., захисника ОСОБА_2., розглянувши подання слідчого в ОВС ГСУ МВС України Фаренюка О.С. про продовження строку тримання . під вартою до 4 місяців обвинуваченого ОСОБА_4,-
Слідчий В ОВС ГСУ МВС України Фаренюк О.С. за згодою заступника Генерального прокурора України Є.М. Блажівського вніс до суду подання про продовження строку тримання обвинуваченого ОСОБА_4 під вартою до 4 місяців.
Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове слідство у кримінальній справі № 49-2123, за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України, а також порушеній за фактами шахрайства, вчиненого службовими особами дочірнього підприємства державного підприємства МВС України «Ресурси», «Ресурси-ДАІ» та ДНВП «РІКАС» в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та легалізації грошових засобів посадовими особами ДНВП «РІКАС», здобутих злочинним шляхом, вчиненої за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
Також встановлено, що 10.05.2006 управлінням СБ України в Миколаївській області порушена кримінальна справа № 315 за фактом шахрайства з боку службових осіб дочірнього підприємства державного підприємства МВС України «Ресурси» «Ресурси-ДАІ» та легалізації грошових коштів здобутих злочинним шляхом шахрайства, за ознаками складів злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч 2 ст. 209 КК України.
19.03.2007 кримінальна справа прийнята до провадження Генеральною прокуратурою України з присвоєнням реєстраційного номеру 49-2123.
Так, ОСОБА_4, у 2006-2007 роках, будучи комерційним директором ДНВП «Рікас» та являючись службовою особою, з метою розтати чужого майна (безготівкових грошових коштів ДНВП «РІКАС»), шляхом зловживання своїм службовим становищем, вступив в попередню змову з директором зазначеного товариства ОСОБА_6
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_4 та ОСОБА_6,достовірно знаючи, що на рахунках ДНВП «РІКАС» знаходяться грошові кошти отримані від господарської діяльності підприємства, з корисливих спонукань, домовились між собою про укладання від імені ДНВП «РІКАС» контрактів, договорів та угод з іншими суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, для розтати майна ДНВП «РІКАС» з подальшим переведенням безготівкових коштів в готівку.
Діючи відповідно до попередньої домовленості про розтрату майна ДНВП «РІКАС», ОСОБА_4 були встановлені контактні дані ТОВ «Майстер управління продаж» (код ЄДРПОУ 33405888), яке начебто могло здійснити поставку бланкової продукції в адресу ДНВП «РІКАС» та вирішено укласти із зазначеним товариством договір без мети його виконання в повному обсязі, для того, щоб мати можливість частину безготівкових грошових коштів перевести в готівку та отримати їх з рахунків фіктивних підприємств.
03 травня 2006 року реалізуючи свої злочинні наміри та діючи відповідно до попередньої домовленості, директор ДНВП «РІКАС» ОСОБА_6, без проведення тендеру при закупівлі товарів та послуг, як передбачено Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000, уклав 3 договори з ТОВ «Майстер управління продаж» на загальну суму 19 043 840 грн. в особі директора цього товариства ОСОБА_7 на поставку бланкової продукції та картриджів. ТОВ «Майстер управління продаж» за місцем своєї реєстрації не знаходилось, безпосередньо виробництвом бланкової продукції не займається, а закуповує її у інших підприємств, у зв'язку з чим ОСОБА_7, за погодженням з ОСОБА_4, на підставі укладених договорів з підприємствами з ознаками фіктивності ПП «Міріанда ТКС», ПП «Снайп-Спрос-Сервіс», в період травня-серпня 2006 року здійснено начебто закупівлю бланкової продукції та картриджів до принтерів на загальну суму 13 933 172 грн., а також подальше перерахування отриманих від ДНВП «РІКАС» безготівкових коштів на рахунки указаних фіктивних підприємств.
Однак, фактично засновники та директори ПП «Міріанда ТКС» та ПП «Снайп-Спрос-Сервіс» ОСОБА_8 і ОСОБА_9, до діяльності вказаних товариств не мали відношення, за грошову винагороду надали свої документи для їх реєстрації та поставку товарів і послуг в адресу ТОВ «Майстер управління продаж» та ДНВП «РІКАС» не здійснювали.
Таким чином, службовими особами ДНВП «РІКАС» директором ОСОБА_6 і комерційним директором ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснено розтрату майна зазначеного товариства в сумі 13 933 172 грн., яка в 600 і більше раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великих розмірах.
18.11.2011р. обвинуваченого затримано в порядку ст. 165-2 КПК України.
Цього ж дня йому пред'явлено обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України.
21.11.2011р. Печерським районним судом м. Києва обвинуваченому ОСОБА_4 обрано запобіжний захід - взяття під варту.
Строк тримання під вартою обвинуваченого ОСОБА_4 у кримінальній справі закінчується 18.01.2012, однак завершити розслідування зазначеної справи у визначений термін не виявляється можливим у зв'язку з тим, що по справі необхідно провести значний обсяг слідчих дій, а саме:
- провести між обвинуваченими ОСОБА_4 та ОСОБА_6 очну ставку.
- додатково допитати як свідка ОСОБА_10, колишнього начальника відділу кадрів ДНВП «РІКАС» з приводу підписання ОСОБА_4 функціональних обов'язків.
- направити клопотання про надання правової допомоги до правоохоронних органів Республіки Білорусь щодо проведення слідчих дій із засновником ТОВ «Вольтрон-К» ОСОБА_11 та ТОВ «Агро-Пак-Інвест» ОСОБА_12, з приводу підтвердження факту реєстрації ними цих товариств та виконання умов договорів з ДНВП «РІКАС».
- отримати висновок ліквідаційної комісії ДНВП «РІКАС».
- призначити економічну експертизу по взаємовідносинах ДНВП «РІКАС» з ТОВ «МУП» та іншими контрагентами.
-ознайомити обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_4 з матеріалами проведених у справі експертиз.
- скласти постанову про притягнення в якості обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у кінцевій редакції та допитати з приводу пред'явленого обвинувачення.
- прийняти процесуальні рішенні в порядку ст.ст. 26, 97 КПК України за встановленими під час розслідування фактами злочинної діяльності інших осіб.
- скласти обвинувальний висновок, виконати вимоги ст.218, 220 КПК України.
09.12.2011 року строк досудового слідства у справі продовжено до 6 місяців, тобто до 11.04.2012 р.
Обвинувачений ОСОБА_4 заперечував проти задоволення подання, просив змінити на підписки про невиїзд у зв'язку з тим, що за станом здоров»я потребує лікування, яке в межах СІЗО отримати не може.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_2 пояснив, що за станом здоров»я не може перебувати в СІЗО ( хворіє на ішемічну хворобу серця, алергічна реакція негайного типу, ангіоневротичний набряк, інтоксикаційний синдром , атеросклеротичний кардіосклероз, гіпертонічна хвороба 2 ступеня, СН 1 ступеня та інші хвороби, що підтверджується повідомленням начальника медичної частини Київського СІЗО.)
Прокурор Грицай Ю.І. подання слідчого підтримав.
На підставі викладеного, підстав для зміни запобіжного заходу не вбачається, враховуючи тяжкість злочину, також те, що обвинувачений знаходячись на волі може ухилятись від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у справі, а також необхідно провести ряд слідчих дій, , тому суд вважає за необхідне подання задовольнити.
Керуючись ст.ст.148-150, 155, 165-1, 165-2 КПК України, Постановою Пленуму Верховного Суду України №4 від 25.04.2003 р. «Про практику застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства»-
Подання задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця сКрестьяніка Первомайського району АРК, , громадянина України, одруженого, пенсіонера, раніше не судимого, зареєстрованого в АДРЕСА_1. - до 4 місяців , тобто до 18.03.2012р.
Контроль за виконанням покласти на Генеральну прокуратуру України.
На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду м.Києва протягом трьох діб з дня її винесення.
Суддя Супрун Г.Б. < Ім'я >. < По батькові >. < Прізвище >